新日本科学【2395】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/262019/6/282020/6/222020/8/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数10人10人5人7人7人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

CEO

TRカンパニー President

永田 良一

昭和33年8月11日生

昭和56年9月

当社取締役(非常勤)就任

(注)3

2,160,000

昭和58年4月

当社取締役研究主任就任

昭和59年4月

当社取締役研究副部長就任

平成2年3月

当社代表取締役専務就任

平成3年1月

当社代表取締役社長就任

平成3年3月

医学博士

平成3年7月

平成9年1月

平成12年4月

 

平成16年6月

 

平成17年5月

SNBL U.S.A., Ltd. Director就任

当社CEO就任(現任)

株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任

当社前臨床事業カンパニープレジデント就任

当社トランスレーショナルカンパニー事業カンパニープレジデント就任

平成18年3月

財団法人メディポリス医学研究財団

(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)理事長就任(現任)

平成21年12月

平成22年10月

SNBL U.S.A.,Ltd. Chairman就任

学校法人ヴェリタス学園理事長就任(現任)

平成24年5月

当社営業統括本部長兼Global Business Development本部長就任

平成24年6月

株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任

平成26年4月

当社Global CEO兼Global営業本部長兼コンプライアンス担当兼TR事業担当就任

平成26年6月

平成27年4月

 

平成29年7月

 

平成30年6月

当社代表取締役会長兼社長就任(現任)

株式会社新日本科学PPD代表取締役社長就任(現任)

SNBL U.S.A.,Ltd. Director, Group CEO & Chairman就任(現任)

当社TRカンパニー President就任(現任)

取締役

副会長

新日本科学PPD

事業担当

関   利彦

昭和29年12月11日生

平成9年4月

株式会社ナック入社

(注)3

31,200

平成12年10月

エキサイト株式会社入社

平成15年2月

当社入社 管理本部東京管理部長就任

平成15年4月

当社経営管理室長就任

平成15年6月

平成15年7月

当社取締役業務統括本部副本部長就任

当社業務統括本部経営管理室長就任

平成16年4月

当社取締役副社長就任

SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任)

平成17年6月

当社代表取締役副社長就任

平成24年5月

当社営業統括副本部長就任

平成26年4月

 

平成28年1月

 

平成28年7月

平成29年6月

平成30年6月

 

当社Global CFO兼Global営業本部副本部長就任

株式会社新日本科学PPD取締役CFO就任(現任)

当社代表取締役副会長就任

当社新日本科学PPD事業担当就任

当社取締役副会長兼新日本科学PPD事業担当就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

副会長

特命担当

福﨑 好一郎

昭和33年9月18日生

昭和56年4月

宇部興産株式会社入社

(注)3

188,600

昭和63年3月

当社入社

平成9年4月

当社取締役就任

平成9年7月

当社取締役研究管理部長就任

平成12年4月

SNBL U.S.A., Ltd. Director就任

平成14年10月

医学博士

平成16年4月

当社専務取締役前臨床事業カンパニーヴァイスプレジデント兼安全性研究所長就任

平成17年4月

当社前臨床事業カンパニープレジデント就任

平成17年7月

当社薬物代謝分析センター長就任

平成19年1月

当社コントラクトリサーチ事業カンパニープレジデント就任

平成19年6月

株式会社新日本科学臨床薬理研究所代表取締役会長就任

平成21年7月

当社CR事業カンパニープレジデント兼前臨床事業部長就任

平成22年6月

当社取締役副社長兼CR事業担当就任

平成23年1月

 

平成23年12月

平成24年1月

当社NDS事業担当NDS事業カンパニープレジデント就任

当社営業統括本部長兼NDS事業担当就任

SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任)

平成24年5月

SNBL U.S.A.,Ltd. CEO就任

平成24年6月

当社専務取締役就任

平成26年4月

当社取締役副社長海外前臨床事業担当

SNBL U.S.A.,Ltd. President & CEO就任

平成28年1月

一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)副理事長就任(現任)

平成28年2月

 

 

平成28年7月

当社取締役副社長 Global Preclinical COO 兼 グローバル経営戦略室長就任

SNBL U.S.A.,Ltd. Vice Chairman就任

当社取締役副会長特命担当就任(現任)

