ツヴァイ【2417】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/5/282018/12/272018/12/282019/5/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人5人5人5人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

 

後 藤 喜 一

昭和40年2月13日生

昭和62年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

(注)1

2,900

平成16年5月

当社経営戦略室長

平成19年9月

当社経営企画室長

平成20年2月

当社経営企画本部長

平成22年5月

当社経営管理本部長

平成23年8月

当社管理本部長

平成24年5月

当社取締役管理本部長

平成24年12月

当社取締役経営戦略本部長

平成25年3月

当社取締役会員サポート企画本部長

平成27年2月

当社取締役経営管理本部長

平成30年5月

当社代表取締役社長(現任)

取締役

経営管理
本部長

福 島  徹

昭和32年6月9日生

昭和55年4月

株式会社伊勢甚入社

(注)1

7,800

平成17年4月

当社人事総務部長

平成18年5月

当社管理本部長

平成20年5月

当社取締役管理本部長

平成22年5月

当社取締役事業開発本部長

平成23年8月

当社取締役海外事業本部長

平成24年12月

当社取締役管理本部長

平成27年2月

当社取締役会員サポート本部長

平成30年5月

当社取締役経営管理本部長(現任)

取締役

会員サポート本部長兼ウエディング事業部長

江 口  勉

昭和33年8月28日生

昭和56年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

(注)1

3,900

平成16年5月

株式会社イオンファンタジー取締役

平成17年5月

同社取締役営業本部長代行

平成18年4月

同社取締役室内ゆうえんち事業本部長

平成20年3月

同社取締役室内ゆうえんち近畿・中部事業本部長

平成21年3月

同社取締役近畿・中部事業本部長

平成24年4月

同社取締役

平成24年5月

当社取締役営業企画本部長

平成25年3月

当社取締役営業本部長

平成25年9月

当社取締役営業担当

平成27年2月

当社取締役事業開発本部長

平成30年5月

当社取締役会員サポート本部長兼ウエディング事業部長(現任)

取締役

営業本部長

原 田 直 樹

昭和37年2月2日生

昭和59年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

(注)1

3,000

平成9年4月

当社人事総務部長

平成13年9月

当社営業部長

平成17年9月

当社営業サポート部長

平成20年11月

当社事業化推進部長

平成22年11月

当社新規事業部長

平成25年3月

当社経営戦略本部長

平成27年2月

当社営業本部長

平成27年5月

当社取締役営業本部長(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

黒 柳 泰 子

(注)2

昭和44年7月8日生

平成10年5月

株式会社旺文社エンタープライズ入社

(注)1

平成11年6月

同社管理本部法務部長

平成12年10月

マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社

平成21年12月

弁護士登録

平成22年4月

財団法人赤尾育英奨学会(現 公益財団法人赤尾育英奨学会)評議員

平成23年5月

麻布十番パートナーズ法律事務所共同代表(現任)

平成24年12月

公益財団法人赤尾育英奨学会理事(現任)

平成26年12月

公益財団法人ぐんま国際教育財団(現公益財団法人ぐんま赤尾奨学財団)評議員(現任)

平成27年5月

当社社外取締役(現任)

平成28年12月

株式会社旺文社社外取締役(現任)

取締役

 

大 重 絹 子

(注)2

昭和28年12月25日生

昭和49年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

(注)1

昭和55年1月

株式会社武富士入社

平成8年6月

同社本社教育部次長

平成13年11月

株式会社アイシン入社

平成13年11月

同社管理部長

平成14年6月

同社取締役管理部長

平成16年12月

オリエント信販株式会社(現 株式会社nk3ホールディングス)入社

平成16年12月

同社人事部部長

平成20年10月

富士ソフト株式会社入社

平成20年10月

同社人財部部長

平成23年4月

株式会社nk3ホールディングス入社

平成23年4月

同社人事部部長

平成24年4月

株式会社人財育成大重塾代表取締役社長(現任)

平成28年5月

当社取締役(現任)

常勤監査役

 

岩 﨑 昭 二

(注)7

昭和30年6月26日生

昭和54年4月

株式会社ケーヨー入社

(注)3

400

平成12年7月

同社財務本部経理部長

平成19年2月

イオン株式会社入社

平成19年2月

同社内部統制構築プロジェクト

平成23年3月

同社IFRS・ITプロジェクト

平成25年8月

同社単体経理部マネージャー

平成27年5月

メガペトロ株式会社監査役(現任)

