ゲンダイエージェンシー【2411】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
買収防衛策は導入しておらず、今のところ導入の予定はない。
買収防衛策は導入しておらず、今のところ導入の予定はない。
買収防衛策は導入しておらず、今のところ導入の予定はない。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高経営責任者

(CEO)

山本 正卓

昭和39年4月20日生

 

平成3年4月

有限会社アイユー入社

平成5年4月

株式会社ファラン入社

平成6年2月

現代広告社創業

平成7年4月

当社設立 代表取締役就任(現任)
社長就任

平成16年5月

最高経営責任者(CEO)(現任)

 

注4

322,400

代表取締役

最高執行責任者

(COO)

上川名 弦

昭和46年9月9日生

 

平成6年8月

株式会社ロイヤル入社

平成8年11月

株式会社クリエイティブ東北入社

平成10年9月

当社入社

平成16年10月

事業開発室長

平成17年4月

執行役員事業開発室長

平成19年6月

当社取締役就任
最高執行責任者(COO)(現任)

平成20年6月

代表取締役就任(現任)

 

注4

90,200

取締役

最高財務責任者(CFO)

高 秀一

昭和49年10月5日生

 

平成8年10月

中央監査法人入所

平成11年7月

公認会計士登録

平成13年7月

当社入社 管理本部付部長

平成16年4月

執行役員社長室長

平成16年5月

当社取締役就任(現任)
最高財務責任者(CFO)(現任)

 

注4

97,500

取締役

最高投資責任者(CIO)

木藤 友治

昭和43年5月21日生

 

平成元年4月

国際ピーアール株式会社(現、ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド株式会社)入社

平成4年12月

クラリス株式会社(現、ファイルメーカー株式会社)/Apple Computer,Inc.(米国、現 Apple,Inc.)入社

平成12年8月

株式会社光通信キャピタル(現、SBI-HIKARI P.E.株式会社)入社

平成12年10月

同社執行役員最高マーケティング

責任者就任

平成15年10月

当社入社 戦略・事業開発チーフ

ディレクター

平成17年10月

Indyspec Design, LLC(米国)Principal(現任)

平成19年6月

当社取締役就任(現任)

平成30年4月

最高投資責任者就任(CIO)(現任)

 

注4

10,200

取締役

 

坂本 

昭和46年11月20日生

 

平成12年4月

当社入社

平成15年4月

横浜営業所所長

平成17年4月

八王子営業所所長

平成18年1月

株式会社ランドサポート代表取締役就任(現任)

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

 

注4

7,500

取締役

 

上 岳史

昭和46年9月22日生

 

平成6年11月

株式会社プラスアルファ設立 取締役副社長就任

平成9年10月

アルファグループ株式会社取締役就任

平成11年6月

株式会社プラスアルファ代表取締役社長就任

平成13年1月

アルファグループ株式会社代表取締役社長就任

平成24年4月

同社代表取締役最高経営責任者就任

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

平成26年7月

アルファディスカーレ株式会社(現ハッピーテラス株式会社)代表取締役社長就任(現任)

 

注4

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

松崎 みさ

昭和45年11月18日生

 

平成4年4月

平成9年6月

株式会社モベラ入社

有限会社アガスタ(現株式会社アガスタ)設立 代表取締役就任

平成22年12月

社団法人日本ナチュラルビューティスト協会設立 理事長就任

平成26年6月

 

平成26年6月

平成29年7月

株式会社People Worldwide設立 代表取締役就任(現任)

当社取締役就任(現任)

株式会社WORK JAPAN設立 代表取締役就任(現任)

 

注4

6,400

常勤監査役

 

安達 吉明

昭和46年12月25日生

 

平成7年4月

平成11年4月

当社入社

八王子営業所 営業マネージャー

平成13年4月

平成18年4月

営業本部 営業企画マネージャー

人事部 人材育成エキスパート

平成24年4月

監査役付

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

26,400

監査役

 

寺田 公規

昭和12年1月7日生

 

