ベネフィット・ワン【2412】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/282018/12/212019/6/262019/11/152020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数7人7人7人8人8人8人
社外役員数2人2人2人3人3人3人
役員数(定款)12人12人12人16人16人16人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 27.27%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

深 澤 旬 子

昭和28年5月28日生

昭和49年4月

 

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

昭和53年7月

株式会社電通入社

昭和56年9月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

平成2年1月

同社取締役広報室長

平成12年6月

株式会社パソナ専務執行役員 人事企画本部長

平成15年4月

株式会社パソナハートフル代表取締役社長(現任)

平成19年12月

株式会社パソナグループ取締役専務執行役員 人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長

平成27年6月

株式会社パソナグループ取締役専務執行役員 人事・企画本部長兼社会貢献室担当

平成29年6月

当社取締役会長(現任)

平成29年8月

 

 

株式会社パソナグループ取締役副社長執行役員CPO 人事・企画本部長兼社会貢献室担当(現任)

(注)3

代表取締役
社長

白 石 徳 生

昭和42年1月23日生

平成2年8月

株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社

平成8年3月

株式会社ビジネス・コープ(現株式会社ベネフィット・ワン)設立 同社取締役

平成12年6月

当社代表取締役社長

平成24年1月

株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任)

平成24年3月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役(現任)

平成24年5月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役(現任)

平成24年5月

貝那商務諮詢(上海)有限公司 董事長(現任)

平成24年11月

BENEFIT ONE USA, INC. Director/Chair of the Board(現任)

平成25年8月

株式会社パソナグループ取締役

平成25年10月

BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.

Director(現任)

平成26年1月

BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY LIMITED Director(現任)

平成26年12月

Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer(現任)

平成28年6月

当社代表取締役社長 監査部、システム開発部担当

平成28年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED
Director(現任)

平成28年12月

ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役(現任)

平成29年6月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA
Director(現任)

平成29年9月

株式会社ディージーワン 取締役(現任)

平成30年4月

当社代表取締役社長 監査部担当(現任)

(注)3

2,100,800

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

副社長執行役員

鈴 木 雅 子

昭和29年2月4日生

昭和58年7月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

平成11年4月

同社執行役員 中部日本営業本部長

平成16年9月

株式会社パソナ取締役専務執行役員 営業総本部スタッフィング、ITソリューション部、情報システム部担当

平成18年7月

同社取締役専務執行役員 営業本部長

平成19年12月

株式会社パソナグループ取締役専務執行役員 総務部、コンプライアンス室、法務室、内部統制室担当

平成22年6月

当社取締役副社長

平成22年8月

株式会社パソナグループ取締役

平成24年3月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役(現任)

平成24年5月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア監査役

平成24年6月

貝那商務諮詢(上海)有限公司 董事(現任)

平成24年11月

BENEFIT ONE USA, INC. Director/Secretary(現任)

平成25年10月

BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.

Director(現任)

平成27年6月

Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer(現任)

平成28年1月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア代表取締役社長(現任)

平成28年6月

株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役副社長執行役員 人事部、総務部、法務・コンプライアンス統轄室担当(現任)

(注)3

6,100

取締役

常務執行役員

経営企画室長

尾 﨑 賢 治

昭和47年8月31日生

平成7年4月

株式会社パソナ(現株式会社南部エンタープライズ)入社

平成19年7月

株式会社パソナテック執行役員 経営企画室室長

平成20年3月

博科諮詢(大連)有限公司 董事

平成24年4月

 

 

株式会社パソナテック執行役員 経営企画、管理、業務、IT、CS担当兼経営企画室室長

平成24年10月

株式会社アルゴー(現株式会社パソナテックシステムズ)取締役

平成25年4月

株式会社パソナテック執行役員 管理、事業戦略本部担当兼事業戦略本部部長

平成27年6月

当社取締役 財務経理部担当兼経営企画室長

平成28年1月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア監査役(現任)

平成28年6月

当社取締役常務執行役員 財務経理部担当兼経営企画室長(現任)

平成28年12月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA
Commissioner(現任)

平成28年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED
Director(現任)

平成29年9月

株式会社ディージーワン 監査役(現任)

