ブラス【2424】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/4/72018/10/312019/10/31
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人6人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)7人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

 男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

河合 達明

昭和41年1月21日生

平成元年10月 ㈱ドゥ・クレッセンド入社

平成5年4月 ㈱真誠入社

平成10年4月 ㈲ブラス(現:㈱ブラス)

       設立

       代表取締役社長就任(現任)

(注)4

2,770,000

専務取締役

管理本部長

河合 智行

昭和45年6月1日生

平成5年1月 ㈱セガエンタープライゼス(現:㈱セガゲームス)入社

平成17年6月 当社入社

平成20年3月 当社管理本部長

平成26年7月 当社取締役管理本部長

平成26年10月 当社取締役ウエディング事業本部長

平成27年8月 当社取締役管理本部長

平成29年10月 当社専務取締役管理本部長

       (現任)

(注)4

302,000

取締役

ウエディング

事業本部長

鷲野 真

昭和47年9月1日生

平成3年4月 東山会館入社

平成9年9月 ㈱インペリアルウイング八事迎賓館入社

平成16年9月 当社入社

平成17年1月 当社ブルーブラン支配人

平成23年6月 当社総支配人補佐

平成27年1月 当社総支配人(現任)

平成27年10月 当社取締役ウエディング事業本部長(現任)

(注)4

3,200

取締役

(非常勤)

 

酒井 康成

昭和57年11月13日生

平成22年7月 税理士法人 報徳事務所入所

平成26年4月 当社入社

平成26年10月 当社取締役管理本部長

平成26年11月 公認会計士登録

平成27年8月 当社取締役(非常勤)

       (現任)

平成27年8月 酒井智義税理士事務所入所

       (現任)

(注)4

取締役

(非常勤)

 

山田 元彦

昭和29年7月16日生

昭和48年9月 ㈱山彦入社

昭和60年11月 ㈱コンパル入社

平成10年11月 ㈲ウエディングマルシェ設立

       代表取締役(現任)

平成16年3月 当社監査役(非常勤)

平成16年9月 当社取締役(非常勤)

       (現任)

(注)4、6

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(非常勤)

 

山田 美典

昭和36年9月9日生

昭和63年10月 監査法人伊東会計事務所入所

平成18年9月 あらた監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

平成24年7月 公認会計士山田美典事務所所長(現任)

平成24年12月 税理士山田美典事務所所長

       (現任)

平成25年7月 日本公認会計士協会主任研究員

平成27年6月 ㈱東海理化監査役(現任)

       共和レザー㈱監査役(現任)

平成27年10月 当社取締役(非常勤)

       (現任)

平成28年6月 トリニティ工業㈱監査役

       (現任)

(注)4、6

監査役

(常勤)

 

能野 基道

昭和24年3月4日生

昭和48年4月 トピー工業㈱入社

平成21年6月 同社監査役

平成25年6月 同社顧問

平成26年7月 当社監査役(常勤)(現任)

(注)5、6

4,000

監査役

(非常勤)

 

岩村 豊正

昭和43年9月2日生

平成5年10月 監査法人伊東会計事務所入所

平成12年7月 岩村公認会計士事務所設立 代表(現任)

平成16年4月 ジャパンベストレスキューシステム㈱監査役

平成18年8月 監査法人アンビシャス設立 代表社員(現任)

平成20年3月 ㈱ブロンコビリー監査役

       (現任)

平成20年10月 当社監査役(非常勤)

       (現任)

平成26年3月 ㈱スーパーアプリ監査役

平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役(現任)

(注)5、6

4,000

監査役

(非常勤)

 

大井 直樹

昭和55年3月18日生

平成16年11月 旧司法試験合格

平成18年10月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所

平成20年9月 間宮総合法律事務所開設

平成25年11月 名古屋総合法律事務所入所

平成27年4月 当社監査役(非常勤)

       (現任)

平成27年5月 若山・大井総合法律事務所開設 共同代表(現任)

(注)5、6

3,083,200

 

 

 

 

