キャリアデザインセンター【2410】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/1/302017/12/272018/12/282019/12/27
外国人保有比率10%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人7人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 当社は、買収防衛については検討課題ではあると認識しているものの、具体的な対策は講じておりません。ただし、多様な敵対的買収防衛策の うち最も株主の皆様や投資者の皆様に与える影響が最小限に抑えられる策が市場において一般化された場合または将来何らかの対策を講じな ければならない事象が生じた場合には、速やかに検討し、対策を講じる予定であります。
 当社は、買収防衛については検討課題ではあると認識しているものの、具体的な対策は講じておりません。ただし、多様な敵対的買収防衛策の うち最も株主の皆様や投資者の皆様に与える影響が最小限に抑えられる策が市場において一般化された場合または将来何らかの対策を講じな ければならない事象が生じた場合には、速やかに検討し、対策を講じる予定であります。
 当社は、買収防衛については検討課題ではあると認識しているものの、具体的な対策は講じておりません。ただし、多様な敵対的買収防衛策の うち最も株主の皆様や投資者の皆様に与える影響が最小限に抑えられる策が市場において一般化された場合または将来何らかの対策を講じな ければならない事象が生じた場合には、速やかに検討し、対策を講じる予定であります。
 当社は、買収防衛については検討課題ではあると認識しているものの、具体的な対策は講じておりません。ただし、多様な敵対的買収防衛策の うち最も株主の皆様や投資者の皆様に与える影響が最小限に抑えられる策が市場において一般化された場合または将来何らかの対策を講じな ければならない事象が生じた場合には、速やかに検討し、対策を講じる予定であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役
社長兼会長

 

多田弘實

昭和22年

7月2日生

昭和52年1月 ㈱日本リクルートセンター

(現:㈱リクルートホールディングス)入社

昭和61年8月 同社取締役

平成5年7月 当社設立と同時に代表取締役社長

平成18年10月 当社代表取締役社長兼会長(現任)

平成25年10月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ取締役

平成30年3月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ代表取締役(現任)

(注)3

1,124,900

取締役

メディア営業本部担当

川上智彦

昭和45年

9月21日生

平成6年4月 大和ハウス工業㈱入社

平成10年2月 当社入社

平成14年7月 当社販売部長

平成14年11月 当社キャリア営業局次長

平成15年9月 当社キャリア営業局長

平成17年1月 当社取締役営業本部長

平成17年10月 当社常務取締役営業本部長

平成18年10月 当社専務取締役キャリア情報事業部長

平成20年12月 当社専務取締役キャリア情報事業部長
兼人材紹介事業部長

平成21年10月 当社代表取締役副社長キャリア情報事業部長

兼人材紹介事業部長

平成22年4月 当社代表取締役副社長キャリア情報事業部長

平成22年10月 当社代表取締役副社長人材紹介事業部長

       兼IT派遣事業部長

平成23年10月 当社代表取締役副社長IT派遣事業部長

平成25年10月 当社代表取締役副社長

平成25年10月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ代表取締役社長(現任)

平成26年1月 当社取締役

平成30年9月 当社取締役メディア営業本部担当(現任)

(注)3

65,300

取締役

経営企画局長

西山裕

昭和57年

12月24日生

平成17年4月 当社入社

平成23年10月 当社経営企画部長

平成24年10月 当社経営企画本部長

平成24年12月 当社取締役経営企画局長(現任)

平成28年12月 株式会社キャリアデザインITパートナーズ 取締役(現任)

(注)3

8,600

取締役

メディア営業本部担当

加山祐介

昭和53年

4月28日生

平成13年4月 近畿日本ツーリスト㈱入社

平成14年10月 当社入社

平成20年10月 当社キャリア営業部長

平成24年10月 当社キャリア営業局長

平成25年7月 当社キャリア営業統括局長

平成25年10月 当社キャリア営業本部本部長

平成26年12月 当社取締役キャリア営業本部長

平成27年10月 当社取締役メディア営業本部長

平成28年4月 当社取締役メディア情報事業部長

平成30年9月 当社取締役メディア営業本部担当(現任)

