FUJIKOH【2405】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/272018/12/102019/9/262020/1/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

小  林  直  人

昭和39年4月7日生

平成3年5月

当社入社

(注)4

370,000

平成5年8月

当社取締役管理部長

平成9年8月

当社代表取締役副社長

平成17年11月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長(現任)
株式会社一戸森林資源代表取締役社長(現任)

平成26年4月

御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年8月

御所野縄文電力株式会社代表取締役社長(現任)

取締役

技術部長

上  竹  智  久

昭和40年1月5日生

平成4年9月

当社入社
当社技術部長(現任)

(注)4

202,000

平成6年5月

当社取締役(現任)

取締役

事業部長兼
白井事業
所長

山  本  伴  次

昭和40年1月22日生

平成6年8月

当社入社

(注)4

21,000

平成13年3月

当社事業部長兼白井事業所長(現任)

平成13年9月

当社取締役(現任)

平成28年9月

株式会社一戸フォレストパワー監査役(現任)

取締役
(監査等委員)

 

今 村 行 夫

昭和37年1月30日生

昭和59年4月

今村会計事務所入所

(注)5

10,000

平成4年1月

同所所長(現任)

平成16年2月

当社監査役

平成26年9月

当社取締役

平成27年2月

高千穂株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

取締役

(監査等委員)

 

若 狭 博 義

昭和26年2月18日生

昭和49年4月

ジャパンライン株式会社(現:株式会社商船三井)入社

(注)5

昭和63年8月

和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社

平成10年5月

株式会社グリーンハウス入社

平成12年10月

同社経理部ゼネラルマネージャー

平成13年4月

同社社長室ゼネラルマネージャー

平成17年2月

医療産業株式会社(現:株式会社MICメディカル)入社 同社管理部長

平成17年5月

同社取締役管理部長

平成19年8月

同社取締役執行役員管理部長

平成19年12月

同社常務取締役執行役員管理部長

平成26年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成27年11月

株式会社グローバルエンジニアリング監査役(現任)

取締役

(監査等委員)

 

千 田 喜 之

昭和33年3月25日生

昭和56年4月

吉田長治税理士事務所入所

(注)5

平成5年7月

千田喜之税理士事務所代表税理士(現任)

平成15年6月

社会福祉法人愛光監事

平成24年12月

株式会社観光経済新聞社取締役(現任)

平成25年6月

東京税理士会理事

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年4月

株式会社サウンドアイ監査役(現任)

平成29年6月

東京税理士会 麻布支部 支部長(現任)

平成29年6月

株式会社麻布税理士会館 代表取締役社長(現任)

     計

603,000

 

(注) 1.取締役  上竹智久は、代表取締役社長  小林直人の兄弟であります。

2.取締役  今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は社外取締役であります。

3.取締役  今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は監査等委員である取締役であります。

4.取締役(監査等委員であるものを除く)3名の任期は、平成29年9月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査等委員である取締役3名の任期は、平成29年9月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

穴田 卓司

昭和40年6月6日生

昭和63年4月

 

株式会社東海銀行入行
(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)

平成13年4月

 

株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部

平成18年8月

佐藤総合法律事務所入所(現職)

平成23年5月

 

SBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)取締役

平成25年6月

 

SBIモーゲージ株式会社(現:アルヒ株式会社)監査役

平成27年5月

 

アルヒグループ株式会社(現アルヒ株式会社)監査役(現任)

平成29年6月

株式会社ポーラファルマ監査役(現任)

平成29年7月

株式会社MFS監査役(現任)

 

 

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

小  林  直  人

昭和39年4月7日生

平成3年5月

当社入社

平成5年8月

当社取締役管理部長

平成9年8月

当社代表取締役副社長

平成17年11月

当社代表取締役社長(現任)

平成26年1月

株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長(現任)
株式会社一戸森林資源代表取締役社長(現任)

平成26年4月

御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年8月

御所野縄文電力株式会社代表取締役社長(現任)

(注)4

370,000

取締役

技術部長

上  竹  智  久

昭和40年1月5日生

平成4年9月

当社入社
当社技術部長(現任)

平成6年5月

当社取締役(現任)

(注)4

202,000

取締役

事業部長

山  本  伴  次

昭和40年1月22日生

平成6年8月

当社入社

平成13年3月

当社事業部長兼白井事業所長

平成13年9月

当社取締役事業部長(現任)

