ケアサービス【2425】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/262019/7/12020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

 

福原 敏雄

昭和19年1月1日生

昭和45年10月

サンセルフ福原創業

昭和49年3月

サンセルフ商事株式会社設立

 

代表取締役社長就任

平成2年6月

株式会社エヌ・シー・エス設立

 

代表取締役社長就任

平成3年5月

当社設立 代表取締役社長就任
(現任)

平成9年3月

社会福祉法人響会理事長就任

平成16年3月

同法人理事長退任

平成16年10月

同法人理事退任

平成16年10月

同法人評議員就任

平成29年3月

同法人評議員退任

平成27年8月

上海福原護理服務有限公司董事長就任(現任)

(注)3

200

専務取締役

専務執行役員
社長補佐

石崎 利生

昭和24年8月15日生

昭和48年4月

京都セラミック株式会社(現:京セラ株式会社)入社

平成7年2月

同社本社営業管理部長兼財務部長

平成13年7月

同社東京八重洲事業所審査部長

平成16年1月

京セラ(中国)商貿有限公司董事副総経理

平成25年5月

当社入社 常勤顧問

平成25年6月

当社常勤監査役就任

平成25年11月

当社監査役辞任による退任

平成25年11月

当社社長補佐兼サポートセンター長

平成26年5月

当社社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長

平成26年6月

当社取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長就任

平成26年12月

当社取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長

平成28年6月

当社専務取締役専務執行役員社長補佐兼サポートセンター長

平成30年6月

当社専務取締役専務執行役員社長補佐就任(現任)

(注)3

13,000

常務取締役

常務執行役員

第1事業本部長

富澤 政信

昭和46年5月19日生

昭和63年12月

有限会社嶋崎工業入社

平成元年1月

有限会社石純興行入社

平成9年8月

当社入社

平成10年9月

当社エンゼルケア横浜所長

平成13年4月

当社エンゼルケア大田所長

平成15年4月

当社エンゼルケア事業部次長

平成16年4月

当社エンゼルケア事業部長

平成18年6月

当社取締役エンゼルケア事業部長就任

平成21年4月

当社取締役営業本部長兼エンゼルケア事業部長

平成22年10月

当社取締役事業統括本部長

平成25年4月

当社常務取締役事業統括本部長

平成26年6月

当社常務取締役常務執行役員事業統括本部長

平成26年12月

当社常務取締役常務執行役員第一事業本部長

平成28年1月

当社常務取締役常務執行役員事業統括本部長

平成30年6月

当社常務取締役常務執行役員第1事業本部長就任(現任)

(注)3

8,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

執行役員
副サポート
センター長

福原 俊晴

昭和54年3月1日生

平成16年11月

株式会社レッグス入社

平成22年1月

当社入社

平成23年7月

当社経営企画本部マネージャー

平成25年12月

当社経営企画部長

平成26年6月

当社取締役執行役員経営企画部長就任

平成26年12月

当社取締役執行役員経営企画部門長

平成27年11月

当社取締役執行役員副サポートセンター長就任(現任)

平成29年4月

株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長就任(現任)

平成29年8月

北京福原順欣養老管理有限公司董事長就任(現任)

(注)3

543,200

取締役

執行役員
サポート
センター長

渡辺 桂

昭和29年5月31日生

昭和54年4月

ソニー株式会社入社

平成8年4月

同社半導体事業本部企画部統括部長

平成15年6月

ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長

平成26年3月

当社入社 副サポートセンター長

平成27年11月

当社常勤監査役就任

平成30年6月

当社監査役辞任による退任

平成30年6月

当社取締役執行役員サポートセンター長就任(現任)

(注)3

2,700

取締役

執行役員
第2事業本部長

三浦 裕二

昭和48年8月3日生

平成15年12月

当社入社

平成18年6月

当社第2事業部訪問入浴港北所長

平成21年10月

当社第2事業部訪問入浴蒲田所長

平成23年8月

当社第2事業部訪問入浴第1エリア エリアマネージャー

平成23年11月

当社第2事業部次長

平成26年4月

当社第五事業部長

平成26年6月

当社執行役員第五事業部長

平成27年1月

当社執行役員事業統括本部第2事業部長

平成30年6月

当社取締役執行役員第2事業本部長就任(現任)

