ツカダ・グローバルホールディング【2418】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/52018/11/122019/4/122020/3/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は現段階では、特別の買収防衛策を導入しておりませんが、経営の効率化により収益力を高めるとともに、効率的なIR活動を通じて市場の 適正な評価をいただくことが、最良の買収防衛策であると考え実践しております。 当社の企業価値を損なうような買収には適切に対応する必要がありますが、今般の法令改正でより透明度の高いTOBルールが確立されつつあり ますので、仮にそのような事態となった場合であっても、TOBに対する当社の見解を適切に表現することにより、株主からは、当社経営陣の経営 方針への賛同を得られるものと考えております。
当社は現段階では、特別の買収防衛策を導入しておりませんが、経営の効率化により収益力を高めるとともに、効率的なIR活動を通じて市場の 適正な評価をいただくことが、最良の買収防衛策であると考え実践しております。 当社の企業価値を損なうような買収には適切に対応する必要がありますが、今般の法令改正でより透明度の高いTOBルールが確立されつつあり ますので、仮にそのような事態となった場合であっても、TOBに対する当社の見解を適切に表現することにより、株主からは、当社経営陣の経営 方針への賛同を得られるものと考えております。
当社は現段階では、特別の買収防衛策を導入しておりませんが、経営の効率化により収益力を高めるとともに、効率的なIR活動を通じて市場の 適正な評価をいただくことが、最良の買収防衛策であると考え実践しております。 当社の企業価値を損なうような買収には適切に対応する必要がありますが、今般の法令改正でより透明度の高いTOBルールが確立されつつあり ますので、仮にそのような事態となった場合であっても、TOBに対する当社の見解を適切に表現することにより、株主からは、当社経営陣の経営 方針への賛同を得られるものと考えております。
当社は現段階では、特別の買収防衛策を導入しておりませんが、経営の効率化により収益力を高めるとともに、効率的なIR活動を通じて市場の 適正な評価をいただくことが、最良の買収防衛策であると考え実践しております。 当社の企業価値を損なうような買収には適切に対応する必要がありますが、今般の法令改正でより透明度の高いTOBルールが確立されつつあり ますので、仮にそのような事態となった場合であっても、TOBに対する当社の見解を適切に表現することにより、株主からは、当社経営陣の経営 方針への賛同を得られるものと考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

塚田 正之

昭和21年6月21日生

 

平成9年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成11年6月

Best Bridal Hawaii,Inc.

 

CEO就任(現任)

平成12年8月

株式会社ベストプランニング

 

代表取締役社長就任(現任)

平成18年10月

株式会社アクア・グラツィエ(現 株式会社ベスト-アニバーサリー)

 

代表取締役社長就任

平成18年12月

Best Bridal Korea Inc.

 

取締役社長就任(現任)

平成19年2月

PT.Tirtha Bridal

 

取締役社長就任(現任)

平成19年7月

株式会社ライフクリエートバンク

 

代表取締役社長就任(現任)

平成23年1月

株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク)代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月

株式会社ベストグローバル

代表取締役社長就任(現任)

平成25年12月

Ecpark Pte.Ltd.

代表取締役就任(現任)

平成26年2月

株式会社ベストブライダル分割準備会社(現 株式会社ベストブライダル)

代表取締役社長就任(現任)

平成26年9月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)代表取締役社長就任(現任)

株式会社RAJA 代表取締役社長就任 (現任)

平成27年1月

Best Resort LLC マネージャー就任(現任)

平成27年8月

BEST HOSPITALITY LLC マネージャー 就任(現任)

平成30年1月

株式会社ベスト-アニバーサリー

代表取締役会長就任(現任)

 

(注)1

10,965,700

専務取締役

事業開発部

管掌

塚田 啓子

昭和26年12月7日生

 

平成7年12月

当社入社

平成9年6月

当社専務取締役就任 (現任)

平成14年12月

ファインエクスパンド有限会社

 

代表取締役就任 (現任)

平成17年3月

Best Bridal Hawaii,Inc.
President就任(現任)

平成19年7月

平成26年7月

当社マーケティング部長

当社事業開発部長

平成28年4月

当社事業開発部管掌 (現任)

 

(注)1

1,424,400

取締役

企画開発

部長

塚田 健斗

平成元年2月13日生

 

平成25年1月

株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク)入社

平成26年9月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)取締役就任

 

株式会社RAJA取締役就任(現任)

平成28年2月

 

平成28年3月

 

