ウェッジホールディングス【2388】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/52018/2/82018/12/282019/12/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

(1)有価証券報告書提出日(平成30年12月28日)現在の役員の状況

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長兼CEO

此  下  竜  矢

昭和47年3月22日生

平成18年4月

United Securities PCL.最高経営責任者

平成20年6月

昭和ゴム株式会社(現  昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者

平成21年6月

同社取締役兼代表執行役最高経営責任者

平成22年8月

明日香食品株式会社代表取締役

平成23年4月

Group Lease PCL.取締役

平成23年7月

明日香食品株式会社代表取締役社長(現任)

平成23年8月

当社代表取締役会長

平成25年10月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

平成28年6月

昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)

平成30年2月

Group Lease PCL.取締役最高経営責任者(現任)

(注)3

26,000

取締役

田  代  宗  雄

昭和47年9月16日生

平成9年4月

株式会社パソナ入社

平成13年6月

NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍

平成14年12月

株式会社ワークスアプリケーションズ入社

平成19年12月

当社代表取締役専務

平成20年5月

当社代表取締役社長

平成21年2月

Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任)

平成21年4月

Group Lease PCL.取締役

平成23年7月

明日香食品株式会社取締役

平成25年10月

当社取締役海外事業管掌(現任)

平成25年10月

Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任)

平成26年7月

Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任)

平成26年7月

GL Finance PLC.取締役(現任)

平成26年8月

GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任)

平成28年2月

Group Lease PCL.取締役最高執行責任者

(注)3

50,000

代表取締役

庄 司 友 彦

昭和45年4月28日生

平成13年6月

株式会社テレマックス監査役

平成13年6月

株式会社イーネット・ジャパン監査役

平成16年6月

株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長

平成18年5月

株式会社WAVE取締役

平成21年1月

新東京シティ証券株式会社取締役COO

平成21年6月

昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当

平成21年10月

昭和ゴム技術開発株式会社取締役

平成22年6月

明日香食品株式会社取締役(現任)

平成23年8月

当社取締役

平成24年1月

昭和ゴム株式会社取締役(現任)

平成28年6月

昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当

平成30年2月

当社代表取締役(現任)

平成30年4月

Group Lease PCL.取締役(現任)

平成30年6月

昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者(現任)

(注)3

20,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

菊 地  克 昌

昭和29年10月22日生

昭和48年4月

昭和ゴム株式会社(現 昭和ホールディングス株式会社)入社

平成12年10月

同社生産部食品医療用品グループ担当課長

平成17年7月

同社生産部食品医療用品グループ長(課長)

平成21年10月

昭和ゴム株式会社食品医療用品部長

平成22年4月

同社取締役副社長

平成23年12月

当社監査役

平成24年1月

株式会社ショーワコーポレーション(現株式会社ルーセント)監査役(現任)

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

近  藤  健  太

昭和44年12月21日生

平成8年4月

弁護士登録

平成8年4月

山根法律総合事務所入所(現任)

平成14年12月

当社監査役

平成27年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

佐 藤 一 石

昭和25年2月13日生

昭和48年4月

昭和ゴム株式会社(現昭和ホールディングス株式会社)入社

平成17年6月

同社取締役総務部長

平成21年10月

昭和ゴム株式会社監査役

平成23年8月

当社監査役

平成28年11月

昭和ゴム株式会社監査役(現任)

平成30年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

 昭和ゴム株式会社 監査役

(注)4

96,000

 

(注) 1.取締役 菊地克昌、近藤健太及び取締役佐藤一石は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 菊地克昌、委員 近藤健太、委員 佐藤一石

なお、菊地克昌は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、平成31年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 有価証券報告書提出日(2019年12月27日)現在の役員の状況

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長兼CEO

此  下  竜  矢

1972年3月22日生

2006年4月

United Securities PCL.最高経営責任者

2008年6月

昭和ゴム株式会社(現  昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者

2009年6月

同社取締役兼代表執行役最高経営責任者

2010年8月

明日香食品株式会社代表取締役

2011年4月

Group Lease PCL.取締役

2011年7月

明日香食品株式会社代表取締役社長(現任)

