鉄人化計画【2404】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/102018/12/262019/12/192020/7/22
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人6人
社外役員数3人3人4人4人
役員数(定款)9人9人9人9人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

カラオケ

  事業本部

  本部長

岡﨑 太輔

昭和46年
4月25日生

平成6年4月

株式会社東京都民銀行入社

平成12年10月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

平成16年1月

株式会社ファンライフ設立

 

代表取締役CFO就任

平成18年1月

株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長就任

平成19年10月

株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長就任

平成23年10月

株式会社エスクリ入社

平成24年12月

同社管理本部長就任

平成25年4月

同社執行役員管理本部担当就任

平成25年5月

株式会社渋谷取締役就任

 

SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社取締役就任

平成25年6月

株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任

平成27年7月

ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社マネージングディレクター社長室長就任

平成27年10月

One For All(Singapore)Pte. Ltd. Director 就任

平成27年10月

One Step(Singapore)Pte.Ltd. Director 就任

平成28年9月

株式会社えがお常務取締役

平成28年11月

学校法人環境造形学園理事就任

平成28年12月

株式会社食彩ホールディングス常務取締役

平成29年4月

株式会社アクティビティサポート取締役

平成29年5月

株式会社シルバーバックス・プリンシパル執行役員社長就任

平成29年5月

株式会社ウッシーナ常務取締役

平成29年5月

株式会社神戸クルーザー常務取締役

平成29年5月

株式会社コンチェルト常務取締役

平成29年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成30年2月

当社店舗事業本部 本部長

兼 店舗事業本部事業開発部 部長

就任

平成30年6月

当社事業本部 本部長

兼 事業本部 カラオケ事業部 部長

兼 人事労務部 部長就任

平成30年10月

当社カラオケ事業本部長

兼 経営企画部 部長就任

平成30年11月

カラオケ事業本部 本部長就任(現任)

(注)2

取締役

執行役員
兼 支援管理本部 本部長

滝江 成吉

昭和47年
12月5日生

平成11年12月

当社入社

平成24年6月

当社店舗営業部長就任

平成27年1月

当社店舗事業本部店舗管理部長就任

平成28年11月

当社店舗事業本部長就任

平成29年8月

当社取締役兼執行役員(現任) 

兼 経営戦略本部 本部長

平成30年2月

当社取締役兼執行役員

兼 店舗事業本部

店舗営業支援部長就任

平成30年6月

当社事業本部支援管理部長就任

平成30年10月

当社支援管理本部長就任(現任)

(注)2

400

取締役

(監査等委員)

小尾 敏仁

昭和35年
6月4日生

昭和59年3月

株式会社SFCG入社

平成元年8月

同社企画部長就任

平成4年4月

同社取締役就任

平成12年8月

同社常務取締役経営管理本部長就任

平成15年8月

同社相談役就任

平成18年5月

株式会社ケイブ顧問就任

平成18年7月

ビーズマニア株式会社取締役就任

平成18年8月

株式会社ケイブ取締役就任(現任)

平成29年8月

当社取締役就任

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

野宮 拓

昭和51年
3月7日生

平成12年3月

最高裁判所司法研修所卒業

平成12年4月

弁護士登録・三井安田法律事務所入所

平成16年8月

日比谷パーク法律事務所入所

平成18年5月

米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了

平成18年9月

ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所(ダラス)勤務

平成19年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成22年1月

日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任(現任)

平成22年7月

社団法人日本プロサッカーリーグ監事

平成24年2月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長(現任)

平成25年11月

国際サッカー連盟(FIFA)紛争解決室委員(クラブ代表)

平成27年9月

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長(現任)

平成29年6月

カブドットコム証券株式会社社外取締役(現任)

平成29年8月

当社取締役

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

取締役

(監査等委員)

