プラネット【2391】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/10/262018/10/262019/10/25
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人8人8人
社外役員数3人4人4人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

 

玉 生 弘 昌

昭和19年9月8日生

昭和60年8月

当社 常務取締役

昭和63年12月

当社 専務取締役

平成5年10月

当社 代表取締役社長

平成16年1月

当社 代表取締役社長 執行役員社長

平成24年10月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

80,000

代表取締役
社長

執行役員社長

田 上 正 勝

昭和39年3月9日生

平成5年3月

当社 入社

平成18年10月

当社 執行役員 情報技術本部
ネットワーク企画部長

平成20年10月

当社 取締役 執行役員 情報技術本部副本部長兼ネットワーク企画部長

平成22年10月

当社 常務取締役 執行役員常務
ネットワーク本部副本部長兼ネットワーク企画部長

平成24年10月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

(注)3

10,100

常務取締役

執行役員常務
事業推進管轄役員

松 本 俊 男

昭和34年2月19日生

昭和56年4月

株式会社インテック入社

平成25年4月

同社 執行役員 CIO情報システム部長

平成26年6月

同社 退社

平成26年7月

当社 入社 執行役員 参与

平成26年10月

当社 取締役 執行役員CIO

平成27年10月

当社 常務取締役 執行役員常務
CIO

平成28年4月

当社 常務取締役 執行役員常務ネットワーク推進本部長

平成30年8月

当社 常務取締役  執行役員常務事業推進管轄役員(現任)

(注)3

1,000

取締役

執行役員
経営管理管轄役員

山 崎 哲 哉

昭和31年9月12日生

昭和55年4月

日本航空株式会社入社

平成17年4月

同社 経理・財務、収入管理部次長

平成20年4月

同社 運航本部企画室 統括次長

平成28年6月

当社入社 参与

平成28年10月

当社 取締役 執行役員 

経営本部長

平成30年8月

当社 取締役 執行役員 

経営管理管轄役員(現任)

(注)3

600

取締役

 

濱  逸 夫

昭和29年3月14日生

昭和52年4月

ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社

平成24年1月

同社 代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当

平成24年10月

当社 取締役(現任)

平成29年3月

ライオン株式会社 代表取締役、社長執行役員、取締役会議長、最高経営責任者(現任)

(注)3

取締役

 

北 岡 隆 之

昭和35年12月14日生

昭和59年4月

株式会社インテック入社

平成17年1月

同社 プロダクトソリューション営業部長

平成28年4月

同社 執行役員 企画本部長

平成29年4月

同社 常務執行役員 企画本部長

平成30年4月

同社 代表取締役社長(現任)

平成30年6月

TIS株式会社 取締役(現任)

平成30年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

廣 田 光 次

昭和24年5月8日生

昭和47年4月

野村證券株式会社入社

平成9年6月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役

平成15年4月

株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ代表取締役副社長

平成19年1月

CSK-RB証券株式会社代表取締役

平成22年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

 

吉 松 徹 郎

昭和47年8月13日生

平成8年4月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社

平成11年7月

有限会社アイ・スタイル(現株式会社アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)

平成30年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

黒 岩 昭 雄

昭和30年8月7日生

平成10年4月

当社 入社

平成18年10月

当社 取締役
執行役員 営業本部営業部長

平成22年10月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部副本部長兼第2営業部長

平成26年10月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部長兼営業部長

平成27年4月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部長

平成27年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

2,000

監査役

 

井 上 展 成

昭和30年12月25日生

昭和59年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

平成4年4月

井上法律事務所開設(現任)

平成19年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

400

監査役

 

岩 成 真 一

昭和32年7月7日生

昭和55年3月

防衛省 航空自衛隊入隊

平成21年3月

防衛省 航空幕僚監部 総務部長

平成23年8月

防衛省 航空自衛隊 補給本部副本部長

平成25年8月

同隊 航空開発実験集団司令官 空将

平成27年11月

日本無線株式会社 アドバイザー(現任)

平成30年10月

当社 監査役(現任)

(注)5

94,100

 

(注)1 取締役濱逸夫、北岡隆之、廣田光次、吉松徹郎は、社外取締役であります。

2 監査役井上展成、岩成真一は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から、平成32年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は平成27年7月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は平成30年7月期に係る定時株主総会終結の時から、平成34年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務3名(田上正勝、松本俊男、山崎哲哉)及びスマートプラットフォーム企画担当役員 山本浩、経営担当役員 川村渉、広報担当役員 滝山重治、ネットワーク推進担当役員 上原英智、イノベーション推進担当役員兼イノベーション推進部長 今村佳嗣の計8名で構成されております。

7 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

前 田 智 美

昭和46年6月14日生

平成15年1月

辻・本郷税理士法人入社

(注)

平成17年7月

税理士登録

平成26年10月

同法人 相続部統括部長(現任)

