日本ケアサプライ【2393】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/272018/12/282019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人6人7人6人
社外役員数1人2人2人2人2人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役社長

 

金子 博臣

1958年12月21日生

1981年4月 三菱商事株式会社入社

1993年12月 BRIDGESTONE SALES(THAILAND)CO.,LTD.
SALES DIRECTOR

2001年4月 当社 営業部長

2003年4月 当社 取締役営業本部長兼営業部長

2004年8月 当社 取締役

三菱商事株式会社 新機能事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー

2005年6月 株式会社グッドライフデザイン 代表取締役副社長

2009年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー

2010年5月 当社 代表取締役社長

2011年6月 当社 代表取締役社長兼事業開発本部長

2013年4月 当社 代表取締役社長(現任)

2015年6月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事(現任)

(注)1

取締役

営業統括

赤須 修一郎

1960年9月27日生

1983年4月 三菱商事株式会社入社

1991年12月 Konica Business Machines Italia S.p.A. Director

2007年4月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長

2010年4月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長

2010年6月 株式会社ティーガイア 社外監査役

2011年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長

2013年6月 当社 経営企画室長

 当社 取締役経営企画室長

2014年4月 当社 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長

2015年6月 当社 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長

2017年4月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長(現任)

(注)1

取締役

 

宮下 修

1954年12月18日生

1978年4月 三菱商事株式会社入社

2004年7月 同社 生活産業グループ食糧本部砂糖ユニットマネージャー

2010年4月 同社 理事関西支社副支社長兼食料部長

2011年4月 同社 理事生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部長

2012年6月 当社 取締役(現任)

2013年4月 三菱商事株式会社 理事生活産業グループ食品流通・ヘルスケア本部長

2014年4月 同社 理事生活産業グループ生活商品本部長

2015年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

山﨑 和

1961年4月6日生

1984年4月 三菱商事株式会社入社

2007年4月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー

 当社 取締役

2010年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長

2011年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長

2012年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当

2013年8月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理

2016年4月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長(現任)

2016年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

取締役

 

吉池 由美子

1969年7月6日生

1992年4月 株式会社三菱総合研究所入社

2015年10月 同社 人間・生活研究本部長

 株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役(現任)

2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

取締役

 

中村 勇

1956年12月12日生

1979年11月 東京海上火災保険株式会社[現・東京海上日動火災保険株式会社]入社

2003年7月 同社 関西本部関西公務金融部長

2010年7月 東京海上日動火災保険株式会社 理事金融営業推進部長

2012年6月 同社 執行役員金融営業推進部長

2013年6月 同社 常務執行役員

2016年4月 東京海上日動サミュエル株式会社 代表取締役社長

2016年7月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

常勤監査役

 

岡田 真

1958年11月3日生

1981年4月 パイオニア株式会社入社

2006年4月 当社入社 業績管理部長

2007年2月 当社 経理部長

2013年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2013年6月 当社 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長

2015年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2015年6月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2017年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)2

1,000

監査役

 

伊藤 利之

1945年1月9日生

1970年5月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務

1996年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長

2006年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問(現任)

2008年6月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

 

上石 奈緒

1970年10月4日生

1998年4月 弁護士登録

2007年1月 巻之内・上石法律事務所 パートナー(現任)

2015年6月 当社 監査役(現任)

(注)3

監査役

 

髙橋 浩司

1967年6月7日生

1991年4月 三菱商事株式会社入社

1995年12月 同社 主計部

2003年11月 同社 シンガポール支店 財務経理部長

2007年6月 同社 生活産業グループコントローラーオフィス

2010年12月 Metal One Holdings America, Inc. CFO

2016年2月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部生活商品チームリーダー

三菱商事ファッション株式会社 監査役(現任)

トップバリュコレクション株式会社 監査役

2016年3月 三菱商事パッケージング株式会社 監査役(現任)

2016年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部リテイル・生活流通チームリーダー(現任)

2016年6月 当社 監査役(現任)

株式会社ロイヤリティマーケティング 取締役(現任)

2017年6月 株式会社MCデータプラス 監査役(現任)

(注)4

1,000

(注)1.2017年6月27日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2017年6月27日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2015年6月26日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2016年6月23日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.取締役吉池 由美子及び中村 勇は、社外取締役であります。

6.監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

金子 博臣

1958年12月21日

1981年4月 三菱商事株式会社入社

1993年12月 BRIDGESTONE SALES(THAILAND)CO.,LTD.

