アマナ【2402】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

(1)有価証券報告書提出日(平成30年5月1日)現在の役員の状況

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社長

 

進藤 博信

昭和26年11月3日生

昭和54年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任)

平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更

平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

(注)3

1,197,900

平成19年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成20年7月

前㈱アマナ(注1)代表取締役社長

平成23年4月

ウイズフォト㈱取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

平成25年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成27年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

平成27年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

平成27年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

取締役

ICT・ADC・人事・法務部門担当

石亀 幸大

昭和47年5月8日生

平成12年2月

エムブイピー㈱入社

(注)3

13,800

平成16年4月

当社入社

平成20年1月

当社ICT本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 ICT本部担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

平成27年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

平成28年1月

当社取締役 ICT部門担当

平成29年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任)

(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

深作 一夫

昭和44年10月10日生

平成5年4月

UCC上島珈琲㈱入社

(注)3

6,700

平成6年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部 本部長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

平成24年9月

amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任)

平成24年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成27年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

コーポレートマーケット・Planning & Desing担当

澤 幸宏

昭和47年5月29日生

平成7年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

(注)3

5,500

平成16年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

平成23年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

平成25年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成26年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任)

平成29年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

管理部門担当

田中 和人

昭和34年4月8日生

平成15年9月

ヤフー㈱入社

(注)3

3,800

平成20年10月

当社入社 管理本部経理局局長

平成22年1月

当社管理本部 財務経理局局長

平成23年1月

当社管理本部(コーポレートオフィス)本部長

平成25年3月

当社取締役 管理部門担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 管理部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

平成29年1月

当社取締役 管理部門担当(現任)

取締役

Stockphoto・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

昭和38年3月18日生

平成9年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

(注)3

9,500

平成10年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

平成11年1月

同社副社長

平成18年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

平成20年12月

当社退社

平成21年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

平成22年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

平成23年4月

同社取締役

平成24年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

平成26年1月

前㈱アマナ執行役員

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

平成28年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任)

取締役

コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当

築山 充

昭和47年9月4日生

平成10年4月

日本オラクル(株)入社

(注)3

1,400

平成27年6月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員 管理部門担当

平成28年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

平成29年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成30年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット担当

深尾 義和

昭和51年10月2日生

平成14年4月

当社入社

(注)3

100

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成24年1月

同社取締役 プロマーケット担当

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成29年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

平成30年1月

当社取締役 プロマーケット担当(現任)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

(注)3

平成8年10月

同社代表取締役会長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

日本出版販売㈱取締役(現任)

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

平成22年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

㈱MPD取締役(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

常勤監査役

 

遠藤 恵子

昭和34年6月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

12,700

平成20年7月

当社管理本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 管理本部担当

平成23年4月

当社取締役 管理部門担当

平成24年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

非常勤監査役

 

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

(注)5

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成16年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

平成18年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成21年3月

当社監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院准教授

平成28年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

非常勤監査役

 

髙橋 俊博

昭和44年8月16日生

平成6年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)6

平成17年7月

㈱JBFパートナーズ 入社 ディレクター

平成24年6月

アビックス㈱社外監査役

平成25年3月

当社監査役(現任)

平成25年10月

㈱ゼロ社長補佐(コンサルタント)

平成27年7月

㈱ゼロ執行役員

平成29年9月

㈱ゼロ取締役現任

1,251,400

 (注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 飛松純一及び髙橋俊博は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 髙橋俊博の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)平成30年3月30日開催の平成29年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査役1名選任の件」が承認可決され、監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成30年5月28日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社長

 

進藤 博信

昭和26年11月3日生

昭和54年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任)

平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更

平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

(注)3

1,197,900

平成19年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成20年7月

前㈱アマナ(注1)代表取締役社長

平成23年4月

ウイズフォト㈱取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

平成25年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成27年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

