デジタルホールディングス【2389】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/242018/12/202019/5/232020/4/24
外国人保有比率10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満30%以上
親会社
役員数8人8人8人10人
社外役員数4人4人4人7人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社では現在、買収防衛策は導入しておりません。
当社では現在、買収防衛策は導入しておりません。
当社では現在、買収防衛策は導入しておりません。
当社では現在、買収防衛策は導入しておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

グループ

CEO

鉢嶺 登

昭和42年6月22日生

平成3年4月

森ビル㈱入社

(注)2

4,904,200

平成6年3月

㈲デカレッグス(現㈱オプトホールディング)設立

同社代表取締役社長

平成13年3月

当社代表取締役社長CEO

平成18年1月

当社代表取締役社長CVO

平成20年3月

当社代表取締役会長CVO

平成21年3月

平成28年6月

平成29年3月

平成29年3月

当社代表取締役社長CEO

UTグループ㈱社外取締役(現任)

ソウルドアウト㈱取締役(現任)

当社代表取締役社長グループCEO(現任)

取締役

副社長

グループ

COO

野内 敦

昭和42年12月21日生

平成3年4月

平成8年10月

平成11年3月

平成15年2月

平成16年2月

平成18年1月

平成22年3月

平成27年2月

平成27年3月

平成27年4月

平成27年9月

平成29年3月

平成29年5月

森ビル㈱入社

当社入社

当社取締役

当社取締役事業本部長

当社取締役CMO

当社取締役COO

当社取締役

㈱オプトベンチャーズ代表取締役(現任)

㈱オプトインキュベート代表取締役CEO(現任)

当社取締役上席執行役員

㈱PlatformID代表取締役社長(現任)

当社取締役副社長グループCOO(現任)

㈱オプトワークス取締役(現任)

(注)2

1,275,800

取締役

グループ

CFO

寺口 博

昭和34年10月27日生

昭和57年4月

平成12年12月

平成17年9月

平成19年3月

 

平成24年4月

平成26年3月

平成29年8月

平成30年3月

モービル石油㈱入社

あおば生命保険㈱CFO

アクサ生命保険㈱執行役員

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱経理財務本部長CFO

㈱インテリジェンス取締役常務執行役員

㈱すかいらーく取締役執行役員CFO

当社上席執行役員グループCFO

当社取締役グループCFO就任(現任)

(注)2

取締役

 

蓑田 秀策

昭和26年7月20日生

昭和49年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

(注)2

10,000

平成10年6月

同社アレンジャー業務推進室長

平成12年4月

同社シンジケーション部長

平成14年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長

平成16年4月

同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション&ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括

平成18年4月

同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括

平成19年7月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者

平成19年9月

コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役

平成20年1月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長

平成21年4月

日本トイザらス㈱取締役

平成25年5月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長

平成26年9月

当社アドバイザー

平成27年3月

当社取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

水谷 智之

昭和39年8月16日生

昭和63年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

(注)2

平成13年4月

『リクルートナビキャリア(現「リクナビNEXT」)』編集長

平成14年4月

『ビーイング(関東版)』編集長

平成16年4月

同社執行役員(HRディビジョン担当)

平成18年4月

㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役

平成19年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員(人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当)

平成21年4月

㈱リクルートエージェント(現㈱リクルートキャリア)常務執行役員

平成23年4月

㈱リクルートエージェント代表取締役社長

平成24年10月

㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長

平成27年4月

㈱リクルートホールディングス顧問

平成28年4月

一般社団法人日本人材紹介業協会顧問(現任)

平成29年3月

当社取締役(現任)

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

四宮 史幸

昭和23年9月27日生

昭和46年4月

平成13年6月

平成28年3月

平成28年10月

平成30年3月

平成30年3月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

セイコーインスツル㈱常勤監査役

クロスフィニティ㈱常勤監査役

クロスフィニティ㈱取締役常勤監査等委員

クロスフィニティ㈱非常勤監査役就任(現任)

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

石崎 信明

昭和35年6月7日生

昭和58年4月

平成12年4月

平成13年4月

平成27年4月

平成28年3月

平成29年5月

藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社

経営コンサルタント業開業

当社常勤監査役

㈱オプト監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

㈱オプトワークス監査役(現任)

(注)3

19,600

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

山上 俊夫

昭和41年2月14日生

平成9年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)3

平成18年3月

当社監査役

平成18年4月

平成28年3月

平成28年3月

平成29年3月

やまうえ法律事務所開設(現任)

ソウルドアウト㈱監査役

当社取締役(監査等委員)(現任)