      SALES DIRECTOR

2001年4月 当社 営業部長

2003年4月 当社 取締役営業本部長兼営業部長

2004年8月 当社 取締役

      三菱商事株式会社 新機能事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー

2005年6月 株式会社グッドライフデザイン 代表取締役副社長

2009年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループヒューマンケア・メディア本部ヘルスケアユニットマネージャー

2010年5月 当社 代表取締役社長

2011年6月 当社 代表取締役社長兼事業開発本部長

2013年4月 当社 代表取締役社長(現任)

2015年6月 一般社団法人日本福祉用具供給協会 理事(現任)

(注)1

取締役

営業統括

赤須 修一郎

1960年9月27日

1983年4月 三菱商事株式会社入社

1991年12月 Konica Business Machines Italia S.p.A. Director

2007年4月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長

2010年4月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長

2010年6月 株式会社ティーガイア 社外監査役

2011年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長

2013年6月 当社 経営企画室長

      当社 取締役経営企画室長

2014年4月 当社 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長

2015年6月 当社 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長

2017年4月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長(現任)

(注)1

取締役

山﨑 和

1961年4月6日

1984年4月 三菱商事株式会社入社

2007年4月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー

      当社 取締役

2010年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長

2011年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長

2012年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当

2013年8月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理

2016年4月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

2018年6月 三菱食品株式会社 取締役(現任)

2019年4月 三菱商事株式会社 執行役員コンシューマー産業グループヘルスケア・食品流通本部長(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

吉池 由美子

1969年7月6日

1992年4月 株式会社三菱総合研究所入社

2015年10月 同社 人間・生活研究本部長

      株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役

2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長

2018年6月 当社 取締役(現任)

2018年10月 株式会社三菱総合研究所 広報部長(現任)

(注)1

取締役

中村 勇

1956年12月12日

1979年11月 東京海上火災保険株式会社[現・東京海上日動火災保険株式会社]入社

2003年7月 同社 関西本部関西公務金融部長

2010年7月 東京海上日動火災保険株式会社 理事金融営業推進部長

2012年6月 同社 執行役員金融営業推進部長

2013年6月 同社 常務執行役員

2016年4月 東京海上日動サミュエル株式会社 代表取締役社長

2016年7月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

取締役

CIO

高﨑 俊哉

1964年7月20日

1988年4月 三菱商事株式会社入社

1994年6月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President

2010年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長

2014年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス(事業投資担当)

2015年4月 KEWPIE MALAYSIA SDN.BHD DIRECTOR

2015年6月 三菱商事株式会社 生活産業グループ海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長

2016年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当)

2019年3月 当社 社長付

2019年6月 当社 取締役執行役員CIO兼経営企画室長(現任)

(注)1

取締役

木村 真敏

1962年7月5日

1986年4月 三菱商事株式会社入社

2008年4月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長

2009年6月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長

2013年4月 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役社長

2016年7月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 取締役副社長執行役員営業担当

2017年4月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長執行役員

      日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役CEO

2018年4月 三菱商事株式会社 理事

2019年3月 MC Healthcare China Co.,Ltd. 董事長(現任)

2019年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

岡田 真

1958年11月3日

1981年4月 パイオニア株式会社入社

2006年4月 当社入社 業績管理部長

2007年2月 当社 経理部長

2013年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2013年6月 当社 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長

2015年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2015年6月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2017年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)2

1,000

監査役

伊藤 利之

1945年1月9日

1970年5月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務

1996年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長

2006年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問(現任)

2008年6月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

上石 奈緒

1970年10月4日

1998年4月 弁護士登録

2007年1月 巻之内・上石法律事務所 パートナー

2015年6月 当社 監査役(現任)

2019年3月 四季の法律事務所 開設 弁護士(現任)

(注)3

監査役

高橋 吉雄

1968年12月28日

1991年4月 三菱商事株式会社入社

2008年10月 明治屋商事株式会社 [現・三菱食品株式会社] 執行役員管理本部副本部長

2013年5月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部部長代行

2016年2月 三菱商事(上海)有限公司 董事副総経理CFO

      三菱商事(中国)有限公司 董事CFO

2019年4月 三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループコンシューマー産業管理部長(現任)

2019年6月 当社 監査役(現任)

(注)3

1,000

(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2017年6月27日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役吉池 由美子及び中村 勇は、社外取締役であります。

5.監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役中村勇は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役伊藤利之からは、医師として医療業界での豊富な経験や知識を生かした当社経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から当社経営に関する適切な意見を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、中村勇、社外監査役伊藤利之、上石奈緒の4名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、当社の社是・経営方針に基づき、当社の企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

