アウトソーシング【2427】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/262019/3/282020/3/26
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数9人9人9人10人
社外役員数4人4人4人7人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、企業価値を守るため、必要に応じ予防策を含む買収防衛策を検討する方針であります。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、企業価値を守るため、必要に応じ予防策を含む買収防衛策を検討する方針であります。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、企業価値を守るため、必要に応じ予防策を含む買収防衛策を検討する方針であります。
当社は、買収防衛策を導入しておりませんが、企業価値を守るため、必要に応じ予防策を含む買収防衛策を検討する方針であります。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

会長兼社長

(代表取締役)

土井春彦

1959年3月6日

 

1987年5月

㈱中部綜合設立、代表取締役社長就任

1989年11月

㈱リアルタイム設立、代表取締役社長就任

1992年4月

㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長就任

1993年1月

㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長就任

1993年2月

㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長就任

1995年10月

㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長就任

1997年1月

当社設立、代表取締役社長就任

2000年5月

㈱アクセント設立、代表取締役社長就任

2000年12月

同社取締役就任

2005年11月

㈲トリリオン設立、取締役社長就任(現任)

2009年3月

当社代表取締役会長就任

2010年12月

当社代表取締役会長兼社長就任(現任)

 

(注1)

18,738,500

取締役副社長

経営管理本部長

鈴木一彦

1969年4月7日

 

1993年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2001年8月

当社入社

2005年3月

当社取締役就任

2007年3月

当社常務取締役就任

2011年2月

2012年2月

2012年2月

 

当社取締役副社長就任

当社取締役副社長海外事業統括本部長就任

㈱アウトソーシングテクノロジー取締役就任(現任)

2012年2月

㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任

2013年6月

当社取締役副社長経営管理本部長就任(現任)

2015年1月

共同エンジニアリング㈱取締役就任(現任)

2015年8月

NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任(現任)

2015年12月

EXPROCHILE S.A.取締役就任(現任)

2016年4月

J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任(現任)

2016年4月

CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任(現任)

2016年4月

OS HRS SDN. BHD.取締役就任(現任)

2016年8月

ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役就任(現任)

2017年4月

アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任(現任)

 

(注1)

290,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

専務取締役

技術統括本部長

茂手木雅樹

1978年10月28日

 

2002年4月

㈱テレアクセス入社

2004年6月

㈱シーエスソリューション設立、代表取締役就任

2006年1月

㈱グレイスケール(現㈱アウトソーシングテクノロジー)設立、代表取締役就任

2012年8月

当社入社執行役員経営管理本部IT事業担当就任

2013年3月

当社取締役就任

2014年1月

㈱シンクスバンク代表取締役社長就任(現任)

2014年2月

㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長就任(現任)

2014年3月

㈱アネブル取締役就任(現任)

2014年4月

OSセミテック㈱取締役就任

2015年1月

共同エンジニアリング㈱代表取締役就任(現任)

2015年3月

当社専務取締役就任

2015年3月

㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任(現任)

2015年7月

ALP CONSULTING LIMITED取締役就任

2015年8月

BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED、NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任(現任)

2015年10月

㈱アイズ・インターナショナル取締役就任

2016年3月

当社専務取締役技術統括本部長就任(現任)

2016年4月

J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任(現任)

2016年4月

CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任(現任)

2016年7月

OUTSOURCING UK LIMITED取締役就任(現任)

2016年8月

ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役就任(現任)

2017年4月

アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任(現任)

2017年4月

OSセミテック㈱代表取締役就任(現任)

 

(注1)

専務取締役

製造・サービス

統括本部長

中本 敦

1976年6月10日

 

2000年4月

㈱アクティス入社

2002年4月

㈱アクティスキャリアサポート入社

2005年11月

当社入社執行役員第4支社長就任

2011年1月

当社執行役員雇用戦略本部長就任

2013年5月

当社執行役員営業副本部長就任

2013年9月

当社常務執行役員営業副本部長就任

2014年9月

㈱PEO取締役就任(現任)

