ヒューマンホールディングス【2415】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/22019/7/12020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

佐藤 耕一

昭和11年12月15日生

 

昭和60年4月

株式会社教育未来社

代表取締役社長就任

昭和61年6月

ヒューマン・エステート株式会社

代表取締役社長就任

昭和63年2月

ヒューマン・タッチ株式会社
(現ヒューマンリソシア株式会社)

代表取締役社長就任

平成元年8月

ヒューマン・プランニング株式会社

代表取締役社長就任

平成14年8月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

1,259,200

代表取締役社長

佐藤 朋也

昭和38年5月27日生

 

平成3年11月

ザ・ヒューマン株式会社入社

平成7年5月

ザ・ヒューマン株式会社取締役就任

 

ヒューマン・タッチ株式会社

取締役就任

平成13年4月

ザ・ヒューマン株式会社

代表取締役社長就任

 

ヒューマン・プランニング株式会社

代表取締役社長就任

平成13年10月

ヒューマン・タッチ株式会社

代表取締役社長就任

 

ヒューマン・サービス株式会社

代表取締役社長就任

平成14年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成17年11月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

平成19年5月

ダッシングディバインターナショナル

株式会社取締役就任(現任)

 

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社(現ヒューマンプランニング株式会社)取締役就任(現任)

平成19年11月

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役CEO就任

平成21年4月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任(現任)

平成22年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンライフケア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンインキュベーション株式会社(現ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社)取締役就任(現任)

平成24年4月

ヒューマンタッチ株式会社取締役就任(現任)

平成26年10月

クデイラアンド・アソシエイト株式会社(現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社)取締役就任(現任)

 

(注)3

2,309,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部

担当

黒﨑 耕輔

昭和40年3月30日生

 

平成7年4月

ザ・ヒューマン株式会社入社

平成14年8月

当社取締役就任(現任)

総合企画担当

平成16年6月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任

 

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

平成16年12月

当社常務取締役就任

平成17年6月

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任(現任)

平成19年3月

管理戦略担当

平成19年5月

ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任(現任)

平成20年4月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

代表取締役就任

平成21年12月

管理本部担当(現任)

平成22年4月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンライフケア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンインキュベーション

株式会社取締役就任(現任)

平成24年4月

ヒューマンタッチ株式会社取締役就任(現任)

平成26年10月

クデイラアンド・アソシエイト株式会

社取締役就任(現任)

 

(注)3

331,400

取締役

財務本部

担当

諸見川 和臣

昭和24年10月26日生

 

昭和60年4月

株式会社教育未来社入社

昭和62年4月

ザ・ヒューマン株式会社取締役就任

平成13年4月

ヒューマン・タッチ株式会社

取締役就任

平成15年6月

ヒューマン・プランニングサービス
株式会社代表取締役就任

平成16年7月

当社取締役就任(現任)

平成17年6月

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任

平成17年12月

経理財務戦略担当

平成19年3月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

平成20年4月

財務本部担当(現任)

 

(注)3

4,600

取締役

総合戦略

担当

川上 輝之

昭和44年10月5日生

 

平成6年4月

ザ・ヒューマン株式会社入社

平成17年11月

ヒューマンプランニング株式会社

代表取締役就任

平成19年3月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

平成20年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

平成22年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

平成24年1月

当社執行役員就任

総合戦略担当(現任)

平成25年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年3月

ダイレクトワン株式会社(現ヒューマンデジタルソリューションズ株式会社)取締役(現任)

平成29年4月

株式会社ウェブスマイル取締役(現任)

 

(注)3

3,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

総合企画

担当

佐藤 安博

昭和56年12月12日生

 

平成16年4月

株式会社スポーツニッポン新聞社入社

平成26年2月

当社入社

当社執行役員就任

特命担当

平成27年4月

総合企画担当(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

119,000

取締役

海外事業

本部担当

小澤 研太郎

昭和49年5月14日生

 

平成17年9月

株式会社ベネッセコーポレーション入社

平成28年1月

ヒューマンアカデミー株式会社入社

平成28年4月

当社執行役員就任

海外事業部担当

平成29年4月

ヒューマンアカデミー株式会社取締役就任(現任)