(注)3

1,900

取締役

type転職エージェント事業部長

野間勝志

昭和49年

5月20日生

平成10年4月 エヌ・ジェイ出版販売㈱ 入社

平成12年3月 当社入社

平成19年4月 当社人材紹介営業部長

平成22年10月 当社キャリア営業部長

平成23年1月 当社キャリア営業企画部長

平成25年10月 当社人材紹介営業局長

平成27年4月 当社人材紹介事業部長

平成28年11月 当社人材紹介事業部長兼新卒紹介事業部長

平成28年12月 当社取締役人材紹介事業部長兼新卒紹介事業部長

平成29年7月 当社取締役type転職エージェント事業部長(現任)

(注)3

10,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

 

和田芳幸

昭和26年

3月2日生

昭和49年4月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

昭和52年6月 監査法人中央会計事務所入所

昭和53年9月 公認会計士登録

昭和60年8月 監査法人中央会計事務所社員

昭和63年6月 同所代表社員

平成12年7月 中央青山監査法人事業開発本部長

平成15年5月 同監査法人事業開発担当理事

平成19年8月 太陽ASG監査法人(現:太陽有限責任監査法人)入所、代表社員

平成26年9月 ㈱ゼロ監査役

平成26年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員

平成27年6月 ㈱フォーバルテレコム取締役(現任)

平成27年12月 当社取締役(現任)

平成28年6月 ㈱LIXILビバ取締役(現任)

平成28年8月 和田会計事務所代表(現任)

平成29年9月 ㈱ゼロ取締役(現任)

(注)3

取締役

 

齋藤哲男

昭和29年

3月25日生

昭和52年4月 東京証券取引所(現:㈱日本証券取引所グループ)入所

平成9年5月 ㈱ワークツー代表取締役(現任)

平成15年9月 ホメオスタイル㈱監査役

平成18年4月 アラックス㈱監査役(現任)

平成20年6月 ㈱インボイス取締役

平成20年8月 マスターピース・グループ㈱監査役

平成21年5月 ㈱DDホールディングス監査役(現任)

平成23年3月 サイオステクノロジー㈱監査役

平成24年6月 ディーエムソリューションズ㈱監査役(現任)

平成27年12月 当社取締役(現任)

平成28年3月 ㈱大塚商会取締役(現任)

(注)3

1,000

常勤監査役

 

菊池亮平

昭和50年

11月14日生

平成10年4月 当社入社

平成20年4月 当社販売部長

平成21年1月 当社編集部長

平成21年10月 当社編集販売部長兼個人情報保護管理室長

平成23年4月 当社予算管理部長兼審査室長兼個人情報保護管理室長

平成24年4月 当社内部監査室長

平成26年1月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ監査役(現任)

平成28年12月 当社監査役

平成29年4月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

7,700

監査役

 

中島茂

昭和23年

4月24日生

昭和56年4月 中島税務会計事務所副所長

昭和62年11月 ㈲中島ビジネスサービス(現:朝日ビジネスサービス㈱)代表取締役社長(現任)

平成元年5月 内外テック㈱監査役

平成7年12月 当社監査役(現任)

平成16年12月 システムサービス㈱監査役

平成17年1月 朝日税理士法人代表社員(現任)

平成19年6月 ㈱三栄書房監査役(現任)

平成21年5月 あすなろ監査法人理事長(現任)

平成30年3月 ㈱PALTEK取締役(現任)

(注)5

6,000

監査役

 

菅原隆志

昭和28年

12月16日生

昭和53年10月 新光監査法人(昭和63年中央監査法人と合併)

       入所

昭和57年3月 公認会計士登録

平成9年9月 中央監査法人代表社員

平成19年7月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

       同法人代表社員

平成28年6月 同法人退職

平成28年7月 東京青果㈱監査顧問

平成29年6月 同社常勤監査役(現任)

平成29年12月 当社監査役(現任)

(注)6

 

 