2015年3月

IOD㈱取締役就任

2016年3月

当社取締役製造統括副本部長及び戦略事業統括副本部長就任

2016年8月

㈱OSパートナーズ取締役就任(現任)

2016年11月

当社取締役製造統括本部長及び戦略事業統括本部長就任

2016年11月

㈱アイズ・インターナショナル代表取締役社長就任

2016年11月

㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役就任

2016年11月

FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役就任(現任)

2016年11月

OSI Holding Germany GmbH取締役就任(現任)

2016年12月

㈱ORJ取締役就任(現任)

2017年1月

当社取締役製造・サービス統括本部長就任

2017年3月

EXPROCHILE S.A.取締役就任(現任)

2017年3月

OS HRS SDN. BHD.取締役就任(現任)

2017年3月

当社専務取締役製造・サービス統括本部長就任(現任)

2017年3月

㈱アウトソーシングトータルサポート取締役就任(現任)

2017年3月

㈱アイズ・インターナショナル取締役就任(現任)

2017年4月

SANSHIN(MALAYSIA)SDN.BHD.取締役就任(現任)

2017年11月

ALP CONSULTING LIMITED取締役就任(現任)

 

(注1)

52,500

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

社外取締役

福島 正

1943年12月14日

 

1962年4月

ソニー㈱入社

1987年11月

㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長就任

1994年11月

ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役就任

1996年6月

同社代表取締役社長就任

2005年3月

横河レンタ・リース㈱顧問就任

2005年5月

同社特別顧問就任

2014年3月

当社社外取締役就任

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任

2016年3月

OSセミテック㈱監査役就任(現任)

2016年3月

共同エンジニアリング㈱監査役就任

2017年3月

㈱アネブル、㈱PEO、㈱ORJ監査役就任(現任)

2017年4月

㈱プリケン顧問就任(現任)

2018年3月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注1)

10,000

社外取締役

(常勤監査等委員)

雄谷一郎

1957年12月7日

 

1980年4月

三井物産㈱入社

1985年6月

International Corn Company出向

1995年1月

Mitsui Foods, Inc.出向

1996年6月

米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー就任

2000年12月

カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー就任

2006年4月

三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理就任

2007年4月

欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー就任

2013年6月

甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長就任

2015年6月

三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長就任

2018年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

 

(注2)

社外取締役

(監査等委員)

大髙

1944年9月24日

 

1967年4月

1999年6月

2005年4月

2005年6月

2010年3月

2016年3月

2016年3月

 

2018年1月

2018年3月

山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社

同社取締役経理部長就任

同社参与就任

同社常勤監査役就任

当社常勤監査役(社外監査役)就任

当社社外取締役(常勤監査等委員)就任

㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任(現任)

グローカル㈱監査役就任(現任)

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

(注2)

25,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

社外取締役

(監査等委員)

小林藤雄

1953年10月13日

 

1972年4月

関東精機㈱入社

1972年9月

ソニー㈱入社

2000年4月

Sony Electronics of Korea理事就任

2006年6月

ソニーセミコンダクタ九州㈱(現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱)常勤監査役就任

2008年6月

ソニーLSIデザイン㈱非常勤監査役就任

2010年6月

ソニーイーエムシーエス㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)常勤監査役就任

2011年6月

ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)非常勤監査役就任

2012年6月

ソニーサプライチェーンソリューション㈱(現三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱)常勤監査役就任

2012年6月

フェリカネットワークス㈱常勤監査役就任

2012年6月

ソニービジネスオペレーションズ㈱非常勤監査役就任

2013年6月

ソニー㈱国内関係会社監査役室マネージャー就任

2014年3月

当社社外監査役就任

2014年3月

㈱ORJ監査役就任

2014年9月

㈱PEO監査役就任

2015年3月

IOD㈱監査役就任

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年3月

共同エンジニアリング㈱、㈱アウトソーシングトータルサポート、㈱アイズ・インターナショナル監査役就任(現任)

 

(注2)

5,000

取締役

(監査等委員)

西澤健治

1944年10月19日

 