平成28年9月

株式会社一戸フォレストパワー監査役(現任)

(注)4

21,000

取締役
(監査等委員)

 

今 村 行 夫

昭和37年1月30日生

昭和59年4月

今村会計事務所入所

平成4年1月

同所所長(現任)

平成16年2月

当社監査役

平成26年9月

当社取締役

平成27年2月

高千穂株式会社代表取締役社長(現任)

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

10,000

取締役

(監査等委員)

 

若 狭 博 義

昭和26年2月18日生

昭和49年4月

ジャパンライン株式会社(現:株式会社商船三井)入社

昭和63年8月

和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社

平成10年5月

株式会社グリーンハウス入社

平成12年10月

同社経理部ゼネラルマネージャー

平成13年4月

同社社長室ゼネラルマネージャー

平成17年2月

医療産業株式会社(現:株式会社MICメディカル)入社 同社管理部長

平成17年5月

同社取締役管理部長

平成19年8月

同社取締役執行役員管理部長

平成19年12月

同社常務取締役執行役員管理部長

平成26年9月

当社監査役

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成27年11月

株式会社グローバルエンジニアリング監査役(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

 

千 田 喜 之

昭和33年3月25日生

昭和56年4月

吉田長治税理士事務所入所

平成5年7月

千田喜之税理士事務所代表税理士(現任)

平成15年6月

社会福祉法人愛光監事

平成24年12月

株式会社観光経済新聞社取締役(現任)

平成25年6月

東京税理士会理事

平成27年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

平成29年4月

株式会社サウンドアイ監査役(現任)

平成29年6月

東京税理士会 麻布支部 支部長(現任)

平成29年6月

株式会社麻布税理士会館 代表取締役社長(現任)

(注)5

     計

603,000

 

(注) 1.取締役  上竹智久は、代表取締役社長  小林直人の兄弟であります。

2.取締役  今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は社外取締役であります。

3.取締役  今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は監査等委員である取締役であります。

4.取締役(監査等委員であるものを除く)3名の任期は、平成30年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

5.監査等委員である取締役3名の任期は、平成29年9月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

 

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

穴田 卓司

昭和40年6月6日生

昭和63年4月

 

株式会社東海銀行入行
(現:株式会社三菱UFJ銀行)

平成13年4月

 

株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部

平成18年8月

佐藤総合法律事務所入所(現職)

平成23年5月

 

SBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)取締役

平成25年6月

 

SBIモーゲージ株式会社(現:アルヒ株式会社)監査役

平成27年5月

 

アルヒグループ株式会社(現アルヒ株式会社)監査役(現任)

平成29年6月

株式会社ポーラファルマ監査役(現任)

平成29年7月

株式会社MFS監査役(現任)

 

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小  林  直  人

1964年4月7日生

1991年5月

当社入社

1993年8月

当社取締役管理部長

1997年8月

当社代表取締役副社長

2005年11月

当社代表取締役社長(現任)

2014年1月

株式会社一戸フォレストパワー代表取締役社長(現任)
株式会社一戸森林資源代表取締役社長(現任)

2014年4月

御所野縄文パワー株式会社代表取締役社長(現任)

2015年8月

御所野縄文電力株式会社代表取締役社長(現任)

(注)4

370,000

取締役
技術部長

上  竹  智  久

1965年1月5日生

1992年9月

当社入社
当社技術部長(現任)

1994年5月

当社取締役(現任)

(注)4

202,000

取締役
事業部長

山  本  伴  次

1965年1月22日生

1994年8月

当社入社

2001年3月

当社事業部長兼白井事業所長

2001年9月

当社取締役事業部長(現任)

2016年9月

株式会社一戸フォレストパワー監査役 (現任)

(注)4

21,080

取締役
監査等委員

今 村 行 夫

1962年1月30日生

1984年4月

今村税理士事務所入所

1992年1月

同所所長(現任)

2004年2月

当社監査役

2014年9月

当社取締役

2015年2月

高千穂株式会社代表取締役社長(現任)