(注)3

500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

久 保 信 保

昭和27年5月21日生

昭和50年4月

自治省入省

平成5年12月

広島県副知事

平成11年7月

自治省大臣官房付

平成13年1月

総務省自治行政局市町村課長

平成19年7月

同省自治財政局長

平成22年7月

同省消防庁長官

平成26年4月

一般財団法人自治体衛星通信機構 理事長(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月

安田倉庫株式会社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

濵 田 敏 彰

昭和30年4月23日生

昭和54年4月

大蔵省入省

平成8年7月

日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長

平成12年7月

大蔵省理財局計画官

平成14年7月

経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長

平成19年7月

財務省大阪税関長

平成22年7月

総務省消防庁審議官

平成24年8月

財務省大臣官房政策評価審議官

平成26年7月

財務省国税庁税務大学校長

平成27年7月

財務省退官

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

田 中 秀 代

昭和44年2月7日生

平成3年8月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

平成12年5月

 

株式会社神戸クルーザー代表取締役社長

平成15年10月

株式会社メディカルアソシア代表取締役副社長

平成17年1月

同社代表取締役社長

平成26年3月

同社取締役退任

平成29年6月

当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

加 藤 佳 男

昭和26年8月23日生

昭和49年4月

岩谷産業株式会社入社

昭和52年4月

株式会社マンパワーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社 取締役

平成3年4月

同社常務取締役

平成5年2月

株式会社メディカルパワー代表取締役社長

平成17年1月

同社取締役会長

平成19年2月

同社顧問

平成19年3月

株式会社パソナ入社 営業本部顧問

平成19年12月

同社監査役

平成23年6月

当社常勤監査役(現任)

平成24年5月

貝那商務諮詢(上海)有限公司監事(現任)

平成24年6月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ監査役(現任)

(注)4

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

藤 池 智 則

昭和42年9月18日生

平成9年10月

司法試験合格

平成12年4月

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)勤務(第一東京弁護士会所属)

平成17年10月

英国・アシャースト法律事務所(ロンドン)勤務

平成18年2月

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任)

平成24年5月

株式会社エディア社外監査役

平成24年6月

当社監査役(現任)

平成29年5月

 

株式会社エディア社外取締役監査等委員(現任)

(注)5

監査役

中 川     惇

昭和14年11月29日生

昭和38年4月

株式会社東芝入社

平成8年6月

同社取締役 ライフエレクトロニクス営業統括部長、Advanced-I市場開発室長

平成10年6月

同社常務 住空間システム事業本部長

平成11年4月

同社常務 家電機器社社長

平成14年6月

同社取締役専務 経営変革推進本部副本部長、マーケティング統括本部長

平成15年6月

同社取締役代表執行役副社長

平成23年4月

三協株式会社代表取締役会長

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成27年2月

TECO Technology & Marketing
Center株式会社会長(現任)

(注)6

監査役

後 藤   健

昭和16年3月29日生

昭和38年8月

日本アイ・ビー・エム株式会社入社

昭和59年5月

同社取締役管理担当

昭和63年3月

同社常務取締役管理部門担当

平成5年4月

同社専務取締役兼IBMグローバルファイナンシング・アジア・パシフィックジェネラルマネージャー

平成13年4月

同社副会長

平成18年4月

同社特別顧問

平成18年6月

コムシスホールディングス株式会社社外監査役

日本コムシス株式会社社外監査役

平成19年5月

日本アイ・ビー・エム株式会社顧問

平成19年12月

株式会社パソナグループ社外監査役

平成22年6月

当社監査役(現任)

平成24年6月

コムシスホールディングス株式会社社外取締役

平成24年8月

株式会社パソナグループ社外取締役

(注)7

2,107,400

 

 

(注) 1.取締役久保信保及び濵田敏彰は、社外取締役であります。

2.監査役加藤佳男、藤池智則及び中川惇は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の日から1年間

4.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の日から4年間

5.平成28年6月29日開催の定時株主総会の終結の日から4年間

6.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の日から4年間

7.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の日から4年間

8.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役2名を含め、12名で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
会長

深 澤 旬 子

1953年5月28日生

1974年4月

 

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

1978年7月

株式会社電通入社

1981年9月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

1990年1月

同社取締役広報室長

2000年6月

株式会社パソナ専務執行役員 人事企画本部長

2003年4月

株式会社パソナハートフル代表取締役社長(現任)

2007年12月

株式会社パソナグループ取締役専務執行役員 人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長

2015年6月

株式会社パソナグループ取締役専務執行役員 人事・企画本部長兼社会貢献室担当

2017年6月

当社取締役会長(現任)

2018年8月

 

 

株式会社パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当(現任)

(注)3

代表取締役
 社長
 金融事業部、監査部担当

白 石 徳 生

1967年1月23日生

1990年8月

株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社

1996年3月

株式会社ビジネス・コープ

(現株式会社ベネフィット・ワン)設立 同社取締役

2000年6月

当社代表取締役社長

2012年1月

株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任)

2012年3月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役

2012年5月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役(現任)

2012年5月

貝那商務諮詢(上海)有限公司

董事長(現任)

2012年11月

BENEFIT ONE USA, INC. Director/Chair of the Board(現任)

2013年8月

株式会社パソナグループ取締役

2013年10月

BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.(現

BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE.