平成30年6月

独立行政法人農林漁業信用基金 監事就任(非常勤)(現任)

 

     (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

玉 生 弘 昌

1944年9月8日生

1985年8月

当社 常務取締役

1988年12月

当社 専務取締役

1993年10月

当社 代表取締役社長

2004年1月

当社 代表取締役社長 執行役員社長

2012年10月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

80,000

代表取締役
社長
執行役員社長

田 上 正 勝

1964年3月9日生

1993年3月

当社 入社

2006年10月

当社 執行役員 情報技術本部
ネットワーク企画部長

2008年10月

当社 取締役 執行役員 情報技術本部副本部長兼ネットワーク企画部長

2010年10月

当社 常務取締役 執行役員常務
ネットワーク本部副本部長兼ネットワーク企画部長

2012年10月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

(注)3

10,100

常務取締役
執行役員常務
事業推進管轄役員

松 本 俊 男

1959年2月19日生

1981年4月

株式会社インテック入社

2013年4月

同社 執行役員 CIO情報システム部長

2014年6月

同社 退社

2014年7月

当社 入社 執行役員 参与

2014年10月

当社 取締役 執行役員CIO

2015年10月

当社 常務取締役 執行役員常務
CIO

2016年4月

当社 常務取締役 執行役員常務ネットワーク推進本部長

2018年8月

当社 常務取締役  執行役員常務事業推進管轄役員(現任)

(注)3

1,000

取締役
執行役員
経営管理管轄役員

山 崎 哲 哉

1956年9月12日生

1980年4月

日本航空株式会社入社

2005年4月

同社 経理・財務、収入管理部次長

2008年4月

同社 運航本部企画室 統括次長

2016年6月

当社入社 参与

2016年10月

当社 取締役 執行役員 

経営本部長

2018年8月

当社 取締役 執行役員 

経営管理管轄役員(現任)

(注)3

600

取締役

濱  逸 夫

1954年3月14日生

1977年4月

ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社

2012年1月

同社 代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当

2012年10月

当社 取締役(現任)

2017年3月

ライオン株式会社 代表取締役、社長執行役員、取締役会議長、最高経営責任者

2019年1月

同社 代表取締役、会長、取締役会議長、最高経営責任者(現任)

(注)3

取締役

北 岡 隆 之

1960年12月14日生

1984年4月

株式会社インテック入社

2005年1月

同社 プロダクトソリューション営業部長

2016年4月

同社 執行役員 企画本部長

2017年4月

同社 常務執行役員 企画本部長

2018年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2018年6月

TIS株式会社 取締役(現任)

2018年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

廣 田 光 次

1949年5月8日生

1972年4月

野村證券株式会社入社

1997年6月

国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)取締役

2003年4月

株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ代表取締役副社長

2007年1月

CSK-RB証券株式会社代表取締役

2010年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

吉 松 徹 郎

1972年8月13日生

1996年4月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社

1999年7月

有限会社アイ・スタイル(現株式会社アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)

2018年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

黒 岩 昭 雄

1955年8月7日生

1998年4月

当社 入社

2006年10月

当社 取締役
執行役員 営業本部営業部長

2010年10月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部副本部長兼第2営業部長

2014年10月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部長兼営業部長

2015年4月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部長

2015年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

2,000

監査役

岩 成 真 一

1957年7月7日生

1980年3月

防衛省 航空自衛隊入隊

2009年3月

防衛省 航空幕僚監部 総務部長

2011年8月

防衛省 航空自衛隊 補給本部副本部長

2013年8月

同隊 航空開発実験集団司令官 空将

2015年11月

日本無線株式会社 アドバイザー(現任)

2018年10月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

鎌 田 竜 彦

1966年4月26日生

1998年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2018年8月

鎌田公認会計士事務所 代表(現任)

2019年6月

コマニー株式会社 監査役(現任)

2019年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

93,700

 

(注)1 取締役濱逸夫、北岡隆之、廣田光次、吉松徹郎は、社外取締役であります。

2 監査役岩成真一、鎌田竜彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務3名(田上正勝、松本俊男、山崎哲哉)及びスマートプラットフォーム企画担当役員 山本浩、経営担当役員 川村渉、広報担当役員 滝山重治、ネットワーク推進担当役員 上原英智、イノベーション推進担当役員兼イノベーション推進部長 今村佳嗣の計8名で構成されております。

7 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

藤 田 裕

1958年10月18日生

1983年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)

1991年1月

本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

2002年4月

辻・本郷税理士法人 参与(現任)

2014年12月

アジア航測株式会社 監査役

2015年12月

同社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

辻・本郷監査法人 代表社員(現任)

 

     (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。

社外取締役濱逸夫は、ライオン株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対し、適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。また、同社は当社の株式を保有しており、当社の通信処理サービスを利用しております。