1,225,700

(注)1.取締役和田芳幸及び齋藤哲男は、社外取締役であります。

2.監査役中島茂及び菅原隆志は、社外監査役であります。

3.平成30年12月21日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

4.平成28年12月16日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.平成27年12月18日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

6.平成29年12月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長兼会長

多田弘實

1947年7月2日

1977年1月 ㈱日本リクルートセンター

      (現:㈱リクルートホールディングス)入社

1986年8月 同社取締役

1993年7月 当社設立と同時に代表取締役社長

2006年10月 当社代表取締役社長兼会長(現任)

2013年10月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ取締役

2018年3月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ代表取締役

      会長(現任)

(注)3

1,124,900

専務取締役

type転職エージェント事業部兼就活事業推進局担当

川上智彦

1970年9月21日

1994年4月 大和ハウス工業㈱入社

1998年2月 当社入社

2002年7月 当社販売部長

2002年11月 当社キャリア営業局次長

2003年9月 当社キャリア営業局長

2005年1月 当社取締役営業本部長

2005年10月 当社常務取締役営業本部長

2006年10月 当社専務取締役キャリア情報事業部長

2008年12月 当社専務取締役キャリア情報事業部長

      兼人材紹介事業部長

2009年10月 当社代表取締役副社長キャリア情報事業部長

      兼人材紹介事業部長

2010年4月 当社代表取締役副社長キャリア情報事業部長

2010年10月 当社代表取締役副社長人材紹介事業部長

      兼IT派遣事業部長

2011年10月 当社代表取締役副社長IT派遣事業部長

2013年10月 当社代表取締役副社長

2013年10月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ代表取締役社長

2014年1月 当社取締役

2018年9月 当社取締役メディア営業本部担当

2019年10月 当社専務取締役type転職エージェント事業部兼就活

     事業推進局担当(現任)

(注)3

65,300

取締役

経営企画局長

西山裕

1982年12月24日

2005年4月 当社入社

2011年10月 当社経営企画部長

2012年10月 当社経営企画本部長

2012年12月 当社取締役経営企画局長(現任)

2016年12月 株式会社キャリアデザインITパートナーズ 取締役(現任)

(注)3

8,600

取締役

メディア情報事業部長

加山祐介

1978年4月28日

2001年4月 近畿日本ツーリスト㈱入社

2002年10月 当社入社

2008年10月 当社キャリア営業部長

2012年10月 当社キャリア営業局長

2013年7月 当社キャリア営業統括局長

2013年10月 当社キャリア営業本部本部長

2014年12月 当社取締役キャリア営業本部長

2015年10月 当社取締役メディア営業本部長

2016年4月 当社取締役メディア情報事業部長

2018年9月 当社取締役メディア営業本部担当

2019年10月 当社取締役メディア情報事業部長(現任)

(注)3

3,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

type転職エージェント事業部長

野間勝志

1974年5月20日

1998年4月 エヌ・ジェイ出版販売㈱ 入社

2000年3月 当社入社

2007年4月 当社人材紹介営業部長

2010年10月 当社キャリア営業部長

2011年1月 当社キャリア営業企画部長

2013年10月 当社人材紹介営業局長

2015年4月 当社人材紹介事業部長

2016年11月 当社人材紹介事業部長兼新卒紹介事業部長

2016年12月 当社取締役人材紹介事業部長兼新卒紹介事業部長

2017年7月 当社取締役type転職エージェント事業部長(現任)

(注)3

11,900

取締役

和田芳幸

1951年3月2日

1974年4月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1977年6月 監査法人中央会計事務所入所

1978年9月 公認会計士登録

1985年8月 監査法人中央会計事務所社員

1988年6月 同所代表社員

2000年7月 中央青山監査法人事業開発本部長

2003年5月 同監査法人事業開発担当理事

2007年8月 太陽ASG監査法人(現:太陽有限責任監査法人)入所、代表社員

2013年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ㈱ 代表取締役(現任)

2014年9月 ㈱ゼロ監査役

2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員

2015年6月 ㈱フォーバルテレコム取締役(現任)