LTD.)Director(現任)

2014年1月

BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY

LIMITED Director(現任)

2014年12月

Benefit One Deutschland GmbH

Geschäftsführer(現任)

2016年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED Director
(現任)

2016年12月

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 社外取締役(現任)

2017年6月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA

Director(現任)

2017年9月

株式会社ディージーワン 取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長 金融事業部、監査部担当(現任)

(注)3

4,201,600

取締役
 副社長執行役員
人事部、総務部、法務・
コンプライアンス統轄室、
システム開発部担当

田 中 秀 代

1969年2月7日生

1991年8月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

2000年5月

 

株式会社神戸クルーザー代表取締役社長

2003年10月

株式会社メディカルアソシア代表取締役副社長

2005年1月

同社代表取締役社長

2014年3月

同社取締役退任

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役副社長執行役員 人事部、総務部、法務・コンプライアンス統轄室、システム開発部担当(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 常務執行役員
 財務経理部担当 兼 
経営企画室長

尾 﨑 賢 治

1972年8月31日生

1995年4月

株式会社パソナ(現株式会社南部エンタープライズ)入社

2007年7月

株式会社パソナテック執行役員 経営企画室室長

2008年3月

博科諮詢(大連)有限公司 董事

2012年4月

 

 

株式会社パソナテック執行役員 経営企画、管理、業務、IT、CS担当兼経営企画室室長

2012年10月

株式会社アルゴー(現株式会社パソナテックシステムズ)取締役

2013年4月

株式会社パソナテック執行役員 管理、事業戦略本部担当兼事業戦略本部部長

2015年6月

当社取締役 財務経理部担当兼経営企画室長

2016年1月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア監査役(現任)

2016年6月

当社取締役常務執行役員 財務経理部担当兼経営企画室長(現任)

2016年12月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA
Commissioner(現任)

2016年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED
Director(現任)

2017年9月

株式会社ディージーワン 監査役(現任)

(注)3

1,300

取締役
 (常勤監査等委員)

梅 北 卓 男

1957年3月18日生

1981年4月

株式会社鹿児島銀行入行

1984年4月

法務省鹿児島地方法務局入庁

1986年4月

同省福岡法務局

1989年7月

国際デジタル通信株式会社(現株式会社IDCフロンティア)入社

2003年7月

株式会社パソナ 法務室長

2007年12月

株式会社パソナグループ執行役員

法務室長

2008年9月

同社執行役員 法務室長兼内部統制室長

2018年8月

株式会社パソナ監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
 (監査等委員)

久 保 信 保

1952年5月21日生

1975年4月

自治省入省

1993年12月

広島県副知事

1999年7月

自治省大臣官房付

2001年1月

総務省自治行政局市町村課長

2007年7月

同省自治財政局長

2010年7月

同省消防庁長官

2014年4月

一般財団法人自治体衛星通信機構

理事長(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2018年6月

安田倉庫株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
 (監査等委員)

濵 田 敏 彰

1955年4月23日生

1979年4月

大蔵省入省

1996年7月

日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長

2000年7月

大蔵省理財局計画官

2002年7月

経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長

2007年7月

財務省大阪税関長

2010年7月

総務省消防庁審議官

2012年8月

財務省大臣官房政策評価審議官

2014年7月

財務省国税庁税務大学校長

2015年7月

財務省退官

2017年6月

当社社外取締役

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

藤 池 智 則

1967年9月18日生

1997年10月

司法試験合格

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所

2005年10月

英国・アーシャスト法律事務所入所

2006年2月

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任)

2012年5月

株式会社エディア社外監査役

2012年6月

当社社外監査役

2017年5月

株式会社エディア社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

4,202,900

 

 