1967年4月

明治製菓㈱(現㈱明治)入社

1998年1月

同社食料総合研究所菓子開発研究所長就任

2001年4月

同社東海工場長就任

2004年11月

当社入社営業企画推進本部長就任

2005年3月

当社常務取締役就任

2005年8月

㈱銀座コージーコーナー入社

2007年9月

同社取締役製造本部長就任

2014年3月

当社監査役就任

2014年3月

㈱アールピーエム、㈱トライアングル監査役就任(現任)

2015年10月

㈱アイズ・インターナショナル監査役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年8月

㈱OSパートナーズ監査役就任(現任)

 

(注2)

19,121,000

(注1) 2018年3月28日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

(注2) 2018年3月28日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

(注) 当社の監査等委員会の体制については、次のとおりであります

委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 小林藤雄、委員 西澤健治

(注4) 取締役福島正、雄谷一郎、大髙洋及び小林藤雄は「社外取締役」であります。

(注5) 「所有株式数」については、2017年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

会長兼社長

(代表取締役)

土井春彦

1959年3月6日

 

1987年5月

㈱中部綜合設立、代表取締役社長就任

1989年11月

㈱リアルタイム設立、代表取締役社長就任

1992年4月

㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長就任

1993年1月

㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長就任

1993年2月

㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長就任

1995年10月

㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長就任

1997年1月

当社設立、代表取締役社長就任

2000年5月

㈱アクセント設立、代表取締役社長就任

2000年12月

同社取締役就任

2005年11月

㈲トリリオン設立、取締役社長就任(現任)

2009年3月

当社代表取締役会長就任

2010年12月

当社代表取締役会長兼社長就任(現任)

 

(注1)

15,738,500

取締役副社長

経営管理本部長

鈴木一彦

1969年4月7日

 

1993年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2001年8月

当社入社

2005年3月

当社取締役就任

2007年3月

当社常務取締役就任

2011年2月

2012年2月

2012年2月

 

当社取締役副社長就任

当社取締役副社長海外事業統括本部長就任

㈱アウトソーシングテクノロジー取締役就任(現任)

2012年2月

㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任

2013年6月

当社取締役副社長経営管理本部長就任(現任)

2015年1月

共同エンジニアリング㈱取締役就任

2015年8月

NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任(現任)

2015年12月

EXPROCHILE S.A.取締役就任(現任)

2016年4月

J.B.W. GROUP LIMITED、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任(現任)

2016年7月

OS HRS SDN. BHD.取締役就任(現任)

2016年8月

ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役就任(現任)

2017年4月

アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任(現任)

2018年5月

OTTO Holding B.V.代表取締役就任(現任)

 

KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役就任(現任)

2018年7月

INVERSIONES SL GROUP SpA取締役就任(現任)

2018年8月

ALLEN LANE TOPCO LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED取締役就任(現任)

2018年9月

PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役就任(現任)

 

(注1)

315,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

専務取締役

製造・サービス

統括本部長

技術統括本部長

中本 敦

1976年6月10日

 

2000年4月

㈱アクティス入社

2002年4月

㈱アクティスキャリアサポート入社

2005年11月

当社入社執行役員第4支社長就任

2011年1月

当社執行役員雇用戦略本部長就任

2013年5月

当社執行役員営業副本部長就任

2013年9月

当社常務執行役員営業副本部長就任

2014年9月

㈱PEO取締役就任(現任)

2015年3月

IOD㈱(現㈱アウトソーシングトータルサポート)取締役就任

2016年3月

当社取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長就任

2016年8月

㈱OSパートナーズ取締役就任(現任)

2016年11月

当社取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長就任

2016年11月

㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)代表取締役社長就任

2016年11月

㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役就任

2016年11月

FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役就任(現任)

2016年11月

OSI Holding Germany GmbH取締役就任(現任)

 

㈱ORJ取締役就任(現任)

2017年1月

当社取締役製造・サービス統括本部長就任

2017年3月

EXPROCHILE S.A.取締役就任(現任)

2017年3月

OS HRS SDN. BHD.取締役就任(現任)

2017年3月

当社専務取締役製造・サービス統括本部長就任

2017年3月

㈱アウトソーシングトータルサポート取締役就任(現任)

