ツクイ【2398】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/6/252020/6/242020/10/22
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数13人13人12人8人
社外役員数5人5人5人4人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
現状の財政状態、経営成績の推移および株主構成等を鑑みて、現時点で具体的な買収防衛策は導入していません。
現状の財政状態、経営成績の推移および株主構成等を鑑みて、現時点で具体的な買収防衛策は導入していません。
現状の財政状態、経営成績の推移および株主構成等を鑑みて、現時点で具体的な買収防衛策は導入していません。
現状の財政状態、経営成績の推移および株主構成等を鑑みて、現時点で具体的な買収防衛策は導入していません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役社長

(代表取締役)

 

津久井 宏

1965年9月3日生

 

1989年4月

社会福祉法人ひまわり福祉会入職

1992年4月

1993年4月

1994年4月

当社入社

当社福祉事業部営業部長

当社常務取締役

2001年6月

当社専務取締役

2003年6月

当社取締役副社長管理推進本部長

2006年6月

当社代表取締役副社長施設推進本部長

2007年8月

2012年6月

当社代表取締役副社長

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)2

682

取締役専務

(代表取締役)

 

髙橋 靖宏

1966年10月17日生

 

1990年5月

2000年11月

当社入社

当社西日本圏統轄本部長

2004年6月

当社取締役西日本圏統轄本部長

2006年10月

当社取締役人材派遣推進本部長

2010年4月

当社取締役東日本在宅介護推進本部長

2012年1月

当社取締役西日本在宅介護推進本部長

2013年2月

当社取締役在宅介護推進本部統轄担当

2013年10月

当社取締役推進統轄副担当

2014年4月

当社取締役推進統轄副担当兼人事・教育推進本部長

2014年10月

当社取締役推進統轄副担当兼管理推進本部長

2015年11月

当社取締役推進統轄担当

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役専務(現任)

 

 (注)2

83

取締役

地域戦略推進本部長

森野 佳織

1964年9月14日生

 

1999年1月

当社入社

2004年4月

2006年1月

当社東神奈川圏統轄本部長

当社事業推進第二本部長兼事業企画部長

2006年10月

当社有料老人ホーム推進本部長

2009年4月

当社在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長

2010年4月

当社西日本在宅介護推進本部長

2011年6月

当社取締役西日本在宅介護推進本部長

2012年1月

当社取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当

2013年10月

当社取締役サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト統轄担当

2014年7月

当社取締役高齢者住宅・在宅介護推進統轄担当

2015年2月

当社取締役サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当

2017年4月

当社取締役在宅介護推進統轄担当兼サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当

2018年4月

当社取締役地域戦略推進本部長(現任)

 

 (注)2

81

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長

小林 久美子

1965年7月30日生

 

1994年3月

2002年3月

当社入社

当社新潟圏統轄本部長

2004年6月

2006年10月

当社取締役関東圏統轄本部長

当社取締役在宅介護推進本部長兼教育研修部長

2007年8月

 

当社取締役在宅・施設介護推進関東圏本部長兼教育研修推進本部長

2009年4月

 

当社取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長

2010年4月

当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長

2011年11月

当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長兼ツクイ・サンシャイン富士施設長

2012年1月

当社取締役東日本在宅介護推進本部長

2013年10月

当社取締役在宅介護推進本部統轄担当

2014年7月

当社取締役ツクイ大学副学長

2015年2月

当社取締役在宅介護推進統轄担当兼ツクイ大学副学長

2016年4月

当社取締役サービス推進本部長

2018年4月

当社取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長(現任)

 

(注)2

114

取締役

経営戦略推進本部長

高畠 毅

1972年8月4日生

 

1997年6月

当社入社

2006年5月

当社中部ブロック本部長

2009年4月

当社在宅・施設介護推進本部首都圏本部長

2010年4月

当社東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長

2011年9月

当社在宅介護推進本部管理運営部担当部長

2012年1月

当社ツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長

2012年4月

当社有料老人ホーム第二推進本部長

2013年10月

当社サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長

2014年7月

当社デイサービス推進統轄担当

2016年4月

当社経営戦略推進本部長

2016年6月

当社取締役経営戦略推進本部長(現任)

2017年4月

株式会社ツクイキャピタル取締役(現任)

 

 (注)2

6

取締役

管理推進

本部長

髙城 敏和

1967年9月28日生

 

2002年12月

当社入社

2008年7月

2012年7月

当社財務部長

当社経営企画部長

2013年7月

当社管理推進副本部長兼経営企画部長

2013年10月

当社管理推進副本部長

2014年8月

当社管理推進副本部長兼業務支援部長

2015年7月

当社管理推進副本部長

2015年11月

当社管理推進本部長

2016年6月

当社取締役管理推進本部長(現任)