2015年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)5

10,000

取締役
監査等委員

若 狭 博 義

1951年2月18日生

1974年4月

ジャパンライン株式会社(現:株式会社商船三井)入社

1988年8月

和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社)入社

1998年5月

株式会社グリーンハウス入社

2000年10月

同社経理部ゼネラルマネージャー

2001年4月

同社社長室ゼネラルマネージャー

2005年2月

医療産業株式会社(現:株式会社MICメディカル)入社 同社管理部長

2005年5月

同社取締役管理部長

2007年8月

同社取締役執行役員管理部長

2007年12月

同社常務取締役執行役員管理部長

2014年9月

当社監査役

2015年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2015年11月

株式会社グローバルエンジニアリング監査役(現任)

(注)5

取締役
監査等委員

千 田 喜 之

1958年3月25日生

1981年4月

吉田長治税理士事務所入所

1993年7月

千田喜之税理士事務所代表税理士 (現任)

2003年6月

社会福祉法人愛光監事

2012年12月

株式会社観光経済新聞社取締役(現任)

2013年6月

東京税理士会理事

2015年9月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月

株式会社サウンドアイ監査役(現任)

2017年6月

東京税理士会 麻布支部 支部長

2017年6月

株式会社麻布税理士会館 代表取締役社長

(注)5

     計

603,080

 

(注) 1.取締役  上竹智久は、代表取締役社長  小林直人の兄弟であります。

2.取締役  今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は社外取締役であります。

3.取締役  今村行夫、若狭博義、千田喜之の3名は監査等委員である取締役であります。

4.取締役(監査等委員であるものを除く)3名の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

 

5.監査等委員である取締役3名の任期は、2019年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

穴田 卓司

1965年6月6日生

1988年4月

 

株式会社東海銀行入行
(現:株式会社三菱UFJ銀行)

2001年4月

 

株式会社UFJホールディングス(現:株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ)経営企画部

2006年8月

佐藤総合法律事務所入所(現職)

2011年5月

 

SBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社)取締役

2013年6月

 

SBIモーゲージ株式会社(現:アルヒ株式会社)監査役

2015年5月

 

アルヒグループ株式会社(現アルヒ株式会社)監査役(現任)

2017年6月

株式会社ポーラファルマ監査役

2017年7月

株式会社MFS監査役(現任)

2017年11月

東京インフラアセットマネジメント株式会社 投資委員会 外部委員(現任)

2018年10月

株式会社JPホールディングス社外取締役(現任)

 

 

②社外役員の状況

当社の監査等委員である取締役3名は社外取締役であり、取締役の業務執行に対する監視・監督や取締役会において客観的な視点から意見具申を行うとともに、自らの議決権行使により重要な業務執行の意思決定に対する意見を表明しております。

社外取締役今村行夫及び千田喜之は、税理士としての豊富な経験を有し、会計全般に関する専門的な知見や幅広い見識を当社の経営全般の監視に活かしていただくため、社外取締役として選任しております。なお、今村氏は当社の株式10,000株を所有しております。当社と両氏の間にはそれ以外に人的、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役若狭博義氏は、経理・財務を始めとして企業の管理業務全般にわたる豊富な実務経験と知見を有し、上場会社の管理担当役員として適時開示他コーポレート・ガバナンスのための諸制度の実施経験も豊富であるため、当社の監査体制の強化が期待できることから、社外取締役として選任しております。当社と同氏の間には人的、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である取締役は、監査等委員会を通じて内部監査担当者と連携し、取締役の業務監査及び職務遂行の監督、管理者会議での検討事項等を監督できる体制にあります。また、定期的に会計監査人と意見交換を行い、監査の計画、実施内容及びその結果について報告を受けております。

 

社外役員の選任

2018/9/272018/12/102019/9/262020/1/30選任の理由
今村 行夫当社の取締役及び監査役として職務を十分に果たしていた実績もあり、税理士としてのその専門的見地から税務会計に関して高い実績を上げており、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けると判断して社外取締役としております。
若狭 博義経理・財務を始めとして企業管理全般にわたる豊富な実務経験と知見を有しております。上場会社の管理役員として適時開示他コーポレート・ガバナンスの為の諸制度の立上げ実施経験も豊富であり、当社経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たして頂けるものと判断し、社外取締役としております。
千田 喜之企業の税務業務全般にわたる豊富な実務経験と知見を有しております。税理士としてその専門的な見地から税務会計に関して高い実績を上げており、当社経営の妥当性、適正性を確保するための役割を果たして頂けると判断して社外取締役としております。