2017年3月

㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)取締役就任

2017年4月

SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役就任(現任)

2017年11月

ALP CONSULTING LIMITED取締役就任(現任)

2018年5月

OTTO Holding B.V.取締役就任(現任)

2018年7月

INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長就任(現任)

2019年3月

当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長就任(現任)

 

(注1)

72,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

茂手木雅樹

1978年10月28日

 

2002年4月

㈱テレアクセス入社

2004年6月

㈱シーエスソリューション設立、代表取締役就任

2006年1月

㈱グレイスケール(現㈱アウトソーシングテクノロジー)設立、代表取締役就任

2012年8月

当社入社執行役員経営管理本部IT事業担当就任

2013年3月

当社取締役就任

2014年1月

㈱シンクスバンク代表取締役社長就任

2014年2月

㈱アウトソーシングテクノロジー代表取締役社長就任(現任)

2014年3月

㈱アネブル取締役就任(現任)

2014年4月

OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)取締役就任

2015年1月

共同エンジニアリング㈱代表取締役就任

2015年3月

当社専務取締役就任

2015年3月

㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役就任(現任)

2015年7月

ALP CONSULTING LIMITED取締役就任

2015年8月

BLUEFIN RESOURCES PTY. LIMITED、NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役就任

2015年10月

㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)取締役就任

2016年3月

当社専務取締役技術統括本部長就任

2016年4月

J.B.W. GROUP LIMITED取締役就任

 

CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役就任

2016年7月

OUTSOURCING UK LIMITED取締役就任

2016年8月

ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役就任

2017年4月

アメリカンエンジニアコーポレイション取締役就任(現任)

2017年4月

OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)代表取締役就任

2018年1月

グローカル㈱取締役就任(現任)

2018年5月

KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役就任

2018年7月

㈱シンクスバンク、共同エンジニアリング㈱取締役就任(現任)

2018年8月

アドバンテック㈱取締役就任(現任)、ALLEN LANE TOPCO LIMITED取締役就任

2018年9月

PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役就任

2019年3月

当社取締役就任(現任)

 

(注1)

29,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

社外取締役

福島 正

1943年12月14日

 

1962年4月

ソニー㈱入社

1987年11月

㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長就任

1994年11月

ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役就任

1996年6月

同社代表取締役社長就任

2005年3月

横河レンタ・リース㈱顧問就任

2005年5月

同社特別顧問就任

2014年3月

当社社外取締役就任

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任

2016年3月

OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)監査役就任

2016年3月

共同エンジニアリング㈱監査役就任

2017年3月

㈱PEO監査役就任

2017年3月

㈱アネブル、㈱ORJ監査役就任(現任)

2017年4月

㈱プリケン顧問就任(現任)

2018年3月

2018年6月

当社社外取締役就任(現任)

㈱アドバネクス社外取締役就任(現任)

 

(注1)

15,000

社外取締役

(常勤監査等委員)

雄谷一郎

1957年12月7日

 

1980年4月

三井物産㈱入社

1985年6月

International Corn Company出向

1995年1月

Mitsui Foods, Inc.出向

1996年6月

米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー就任

2000年12月

カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー就任

2006年4月

三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理就任

2007年4月

欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー就任

2013年6月

甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長就任

2015年6月

三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長就任

2018年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

2018年3月

㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任(現任)

2018年5月

OTTO Holding B.V.監査役就任(現任)

 

(注2)

社外取締役

(監査等委員)

大髙

1944年9月24日

 

1967年4月

1999年6月

2005年4月

2005年6月

2010年3月

2016年3月

2016年3月

 

山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社

同社取締役経理部長就任

同社参与就任

同社常勤監査役就任

当社常勤監査役(社外監査役)就任

当社社外取締役(常勤監査等委員)就任

㈱アウトソーシングテクノロジー監査役就任

2018年1月

グローカル㈱監査役就任(現任)

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

 

 

(注2)

25,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

社外取締役

(監査等委員)

小林藤雄

1953年10月13日

 