2017年4月

株式会社ツクイキャピタル監査役(現任)

 

 (注)2

4

取締役

東日本統轄

担当

丸山 崇

1971年6月10日生

 

1996年3月

当社入社

2004年10月

2006年10月

当社中部・北陸圏統轄本部長

当社有料老人ホーム北日本圏統轄部長

2007年8月

当社在宅・施設介護推進本部中部圏本部長

2010年4月

当社西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長

2010年7月

当社東日本有料老人ホーム推進本部

2012年4月

当社有料老人ホーム第三推進本部長

2013年10月

当社有料老人ホーム推進本部統轄担当

2014年7月

当社有料老人ホーム推進本部長

2016年4月

当社デイサービス推進統轄担当

2018年4月

当社東日本統轄担当

2018年6月

当社取締役東日本統轄担当(現任)

 

 (注)2

8

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

 

小泉 正明

1964年10月4日生

 

1987年10月

英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1991年8月

公認会計士登録

2003年9月

同監査法人退所

2003年10月

2006年8月

小泉公認会計士事務所開設同所所長(現任)

双葉監査法人代表社員(現任)

2010年6月

当社社外監査役

2015年2月

株式会社キユーソー流通システム社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2016年11月

株式会社一家ダイニングプロジェクト社外監査役(現任)

2017年6月

石垣食品株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年6月

マネックスグループ株式会社社外取締役

(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

 (注)2

4

取締役

 

島田 亨

1965年3月3日生

 

1987年4月

株式会社リクルート入社

1989年6月

株式会社インテリジェンス設立

1989年9月

同社取締役

2004年12月

2005年3月

株式会社楽天野球団代表取締役社長

楽天株式会社取締役

2006年3月

同社常務執行役員

2008年1月

株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー

2014年8月

楽天株式会社副社長執行役員

2014年11月

同社代表取締役

2016年6月

トランス・コスモス株式会社社外取締役(現任)

2017年12月

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

 (注)2

取締役

(常勤監査等委員)

 

相澤 進

1949年1月1日生

 

2003年1月

当社入社 人事部部長代理

2004年11月

当社関西圏統轄本部長

2006年9月

当社ツクイ・サンシャイン南巽施設長

2007年1月

当社金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長

2008年4月

当社内部統制室長

2010年4月

当社人事部長

2012年7月

当社財務部長

2014年6月

当社監査役

2016年1月

株式会社ツクイスタッフ監査役

2016年6月

株式会社ツクイスタッフ監査役退任

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 (注)3

16

取締役

(監査等委員)

 

宮 直仁

1950年1月29日生

 

1974年4月

中央共同監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1975年9月

公認会計士登録

2006年7月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)公開本部長

2008年6月

同監査法人退所

2008年6月

 

2009年6月

宮直仁公認会計士事務所開設同所所長

(現任)

八洲電機株式会社社外監査役

2010年6月

当社社外取締役

2011年10月

双葉監査法人代表社員(現任)

2016年6月

八洲電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

 

山﨑 泰彦

1945年11月25日生

 

1968年4月

 

1981年4月

特殊法人社会保障研究所(現国立社会保障・人口問題研究所)研究員

上智大学文学部社会福祉学科講師

1986年4月

同助教授

1993年4月

同教授

2003年4月

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授

2011年4月

神奈川県立保健福祉大学名誉教授(現任)

2014年6月

社会保障制度改革推進会議委員(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2014年7月

医療介護総合確保促進会議構成員(現任)

2015年1月

財政制度等審議会委員(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

取締役

(監査等委員)

 

鳥養 雅夫

1963年1月7日生

 

1994年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1994年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所入所

1998年5月

ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了

2000年9月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

2002年10月

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現任)

2010年6月

鳥居薬品株式会社社外監査役

2013年6月

鳥居薬品株式会社社外取締役(現任)

2014年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

1

 

 

 

 

 

1,007

 

 (注) 1.取締役小泉正明および島田亨、宮直仁、山﨑泰彦、鳥養雅夫は、社外取締役であります。

2.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.取締役(監査等委員)相澤進氏は、情報の充実を図り内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員として選定しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

津久井 宏

1965年9月3日

 

1989年4月

社会福祉法人ひまわり福祉会入職

1992年4月

当社入社

1993年4月

当社福祉事業部営業部長

1994年4月

当社常務取締役

2001年6月

当社専務取締役

2003年6月

当社取締役副社長管理推進本部長

2006年6月

当社代表取締役副社長施設推進本部長

2007年8月

当社代表取締役副社長

2012年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

683

取締役社長

(代表取締役)