(注) 1.取締役久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏は、社外取締役であります。

2.株式会社東京証券取引所に対し、久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

3.2019年6月25日から選任後1年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年6月25日から選任後2年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能の迅速化と強化を目的に執行役員制度を導入しております。

 

(社外取締役の員数)

当社の監査等委員である社外取締役は3名であります。

 

(社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)

社外取締役藤池智則氏は、堀総合法律事務所パートナー弁護士を兼務しております。当社グループと堀総合法律事務所との間に法律顧問契約に基づく役務提供等の取引関係がありますが、その取引金額は1,000万円以下であり、金額的重要性はありません。また、法律顧問契約に基づく役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から受けております。

上記以外、当社と当社の社外取締役の間には、特別な利害関係はありません。

 

(社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方)

当社の社外取締役については、人格・見識に優れていることを前提に、法律・財務会計・会社経営・政治経済情勢・リスク管理等の知見を有する人材を選定しております。また、これまで培われた経験・見識に基づき、独立した立場から、客観的・中立的な視点で取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるものと考えております。

なお、当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性の基準を満たす者としております。

 

[当社における社外役員の独立性判断基準]

・当該役員の2親等以内の親族が、現在または過去において、当社グループの業務執行取締役として在籍していないこと

現在、当該役員が業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引がある場合(法律、会計もしくは税務の専門的サービスを除く。)、その取引額が当社の連結売上高の1%以下であること

・当該役員が法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社グループから直接的に受け取る報酬(当社の役員としての報酬及び当該役員が所属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。)がある場合、過去3事業年度において、その報酬額が年間500万円以下であること

・当該役員が属する機関・事務所が法律、会計もしくは税務の専門的サービスを当社グループに提供している場合、過去3事業年度において、その報酬額が年間1,000万円以下であること

・当該役員が、過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者でないこと

 

(社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)

監査等委員は会計監査人から会計監査計画の説明を受け、協議を行うと共に四半期決算ごとに監査に関する説明を受け意見交換を行う等、緊密な連携を保って監査業務を遂行するものとしています。

当社の内部監査部門である監査部は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場で監査し、社長、監査等委員、監査等委員会に対し監査の状況及び改善策について直接報告する体制を構築しています。また、原則として毎月開催される監査等委員会には監査部長も出席しており、内部監査の実施状況、その監査結果の報告を行う等、緊密な情報交換を実施することとしています。

当社の内部統制部門としては、監査部、財務経理部、経営企画室、法務・コンプライアンス統轄室等が関係各部門と連携して構築・運用しており、財務報告を含む全ての情報の適時・適切開示、業務執行の有効性・効率性、リスク管理、コンプライアンスに関わる事項、内部監査等を所管しております。また内部統制の実施状況については取締役会、監査等委員会等において定期的に監査部長より報告し、意見交換を実施します。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.00%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役会長

深 澤 旬 子

1953年5月28日生

1974年4月

 

三井東圧化学株式会社(現三井化学株式会社)入社

1978年7月

株式会社電通入社

1981年9月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

1990年1月

同社取締役広報室長

2000年6月

株式会社パソナ専務執行役員 人事企画本部長

2003年4月

株式会社パソナハートフル代表取締役社長(現任)

2007年12月

株式会社パソナグループ取締役専務執行役員 人事部・広報室・企画制作室担当兼社会貢献室長

2015年6月

株式会社パソナグループ取締役専務執行役員 人事・企画本部長兼社会貢献室担当

2017年6月

当社取締役会長(現任)

2018年8月

 

 

株式会社パソナグループ取締役副社長執行役員Pasona Way本部長兼社会貢献室担当(現任)

(注)3

代表取締役社長
 金融事業部、監査部担当

白 石 徳 生

1967年1月23日生

1990年8月

株式会社パソナジャパン(現ランスタッド株式会社)入社

1996年3月

株式会社ビジネス・コープ

(現株式会社ベネフィット・ワン)設立 同社取締役

2000年6月

当社代表取締役社長

2012年1月

株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役(現任)

2012年3月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役

2012年5月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役

2012年5月

貝那商務諮詢(上海)有限公司

董事長(現任)

2012年11月

BENEFIT ONE USA, INC. Director/Chair of the Board(現任)

2013年8月

株式会社パソナグループ取締役

2013年10月

BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.(現

BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE.