西口 英世

昭和26年
7月8日生

昭和45年3月

警視庁入庁

昭和52年12月

警視庁巡査部長

昭和55年1月

警視庁警部補

平成4年3月

警視庁警部

平成12年2月

荒川警察署 刑事課長

平成13年9月

警視庁警視

平成16年3月

公安第三課 課長代理

平成18年8月

野方警察署 副署長

平成19年8月

公安第三課 理事官

平成21年1月

三鷹警察署 署長

平成22年9月

公安第三課 課長

平成23年2月

警視正

平成23年8月

退任

平成23年10月

三菱商事株式会社入社

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

400

 

 

 

(注) 1.取締役小尾敏仁、野宮拓及び西口英世は、社外取締役であります。

2.平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長
事業本部
本部長

岡﨑 太輔

1971年4月25日生

1994年4月

株式会社東京都民銀行入社

2000年10月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

2004年1月

株式会社ファンライフ設立

 

代表取締役CFO就任

2006年1月

株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長就任

2007年10月

株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長就任

2011年10月

株式会社エスクリ入社

2012年12月

同社管理本部長就任

2013年4月

同社執行役員管理本部担当就任

2013年5月

株式会社渋谷取締役就任

 

SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社取締役就任

2013年6月

株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任

2015年7月

ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社マネージングディレクター社長室長就任

2015年10月

One For All(Singapore)Pte. Ltd. Director 就任

2015年10月

One Step(Singapore)Pte.Ltd. Director 就任

2016年9月

株式会社えがお常務取締役

2016年11月

学校法人環境造形学園理事就任

2016年12月

株式会社食彩ホールディングス常務取締役

2017年4月

株式会社アクティビティサポート取締役

2017年5月

株式会社シルバーバックス・プリンシパル執行役員社長就任

2017年5月

株式会社ウッシーナ常務取締役

2017年5月

株式会社神戸クルーザー常務取締役

2017年5月

株式会社コンチェルト常務取締役

2017年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

2018年2月

当社店舗事業本部 本部長

兼 店舗事業本部事業開発部 部長

就任

2018年6月

当社事業本部 本部長

兼 事業本部 カラオケ事業部 部長

兼 人事労務部 部長就任

2018年10月

当社カラオケ事業本部長

兼 経営企画部 部長就任

2018年11月

カラオケ事業本部 本部長就任

2019年7月

事業本部 本部長就任(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)

野宮 拓

1976年3月7日生

2000年3月

最高裁判所司法研修所卒業

2000年4月

弁護士登録・三井安田法律事務所入所

2004年8月

日比谷パーク法律事務所入所

2006年5月

米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了

2006年9月

ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所(ダラス)勤務

2007年3月

ニューヨーク州弁護士登録

2010年1月

日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任(現任)

2010年7月

社団法人日本プロサッカーリーグ監事

2012年2月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長(現任)

2013年11月

国際サッカー連盟(FIFA)紛争解決室委員(クラブ代表)

2015年9月

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長(現任)

2017年6月

カブドットコム証券株式会社社外取締役(現任)

2017年8月

当社取締役

2017年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

西口 英世

1951年7月8日生

1970年3月

警視庁入庁

1977年12月

警視庁巡査部長

1980年1月

警視庁警部補

1992年3月

警視庁警部

2000年2月

荒川警察署 刑事課長

2001年9月

警視庁警視

2004年3月

公安第三課 課長代理

2006年8月

野方警察署 副署長

2007年8月

公安第三課 理事官

2009年1月

三鷹警察署 署長

2010年9月

公安第三課 課長

2011年2月

警視正

2011年8月

退任

2011年10月

三菱商事株式会社入社

2017年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

長洲 謙一

1965年10月10日生

1989年4月

コスモ証券株式会社(現岩井コスモ証券株式会社)入社

1998年8月

クレディ・リヨネ証券会社(現クレディ・アグリコル証券会社)入社

2000年9月

クレディ スイス ファースト ボストン証券会社(現クレディ・スイス証券株式会社)入社

2000年12月

ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社

2004年12月

同社マネージング・ディレクター

2006年12月

同社パートナー

2014年1月

株式会社ウイングス設立 代表取締役社長(現任)