髙橋 靖宏

1966年10月17日

 

1990年5月

当社入社

2000年11月

当社西日本圏統轄本部長

2004年6月

当社取締役西日本圏統轄本部長

2006年10月

当社取締役人材派遣推進本部長

2010年4月

当社取締役東日本在宅介護推進本部長

2012年1月

当社取締役西日本在宅介護推進本部長

2013年2月

当社取締役在宅介護推進本部統轄担当

2013年10月

当社取締役推進統轄副担当

2014年4月

当社取締役推進統轄副担当兼人事・教育推進本部長

2014年10月

当社取締役推進統轄副担当兼管理推進本部長

2015年6月

当社取締役推進統轄担当兼管理推進本部長

2015年11月

当社取締役推進統轄担当

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役専務

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 (注)2

83

取締役

地域戦略推進本部統括

兼地域戦略推進本部長

森野 佳織

1964年9月14日

 

1999年1月

当社入社

2004年4月

当社東神奈川圏統轄本部長

2006年1月

当社事業推進第二本部長兼事業企画部長

2006年10月

当社有料老人ホーム推進本部長

2009年4月

当社在宅・施設介護推進本部北日本圏本部長

2010年4月

当社西日本在宅介護推進本部長

2011年6月

当社取締役西日本在宅介護推進本部長

2012年1月

当社取締役有料老人ホーム推進本部統轄担当

2013年10月

当社取締役サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト統轄担当

2014年7月

当社取締役高齢者住宅・在宅介護推進統轄担当

2015年2月

当社取締役サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当

2017年4月

当社取締役在宅介護推進統轄担当兼サービス付き高齢者向け住宅推進統轄担当

2018年4月

当社取締役地域戦略推進本部長

2018年11月

株式会社ヒューマンライフ・マネジメント取締役(現任)

2019年4月

当社取締役地域戦略推進本部統括兼地域戦略推進本部長(現任)

 

 (注)2

81

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

人財戦略推進本部統括

兼ダイバーシティ推進室長

小林 久美子

1965年7月30日

 

1994年3月

当社入社

2002年3月

当社新潟圏統轄本部長

2004年6月

当社取締役関東圏統轄本部長

2006年10月

当社取締役在宅介護推進本部長兼教育研修部長

2007年8月

 

当社取締役在宅・施設介護推進関東圏本部長兼教育研修推進本部長

2009年4月

 

当社取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長

2010年4月

当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長

2011年11月

当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長兼ツクイ・サンシャイン富士施設長

2012年1月

当社取締役東日本在宅介護推進本部長

2013年10月

当社取締役在宅介護推進本部統轄担当

2014年7月

当社取締役ツクイ大学副学長

2015年2月

当社取締役在宅介護推進統轄担当兼ツクイ大学副学長

2016年4月

当社取締役サービス推進本部長

2018年4月

当社取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長

2018年10月

当社取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長兼グローバル人財育成部長

2019年4月

当社取締役人財戦略推進本部統括兼ダイバーシティ推進室長(現任)

 

(注)2

115

取締役

経営戦略推進本部統括

高畠 毅

1972年8月4日

 

1997年6月

当社入社

2006年5月

当社中部ブロック本部長

2009年4月

当社在宅・施設介護推進本部首都圏本部長

2010年4月

当社東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長

2011年9月

当社在宅介護推進本部管理運営部担当部長

2012年1月

当社ツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長

2012年4月

当社有料老人ホーム第二推進本部長

2013年10月

当社サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長

2014年7月

当社デイサービス推進統轄担当

2016年4月

当社経営戦略推進本部長

2016年6月

当社取締役経営戦略推進本部長

2017年4月

株式会社ツクイキャピタル取締役(現任)

2019年4月

当社取締役経営戦略推進本部統括(現任)

 

 (注)2

6

取締役

管理推進本部統括

髙城 敏和

1967年9月28日

 

2002年12月

当社入社

2008年7月

当社財務部長

2012年7月

当社経営企画部長

2013年7月

当社管理推進副本部長兼経営企画部長

2013年10月

当社管理推進副本部長

2014年8月

当社管理推進副本部長兼業務支援部長

2015年7月

当社管理推進副本部長

2015年11月

当社管理推進本部長

2016年6月

当社取締役管理推進本部長

2017年4月

株式会社ツクイキャピタル監査役

2019年4月

当社取締役管理推進本部統括(現任)

