アマナ【2402】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/3/282018/5/292019/3/272020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人8人10人10人
社外役員数1人1人1人1人
役員数(定款)11人11人11人11人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社長

ADC部門担当

進藤 博信

昭和26年11月3日生

昭和54年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長

平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更

平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

(注)3

1,207,100

平成19年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成20年7月

前㈱アマナ(注1)代表取締役社長

平成23年4月

ウイズフォト㈱取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

平成25年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成27年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

平成27年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

平成27年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長 経理・財務部門担当

平成31年1月

当社代表取締役社長 経理・財務・Amana Data Center(ADC)部門担当

平成31年3月

当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)部門担当(現任)

(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

2 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

ICT・管理部門担当

石亀 幸大

昭和47年5月8日生

平成12年2月

エムブイピー㈱入社

(注)3

13,900

平成16年4月

当社入社

平成20年1月

当社ICT本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 ICT本部担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

平成27年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

平成28年1月

当社取締役 ICT部門担当

平成29年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当

平成30年6月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務・総務部門担当

平成31年1月

当社取締役 ICT・人事・法務・総務部門担当

平成31年3月

当社取締役 ICT・管理部門担当(現任)

取締役

Visual担当

深作 一夫

昭和44年10月10日生

平成5年4月

UCC上島珈琲㈱入社

(注)3

7,000

平成6年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部 本部長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

平成24年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成27年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

平成30年10月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Visual担当

平成31年1月

当社取締役 プロフェッショナル・Motion・Visual担当

平成31年3月

当社取締役 Visual担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

Planning & Design担当

澤 幸宏

昭和47年5月29日生

平成7年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

(注)3

5,900

平成16年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

平成23年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

平成25年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成26年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Design・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Design担当

平成29年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)

平成31年1月

当社取締役 Planning & Design担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

インターナショナル・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

昭和38年3月18日生

平成9年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

(注)3

10,000

平成10年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

平成11年1月

同社副社長

平成18年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

平成20年12月

当社退社

平成21年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

平成22年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

平成23年4月

同社取締役

平成24年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

平成26年1月

前㈱アマナ執行役員

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

平成28年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当

平成30年6月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

平成30年9月

当社取締役 インターナショナル・Stockphoto・Lifestyle Contents担当

平成31年3月

当社取締役 インターナショナル・Lifestyle Contents担当(現任)

取締役

コーポレート・経営企画・ACC担当

築山 充

昭和47年9月4日生

平成10年4月

日本オラクル(株)入社

(注)3

2,200

平成27年6月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員 管理部門担当

平成28年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

平成29年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成30年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当

平成31年1月

当社取締役 コーポレート・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロフェッショナル担当

深尾 義和

昭和51年10月2日生

平成14年4月

当社入社

(注)3

400

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成24年1月

同社取締役 プロマーケット担当

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成29年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

平成30年1月

当社取締役 プロマーケット担当

平成31年1月

当社取締役 プロフェッショナル担当(現任)

取締役

プロフェッショナル・Motion担当

松原 智樹

昭和43年12月25日生

平成14年4月

㈱ハイスクール入社

(注)3

平成21年1月

同社取締役

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)取締役

平成21年7月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成22年12月

㈱ワンダラクティブ代表取締役社長(現任)

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プランニングプロデュース担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)担当

平成29年1月

当社執行役員 Motion担当

平成31年3月

当社取締役 プロフェッショナル・Motion担当(現任)

取締役

Stockphoto

担当

安川 武

昭和39年4月11日生

平成11年1月

タイム ワーナー エンターテイメント ジャパン㈱(現 ワーナー ブラザース ジャパン(同))入社 営業部長

(注)3

平成18年4月

㈱クラブメッド入社 代表取締役

平成20年6月

㈱NBAジャパン入社 代表取締役社長

平成23年9月

アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン(同))入社 ディレクター デジタル映像事業本部長

平成29年3月

スポティファイジャパン㈱入社 ライセンシングディレクター

平成30年9月

当社入社

平成31年1月

当社 Stockphoto・デジタル推進本部執行責任者

平成31年2月

㈱アマナイメージズ 代表取締役社長(現任)