高﨑 俊哉

1964年7月20日

1988年4月 三菱商事株式会社入社

1994年6月 Panasonic Polska Co.,Ltd. Vice-President

2010年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部消費者サービス部長

2014年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス(事業投資担当)

2015年6月 同社 生活産業グループ海外市場本部戦略企画室長兼新市場部長

2016年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス (人事担当兼AI・IoT 推進担当)

2019年3月 当社 社長付

2019年6月 当社 取締役執行役員CIO兼経営企画室長

2019年9月 当社 取締役執行役員CIO兼海外事業担当兼経営企画室長

2020年6月 当社 代表取締役社長兼CIO(現任)

(注)1

取締役

営業統括

赤須 修一郎

1960年9月27日

1983年4月 三菱商事株式会社入社

1991年12月 Konica Business Machines Italia S.p.A. Director

2007年4月 三菱商事株式会社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長

2010年4月 同社 生活産業グループヘルスケア・流通サービス本部戦略企画室長

2010年6月 株式会社ティーガイア 社外監査役

2011年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部戦略企画室長

2013年6月 当社 経営企画室長

      当社 取締役経営企画室長

2014年4月 当社 取締役経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長

2015年6月 当社 取締役常務執行役員経営統括兼経営企画室長兼資産総括部長

2017年4月 当社 取締役常務執行役員営業統括兼営業本部長兼営業部長(現任)

(注)1

取締役

山﨑 和

1961年4月6日

1984年4月 三菱商事株式会社入社

2007年4月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部ライフケア事業ユニットマネージャー

      当社 取締役

2010年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長

2011年4月 三菱商事株式会社 生活産業グループリテイル・ヘルスケア本部副本部長

2012年4月 同社 生活産業グループCEOオフィス経営計画担当

2013年8月 国薬控股北京天星普信生物医薬有限公司 董事・副総経理

2016年4月 三菱商事株式会社 執行役員生活産業グループ生活流通本部長

2016年6月 当社 取締役(現任)

2018年6月 三菱食品株式会社 取締役(現任)

2019年4月 三菱商事株式会社 執行役員コンシューマー産業グループヘルスケア・食品流通本部長

2020年4月 同社 執行役員コンシューマー産業グループヘルスケア本部長(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

木村 真敏

1962年7月5日

1986年4月 三菱商事株式会社入社

2008年4月 同社 イノベーション事業グループヒューマンケア事業本部戦略企画室長

2009年6月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長

2013年4月 日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役社長

2016年7月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 取締役副社長執行役員営業担当

2017年4月 エム・シー・メディカル株式会社 代表取締役社長執行役員

      日本メディカルネクスト株式会社 代表取締役CEO

2018年4月 三菱商事株式会社 理事

2019年3月 MC Healthcare China Co.,Ltd. 董事長(現任)

2019年4月 エム・シー・ヘルスケア株式会社 代表取締役社長(現任)

2019年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

取締役

吉池 由美子

1969年7月6日

1992年4月 株式会社三菱総合研究所入社

2015年10月 同社 人間・生活研究本部長

      株式会社日本ケアコミュニケーションズ 社外取締役

2016年10月 株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス事業本部長

2018年6月 当社 取締役(現任)

2018年10月 株式会社三菱総合研究所 広報部長(現任)

(注)1

取締役

中村 一彦

1961年11月1日

1984年4月 東京海上火災保険株式会社[現・東京海上日動火災保険株式会社]入社

2008年6月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長

2016年4月 東京海上日動火災保険株式会社 執行役員人事企画部長

2017年4月 同社 執行役員

2017年6月 同社 常務取締役

           東京海上ホールディングス株式会社 常務執行役員グループ人事総括

2019年4月 同社 常務執行役員グループ人事総括・グループ健康経営総括

2020年4月 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 代表取締役社長(現任)

2020年6月 当社 取締役(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

岡田 真

1958年11月3日

1981年4月 パイオニア株式会社入社

2006年4月 当社入社 業績管理部長

2007年2月 当社 経理部長

2013年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼経理部長

2013年6月 当社 執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長兼情報セキュリティ推進室長

2015年4月 当社 執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2015年6月 当社 取締役執行役員管理本部副本部長兼人事部長

2017年6月 当社 常勤監査役(現任)

(注)2

1,000

監査役

高橋 吉雄

1968年12月28日

1991年4月 三菱商事株式会社入社

2008年10月 明治屋商事株式会社 [現・三菱食品株式会社] 執行役員管理本部副本部長

2013年5月 三菱商事株式会社 生活産業グループ管理部部長代行

2016年2月 三菱商事(上海)有限公司 董事副総経理CFO

      三菱商事(中国)有限公司 董事CFO

2019年4月 三菱商事株式会社 コンシューマー産業グループコンシューマー産業管理部長(現任)