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)常務取締役就任(現任)

当社企画開発部長(現任)

当社取締役就任(現任)

平成30年1月

株式会社ベスト-アニバーサリー

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)1

219,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

人事部長兼
総務部長

丸山 健一

昭和37年4月22日生

 

昭和61年3月

日本マクドナルド株式会社入社

平成17年11月

同社営業本部部長

平成21年10月

同社人事本部部長

平成26年9月

当社入社

平成27年4月

平成28年2月

平成28年3月

当社人事部長

当社人事部長兼総務部長(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

1,000

取締役

西堀 敬

昭和35年4月1日生

 

昭和58年4月

日立造船株式会社入社

昭和62年3月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

平成8年10月

株式会社ウェザーニューズ入社

平成11年12月

株式会社ビッグストアドットコム入社

平成13年10月

株式会社フィナンテック取締役就任

平成18年3月

当社取締役就任(現任)

平成19年11月

平成23年3月

 

平成23年9月

株式会社ANAP社外取締役就任(現任)

株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任)

株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役社長就任(現任)

 

(注)1

2,000

取締役

寺地 孝之

昭和34年6月20日生

 

平成10年4月

関西学院大学商学部教授(現任)

平成22年1月

株式会社アンカーアソシエイツ代表取締役社長就任(現任)

平成23年4月

関西学院大学教務部長

平成26年4月

関西学院大学商学部長

平成27年8月

 

平成28年3月

ジェイコムホールディングス株式会社 (現 ライク株式会社)社外取締役就任

当社取締役就任(現任)

 

(注)1

常勤監査役

及川 俊一

昭和28年12月11日生

 

昭和53年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成8年4月

同行三河島支店長

平成10年5月

株式会社アプラス出向 営業開発部長

平成15年2月

 

平成15年12月

 

平成17年8月

平成24年6月

平成26年6月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)審査6部 主任審査役

株式会社ビーコンIT出向

専務執行役員 支援本部長

同社転籍

同社 常勤監査役

株式会社みどり会 常勤監査役

平成28年6月

平成29年3月

当社入社

当社監査役就任(現任)

 

(注)2

監査役

千原 曜

昭和36年12月12日生

 

昭和63年4月

弁護士登録

 

さくら共同法律事務所入所

平成6年6月

同事務所パートナー就任(現任)

平成17年3月

当社監査役就任(現任)

平成20年12月

 

株式会社マネジメント・ソリューション監査役就任(現任)

 

(注)2

2,000

監査役

柳澤 宏之

昭和38年2月6日生

 

平成2年3月

公認会計士登録

平成9年12月

柳澤公認会計士事務所(現 柳澤・浅野公認会計士事務所)開設 代表者就任(現任)

平成13年11月

株式会社フィナンテック監査役就任

平成17年3月

平成22年5月

当社監査役就任(現任)

あると築地監査法人(現 あると築地有限責任監査法人)社員就任(現任)

平成29年11月

株式会社フィナンテック社外取締役 (現任)

 

(注)2

1,000

 

 

 

12,615,300

 

注)1.取締役の任期は、「平成30年3月29日開催の定時株主総会から1年間」であります。

2.監査役の任期は、「平成29年3月30日開催の定時株主総会から4年間」であります。

3.取締役西堀敬、寺地孝之は、社外取締役であります。

4.監査役千原曜、柳澤宏之は、社外監査役であります。

5.専務取締役塚田啓子は、代表取締役社長塚田正之の配偶者であります。

6.取締役塚田健斗は、代表取締役社長塚田正之の長男であります。

7.取締役西堀敬及び寺地孝之、監査役千原曜及び柳澤宏之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

5【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

塚田 正之

昭和21年6月21日生

平成9年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

平成11年6月

Best Bridal Hawaii,Inc.

CEO就任(現任)

平成12年8月

株式会社ベストプランニング

代表取締役社長就任(現任)

平成18年10月

株式会社アクア・グラツィエ(現 株式会社ベスト-アニバーサリー)
代表取締役社長就任

平成18年12月

Best Bridal Korea Inc.