平成31年3月

当社取締役 Stockphoto担当(現任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

(注)3

平成8年10月

同社代表取締役会長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

日本出版販売㈱取締役(現任)

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

平成22年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

㈱MPD取締役(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

常勤監査役

 

遠藤 恵子

昭和34年6月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

13,800

平成20年7月

当社管理本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 管理本部担当

平成23年4月

当社取締役 管理部門担当

平成24年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

平成27年3月

当社監査役(現任)

非常勤監査役

 

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

(注)5

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成16年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

平成18年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成21年3月

当社監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院准教授

平成28年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

平成29年6月

㈱エーアイ取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

㈱キャンディル監査役(現任)

平成30年6月

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱取締役(現任)

平成30年8月

エネクス・インフラ投資法人監督役員(現任)

非常勤監査役

 

西井 友佳子

昭和47年2月26日生

平成6年4月

指吸会計センター入社

(注)6

平成14年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年4月

公認会計士登録

平成27年7月

西井公認会計士事務所(現任)

平成28年6月

㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任)

平成30年5月

当社監査役現任

1,260,300

 (注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西井友佳子の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社長

ADC部門担当

進藤 博信

昭和26年11月3日生

昭和54年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長

平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更

平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

(注)3

1,207,100

平成19年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成20年7月

前㈱アマナ(注1)代表取締役社長

平成23年4月

ウイズフォト㈱取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

平成25年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成27年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

平成27年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

平成27年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長 経理・財務部門担当

平成31年1月

当社代表取締役社長 経理・財務・Amana Data Center(ADC)部門担当

平成31年3月

当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)部門担当(現任)

(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

2 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

ICT・管理部門担当

石亀 幸大

昭和47年5月8日生

平成12年2月

エムブイピー㈱入社

(注)3

13,900

平成16年4月

当社入社

平成20年1月

当社ICT本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 ICT本部担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

平成27年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

平成28年1月

当社取締役 ICT部門担当

平成29年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当

平成30年6月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務・総務部門担当

平成31年1月

当社取締役 ICT・人事・法務・総務部門担当

平成31年3月

当社取締役 ICT・管理部門担当(現任)

取締役

Visual担当

深作 一夫

昭和44年10月10日生

平成5年4月

UCC上島珈琲㈱入社

(注)3

7,000

平成6年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部 本部長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

平成24年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成27年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

平成30年10月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Visual担当

平成31年1月

当社取締役 プロフェッショナル・Motion・Visual担当

平成31年3月

当社取締役 Visual担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

Planning & Design担当

澤 幸宏

昭和47年5月29日生

平成7年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

(注)3

5,900

平成16年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

平成23年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

平成25年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成26年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Design・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Design担当

平成29年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)

平成31年1月

当社取締役 Planning & Design担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

インターナショナル・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

昭和38年3月18日生

平成9年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

(注)3

10,000

平成10年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

平成11年1月

同社副社長

平成18年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

平成20年12月

当社退社

平成21年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

平成22年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

平成23年4月

同社取締役

平成24年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

平成26年1月

前㈱アマナ執行役員

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

平成28年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当

平成30年6月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

平成30年9月

当社取締役 インターナショナル・Stockphoto・Lifestyle Contents担当

平成31年3月

当社取締役 インターナショナル・Lifestyle Contents担当(現任)

取締役

コーポレート・経営企画・ACC担当

築山 充

昭和47年9月4日生

平成10年4月

日本オラクル(株)入社

(注)3

2,200

平成27年6月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員 管理部門担当

平成28年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

平成29年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成30年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当

