KG情報【2408】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/122019/3/122020/3/13
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

 

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

益 田 武 美

昭和33年2月12日

昭和54年7月

個人商店マスダ出版社主

(注)3

221

昭和55年1月

有限会社マスダ出版設立

 

 代表取締役社長就任

昭和59年2月

商号変更により有限会社ベルク

 

 代表取締役社長就任

昭和59年8月

株式会社エスペラント設立

 

 代表取締役社長就任

平成5年3月

有限会社ベルクから株式会社ケージー情報出版へ組織変更

 

 代表取締役社長就任

平成7年8月

株式会社ビジネス・コンサルティング・ジャパン(現株式会社KG情報)

 

 代表取締役社長就任(現任)

専務取締役

 

須 田 幸 正

昭和27年2月6日

昭和46年3月

有限会社浜田陶器入社

(注)3

220

昭和57年7月

当社入社

平成5年3月

取締役就任

平成7年12月

専務取締役就任(現任)

取締役

事業推進
本部長

板 野 信 夫

昭和39年4月11日

昭和60年9月

当社入社

(注)3

39

平成10年12月

ミュートス事業部長就任

平成14年8月

求人事業部長就任

平成15年5月

第2求人事業部長就任

平成15年12月

執行役員・第2求人事業部長就任

平成17年2月

執行役員・事業推進本部長就任

平成17年3月

取締役・事業推進本部長就任

平成26年1月

取締役・事業推進本部長兼イーノ事業部長就任

平成29年1月

取締役・事業推進本部長就任(現任)

取締役

求人事業部長

橋 本   功

昭和49年1月12日

平成9年4月

株式会社中国銀行入行

(注)3

17

平成10年2月

当社入社

平成18年12月

販売本部長就任

平成20年3月

取締役・販売本部長就任

平成20年4月

取締役・求人事業部長就任(現任)

取締役

管理本部長

三 上 芳 久

昭和29年2月19日

昭和52年8月

西日本法規出版株式会社入社

(注)3

20

昭和63年9月

当社入社

平成13年5月

ライフ事業部レジャー営業部次長就任

平成15年12月

執行役員・管理本部長就任

平成17年3月

取締役・管理本部長就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

 

藤 井 光 明

昭和15年1月4日

昭和33年4月

香川相互銀行(現株式会社香川銀行)入行

(注)4

3

平成7年2月

同行玉野支店長就任

平成10年2月

同行倉敷支店長就任

平成11年8月

同行調査役就任

平成12年1月

同行営業推進顧問就任

平成16年1月

同行退社

平成17年3月

当社監査役就任

平成29年3月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

取締役

(監査等委員)

 

中 村 久 雄

昭和17年2月8日

昭和35年4月

香川県経済農業協同組合連合会入社

(注)4

5

昭和42年4月

西村会計事務所入所

昭和46年4月

税理士登録

平成9年3月

当社監査役就任

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

取締役
(監査等委員)

 

達 野 克 己

昭和17年6月6日

昭和51年4月

弁護士登録

(注)4

1

平成19年3月

当社監査役就任

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

530

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

   2 監査等委員である取締役藤井光明、中村久雄及び達野克己は、社外取締役であります。

3 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部、本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、現在該当者はおりませんが、適任者がいれば随時選任してまいります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

武田 英彦

昭和34年12月7日

昭和58年4月

株式会社ノエビア入社

5

昭和61年9月

太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入社

平成7年1月

公認会計士武田英彦事務所開設(現任)

平成24年5月

株式会社エスポア社外監査役就任(現任)

平成28年12月

株式会社キーエンス社外監査役就任(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

 

益 田 武 美

昭和33年2月12日

昭和54年7月

個人商店マスダ出版社主

昭和55年1月

有限会社マスダ出版設立

代表取締役社長就任

昭和59年2月

商号変更により有限会社ベルク

代表取締役社長就任

昭和59年8月

株式会社エスペラント設立

代表取締役社長就任

平成5年3月

有限会社ベルクから株式会社ケージー情報出版へ組織変更

代表取締役社長就任

平成7年8月

株式会社ビジネス・コンサルティング・ジャパン(現株式会社KG情報)

 代表取締役社長就任(現任)

平成30年3月

 株式会社アピールコム
 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

221

専務取締役

 

須 田 幸 正

昭和27年2月6日

昭和46年3月

有限会社浜田陶器入社

昭和57年7月

当社入社

平成5年3月

取締役就任

平成7年12月

専務取締役就任(現任)