取締役社長就任(現任)

平成19年2月

PT.Tirtha Bridal

取締役社長就任(現任)

平成19年7月

株式会社ライフクリエートバンク

代表取締役社長就任(現任)

平成23年1月

株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク)
代表取締役社長就任(現任)

平成25年11月

株式会社ベストグローバル
代表取締役社長就任(現任)

平成25年12月

Ecpark Pte.Ltd.
代表取締役就任(現任)

平成26年2月

株式会社ベストブライダル分割準備会社(現 株式会社ベストブライダル)
代表取締役社長就任(現任)

平成26年9月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)代表取締役社長就任(現任)
株式会社RAJA 代表取締役社長就任 (現任)

平成27年1月

Best Resort LLC マネージャー就任(現任)

平成27年8月

BEST HOSPITALITY LLC マネージャー 就任(現任)

平成30年1月

株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役会長就任(現任)

(注)1

10,965,700

専務取締役

事業開発部
管掌

塚田 啓子

昭和26年12月7日生

平成7年12月

当社入社

平成9年6月

当社専務取締役就任 (現任)

平成14年12月

ファインエクスパンド有限会社

代表取締役就任 (現任)

平成17年3月

Best Bridal Hawaii,Inc.
President就任(現任)

平成19年7月

当社マーケティング部長

平成26年7月

当社事業開発部長

平成28年4月

当社事業開発部管掌 (現任)

(注)1

1,424,400

取締役

企画開発
部長

塚田 健斗

平成元年2月13日生

平成25年1月

株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク)入社

平成26年9月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)取締役就任

株式会社RAJA取締役就任(現任)

平成28年2月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)常務取締役就任(現任)

平成28年3月

当社企画開発部長(現任)
当社取締役就任(現任)

平成30年1月

株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役社長就任(現任)

(注)1

219,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

人事部長兼
総務部長

丸山 健一

昭和37年4月22日生

昭和61年3月

日本マクドナルド株式会社入社

平成17年11月

同社営業本部部長

平成21年10月

同社人事本部部長

平成26年9月

当社入社

平成27年4月

当社人事部長

平成28年2月

当社人事部長兼総務部長(現任)

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

(注)1

1,000

取締役

西堀 敬

昭和35年4月1日生

昭和58年4月

日立造船株式会社入社

昭和62年3月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

平成8年10月

株式会社ウェザーニューズ入社

平成11年12月

株式会社ビッグストアドットコム入社

平成13年10月

株式会社フィナンテック取締役就任

平成18年3月

当社取締役就任(現任)

平成19年11月

株式会社ANAP社外取締役就任(現任)

平成23年3月

株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任)

平成23年9月

株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役社長就任(現任)

(注)1

2,000

取締役

寺地 孝之

昭和34年6月20日生

平成10年4月

関西学院大学商学部教授(現任)

平成22年1月

株式会社アンカーアソシエイツ代表取締役社長就任(現任)

平成23年4月

関西学院大学教務部長

平成26年4月

関西学院大学商学部長

平成27年8月

ジェイコムホールディングス株式会社 (現 ライク株式会社)社外取締役就任

平成28年3月

当社取締役就任(現任)

(注)1

常勤監査役

及川 俊一

昭和28年12月11日生

昭和53年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

平成8年4月

同行三河島支店長

平成10年5月

株式会社アプラス出向 営業開発部長

平成15年2月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)審査6部 主任審査役

平成15年12月

株式会社ビーコンIT出向

専務執行役員 支援本部長

平成17年8月

同社転籍

平成24年6月

同社 常勤監査役

平成26年6月

株式会社みどり会 常勤監査役

平成28年6月

当社入社

平成29年3月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

千原 曜

昭和36年12月12日生

昭和63年4月

弁護士登録

さくら共同法律事務所入所

平成6年6月

同事務所パートナー就任(現任)

平成17年3月

当社監査役就任(現任)

平成20年12月

株式会社マネジメント・ソリューション社外監査役就任(現任)

(注)2

2,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

柳澤 宏之

昭和38年2月6日生

平成2年3月

公認会計士登録

平成9年12月

柳澤公認会計士事務所(現 柳澤・浅野公認会計士事務所)開設 代表者就任(現任)

平成13年11月

株式会社フィナンテック監査役就任

平成17年3月

当社監査役就任(現任)

平成22年5月

あると築地監査法人(現 あると築地有限責任監査法人)社員就任(現任)

平成29年11月

株式会社フィナンテック社外取締役 (現任)

(注)2

1,000

12,615,300

 

(注) 1.取締役の任期は、「平成31年3月28日開催の定時株主総会から1年間」であります。

2.監査役の任期は、「平成29年3月30日開催の定時株主総会から4年間」であります。

3.取締役西堀敬、寺地孝之は、社外取締役であります。

4.監査役千原曜、柳澤宏之は、社外監査役であります。

5.専務取締役塚田啓子は、代表取締役社長塚田正之の配偶者であります。

6.取締役塚田健斗は、代表取締役社長塚田正之の長男であります。

7.取締役西堀敬及び寺地孝之、監査役千原曜及び柳澤宏之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

塚田 正之

1946年6月21日生

1997年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

1999年6月

Best Bridal Hawaii,Inc.