2019年6月

株式会社ツクイキャピタル取締役(現任)

 

 (注)2

5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

東日本カンパニー統括

丸山 崇

1971年6月10日

 

1996年3月

当社入社

2004年10月

当社中部・北陸圏統轄本部長

2006年10月

当社有料老人ホーム北日本圏統轄部長

2007年8月

当社在宅・施設介護推進本部中部圏本部長

2010年4月

当社西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長

2010年7月

当社東日本有料老人ホーム推進本部

2012年4月

当社有料老人ホーム第三推進本部長

2013年10月

当社有料老人ホーム推進本部統轄担当

2014年7月

当社有料老人ホーム推進本部長

2016年4月

当社デイサービス推進統轄担当

2018年4月

当社東日本統轄担当

2018年6月

当社取締役東日本統轄担当

2019年4月

当社取締役東日本カンパニー統括(現任)

 

 (注)2

37

取締役

小泉 正明

1964年10月4日

 

1987年10月

英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1991年8月

公認会計士登録

2003年9月

同監査法人退所

2003年10月

小泉公認会計士事務所開設同所所長(現任)

2010年6月

当社社外監査役

2015年2月

株式会社キユーソー流通システム社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

マネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員)(現任)

 

 (注)2

4

取締役

島田 亨

1965年3月3日

 

1987年4月

株式会社リクルート入社

1989年6月

株式会社インテリジェンス設立

1989年9月

同社取締役

2004年12月

株式会社楽天野球団代表取締役社長

2005年3月

楽天株式会社取締役

2006年3月

同社常務執行役員

2008年1月

株式会社楽天野球団代表取締役社長兼オーナー

2014年8月

楽天株式会社副社長執行役員

2014年11月

同社代表取締役

2016年6月

トランス・コスモス株式会社社外取締役(現任)

2017年12月

株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

 (注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

相澤 進

1949年1月1日

 

2003年1月

当社入社 人事部部長代理

2004年11月

当社関西圏統轄本部長

2006年9月

当社ツクイ・サンシャイン南巽施設長

2007年1月

当社金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長

2008年4月

当社内部統制室長

2010年4月

当社人事部長

2012年7月

当社財務部長

2014年6月

当社監査役

2016年1月

株式会社ツクイスタッフ監査役

2016年6月

株式会社ツクイスタッフ監査役退任

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 (注)3

17

取締役

(監査等委員)

宮 直仁

1950年1月29日

 

1974年4月

中央共同監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1975年9月

公認会計士登録

2006年7月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)公開本部長

2008年6月

同監査法人退所

2008年6月

 

2009年6月

宮直仁公認会計士事務所開設同所所長

(現任)

八洲電機株式会社社外監査役

2010年6月

当社社外取締役

2016年6月

八洲電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

7

取締役

(監査等委員)

山﨑 泰彦

1945年11月25日

 

1968年4月

特殊法人社会保障研究所(現国立社会保障・人口問題研究所)研究員

1981年4月

上智大学文学部社会福祉学科講師

1986年4月

同助教授

1993年4月

同教授

2003年4月

神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科教授

2011年4月

神奈川県立保健福祉大学名誉教授(現任)

2014年6月

社会保障制度改革推進会議委員(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2014年7月

医療介護総合確保促進会議構成員(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年4月

財政制度等審議会臨時委員(現任)

 

 (注)3

-

取締役

(監査等委員)

鳥養 雅夫

1963年1月7日

 

1994年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1994年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所入所

1998年5月

ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了

2000年9月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

2002年10月

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現任)

2010年6月

鳥居薬品株式会社社外監査役

2013年6月

鳥居薬品株式会社社外取締役(現任)

2014年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

2

1,044

 

 (注) 1.取締役小泉正明および島田亨、宮直仁、山﨑泰彦、鳥養雅夫は、社外取締役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.取締役(監査等委員)相澤進氏は、情報の充実を図り内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員として選定しております。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。

社外取締役小泉正明氏は、過去において当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に勤務しておりましたが、2003年9月に同監査法人を退職しております。現在は、小泉公認会計士事務所所長、株式会社キユーソー流通システム社外監査役およびマネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員)を兼務しております。小泉公認会計士事務所並びにその他各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しております。これまで社外監査役、社外取締役(監査等委員)として財務および会計に関する専門家の知識を以て、当社の経営を監査・監督いただいておりました。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、当社の株式4,300株を保有しております。