平成28年5月

当社常勤監査役(現任)

監査役

 

神 部 範 生

(注)7

昭和19年6月1日生

昭和55年4月

弁護士登録

(注)4

500

平成11年8月

エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役

平成12年4月

東京簡易裁判所民事調停委員

平成20年5月

当社監査役(現任)

平成23年5月

リフォームスタジオ株式会社監査役(現任)

監査役

 

柴 崎 正 恭

(注)7

昭和28年4月13日生

昭和51年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

(注)5

昭和61年9月

同社秘書室・社長秘書

平成6年11月

ジャスコ・ストアーズ香港株式会社 出向

平成13年11月

株式会社メガスポーツ管理本部長

平成16年5月

株式会社ワーナー・マイカル取締役管理本部長

平成18年5月

同社常務取締役管理本部長

平成25年5月

当社監査役(現任)

平成25年6月

イオンクレジットサービス株式会社監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

谷 口 博 司

昭和45年9月27日生

平成6年4月

株式会社ダイエー入社

(注)6

平成19年6月

同社財務経理本部経理部

平成23年4月

株式会社日本流通リース経理部

平成25年9月

イオン株式会社経理部マネージャー(現任)

平成27年5月

当社監査役(現任)

18,500

 

 

 

(注) 1.平成30年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.黒柳泰子および大重絹子は社外取締役であります。

3.平成29年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.平成28年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.平成30年5月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

7.岩﨑昭二、神部範生および柴崎正恭は社外監査役であります。

 

5 【役員の状況】

男性6名 女性3名 (役員のうち女性の比率33%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

 

後 藤 喜 一

1965年2月13日生

1987年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2004年5月

当社経営戦略室長

2007年9月

当社経営企画室長

2008年2月

当社経営企画本部長

2010年5月

当社経営管理本部長

2011年8月

当社管理本部長

2012年5月

当社取締役管理本部長

2012年12月

当社取締役経営戦略本部長

2013年3月

当社取締役会員サポート企画本部長

2015年2月

当社取締役経営管理本部長

2018年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

3,000

取締役

経営管理
本部長

福 島  徹

1957年6月9日生

1980年4月

株式会社伊勢甚入社

2005年4月

当社人事総務部長

2006年5月

当社管理本部長

2008年5月

当社取締役管理本部長

2010年5月

当社取締役事業開発本部長

2011年8月

当社取締役海外事業本部長

2012年12月

当社取締役管理本部長

2015年2月

当社取締役会員サポート本部長

2018年5月

当社取締役経営管理本部長(現任)

(注)1

14,600

取締役

営業本部長

原 田 直 樹

1962年2月2日生

1984年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1997年4月

当社人事総務部長

2001年9月

当社営業部長

2005年9月

当社営業サポート部長

2008年11月

当社事業化推進部長

2010年11月

当社新規事業部長

2013年3月

当社経営戦略本部長

2015年2月

当社営業本部長

2015年5月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)1

3,100

取締役

 

黒 柳 泰 子

(注)2

1969年7月8日生

1998年5月

株式会社旺文社エンタープライズ入社

1999年6月

同社管理本部法務部長

2000年10月

マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社

2009年12月

弁護士登録

2011年5月

麻布十番パートナーズ法律事務所共同代表

2015年5月

当社社外取締役(現任)

2016年12月

株式会社旺文社社外取締役(現任)

2018年7月

リップル法律事務所設立 パートナー弁護士(現任)

2019年3月

株式会社GAUSS社外監査役(現任)

(注)1

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

大 重 絹 子

(注)2

1953年12月25日生

1974年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

1980年1月

株式会社武富士入社

1996年6月

同社本社教育部次長

2001年11月

株式会社アイシン入社

2001年11月

同社管理部長

2002年6月

同社取締役管理部長

2004年12月

オリエント信販株式会社(現 株式会社nk3ホールディングス)入社

2004年12月

同社人事部部長

2008年10月

富士ソフト株式会社入社

2008年10月

同社人財部部長

2011年4月

株式会社nk3ホールディングス入社

2011年4月

同社人事部部長

2012年4月

株式会社人財育成大重塾代表取締役社長(現任)

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)1

常勤監査役

 