平成31年1月

当社取締役 コーポレート・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロフェッショナル担当

深尾 義和

昭和51年10月2日生

平成14年4月

当社入社

(注)3

400

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成24年1月

同社取締役 プロマーケット担当

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成29年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

平成30年1月

当社取締役 プロマーケット担当

平成31年1月

当社取締役 プロフェッショナル担当(現任)

取締役

プロフェッショナル・Motion担当

松原 智樹

昭和43年12月25日生

平成14年4月

㈱ハイスクール入社

(注)3

平成21年1月

同社取締役

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)取締役

平成21年7月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成22年12月

㈱ワンダラクティブ代表取締役社長(現任)

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プランニングプロデュース担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)担当

平成29年1月

当社執行役員 Motion担当

平成31年3月

当社取締役 プロフェッショナル・Motion担当(現任)

取締役

Stockphoto

担当

安川 武

昭和39年4月11日生

平成11年1月

タイム ワーナー エンターテイメント ジャパン㈱(現 ワーナー ブラザース ジャパン(同))入社 営業部長

(注)3

平成18年4月

㈱クラブメッド入社 代表取締役

平成20年6月

㈱NBAジャパン入社 代表取締役社長

平成23年9月

アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン(同))入社 ディレクター デジタル映像事業本部長

平成29年3月

スポティファイジャパン㈱入社 ライセンシングディレクター

平成30年9月

当社入社

平成31年1月

当社 Stockphoto・デジタル推進本部執行責任者

平成31年2月

㈱アマナイメージズ 代表取締役社長(現任)

平成31年3月

当社取締役 Stockphoto担当(現任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

(注)3

平成8年10月

同社代表取締役会長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

日本出版販売㈱取締役(現任)

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

平成22年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

㈱MPD取締役(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

常勤監査役

 

遠藤 恵子

昭和34年6月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

13,800

平成20年7月

当社管理本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 管理本部担当

平成23年4月

当社取締役 管理部門担当

平成24年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

平成27年3月

当社監査役(現任)

非常勤監査役

 

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

(注)5

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成16年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

平成18年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成21年3月

当社監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院准教授

平成28年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

平成29年6月

㈱エーアイ取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

㈱キャンディル監査役(現任)

平成30年6月

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱取締役(現任)

平成30年8月

エネクス・インフラ投資法人監督役員(現任)

非常勤監査役

 

西井 友佳子

昭和47年2月26日生

平成6年4月

指吸会計センター入社

(注)6

平成14年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年4月

公認会計士登録

平成27年7月

西井公認会計士事務所(現任)

平成28年6月

㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任)

平成30年5月

当社監査役現任

1,260,300

 (注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西井友佳子の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

ADC・Planning & Design

担当

進藤 博信

1951年11月3日

 

1979年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長

1991年4月 当社商号を㈱イマに変更

1997年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

2007年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

2008年7月

前㈱アマナ代表取締役社長

2011年4月

ウイズフォト㈱取締役

2012年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

2013年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

2014年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

2015年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

2015年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

2015年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長 経理・財務部門担当

2019年1月

当社代表取締役社長 経理・財務・Amana Data Center(ADC)部門担当

2019年3月

当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)担当

2019年11月

ELEPHANT DESIGN HOLDINGS㈱取締役(現任)

2020年1月

当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)・Planning & Design担当(現任)

 

(注)5

1,057,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

ICT・管理部門担当

石亀 幸大

1972年5月8日

 

2000年2月

エムブイピー㈱入社

2004年4月

当社入社

2008年1月

当社ICT本部 本部長

2009年3月

当社取締役 ICT本部担当

2014年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

2015年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

2016年1月

当社取締役 ICT部門担当

2017年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当

2018年6月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務・総務部門担当

2019年1月

当社取締役 ICT・人事・法務・総務部門担当

2019年3月

当社取締役 ICT・管理部門担当(現任)

 

(注)5

14,100

取締役

Visual担当

深作 一夫

1969年10月10日

 