(注)3

1,500

取締役

 

藤好 優臣

昭和19年3月13日生

昭和49年2月

監査法人中央会計事務所入所

昭和54年6月

藤好公認会計士事務所代表(現任)

平成17年6月

当社監査役就任

平成28年6月

当社監査役辞任による退任

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

4,600

取締役

 

森田 直行

昭和17年4月8日生

昭和42年3月

京都セラミック株式会社(現:京セラ株式会社)入社

昭和62年6月

同社取締役

平成元年6月

同社常務取締役総務本部長

平成7年6月

同社代表取締役専務

平成7年10月

京セラコミュニケーションシステム株式会社設立代表取締役社長

平成18年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長

平成18年6月

京セラ株式会社代表取締役副会長

平成20年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長

平成22年12月

日本航空株式会社副社長執行役員

平成23年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長

平成27年6月

株式会社NTMC代表取締役社長(現任)

平成28年3月

株式会社ブロンコビリー社外取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

江口 尚登

昭和28年2月8日生

昭和50年4月

アサヒビール株式会社入社

昭和60年8月

京セラ株式会社入社

平成12年9月

イー・アクセス株式会社入社総務部長

平成14年1月

株式会社アッカ・ネットワークス入社

平成20年9月

スペースエナジー株式会社(現JXTGグループ)入社総務部長

平成20年10月

同社取締役総務部長

平成25年4月

福井石油備蓄株式会社(現JXTGグループ)入社

平成29年4月

株式会社ジャステック入社

平成30年4月

当社入社 常勤顧問

平成30年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

江越 眞

昭和18年2月19日生

昭和43年9月

等松・青木監査法人(現:有限責任監査法人トーマツ)入社

平成3年5月

同監査法人代表参与

平成20年6月

同監査法人顧問

平成22年7月

西村あさひ法律事務所顧問(現任)

平成25年10月

監査法人アヴァンティア顧問(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

 

園部 洋士

昭和40年2月12日生

平成4年4月

最高裁判所司法研修所入所

平成6年4月

弁護士登録

平成6年4月

須田清法律事務所入所

平成13年10月

林・園部・藤崎法律事務所(現:林・園部法律事務所)開設(現任)

平成22年3月

日本管理センター株式会社社外監査役

平成25年3月

株式会社レッグス社外監査役

平成26年6月

東京鐵鋼株式会社社外監査役

平成28年3月

株式会社PALTEK社外取締役(現任)

平成28年3月

日本管理センター株式会社社外取締役監査等委員(現任)

平成28年6月

東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

平成29年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

(注)4

1,500

575,500

 

(注) 1.取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。

2.監査役江越眞氏及び園部洋士氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.平成29年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.取締役福原俊晴は、取締役社長福原敏雄の長男であります。

6.執行役員は2名で以下のとおりであります。

執行役員 中国事業統括 小林航太郎

執行役員 経理財務部門長 太田健太郎

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

福原 敏雄

1944年1月1日生

1970年10月

サンセルフ福原創業

1974年3月

サンセルフ商事株式会社設立

 

代表取締役社長就任

1990年6月

株式会社エヌ・シー・エス設立

 

代表取締役社長就任

1991年5月

当社設立 代表取締役社長就任

1997年3月

社会福祉法人響会理事長就任

2004年3月

同法人理事長退任

2004年10月

同法人理事退任

2004年10月

同法人評議員就任

2015年8月

上海福原護理服務有限公司董事長就任(現任)

2017年3月

社会福祉法人響会評議員退任

2019年4月

当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

200

代表取締役社長

福原 俊晴

1979年3月1日生

2004年11月

株式会社レッグス入社

2010年1月

当社入社

2011年7月

当社経営企画本部マネージャー

2013年12月

当社経営企画部長

2014年6月

当社取締役執行役員経営企画部長就任

2014年12月

当社取締役執行役員経営企画部門長

2015年11月

当社取締役執行役員副サポートセンター長

2017年4月

株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長就任

2019年2月

当社取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌

2019年4月

当社常務取締役常務執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌就任

2019年5月

当社代表取締役社長就任(現任)