岩 﨑 昭 二

(注)6

1955年6月26日生

1979年4月

株式会社ケーヨー入社

2000年7月

同社財務本部経理部長

2007年2月

イオン株式会社入社

2007年2月

同社内部統制構築プロジェクト

2011年3月

同社IFRS・ITプロジェクト

2013年8月

同社単体経理部マネージャー

2015年5月

メガペトロ株式会社監査役(現任)

2016年5月

当社常勤監査役(現任)

(注)3

700

監査役

 

神 部 範 生

(注)6

1944年6月1日生

1980年4月

弁護士登録

1999年8月

エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役

2000年4月

東京簡易裁判所民事調停委員

2008年5月

当社監査役(現任)

2011年5月

リフォームスタジオ株式会社監査役(現任)

(注)4

500

監査役

 

大 山 晃 浩

1957年4月30日生

1980年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1990年3月

同社三重業務改革部 課長

1993年5月

同社三重経理課 課長

1997年3月

同社本社主計グループ課 課長

1999年3月

レッドロブスタージャパン株式会社出向 取締役経営管理本部 部長

2005年5月

株式会社サンデー出向 業務推進部長

2006年9月

イオン株式会社経理部長

2008年4月

同社内部統制構築PTリーダー

2009年4月

同社経営管理部マネージャー

2010年3月

イオンマレーシア出向

2013年3月

イオンビッグマレーシア出向

2015年2月

イオンリテール株式会社財務経理部長

2016年9月

同社経営管理本部長兼財務経理部長

2018年3月

同社南関東カンパニー経営企画部長

2018年11月

同社管理担当付(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

林 恭子

1972年4月25日生

1995年9月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1999年9月

同社国際企画部

2002年8月

同社海外企業管理部

2006年3月

同社海外事業企画開発部

2012年6月

イオン株式会社事業推進部

2016年9月

イオンリテール株式会社IMO本部ビジネス創出部バルチームリーダー

2017年8月

イオン株式会社サービス・専門店事業担当付(現任)

2019年5月

当社監査役(現任)

(注)5

21,900

 

 

(注) 1.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.黒柳泰子および大重絹子は社外取締役であります。

3.2017年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2016年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.岩﨑昭二および神部範生は社外監査役であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 2020年5月27日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率38%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

後 藤 喜 一

1965年2月13日生

1987年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

2004年5月

当社経営戦略室長

2007年9月

当社経営企画室長

2008年2月

当社経営企画本部長

2010年5月

当社経営管理本部長

2011年8月

当社管理本部長

2012年5月

当社取締役管理本部長

2012年12月

当社取締役経営戦略本部長

2013年3月

当社取締役会員サポート企画本部長

2015年2月

当社取締役経営管理本部長

2018年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)1

取締役
営業担当

原 田 直 樹

1962年2月2日生

1984年3月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1997年4月

当社人事総務部長

2001年9月

当社営業部長

2005年9月

当社営業サポート部長

2008年11月

当社事業化推進部長

2010年11月

当社新規事業部長

2013年3月

当社経営戦略本部長

2015年2月

当社営業本部長

2015年5月

当社取締役営業本部長(現任)

(注)1

取締役

黒 柳 泰 子
(注)2

1969年7月8日生

1998年5月

株式会社旺文社エンタープライズ入社

1999年6月

同社管理本部法務部長

2000年10月

マイクロソフト株式会社(現 日本マイクロソフト株式会社)入社

2009年12月

弁護士登録

2011年5月

麻布十番パートナーズ法律事務所共同代表

2015年5月

当社社外取締役(現任)

2016年12月

株式会社旺文社社外取締役(現任)

2018年7月

リップル法律事務所設立 パートナー弁護士(現任)

2019年4月

株式会社GAUSS社外監査役(現任)

(注)1

取締役

大 重 絹 子
(注)2

1953年12月25日生

1974年4月

東洋信託銀行株式会社(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入社

1980年1月

株式会社武富士入社

1996年6月

同社本社教育部次長

2001年11月

株式会社アイシン入社

2001年11月

同社管理部長

2002年6月

同社取締役管理部長

2004年12月

オリエント信販株式会社(現 株式会社nk3ホールディングス)入社

2004年12月

同社人事部部長

2008年10月

富士ソフト株式会社入社

2008年10月

同社人財部部長

2011年4月

株式会社nk3ホールディングス入社

2011年4月

同社人事部部長

2012年4月

株式会社人財育成大重塾代表取締役社長

2016年5月

当社取締役(現任)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

岩 﨑 昭 二
(注)6

1955年6月26日生

1979年4月

株式会社ケーヨー入社

2000年7月

同社財務本部経理部長

2007年2月

イオン株式会社入社

2007年2月

同社内部統制構築プロジェクト

2011年3月

同社IFRS・ITプロジェクト

2013年8月

同社単体経理部マネージャー

2015年5月

メガペトロ株式会社監査役(現任)