昭和34年4月

大井証券株式会社(現、みずほ証券株式会社)入社

平成元年2月

新和光投信委託株式会社(現、新光投信株式会社)取締役商品企画部長

平成11年7月

ゴルフサービス株式会社顧問

平成13年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

24,800

監査役

 

東 徹

昭和39年6月8日生

 

平成3年9月

株式会社東仁堂経理部長

平成5年5月

谷古宇公認会計士事務所入所

平成6年6月

東京税理士会税理士登録

平成6年10月

東会計事務所(現、あずさい税理士事務所)開設

平成7年8月

当社監査役

平成13年6月

同任期満了により退任

平成15年6月

当社監査役就任(現任)

 

注6

7,000

監査役

 

髙野 健二

昭和45年10月2日生

 

平成5年4月

カシオ計算機株式会社入社

平成11年10月

中央監査法人入所

平成14年9月

新日本監査法人(現新日本有限監査責任監査法人)入所

平成16年4月

公認会計士登録

平成16年7月

髙野会計事務所(現、髙野経営総合会計事務所)開設

平成16年8月

稲畑産業株式会社入社

平成19年6月

株式会社ノジマ執行役就任

平成19年6月平成28年6月

当社監査役就任(現任)

株式会社M&Aコンサルティング代表取締役就任(現任)

 

 

注6

 

 

 

 

 

592,400

(注)1.取締役上岳史及び松崎みさは、社外取締役であります。

2.監査役寺田公規、東徹及び髙野健二は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役(山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治)の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた7名であります。

4.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.平成28年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.平成27年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高経営責任者

(CEO)

山本 正卓

1964年4月20日

 

1991年4月

有限会社アイユー入社

1993年4月

株式会社ファラン入社

1994年2月

現代広告社創業

1995年4月

当社設立 代表取締役就任(現任)
社長就任

2004年5月

最高経営責任者(CEO)(現任)

 

注4

322,400

代表取締役

最高執行責任者

(COO)

上川名 弦

1971年9月9日

 

1994年8月

株式会社ロイヤル入社

1996年11月

株式会社クリエイティブ東北入社

1998年9月

当社入社

2004年10月

事業開発室長

2005年4月

執行役員事業開発室長

2007年6月

当社取締役就任
最高執行責任者(COO)(現任)

2008年6月

代表取締役就任(現任)

 

注4

93,700

取締役

最高財務責任者(CFO)

高 秀一

1974年10月5日

 

1996年10月

中央監査法人入所

1999年7月

公認会計士登録

2001年7月

当社入社 管理本部付部長

2004年4月

執行役員社長室長

2004年5月

当社取締役就任(現任)
最高財務責任者(CFO)(現任)

 

注4

99,900

取締役

最高投資責任者(CIO)

木藤 友治

1968年5月21日

 

1989年4月

国際ピーアール株式会社(現、ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド株式会社)入社

1992年12月

クラリス株式会社(現、ファイルメーカー株式会社)/Apple Computer,Inc.(米国、現 Apple,Inc.)入社

2000年8月

株式会社光通信キャピタル(現、SBI-HIKARI P.E.株式会社)入社

2000年10月

同社執行役員最高マーケティング

責任者就任

2003年10月

当社入社 戦略・事業開発チーフ

ディレクター

2005年10月

Indyspec Design, LLC(米国)Principal(現任)

2007年6月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

最高投資責任者就任(CIO)(現任)

 

注4

11,300

取締役

坂本 晳進

1971年11月20日

 

2000年4月

当社入社

2003年4月

横浜営業所所長

2005年4月

八王子営業所所長

2006年1月

株式会社ランドサポート代表取締役就任(現任)

2014年6月

当社取締役就任(現任)

 

注4

8,200

取締役

加治屋 美弥子

1968年2月25日

 

1991年9月

株式会社ディーエイチシー入社

2010年11月

同社取締役就任

2019年6月

当社取締役就任(現在)

 

注4

取締役

小林 泰士

1981年3月2日

 

2006年7月

株式会社マーケットエンタープライズ設立 代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

安達 吉明

1971年12月25日

 