CEO就任(現任)

2000年8月

株式会社ベストプランニング

代表取締役社長就任(現任)

2006年10月

株式会社アクア・グラツィエ(現 株式会社ベスト-アニバーサリー)
代表取締役社長就任

2007年2月

PT.Tirtha Bridal

取締役社長就任(現任)

2011年1月

株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク)
代表取締役社長就任(現任)

2013年11月

株式会社ベストグローバル
代表取締役社長就任(現任)

2013年12月

Ecpark Pte.Ltd.
代表取締役就任(現任)

2014年2月

株式会社ベストブライダル分割準備会社(現 株式会社ベストブライダル)
代表取締役社長就任(現任)

2014年9月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)代表取締役社長就任(現任)
株式会社RAJA 代表取締役社長就任 (現任)

2015年1月

Best Resort LLC マネージャー就任(現任)

2015年8月

BEST HOSPITALITY LLC マネージャー 就任(現任)

2018年1月

株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役会長就任(現任)

2019年5月

株式会社ベストライフスタイル
代表取締役社長就任(現任)

(注)1

9,565,700

専務取締役
事業開発部管掌

塚田 啓子

1951年12月7日生

1995年12月

当社入社

1997年6月

当社専務取締役就任(現任)

2002年12月

ファインエクスパンド有限会社

代表取締役就任(現任)

2005年3月

Best Bridal Hawaii,Inc.
President就任(現任)

2007年7月

当社マーケティング部長

2014年7月

当社事業開発部長

2016年4月

当社事業開発部管掌(現任)

2019年5月

株式会社ベストライフスタイル取締役就任(現任)

(注)1

1,224,400

取締役
企画開発部長

塚田 健斗

1989年2月13日生

2014年9月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)取締役就任

株式会社RAJA取締役就任

2016年2月

株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)常務取締役就任(現任)

2016年3月

当社企画開発部長(現任)
当社取締役就任(現任)

2018年1月

株式会社ベスト-アニバーサリー
代表取締役社長就任(現任)

2019年5月

株式会社ベストライフスタイル取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社RAJA常務取締役就任(現任)

(注)1

269,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
人事部長兼
総務部長

丸山 健一

1962年4月22日生

1986年3月

日本マクドナルド株式会社入社

2005年11月

同社営業本部部長

2009年10月

同社人事本部部長

2014年9月

当社入社

2015年4月

当社人事部長

2016年2月

当社人事部長兼総務部長(現任)

2016年3月

当社取締役就任(現任)

(注)1

1,000

取締役

西堀 敬

1960年4月1日生

1983年4月

日立造船株式会社入社

1987年3月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1996年10月

株式会社ウェザーニューズ入社

1999年12月

株式会社ビッグストアドットコム入社

2001年10月

株式会社フィナンテック取締役就任

2006年3月

当社取締役就任(現任)

2007年11月

株式会社ANAP社外取締役就任(現任)

2011年3月

株式会社シノケングループ社外取締役就任(現任)

2011年9月

株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役社長就任(現任)

(注)1

2,000

取締役

寺地 孝之

1959年6月20日生

1998年4月

関西学院大学商学部教授(現任)

2010年1月

株式会社アンカーアソシエイツ代表取締役社長就任(現任)

2011年4月

関西学院大学教務部長

2014年4月

関西学院大学商学部長

2015年8月

ジェイコムホールディングス株式会社 (現 ライク株式会社)社外取締役就任

2016年3月

当社取締役就任(現任)

2018年10月

株式会社神明ホールディングス社外取締役就任(現任)

(注)1

常勤監査役

及川 俊一

1953年12月11日生

1978年4月

株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行

1996年4月

同行三河島支店長

1998年5月

株式会社アプラス出向 営業開発部長

2003年2月

株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)審査6部 主任審査役

2003年12月

株式会社ビーコンIT出向

専務執行役員 支援本部長

2005年8月

同社転籍

2012年6月

同社 常勤監査役

2014年6月

株式会社みどり会 常勤監査役

2016年6月

当社入社

2017年3月

当社監査役就任(現任)