(注)1.取締役山田元彦及び山田美典は、社外取締役であります。

2.監査役能野基道、岩村豊正及び大井直樹は、社外監査役であります。

3.取締役河合智行は、当社代表取締役社長河合達明の弟であります。

4.平成29年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年1月5日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、取締役山田元彦及び山田美典、監査役能野基道、岩村豊正及び大井直樹を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

 

 

5【役員の状況】

 男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

河合 達明

昭和41年1月21日生

平成元年10月 ㈱ドゥ・クレッセンド入社

平成5年4月 ㈱真誠入社

平成10年4月 ㈲ブラス(現:㈱ブラス)

       設立

       代表取締役社長就任(現任)

(注)4

2,770,000

専務取締役

管理本部長

河合 智行

昭和45年6月1日生

平成5年1月 ㈱セガエンタープライゼス(現:㈱セガゲームス)入社

平成17年6月 当社入社

平成20年3月 当社管理本部長

平成26年7月 当社取締役管理本部長

平成26年10月 当社取締役ウエディング事業本部長

平成27年8月 当社取締役管理本部長

平成29年10月 当社専務取締役管理本部長

       (現任)

(注)4

302,000

取締役

ウエディング

事業本部長

鷲野 真

昭和47年9月1日生

平成3年4月 東山会館入社

平成9年9月 ㈱インペリアルウイング八事迎賓館入社

平成16年9月 当社入社

平成17年1月 当社ブルーブラン支配人

平成23年6月 当社総支配人補佐

平成27年1月 当社総支配人(現任)

平成27年10月 当社取締役ウエディング事業本部長(現任)

(注)4

3,200

取締役

(非常勤)

 

酒井 康成

昭和57年11月13日生

平成22年7月 税理士法人 報徳事務所入所

平成26年4月 当社入社

平成26年10月 当社取締役管理本部長

平成26年11月 公認会計士登録

平成27年8月 当社取締役(非常勤)

       (現任)

平成27年8月 酒井智義税理士事務所入所

       (現任)

(注)4

取締役

(非常勤)

 

山田 元彦

昭和29年7月16日生

昭和48年9月 ㈱山彦入社

昭和60年11月 ㈱コンパル入社

平成10年11月 ㈲ウエディングマルシェ設立

       代表取締役(現任)

平成16年3月 当社監査役(非常勤)

平成16年9月 当社取締役(非常勤)

       (現任)

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(非常勤)

 

山田 美典

昭和36年9月9日生

昭和63年10月 監査法人伊東会計事務所入所

平成18年9月 あらた監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

平成24年7月 公認会計士山田美典事務所所長(現任)

平成24年12月 税理士山田美典事務所所長

       (現任)

平成25年7月 日本公認会計士協会主任研究員

平成27年6月 ㈱東海理化監査役(現任)

       共和レザー㈱監査役(現任)

平成27年10月 当社取締役(非常勤)

       (現任)

平成28年6月 トリニティ工業㈱監査役

       (現任)

(注)4

監査役

(常勤)

 

能野 基道

昭和24年3月4日生

昭和48年4月 トピー工業㈱入社

平成21年6月 同社監査役

平成25年6月 同社顧問

平成26年7月 当社監査役(常勤)(現任)

(注)5

4,000

監査役

(非常勤)

 

岩村 豊正

昭和43年9月2日生

平成5年10月 監査法人伊東会計事務所入所

平成12年7月 岩村公認会計士事務所設立 代表(現任)

平成16年11月 キャブ㈱監査役(現任)

平成18年8月 監査法人アンビシャス設立 代表社員(現任)

平成20年3月 ㈱ブロンコビリー監査役

       (現任)

平成20年10月 当社監査役(非常勤)

       (現任)

平成27年10月 ㈱キャブホールディングス監査役(現任)

平成28年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱取締役(現任)

平成29年2月 ㈱Jサプライ監査役(現任)

       ㈱URS監査役(現任)

(注)5

4,000

監査役

(非常勤)

 

大井 直樹

昭和55年3月18日生

平成16年11月 旧司法試験合格

平成18年10月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所

平成20年9月 間宮総合法律事務所開設

平成25年11月 名古屋総合法律事務所入所

平成27年4月 当社監査役(非常勤)