㈱エスワンオーインタラクティブ監査役(現任)

 

6,209,600

(注)1 取締役 水谷智之氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 石崎信明氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成30年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は平成29年12月期にかかる定時株主総会終結時から平成31年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 四宮史幸   委員 石崎信明   委員 山上俊夫

5 当社では、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。

執行役員は鉢嶺登、野内敦、寺口博、吉田康祐、金澤大輔、近藤佑介、加藤毅之の7名です。

6 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。

7 取締役副社長 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。

 

 

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

グループ

CEO

鉢嶺 登

1967年6月22日生

1991年4月

森ビル㈱入社

(注)2

4,904,200

1994年3月

㈲デカレッグス(現在の当社)設立

同社代表取締役社長

2009年3月

2016年6月

2017年3月

当社代表取締役社長グループCEO〈現任〉

UTグループ㈱社外取締役〈現任〉

ソウルドアウト㈱取締役〈現任〉

取締役

副社長

グループ

COO

野内 敦

1967年12月21日生

1991年4月

1996年10月

1999年3月

2015年2月

2015年3月

2017年3月

2017年5月

森ビル㈱入社

当社入社

当社取締役

㈱オプトベンチャーズ代表取締役〈現任〉

㈱オプトインキュベート代表取締役CEO〈現任〉

当社取締役副社長グループCOO〈現任〉

㈱オプトワークス(現㈱SIGNATE)取締役〈現任〉

(注)2

1,275,800

取締役

グループ

CFO

寺口 博

1959年10月27日生

1982年4月

2000年12月

2005年9月

2007年3月

 

2012年4月

2014年3月

 

2017年8月

2018年3月

モービル石油㈱入社

あおば生命保険㈱CFO

アクサ生命保険㈱執行役員

クインタイルズ・トランスナショナル・ジャパン㈱経理財務本部長CFO

㈱インテリジェンス取締役常務執行役員

㈱すかいらーく(現㈱すかいらーくホールディングス)取締役執行役員CFO

当社上席執行役員グループCFO

当社取締役グループCFO〈現任〉

(注)2

70,028

取締役

 

蓑田 秀策

1951年7月20日生

1974年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

(注)2

10,000

1998年6月

同社アレンジャー業務推進室長

2000年4月

同社シンジケーション部長

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長

2004年4月

同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション&ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括

2006年4月

同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括

2007年7月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者

2007年9月

コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役

2008年1月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長

2009年4月

日本トイザらス㈱取締役

2013年5月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長

2014年9月

当社アドバイザー

2015年3月

当社取締役〈現任〉

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

 

水谷 智之

1964年8月16日生

1988年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

(注)2

10,000

1997年4月

『テックビーイング』編集長

2001年4月

『リクルートナビキャリア(現「リクナビNEXT」)』編集長

2002年4月

『ビーイング(関東版)』編集長

2004年4月

同社執行役員(HRディビジョン担当)

2006年4月

㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役

2007年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員(人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当)

2009年4月

㈱リクルートエージェント(現㈱リクルートキャリア)常務執行役員

2011年4月

㈱リクルートエージェント代表取締役社長

2012年10月

㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長

2015年4月

㈱リクルートホールディングス顧問

2016年4月

一般社団法人日本人材紹介業協会顧問〈現任〉

2017年3月

当社社外取締役〈現任〉

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

四宮 史幸

1948年9月27日生

1971年4月

2001年6月

2016年3月

2016年10月

2018年3月

2018年3月

2018年3月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

セイコーインスツル㈱常勤監査役

クロスフィニティ㈱常勤監査役

クロスフィニティ㈱取締役常勤監査等委員

クロスフィニティ㈱監査役就任〈現任〉

㈱オプト監査役<現任>

当社社外取締役 監査等委員〈現任〉

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

石崎 信明

1960年6月7日生

1983年4月

2000年4月

2001年4月

2015年4月

2016年3月

2017年5月

藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)入社

経営コンサルタント業開業

当社常勤社外監査役

㈱オプト監査役

当社社外取締役 監査等委員〈現任〉

㈱オプトワークス(現㈱SIGNATE)監査役〈現任〉

(注)3

19,600

取締役

(監査等委員)

(注)1

 

山上 俊夫

1966年2月14日生

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

(注)3

2006年3月

当社社外監査役

2006年4月

2016年3月

2016年3月

2017年3月

やまうえ法律事務所開設〈現任〉

ソウルドアウト㈱監査役

当社社外取締役(監査等委員)〈現任〉

㈱エスワンオーインタラクティブ(現㈱ハートラス)監査役〈現任〉

 