2015年12月 当社取締役(現任)

2016年6月 ㈱LIXILビバ取締役(現任)

2016年8月 和田会計事務所代表(現任)

2017年3月 四季㈱監査役(現任)

2017年9月 ㈱ゼロ取締役(現任)

2018年12月 ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター㈱ 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

齋藤哲男

1954年3月25日

1977年4月 東京証券取引所(現:㈱日本証券取引所グループ)入所

1997年5月 ㈱ワークツー代表取締役(現任)

2003年9月 ホメオスタイル㈱監査役

2006年4月 アラックス㈱監査役(現任)

2008年6月 ㈱インボイス取締役

2008年8月 マスターピース・グループ㈱監査役

2009年5月 ㈱DDホールディングス監査役(現任)

2011年3月 サイオステクノロジー㈱監査役

2012年6月 ディーエムソリューションズ㈱監査役(現任)

2015年12月 当社取締役(現任)

2016年3月 ㈱大塚商会取締役(現任)

(注)3

1,000

常勤監査役

菊池亮平

1975年11月14日

1998年4月 当社入社

2008年4月 当社販売部長

2009年1月 当社編集部長

2009年10月 当社編集販売部長兼個人情報保護管理室長

2011年4月 当社予算管理部長兼審査室長兼個人情報保護管理室長

2012年4月 当社内部監査室長

2014年1月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ監査役(現任)

2016年12月 当社監査役

2017年4月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

7,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

菅原隆志

1953年12月16日

1978年10月 新光監査法人(1988年中央監査法人と合併)入所

1982年3月 公認会計士登録

1997年9月 中央監査法人代表社員

2007年7月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

           同法人代表社員

2016年6月 同法人退職

2016年7月 東京青果㈱監査顧問

2017年6月 同社常勤監査役(現任)

2017年12月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

皆見晴彦

1952年4月24日

1975年4月 住友銀行(現:三井住友銀行)入行

1998年10月 総合地所㈱出向

2003年5月 三井住友銀行退職

2003年9月 総合地所㈱入社 同社常務取締役

2009年4月 ルネ・ストーリア・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長

2011年4月 総合ハウジングサービス㈱ 副社長執行役員

2011年6月 同社代表取締役社長

2015年5月 同社退職

2015年6月 SGリアルティ㈱ 監査役

2019月6月 同社退職

2019年12月 当社監査役(現任)

(注)6

1,223,300

(注)1.取締役和田芳幸及び齋藤哲男は、社外取締役であります。

2.監査役菅原隆志及び皆見晴彦は、社外監査役であります。

3.2018年12月21日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

4.2016年12月16日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.2017年12月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

6.2019年12月20日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

② 社外役員の状況

・社外取締役及び社外監査役との関係

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役和田芳幸氏は、公認会計士として監査法人での監査に基づく豊富な経験と知識を有しており、適宜取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。社外取締役齋藤哲男氏は、東京証券取引所勤務経験に基づいた、上場会社運営に関する豊富な知識と経験を有しており、適宜取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。当社と各社外取締役との間には、一切の人的又は重要な取引関係はありません。資本的関係については、社外取締役1名が当社の株式を保有しております。(社外取締役:齋藤哲男1,000株)。

 社外監査役菅原隆志氏は、公認会計士としての専門的見地から、財務・税務上の手続きに問題がないか等、意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。社外監査役皆見晴彦氏は、金融・財務に関する豊富な知識と経営者としての豊富な経験を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を行うことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。当社と各社外監査役との間には、一切の人的又は重要な取引関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考としております。

 また、当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長兼会長

多田弘實

1947年7月2日

1977年1月 ㈱日本リクルートセンター

      (現:㈱リクルートホールディングス)入社

1986年8月 同社取締役

1993年7月 当社設立と同時に代表取締役社長

2006年10月 当社代表取締役社長兼会長(現任)

2013年10月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ取締役

2018年3月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ代表取締役

      会長(現任)