社外取締役島田亨氏は、トランス・コスモス株式会社社外取締役および株式会社USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COOを兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、当社に今までにない戦略の考え方や実業家、投資家としての豊富な経験と高い知見、さらにインターネットサービス産業・EC産業等、当社の経営に必要な幅広い見識を有しております。また、新たな事業およびリスクや適切な管理について指摘いただくとともに、新しい経営の方向性や事業実現性について様々なご助言をいただいております。同氏は、長年の経験から会社経営に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役宮直仁氏は、過去に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、一時期、当社の会計監査業務を担当しておりましたが、2008年6月に同監査法人を退職しております。現在は、宮直仁公認会計士事務所所長および八洲電機株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏には、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も監査等委員として監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、当社の株式7,300株を保有しております。

監査等委員である社外取締役山﨑泰彦氏は、神奈川県立保健福祉大学名誉教授、社会保障制度改革推進会議委員、医療介護総合確保促進会議構成員および財政制度等審議会臨時委員を兼務されておりますが、これら重要な兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、学識経験者として年金・医療・福祉の専門的知見を、また社会保障制度改革推進会議委員などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しており、その経験・知識に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役鳥養雅夫氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナーおよび鳥居薬品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、リスク管理および内部監査について助言・提言を、ならびに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、当社の株式2,300株を保有しております。

当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

なお、以上の社外取締役5名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員による監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社における社外取締役は業務執行部門の重要な会議に適宜出席し、また、報告を受け業務執行の状況を監督し、取締役会にて必要な意見具申をしております。

また、監査等委員会による監査は、代表取締役直轄のコンプライアンス室との緊密な連携のもと行われています。コンプライアンス室が実施する内部監査の結果は速やかに監査等委員会へ報告がなされ、また日常的な質疑応答、意見具申による認識の共有が図られています。監査等委員が実施する往査に際しては、コンプライアンス室よりリスク把握に必要な事前の情報共有がなされ、監査結果の有効性向上に寄与しています。監査等委員会と会計監査人は期初に双方が監査方針・重点監査項目・監査計画を説明し、また、四半期及び期末決算ごとに行われる報告会、適宜行われる意見交換会により当社の会計上の課題等を共有しています。

監査等委員会による監査の結果は取締役会へ報告がなされ社外取締役が監査の状況および結果を共有できる体制となっています。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役会長

(代表取締役)

津久井 宏

1965年9月3日

 

1989年4月

社会福祉法人ひまわり福祉会入職

1992年4月

当社入社

1993年4月

当社福祉事業部営業部長

1994年4月

当社常務取締役

2001年6月

当社専務取締役

2003年6月

当社取締役副社長管理推進本部長

2006年6月

当社代表取締役副社長施設推進本部長

2007年8月

当社代表取締役副社長

2012年6月

当社代表取締役社長

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

 

(注)2

685

取締役社長

(代表取締役)

髙橋 靖宏

1966年10月17日

 

1990年5月

当社入社

2000年11月

当社西日本圏統轄本部長

2004年6月

当社取締役西日本圏統轄本部長

2006年10月

当社取締役人材派遣推進本部長

2010年4月

当社取締役東日本在宅介護推進本部長

2012年1月

当社取締役西日本在宅介護推進本部長

2013年2月

当社取締役在宅介護推進本部統轄担当

2013年10月

当社取締役推進統轄副担当

2014年4月

当社取締役推進統轄副担当兼人事・教育推進本部長

2014年10月

当社取締役推進統轄副担当兼管理推進本部長

2015年6月

当社取締役推進統轄担当兼管理推進本部長

2015年11月

当社取締役推進統轄担当

2018年4月

当社取締役

2018年6月

当社代表取締役専務

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

 

 (注)2

83

取締役

小林 久美子

1965年7月30日

 

1994年3月

当社入社

2002年3月

当社新潟圏統轄本部長

2004年6月

当社取締役関東圏統轄本部長

2006年10月

当社取締役在宅介護推進本部長兼教育研修部長

2007年8月

 

当社取締役在宅・施設介護推進関東圏本部長兼教育研修推進本部長

2009年4月

 

当社取締役管理推進副本部長兼教育研修推進本部長兼総務部長

2010年4月

当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長

2011年11月

当社取締役西日本有料老人ホーム推進本部長兼ツクイ・サンシャイン富士施設長

2012年1月

当社取締役東日本在宅介護推進本部長

2013年10月

当社取締役在宅介護推進本部統轄担当

2014年7月

当社取締役ツクイ大学副学長

2015年2月

当社取締役在宅介護推進統轄担当兼ツクイ大学副学長

2016年4月

当社取締役サービス推進本部長

2018年4月

当社取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長

2018年10月

当社取締役人財戦略推進本部長兼ダイバーシティ推進室長兼グローバル人財育成部長

2019年4月

当社取締役人財戦略推進本部統括兼ダイバーシティ推進室長

2020年4月

当社取締役(現任)