代表取締役

副社長

COO

高梨   健

昭和39年5月23日生

昭和62年4月

三菱商事株式会社入社

(注)3

29,300

平成8年12月

SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社

平成10年11月

同社取締役副社長就任

平成14年12月

当社入社 経営戦略本部理事

平成15年6月

当社経営推進本部新規事業室長就任

平成16年4月

当社執行役員トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント兼経営企画副部長就任

SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任)

米国公認会計士登録

平成16年6月

 

 

平成17年5月

当社専務取締役トランスレーショナル リサーチ事業カンパニープレジデント兼経営企画部長就任

当社トランスレーショナル リサーチ事業カンパニーヴァイスプレジデント就任

平成21年1月

当社グループ企業担当就任

平成21年7月

当社TR事業カンパニープレジデント就任

平成22年7月

当社TR事業担当兼新規事業担当就任

平成23年1月

 

平成23年12月

当社NDS事業カンパニーヴァイスプレジデント就任

当社経営企画本部長就任

平成24年5月

 

平成24年7月

 

平成24年12月

当社Global Business Development副本部長就任

WAVE Life Sciences Ltd. Director就任(現任)

当社Global Business Development担当就任

平成26年4月

当社海外事業統括部長就任

平成27年4月

株式会社新日本科学PPD取締役就任

平成28年6月

 

平成28年7月

平成29年6月

平成29年7月

株式会社新日本科学PPD監査役就任(現任)

当社取締役副社長海外事業担当就任

当社代表取締役副社長兼COO就任(現任)

SNBL U.S.A.,Ltd. Director, Group COO就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常務取締役

事業企画担当

平間 英之

昭和52年4月15日生

平成12年4月

平成16年2月

平成22年10月

平成23年1月

平成25年1月

平成25年6月

平成26年1月

平成27年4月

 

平成28年7月

平成29年6月

平成30年6月

株式会社日本興業銀行入行

当社入社

SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任)

当社執行役員社長室長就任

当社TR事業本部長就任

当社取締役就任(現任)

当社経営戦略本部長就任

株式会社新日本科学臨床薬理研究所

代表取締役社長就任

当社経営戦略担当兼SMO事業担当就任

当社常務取締役(現任)兼CSO就任

当社事業企画担当就任(現任)

(注)3

3,100

常務取締役

CFO

管理本部 本部長

二反田 真二

昭和43年9月18日生

平成3年4月

平成14年5月

平成18年6月

平成20年4月

平成21年1月

平成22年6月

平成22年10月

平成24年5月

平成24年6月

平成27年4月

平成27年6月

平成27年8月

平成28年6月

 

 

平成28年7月

平成28年10月

 

平成29年6月

平成30年6月

株式会社神戸製鋼所入社

当社入社

当社経理部長兼ビジネスIT推進部長就任

当社執行役員管理本部長就任

当社経営管理本部長就任

当社取締役就任

SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任

当社財務経理本部長就任

当社執行役員就任

株式会社新日本科学PPD監査役就任

当社取締役就任(現任)

SNBL U.S.A.,Ltd. CFO就任

一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)常務理事就任(現任)

当社特命担当就任

アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学SMO)監査役就任(現任)

当社常務取締役兼CFO就任(現任)

当社管理本部 本部長就任(現任)

(注)3

5,500

常務取締役

TRカンパニー Vice President

メディカル事業本部 本部長

松本 敏

昭和43年1月18日生

平成4年4月

大日本製薬株式会社入社

(注)3

11,400

平成9年3月

メディテックインターナショナル株式会社入社

平成11年6月

当社入社

平成16年8月

株式会社侍 代表取締役社長就任

平成19年2月

 

当社入社 執行役員コントラクトリサーチ事業カンパニー臨床事業部長就任

平成23年6月

当社HR本部長就任

平成24年4月

当社総務人事本部長就任

平成24年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年4月

 

当社社長室(Global CEO Office)室長兼総務人事担当就任

平成26年6月

当社Global営業本部副本部長(臨床営業担当)就任

平成28年10月

 

平成29年6月

 

平成30年5月

 

平成30年6月

 

アルメック株式会社(現 株式会社新日本科学SMO)取締役就任

当社常務取締役(現任)兼総務人事担当就任

当社メディカル事業本部 本部長就任(現任)

当社TRカンパニー Vice President就任(現任)

取締役

財務・特命担当

内 和美

昭和32年7月8日生

昭和56年4月

株式会社鹿児島銀行入行

(注)3

4,400

平成24年5月

当社顧問就任

平成24年6月

平成26年4月

 