(注)3

1,124,900

専務取締役

type転職エージェント事業部兼就活事業推進局担当

川上智彦

1970年9月21日

1994年4月 大和ハウス工業㈱入社

1998年2月 当社入社

2002年7月 当社販売部長

2002年11月 当社キャリア営業局次長

2003年9月 当社キャリア営業局長

2005年1月 当社取締役営業本部長

2005年10月 当社常務取締役営業本部長

2006年10月 当社専務取締役キャリア情報事業部長

2008年12月 当社専務取締役キャリア情報事業部長

      兼人材紹介事業部長

2009年10月 当社代表取締役副社長キャリア情報事業部長

      兼人材紹介事業部長

2010年4月 当社代表取締役副社長キャリア情報事業部長

2010年10月 当社代表取締役副社長人材紹介事業部長

      兼IT派遣事業部長

2011年10月 当社代表取締役副社長IT派遣事業部長

2013年10月 当社代表取締役副社長

2013年10月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ代表取締役社長

2014年1月 当社取締役

2018年9月 当社取締役メディア営業本部担当

2019年10月 当社専務取締役type転職エージェント事業部兼就活

     事業推進局担当(現任)

(注)3

65,300

取締役

経営企画局長

西山裕

1982年12月24日

2005年4月 当社入社

2011年10月 当社経営企画部長

2012年10月 当社経営企画本部長

2012年12月 当社取締役経営企画局長(現任)

2016年12月 株式会社キャリアデザインITパートナーズ 取締役(現任)

(注)3

8,600

取締役

メディア情報事業部長

加山祐介

1978年4月28日

2001年4月 近畿日本ツーリスト㈱入社

2002年10月 当社入社

2008年10月 当社キャリア営業部長

2012年10月 当社キャリア営業局長

2013年7月 当社キャリア営業統括局長

2013年10月 当社キャリア営業本部本部長

2014年12月 当社取締役キャリア営業本部長

2015年10月 当社取締役メディア営業本部長

2016年4月 当社取締役メディア情報事業部長

2018年9月 当社取締役メディア営業本部担当

2019年10月 当社取締役メディア情報事業部長(現任)

(注)3

3,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

type転職エージェント事業部長

野間勝志

1974年5月20日

1998年4月 エヌ・ジェイ出版販売㈱ 入社

2000年3月 当社入社

2007年4月 当社人材紹介営業部長

2010年10月 当社キャリア営業部長

2011年1月 当社キャリア営業企画部長

2013年10月 当社人材紹介営業局長

2015年4月 当社人材紹介事業部長

2016年11月 当社人材紹介事業部長兼新卒紹介事業部長

2016年12月 当社取締役人材紹介事業部長兼新卒紹介事業部長

2017年7月 当社取締役type転職エージェント事業部長(現任)

(注)3

11,900

取締役

和田芳幸

1951年3月2日

1974年4月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1977年6月 監査法人中央会計事務所入所

1978年9月 公認会計士登録

1985年8月 監査法人中央会計事務所社員

1988年6月 同所代表社員

2000年7月 中央青山監査法人事業開発本部長

2003年5月 同監査法人事業開発担当理事

2007年8月 太陽ASG監査法人(現:太陽有限責任監査法人)入所、代表社員

2013年10月 エルソルビジネスアドバイザーズ㈱ 代表取締役(現任)

2014年9月 ㈱ゼロ監査役

2014年10月 ケネディクス商業リート投資法人監督役員

2015年6月 ㈱フォーバルテレコム取締役(現任)

2015年12月 当社取締役(現任)

2016年6月 ㈱LIXILビバ取締役(現任)

2016年8月 和田会計事務所代表(現任)

2017年3月 四季㈱監査役(現任)

2017年9月 ㈱ゼロ取締役(現任)

2018年12月 ユニバーサル マテリアルズ インキュベーター㈱ 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

齋藤哲男

1954年3月25日

1977年4月 東京証券取引所(現:㈱日本証券取引所グループ)入所

1997年5月 ㈱ワークツー代表取締役(現任)