2019年6月

株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長退任

(注)3

543,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
常務執行役員
第1事業部、第2事業本部、第3事業部管掌

富澤 政信

1971年5月19日生

1988年12月

有限会社嶋崎工業入社

1989年1月

有限会社石純興行入社

1997年8月

当社入社

1998年9月

当社エンゼルケア横浜所長

2001年4月

当社エンゼルケア大田所長

2003年4月

当社エンゼルケア事業部次長

2004年4月

当社エンゼルケア事業部長

2006年6月

当社取締役エンゼルケア事業部長就任

2009年4月

当社取締役営業本部長兼エンゼルケア事業部長

2010年10月

当社取締役事業統括本部長

2013年4月

当社常務取締役事業統括本部長就任

2014年6月

当社常務取締役常務執行役員事業統括本部長

2014年12月

当社常務取締役常務執行役員第一事業本部長

2016年1月

当社常務取締役常務執行役員事業統括本部長

2018年6月

当社常務取締役常務執行役員第1事業本部長

2019年4月

当社常務取締役常務執行役員第1事業部、第2事業本部、第3事業部管掌(現任)

(注)3

9,600

取締役
執行役員
事業戦略部管掌

渡辺 桂

1954年5月31日生

1979年4月

ソニー株式会社入社

1996年4月

同社半導体事業本部企画部統括部長

2003年6月

ソニーLSIデザイン株式会社取締役執行役員副社長

2014年3月

当社入社 副サポートセンター長

2015年11月

当社常勤監査役就任

2018年6月

当社監査役辞任による退任

2018年6月

当社取締役執行役員サポートセンター長就任

2019年2月

当社取締役執行役員事業戦略部管掌(現任)

(注)3

2,800

取締役
執行役員
第2事業本部長

三浦 裕二

1973年8月3日生

2003年12月

当社入社

2006年6月

当社第2事業部訪問入浴港北所長

2009年10月

当社第2事業部訪問入浴蒲田所長

2011年8月

当社第2事業部訪問入浴第1エリア エリアマネージャー

2011年11月

当社第2事業部次長

2014年4月

当社第五事業部長

2014年6月

当社執行役員第五事業部長

2015年1月

当社執行役員事業統括本部第2事業部長

2018年6月

当社取締役執行役員第2事業本部長就任(現任)

(注)3

1,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

石崎 利生

1949年8月15日生

1973年4月

京都セラミック株式会社(現:京セラ株式会社)入社

1995年2月

同社本社営業管理部長兼財務部長

2001年7月

同社東京八重洲事業所審査部長

2004年1月

京セラ(中国)商貿有限公司董事副総経理

2013年5月

当社入社 常勤顧問

2013年6月

当社常勤監査役就任

2013年11月

当社監査役辞任による退任

2013年11月

当社社長補佐兼サポートセンター長

2014年5月

当社社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長

2014年6月

当社取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長兼経理財務部長就任

2014年12月

当社取締役執行役員社長補佐兼サポートセンター長

2016年6月

当社専務取締役専務執行役員社長補佐兼サポートセンター長就任

2018年6月

当社専務取締役専務執行役員社長補佐

2019年4月

当社代表取締役社長就任

2019年5月

当社取締役(現任)

(注)3

13,500

取締役

藤好 優臣

1944年3月13日生

1974年2月

監査法人中央会計事務所入所

1979年6月

藤好公認会計士事務所代表(現任)