(注)2

監査役

千原 曜

1961年12月12日生

1988年4月

弁護士登録

さくら共同法律事務所入所

1994年6月

同事務所パートナー就任(現任)

2005年3月

当社監査役就任(現任)

2008年12月

株式会社マネジメント・ソリューション社外監査役就任(現任)

(注)2

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

柳澤 宏之

1963年2月6日生

1990年3月

公認会計士登録

1997年12月

柳澤公認会計士事務所(現 柳澤・浅野公認会計士事務所)開設 代表者就任(現任)

2001年11月

株式会社フィナンテック監査役就任

2005年3月

当社監査役就任(現任)

2010年5月

あると築地監査法人(現 あると築地有限責任監査法人)社員就任(現任)

2017年11月

株式会社フィナンテック社外取締役 (現任)

(注)2

1,000

11,065,300

 

(注) 1.取締役の任期は、「2020年3月26日開催の定時株主総会から1年間」であります。

2.監査役の任期は、「2017年3月30日開催の定時株主総会から4年間」であります。

3.取締役西堀敬、寺地孝之は、社外取締役であります。

4.監査役千原曜、柳澤宏之は、社外監査役であります。

5.専務取締役塚田啓子は、代表取締役社長塚田正之の配偶者であります。

6.取締役塚田健斗は、代表取締役社長塚田正之の長男であります。

7.取締役西堀敬及び寺地孝之、監査役千原曜及び柳澤宏之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役

当社は、取締役6名の内2名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。更に監査役3名の内2名を社外監査役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。

 

ロ.企業統治において果たす機能・役割、会社との利害関係、独立性要件、選任状況に関する考え方

社外取締役は、取締役の職務執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思決定の客観性を確保するために、当社と利益相反の生ずるおそれのない2名を招聘しております。

社外取締役 西堀敬氏は、企業経営の実績と当社の事業内容について深い見識を有しているため、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外取締役としての機能と役割を果たしていただけるものと考えております。なお同氏が株式会社フィナンテックの取締役(2011年11月28日辞任)であった当時、当社との間でIRコンサルティング契約を締結しておりましたが(2009年8月31日付取引解消)、当社の売上規模に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はありませんでした。また、同氏は、株式会社日本ビジネスイノベーションの代表取締役社長、株式会社ANAP、株式会社シノケングループの社外取締役を務めておりますが、それぞれの会社と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。

社外取締役 寺地孝之氏は、大学教授としての専門知識と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、コーポレートガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えております。また、同氏は、関西学院大学の商学部教授、株式会社アンカーアソシエイツの代表取締役社長、株式会社神明ホールディングスの社外取締役を務めておりますが、同大学・同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。

 

社外監査役は、取締役の職務執行に対する監査役による監査の実効性を高めるため、当社と利益相反の生ずるおそれのない、以下の2名を招聘しております。

社外監査役 千原曜氏は、弁護士としての実績と専門的知識を有しているため、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外監査役としての機能と役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、さくら共同法律事務所のパートナー、及び株式会社マネジメント・ソリューションの社外監査役を務めておりますが、同事務所・会社と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。

社外監査役 柳澤宏之氏は、公認会計士としての実績と専門的知識を有しているため、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外監査役としての機能と役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、柳澤・浅野公認会計事務所の代表者及びあると築地有限責任監査法人の社員を務めておりますが、同事務所及び同監査法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏は、株式会社フィナンテックの社外取締役を務めておりますが、同社と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営者に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

また、当社の社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されていると判断しており、適切な選任状況にあると考えております。

なお、当社は社外取締役2名、社外監査役2名を当社が上場する東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社では内部統制部門が、当該業務の状況を取締役会に報告しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、それぞれの経験・識見等に基づき、中立かつ客観的観点から必要な発言を行っており、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制部門の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は主に取締役会への出席を通して経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/4/52018/11/122019/4/122020/3/31選任の理由
西堀敬当該取締役は、企業経営について十分な知識 と経験を有しており、当社の経営についても企 業社会一般の価値観に基づいた長期的展望 や当社の従前の発想とは異なった視点からの アドバイス、意見をいただいており当社の事業 運営に大変有益であることが選任の理由であ ります。 また、一般株主と利益相反の生じるおそれがな いと判断したため、独立役員として指定してお ります。
寺地孝之大学教授としての専門知識と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレートガバナンスの強化に寄与していただく事が当社の事業運営に大変有益であることが選任の理由であります。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断したため、独立役員として指定しております。