平成29年6月

当社取締役 海外事業本部担当就任(現任)

 

(注)3

取締役

人材関連

事業担当

御旅屋 貢

昭和47年3月26日生

 

平成7年4月

ヒューマン・タッチ株式会社入社

平成17年4月

ヒューマンリソシア株式会社取締役就任

平成24年4月

同社代表取締役就任(現任)

平成25年4月

平成25年6月

当社執行役員就任

当社取締役 人材関連事業担当就任(現任)

 

(注)3

12,600

取締役

教育関連

事業担当

新井 孝高

昭和50年11月4日生

 

平成10年4月

ザ・ヒューマン株式会社入社

平成22年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

平成26年10月

クデイラアンド・アソシエイト株式会社

代表取締役就任

平成28年3月

 

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役就任(現任)

株式会社みつば(現ヒューマンスターチャイルド株式会社)

取締役就任(現任)

平成28年4月

当社執行役員就任

平成28年6月

当社取締役 教育関連事業担当就任(現任)

平成29年4月

ヒューマングローバルコミュニケーションズ代表取締役就任(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

小田島 英一

昭和43年12月18日生

 

平成2年4月

本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

平成15年2月

株式会社グローイング総研代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

監査役

新見 勝

昭和34年12月27日生

 

平成元年12月

ザ・ヒューマン株式会社入社

平成13年4月

ヒューマン・タッチ株式会社

平成14年9月

当社内部監査室マネージャー

平成25年4月

当社管理本部総務部チーフマネージャー

平成27年4月

当社社長付チーフマネージャー

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

ヒューマンリソシア株式会社

監査役就任(現任)

ヒューマンタッチ株式会社

監査役就任(現任)

ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社

監査役就任(現任)

平成28年3月

ダイレクトワン株式会社

監査役就任(現任)

平成29年4月

株式会社ウェブスマイル

監査役就任(現任)

 

(注)4

4,600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

石橋 康男

昭和30年12月28日生

 

昭和57年4月

公認会計士富田事務所入所

昭和59年5月

税理士登録

平成14年8月

当社監査役就任(現任)

ヒューマン・タッチ株式会社

監査役就任

平成20年9月

ヒューマンアカデミー学園株式会社

監査役就任

平成25年7月

ICS税理士法人代表社員就任(現任)

 

(注)4

監査役

林  耕作

昭和41年4月28日生

 

平成9年12月

税理士登録

平成10年6月

林税務会計事務所開業

平成11年5月

株式会社スタイルデザイナー

監査役就任

平成12年1月

株式会社サンクスリテイルサポート

総研監査役就任

平成14年8月

ザ・ヒューマン株式会社監査役就任

平成18年4月

芝税理士法人(林税務会計事務所が
組織変更)代表社員就任(現任)

平成18年5月

ダッシングディバインターナショナル

株式会社監査役就任

平成21年1月

ヒューマンリソシア株式会社

監査役就任

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

 

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任

平成27年6月

ヒューマンアカデミー株式会社

監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

4,047,200

(注)1.小田島英一は、社外取締役であります。

2.監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。

3.任期は、平成29年6月29日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、平成27年6月25日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。

取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。

取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

増田 得神

昭和16年12月6日生

 

昭和35年4月

野村證券株式会社入社

平成8年6月

野村證券株式会社常勤監査役就任

平成10年6月

野村不動産株式会社常勤監査役就任

平成14年8月

当社常勤監査役就任

 

ヒューマン・プランニングサービス株式会社監査役就任

平成15年6月

ザ・ヒューマン株式会社監査役就任

平成21年1月

ヒューマンリソシア株式会社監査役就任

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

佐藤 耕一

1936年12月15日

 

1985年4月

株式会社教育未来社

代表取締役社長就任

1986年6月

ヒューマン・エステート株式会社

代表取締役社長就任

1988年2月

ヒューマン・タッチ株式会社
(現ヒューマンリソシア株式会社)

代表取締役社長就任

1989年8月

ヒューマン・プランニング株式会社

代表取締役社長就任

2002年8月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

1,254,200

代表取締役社長

佐藤 朋也

1963年5月27日

 