       (現任)

平成27年5月 若山・大井総合法律事務所開設 共同代表(現任)

平成29年4月 愛知大学法科大学院兼任教員企業法務担当(現任)

(注)5

3,083,200

 

(注)1.取締役山田元彦及び山田美典は、社外取締役であります。

2.監査役能野基道、岩村豊正及び大井直樹は、社外監査役であります。

3.専務取締役河合智行は、当社代表取締役社長河合達明の弟であります。

4.平成29年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.平成28年1月5日開催の臨時株主総会終結の時から、平成31年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、取締役山田元彦及び山田美典、監査役能野基道、岩村豊正及び大井直樹を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

 男性9名 女性-名(役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

河合 達明

1966年1月21日

1989年10月 株式会社ドゥ・クレッセンド入社

1993年4月 株式会社真誠入社

1998年4月 有限会社ブラス(現:株式会社ブラス)設立

      代表取締役社長就任(現任)

(注)4

2,770,000

専務取締役

管理本部長

河合 智行

1970年6月1日

1993年1月 株式会社セガエンタープライゼス(現:株式会社セガゲームス)入社

2005年6月 当社入社

2008年3月 当社管理本部長

2014年7月 当社取締役管理本部長

2014年10月 当社取締役ウエディング事業本部長

2015年8月 当社取締役管理本部長

2017年10月 当社専務取締役管理本部長(現任)

(注)4

302,000

取締役

ウエディング

事業本部長

鷲野 真

1972年9月1日

1991年4月 株式会社東山会館入社

1997年9月 株式会社インペリアルウイング八事迎賓館入社

2004年9月 当社入社

2005年1月 当社ブルーブラン支配人

2011年6月 当社総支配人補佐

2015年1月 当社総支配人(現任)

2015年10月 当社取締役ウエディング事業本部長(現任)

(注)4

3,200

取締役

(非常勤)

酒井 康成

1982年11月13日

2014年4月 当社入社

2014年10月 当社取締役管理本部長

2014年11月 公認会計士登録

2015年8月 当社取締役(非常勤)(現任)

2015年8月 酒井智義税理士事務所入所(現任)

(注)4

-

取締役

(非常勤)

山田 元彦

1954年7月16日

1973年9月 株式会社山彦入社

1985年11月 株式会社コンパル入社

1998年11月 有限会社ウエディングマルシェ設立

      代表取締役(現任)

2004年3月 当社監査役(非常勤)

2004年9月 当社社外取締役(非常勤)(現任)

(注)4

-

取締役

(非常勤)

山田 美典

1961年9月9日

1988年10月 監査法人伊東会計事務所入所

2006年9月 あらた監査法人(現:PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2012年7月 公認会計士山田美典事務所所長(現任)

2012年12月 税理士山田美典事務所所長(現任)

2013年7月 日本公認会計士協会主任研究員

2015年6月 株式会社東海理化社外監査役(現任)

      共和レザー株式会社監査役

2015年10月 当社社外取締役(非常勤)(現任)

2016年6月 トリニティ工業株式会社社外監査役(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

(常勤)

東 健作

1953年12月16日

1978年4月 株式会社日本長期信用銀行(現:株式会社新生銀行)入行

1984年6月 経営学修士取得

1998年6月 スイス銀行株式会社(現:UBS銀行株式会社)転籍

1998年6月 SBCウォーバーグ証券株式会社(現:UBS証券株式会社)入社 投資銀行本部エグゼクティブ・ディレクター

2002年2月 同マネージング・ディレクター

2003年6月 ドイツ証券株式会社入社 投資銀行本部マネージング・ディレクター

2009年3月 法務博士(専門職)取得

2010年1月 独立行政法人勤労者退職金共済機構入構筆頭理事

2015年10月 同監事(非常勤)

2016年3月 株式会社エルフラット常勤社外監査役

2019年10月 当社社外監査役(常勤)(現任)

(注)5

-

監査役

(非常勤)

岩村 豊正

1968年9月2日

1993年10月 監査法人伊東会計事務所入所

2000年7月 岩村公認会計士事務所設立 代表(現任)