(注)3

220

取締役

事業推進
本部長

板 野 信 夫

昭和39年4月11日

昭和60年9月

当社入社

平成10年12月

ミュートス事業部長就任

平成14年8月

求人事業部長就任

平成15年5月

第2求人事業部長就任

平成15年12月

執行役員・第2求人事業部長就任

平成17年2月

執行役員・事業推進本部長就任

平成17年3月

取締役・事業推進本部長就任

平成26年1月

取締役・事業推進本部長兼イーノ事業部長就任

平成29年1月

取締役・事業推進本部長就任(現任)

(注)3

39

取締役

求人事業部長

橋 本   功

昭和49年1月12日

平成9年4月

株式会社中国銀行入行

平成10年2月

当社入社

平成18年12月

販売本部長就任

平成20年3月

取締役・販売本部長就任

平成20年4月

取締役・求人事業部長就任(現任)

(注)3

17

取締役

管理本部長

三 上 芳 久

昭和29年2月19日

昭和52年8月

西日本法規出版株式会社入社

昭和63年9月

当社入社

平成13年5月

ライフ事業部レジャー営業部次長就任

平成15年12月

執行役員・管理本部長就任

平成17年3月

取締役・管理本部長就任(現任)

(注)3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

 

藤 井 光 明

昭和15年1月4日

昭和33年4月

香川相互銀行(現株式会社香川銀行)入行

平成7年2月

同行玉野支店長就任

平成10年2月

同行倉敷支店長就任

平成11年8月

同行調査役就任

平成12年1月

同行営業推進顧問就任

平成16年1月

同行退社

平成17年3月

当社監査役就任

平成29年3月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

3

取締役

(監査等委員)

 

中 村 久 雄

昭和17年2月8日

昭和35年4月

香川県経済農業協同組合連合会入社

昭和42年4月

西村会計事務所入所

昭和46年4月

税理士登録

平成9年3月

当社監査役就任

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

5

取締役
(監査等委員)

 

達 野 克 己

昭和17年6月6日

昭和51年4月

弁護士登録

平成19年3月

当社監査役就任

平成29年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1

530

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

   2 監査等委員である取締役藤井光明、中村久雄及び達野克己は、社外取締役であります。

3 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部、本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、現在該当者はおりませんが、適任者がいれば随時選任してまいります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

武田 英彦

昭和34年12月7日

昭和58年4月

株式会社ノエビア入社

5

昭和61年9月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

平成7年1月

公認会計士武田英彦事務所開設(現任)

平成24年5月

株式会社エスポア社外監査役就任(現任)

平成28年12月

株式会社キーエンス社外監査役就任(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

益 田 武 美

1958年2月12日

1979年7月

個人商店マスダ出版社主

1980年1月

有限会社マスダ出版設立

代表取締役社長就任

1984年2月

商号変更により有限会社ベルク

代表取締役社長就任

1984年8月

株式会社エスペラント設立

代表取締役社長就任

1993年3月

有限会社ベルクから株式会社ケージー情報出版へ組織変更

代表取締役社長就任

1995年8月

株式会社ビジネス・コンサルティング・ジャパン(現株式会社KG情報)

 代表取締役社長就任(現任)

2018年3月

 株式会社アピールコム
 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

221

専務取締役

須 田 幸 正

1952年2月6日

1971年3月

有限会社浜田陶器入社

1982年7月

当社入社

1993年3月

取締役就任

1995年12月

専務取締役就任(現任)

(注)3

220

取締役
事業推進
本部長

板 野 信 夫

1964年4月11日

1985年9月

当社入社

1998年12月

ミュートス事業部長就任

2002年8月

求人事業部長就任

2003年5月

第2求人事業部長就任

2003年12月

執行役員・第2求人事業部長就任

2005年2月

執行役員・事業推進本部長就任

2005年3月

取締役・事業推進本部長就任

2014年1月

取締役・事業推進本部長兼イーノ事業部長就任

2017年1月

取締役・事業推進本部長就任(現任)

(注)3

39

取締役
求人事業部長

橋 本   功

1974年1月12日

1997年4月

株式会社中国銀行入行

1998年2月

当社入社

2006年12月

販売本部長就任

2008年3月

取締役・販売本部長就任

2008年4月

取締役・求人事業部長就任(現任)

(注)3

17

取締役
管理本部長

三 上 芳 久

1954年2月19日

1977年8月

西日本法規出版株式会社入社

1988年9月

当社入社

2001年5月

ライフ事業部レジャー営業部次長就任

2003年12月

執行役員・管理本部長就任

2005年3月

取締役・管理本部長就任(現任)

(注)3

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(常勤監査等委員)