1991年11月

ザ・ヒューマン株式会社入社

1995年5月

ザ・ヒューマン株式会社取締役就任

 

ヒューマン・タッチ株式会社

取締役就任

2001年4月

ザ・ヒューマン株式会社

代表取締役社長就任

 

ヒューマン・プランニング株式会社

代表取締役社長就任

2001年10月

ヒューマン・タッチ株式会社

代表取締役社長就任

 

ヒューマン・サービス株式会社

代表取締役社長就任

2002年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

2005年11月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

2007年5月

ダッシングディバインターナショナル

株式会社取締役就任(現任)

 

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社(現ヒューマンプランニング株式会社)取締役就任(現任)

2007年11月

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役CEO就任

2009年4月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任(現任)

2010年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンライフケア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンインキュベーション株式会社(現ヒューマングローバルタレント株式会社)取締役就任(現任)

2012年4月

ヒューマンタッチ株式会社取締役就任(現任)

2014年10月

クデイラアンド・アソシエイト株式会社(現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社)取締役就任(現任)

2019年3月

ゑ美寿開発株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

2,309,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部

担当

黒﨑 耕輔

1965年3月30日

 

1995年4月

ザ・ヒューマン株式会社入社

2002年8月

当社取締役就任(現任)

総合企画担当

2004年6月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任

 

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

2004年12月

当社常務取締役就任

2005年6月

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任(現任)

2007年3月

管理戦略担当

2007年5月

ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任(現任)

2008年4月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

代表取締役就任

2009年12月

管理本部担当(現任)

2010年4月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンライフケア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンインキュベーション

株式会社取締役就任(現任)

2012年4月

ヒューマンタッチ株式会社取締役就任(現任)

2014年10月

クデイラアンド・アソシエイト株式会

社取締役就任(現任)

2018年9月

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役

 

(注)3

326,400

取締役

財務本部

担当

諸見川 和臣

1949年10月26日

 

1985年4月

株式会社教育未来社入社

1987年4月

ザ・ヒューマン株式会社取締役就任

2001年4月

ヒューマン・タッチ株式会社

取締役就任

2003年6月

ヒューマン・プランニングサービス
株式会社代表取締役就任

2004年7月

当社取締役就任(現任)

2005年6月

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任

2005年12月

経理財務戦略担当

2007年3月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

2008年4月

財務本部担当(現任)

 

(注)3

4,600

取締役

経営企画

担当

佐藤 安博

1981年12月12日

 

2014年2月

当社入社

当社執行役員就任

特命担当

2015年4月

総合企画担当

2015年6月

当社取締役就任(現任)

総合企画担当

2019年4月

経営企画担当(現任)

 

(注)3

119,000

取締役

海外事業

本部担当

小澤 研太郎

1974年5月14日

 

2005年9月

株式会社ベネッセコーポレーション入社

2016年1月

ヒューマンアカデミー株式会社入社

2016年4月

当社執行役員就任

海外事業部担当

2017年4月

ヒューマンアカデミー株式会社取締役就任

2017年6月

当社取締役(現任)海外事業推進担当就任

2018年4月

海外事業本部担当(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

人材関連

事業担当

御旅屋 貢

1972年3月26日

 

1995年4月

ヒューマン・タッチ株式会社入社

2005年4月

ヒューマンリソシア株式会社取締役就任

2012年4月

同社代表取締役就任(現任)

2013年4月

当社執行役員就任

2013年6月

当社取締役就任 人材関連事業担当就任(現任)

 

(注)3

12,600

取締役

教育

事業担当

川上 輝之

1969年10月5日

 

1994年4月

ザ・ヒューマン株式会社入社

2005年11月

ヒューマンプランニング株式会社

代表取締役就任

2007年3月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

2008年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

2010年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

2012年1月

当社執行役員就任

総合戦略担当

2013年6月

当社取締役就任(現任)総合戦略担当

2017年4月

株式会社ウェブスマイル取締役就任

2019年4月

教育事業担当(現任)

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役就任(現任)

 

 

(注)3

3,200

取締役

介護

事業担当

瀬戸口 信也

1970年8月24日

 

2016年6月

ヒューマンライフケア株式会社取締役

就任

2017年4月

ヒューマンライフケア株式会社

代表取締役就任(現任)