2016年5月

当社常勤監査役(現任)

2020年5月

イオンペット株式会社監査役(現任)

2020年5月

イオンフードサプライ株式会社監査役(現任)

(注)3

監査役

神 部 範 生
(注)6

1944年6月1日生

1980年4月

弁護士登録

1999年8月

エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役

2000年4月

東京簡易裁判所民事調停委員

2008年5月

当社監査役(現任)

2011年5月

リフォームスタジオ株式会社監査役

(注)4

監査役

大 山 晃 浩

1957年4月30日生

1980年4月

ジャスコ株式会社(現 イオン株式会社)入社

1990年3月

同社三重業務改革部 課長

1993年5月

同社三重経理課 課長

1997年3月

同社本社主計グループ課 課長

1999年3月

レッドロブスタージャパン株式会社出向 取締役経営管理本部 部長

2005年5月

株式会社サンデー出向 業務推進部長

2006年9月

イオン株式会社経理部長

2008年4月

同社内部統制構築PTリーダー

2009年4月

同社経営管理部マネージャー

2010年3月

イオンマレーシア出向

2013年3月

イオンビッグマレーシア出向

2015年2月

イオンリテール株式会社財務経理部長

2016年9月

同社経営管理本部長兼財務経理部長

2018年3月

同社南関東カンパニー経営企画部長

2018年11月

同社管理担当付

2019年5月

当社監査役(現任)

2019年6月

イオンクレジットサービス株式会社常勤監査役(現任)

(注)5

監査役

林 恭子

1972年4月25日生

1995年9月

ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社

1999年9月

同社国際企画部

2002年8月

同社海外企業管理部

2006年3月

同社海外事業企画開発部

2012年6月

イオン株式会社事業推進部

2017年8月

イオン株式会社サービス・専門店事業担当付

2019年5月

当社監査役(現任)

2019年9月

イオン株式会社事業開発プロジェクト

2020年4月

イオン株式会社サービス・専門店事業責任者付(現任)

(注)5

 

 

(注) 1.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.黒柳泰子および大重絹子は社外取締役であります。

3.2017年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.2016年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

6.岩﨑昭二および神部範生は社外監査役であります。

7.2019年5月23日開催の定時株主総会で取締役に選任された福島徹は、2020年4月20日に辞任いたしました。

 

② 2020年5月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。

 なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しております。

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

中 本 哲 宏

1973年4月13日生

1996年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行

2006年2月

株式会社IBJ取締役

2006年7月

株式会社ブライダルネット取締役

2007年10月

同社代表取締役

2008年12月

株式会社IBJ代表取締役副社長(現任)

2014年4月

愛婚活股份有限公司 取締役(現任)

2016年1月

IBJファイナンシャルアドバイザリー株式会社 取締役 (現任)

2016年6月

株式会社ウエディング取締役

2016年12月

株式会社かもめ 代表取締役(現任)株式会社かもめ&アールスドリーム 代表取締役(現任)

2017年3月

株式会社IBJライフデザインサポート 代表取締役 (現任)

2017年4月

株式会社IBJウエディング 代表取締役(現任)

2020年5月

当社代表取締役社長(予定)

(注)1

取締役

中 野 大 助

1979年10月28日生

2003年4月

株式会社セレブリックス入社

2009年4月

株式会社グッドラック・コーポレーション入社

2013年4月

同社取締役営業本部長兼アジアマーケティング部長

2019年1月

株式会社IBJラウンジ事業部部長

2020年3月

同社取締役(現任)

2020年5月

当社取締役(予定)

(注)1

取締役

小 平 佳 洋

1977年10月15日生

2006年4月

株式会社IBJ入社

2010年10月

同社イベント事業部事業部長

2011年1月

同社経営企画部部長

2011年10月

同社ラウンジ事業部事業部長

2018年5月

同社財務経理部統括

2019年11月

同社経営管理部部長(現任)

2020年5月

当社取締役(予定)