6,279,628

(注)1 取締役 水谷智之氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 石崎信明氏及び取締役 山上俊夫氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は2018年12月期にかかる定時株主総会終結時から2019年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は2017年12月期にかかる定時株主総会終結時から2019年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。

4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 四宮史幸   委員 石崎信明   委員 山上俊夫

5 当社では、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するため執行役員制度を導入しております。

執行役員は鉢嶺登、野内敦、寺口博、吉田康祐、金澤大輔、近藤佑介、加藤毅之の7名です。

6 代表取締役社長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。

7 取締役副社長 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

鉢嶺 登

1967年6月22日

 

1991年4月

森ビル㈱入社

1994年3月

㈲デカレッグス(現在の当社)設立

同社代表取締役社長

2009年3月

当社代表取締役社長グループCEO

2016年6月

UTグループ㈱社外取締役〈現任〉

2017年3月

ソウルドアウト㈱取締役〈現任〉

2020年3月

当社代表取締役会長〈現任〉

 

(注)2

4,775,200

(注)6

代表取締役

社長

グループ

CEO

野内 敦

1967年12月21日

 

1991年4月

森ビル㈱入社

1996年10月

当社入社

1999年3月

当社取締役

2015年2月

㈱オプトベンチャーズ代表取締役〈現任〉

2015年3月

㈱オプトインキュベート代表取締役CEO〈現任〉

2017年3月

当社取締役副社長グループCOO

2020年3月

当社代表取締役社長グループCEO〈現任〉

 

(注)2

1,275,800

(注)7

取締役

蓑田 秀策

1951年7月20日

 

1974年4月

㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社

1998年6月

同社アレンジャー業務推進室長

2000年4月

同社シンジケーション部長

2002年4月

㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)シンジケーション部長

2004年4月

同社常務執行役員シンジケーションビジネスユニット統括・シンジケーション&ローントレーディングコンプライアンス統括・グループ統括

2006年4月

同社常務執行役員グローバルシンジケーションユニット・グローバルプロダクツユニット統括

2007年7月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役兼共同最高経営責任者

2007年9月

コールバーグ・クラビス・ロバーツキャピタル・マーケッツ代表取締役

2008年1月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役社長

2009年4月

日本トイザらス㈱取締役

2013年5月

コールバーグ・クラビス・ロバーツジャパン代表取締役会長

2014年9月

当社アドバイザー

2015年3月

当社取締役〈現任〉

 

(注)2

10,000

取締役

(注)1

水谷 智之

1964年8月16日

 

1988年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

1997年4月

『テックビーイング』編集長

2001年4月

『リクルートナビキャリア(現「リクナビNEXT」)』編集長

2002年4月

『ビーイング(関東版)』編集長

2004年4月

同社執行役員(HRディビジョン担当)

2006年4月

㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役

2007年4月

㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員(人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当)

2009年4月

㈱リクルートエージェント(現㈱リクルートキャリア)常務執行役員

2011年4月

㈱リクルートエージェント代表取締役社長

2012年10月

㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長

2015年4月

㈱リクルートホールディングス顧問

2016年4月

一般社団法人日本人材紹介業協会顧問〈現任〉

2017年3月

当社社外取締役〈現任〉

 

(注)2

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(注)1

栁澤 孝旨

1971年5月19日

 

1995年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1999年5月

㈱NTTデータ経営研究所入社

2005年5月

みずほ証券㈱入社

2006年2月

㈱スタートトゥデイ(現㈱ZOZO)常勤監査役

2008年6月

同社取締役経営管理本部長

2009年4月

同社取締役CFO

2015年12月

㈱コロプラ取締役〈現任〉

2017年4月

㈱スタートトゥデイ(現㈱ZOZO)取締役副社長兼CFO〈現任〉

2020年3月

当社社外取締役就任〈現任〉

 

(注)2

取締役

(注)1

荻野 泰弘

1973年9月29日

 

2005年8月

㈱マクロミル入社

2008年1月

同社執行役員(財務経理本部担当)

2008年6月

ジェイマジック㈱入社

2008年12月

同社取締役CFO経営管理本部長

2009年12月

㈱ミクシィ入社

2011年11月

同社経営推進本部長

2012年2月

同社執行役員

2012年6月

同社取締役

2017年5月

㈱スマートヘルス代表取締役〈現任〉

2018年4月

㈱ミクシィ執行役員〈現任〉

2020年3月

当社社外取締役就任〈現任〉

 

(注)2

取締役

(監査等委員)