2005年6月

当社監査役就任

2016年6月

当社監査役辞任による退任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

4,900

取締役

森田 直行

1942年4月8日生

1967年3月

京都セラミック株式会社(現:京セラ株式会社)入社

1987年6月

同社取締役

1989年6月

同社常務取締役総務本部長

1995年6月

同社代表取締役専務

1995年10月

京セラコミュニケーションシステム株式会社設立代表取締役社長

2006年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役社長

2006年6月

京セラ株式会社代表取締役副会長

2008年4月

京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長

2010年12月

日本航空株式会社副社長執行役員

2011年4月

KCCSマネジメントコンサルティング株式会社代表取締役会長

2015年6月

株式会社NTMC代表取締役社長(現任)

2016年3月

株式会社ブロンコビリー社外取締役(現任)

2016年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

江口 尚登

1953年2月8日生

1975年4月

アサヒビール株式会社入社

1985年8月

京セラ株式会社入社

2000年9月

イー・アクセス株式会社入社総務部長

2002年1月

株式会社アッカ・ネットワークス入社

2008年9月

スペースエナジー株式会社(現JXTGグループ)入社総務部長

2008年10月

同社取締役総務部長

2013年4月

福井石油備蓄株式会社(現JXTGグループ)入社

2017年4月

株式会社ジャステック入社

2018年4月

当社入社 常勤顧問

2018年6月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

300

監査役

園部 洋士

1965年2月12日生

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

須田清法律事務所入所

2001年10月

林・園部・藤崎法律事務所(現:林・園部法律事務所)開設(現任)

2010年3月

日本管理センター株式会社社外監査役

2013年3月

株式会社レッグス社外監査役

2014年6月

東京鐵鋼株式会社社外監査役

2016年3月

株式会社PALTEK社外取締役

2016年3月

日本管理センター株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2016年6月

東京鐵鋼株式会社社外取締役監査等委員(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

2017年3月

株式会社レッグス社外取締役(現任)

2019年3月

株式会社PALTEK監査役(現任)

(注)4

2,200

監査役

福森 久美

1952年12月13日生

1982年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現:株式会社ジャフコ)入社

1997年6月

同社取締役

2001年6月

同社常務取締役

2004年4月

株式会社ヴィクトリア代表取締役社長

2005年5月

株式会社ジャフコ常務執行役員

2006年6月

同社常勤監査役

2011年4月

公認会計士福森久美事務所
開設 代表(現任)

2011年6月

株式会社フェローテック(現:株式会社フェローテックホールディングス)社外監査役(現任)

2013年6月

東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役(現任)

2015年6月

日本ラッド株式会社社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役就任(現任)

(注)4

578,300

 

(注) 1.取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。

2.監査役園部洋士氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。

6.執行役員は1名で以下のとおりであります。

執行役員 経理財務部長 太田健太郎

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。

社外監査役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、コンプライアンスの観点からのみでなく、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を当社グループの実効的な監査に生かしていただきたいため、選任しております。

社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏が当社の議決権の0.12%、社外監査役園部洋士氏が当社の議決権の0.05%を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が当社以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する当社独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。

なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。

社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長

福原 敏雄

1944年1月1日生

1970年10月

サンセルフ福原創業

1974年3月

サンセルフ商事株式会社設立

 

代表取締役社長

1990年6月

株式会社エヌ・シー・エス設立

 

代表取締役社長

1991年5月

当社設立 代表取締役社長

2015年8月

上海福原護理服務有限公司
董事長(現任)

2019年4月

当社代表取締役会長(現任)