平成28年7月

平成30年6月

当社取締役(現任)財務経理担当就任

株式会社メディポリスエナジー代表取締役社長就任(現任)

当社メディポリス指宿事業担当就任

当社財務・特命担当就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

福元 紳一

昭和33年7月20日生

昭和62年4月

平成元年4月

平成9年5月

平成10年4月

 

平成15年4月

平成17年4月

 

平成23年4月

 

平成24年6月

 

平成26年12月

司法研究所入所

弁護士登録

福元法律事務所開設

鹿児島県弁護士会法律相談センター

運営委員会委員長就任

鹿児島県弁護士会副会長就任

鹿児島県弁護士会業務改革委員会委員長就任

鹿児島県弁護士会会長就任

日本弁護士連合会理事就任

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長就任

コーアツ工業株式会社社外取締役就任(現任)

(注)3

平成27年6月

当社社外取締役就任(現任)

平成28年3月

 

平成29年6月

ソフトマックス株式会社社外取締役就任(現任)

城山観光株式会社社外取締役就任(現任)

取締役

山下 隆

昭和31年2月18日生

昭和58年10月

昭和62年3月

平成15年5月

 

平成26年8月

平成27年1月

平成27年6月

平成28年6月

平成29年6月

監査法人朝日会計社入所

公認会計士登録

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

山下隆公認会計士事務所開設

税理士登録

当社社外取締役就任(現任)

ヤマト運輸株式会社 社外取締役就任

ヤマトホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任)

(注)3

常 勤

監査役

鬼丸 俊夫

昭和32年8月3日生

昭和58年5月

当社入社

(注)4

4,400

平成14年7月

当社安全性研究所安全性研究企画部長

就任

平成15年4月

当社営業統括本部営業部長就任

平成16年12月

当社安全性研究所施設管理部長就任

平成20年4月

当社安全性研究所施設管理室長就任

平成24年4月

当社社長室施設企画担当部長(GLP担当)就任

平成24年6月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

馬場 竹彦

昭和33年9月14日生

平成5年4月

平成7年4月

 

 

平成15年6月

司法研修所入所

弁護士登録

松村法律事務所

(現 野田・馬場法律事務所)入所

当社監査役就任(現任)

(注)4

5,200

監査役

萩元 美恵野

昭和49年1月10日生

平成10年10月

上川路会計事務所入所

(注)4

5,200

平成14年4月

公認会計士登録

上川路美恵野会計事務所開設

平成14年7月

税理士登録

平成15年6月

当社監査役就任(現任)

2,448,300

 (注)1.取締役福元紳一氏及び取締役山下隆氏は、社外取締役であります。

    2.監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役鬼丸俊夫氏の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役馬場竹彦氏及び監査役萩元美恵野氏の任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

平井 照正

昭和36年4月15日生

昭和58年5月

平成14年7月

平成15年7月

平成16年4月

平成25年3月

平成28年6月

当社入社

当社安全性研究所信頼性保証部長就任

当社研究監査部信頼性保証室担当部長就任

当社安全性研究所信頼性保証部長就任

当社執行役員安全性研究所副所長就任(現任)

当社補欠監査役就任(現任)

56,400

上山 幸正

昭和38年1月15日生

平成5年4月

平成7年4月

 

平成9年5月

平成13年8月

平成16年6月

平成25年1月

平成27年6月

司法研修所入所

弁護士登録

高山法律事務所入所

照国総合法律事務所入所

上山法律事務所開設

当社補欠監査役就任

弁護士法人かごしま設立

当社補欠監査役就任(現任)

(注)1.上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。

2.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。

 

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の12名で構成されております。

役名

職     名

氏名

専 務 執 行 役 員

安全性研究所 所長

兼 営業統括担当

角 﨑 英 志

常 務 執 行 役 員

CMO

兼 TRカンパニー Vice President

金 指 秀 一

執 行 役 員

薬物代謝分析センター センター長

中 村 隆 広

執 行 役 員

安全性研究所 副所長

兼 GLP運営管理者

平 井 照 正

執 行 役 員

前臨床研究推進本部 本部長

和 泉 博 之

執 行 役 員

前臨床研究推進本部 副本部長

宮 前 陽 一

執 行 役 員

営業統括部 統括部長

高 井 睦 夫

執 行 役 員

TRカンパニー TR事業部 事業部長

治 田 俊 志

執 行 役 員

社長室 室長

永 田 一 郎

執 行 役 員

購買本部 本部長

本 田 知 章

執 行 役 員

管理本部 副本部長(財務経理担当)