 

(注)2

115

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

高畠 毅

1972年8月4日

 

1997年6月

当社入社

2006年5月

当社中部ブロック本部長

2009年4月

当社在宅・施設介護推進本部首都圏本部長

2010年4月

当社東日本在宅介護推進本部北日本圏本部長

2011年9月

当社在宅介護推進本部管理運営部担当部長

2012年1月

当社ツクイ・サンシャイン町田東館開設準備室長

2012年4月

当社有料老人ホーム第二推進本部長

2013年10月

当社サービス付き高齢者向け住宅プロジェクト本部長

2014年7月

当社デイサービス推進統轄担当

2016年4月

当社経営戦略推進本部長

2016年6月

当社取締役経営戦略推進本部長

2017年4月

株式会社ツクイキャピタル取締役(現任)

2019年4月

当社取締役経営戦略推進本部統括

2020年4月

当社取締役(現任)

 

 (注)2

7

取締役

髙城 敏和

1967年9月28日

 

2002年12月

当社入社

2008年7月

当社財務部長

2012年7月

当社経営企画部長

2013年7月

当社管理推進副本部長兼経営企画部長

2013年10月

当社管理推進副本部長

2014年8月

当社管理推進副本部長兼業務支援部長

2015年7月

当社管理推進副本部長

2015年11月

当社管理推進本部長

2016年6月

当社取締役管理推進本部長

2017年4月

株式会社ツクイキャピタル監査役

2019年4月

当社取締役管理推進本部統括

2019年6月

株式会社ツクイキャピタル取締役(現任)

2020年4月

当社取締役(現任)

 

 (注)2

8

取締役

丸山 崇

1971年6月10日

 

1996年3月

当社入社

2004年10月

当社中部・北陸圏統轄本部長

2006年10月

当社有料老人ホーム北日本圏統轄部長

2007年8月

当社在宅・施設介護推進本部中部圏本部長

2010年4月

当社西日本在宅介護推進本部西日本圏本部長

2010年7月

当社東日本有料老人ホーム推進本部

2012年4月

当社有料老人ホーム第三推進本部長

2013年10月

当社有料老人ホーム推進本部統轄担当

2014年7月

当社有料老人ホーム推進本部長

2016年4月

当社デイサービス推進統轄担当

2018年4月

当社東日本統轄担当

2018年6月

当社取締役東日本統轄担当

2019年4月

当社取締役東日本カンパニー統括

2020年4月

当社取締役(現任)

 

 (注)2

38

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

小泉 正明

1964年10月4日

 

1987年10月

英和監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1991年8月

公認会計士登録

2003年9月

同監査法人退所

2003年10月

小泉公認会計士事務所開設同所所長(現任)

2010年6月

当社社外監査役

2015年2月

株式会社キユーソー流通システム社外監査役(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

マネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員)(現任)

 

 (注)2

4

取締役

栗原 千亜希

1979年12月6日

 

2008年9月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2008年9月

シティ法律事務所入所

2013年1月

埼玉弁護士会へ登録換え

2013年1月

法律事務所SAIにパートナー弁護士として参画

2015年4月

大宮パートナーズ法律事務所開設同所代表弁護士(現任)

2018年12月

埼玉県公害審査会委員長(現任)

2020年6月

当社社外取締役(現任)

 

 (注)2

-

取締役

(常勤監査等委員)

相澤 進

1949年1月1日

 

2003年1月

当社入社 人事部部長代理

2004年11月

当社関西圏統轄本部長

2006年9月

当社ツクイ・サンシャイン南巽施設長

2007年1月

当社金融商品取引法内部統制構築プロジェクト統括部長

2008年4月

当社内部統制室長

2010年4月

当社人事部長

2012年7月

当社財務部長

2014年6月

当社常勤監査役

2016年1月

株式会社ツクイスタッフ監査役

2016年6月

株式会社ツクイスタッフ監査役退任

2016年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

 

 (注)3

19

取締役

(監査等委員)

宮 直仁

1950年1月29日

 

1974年4月

中央共同監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所

1975年9月

公認会計士登録

2006年7月

あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)公開本部長

2008年6月

同監査法人退所

2008年6月

 

2009年6月

宮直仁公認会計士事務所開設同所所長

(現任)

八洲電機株式会社社外監査役

2010年6月

当社社外取締役

2011年10月

双葉監査法人代表社員

2016年6月

八洲電機株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

9

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株

式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

鳥養 雅夫

1963年1月7日

 