2003年9月 ホメオスタイル㈱監査役

2006年4月 アラックス㈱監査役(現任)

2008年6月 ㈱インボイス取締役

2008年8月 マスターピース・グループ㈱監査役

2009年5月 ㈱DDホールディングス監査役(現任)

2011年3月 サイオステクノロジー㈱監査役

2012年6月 ディーエムソリューションズ㈱監査役(現任)

2015年12月 当社取締役(現任)

2016年3月 ㈱大塚商会取締役(現任)

(注)3

1,000

常勤監査役

菊池亮平

1975年11月14日

1998年4月 当社入社

2008年4月 当社販売部長

2009年1月 当社編集部長

2009年10月 当社編集販売部長兼個人情報保護管理室長

2011年4月 当社予算管理部長兼審査室長兼個人情報保護管理室長

2012年4月 当社内部監査室長

2014年1月 ㈱キャリアデザインITパートナーズ監査役(現任)

2016年12月 当社監査役

2017年4月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

7,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

監査役

菅原隆志

1953年12月16日

1978年10月 新光監査法人(1988年中央監査法人と合併)入所

1982年3月 公認会計士登録

1997年9月 中央監査法人代表社員

2007年7月 新日本監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所

           同法人代表社員

2016年6月 同法人退職

2016年7月 東京青果㈱監査顧問

2017年6月 同社常勤監査役(現任)

2017年12月 当社監査役(現任)

(注)5

監査役

皆見晴彦

1952年4月24日

1975年4月 住友銀行(現:三井住友銀行)入行

1998年10月 総合地所㈱出向

2003年5月 三井住友銀行退職

2003年9月 総合地所㈱入社 同社常務取締役

2009年4月 ルネ・ストーリア・アセット・マネジメント㈱ 代表取締役社長

2011年4月 総合ハウジングサービス㈱ 副社長執行役員

2011年6月 同社代表取締役社長

2015年5月 同社退職

2015年6月 SGリアルティ㈱ 監査役

2019月6月 同社退職

2019年12月 当社監査役(現任)

(注)6

1,223,300

(注)1.取締役和田芳幸及び齋藤哲男は、社外取締役であります。

2.監査役菅原隆志及び皆見晴彦は、社外監査役であります。

3.2018年12月21日から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

4.2016年12月16日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.2017年12月22日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

6.2019年12月20日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

② 社外役員の状況

・社外取締役及び社外監査役との関係

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役和田芳幸氏は、公認会計士として監査法人での監査に基づく豊富な経験と知識を有しており、適宜取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。社外取締役齋藤哲男氏は、東京証券取引所勤務経験に基づいた、上場会社運営に関する豊富な知識と経験を有しており、適宜取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。当社と各社外取締役との間には、一切の人的又は重要な取引関係はありません。資本的関係については、社外取締役1名が当社の株式を保有しております。(社外取締役:齋藤哲男1,000株)。

 社外監査役菅原隆志氏は、公認会計士としての専門的見地から、財務・税務上の手続きに問題がないか等、意思決定の妥当性・適正性を確保するために必要な発言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。社外監査役皆見晴彦氏は、金融・財務に関する豊富な知識と経営者としての豊富な経験を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を行うことにより、職務を適切に遂行できるものと考えております。当社と各社外監査役との間には、一切の人的又は重要な取引関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、㈱東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考としております。

 また、当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

 

社外役員の選任

2017/1/302017/12/272018/12/282019/12/27選任の理由
和田芳幸和田氏は、公認会計士として監査法人での監査に基づく豊富な経験と知識を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。また、和田氏は上記事由のいずれにも該当せず、一般株主とも利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適切であると判断し、指定いたしました。
齋藤哲男齋藤氏は、東京証券取引所勤務経験に基づいた、上場会社運営に関する豊富な知識と経験を有しており、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言を行うことにより、職務を適切に遂行いたしております。また、齋藤氏は上記事由のいずれにも該当せず、一般株主とも利益相反の生じるおそれがないことから、独立役員として適切であると判断し、指定いたしました。