2019年6月 当社 監査役(現任)

(注)3

監査役

伊藤 利之

1945年1月9日

1970年5月 横浜市立大学医学部病院リハビリテーション科勤務

1996年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 常務理事総合リハビリテーションセンター長

2006年4月 社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団 顧問(現任)

2008年6月 当社 監査役(現任)

(注)2

監査役

上石 奈緒

1970年10月4日

1998年4月 弁護士登録

2007年1月 巻之内・上石法律事務所 パートナー

2015年6月 当社 監査役(現任)

2019年3月 四季の法律事務所 弁護士(現任)

(注)3

1,000

(注)1.2019年6月26日開催の定時株主総会から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

2.2017年6月27日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.取締役吉池 由美子及び中村 一彦は、社外取締役であります。

5.監査役伊藤 利之及び上石 奈緒は、社外監査役であります。

 

  ② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役吉池由美子は㈱三菱総合研究所の従業員であり、同社における豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を得ております。社外取締役中村一彦は東京海上日動ベターライフサービス㈱の代表取締役社長であり、企業経営に関する豊富な経験と高い見識に基づき、中立かつ客観的な観点から当社経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されております。

社外監査役は取締役会に出席して助言・提言を行うほか、客観的な立場で監査機能を果たしております。社外監査役伊藤利之からは、医師として医療業界での豊富な経験や知識を生かした当社経営に関する適切な意見を得ております。社外監査役上石奈緒からは、弁護士としての幅広い知識と高い見識から当社経営に関する適切な意見を得ております。なお、社外取締役吉池由美子、中村一彦、社外監査役伊藤利之、上石奈緒の4名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

社外取締役又は社外監査役の選任状況に関しては、当社の社是・経営方針に基づき、当社の企業価値向上に貢献できる能力と資質を持っていること、法令及び企業倫理・社会規範の遵守に徹する見識を有すること等を総合的に判断し、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提として選任しております。また、独立役員が長期間在任することによる監督機能の低下を防ぐために、独立役員の任期に上限を設定しております。

なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、当社と社外取締役又は社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、監査室の監査方針及び手法につき監査室と意見交換するとともに、監査室による本社及び主要な営業拠点の実地監査に立ち会うほか、監査結果について詳細な報告を受けております。また、監査役は、会計監査の計画、方法、結果について、会計監査人と意見交換、協議を行うとともに、会計監査人による営業拠点を含めた実地監査に立ち会っております。また、監査室は、会計監査人に対して定期的に監査室監査計画及び監査室監査報告書を提出しております。なお、社外取締役による監督と監査役監査との相互連携は行っておりませんが、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会へ社外監査役を含む非常勤監査役がオブザーバーとして出席しております。

社外役員の選任

2017/6/282018/6/272018/12/282019/6/272020/6/26選任の理由
吉池 由美子-吉池由美子氏は、2018年から当社の社外取締役として就任しております。株式会社三菱総合研究所において、健康・医療・介護や高齢者福祉に関する調査・研究の実績を数多く有しており、介護業界における高い見識に基づき、中立かつ客観的な立場で、当社の経営に対し的確な助言・提言を行っていること等から、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村 一彦----中村一彦氏は、東京海上日動火災保険株式会社並びに東京海上ホールディングス株式会社における企業経営者としての豊富な経験と見識を有しております。また、現在は、東京海上日動ベターライフサービス株式会社の代表取締役社長として、主に在宅介護サービス、介護付き有料老人ホームの運営等を行う企業を経営しており、介護業界における豊富な経験と高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的な立場で当社の経営に対し的確な助言・提言を行うことが期待されることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
中村 勇--中村勇氏は、2018年から当社の社外取締役として就任しております。東京海上日動ベターライフサービス株式会社の代表取締役社長として、主に在宅介護サービス、介護付き有料老人ホームの運営等を行う企業を経営しており、介護業界における豊富な経験と高い見識に基づき、社外取締役として中立かつ客観的な立場で当社の経営に対し的確な助言・提言を行っていることから、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしているため、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
亀井 信一----亀井信一氏は、2015年から当社の社外取締役として就任しております。株式会社三菱総合研究所における豊富な知識と高い見識に基づき、独立社外取締役として中立かつ客観的な立場で、当社の経営に対し的確な助言・提言を行っていることから、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。また、当社との間には、特別の利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。