2014年7月

株式会社AILE設立 代表取締役社長

2014年10月

日本駐車場開発株式会社社外取締役(現任)

2016年6月

京都大学非常勤講師(現任)

 2019年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

取締役
(監査等委員)

野老 覚

1970年2月28日生

1993年4月

株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入社

2000年2月

有限会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社

2000年5月

同社株式会社への改組により同社取締役

2001年6月

有限会社シンクバンク入社

2001年10月

同社株式会社への改組により同社代表取締役

2003年10月

株式会社リサ・パートナーズ(株式会社シンクバンクと2003年9月に合併)取締役

2007年12月

株式会社キャサンズ設立 代表取締役(現任)

2008年4月

アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社社外取締役(現任)

2013年5月

アイランドジャパン株式会社社外取締役(現任)

2017年11月

学校法人環境造形学園理事(現任)

 2019年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

 

 

(注) 1.取締役野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、社外取締役であります。

2.2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2019年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

 

② 社外取締役

当社は、経営の監督及び監視のために、社外取締役(監査等委員)を4名選任しています。当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役の選定に際しては、会社との関係、代表取締役その他の取締役や主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認しております。

社外取締役野宮拓は、弁護士としての専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての知見を有しており、当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、同氏の兼職先である日比谷パーク法律事務所は当社と顧問契約を結んでおりますが、当事業年度における取引高は、当社の連結売上高及び同所の連結売上高のいずれに対しても0.1%未満と僅少であります。

社外取締役西口英世は、警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役長洲謙一は、金融業界での豊富な経験、及び企業買収等に関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

社外取締役野老覚は、会社経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を有していることから、その知識や経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。

野宮拓、西口英世、長洲謙一及び野老覚は、当社との間には特別な利害関係はありません。

当社の社外取締役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために取締役として選任されていることを自覚しており、中立の立場から客観的に監査意見を表明することで取締役の職務の執行状況を監査しております。

 

 

5 【役員の状況】

男性5名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

カラオケ

  事業本部

  本部長

岡﨑 太輔

昭和46年
4月25日生

平成6年4月

株式会社東京都民銀行入社

平成12年10月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

平成16年1月

株式会社ファンライフ設立

 

代表取締役CFO就任

平成18年1月

株式会社シーアンドシーメディア取締役CFO兼社長室長就任

平成19年10月

株式会社インサイトテクノロジー取締役経営企画管理本部長就任

平成23年10月

株式会社エスクリ入社

平成24年12月

同社管理本部長就任

平成25年4月

同社執行役員管理本部担当就任

平成25年5月

株式会社渋谷取締役就任

 

SHIBUTANIエステート・パートナーズ株式会社取締役就任

平成25年6月

株式会社エスクリ取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任

平成27年7月

ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社マネージングディレクター社長室長就任

平成27年10月

One For All(Singapore)Pte. Ltd. Director 就任

平成27年10月

One Step(Singapore)Pte.Ltd. Director 就任

平成28年9月

株式会社えがお常務取締役

平成28年11月

学校法人環境造形学園理事就任

平成28年12月

株式会社食彩ホールディングス常務取締役

平成29年4月

株式会社アクティビティサポート取締役

平成29年5月

株式会社シルバーバックス・プリンシパル執行役員社長就任

平成29年5月

株式会社ウッシーナ常務取締役

平成29年5月

株式会社神戸クルーザー常務取締役

平成29年5月

株式会社コンチェルト常務取締役

平成29年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成30年2月

当社店舗事業本部 本部長

兼 店舗事業本部事業開発部 部長

就任

平成30年6月

当社事業本部 本部長

兼 事業本部 カラオケ事業部 部長

兼 人事労務部 部長就任

平成30年10月

当社カラオケ事業本部長

兼 経営企画部 部長就任

平成30年11月

カラオケ事業本部 本部長就任(現任)