1993年4月

UCC上島珈琲㈱入社

1994年2月

当社入社

2008年1月

当社営業本部 本部長

2008年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

2009年1月

同社代表取締役社長

2009年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

2012年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長

2013年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

2014年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

2015年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

2017年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

2018年10月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Visual担当

2019年1月

当社取締役 プロフェッショナル・Motion・Visual担当

2019年3月

当社取締役 Visual担当(現任)

 

(注)5

7,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

澤 幸宏

1972年5月29日

 

1995年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

2004年2月

当社入社

2008年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

2008年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

2009年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

2011年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

2013年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

2013年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

2014年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

2014年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

2017年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Design・Motion担当

2017年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Design担当

2017年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長

2019年1月

当社取締役 Planning & Design担当

2020年1月

当社取締役(現任)

 

(注)5

6,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

International・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

1963年3月18日

 

1997年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

1998年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

1999年1月

同社副社長

2006年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

2008年12月

当社退社

2009年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

2010年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

2011年4月

同社取締役

2012年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

2014年1月

前㈱アマナ執行役員

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

2015年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

2016年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

2017年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当

2018年6月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

2018年9月

当社取締役 インターナショナル・Stockphoto・Lifestyle Contents担当

2019年3月

当社取締役 International・Lifestyle Contents担当(現任)

 

(注)5

10,400

取締役

Corporate・経営企画・ACC担当

築山 充

1972年9月4日

 

1998年4月

日本オラクル(株)入社

2015年6月

当社入社

2015年10月

当社執行役員 管理部門担当

2016年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

2017年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

2017年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

2018年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当

2019年1月

当社取締役 Corporate・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

(注)5

3,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

Professional担当

深尾 義和

1976年10月2日

 

2002年4月

当社入社

2009年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

2012年1月

同社取締役 プロマーケット担当

2013年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

2017年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

2017年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

2018年1月

当社取締役 プロマーケット担当

2019年1月

当社取締役 Professional担当(現任)

 

(注)5

1,100

取締役

Motion担当

松原 智樹

1968年12月25日

 

1990年4月

㈱ハイスクール入社

2009年1月

同社取締役

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)取締役

2009年7月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

2010年12月

㈱ワンダラクティブ代表取締役社長(現任)

2013年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プランニングプロデュース担当

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)担当

2017年1月

当社執行役員 Motion担当

2019年3月

当社取締役 Professional・Motion担当

2019年7月

当社取締役 Motion担当(現任)

 

(注)5

400

取締役

Stockphoto

担当

安川 武

1964年4月11日

 

1999年1月

タイム ワーナー エンターテイメント ジャパン㈱(現 ワーナー ブラザース ジャパン(同))入社 営業部長

2006年4月

㈱クラブメッド入社 代表取締役

2008年6月

㈱NBAジャパン入社 代表取締役社長

2011年9月

アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン(同))入社 ディレクター デジタル映像事業本部長

2017年3月

スポティファイジャパン㈱入社 ライセンシングディレクター

2018年9月

当社入社

2019年1月

当社 Stockphoto・デジタル推進本部執行責任者

2019年2月

㈱アマナイメージズ 代表取締役社長

2019年3月

当社取締役 Stockphoto担当(現任

 

(注)5

700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

増田 宗昭

1951年1月20日

 

1985年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

1996年10月

同社代表取締役会長

1999年4月

同社代表取締役社長

2005年6月

日本出版販売㈱(現 日販グループホールディングス㈱)取締役(現任)

2008年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

2010年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

2011年3月

当社取締役(現任)

2016年4月

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

2018年5月

CCCエンタテイメント㈱代表取締役会長兼CEO(現任)

 

(注)5

常勤監査役

遠藤 恵子

1959年6月28日

 