1972年4月

関東精機㈱入社

1972年9月

ソニー㈱入社

2000年4月

Sony Electronics of Korea Corp.理事就任

2006年6月

ソニーセミコンダクタ九州㈱(現ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱)常勤監査役就任

2008年6月

ソニーLSIデザイン㈱非常勤監査役就任

2010年6月

ソニーイーエムシーエス㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)常勤監査役就任

2011年6月

ソニーマニュファクチュアリングシステムズ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)非常勤監査役就任

2012年6月

ソニーサプライチェーンソリューション㈱(現三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱)常勤監査役就任

2012年6月

フェリカネットワークス㈱常勤監査役就任

2012年6月

ソニービジネスオペレーションズ㈱非常勤監査役就任

2013年6月

ソニー㈱国内関係会社監査役室マネージャー就任

2014年3月

当社社外監査役就任

2014年3月

㈱ORJ監査役就任

2014年9月

㈱PEO監査役就任

2015年3月

IOD㈱(現㈱アウトソーシングトータルサポート)監査役就任

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年3月

共同エンジニアリング㈱、㈱アウトソーシングトータルサポート監査役就任(現任)

2017年3月

㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)監査役就任

2018年3月

㈱PEO監査役就任(現任)

 

(注2)

5,000

取締役

(監査等委員)

西澤健治

1944年10月19日

 

1967年4月

明治製菓㈱(現㈱明治)入社

1998年1月

同社食料総合研究所菓子開発研究所長就任

2001年4月

同社東海工場長就任

2004年11月

当社入社営業企画推進本部長就任

2005年3月

当社常務取締役就任

2005年8月

㈱銀座コージーコーナー入社

2007年9月

同社取締役製造本部長就任

2014年3月

当社監査役就任

2014年3月

㈱アールピーエム、㈱トライアングル監査役就任(現任)

2015年10月

㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)監査役就任

2016年3月

当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年8月

㈱OSパートナーズ監査役就任(現任)

2018年8月

アドバンテック㈱監査役就任(現任)

 

(注2)

16,200,500

(注1) 2019年3月27日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

(注2) 2018年3月28日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

(注3) 当社の監査等委員会の体制については、次のとおりであります。

委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 小林藤雄、委員 西澤健治

(注4) 取締役福島正、雄谷一郎、大髙洋及び小林藤雄は「社外取締役」であります。

(注5) 「所有株式数」については、2018年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

会長兼社長

(代表取締役)

土井春彦

1959年3月6日

 

1987年5月

㈱中部綜合設立、代表取締役社長

1989年11月

㈱リアルタイム設立、代表取締役社長

1992年4月

㈱ワークシステム・エンジニア設立、代表取締役社長

1993年1月

㈱リアルタイム関東設立、代表取締役社長

1993年2月

㈱リアルタイム静岡設立、代表取締役社長

1995年10月

㈱リアルタイム北陸設立、代表取締役社長

1997年1月

当社設立、代表取締役社長

2000年5月

㈱アクセント設立、代表取締役社長

2000年12月

同社取締役

2005年11月

㈲トリリオン設立、取締役社長(現任)

2009年3月

当社代表取締役会長

2010年12月

当社代表取締役会長兼社長(現任)

 

(注1)

15,738,500

取締役副社長

経営管理本部長

鈴木一彦

1969年4月7日

 

1993年4月

㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2001年8月

当社入社

2005年3月

当社取締役

2007年3月

当社常務取締役

2011年2月

2012年2月

2012年2月

 

当社取締役副社長

当社取締役副社長海外事業統括本部長

㈱アウトソーシングテクノロジー、㈱アールピーエム、㈱トライアングル取締役

2013年6月

当社取締役副社長経営管理本部長(現任)

2015年1月

共同エンジニアリング㈱取締役

2015年8月

NTRINSIC CONSULTING SPRL、NTRINSIC CONSULTING EUROPE LIMITED取締役(現任)

2015年12月

EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA)取締役

2016年4月

J.B.W. GROUP LIMITED、CLICKS RECRUIT (AUSTRALIA) PTY LTD、INDEX CONSULTANTS PTY LTD、HOBAN RECRUITMENT PTY LTD取締役(現任)