平成27年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

平成27年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

取締役

ICT・ADC・人事・法務部門担当

石亀 幸大

昭和47年5月8日生

平成12年2月

エムブイピー㈱入社

(注)3

13,800

平成16年4月

当社入社

平成20年1月

当社ICT本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 ICT本部担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

平成27年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

平成28年1月

当社取締役 ICT部門担当

平成29年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任)

(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

深作 一夫

昭和44年10月10日生

平成5年4月

UCC上島珈琲㈱入社

(注)3

6,700

平成6年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部 本部長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

平成24年9月

amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任)

平成24年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成27年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

コーポレートマーケット・Planning & Desing担当

澤 幸宏

昭和47年5月29日生

平成7年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

(注)3

5,500

平成16年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

平成23年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

平成25年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成26年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任)

平成29年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

Stockphoto・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

昭和38年3月18日生

平成9年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

(注)3

9,500

平成10年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

平成11年1月

同社副社長

平成18年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

平成20年12月

当社退社

平成21年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

平成22年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

平成23年4月

同社取締役

平成24年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

平成26年1月

前㈱アマナ執行役員

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

平成28年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任)

取締役

コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当

築山 充

昭和47年9月4日生

平成10年4月

日本オラクル(株)入社

(注)3

1,400

平成27年6月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員 管理部門担当

平成28年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

平成29年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成30年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット担当

深尾 義和

昭和51年10月2日生

平成14年4月

当社入社

(注)3

100

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成24年1月

同社取締役 プロマーケット担当

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成29年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

平成30年1月

当社取締役 プロマーケット担当(現任)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

(注)3

平成8年10月

同社代表取締役会長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

日本出版販売㈱取締役(現任)

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

平成22年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

㈱MPD取締役(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

常勤監査役

 

遠藤 恵子

昭和34年6月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

12,700

平成20年7月

当社管理本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 管理本部担当

平成23年4月

当社取締役 管理部門担当

平成24年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

非常勤監査役

 

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

(注)5

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成16年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

平成18年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成21年3月

当社監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院准教授

平成28年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

非常勤監査役

 

西井 友佳子

昭和47年2月26日生

平成6年4月

指吸会計センター入社

(注)6

平成14年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年4月

公認会計士登録

平成27年7月

西井公認会計士事務所(現任)

平成28年6月

㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任)

平成30年

当社監査役予定

1,247,600

 (注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西井友佳子の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

(1)有価証券報告書提出日(平成30年5月1日)現在の役員の状況

男性11名 女性1名(役員のうち女性の比率8.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社長

 

進藤 博信

昭和26年11月3日生

昭和54年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任)

平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更

平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

(注)3

1,197,900

平成19年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成20年7月

前㈱アマナ(注1)代表取締役社長

平成23年4月

ウイズフォト㈱取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

平成25年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成27年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

平成27年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

平成27年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

取締役

ICT・ADC・人事・法務部門担当

石亀 幸大

昭和47年5月8日生

平成12年2月

エムブイピー㈱入社

(注)3

13,800

平成16年4月

当社入社

平成20年1月

当社ICT本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 ICT本部担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

平成27年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

平成28年1月

当社取締役 ICT部門担当

平成29年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任)

(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

深作 一夫

昭和44年10月10日生

平成5年4月

UCC上島珈琲㈱入社

(注)3

6,700

平成6年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部 本部長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

平成24年9月

amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任)

平成24年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成27年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

コーポレートマーケット・Planning & Desing担当

澤 幸宏

昭和47年5月29日生

平成7年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

(注)3

5,500

平成16年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

平成23年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

平成25年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成26年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任)

平成29年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

管理部門担当

田中 和人

昭和34年4月8日生

平成15年9月

ヤフー㈱入社

(注)3

3,800

平成20年10月

当社入社 管理本部経理局局長

平成22年1月

当社管理本部 財務経理局局長

平成23年1月

当社管理本部(コーポレートオフィス)本部長

平成25年3月

当社取締役 管理部門担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 管理部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

平成29年1月

当社取締役 管理部門担当(現任)