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任 介護事業担当 (現任)

 

(注)3

取締役

小田島 英一

1968年12月18日

 

1990年4月

本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

2003年2月

株式会社グローイング総研代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

新見 勝

1959年12月27日

 

1989年12月

ザ・ヒューマン株式会社入社

2001年4月

ヒューマン・タッチ株式会社

2002年9月

当社内部監査室マネージャー

2013年4月

当社管理本部総務部チーフマネージャー

2015年4月

当社社長付チーフマネージャー

2015年6月

当社監査役就任(現任)

ヒューマンリソシア株式会社

監査役就任(現任)

ヒューマンタッチ株式会社

監査役就任(現任)

ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社(現ヒューマングローバルタレント株式会社)

監査役就任(現任)

2017年4月

株式会社ウェブスマイル

監査役就任(現任)

 

(注)4

4,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

石橋 康男

1955年12月28日

 

1982年4月

公認会計士富田事務所入所

1984年5月

税理士登録

2002年8月

当社監査役就任(現任)

ヒューマン・タッチ株式会社

監査役就任

2013年7月

ICS税理士法人代表社員就任(現任)

 

(注)4

監査役

林  耕作

1966年4月28日

 

1997年12月

税理士登録

1998年6月

林税務会計事務所開業

1999年5月

株式会社スタイルデザイナー

監査役就任

2000年1月

株式会社サンクスリテイルサポート

総研監査役就任

2002年8月

ザ・ヒューマン株式会社監査役就任

2006年4月

芝税理士法人(林税務会計事務所が
組織変更)代表社員就任(現任)

2006年5月

ダッシングディバインターナショナル

株式会社監査役就任

2009年1月

ヒューマンリソシア株式会社

監査役就任

2009年6月

当社監査役就任(現任)

 

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任

2015年6月

ヒューマンアカデミー株式会社

監査役就任(現任)

 

(注)4

4,034,200

(注)1.小田島英一は、社外取締役であります。

2.監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。

取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。

取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西岡 開平

1951年1月6日生

 

1974年4月

東洋運搬機株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)入社

1994年4月

TCM Manufacturing, USA Inc.副社長 就任

2001年6月

同社 社長 就任

2003年4月

 TCM株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)

 海外事業部 副事業部長 就任

2005年4月

TCM Distribution USA Inc.社長 就任

2007年4月

TCM株式会社 執行役 就任

2009年4月

同社常務取締役 就任

TCM America, Inc.社長 就任

2011年10月

TCM株式会社 常務取締役海外事業部長 就任

2012年10月

 同社 特別顧問 就任

2015年6月

ヒューマンライフケア株式会社監査役 就任(現任)

 

ダッシングディバインターナショナル株式会社

 

監査役 就任(現任)

 

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。また、当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役石橋康男は、当社と税務顧問契約を締結しているICS税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。

社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。

社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議(年4回)や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。

 

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

佐藤 耕一

1936年12月15日

 

1985年4月

株式会社教育未来社

代表取締役社長就任

1986年6月

ヒューマン・エステート株式会社

代表取締役社長就任

1988年2月

ヒューマン・タッチ株式会社
(現ヒューマンリソシア株式会社)

代表取締役社長就任

1989年8月

ヒューマン・プランニング株式会社

代表取締役社長就任

2002年8月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

654,200

代表取締役社長

佐藤 朋也

1963年5月27日

 

1991年11月

ザ・ヒューマン株式会社入社

1995年5月

ザ・ヒューマン株式会社取締役就任

 

ヒューマン・タッチ株式会社

取締役就任

2001年4月

ザ・ヒューマン株式会社

代表取締役社長就任

 

ヒューマン・プランニング株式会社

代表取締役社長就任

2001年10月

ヒューマン・タッチ株式会社

代表取締役社長就任

 

ヒューマン・サービス株式会社

代表取締役社長就任

2002年8月

当社代表取締役社長就任(現任)

2005年11月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

2007年5月

ダッシングディバインターナショナル

株式会社取締役就任(現任)

 

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社(現ヒューマンプランニング株式会社)取締役就任(現任)