2016年7月

OS HRS SDN. BHD.取締役(現任)

2016年8月

ALLEN LANE CONSULTANCY LIMITED(現VERACITY OSI UK LIMITED)、LIBERATA UK LIMITED取締役(現任)

2017年4月

アメリカンエンジニアコーポレイション取締役(現任)

2018年5月

OTTO Holding B.V.代表取締役(現任)

 

KINETIC EMPLOYMENT LIMITED取締役(現任)

2018年7月

INVERSIONES SL GROUP SpA取締役(現任)

2018年8月

ALLEN LANE TOPCO LIMITED、OUTSOURCING UK LIMITED取締役(現任)

2018年9月

PROJECT MANAGEMENT PARTNERS PTY LIMITED取締役(現任)

2019年4月

OUTSOURCING OCEANIA HOLDINGS PTY LIMITED取締役(現任)

 

(注1)

315,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

専務取締役

製造・サービス

統括本部長

技術統括本部長

中本 敦

1976年6月10日

 

2000年4月

㈱アクティス入社

2002年4月

㈱アクティスキャリアサポート入社

2005年11月

当社入社執行役員第4支社長

2011年1月

当社執行役員雇用戦略本部長

2013年5月

当社執行役員営業副本部長

2013年9月

当社常務執行役員営業副本部長

2014年9月

㈱PEO取締役(現任)

2015年3月

IOD㈱(現㈱アウトソーシングトータルサポート)取締役

2016年3月

当社取締役製造統括副本部長兼戦略事業統括副本部長

2016年8月

㈱OSパートナーズ(現当社)取締役

2016年11月

当社取締役製造統括本部長兼戦略事業統括本部長

2016年11月

㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)代表取締役社長

2016年11月

㈱アウトソーシングトータルサポート代表取締役

2016年11月

FARO RECRUITMENT (HONG KONG) CO., LIMITED取締役(現任)

2016年11月

OSI Holding Germany GmbH取締役(現任)

 

㈱ORJ取締役(現任)

2017年1月

当社取締役製造・サービス統括本部長

2017年3月

EXPROCHILE S.A.(現EXPROCHILE SpA)取締役

2017年3月

OS HRS SDN. BHD.取締役(現任)

2017年3月

当社専務取締役製造・サービス統括本部長

2017年3月

㈱アウトソーシングトータルサポート取締役(現任)

2017年3月

㈱アイズ・インターナショナル(現㈱ORJ)取締役

2017年4月

SANSHIN (MALAYSIA) SDN. BHD.取締役(現任)

2017年11月

ALP CONSULTING LIMITED取締役(現任)

2018年5月

OTTO Holding B.V.取締役(現任)

2018年7月

INVERSIONES SL GROUP SpA取締役社長(現任)

2019年3月

当社専務取締役製造・サービス統括本部長兼技術統括本部長(現任)

2019年4月

EXPROCHILE SpA代表取締役(現任)

2019年8月

㈱PEO建機教習センタ取締役(現任)

 

(注1)

75,000

社外取締役

福島 正

1943年12月14日

 

1962年4月

ソニー㈱入社

1987年11月

㈱タロン(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)取締役工場長

1994年11月

ソニー千厩㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)専務取締役

1996年6月

同社代表取締役社長

2005年3月

横河レンタ・リース㈱顧問

2005年5月

同社特別顧問

2014年3月

当社社外取締役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)

2016年3月

OSセミテック㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)、共同エンジニアリング㈱監査役

2017年3月

㈱PEO、㈱アネブル、㈱ORJ監査役

2017年4月

㈱プリケン顧問(現任)

2018年3月

2018年6月

当社社外取締役(現任)

㈱アドバネクス社外取締役(現任)

 

(注1)

25,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

社外取締役

中野秀代

1959年9月13日

 

1982年4月

ソニー㈱入社

1986年10月

スイス銀証券会社(現UBS証券㈱)入社

1987年6月

ソジェン証券会社(現ソシエテ・ジェネラル証券㈱)入社

1989年4月

シティバンク,エヌ・エイ入社(シティトラスト信託銀行㈱出向)