取締役

Stockphoto・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

昭和38年3月18日生

平成9年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

(注)3

9,500

平成10年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

平成11年1月

同社副社長

平成18年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

平成20年12月

当社退社

平成21年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

平成22年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

平成23年4月

同社取締役

平成24年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

平成26年1月

前㈱アマナ執行役員

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

平成28年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任)

取締役

コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当

築山 充

昭和47年9月4日生

平成10年4月

日本オラクル(株)入社

(注)3

1,400

平成27年6月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員 管理部門担当

平成28年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

平成29年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成30年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット担当

深尾 義和

昭和51年10月2日生

平成14年4月

当社入社

(注)3

100

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成24年1月

同社取締役 プロマーケット担当

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成29年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

平成30年1月

当社取締役 プロマーケット担当(現任)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

(注)3

平成8年10月

同社代表取締役会長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

日本出版販売㈱取締役(現任)

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

平成22年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

㈱MPD取締役(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

常勤監査役

 

遠藤 恵子

昭和34年6月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

12,700

平成20年7月

当社管理本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 管理本部担当

平成23年4月

当社取締役 管理部門担当

平成24年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

非常勤監査役

 

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

(注)5

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成16年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

平成18年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成21年3月

当社監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院准教授

平成28年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

非常勤監査役

 

髙橋 俊博

昭和44年8月16日生

平成6年4月

㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

(注)6

平成17年7月

㈱JBFパートナーズ 入社 ディレクター

平成24年6月

アビックス㈱社外監査役

平成25年3月

当社監査役(現任)

平成25年10月

㈱ゼロ社長補佐(コンサルタント)

平成27年7月

㈱ゼロ執行役員

平成29年9月

㈱ゼロ取締役現任

1,251,400

 (注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 飛松純一及び髙橋俊博は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 髙橋俊博の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2)平成30年3月30日開催の平成29年12月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査役1名選任の件」が承認可決され、監査役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、平成30年5月28日に本総会の継続会を開催する予定であります。選任された監査役は、本継続会終結の時に就任しますので、本継続会終結後の役員の状況は下記のとおりとなります。

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社長

 

進藤 博信

昭和26年11月3日生

昭和54年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長(現任)

平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更

平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

(注)3

1,197,900

平成19年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成20年7月

前㈱アマナ(注1)代表取締役社長

平成23年4月

ウイズフォト㈱取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

平成25年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成27年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

平成27年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

平成27年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

取締役

ICT・ADC・人事・法務部門担当

石亀 幸大

昭和47年5月8日生

平成12年2月

エムブイピー㈱入社

(注)3

13,800

平成16年4月

当社入社

平成20年1月

当社ICT本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 ICT本部担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

平成27年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

平成28年1月

当社取締役 ICT部門担当

平成29年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当(現任)

(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

深作 一夫

昭和44年10月10日生

平成5年4月

UCC上島珈琲㈱入社

(注)3

6,700

平成6年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部 本部長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

平成24年9月

amanacliq Asia Limited代表取締役社長(現任)

平成24年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成27年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

コーポレートマーケット・Planning & Desing担当

澤 幸宏

昭和47年5月29日生

平成7年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

(注)3

5,500

平成16年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

平成23年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

平成25年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成26年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Desing・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Desing担当(現任)

平成29年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

Stockphoto・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

昭和38年3月18日生

平成9年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

(注)3

9,500

平成10年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

平成11年1月

同社副社長

平成18年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

平成20年12月

当社退社

平成21年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

平成22年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

平成23年4月

同社取締役

平成24年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

平成26年1月

前㈱アマナ執行役員

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

平成28年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当(現任)

取締役

コーポレートマーケット・経営企画・ACC担当担当

築山 充

昭和47年9月4日生

平成10年4月

日本オラクル(株)入社

(注)3

1,400

平成27年6月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員 管理部門担当

平成28年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

平成29年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成30年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロマーケット担当