2007年11月

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役CEO就任

2009年4月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任(現任)

2010年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンライフケア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンインキュベーション株式会社(現ヒューマングローバルタレント株式会社)取締役就任(現任)

2012年4月

ヒューマンタッチ株式会社取締役就任(現任)

2014年10月

クデイラアンド・アソシエイト株式会社(現ヒューマングローバルコミュニケーションズ株式会社)取締役就任(現任)

2019年3月

ゑ美寿開発株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

2,139,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

管理本部

担当

黒﨑 耕輔

1965年3月30日

 

1995年4月

ザ・ヒューマン株式会社入社

2002年8月

当社取締役就任(現任)

総合企画担当

2004年6月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任

 

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

2004年12月

当社常務取締役就任

2005年6月

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社取締役就任(現任)

2007年3月

管理戦略担当

2007年5月

ダッシングディバインターナショナル株式会社取締役就任(現任)

2008年4月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

代表取締役就任

2009年12月

管理本部担当(現任)

2010年4月

ヒューマンリソシア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンライフケア株式会社

取締役就任(現任)

 

ヒューマンインキュベーション

株式会社取締役就任(現任)

2012年4月

ヒューマンタッチ株式会社取締役就任(現任)

2014年10月

クデイラアンド・アソシエイト株式会

社取締役就任(現任)

2018年9月

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役就任

 

(注)3

286,400

取締役

経営企画

担当

佐藤 安博

1981年12月12日

 

2014年2月

当社入社

当社執行役員就任

特命担当

2015年4月

総合企画担当

2015年6月

当社取締役就任(現任)

総合企画担当

2019年4月

経営企画担当(現任)

 

(注)3

119,000

取締役

海外事業

本部担当

小澤 研太郎

1974年5月14日

 

2005年9月

株式会社ベネッセコーポレーション入社

2016年1月

ヒューマンアカデミー株式会社入社

2016年4月

当社執行役員就任

海外事業部担当

2017年4月

ヒューマンアカデミー株式会社取締役就任

2017年6月

当社取締役(現任)海外事業推進担当就任

2018年4月

海外事業本部担当(現任)

 

(注)3

取締役

人材関連

事業担当

御旅屋 貢

1972年3月26日

 

1995年4月

ヒューマン・タッチ株式会社入社

2005年4月

ヒューマンリソシア株式会社取締役就任

2012年4月

同社代表取締役就任(現任)

2013年4月

当社執行役員就任

2013年6月

当社取締役就任 人材関連事業担当就任(現任)

 

(注)3

12,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

教育

事業担当

川上 輝之

1969年10月5日

 

1994年4月

ザ・ヒューマン株式会社入社

2005年11月

ヒューマンプランニング株式会社

代表取締役就任

2007年3月

ヒューマンビジネスサービス株式会社

取締役就任

2008年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

2010年4月

ヒューマンアカデミー株式会社

取締役就任

2012年1月

当社執行役員就任

総合戦略担当

2013年6月

当社取締役就任(現任)総合戦略担当

2017年4月

株式会社ウェブスマイル(現ヒューマンデジタルコンサルタンツ株式会社)

取締役就任

2019年4月

教育事業担当(現任)

ヒューマンアカデミー株式会社

代表取締役就任(現任)

ヒューマンスターチャイルド株式会社

取締役就任(現任)

 

 

(注)3

3,200

取締役

介護

事業担当

瀬戸口 信也

1970年8月24日

 

2016年6月

ヒューマンライフケア株式会社取締役

就任

2017年4月

ヒューマンライフケア株式会社

代表取締役就任(現任)

当社執行役員就任

2019年6月

当社取締役就任 介護事業担当 (現任)

 

(注)3

取締役

小田島 英一

1968年12月18日

 

1990年4月

本郷公認会計士事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所

2003年2月

株式会社グローイング総研代表取締役社長就任(現任)

2015年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

新見 勝

1959年12月27日

 

1989年12月

ザ・ヒューマン株式会社入社

2001年4月

ヒューマン・タッチ株式会社

2002年9月

当社内部監査室マネージャー

2013年4月

当社管理本部総務部チーフマネージャー

2015年4月

当社社長付チーフマネージャー

2015年6月

当社監査役就任(現任)