2011年8月

当社代表取締役会長

2013年10月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

2016年6月

昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)

2018年2月

Group Lease PCL.取締役最高経営責任者(現任)

(注)3

26,000

取締役

田  代  宗  雄

1972年9月16日生

1997年4月

株式会社パソナ入社

2001年6月

NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍

2002年12月

株式会社ワークスアプリケーションズ入社

2007年12月

当社代表取締役専務

2008年5月

当社代表取締役社長

2009年2月

Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任)

2009年4月

Group Lease PCL.取締役

2011年7月

明日香食品株式会社取締役

2013年10月

当社取締役海外事業管掌(現任)

2013年10月

Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任)

2014年7月

Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任)

2014年7月

GL Finance PLC.取締役(現任)

2014年8月

GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任)

2016年2月

Group Lease PCL.取締役最高執行責任者

(注)3

50,000

代表取締役

庄 司 友 彦

1970年4月28日生

2001年6月

株式会社テレマックス監査役

2001年6月

株式会社イーネット・ジャパン監査役

2004年6月

株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長

2006年5月

株式会社WAVE取締役

2009年1月

新東京シティ証券株式会社取締役COO

2009年6月

昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当

2009年10月

昭和ゴム技術開発株式会社取締役

2010年6月

明日香食品株式会社取締役(現任)

2011年8月

当社取締役

2012年1月

昭和ゴム株式会社取締役(現任)

2016年6月

昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当

2018年2月

当社代表取締役(現任)

2018年4月

Group Lease PCL.取締役(現任)

2018年6月

昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者(現任)

(注)3

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

近  藤  健  太

1969年12月21日生

1996年4月

弁護士登録

1996年4月

山根法律総合事務所入所(現任)

2002年12月

当社監査役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

佐 藤 一 石

1950年2月13日生

1973年4月

昭和ゴム株式会社(現昭和ホールディングス株式会社)入社

2005年6月

同社取締役総務部長

2009年10月

昭和ゴム株式会社監査役

2011年8月

当社監査役

2016年11月

昭和ゴム株式会社監査役(現任)

2018年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

 昭和ゴム株式会社 監査役

(注)4

 

取締役
(監査等委員)

大 德 哲 雄

1954年10月26日生

1978年4月

株式会社みのり書房入社

1988年12月

株式会社樹想社代表取締役(現任)

2016年12月

当社取締役

2019年2月

当社監査等委員である一時取締役

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

96,000

 

(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役佐藤一石は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 佐藤一石、委員 近藤健太、委員 大德哲雄

なお、当社監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。これらの事情を含め、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりません。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。

当社は弁護士の資格を有する近藤健太氏、企業の管理部門において長年の業務経験を有する佐藤一石氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能および役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。

社外取締役近藤健太氏は、山根法律総合事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役近藤健太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役佐藤一石氏は、昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しております。同法人は当社と親会社を同一とする兄弟会社であります。同法人と当社との間に特筆すべき利害関係はありません。

なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 有価証券報告書提出日(2019年12月27日)現在の役員の状況

男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長兼CEO

此  下  竜  矢

1972年3月22日生

2006年4月

United Securities PCL.最高経営責任者

2008年6月

昭和ゴム株式会社(現  昭和ホールディングス株式会社)代表取締役最高経営責任者

2009年6月

同社取締役兼代表執行役最高経営責任者

2010年8月

明日香食品株式会社代表取締役

2011年4月

Group Lease PCL.取締役

2011年7月

明日香食品株式会社代表取締役社長(現任)

2011年8月

当社代表取締役会長

2013年10月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

2016年6月

昭和ホールディングス株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(現任)

2018年2月

Group Lease PCL.取締役最高経営責任者(現任)

(注)3

26,000

取締役

田  代  宗  雄

1972年9月16日生

1997年4月

株式会社パソナ入社

2001年6月

NOC日本アウトソーシング株式会社へ転籍

2002年12月

株式会社ワークスアプリケーションズ入社

2007年12月

当社代表取締役専務

2008年5月

当社代表取締役社長

2009年2月

Engine Holdings Asia PTE.LTD.取締役(現任)