深尾 義和

昭和51年10月2日生

平成14年4月

当社入社

(注)3

100

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成24年1月

同社取締役 プロマーケット担当

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成29年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

平成30年1月

当社取締役 プロマーケット担当(現任)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

(注)3

平成8年10月

同社代表取締役会長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

日本出版販売㈱取締役(現任)

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

平成22年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

㈱MPD取締役(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

常勤監査役

 

遠藤 恵子

昭和34年6月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

12,700

平成20年7月

当社管理本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 管理本部担当

平成23年4月

当社取締役 管理部門担当

平成24年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

平成27年3月

当社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

非常勤監査役

 

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

(注)5

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成16年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

平成18年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成21年3月

当社監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院准教授

平成28年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

非常勤監査役

 

西井 友佳子

昭和47年2月26日生

平成6年4月

指吸会計センター入社

(注)6

平成14年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年4月

公認会計士登録

平成27年7月

西井公認会計士事務所(現任)

平成28年6月

㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任)

平成30年

当社監査役予定

1,247,600

 (注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西井友佳子の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社長

ADC部門担当

進藤 博信

昭和26年11月3日生

昭和54年4月

アーバンパブリシティ㈱(実質上の当社)設立 代表取締役社長

平成3年4月 当社商号を㈱イマに変更

平成9年11月 ㈱カメラ東京サービス(形式上の存続会社)と合併、商号を㈱アマナに変更

(注)3

1,207,100

平成19年1月

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成20年7月

前㈱アマナ(注1)代表取締役社長

平成23年4月

ウイズフォト㈱取締役

平成24年6月

当社代表取締役社長 管理部門担当

平成25年8月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併(注2))

当社代表取締役社長 ビジュアル・コミュニケーション事業責任者兼コーポレートマーケット担当

平成27年2月

㈱ケイズデザインラボ取締役

平成27年3月

㈱ポリゴン・ピクチュアズ取締役

平成27年10月

㈱イエローコーナージャパン代表取締役社長(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長 経理・財務部門担当

平成31年1月

当社代表取締役社長 経理・財務・Amana Data Center(ADC)部門担当

平成31年3月

当社代表取締役社長 Amana Data Center(ADC)部門担当(現任)

(注)1 「前㈱アマナ」は平成20年7月、当社(㈱アマナホールディングス)から新設分割した事業会社「㈱アマナ」であります。

2 平成26年4月、当社は「前㈱アマナ」を吸収合併し、商号を㈱アマナに変更しております。

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

ICT・管理部門担当

石亀 幸大

昭和47年5月8日生

平成12年2月

エムブイピー㈱入社

(注)3

13,900

平成16年4月

当社入社

平成20年1月

当社ICT本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 ICT本部担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ICT部門担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックフォト事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

㈱アイウェスト代表取締役社長

平成27年1月

当社取締役 ICT部門担当兼ビジュアル・コミュニケーション事業/ストックコンテンツ事業担当

平成28年1月

当社取締役 ICT部門担当

平成29年1月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務部門担当

平成30年6月

当社取締役 ICT・Amana Data Center(ADC)・人事・法務・総務部門担当

平成31年1月

当社取締役 ICT・人事・法務・総務部門担当

平成31年3月

当社取締役 ICT・管理部門担当(現任)

取締役

Visual担当

深作 一夫

昭和44年10月10日生

平成5年4月

UCC上島珈琲㈱入社

(注)3

7,000

平成6年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部 本部長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社営業本部 本部長

平成21年1月

同社代表取締役社長

平成21年3月

当社取締役 広告ビジュアル制作事業担当

平成24年10月

amanacliq Shanghai Limited董事長

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/ビジュアル制作担当

㈱アマナクリエイティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)代表取締役社長(現任)

㈱ヴィーダ代表取締役社長

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)・ビジュアル制作担当

平成27年3月

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Photography・Digital Imaging担当