1994年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1994年4月

桃尾・松尾・難波法律事務所入所

1998年5月

ノースウェスタン大学ロースクールLL.M.修了

2000年9月

アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士登録

2002年10月

桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー(現任)

2010年6月

鳥居薬品株式会社社外監査役

2013年6月

鳥居薬品株式会社社外取締役(現任)

2014年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

3

取締役

(監査等委員)

山田 謙次

1959年11月22日

 

1984年4月

株式会社野村総合研究所入社

2007年10月

同社消費サービス・ヘルスケアコンサルティング部ヘルスケアコンサルティンググループグループマネジャー

2015年4月

同社コンサルティング本部プリンシパル

2019年2月

大阪市地域福祉活動推進計画評価会議委員(現任)

2019年3月

株式会社野村総合研究所退社

2019年4月

大阪市社会福祉研修・情報センター運営委員会委員(現任)

2019年4月

エム・シー・ヘルスケア株式会社顧問(現任)

2019年11月

メドケア株式会社非常勤監査役(現任)

2020年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

 (注)3

-

976

 

 (注) 1.取締役小泉正明および栗原千亜希、宮直仁、鳥養雅夫、山田謙次は、社外取締役であります。

2.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.取締役(監査等委員)相澤進氏は、監査等委員全員に対する情報の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員として選定されております。

5.栗原千亜希氏の戸籍上の氏名は、高橋千亜希です。

 

② 社外取締役の状況

当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は3名であります。

社外取締役小泉正明氏は、過去において当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に勤務しておりましたが、2003年9月に同監査法人を退職しております。現在は、小泉公認会計士事務所所長、株式会社キユーソー流通システム社外監査役およびマネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員)を兼務しております。小泉公認会計士事務所並びにその他各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しております。これまで社外監査役、社外取締役(監査等委員)として財務および会計に関する専門家の知識を以て、当社の経営を監査し、監督いただいておりました。また、任意の報酬委員会の委員長を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、当社の株式4,500株を保有しております。

社外取締役栗原千亜希氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性と、同氏のM&Aおよび事業再生の経験から客観的なご助言をいただくことで、当社のM&A戦略が推進することを期待して社外取締役として選任しております。なお、同氏が代表弁護士を務める大宮パートナーズ法律事務所と当社との間に法律顧問契約および取引はありません。

監査等委員である社外取締役宮直仁氏は、過去に、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いており、一時期、当社の会計監査業務を担当しておりましたが、2008年6月に同監査法人を退職しております。現在は、宮直仁公認会計士事務所所長および八洲電機株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対して助言・提言いただくとともに、当社の経営を監査し、監督いただいております。また、任意の指名委員会の委員長を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も監査等委員として監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、当社の株式9,600株を保有しております。

監査等委員である社外取締役鳥養雅夫氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所パートナーおよび鳥居薬品株式会社社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係および重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。同氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、リスク管理および内部監査について助言・提言いただくとともに、当社の経営を監査し、監督いただいております。また、第52期までは任意の報酬委員会での委員として、第53期からは任意の指名委員会の委員として、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を担っていただきます。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、同氏は当期末時点において、当社の株式3,900株を保有しております。

監査等委員である社外取締役山田謙次氏は、社会保障研究、ヘルスケア分野における事業戦略策定支援に関する専門家であり、直接会社経営に関与された経験はありませんが、医療、介護、医薬、デジタルヘルスへの造詣が深く、当社の事業推進に対して客観的かつ有益な助言をいただけることを期待して、監査等委員である社外取締役として選任しております。また、第53期より任意の報酬委員会の委員として、報酬案の客観性・透明性の確保に向けて重要な役割を担っていただきます。

なお、以上の社外取締役5名は、一般株主と利益相反が生じる恐れがない高い独立性を有していることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

当社における社外役員の独立性基準

以下のいずれにも該当しない者

1. 直前事業年度における当社との取引金額が、相互の売上高の1%を超える取引先またはその業務執行者

2. 当社または当社子会社の業務執行者の2親等以内の親族

3. 最近5年間において前2.または当社の業務執行者に該当していた者

4. 最近5年間において当社から役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家

5. 当社から年間1,000万円を超える額の寄付を受けている者またはその業務執行者社外取締役が他の会社の役員等を兼任する場合は、当社の取締役としての役割・責務を適切に遂行するために必要となる時間・労力を確保するのに適切な兼任数であることと考えています。

 

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員による監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