2009年4月

Group Lease PCL.取締役

2011年7月

明日香食品株式会社取締役

2013年10月

当社取締役海外事業管掌(現任)

2013年10月

Group Lease Holdings PTE.LTD.取締役(現任)

2014年7月

Thanaban Co.,Ltd.取締役(現任)

2014年7月

GL Finance PLC.取締役(現任)

2014年8月

GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.取締役(現任)

2016年2月

Group Lease PCL.取締役最高執行責任者

(注)3

50,000

代表取締役

庄 司 友 彦

1970年4月28日生

2001年6月

株式会社テレマックス監査役

2001年6月

株式会社イーネット・ジャパン監査役

2004年6月

株式会社ノジマ取締役兼執行役経理グループ長

2006年5月

株式会社WAVE取締役

2009年1月

新東京シティ証券株式会社取締役COO

2009年6月

昭和ホールディングス株式会社取締役兼執行役総務・財務担当

2009年10月

昭和ゴム技術開発株式会社取締役

2010年6月

明日香食品株式会社取締役(現任)

2011年8月

当社取締役

2012年1月

昭和ゴム株式会社取締役(現任)

2016年6月

昭和ホールディングス株式会社取締役総務・財務担当

2018年2月

当社代表取締役(現任)

2018年4月

Group Lease PCL.取締役(現任)

2018年6月

昭和ホールディングス株式会社代表取締役最高執行責任者兼最高財務責任者(現任)

(注)3

20,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
(監査等委員)

近  藤  健  太

1969年12月21日生

1996年4月

弁護士登録

1996年4月

山根法律総合事務所入所(現任)

2002年12月

当社監査役

2015年12月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
(監査等委員)

佐 藤 一 石

1950年2月13日生

1973年4月

昭和ゴム株式会社(現昭和ホールディングス株式会社)入社

2005年6月

同社取締役総務部長

2009年10月

昭和ゴム株式会社監査役

2011年8月

当社監査役

2016年11月

昭和ゴム株式会社監査役(現任)

2018年2月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(重要な兼職の状況)

 昭和ゴム株式会社 監査役

(注)4

 

取締役
(監査等委員)

大 德 哲 雄

1954年10月26日生

1978年4月

株式会社みのり書房入社

1988年12月

株式会社樹想社代表取締役(現任)

2016年12月

当社取締役

2019年2月

当社監査等委員である一時取締役

2019年12月

当社取締役(監査等委員)(現)

(注)4

96,000

 

(注) 1.取締役 近藤健太及び取締役佐藤一石は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 佐藤一石、委員 近藤健太、委員 大德哲雄

なお、当社監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。これらの事情を含め、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより監査の実効性を確保していることから常勤の監査等委員を選定しておりません。

3.監査等委員以外の取締役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員である取締役の任期は、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。

当社は弁護士の資格を有する近藤健太氏、企業の管理部門において長年の業務経験を有する佐藤一石氏を社外取締役として選任しております。当社は企業統治において果たす機能および役割として、各監査等委員のそれぞれの専門分野で培われた経験と知識に基づき、独立的立場から監査業務を遂行していただくことを期待しております。

社外取締役近藤健太氏は、山根法律総合事務所の弁護士を兼務しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は社外取締役近藤健太氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役佐藤一石氏は、昭和ゴム株式会社の監査役を兼務しております。同法人は当社と親会社を同一とする兄弟会社であります。同法人と当社との間に特筆すべき利害関係はありません。

なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できること、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことなどを個別に判断しております。

 

社外役員の選任

2017/1/52018/2/82018/12/282019/12/25選任の理由
近藤 健太弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治するのに充分な見識を有しており、その専門性を当社の経営に寄与して頂くため選任しております。また当社との間に意思決定に影響を与える取引関係はなく、独立役員として公正・中立な立場を保持して いると判断しております。
佐藤 一石-経営者として長年の業務経験により、監査等委員である取締役としての業務を遂行していただけると判断しております。
西田 一朗---企業の経営者の経験が長く、管理実務に精通しており、また、マネジメント面でも当社の経営に寄与して頂くため選任しております。