牧 野 外 史 彦

執 行 役 員

管理本部 副本部長(総務人事担当)

長 利 京 美

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

CEO

永田 良一

1958年8月11日

 

1981年9月

当社取締役(非常勤)就任

1983年4月

当社取締役就任

1990年3月

当社代表取締役専務就任

1991年1月

当社代表取締役社長就任

1991年3月

医学博士

1991年7月

SNBL U.S.A., Ltd. Director就任

2006年3月

財団法人メディポリス医学研究財団

(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)理事長就任(現任)

2009年12月

SNBL U.S.A.,Ltd. Chairman就任

2010年10月

学校法人ヴェリタス学園理事長就任(現任)

2014年6月

当社代表取締役会長兼社長就任(現任)

2015年4月

株式会社新日本科学PPD代表取締役社長就任(現任)

2017年6月

当社CEO就任(現任)

2017年7月

SNBL U.S.A.,Ltd. Director, Group CEO & Chairman就任(現任)

2018年4月

株式会社Gemseki代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

2,160,000

代表取締役

副社長

COO

高梨   健

1964年5月23日

 

1987年4月

三菱商事株式会社入社

1996年12月

SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社

1998年11月

同社取締役副社長就任

2002年12月

当社入社 理事就任

2004年4月

当社執行役員就任

SNBL U.S.A., Ltd. Director就任(現任)

米国公認会計士登録

2004年6月

当社専務取締役就任

2012年7月

WAVE Life Sciences Ltd. Director就任(現任)

2015年4月

株式会社新日本科学PPD取締役就任

2016年6月

株式会社新日本科学PPD監査役就任(現任)

2016年7月

当社取締役副社長就任

2017年6月

当社代表取締役副社長兼COO就任(現任)

2018年7月

SNBL U.S.A.,Ltd. President就任(現任)

 

(注)3

31,400

専務取締役

CFO

二反田 真二

1968年9月18日

 

1991年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2002年5月

当社入社

2008年4月

当社執行役員就任

2010年6月

当社取締役就任

2010年10月

SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任

2012年6月

当社執行役員就任

2015年6月

当社取締役就任

2015年8月

SNBL U.S.A.,Ltd. Director, CFO就任

2016年6月

一般財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)常務理事就任(現任)

2017年6月

当社常務取締役兼CFO就任

2018年10月

SNBL U.S.A.,Ltd. Director就任(現任)

2019年6月

当社専務取締役兼CFO就任(現任)

 

(注)3

6,200

取締役

福元 紳一

1958年7月20日

 

1987年4月

司法研修所入所

1989年4月

弁護士登録

1997年5月

福元法律事務所(現弁護士法人福元法律事務所)開設

1998年4月

鹿児島県弁護士会法律相談センター

運営委員会委員長就任

2003年4月

鹿児島県弁護士会副会長就任

2005年4月

鹿児島県弁護士会業務改革委員会委員長就任

2011年4月

鹿児島県弁護士会会長就任

日本弁護士連合会理事就任

2012年6月

日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会副委員長就任

2014年12月

コーアツ工業株式会社社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年3月

ソフトマックス株式会社社外取締役就任(現任)

2017年6月

城山観光株式会社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

山下 隆

1956年2月18日

 

1983年10月

監査法人朝日会計社入所

1987年3月

公認会計士登録

2003年5月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員就任

2014年8月

山下隆公認会計士事務所開設

2015年1月

税理士登録

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

2016年6月

ヤマト運輸株式会社 社外監査役就任

2017年6月

ヤマトホールディングス株式会社 社外監査役就任(現任)

 

(注)3

常 勤

監査役

鬼丸 俊夫

1957年8月3日

 

1983年5月

当社入社

2002年7月

当社安全性研究所安全性研究企画部長就任

2003年4月

当社営業統括本部営業部長就任

2004年12月

当社安全性研究所施設管理部長就任

2008年4月

当社安全性研究所施設管理室長就任

2012年4月

当社社長室施設企画担当部長(GLP担当)就任

2012年6月

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

5,400

監査役

鑪野 孝清

1965年2月27日

 