1995年4月

1999年4月

当社入社

八王子営業所 営業マネージャー

2001年4月

2006年4月

営業本部 営業企画マネージャー

人事部 人材育成エキスパート

2012年4月

監査役付

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

26,400

監査役

寺田 公規

1937年1月7日

 

1959年4月

大井証券株式会社(現、みずほ証券株式会社)入社

1989年2月

新和光投信委託株式会社(現、新光投信株式会社)取締役商品企画部長

1999年7月

ゴルフサービス株式会社顧問

2001年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

24,800

監査役

東 徹

1964年6月8日

 

1991年9月

株式会社東仁堂経理部長

1993年5月

谷古宇公認会計士事務所入所

1994年6月

東京税理士会税理士登録

1994年10月

東会計事務所(現、あずさい税理士事務所)開設

1995年8月

当社監査役

2001年6月

同任期満了により退任

2003年6月

当社監査役就任(現任)

 

注6

8,100

監査役

髙野 健二

1970年10月2日

 

1993年4月

カシオ計算機株式会社入社

1999年10月

中央監査法人入所

2002年9月

新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

2004年4月

公認会計士登録

2004年7月

髙野会計事務所(現、髙野経営総合会計事務所)開設

2004年8月

稲畑産業株式会社入社

2007年6月

株式会社ノジマ執行役就任

2007年6月2016年6月

当社監査役就任(現任)

株式会社M&Aコンサルティング代表取締役就任(現任)

 

注6

594,800

(注)1.取締役加治屋美弥子及び小林泰士氏は、社外取締役であります。

2.監査役寺田公規、東徹及び髙野健二は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役(山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治)の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた7名であります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役加治屋美弥子、小林泰士及び社外監査役寺田公規、東徹、髙野健二と、提出会社との間には、社外監査役寺田公規及び東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。

 なお、当社では、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、当社は内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。

 なお、現時点において、社外取締役については、監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

最高経営責任者

(CEO)

山本 正卓

1964年4月20日

 

1991年4月

有限会社アイユー入社

1993年4月

株式会社ファラン入社

1994年2月

現代広告社創業

1995年4月

当社設立 代表取締役就任(現任)
社長就任

2004年5月

最高経営責任者(CEO)(現任)

 

注4

322,400

代表取締役

最高執行責任者

(COO)

上川名 弦

1971年9月9日

 

1994年8月

株式会社ロイヤル入社

1996年11月

株式会社クリエイティブ東北入社

1998年9月

当社入社

2004年10月

事業開発室長

2005年4月

執行役員事業開発室長

2007年6月

当社取締役就任
最高執行責任者(COO)(現任)

2008年6月

代表取締役就任(現任)

 

注4

97,800

取締役

最高財務責任者(CFO)

高 秀一

1974年10月5日

 

1996年10月

中央監査法人入所

1999年7月

公認会計士登録

2001年7月

当社入社 管理本部付部長

2004年4月

執行役員社長室長

2004年5月

当社取締役就任(現任)
最高財務責任者(CFO)(現任)

 

注4

101,900

取締役

最高投資責任者(CIO)

木藤 友治

1968年5月21日

 

1989年4月

国際ピーアール株式会社(現、ウェーバー・シャンドウィック・ワールドワイド株式会社)入社

1992年12月

クラリス株式会社(現、ファイルメーカー株式会社)/Apple Computer,Inc.(米国、現 Apple,Inc.)入社

2000年8月

株式会社光通信キャピタル(現、SBI-HIKARI P.E.株式会社)入社

2000年10月

同社執行役員最高マーケティング

責任者就任

2003年10月

当社入社 戦略・事業開発チーフ

ディレクター

2005年10月

Indyspec Design, LLC(米国)Principal(現任)

2007年6月

当社取締役就任(現任)

2018年4月

最高投資責任者就任(CIO)(現任)

 

注4

12,700

取締役

小林 泰士

1981年3月2日

 

2006年7月

株式会社マーケットエンタープライズ設立 代表取締役就任(現任)

2019年6月

当社取締役就任(現任)

 

注4

1,600

取締役

金本 かすみ

1986年11月27日

 

2010年2月

株式会社F1メディア入社

2011年9月

株式会社ミンツプランニング設立

代表取締役就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

 