当社における社外取締役は業務執行部門の重要な会議に適宜出席し、また、報告を受け業務執行の状況を監督し、取締役会にて意見具申をしております。

また、監査等委員会による監査は、代表取締役直轄のコンプライアンス室との緊密な連携のもと行われています。コンプライアンス室が実施する内部監査の結果は速やかに監査等委員会へ報告がなされ、また日常的な質疑応答、意見具申を通じて認識の共有が図られています。監査等委員が実施する往査に際しては、コンプライアンス室よりリスク把握に必要な事前の情報提供がなされ、往査結果の有効性向上に寄与しています。

監査等委員会と会計監査人は期初に双方が監査方針・重点監査項目・監査計画を説明し、また、四半期および期末決算時に行われる報告会、適宜行われる意見交換会により当社の会計上の課題等を共有しています。

監査等委員会による監査の結果は取締役会へ報告がなされ社外取締役が監査の状況および結果を共有できる体制となっています。

 

 

社外役員の選任

2018/6/262019/6/252020/6/242020/10/22選任の理由
栗原 千亜希--栗原千亜希氏は、弁護士の資格を有しており、 弁護士の経験による法律に関する専門性と、 同氏のM&Aおよび事業再生の経験から客観 的なご助言をいただくことで、当社のM&A戦略 が推進することを期待して社外取締役といたし ました。また、任意の報酬委員会の委員として、報酬案の客観性・透明性の確保に向けて重要な役割を担っております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
宮 直仁-宮直仁氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言ならびに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員長を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も監査等委員として監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。
鳥養 雅夫-鳥養雅夫氏は、弁護士の資格を有しており弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、リスク管理および内部監査について助言・提言いただくとともに、当社の経営を監査し、監督いただいております。また、任意の指名委員会の委員として、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を担っております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
山田 謙次--山田謙次氏は、社会保障研究、ヘルスケア分野における事業戦略策定支援に関する専門家であり、特に医療、介護、医薬、デジタルヘルス等の知識を有しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、医療、介護、医薬、デジタルヘルスへの造詣が深く、当社の事業推進に対して客観的かつ有益な助言をいただけることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。持株会社移行後も豊富な専門知識と見識により、引き続き貢献いただけるものと期待しております。また、任意の報酬委員会の委員長として、報酬案の客観性・透明性の確保に向けて重要な役割を担っております。
小泉 正明--小泉正明氏は、会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士の資格を有しております。これまで社外監査役、社外取締役(監査等委員)として財務および会計に関する専門家の知識を以って、当社の経営を監査・監督いただいておりました。また、任意の報酬委員会の委員長を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。2018年6月に社外取締役に就任以降は、社会・経済情勢を踏まえた方向性への助言や、新たな事業および事業進捗におけるリスク等について指摘いただいています。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
島田 亨--島田亨氏は、当社に今までにない戦略の考え方や実業家、投資家としての豊富な経験と高い知見、さらにインターネットサービス産業・EC産業等、当社の経営に必要な幅広い見識を有しております。また、新たな事業およびリスクや適切な管理について指摘いただくとともに、新しい経営の方向性や事業実現性について様々なご助言をいただいております。同氏は、長年の経験から会社経営に精通しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
山崎 泰彦---山崎泰彦氏は、学識経験者として年金・医療・福祉の専門的知見を、また社会保障制度改革推進会議委員などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しており、その経験・知識に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の報酬委員会の委員として役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしておりました。今後も社外取締役として、また2019年6月25日以降は任意の指名委員会の委員として職務を適切に遂行できるものと判断しております。
宮  直仁---宮直仁氏は、公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する専門家の知見、知識と経験に基づき公正な立場から取締役会に対して の助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も監査等委員として監査・監督を適切に遂行できるものと判断しております。
山崎 泰彦---山崎泰彦氏は、年金・医療・福祉の専門的知見を有しており、また社会保障制度改革推進会議委員などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しており、その経験・知識に基づき公正な立場から取締役会に対しての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
小泉 正明---小泉正明氏は、公認会計士の資格を有しており、これまで社外監査役、社外取締役(監査等委員)として財務および会計に関する専門家の知識を当社の経営について監査・監督いただいております。また、任意の報酬委員会の委員を務めており、役員報酬等の決定にあたり、報酬案の客観性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
鳥養 雅夫---鳥養雅夫氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士の経験による法律に関する専門性の高さから、法令遵守体制の構築にあたっての助言・提言並びに当社の経営に対する監査・監督をいただいております。また、任意の指名委員会の委員を務めており、役員候補者等の指名にあたり、指名手続きの公正性・透明性の向上について重要な役割を果たしております。今後も社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。