1992年4月

司法研修所入所

1994年4月

弁護士登録

2003年10月

いづろ法律事務所開設

2004年4月

鹿児島県弁護士会副会長

2016年4月

鹿児島県弁護士会会長就任

日本弁護士連合会理事就任

九州弁護士会連合会常務理事就任

家庭裁判所調停委員・簡易裁判所民事調停委員就任

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

重久 善一

1952年11月2日

 

1981年11月

監査法人朝日会計社入所

1985年3月

公認会計士登録

1986年7月

重久公認会計士事務所入所

1986年9月

税理士登録

2000年3月

重久公認会計士事務所所長就任(現任)

2001年4月

鹿児島地方裁判所・簡易裁判所民事調停委員就任

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

2,203,000

 (注)1.取締役 福元紳一及び取締役 山下隆は、社外取締役であります。

2.監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.常勤監査役 鬼丸俊夫の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

平井 照正

1961年4月15日生

1983年5月

2002年7月

2003年7月

2004年4月

2013年3月

2016年6月

当社入社

当社安全性研究所信頼性保証部長就任

当社研究監査部信頼性保証室担当部長就任

当社安全性研究所信頼性保証部長就任

当社執行役員安全性研究所副所長就任(現任)

当社補欠監査役就任(現任)

56,400

上山 幸正

1963年1月15日生

1993年4月

1995年4月

 

1997年5月

2001年8月

2004年6月

2013年1月

2015年6月

司法研修所入所

弁護士登録

高山法律事務所入所

照国総合法律事務所入所

上山法律事務所開設

当社補欠監査役就任

弁護士法人かごしま設立

当社補欠監査役就任(現任)

(注)1.上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。

2.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。

 

6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の14名で構成されております。

役 名

職 名

氏 名

専務執行役員

前臨床事業カンパニー President

兼 同 安全性研究所長

角﨑 英志

常務執行役員

メディポリスカンパニー President

兼 同 メディカル事業部長

兼 同 アグリカルチャー事業部長

兼 同 ホテル事業部長

松本 敏

常務執行役員

CMO

兼 TRカンパニー President

兼 同 事業開発部長

金指 秀一

上席執行役員

総務人事本部長

兼 同 施設企画部長

長利 京美

執行役員

メディポリスカンパニー 発電事業部長

内 和美

執行役員

前臨床カンパニー 薬物代謝分析センター長

中村 隆広

執行役員

前臨床カンパニー GLPコンプライアンス担当

兼 同 安全性研究所 副所長 兼 GLP運営管理者

平井 照正

執行役員

前臨床カンパニー 技術開発担当

和泉 博之

執行役員

前臨床カンパニー サイエンティフィックアフェアーズ部長

宮前 陽一

執行役員

TRカンパニー Vice President

兼 同 研究部長

治田 俊志

執行役員

購買本部長

本田 知章

執行役員

財務経理統括部長

牧野 外史彦

執行役員

永田 一郎

執行役員

メディポリスカンパニー アジア事業部長

鄭 国棟

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 山下隆は、1983年~2014年の間、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年~1986年の間、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は当社会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役および社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の特別な利害関係はございません。

 社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。

 社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換および監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。

 以上から、当社の企業統治において社外取締役および社外監査役が果たすべき機能および役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。

 社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

CEO

永田 良一

1958年8月11日

 

1981年9月

当社 取締役(非常勤)就任

1983年4月

当社 取締役就任

1983年6月

医師免許取得

1990年3月

当社 代表取締役専務就任

1991年1月

当社 代表取締役社長就任

1991年3月

医学博士

1997年9月

当社 代表取締役社長兼CEO就任

2006年3月

財団法人メディポリス医学研究財団(現 一般社団法人メディポリス医学研究所)理事長就任(現任)

2010年10月

学校法人ヴェリタス学園 理事長就任(現任)

2014年6月

当社 代表取締役会長兼社長 CEO就任(現任)

2015年4月

株式会社新日本科学PPD 代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

2,160,000

代表取締役

副社長

COO

高梨 健

1964年5月23日

 

1987年4月

三菱商事株式会社入社

1996年12月

SUASA KRISTAL(M)BERHAD入社

1998年11月

同社 取締役副社長就任

2002年12月

当社入社 理事就任

2004年4月

当社 執行役員就任
米国公認会計士登録

2004年6月

当社 専務取締役就任

2012年7月

WAVE Life Sciences Ltd. Director就任(現任)

2016年6月

株式会社新日本科学PPD 監査役就任(現任)