LTD.)Director(現任)

2014年1月

BENEFIT ONE(THAILAND) COMPANY

LIMITED Director(現任)

2014年12月

Benefit One Deutschland GmbH

Geschäftsführer(現任)

2016年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED Director
(現任)

2016年12月

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 社外取締役(現任)

2017年6月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA

Director(現任)

2017年9月

株式会社ディージーワン 取締役(現任)

2019年6月

当社代表取締役社長 金融事業部、監査部担当(現任)

(注)3

2,201,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役副社長
管理部門、DXプラット
フォーム推進部担当
 兼ヘルスケア事業部長

田 中 秀 代

1969年2月7日生

1991年8月

株式会社テンポラリーセンター(現株式会社南部エンタープライズ)入社

2000年5月

 

株式会社神戸クルーザー代表取締役社長

2003年10月

株式会社メディカルアソシア代表取締役副社長

2005年1月

同社代表取締役社長

2014年3月

同社取締役退任

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役副社長執行役員 人事部、総務部、法務・コンプライアンス統轄室、システム開発部担当

2020年6月

当社代表取締役副社長 管理部門、DXプラットフォーム推進部担当兼ヘルスケア事業部長(現任)

(注)3

 取締役常務執行役員
財務経理部担当兼
経営企画室長

尾 﨑 賢 治

1972年8月31日生

1995年4月

株式会社パソナ(現株式会社南部エンタープライズ)入社

2007年7月

株式会社パソナテック執行役員 経営企画室室長

2008年3月

博科諮詢(大連)有限公司 董事

2012年4月

 

 

株式会社パソナテック執行役員 経営企画、管理、業務、IT、CS担当兼経営企画室室長

2012年10月

株式会社アルゴー(現株式会社パソナテック)取締役

2013年4月

株式会社パソナテック執行役員 管理、事業戦略本部担当兼事業戦略本部部長

2015年6月

当社取締役 財務経理部担当兼経営企画室長

2016年1月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア監査役

2016年6月

当社取締役常務執行役員 財務経理部担当兼経営企画室長(現任)

2016年12月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA
Commissioner(現任)

2016年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED
Director(現任)

2017年9月

株式会社ディージーワン 監査役(現任)

2019年6月

貝那商務諮詢(上海)有限公司監事(現任)
BENEFIT ONE USA,INC. Director/
Treasurer/CFO(現任)

BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. Director(現任)

(注)3

1,600

取締役
 (常勤監査等委員)

梅 北 卓 男

1957年3月18日生

1981年4月

株式会社鹿児島銀行入行

1984年4月

法務省鹿児島地方法務局入庁

1986年4月

同省福岡法務局

1989年7月

国際デジタル通信株式会社(現株式会社IDCフロンティア)入社

2003年7月

株式会社パソナ 法務室長

2007年12月

株式会社パソナグループ執行役員

法務室長

2008年9月

同社執行役員 法務室長兼内部統制室長

2018年8月

株式会社パソナ監査役

2019年6月

当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 (監査等委員)

久 保 信 保

1952年5月21日生

1975年4月

自治省入省

1993年12月

広島県副知事

1999年7月

自治省大臣官房付

2001年1月

総務省自治行政局市町村課長

2007年7月

同省自治財政局長

2010年7月

同省消防庁長官

2014年4月

一般財団法人自治体衛星通信機構

理事長(現任)

2014年6月

当社社外取締役

2018年6月

安田倉庫株式会社社外取締役(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

取締役
 (監査等委員)

濵 田 敏 彰

1955年4月23日生

1979年4月

大蔵省入省

1996年7月

日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長

2000年7月

大蔵省理財局計画官

2002年7月

経済産業省製造産業局紙業生活文化用品課長

2007年7月

財務省大阪税関長

2010年7月

総務省消防庁審議官

2012年8月

財務省大臣官房政策評価審議官

2014年7月

財務省国税庁税務大学校長

2015年7月

財務省退官

2017年6月

当社社外取締役

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

取締役
 (監査等委員)

藤 池 智 則

1967年9月18日生

1997年10月

司法試験合格

2000年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)入所

2005年10月

英国・アーシャスト法律事務所入所

2006年2月

堀裕法律事務所(現 堀総合法律事務所)復職(現任)

2012年5月

株式会社エディア社外監査役

2012年6月

当社社外監査役

2017年5月

株式会社エディア社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

 

2,203,200

 

 

(注) 1.取締役久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏は、社外取締役であります

2.株式会社東京証券取引所に対し、久保信保氏、濵田敏彰氏及び藤池智則氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております

3.2020年6月25日から選任後1年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

4.2019年6月25日から選任後2年以内に終了する定時事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります

5.当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行機能の迅速化と強化を目的に執行役員制度を導入しております

 

 

(社外取締役の員数)

当社の社外取締役は3名であり、その割合は取締役総数の3分の1を超えております。

 

(社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況に関する考え方)

当社の社外取締役については、人格・見識に優れていることを前提に、法律・財務会計・会社経営・政治経済情勢・リスク管理等の知見を有する人材を選定しております。また、これまで培われた経験・見識に基づき、独立した立場から、客観的・中立的な視点で取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるものと考えております。

また、取締役の指名・報酬等の重要事項の検討にあたっては、独立社外取締役を主要な構成員とし、代表取締役社長が評価・助言を求める任意の仕組みとして「指名・報酬協議会」を開催し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ております。

なお、当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性の基準を満たす者としております。

[当社における社外役員の独立性判断基準]

当該役員の2親等以内の親族が、現在または過去において、当社グループの業務執行取締役として在籍していないこと

現在、当該役員が業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引がある場合(法律、会計もしくは税務の専門的サービスを除く。)、その取引額が当社の連結売上高の1%以下であること

当該役員が法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとして、当社グループから直接的に受け取る報酬(当社の役員としての報酬及び当該役員が所属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。)がある場合、過去3事業年度において、その報酬額が年間500万円以下であること

・当該役員が属する機関・事務所が法律、会計もしくは税務の専門的サービスを当社グループに提供している場合、過去3事業年度において、その報酬額が年間1,000万円以下であること

当該役員が、過去3事業年度において、当社グループから年間1,000万円を超える寄付等を受ける組織の業務執行者でないこと

 

社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役藤池智則氏は、堀総合法律事務所パートナー弁護士を兼務しております。2019年6月末までは当社グループと堀総合法律事務所との間に法律顧問契約に基づく役務提供等の取引関係がありましたが、その取引金額は1,000万円以下で金額的重要性はなく、法律顧問契約に基づく役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から受けておりました。また2019年7月以降は、同事務所との法律顧問契約は終了しております

社外取締役久保信保氏は、安田倉庫株式会社社外取締役を兼務しております。なお、当社グループと安田倉庫株式会社との間に取引関係がありますが、その取引金額は1,000万円以下であり、金額的重要性はありません。

上記以外、当社と当社の社外取締役の間には、特別な利害関係はありません

 

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員は会計監査人から会計監査計画の説明を受け、協議を行うと共に四半期決算ごとに監査に関する説明を受け意見交換を行う等、緊密な連携を保って監査業務を遂行しています

当社の内部監査部門である監査部は、社長の直轄組織として、他の管理部門や業務部門から完全に独立した立場で監査し、社長、監査等委員、監査等委員会に対し監査の状況及び改善策について直接報告する体制を構築しています。また、原則として毎月開催される監査等委員会には監査部長も出席しており、内部監査の実施状況、その監査結果の報告を行う等、緊密な情報交換を実施しています

当社の内部統制部門としては、監査部、財務経理部、経営企画室、法務・コンプライアンス統轄室等が関係各部門と連携して構築・運用しており、財務報告を含む全ての情報の適時・適切開示、業務執行の有効性・効率性、リスク管理、コンプライアンスに関わる事項、内部監査等を所管しております。また内部統制の実施状況については取締役会、監査等委員会等において定期的に監査部長より報告し、意見交換を実施しています

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/282018/12/212019/6/262019/11/152020/6/26選任の理由
久保 信保久保信保氏は、広島県副知事、総務省自治財政局長、同省消防庁長官等を歴任し、地方行政や地域活性、リスク管理の経験・知見があり、その豊富な経験・見識に基づき、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、㈱東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員として選任します。
濵田 敏彰濵田敏彰氏は、日本貿易振興会コペンハーゲン事務所長、大蔵省理財局計画官、財務省大臣官房政策評価審議官等を歴任し、広く政治・経済等、企業経営を取り巻く事象についての深い知見を有しており、その豊富な経験・見識に基づき、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、㈱東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員として選任します。
藤池 智則---藤池智則氏は、弁護士としての豊富な経験があり、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かし、独立した立場から、取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断します。また、当社の社外役員の独立性判断基準を満たしており、㈱東京証券取引所が一般株主保護のために確保することを義務付けている独立役員の基準を満たしていることから独立役員として選任します。