(注)3

225

代表取締役社長

福原 俊晴

1979年3月1日生

2004年11月

株式会社レッグス入社

2010年1月

当社入社

2011年7月

当社経営企画本部マネージャー

2013年12月

当社経営企画部長

2014年6月

当社取締役執行役員経営企画部長

2014年12月

当社取締役執行役員
経営企画部門長

2015年11月

当社取締役執行役員
副サポートセンター長

2017年4月

株式会社ケアサービスヒューマンキャピタル代表取締役社長

2019年2月

当社取締役執行役員経営企画部、経理財務部、人事部、総務部管掌

2019年4月

当社常務取締役常務執行役員
経営企画部、経理財務部、
人事部、総務部管掌

2019年5月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

543,622

常務取締役
常務執行役員 第1事業本部、第3事業部管掌

富澤 政信

1971年5月19日生

1988年12月

有限会社嶋崎工業入社

1989年1月

有限会社石純興行入社

1997年8月

当社入社

1998年9月

当社エンゼルケア横浜所長

2001年4月

当社エンゼルケア大田所長

2003年4月

当社エンゼルケア事業部次長

2004年4月

当社エンゼルケア事業部長

2006年6月

当社取締役エンゼルケア事業部長

2009年4月

当社取締役営業本部長
兼エンゼルケア事業部長

2010年10月

当社取締役事業統括本部長

2013年4月

当社常務取締役事業統括本部長

2014年6月

当社常務取締役常務執行役員
事業統括本部長

2014年12月

当社常務取締役常務執行役員
第一事業本部長

2016年1月

当社常務取締役常務執行役員
事業統括本部長

2018年6月

当社常務取締役常務執行役員
第1事業本部長

2019年4月

当社常務取締役常務執行役員
第1事業部、第2事業本部、
第3事業部管掌

2019年7月

株式会社ひだまり
代表取締役社長(現任)

2020年6月

当社常務取締役常務執行役員第1事業本部、第3事業部管掌(現任)

(注)3

10,761

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
執行役員
経理財務部、総務部管掌

渡辺 桂

1954年5月31日生

1979年4月

ソニー株式会社入社

1996年4月

同社半導体事業本部企画部
統括部長

2003年6月

ソニーLSIデザイン株式会社
取締役執行役員副社長

2014年3月

当社入社 副サポートセンター長

2015年11月

当社常勤監査役

2018年6月

当社取締役執行役員
サポートセンター長

2019年2月

当社取締役執行役員
事業戦略部管掌

2020年6月

当社取締役執行役員
経理財務部、総務部管掌(現任)

(注)3

3,102

取締役
執行役員
第2事業本部管掌

三浦 裕二

1973年8月3日生

2003年12月

当社入社

2006年6月

当社第2事業部訪問入浴港北所長

2009年10月

当社第2事業部訪問入浴蒲田所長

2011年8月

当社第2事業部訪問入浴
第1エリア エリアマネージャー

2011年11月

当社第2事業部次長

2014年4月

当社第五事業部長

2014年6月

当社執行役員第五事業部長

2015年1月

当社執行役員事業統括本部
第2事業部長

2018年6月

当社取締役執行役員
第2事業本部長

2020年6月

当社取締役執行役員
第2事業本部管掌(現任)

(注)3

1,694

取締役

藤好 優臣

1944年3月13日生

1974年2月

監査法人中央会計事務所入所

1979年6月

藤好公認会計士事務所開設
代表(現任)

2005年6月

当社社外監査役

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

5,344

取締役

森田 直行

1942年4月8日生

1967年3月

京都セラミック株式会社
(現:京セラ株式会社)入社

1987年6月

同社取締役

1989年6月

同社常務取締役総務本部長

1995年6月

同社代表取締役専務

1995年10月

京セラコミュニケーション
システム株式会社設立
代表取締役社長

2006年4月

KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役社長

2006年6月

京セラ株式会社代表取締役副会長

2008年4月

京セラコミュニケーション
システム株式会社
代表取締役会長

2010年12月

日本航空株式会社副社長執行役員

2011年4月

KCCSマネジメント
コンサルティング株式会社
代表取締役会長

2015年6月

株式会社NTMC
代表取締役社長(現任)

2016年3月

株式会社ブロンコビリー
社外取締役(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注 )3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

江口 尚登

1953年2月8日生

1975年4月

アサヒビール株式会社入社

1985年8月

京セラ株式会社入社

2000年9月

イー・アクセス株式会社入社
総務部長

2002年1月

株式会社アッカ・ネットワークス入社

2008年9月

スペースエナジー株式会社
(現:JXTGグループ)入社総務部長

2008年10月

同社取締役総務部長

2013年4月

福井石油備蓄株式会社
(現:JXTGグループ)入社

2017年4月

株式会社ジャステック入社

2018年4月

当社入社 常勤顧問

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

980

監査役

園部 洋士

1965年2月12日生

1992年4月

最高裁判所司法研修所入所

1994年4月

弁護士登録

1994年4月

須田清法律事務所入所

2001年10月

林・園部・藤崎法律事務所
(現:林・園部法律事務所)
開設(現任)