Satsuma Pharmaceuticals, Inc. Director就任(現任)

2016年7月

当社 取締役副社長就任

2017年6月

当社 代表取締役副社長 COO就任(現任)

 

(注)4

33,000

専務取締役

CFO

二反田 真二

1968年9月18日

 

1991年4月

株式会社神戸製鋼所入社

2002年5月

当社入社

2008年4月

当社 執行役員就任

2010年6月

当社 取締役就任

2012年6月

当社 執行役員就任

2015年6月

当社 取締役就任

2017年6月

当社 常務取締役 CFO就任

2019年6月

当社 専務取締役 CFO就任(現任)

 

(注)4

11,600

取締役

CR担当

兼社長室長

永田 一郎

1985年8月3日

 

2008年6月

SNBL U.S.A., Ltd.入社

2015年3月

医師免許取得

2015年4月

順天堂大学医学部附属順天堂醫院入職

2017年4月

当社入社 社長室 主席就任

2017年7月

当社 社長室長就任

2018年6月

当社 執行役員 社長室長就任

2020年6月

当社 取締役CR担当兼社長室長就任(現任)

 

(注)4

1,024,000

取締役

福元 紳一

1958年7月20日

 

1987年4月

司法研修所入所

1989年4月

弁護士登録

1997年5月

福元法律事務所開設

2014年12月

コーアツ工業株式会社 社外取締役就任(現任)

2015年6月

当社 社外取締役就任(現任)

2016年3月

ソフトマックス株式会社 社外取締役就任(現任)

2017年6月

城山観光株式会社 社外取締役就任(現任)

 

(注)4

取締役

山下 隆

1956年2月18日

 

1983年10月

監査法人朝日会計社入所

1987年3月

公認会計士登録

2003年5月

朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 代表社員就任

2014年8月

山下隆公認会計士事務所開設

2015年1月

税理士登録

2015年6月

当社 社外取締役就任(現任)

2017年6月

ヤマトホールディングス株式会社 社外監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

花田 強志

1958年5月2日

 

1984年9月

花田良一税理士事務所入所

1990年2月

税理士登録

2000年1月

花田税理士事務所 所長就任

有限会社プロフィット 代表取締役就任

2005年2月

税理士法人田代・花田会計事務所 所長就任

2017年7月

税理士法人れいめい 代表社員就任(現任)

株式会社れいめい 代表取締役就任(現任)

2019年7月

南九州税理士会 鹿児島県連合会 会長就任(現任)

2020年6月

当社 社外取締役就任(現任)

 

(注)4

3,300

常 勤

監査役

須田 雅一

1961年8月15日

 

1985年4月

日本澱粉工業株式会社入社

1990年8月

当社入社

2007年4月

当社 安全性研究所 研究1部 部長就任

2019年7月

当社 内部監査部 部長就任

2020年6月

当社 常勤監査役就任(現任)

 

(注)5

200

監査役

鑪野 孝清

1965年2月27日

 

1992年4月

司法研修所入所

1994年4月

弁護士登録

2003年10月

いづろ法律事務所開設

2004年4月

鹿児島県弁護士会副会長

2016年4月

鹿児島県弁護士会会長就任

日本弁護士連合会理事就任

九州弁護士会連合会常務理事就任

家庭裁判所調停委員・簡易裁判所民事調停委員就任

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

重久 善一

1952年11月2日

 

1981年11月

監査法人朝日会計社入所

1985年3月

公認会計士登録

1986年7月

重久公認会計士事務所入所

1986年9月

税理士登録

2000年3月

重久公認会計士事務所所長就任(現任)

2001年4月

鹿児島地方裁判所・簡易裁判所民事調停委員就任

2019年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

 

 

3,232,100

 (注)1.取締役 福元紳一、取締役 山下隆及び取締役 花田強志は、社外取締役であります。

2.監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一は、社外監査役であります。

3.取締役 永田一郎は、代表取締役会長兼社長 永田良一の長男であります。

4.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.常勤監査役 須田雅一の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。また、監査役 鑪野孝清及び監査役 重久善一の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