社外取締役北岡隆之は、株式会社インテックの代表取締役社長及びTIS株式会社の取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識及び情報技術分野での専門知識・経験のもとに、当社の経営を監督していただきたいと判断し、選任しております。また、株式会社インテックは当社の株式を保有しており、当社のネットワークの運用監視業務及びシステム開発を受託しております。

社外取締役廣田光次は、経営者としての豊富な経験と金融業界に精通した立場からの意見を当社の経営に活かしていただきたいと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

社外取締役吉松徹郎は、株式会社アイスタイルの創設時から代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験や化粧品を中心とする業界に関する幅広い知識等をもとに当社の経営を監督していただきたいと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

社外監査役岩成真一は、情報セキュリティの専門性等、同氏がこれまで培ってきた知識や経験を当社の監査体制に活かしていただき、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

社外監査役鎌田竜彦は、公認会計士としてこれまで培ってきた経験及び上場企業での監査役の経験等を当社監査体制に活かし、客観的立場から当社の経営を監視していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

なお、ライオン株式会社、株式会社インテックとの取引はいずれも市場動向等を勘案して一般的な取引条件に基づいて行われており、その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

玉 生 弘 昌

1944年9月8日生

1985年8月

当社 常務取締役

1988年12月

当社 専務取締役

1993年10月

当社 代表取締役社長

2004年1月

当社 代表取締役社長 執行役員社長

2012年10月

当社 代表取締役会長(現任)

(注)3

80,000

代表取締役
社長
執行役員社長

田 上 正 勝

1964年3月9日生

1993年3月

当社 入社

2006年10月

当社 執行役員 情報技術本部
ネットワーク企画部長

2008年10月

当社 取締役 執行役員 情報技術本部副本部長兼ネットワーク企画部長

2010年10月

当社 常務取締役 執行役員常務
ネットワーク本部副本部長兼ネットワーク企画部長

2012年10月

当社 代表取締役社長 執行役員社長(現任)

(注)3

10,100

専務取締役
執行役員常務
事業推進管轄役員

松 本 俊 男

1959年2月19日生

1981年4月

株式会社インテック入社

2013年4月

同社 執行役員 CIO情報システム部長

2014年6月

同社 退社

2014年7月

当社 入社 執行役員 参与

2014年10月

当社 取締役 執行役員CIO

2015年10月

当社 常務取締役 執行役員常務
CIO

2016年4月

当社 常務取締役 執行役員常務ネットワーク推進本部長

2018年8月

当社 常務取締役 執行役員常務事業推進管轄役員

2020年10月

当社 専務取締役 執行役員専務事業推進管轄役員(現任)

(注)3

2,800

取締役
執行役員
  経営管理管轄役員  兼社長室長 

山 崎 哲 哉

1956年9月12日生

1980年4月

日本航空株式会社入社

2005年4月

同社 経理・財務、収入管理部次長

2008年4月

同社 運航本部企画室 統括次長

2016年6月

当社入社 参与

2016年10月

当社 取締役 執行役員 

経営本部長

2018年8月

当社 取締役 執行役員 

経営管理管轄役員

2019年8月

当社 取締役 執行役員

経営管理管轄役員 兼社長室長(現任)

(注)3

1,600

取締役

濱  逸 夫

1954年3月14日生

1977年4月

ライオン油脂株式会社(現ライオン株式会社)入社

2012年1月

同社 代表取締役、取締役社長、執行役員、最高執行責任者、リスク統括管理担当

2012年10月

当社 取締役(現任)

2017年3月

ライオン株式会社 代表取締役、社長執行役員、取締役会議長、最高経営責任者

2019年1月

同社 代表取締役、会長、取締役会議長、最高経営責任者(現任)

(注)3

取締役

北 岡 隆 之

1960年12月14日生

1984年4月

株式会社インテック入社

2005年1月

同社 プロダクトソリューション営業部長

2016年4月

同社 執行役員 企画本部長

2017年4月

同社 常務執行役員 企画本部長

2018年4月

同社 代表取締役社長(現任)

2018年6月

TIS株式会社 取締役(現任)

2018年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

吉 松 徹 郎

1972年8月13日生

1996年4月

アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社

1999年7月

有限会社アイ・スタイル(現株式会社アイスタイル)設立 代表取締役社長(現任)

2016年6月

UTグループ株式会社 社外取締役(現任)

2018年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

坂 田 政 一

1959年8月2日生

1993年4月

富士ゼロックス株式会社入社

2007年4月

同社 広報宣伝部長

2010年4月

富士ゼロックスアドバンステクノロジー株式会社 常務執行役員

2011年6月

同社 取締役常務執行役員

2015年6月

富士ゼロックス情報システム株式会社専務執行役員

2017年6月

富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社 代表取締役社長

2020年4月

富士ゼロックス株式会社 シニアアドバイザー

2020年6月

KYB株式会社 取締役(現任)