平成30年10月

当社取締役 プロマーケット・Motion・Visual担当

平成31年1月

当社取締役 プロフェッショナル・Motion・Visual担当

平成31年3月

当社取締役 Visual担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

Planning & Design担当

澤 幸宏

昭和47年5月29日生

平成7年12月

ミノルタデジタルソリューション㈱入社

(注)3

5,900

平成16年2月

当社入社

平成20年1月

当社営業本部クロスコミュニケーション局 局長

平成20年7月

前㈱アマナへ転籍
同社クロスコミュニケーション局 局長

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

同社代表取締役社長

平成23年3月

当社取締役 広告の企画制作事業担当

平成25年1月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/企画・プロデュース担当

前㈱アマナ代表取締役社長

平成25年3月

㈱ウォーターデザイン取締役(現任)

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

㈱アマナデザイン代表取締役社長(現任)

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成26年7月

㈱ワークスゼブラ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 プロマーケット・コーポレートマーケット・Planning & Design・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット・Planning & Design担当

平成29年4月

㈱ウエストビレッジ コミュニケーション・アーツ代表取締役社長(現任)

平成31年1月

当社取締役 Planning & Design担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

インターナショナル・Lifestyle Contents担当

堀越 欣也

昭和38年3月18日生

平成9年1月

㈱シネックス(現テックウインド㈱)入社

(注)3

10,000

平成10年1月

当社入社 amana america inc.へ出向

平成11年1月

同社副社長

平成18年6月

amana productions inc.へ出向

同社副社長

平成20年12月

当社退社

平成21年1月

㈱アマナイメージズ外部パートナー

平成22年2月

㈱アマナイメージズ入社 事業開発本部長

平成23年4月

同社取締役

平成24年4月

前㈱アマナへ転籍

㈱アマナサルト代表取締役社長(現任)

平成26年1月

前㈱アマナ執行役員

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員

平成27年3月

当社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/AP事業担当

平成28年1月

当社取締役 ビジュアルコミュニケーション事業/AP事業・ストック企画販売事業担当

㈱アマナイメージズ代表取締役社長

平成29年1月

当社取締役 Stockphoto・Lifestyle Contents担当

平成30年6月

amanacliq Shanghai Limited董事長(現任)

平成30年9月

当社取締役 インターナショナル・Stockphoto・Lifestyle Contents担当

平成31年3月

当社取締役 インターナショナル・Lifestyle Contents担当(現任)

取締役

コーポレート・経営企画・ACC担当

築山 充

昭和47年9月4日生

平成10年4月

日本オラクル(株)入社

(注)3

2,200

平成27年6月

当社入社

平成27年10月

当社執行役員 管理部門担当

平成28年1月

当社執行役員 ビジュアルコミュニケーション事業/コーポレートマーケット営業戦略 兼 経営企画担当

平成29年1月

当社執行役員 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成29年3月

当社取締役 コーポレートマーケット 兼 経営企画担当

平成30年1月

当社取締役 コーポレートマーケット・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当

平成31年1月

当社取締役 コーポレート・経営企画・Amana Communication Center(ACC)担当(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

プロフェッショナル担当

深尾 義和

昭和51年10月2日生

平成14年4月

当社入社

(注)3

400

平成21年1月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成24年1月

同社取締役 プロマーケット担当

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プロモーションテクノロジー担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VS)・UXC事業担当

平成29年1月

当社執行役員 プロマーケット・Motion担当

平成29年3月

当社取締役 プロマーケット・Motion担当

平成30年1月

当社取締役 プロマーケット担当

平成31年1月

当社取締役 プロフェッショナル担当(現任)

取締役

プロフェッショナル・Motion担当

松原 智樹

昭和43年12月25日生

平成14年4月

㈱ハイスクール入社

(注)3

平成21年1月

同社取締役

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)取締役

平成21年7月

㈱アマナインタラクティブ(現㈱アマナフォトグラフィ)へ転籍

平成22年12月

㈱ワンダラクティブ代表取締役社長(現任)