本田 知章

1960年10月6日生

1983年4月

1998年1月

2002年4月

2003年7月

2004年4月

2005年6月

2007年7月

2009年4月

2011年10月

2014年4月

2016年8月

2018年6月

2020年6月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行

当社入社

当社 監査役就任

当社 常務執行役員 業務統括本部長就任

当社 執行役員 総務部長就任

当社 監査役就任

財団法人メディポリス医学研究財団 事務局長就任

財団法人メディポリス医学研究財団 理事就任

当社 CEOオフィス執行役員就任

当社 執行役員コンプライアンス統括部長就任

当社 執行役員内部監査統括部長就任

当社 執行役員 購買本部長就任(現任)

当社 補欠監査役就任(現任)

35,900

上山 幸正

1963年1月15日生

1993年4月

1995年4月

 

1997年5月

2001年8月

2004年6月

2013年1月

2015年6月

司法研修所入所

弁護士登録

高山法律事務所入所

照国総合法律事務所入所

上山法律事務所開設

当社 補欠監査役就任

弁護士法人かごしま設立

当社 補欠監査役就任(現任)

(注)1.上山幸正氏は、社外監査役の要件を満たしております。

2.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3.補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時であります。

7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定、業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の13名で構成されております。

役 名

職 名

氏 名

専務執行役員

前臨床カンパニー President

兼 同 Global BD 担当

角﨑 英志

常務執行役員

CMO

兼 TR カンパニー President

兼 同 事業開発部長

金指 秀一

常務執行役員

メディポリスカンパニー President

兼 同 水産事業部長

兼 同 アグリカルチャー事業部長

兼 同 ホテル事業部長

兼 同 発電事業部長

松本 敏

常務執行役員

経営戦略本部長

入山 隆

上席執行役員

総務人事本部長

兼 同 施設企画部長

長利 京美

上席執行役員

前臨床カンパニー Vice President

GLPコンプライアンス担当

安全性研究所長 兼 GLP運営管理者

平井 照正

執行役員

前臨床カンパニー

安全性研究所 副所長

中村 隆広

執行役員

前臨床カンパニー

安全性研究所 副所長

和泉 博之

執行役員

TR カンパニー Vice President

兼 同 研究部長

治田 俊志

執行役員

購買本部長

本田 知章

執行役員

財務経理統括部長

牧野 外史彦

執行役員

経営戦略本部

アジア事業部長

鄭 国棟

執行役員

前臨床カンパニー

薬物代謝分析センター センター長

兼 GLP運営管理者

中村 貴敏

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役 山下隆は、1983年~2014年の間、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人に在籍しておりました。また、社外監査役 重久善一は、1981年~1986年の間、当社会計監査人である有限責任あずさ監査法人の前身の一つである監査法人朝日会計社に在籍しておりましたが、同期間、監査法人朝日会計社は当社会計監査人ではございません。上記以外、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はございません。

 社外取締役 福元紳一は、弁護士としての企業法務等の専門的な知識・経験等を、社外取締役 山下隆は、公認会計士、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を、社外取締役 花田強志は、税理士としての高度な専門的知識と豊富な経験等を企業経営全般に活かし、取締役会監督機能の強化のため、独立性をもって経営の監視と助言を行うことを担っております。

 社外監査役 鑪野孝清は法律専門家としての識見及び経験等を、社外監査役 重久善一は財務及び会計の専門家としての識見及び経験等を有していることから、それぞれを生かして取締役会において議案審議等に必要な質問、意見の表明を適宜行うとともに、監査役会において意見交換及び監査事項の協議を行うなど監査機能を果たして行くものと考えています。

 以上から、当社の企業統治において社外取締役及び社外監査役が果たすべき機能及び役割は、現状の体制で確保されていると考えております。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、会社法の要件に加え、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準と同様の基準を定め、当該基準に基づき、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任することとしております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。

 社外監査役は、内部監査部門及び会計監査人との間で年間予定等の定期的打ち合わせを含め、共有が必要な事項について随時情報の交換を行うとともに必要に応じて会計監査人及び内部監査部門に対して監査役会への出席を求めることができる体制としており、相互の連携を高めております。また、社外取締役、内部監査部門及び会計監査人と会合を持ち、意見交換を行っております。

社外役員の選任

2018/6/272018/12/262019/6/282020/6/222020/8/28選任の理由
福元 紳一福元紳一氏につきましては、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、法律専門家としての識見及び経験等を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
山下 隆山下隆氏につきましては、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、財務及び会計・税務の専門家としての識見及び経験等を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
花田 強志---花田強志氏につきましては、財務及び会計・税務の専門家としての識見及び経験等を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、社外取締役としての職務を遂行する上で経営陣から独立した地位を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。