2004年6月

当社入社

2008年7月

当社管理本部 本部長

2009年3月

当社取締役 管理本部担当

2011年4月

当社取締役 管理部門担当

2012年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

2014年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

2014年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

2015年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

2015年3月

当社監査役(現任)

 

(注)6

15,000

非常勤監査役

飛松 純一

1972年8月15日

 

1998年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

2004年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

2006年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

2009年3月

当社監査役(現任)

2010年4月

東京大学大学院准教授

2016年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

2017年6月

㈱エーアイ取締役(監査等委員)(現任)

2017年9月

㈱キャンディル監査役(現任)

2018年6月

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱取締役(現任)

2018年8月

エネクス・インフラ投資法人監督役員(現任)

 

(注)7

非常勤監査役

西井 友佳子

1972年2月26日

 

1994年4月

指吸会計センター㈱入社

2002年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2006年4月

公認会計士登録

2015年7月

西井公認会計士事務所(現任)

2016年6月

㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任)

2018年5月

当社監査役現任

 

(注)8

1,115,600

 (注)1 「前㈱アマナ」は2008年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

2 2014年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

3 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

4 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

5 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 遠藤恵子の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 監査役 飛松純一の任期は、2016年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8 監査役 西井友佳子の任期は、2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役及び社外監査役からの豊富な経験とその経験を通して培われた高い見識に基づく助言・提言、当社グループ固有の企業文化・慣習にとらわれない視点からの有益な意見をいただくことによって取締役会及び監査役会の活性化を図ることとコーポレート・ガバナンスの充実を期待しております。

 当社では、有価証券報告書提出日現在、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役の増田宗昭氏は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の代表取締役社長兼CEOであり、同社は当社の主要株主でありますが、取締役会の意思決定や取締役の業務執行の監督機能を適切に遂行しており、社外取締役としての独立性は確保されていると判断しております。また、同社と当社及び当社連結子会社との間に、ストックフォト販売及びコンテンツ制作等の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして独立性に影響を与えるものではありません

 増田宗昭氏は、企業経営者としての幅広い経験と高い見識を有しており、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社の経営に貢献いただけると判断し、選任しております。

 社外監査役の飛松純一氏は、飛松法律事務所代表弁護士、株式会社エーアイ取締役(監査等委員)、株式会社キャンディル監査役、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社取締役及びエネクス・インフラ投資法人監督役員であります。当社と各兼職先との間に特別の利害関係はありません。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 飛松純一氏は、弁護士としての専門的な見地及び高い見識を有しており、客観的・中立的な視点で監査役監査の充実につなげていただけると判断し、選任しております。

 社外監査役の西井友佳子氏は、西井公認会計士事務所公認会計士及び株式会社NHKエデュケーショナル監査役であります。当社及び当社連結子会社と株式会社NHKエデュケーショナルとの間に、ストックフォト販売の取引関係がありますが、取引の規模等に照らして独立性に影響を与えるものではありません。当社とその他の兼職先との間に特別の利害関係はありません。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 西井友佳子氏は、公認会計士としての専門的な見地及び高い見識を有しており、客観的・中立的な視点で監査役監査の充実につなげていただけると判断し、選任しております。なお、同氏は当社の一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められ、十分な独立性を有していると考えられるため、独立役員に選任しております。

 なお、当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、一般株主利益保護の観点から、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、定期的に開催される取締役会に出席し、監査役監査、会計監査及び内部統制評価の報告を受けるとともに、公正・客観的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 社外監査役は、定期的に開催される監査役会に出席し、他の監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けております。また、会計監査人から職務の執行状況についての報告や内部監査室から内部監査の報告を受けるとともに、相互に意見交換を行っております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/3/282018/5/292019/3/272020/3/31選任の理由
増田 宗昭企業経営者としての幅広い経験と高い見識 を有しており、公正かつ客観的な見地から的 確な助言によって、当社のコーポレート・ガバ ナンスの強化に十分に貢献いただけると判断 し、選任しております。