2020年6月

ULSグループ株式会社 監査役(現任)

2020年10月

当社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

黒 岩 昭 雄

1955年8月7日生

1998年4月

当社 入社

2006年10月

当社 取締役
執行役員 営業本部営業部長

2010年10月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部副本部長兼第2営業部長

2014年10月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部長兼営業部長

2015年4月

当社 常務取締役
執行役員常務 営業本部長

2015年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

2,000

監査役

岩 成 真 一

1957年7月7日生

1980年3月

防衛省 航空自衛隊入隊

2009年3月

防衛省 航空幕僚監部 総務部長

2011年8月

防衛省 航空自衛隊 補給本部副本部長

2013年8月

同隊 航空開発実験集団司令官 空将

2015年11月

日本無線株式会社 アドバイザー(現任)

2018年10月

当社 監査役(現任)

(注)5

監査役

鎌 田 竜 彦

1966年4月26日生

1998年10月

サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2005年6月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2018年8月

鎌田公認会計士事務所 代表(現任)

2019年6月

コマニー株式会社 監査役(現任)

2019年10月

当社 監査役(現任)

(注)4

96,500

 

 

(注)1 取締役濱逸夫、北岡隆之、吉松徹郎、坂田政一は、社外取締役であります。

2 監査役岩成真一、鎌田竜彦は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は2020年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務3名(田上正勝、松本俊男、山崎哲哉)及びスマートプラットフォーム企画担当役員 山本浩、経営担当役員 川村渉、広報担当役員 滝山重治、ネットワーク推進担当役員 上原英智、イノベーション推進担当役員兼イノベーション推進部長 今村佳嗣の計8名で構成されております。

 

7 当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

藤 田 裕

1958年10月18日生

1983年10月

昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

(注)

1991年1月

本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

2002年4月

辻・本郷税理士法人 参与(現任)

2014年12月

アジア航測株式会社 監査役

2015年12月

同社 取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月

辻・本郷監査法人 代表社員(現任)

 

     (注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役4名及び社外監査役2名を選任しております。

社外取締役濱逸夫は、ライオン株式会社の代表取締役会長であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対し、適切な助言をいただけるものと判断し、選任しております。また、同社は当社の株式を保有しており、当社の通信処理サービスを利用しております。

社外取締役北岡隆之は、株式会社インテックの代表取締役社長及びTIS株式会社の取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識及び情報技術分野での専門知識・経験のもとに、当社の経営を監督していただけるものと判断し、選任しております。また、株式会社インテックは当社の株式を保有しており、当社のネットワークの運用監視業務及びシステム開発を受託しております。

社外取締役吉松徹郎は、株式会社アイスタイルの創設時から代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験や化粧品を中心とする業界に関する幅広い知識等をもとに当社の経営を監督していただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

社外取締役坂田政一は、富士ゼロックス株式会社及びそのグループ会社在籍時に培った、業務や経営に関する幅広い経験や見識等をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対し適切な助言をしていただけるものと判断し、選任しております。また、同氏と当社は、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

社外監査役岩成真一は、情報セキュリティの専門性等、同氏がこれまで培ってきた知識や経験を当社の監査体制に活かしていただき、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

社外監査役鎌田竜彦は、公認会計士としてこれまで培ってきた経験及び上場企業での監査役の経験等を当社監査体制に活かし、客観的立場から当社の経営を監視していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

なお、ライオン株式会社、株式会社インテックとの取引はいずれも市場動向等を勘案して一般的な取引条件に基づいて行われており、その他の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会に出席するとともに、常勤監査役と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査部門とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/10/262018/10/262019/10/25選任の理由
濱 逸夫当社設立メンバー会社・当社大株主のライオン株式会社の代表取締役であり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識及び日用品化粧品業界の流通に関して専門的な知識・経験があることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
北岡 隆之-当社がネットワーク運用監視業務及びシステム開発他を委託している株式会社インテックの代表取締役社長であり、その親会社であるTIS株式会社の取締役であるとともに、経営者としての豊富な経験と幅広い見識及び情報技術分野での専門的な知識・経験があることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。
廣田 光次経営者として豊富な経験を持つとともに、金融 業界に精通していることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しております。
吉松 徹郎-株式会社アイスタイルの創設時から代表取締役社長を務めており、経営者としての豊富な経験や化粧品を中心とする業界に関する幅広い知識等があることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。また、一般株主と利益相反を生じる恐れがないと判断したため、独立役員として指定しております。
石井 貞行--当社がネットワーク運用監視業務の委託及びシステム開発他を委託している株式会社インテックの専務執行役員であり、最新のITに高度な知識があることから、当社の社外取締役として適任であると判断し、選任しております。