(注)1

取締役

木 内 健 次
 (注)2

1977年11月5日生

2003年9月

有限会社アームプランニング入社

2006年4月

同社取締役(現任)

2006年5月

税理士法人日の出事務所入所

2012年3月

税理士法人TKネットワーク入所

2016年7月

税理士登録

2017年2月

同税理士法人代表社員(現任)

2020年5月

当社取締役(予定)

(注)1

取締役

武 田 知 也
 (注)2

1974年3月9日生

1996年4月

株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社

2001年6月

同社横浜支店

2002年6月

同社横浜西口支店

2005年4月

同社東京支店第二部課長代理

2007年6月

株式会社みずほコーポレート銀行 福岡営業部 部長代理

2009年4月

株式会社テイスト入社

同社社長室室長

2012年5月

同社代表取締役社長(現任)

2020年5月

当社取締役(予定)

(注)1

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 松 野 み ず ほ

1978年4月21日生

2009年2月

株式会社IBJ入社

2016年1月

同社ビジネスプロセス部部長

2019年1月

同社特定事業部部長

2019年7月

株式会社サンマリエ監査役(現任)

2019年10月

株式会社Diverse監査役(現任)

2020年3月

株式会社IBJウエディング監査役(現任)

2020年3月

株式会社IBJライフデザインサポート監査役(現任)

2020年5月

当社常勤監査役(予定)

(注)3

監査役

青 木 佐 智 子
(注)4

1974年11月19日生

1997年4月

株式会社コダック(現 コダック合同会社)入社

1997年6月

同社デジタルイメージング事業部

2000年10月

デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社

製造業コンサルティング部

2000年12月

同社欧州自動車メーカーの日本企業買収による業務統合・システム統合プロジェクト(販売領域担当)

2002年5月

同社欧州自動車メーカー日本支社の業務統合・システム統合プロジェクト(研究開発領域担当)

2014年12月

株式会社ブループレス代表取締役(現任)

2020年5月

当社監査役(予定)

(注)3

監査役

山 根 大 平
(注)4

1978年2月18日生

2000年4月

株式会社富士通システムソリューションズ(現 富士通株式会社)入社

2007年10月

株式会社アクション入社

2013年4月

株式会社グリーンツリー入社

2015年4月

同社子会社株式会社ミラクルコンサルティング出向

2018年2月

合同会社ハイエフィカシー代表社員(現任)

2020年5月

当社監査役(予定)

(注)3

 

 

(注) 1.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.木内健次および武田知也は社外取締役であります。

3.2020年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年

4.青木佐智子および山根大平は社外監査役であります。

 

③ 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役を選任することで、経営への監視機能を強化しており、客観性及び中立性を十分に確保できる体制としております。

当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針は、特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。

社外取締役社外監査役は、それぞれの専門知識等を活かした社外的観点から監督または監査及び助言、提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。

 

(社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係)

 取締役黒柳泰子氏は、株式会社旺文社の社外取締役および株式会社GAUSSの社外監査役を兼務しております。なお、当社と株式会社旺文社および株式会社GAUSSとの間に特別の関係はありません。

取締役大重絹子氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

監査役岩﨑昭二氏は、メガペトロ株式会社、イオンペット株式会社及びイオンフードサプライ株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社とメガペトロ株式会社、イオンペット株式会社及びイオンフードサプライ株式会社との間に特別の関係はありません。

監査役神部範生氏は、リフォームスタジオ株式会社の監査役を兼務しておりますが、リフォームスタジオ株式会社の監査役を2019年5月に退任しております。

 

 

④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務遂行を監督しており、内部監査、監査役監査、会計監査の監査報告や内部統制部門による運用状況報告に対して、適宜質問や助言を行っております。

社外監査役は、取締役会に出席し取締役の職務執行を監視するとともに、監査役会において適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人からの監査報告、内部監査室による内部監査結果報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。

また、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/5/282018/12/272018/12/282019/5/31選任の理由
黒柳 泰子弁護士としての豊富な経験と知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社のコンプライアンス経営に活かしていただくため、社外取締役として引き続き選任いたしました。なお、黒柳氏は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。
大重 絹子「人財」育成について、様々な知見と豊富な経験を有するとともに、現在、代表取締役社長として自ら会社を経営されている見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任いたしました。 なお、大重氏は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場からの監督という役割および機能は十分に確保されていると考えております。