2010年3月

日本管理センター株式会社
社外監査役

2013年3月

株式会社レッグス社外監査役

2014年6月

東京鐵鋼株式会社社外監査役

2016年3月

株式会社PALTEK社外取締役

2016年3月

日本管理センター株式会社
社外取締役監査等委員(現任)

2016年6月

東京鐵鋼株式会社
社外取締役監査等委員(現任)

2016年6月

当社監査役(現任)

2017年3月

株式会社レッグス
社外取締役(現任)

2019年3月

株式会社PALTEK監査役(現任)

(注)4

3,367

監査役

福森 久美

1952年12月13日生

1982年4月

日本合同ファイナンス株式会社

(現:株式会社ジャフコ)入社

1997年6月

同社取締役

2001年6月

同社常務取締役

2004年4月

株式会社ヴィクトリア
代表取締役社長

2005年5月

株式会社ジャフコ常務執行役員

2006年6月

同社常勤監査役

2011年4月

公認会計士福森久美事務所開設 代表(現任)

2011年6月

株式会社フェローテック
(現:株式会社フェローテック
ホールディングス)社外監査役

2013年6月

東京エレクトロンデバイス
株式会社 社外監査役(現任)

2015年6月

日本ラッド株式会社
社外監査役(現任)

2019年6月

当社監査役(現任)

(注)4

569,095

 

(注) 1.取締役藤好優臣氏及び森田直行氏は、社外取締役であります。

2.監査役園部洋士氏及び福森久美氏は、社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2017年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長福原俊晴は、代表取締役会長福原敏雄の長男であります。

6.執行役員は1名で以下のとおりであります。

執行役員 経理財務部長 太田健太郎

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役藤好優臣氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、適切なご意見を頂戴できると判断し、選任しております。また、社外取締役森田直行氏は、企業経営に長年携わられ、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけると判断し、選任しております。

社外監査役園部洋士氏は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、コンプライアンスの観点からのみでなく、幅広く有益なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。また、社外監査役福森久美氏は、公認会計士、税理士としての専門的な知識・経験を当社グループの実効的な監査に生かしていただきたいため、選任しております。

社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、社外取締役藤好優臣氏が当社の議決権の0.14%、社外監査役園部洋士氏が当社の議決権の0.09%を所有する資本的関係以外には、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役が当社以外の会社等の役員若しくは使用人等である状況は「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」に記載のとおりでありますが、当該会社等と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関する当社独自の基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たってはその独立性の確保に留意し、当社との人的関係、資本的関係、取引関係等から判断し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役及び社外監査役として選任しないことを選任方針のひとつと考えております。

なお、上記の社外取締役及び社外監査役全員について、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査、及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、必要に応じて内部監査室と会合を開催し、情報交換又は内部監査及び内部統制の評価の実施状況に関する報告を受けております。また、取締役会その他の重要な会議への出席、取締役等からの業務報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧等によって監査役監査を実施しているほか、監査役会への出席等を通じて常勤監査役との情報共有に努めております。さらに、財務報告に関する計算関係書類について、会計監査人から会計監査報告及び監査に関する資料を受領する等の相互連携を図っております。

社外監査役は、業務監査の一環として内部監査室と連携し、その中立的・客観的立場から当社の内部統制の整備及び運用状況並びにその検証について監視しております。

社外役員の選任

2018/6/262019/7/12020/6/24選任の理由
藤好 優臣公認会計士・税理士としての豊富な経験及び実績から、当社の社外監査役として、適切なご意見を頂戴しており、社外取締役としての適格性を有していると判断したため社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、十分な独立性を有していると考えられるため独立役員に指定しております。
森田 直行企業経営に長年携わり、培われた経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただけると判断したため社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、十分な独立性を有していると考えられるため独立役員に指定しております。