ヒューマンリソシア株式会社

監査役就任(現任)

ヒューマンタッチ株式会社

監査役就任(現任)

ダイジョブ・グローバルリクルーティング株式会社(現ヒューマングローバルタレント株式会社)

監査役就任(現任)

2017年4月

株式会社ウェブスマイル

監査役就任(現任)

 

(注)4

4,600

監査役

石橋 康男

1955年12月28日

 

1982年4月

公認会計士富田事務所入所

1984年5月

税理士登録

2002年8月

当社監査役就任(現任)

ヒューマン・タッチ株式会社

監査役就任

2013年7月

ICS税理士法人代表社員就任(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

林  耕作

1966年4月28日

 

1997年12月

税理士登録

1998年6月

林税務会計事務所開業

1999年5月

株式会社スタイルデザイナー

監査役就任

2000年1月

株式会社サンクスリテイルサポート

総研監査役就任

2002年8月

ザ・ヒューマン株式会社監査役就任

2006年4月

芝税理士法人(林税務会計事務所が
組織変更)代表社員就任(現任)

2006年5月

ダッシングディバインターナショナル

株式会社監査役就任

2009年1月

ヒューマンリソシア株式会社

監査役就任

2009年6月

当社監査役就任(現任)

 

ヒューマンスポーツエンタテイン
メント株式会社監査役就任

2015年6月

ヒューマンアカデミー株式会社

監査役就任(現任)

 

(注)4

3,219,600

(注)1.小田島英一は、社外取締役であります。

2.監査役石橋康男及び林耕作は、社外監査役であります。

3.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長佐藤朋也は、代表取締役会長佐藤耕一の長男であります。

取締役黒﨑耕輔は、代表取締役会長佐藤耕一の次男であります。

取締役佐藤安博は、代表取締役会長佐藤耕一の四男であります。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

西岡 開平

1951年1月6日生

 

1974年4月

東洋運搬機株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)入社

1994年4月

TCM Manufacturing, USA Inc.副社長 就任

2001年6月

同社 社長 就任

2003年4月

 TCM株式会社(現三菱ロジスネクスト株式会社)

 海外事業部 副事業部長 就任

2005年4月

TCM Distribution USA Inc.社長 就任

2007年4月

TCM株式会社 執行役 就任

2009年4月

同社常務取締役 就任

TCM America, Inc.社長 就任

2011年10月

TCM株式会社 常務取締役海外事業部長 就任

2012年10月

 同社 特別顧問 就任

2015年6月

ヒューマンライフケア株式会社監査役 就任(現任)

 

ダッシングディバインターナショナル株式会社

 

監査役 就任(現任)

 

 

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。また、当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外取締役小田島英一は、株式会社グローイング総研の代表取締役であり、企業経営の豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通していることから社外取締役に選任しております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役石橋康男は、当社と税務顧問契約を締結しているICS税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。

社外監査役林耕作は、芝税理士法人の代表社員税理士であり、会計及び税務に関する高度な知見を有していることから社外監査役に選任しております。また、株式会社東京証券取引所の定める規則により、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同法人と当社とは、一切の人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

社外取締役は、取締役会において、客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うなど、重要な業務遂行及び意思決定並びに職務遂行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を維持することに貢献しております。

社外監査役は、監査役会で決定された監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会やグループ経営会議等への出席により、取締役の職務執行に関して厳正な監督・監査を行っております。各監査役は、取締役会やグループ経営会議等の重要会議に出席し意見を述べる他、内部統制部門との定例会議(年4回)や、内部監査室及び会計監査人と連携を図ることによる情報収集、取締役及び各部門責任者に対してヒアリングの実施、重要な書類の閲覧などを行い、状況に応じて適切な措置を講じるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。また、効率的な監査、高水準の監査を遂行するため、「グループ監査役会」を開催し、監査計画に基づく監査の実施状況、監査結果等を検証しております。

 

 

 

社外役員の選任

2018/7/22019/7/12020/7/6選任の理由
小田島 英一小田島氏は、企業経営者として豊富な経験を有し、人材・財務等に関するコンサルティングに精通しているため、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、選任するものであります。