1991年11月

シティトラスト信託銀行㈱ヴァイスプレジデント

1993年10月

同社シニアポートフォリオマネージャー兼個人運用部ヘッド

1996年6月

ガートモア・アセットマネジメント㈱(現ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・ジャパン㈱)入社

2000年1月

ファンネックス・アセット・マネジメント㈱取締役運用部長

2003年7月

スター・キャピタル・パートナーズ㈱入社

2004年3月

㈱トリアス設立、代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注1)

社外取締役

嵜山淳子

1959年9月19日

 

1983年4月

明治製菓㈱(現㈱明治)入社

1985年11月

公益財団法人横浜YMCA入職

1988年5月

マスターフーズ㈱(現マース ジャパン リミテッド)入社

1993年7月

カルターフードサイエンス㈱(現ダニスコジャパン㈱)入社

1999年1月

同社取締役

2002年6月

ダニスコジャパン㈱取締役

2006年1月

オルガノダニスコフードテクノ㈱(現オルガノフードテック㈱)取締役副社長

2008年7月

ジェネンコア協和㈱(現ダニスコジャパン㈱)代表取締役副社長

2010年1月

同社代表取締役社長

2012年6月

㈱カーギルジャパン入社

2019年8月

合同会社サキコンサルティング設立、代表社員(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

 

(注1)

社外取締役

(常勤監査等委員)

雄谷一郎

1957年12月7日

 

1980年4月

三井物産㈱入社

1985年6月

International Corn Company出向

1995年1月

Mitsui Foods, Inc.出向

1996年6月

米国三井物産㈱サンフランシスコ支店食料部ゼネラルマネージャー

2000年12月

カナダ三井物産㈱ヴァイスプレジデント兼バンクーバー支店食料部ゼネラルマネージャー

2006年4月

三井物産㈱本店食料本部穀物油脂部長代理

2007年4月

欧州三井物産㈱食料・リテール本部ユニット長兼ゼネラルマネージャー

2013年6月

甲南ユーテイリテイ㈱代表取締役社長

2015年6月

三井物産㈱食糧・食品事業業務部次長

2018年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)

2018年3月

㈱アウトソーシングテクノロジー監査役

2018年5月

OTTO Holding B.V.監査役(現任)

2019年4月

㈱アウトソーシングテクノロジー取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

社外取締役

(監査等委員)

大髙 洋

1944年9月24日

 

1967年4月

山川工業㈱(現ユニプレス㈱)入社

1999年6月

同社取締役経理部長

2005年4月

同社参与

2005年6月

同社常勤監査役

2010年3月

当社社外監査役(常勤監査役)

2016年3月

当社社外取締役(常勤監査等委員)

2016年3月

㈱アウトソーシングテクノロジー監査役

2018年1月

グローカル㈱(現㈱アウトソーシングテクノロジー)監査役

2018年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

25,000

社外取締役

(監査等委員)

志波英男

1954年10月21日

 

1978年4月

藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社

2007年4月

同社執行役員電子電装企画部長

2007年11月

Fujikura Automotive Europe S.A.U. CFO

2009年3月

同社CEO

2010年4月

㈱フジクラ執行役員自動車電装事業部国際事業部担当

2011年4月

同社常務執行役員電子事業部門副統括

2013年4月

同社常務執行役員エレクトロニクスカンパニー副統括

2014年4月

同社常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括

2014年6月

同社取締役常務執行役員不動産カンパニー統括兼コーポレートスタッフ部門副統括

2016年4月

同社取締役上席常務執行役員

2016年6月

同社上席常務執行役員

2018年4月

同社常任顧問(現任)

2020年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

社外取締役

(監査等委員)

生田目 克

1955年8月14日

 

1978年4月

㈱日立製作所入社

2002年6月

同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長

2004年2月

同社監査室部長

2010年6月

国産電機㈱(現マーレエレクトリックドライブズジャパン㈱)取締役業務管理本部長

2014年3月

同社常務取締役業務管理本部長

2016年4月

日立コンシューマ・マーケティング㈱(現日立グローバルライフソリューションズ㈱)常勤監査役

2018年8月

㈱アイデンティティー常勤監査役

2019年6月

富士紡ホールディングス㈱非常勤監査役(現任)