注4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

安達 吉明

1971年12月25日

 

1995年4月

1999年4月

当社入社

八王子営業所 営業マネージャー

2001年4月

2006年4月

営業本部 営業企画マネージャー

人事部 人材育成エキスパート

2012年4月

監査役付

2012年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

26,400

監査役

東 徹

1964年6月8日

 

1991年9月

株式会社東仁堂経理部長

1993年5月

谷古宇公認会計士事務所入所

1994年6月

東京税理士会税理士登録

1994年10月

東会計事務所(現、あずさい税理士事務所)開設

1995年8月

当社監査役

2001年6月

同任期満了により退任

2003年6月

当社監査役就任(現任)

 

注6

9,500

監査役

髙野 健二

1970年10月2日

 

1993年4月

カシオ計算機株式会社入社

1999年10月

中央監査法人入所

2002年9月

新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入所

2004年4月

公認会計士登録

2004年7月

髙野会計事務所(現、髙野経営総合会計事務所)開設

2004年8月

稲畑産業株式会社入社

2007年6月

株式会社ノジマ執行役就任

2007年6月2016年6月

当社監査役就任(現任)

株式会社M&Aコンサルティング代表取締役就任(現任)

 

注6

監査役

田中 公仁郎

1963年3月25日

 

1984年4月

株式会社アドクリエイション入社

1986年4月

株式会社リクルート(現、株式会社リクルートホールディングス)入社

1987年4月

株式会社スリークォーター入社

1990年3月

株式会社エーシー設立 代表取締役就任

2010年10月

ACUSA,inc.設立 代表取締役就任

2011年11月

株式会社K's設立 取締役社長就任(現任)

2015年9月

株式会社Lady.A設立 代表取締役就任(現任)

2019年12月

株式会社はんなり 代表取締役就任(現任)

2020年6月

当社監査役就任(現任)

 

注5

572,300

(注)1.取締役小林泰士及び金本かすみは、社外取締役であります。

2.監査役東徹、髙野健二及び田中公仁郎は、社外監査役であります。

3.当社では、意思決定・監督と業務執行の分離による責任の明確化と取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役(山本正卓、上川名弦、高秀一、木藤友治)の兼務のほか、黒子好章、大島克俊、田中直之を加えた7名であります。

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役小林泰士、金本かすみ及び社外監査役東徹、髙野健二、田中公仁郎と、提出会社との間には、社外取締役小林泰士及び社外監査役東徹が、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除き、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社は、健全なコーポレート・ガバナンスを維持する目的から、社外取締役及び社外監査役には、その役割として、外部からの客観的で中立、かつ各人の専門性を活かした経営監視の機能を担っていただくこととしております。

 なお、当社では、社外役員の独立性に関する基準または方針については、会社法に規定される要件を超える独自の要件等については定めておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査の連携については、監査法人による監査計画及び監査結果の報告には、内部監査室、監査役が出席し、相互に意見交換が行われており、本社、各事業所監査においても、内部監査室及び監査役が積極的に同行、同席し問題点の共有を図る等、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。なお、当社は内部統制に関する専門部署を設置しておらず、内部監査室が内部監査の一環として、内部統制の整備運用に関する指導、助言に従事しております。内部統制上の問題点については、内部監査室が、適時、監査役及び監査法人に報告の上、調整を図ることとしております。

 なお、現時点において、社外取締役については、監督と監査役監査、内部監査及び会計監査との連携はありません。

 

社外役員の選任

2018/6/252019/6/272020/6/29選任の理由
小林 泰士-経営者としての豊富な経験と幅広い見識を,、当社の経営全般に反映していただけると判断したため。
金本 かすみ--
加治屋 美弥子--他社におてい取締役の経験があり、経営全般にわたり優れた見識を有するため。
上 岳史--東京証券取引所JASDAQ上場会社の取締役会長の経験があり、経営全般にわたり優れた見識を有するため。
松崎 みさ--東京証券取引所マザーズ上場会社の代表取締役の経験があり、経営全般にわたり優れた見識を有するため。