(注)2

取締役

執行役員
兼 支援管理本部 本部長

滝江 成吉

昭和47年
12月5日生

平成11年12月

当社入社

平成24年6月

当社店舗営業部長就任

平成27年1月

当社店舗事業本部店舗管理部長就任

平成28年11月

当社店舗事業本部長就任

平成29年8月

当社取締役兼執行役員(現任) 

兼 経営戦略本部 本部長

平成30年2月

当社取締役兼執行役員

兼 店舗事業本部

店舗営業支援部長就任

平成30年6月

当社事業本部支援管理部長就任

平成30年10月

当社支援管理本部長就任(現任)

(注)2

400

取締役

(監査等委員)

小尾 敏仁

昭和35年
6月4日生

昭和59年3月

株式会社SFCG入社

平成元年8月

同社企画部長就任

平成4年4月

同社取締役就任

平成12年8月

同社常務取締役経営管理本部長就任

平成15年8月

同社相談役就任

平成18年5月

株式会社ケイブ顧問就任

平成18年7月

ビーズマニア株式会社取締役就任

平成18年8月

株式会社ケイブ取締役就任(現任)

平成29年8月

当社取締役就任

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(監査等委員)

野宮 拓

昭和51年
3月7日生

平成12年3月

最高裁判所司法研修所卒業

平成12年4月

弁護士登録・三井安田法律事務所入所

平成16年8月

日比谷パーク法律事務所入所

平成18年5月

米国ペンシルバニア大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了

平成18年9月

ヘインズ・アンド・ブーン法律事務所(ダラス)勤務

平成19年3月

ニューヨーク州弁護士登録

平成22年1月

日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士就任(現任)

平成22年7月

社団法人日本プロサッカーリーグ監事

平成24年2月

公益社団法人日本プロサッカーリーグ法務委員会委員長(現任)

平成25年11月

国際サッカー連盟(FIFA)紛争解決室委員(クラブ代表)

平成27年9月

公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ法務委員会委員長(現任)

平成29年6月

カブドットコム証券株式会社社外取締役(現任)

平成29年8月

当社取締役

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

 

取締役

(監査等委員)

西口 英世

昭和26年
7月8日生

昭和45年3月

警視庁入庁

昭和52年12月

警視庁巡査部長

昭和55年1月

警視庁警部補

平成4年3月

警視庁警部

平成12年2月

荒川警察署 刑事課長

平成13年9月

警視庁警視

平成16年3月

公安第三課 課長代理

平成18年8月

野方警察署 副署長

平成19年8月

公安第三課 理事官

平成21年1月

三鷹警察署 署長

平成22年9月

公安第三課 課長

平成23年2月

警視正

平成23年8月

退任

平成23年10月

三菱商事株式会社入社

平成29年11月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)3

400

 

 

 

(注) 1.取締役小尾敏仁、野宮拓及び西口英世は、社外取締役であります。

2.平成30年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

 

社外役員の選任

2018/12/102018/12/262019/12/192020/7/22選任の理由
野宮 拓 長年にわたり弁護士として専門的知識を培われているほか、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。
西口 英世 長年にわたり警察官として培われたコンプライアンスに関する豊富な知識と経験を、当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。  また、西口氏は取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
長洲 謙一-- 金融業界での豊富な経験と企業買収等に関する豊富な知識を、当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。  また、長洲氏は取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。
野老 覚-- 企業経営者としての経験とガバナンスに関する豊富な知識を、当社の監査体制に活かしていただくため、選任いたしました。
小尾 敏仁-- 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しているため、企業経営を取り巻く環境についての深い知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した立場であることから、小尾氏の知識や経験等を経営に反映し、監督機能を発揮すべく、選任しております。  また、小尾氏は取引所の定める独立性基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断したため、独立役員として指定しております。