2020年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

16,179,500

(注1) 2020年3月25日就任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

(注2) 2020年3月25日就任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

(注3) 当社の監査等委員会の体制については、次のとおりであります。

委員長 雄谷一郎、委員 大髙洋、委員 志波英男、委員 生田目克

(注4) 取締役福島正、中野秀代、嵜山淳子、雄谷一郎、大髙洋、志波英男及び生田目克は「社外取締役」であります。

(注5) 「所有株式数」については、2019年12月31日現在の所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は7名であります。

社外取締役の福島正氏は、過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の中野秀代氏は、過去に勤務していた企業において、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することに加えて、証券市場、資本市場に精通していることから、その深い知見に基づく当社の企業価値向上のための助言や牽制を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の嵜山淳子氏は、過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、会社経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し社外取締役に選任しております。

社外取締役の雄谷一郎氏は、過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の大髙洋氏は、過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の志波英男氏は、過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査部業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。

社外取締役の生田目克氏は、過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、社外取締役に選任しております。

中野秀代氏が代表取締役を兼務する会社と当社はコンサルティング契約を締結しており取引関係があります。ほかの社外取締役6名と当社との間には取引関係における特別な利害関係はありません。資本的関係につきましては、社外取締役3名が当社株式を保有しております。(役員一覧をご参照ください。)なお、人的関係につきましては、該当事項はありません。

当社は、社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所の企業行動規範に定める独立性の基準に照らして一般株主と利益相反が生じるおそれがないもので、かつ、当社の経営に対して社外の視点から第三者的な監視・助言が可能な経験や能力・資質を有し、また、当社の業務に十分な時間を振り向けることが可能であるかの判断基準として、他の上場会社の役員との兼務状況も勘案しております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

会計監査人や内部監査室も含め、社外取締役による監督または監査の実効性を高めるよう、情報交換及び連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/262019/3/282020/3/26選任の理由
福島 正 過去に勤務していた企業において、専務取締役、代表取締役を歴任しており、企業経営に関する専門的な識見を有していることから、その深い知見に基づく助言・牽制を期待し選任いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断し、独立役員に指定いたしました。
中野 秀代--- 過去に勤務していた企業において、金融市 場、資本市場とつながりの深い業務にあたり、 経営者としての豊富な経験と幅広い見識も有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し選任いたしました。 
嵜山 淳子--- 過去に勤務していた企業において、取締役副社長、代表取締役を歴任しており、会社経営、組織運営、財務、人材育成に関する豊富で幅広い見識を有していることから、当社の業務執行に対する監督等への貢献を期待し選任いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断し、独立役員に指定いたしました。
雄谷 一郎 過去に勤務していた企業において、経営の重要事項の決定に携わり、また、内部監査士・公認内部監査人の資格を有し、内部統制、監査実務に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し選任いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断し、独立役員に指定いたしました。
大高 洋 過去に勤務していた企業において、経理担当取締役及び監査役の経験があり、企業の財務分析、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であり、当社の経営及び監査等への貢献を期待し、選任いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断し、独立役員に指定いたしました。
志波 英男--- 過去に勤務していた企業において、経理部門を長年経験し、システム、IR、法務、監査部業務全般にわたる知識・経験を有し、国内外事業会社における経営経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し選任いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断し、独立役員に指定いたしました。
生田目 克--- 過去に勤務していた企業において、国内外事業の経理・財務分野の責任者を長年経験し、内部統制、監査業務、経営管理全般に関する知識や経験が豊富であることから、当社の経営及び監査等への貢献を期待し選任いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断し、独立役員に指定いたしました。
小林 藤雄- 過去に勤務していた企業において、監査役を務められており、経営全般に関する知識や経験が豊富であり、当社の経営及び監査等への貢献を期待し選任いたしました。  また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性が実質的に確保されていると判断し、独立役員に指定いたしました。