平成25年1月

前㈱アマナへ転籍

同社取締役 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット・プランニングプロデュース担当

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社執行役員 ビジュアル・コミュニケーション事業/プロマーケット(VC)担当

平成29年1月

当社執行役員 Motion担当

平成31年3月

当社取締役 プロフェッショナル・Motion担当(現任)

取締役

Stockphoto

担当

安川 武

昭和39年4月11日生

平成11年1月

タイム ワーナー エンターテイメント ジャパン㈱(現 ワーナー ブラザース ジャパン(同))入社 営業部長

(注)3

平成18年4月

㈱クラブメッド入社 代表取締役

平成20年6月

㈱NBAジャパン入社 代表取締役社長

平成23年9月

アマゾンジャパン㈱(現 アマゾンジャパン(同))入社 ディレクター デジタル映像事業本部長

平成29年3月

スポティファイジャパン㈱入社 ライセンシングディレクター

平成30年9月

当社入社

平成31年1月

当社 Stockphoto・デジタル推進本部執行責任者

平成31年2月

㈱アマナイメージズ 代表取締役社長(現任)

平成31年3月

当社取締役 Stockphoto担当(現任

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

増田 宗昭

昭和26年1月20日生

昭和60年9月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立 代表取締役社長

(注)3

平成8年10月

同社代表取締役会長

平成11年4月

同社代表取締役社長

平成17年6月

日本出版販売㈱取締役(現任)

平成20年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長兼CEO(現任)

平成22年6月

㈱アミューズ取締役(現任)

㈱MPD取締役(現任)

平成23年3月

当社取締役(現任)

平成28年4月

㈱TSUTAYA代表取締役会長兼CEO(現任)

㈱Tポイント・ジャパン代表取締役会長兼CEO(現任)

常勤監査役

 

遠藤 恵子

昭和34年6月28日生

平成16年6月

当社入社

(注)4

13,800

平成20年7月

当社管理本部 本部長

平成21年3月

当社取締役 管理本部担当

平成23年4月

当社取締役 管理部門担当

平成24年6月

当社取締役 プロジェクト推進担当

平成26年1月

当社及び前㈱アマナ取締役 新規事業プロジェクト担当

RayBreeze㈱代表取締役社長

平成26年4月

(前㈱アマナを当社が吸収合併)

当社取締役 新規事業プロジェクト担当

平成27年1月

当社取締役 新規事業開発室、Eternite企画室担当

平成27年3月

当社監査役(現任)

非常勤監査役

 

飛松 純一

昭和47年8月15日生

平成10年4月

弁護士登録 東京弁護士会所属

(注)5

 

森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

平成16年6月

米国ニューヨーク州弁護士登録

 

米国ニューヨーク州弁護士会所属

平成18年1月

森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士

平成21年3月

当社監査役(現任)

平成22年4月

東京大学大学院准教授

平成28年7月

飛松法律事務所代表弁護士(現任)

平成29年6月

㈱エーアイ取締役(監査等委員)(現任)

平成29年9月

㈱キャンディル監査役(現任)

平成30年6月

MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス㈱取締役(現任)

平成30年8月

エネクス・インフラ投資法人監督役員(現任)

非常勤監査役

 

西井 友佳子

昭和47年2月26日生

平成6年4月

指吸会計センター入社

(注)6

平成14年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

平成18年4月

公認会計士登録

平成27年7月

西井公認会計士事務所(現任)

平成28年6月

㈱NHKエデュケーショナル監査役(現任)

平成30年5月

当社監査役現任

1,260,300

 (注)1 取締役 増田宗昭は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

2 監査役 飛松純一及び西井友佳子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役 遠藤恵子の任期は、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役 飛松純一の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 監査役 西井友佳子の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

社外役員の選任

'17 3/28'18 5/29'19 3/27選任の理由
増田 宗昭企業経営者としての幅広い経験と高い見識 を有しており、公正かつ客観的な見地から的 確な助言によって、当社のコーポレート・ガバ ナンスの強化に十分に貢献いただけると判断 し、選任しております。