藤 井 光 明

1940年1月4日

1958年4月

香川相互銀行(現株式会社香川銀行)入行

1995年2月

同行玉野支店長就任

1998年2月

同行倉敷支店長就任

1999年8月

同行調査役就任

2000年1月

同行営業推進顧問就任

2004年1月

同行退社

2005年3月

当社監査役就任

2017年3月

当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

3

取締役
(監査等委員)

中 村 久 雄

1942年2月8日

1960年4月

香川県経済農業協同組合連合会入社

1967年4月

西村会計事務所入所

1971年4月

税理士登録

1997年3月

当社監査役就任

2017年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

5

取締役
(監査等委員)

達 野 克 己

1942年6月6日

1976年4月

弁護士登録

2007年3月

当社監査役就任

2017年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

1

530

 

(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。

   2 監査等委員である取締役藤井光明、中村久雄及び達野克己は、社外取締役であります。

3 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部、本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。なお、現在該当者はおりませんが、適任者がいれば随時選任してまいります。

6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(千株)

武田 英彦

1959年12月7日

1983年4月

株式会社ノエビア入社

5

1986年9月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1995年1月

公認会計士武田英彦事務所開設(現任)

2012年5月

株式会社エスポア社外監査役就任(現任)

2016年12月

株式会社キーエンス社外監査役就任(現任)

 

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満了の時までであります。

 

 

② 社外取締役の状況

 当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
 社外取締役(常勤の監査等委員)藤井光明氏は、永く銀行業務の中で、支店長・調査役・顧問を歴任された経験をもとに当社の業務執行に対する客観的かつ適切な提言や監督を期待できると判断し、社外取締役に選任しております。
 社外取締役(監査等委員)中村久雄氏は、永く会計事務所を営む税理士であり、財務会計及び税務の専門家としての知見を有しております。
 社外取締役(監査等委員)達野克己氏は、永きに亘る弁護士としての経験で培った豊富な知識を有する法務の専門家であります。

 なお、当社の監査等委員3名と当社との間には記載すべき特別な利害関係はありません。

 社外取締役の選任について、その独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にし、各社外取締役が豊富な経験と高い見識等をもとに中立的、客観的立場で当社の経営運営又は経営監視機能を発揮できること等を考慮して候補者を選任しております。なお、当社は中村久雄氏を証券取引所へ独立役員として届け出ております。

 当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対しては取締役8名のうち3名を社外取締役としており、また監査等委員会に対しては監査等委員である取締役3名の全てを社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役が監査等委員会での監査を行うことに加え、取締役会へ出席し決議に参加することにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。         

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役3名は、全て監査等委員である取締役であり、主に取締役会及び監査等委員会へ出席し、発言や決議への参加を通じて、監督又は監査の機能を果たしております。社外取締役へのサポート体制につきまして、情報伝達は、主として常勤の監査等委員である取締役が行っております。また、取締役会の開催に際し事前の説明や資料提供を必要とする場合には、取締役会の事務機関である管理本部から資料等の提供を行っている他、各取締役及び担当部門からの情報伝達も行っております。

 監査等委員会は、会計監査人による監査の結果に関する報告を受けるとともに、監査報告会を始めとする会計監査人との協議の場に出席し、必要に応じて意見を述べる等、適切な監査が実施されるために相互の意見や情報の交換を行っております。また、監査等委員会による監査において問題点等が発見された場合には、会計監査における専門家としての助言を会計監査人に求める等、常時より連携できる体制を構築しております。

 当社は経営者による内部統制システムの監視部門として内部監査室を設置しておりますが、内部監査室による各部門への往査が実施される際には、取締役も必要に応じてこれに参加しております。また内部監査に係る報告書等を監査等委員は随時閲覧し、報告を求めることができ、併せて監査等委員は必要に応じて内部監査室への助言を行っております。これらにより内部監査部門と監査等委員会とは情報を共有し、有機的に連携できる体制を構築しております。

 

社外役員の選任

2018/3/122019/3/122020/3/13選任の理由
藤井 光明取引銀行の支店長、調査役、営業推進顧問 等を歴任。豊富な経験と知識を備えた人格 者である。
中村 久雄当社設立以来の顧問税理士であり、その専 門知識に加え、当社の事業内容、経営状況 等を熟知しており、適切な監査を行うことが 可能である。 また、東京証券取引所の定める独立役員 の要件を満たしており、一般株主との間に利 益相反の生じる恐れがないと判断して、独立 役員に指定した。
達野 克己長期に亘り当社の顧問弁護士を務めており、 法務の専門家として経験・知識が豊富であ る。