(注)1

四宮 史幸

1948年9月27日

 

1971年4月

㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2001年6月

セイコーインスツル㈱常勤監査役

2016年3月

クロスフィニティ㈱常勤監査役

2016年10月

クロスフィニティ㈱取締役監査等委員

2018年3月

クロスフィニティ㈱監査役

2018年3月

㈱オプト監査役<現任>

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)〈現任〉

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

岡部 友紀

1973年5月5日

 

1992年4月

㈱大分銀行入行

1998年3月

高橋税務会計事務所入所

2002年10月

中央青山監査法人入所

2007年7月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年10月

岡部友紀公認会計士・FP事務所開設

2016年3月

㈱fonfun常勤監査役

2018年7月

㈱オルトプラス常勤監査役〈現任〉

2020年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任〈現任〉

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

山上 俊夫

1966年2月14日

 

1997年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

2006年3月

当社社外監査役

2006年4月

やまうえ法律事務所開設〈現任〉

2016年3月

ソウルドアウト㈱監査役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)〈現任〉

2017年3月

㈱エスワンオーインタラクティブ(現㈱ハートラス)監査役

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

(注)1

山本 昌弘

1958年8月15日

 

1983年3月

プライス ウォーターハウス公認会計士共同事務所入所

1986年3月

公認会計士登録

2000年8月

中央青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2019年7月

公認会計士山本昌弘事務所開設〈現任〉

2020年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任〈現任〉

 

(注)3

 

6,071,000

(注)1 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 四宮史幸氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 山上俊夫氏、取締役 山本昌弘氏は社外取締役であります。

2 監査等委員以外の取締役の任期は2019年12月期にかかる定時株主総会終結時から2020年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。

3 監査等委員である取締役の任期は2019年12月期にかかる定時株主総会終結時から2021年12月期にかかる定時株主総会終結時までであります。

4 当社では、急速な業容の拡大や経営課題の高速化等に対応し、より適切かつ迅速な意思決定や業務執行を行うことができる経営体制を構築するためグループ執行役員制度を導入しております。

グループ執行役員は鉢嶺登、野内敦、加藤毅之、石綿純、金澤大輔、石原靖士、吉田康祐、齊藤秀の8名であります。

5 代表取締役会長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。

6 代表取締役社長グループCEO 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。

 

② 社外役員の状況

イ.社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役は7名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づき当社の経営を客観的に監査・監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。

 社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)四宮史幸氏は、金融及び製造分野における国内外での経験・見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)山上俊夫氏は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役(監査等委員)山本昌弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。

 社外取締役水谷智之氏は当社株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役7名について、当社との特別な利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。

 また、当社は、社外取締役の条件を満たす7名(水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、四宮史幸氏、岡部友紀氏、山上俊夫氏、山本昌弘氏)を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。

 独立役員7名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は7名であり、うち4名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、監査等委員会監査結果について監査等委員会と意見交換及び情報共有をしております。

 また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備等、リスク評価について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じて当社の現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。

 

社外役員の選任

2018/5/242018/12/202019/5/232020/4/24選任の理由
水谷 智之水谷智之氏は、㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)にて主に人材ビジネス領域に携わり、同社人事担当取締役執行役員、㈱リクルートキャリアの初代代表取締役社長を経るなどの企業経営者としての活躍をはじめ、社外では社会起業家育成に携わるなど人材と社会貢献をテーマに幅広く活動し豊富な経験と幅広い見識を有していることから、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等をいただけるため選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
栁澤 孝旨---栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有しており、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等が期待できることから選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
荻野 泰弘---荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有しており、独立した客観的な立場から経営の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための意見・提言等が期待できることから選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
四宮 史幸四宮史幸氏は、金融分野における国内外での豊富な経験及び見識を有していること、また当社連結子会社であるクロスフィニティ株式会社の監査役及び監査等委員として監査を行い経営判断の場における適切な助言及び提言を行ってきた実績を踏まえ、選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。
岡部 友紀---岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役経験を有していることから、客観的な立場での議案審議等に必要な意見・提言等が期待できるため選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
山上 俊夫山上俊夫氏は、弁護士としての見地より、議案審議等に必要な意見・提言等をいただけるため選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
山本 昌弘---山本昌弘氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、監査法人の代表社員として数多くの企業支援に携わった経験を有していることから、客観的な立場での議案審議等に必要な意見・提言等が期待できるため選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
石崎 信明-石崎信明氏は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとしての見地より経営の客観性や中立性の観点から、議案審議等に必要な意見・提言等をいただけるため選任しております。 なお、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しております。