2004年11月 キャブ株式会社社外監査役(現任)

2006年8月 監査法人アンビシャス設立 代表社員

2008年3月 株式会社ブロンコビリー社外監査役(現任)

2008年10月 当社社外監査役(非常勤)(現任)

2015年10月 株式会社キャブホールディングス社外監査役(現任)

2016年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役(現任)

2017年2月 株式会社Jサプライ社外監査役(現任)

      株式会社URS社外監査役(現任)

2019年7月 監査法人コスモス代表社員(現任)

(注)5

4,000

監査役

(非常勤)

大井 直樹

1980年3月18日

2004年11月 旧司法試験合格

2006年10月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業(現:渥美坂井法律事務所・外国法共同事業)入所

2008年9月 間宮総合法律事務所開設

2013年11月 名古屋総合法律事務所入所

2015年4月 当社社外監査役(非常勤)(現任)

2015年5月 若山・大井総合法律事務所開設 共同代表(現任)

2017年4月 愛知大学法科大学院兼任教員企業法務担当(現任)

(注)5

-

3,079,200

(注)1.取締役山田元彦及び山田美典は、社外取締役であります。

2.監査役東健作、岩村豊正及び大井直樹は、社外監査役であります。

3.専務取締役河合智行は、代表取締役社長河合達明の弟であります。

4.2019年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2019年10月30日開催の定時株主総会終結の時から、2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、取締役山田元彦及び山田美典、監査役東健作、岩村豊正及び大井直樹を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

 

② 社外役員の状況

 当社は社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役山田元彦は、有限会社ウエディングマルシェの創業者であり、代表取締役に就任しております。同氏はブライダル業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、当社は同社との間で営業取引を行っておりましたが、現在は取引を行っておりません。

 社外取締役山田美典は、公認会計士の資格を有しており、会計税務に関する専門的な知識と長年の企業監査において培った豊富な業務経験を有していることから、当社の経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役に選任しております。

 社外監査役東健作は、経営学修士及び法務博士(専門職)を取得しており、銀行・証券会社での海外勤務や共済機構で監査業務を担うなど、経営に関する豊富な業務経験と見識を有していることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役岩村豊正は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しており、企業会計の実務に長年にわたり携わっていることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 社外監査役大井直樹は、弁護士であり、法律に関する豊富な業務経験と高度な専門性を有していることから、高い監査機能を期待できると判断し、社外監査役に選任しております。

 また、本書提出日現在、社外取締役山田元彦が代表取締役を務める有限会社ウエディングマルシェは当社の株式を16,000株、社外監査役岩村豊正は当社の株式を4,000株保有しております。これらの関係以外に社外取締役及び社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針を定めております。選任に当たっては、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係を総合的に勘案し、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。なお、役員指名の決定プロセスは、メンバーの過半数を独立役員(社外取締役、社外監査役)で構成する指名諮問委員会において審議し、客観的かつ公正性の確保に務めております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、主に取締役会や監査役会を通じて、内部監査計画をはじめとした取り組み状況の報告並びに適宜内部監査の結果を受け、適法性、妥当性、効率性の観点から助言や提言をしており、会計監査人及び常勤監査役による監査状況、内部監査室による監査報告並びに内部統制の整備状況や評価結果について適宜情報共有を行い、十分な連携を確保しております。また、内部監査及び内部統制部門である内部監査室は、社外取締役及び社外監査役の必要とする情報を的確に提供できる支援体制を構築しております。

 

 

社外役員の選任

2017/4/72018/10/312019/10/31選任の理由
山田 元彦 有限会社ウエディングマルシェの創業者であり、代表取締役に就任しております。当社は同社との間で営業取引を行っておりましたが、現在は取引を行っておりません。同氏はブライダル業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営やコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。  同氏が代表取締役を務める有限会社ウエディングマルシェは当社の株式を16,000株保有しておりますが、その他の人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。  従って、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。
山田 美典 公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識と長年の企業監査において培った豊富な業務経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与するものと判断し、社外取締役として選任しております。  また、当社と同氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考え、独立役員に指定しております。