ワールドホールディングス【2429】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/302018/12/262019/3/292020/3/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数12人12人12人13人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
 該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長兼社長

最高経営責任者

伊井田 栄吉

昭和31年

5月5日生

昭和56年2月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役

平成9年2月 当社取締役

平成9年12月 当社代表取締役会長

平成11年5月 当社代表取締役社長

平成13年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役

平成15年7月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役

平成18年12月 ㈱イーサポート取締役(現任)

平成19年6月 当社代表取締役会長兼社長(CEO兼COO)

平成20年7月 九州地理情報㈱代表取締役(現任)

平成22年2月 ㈱アドバン代表取締役

平成22年3月 当社代表取締役会長(CEO)

平成22年4月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任)

平成22年6月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任)

平成22年10月 ㈱アドバン取締役(現任)

平成23年4月 当社代表取締役会長兼社長執行役員

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス取締役

平成23年12月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成24年1月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任)

平成24年2月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役

平成24年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)代表取締役(現任)

平成24年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役

平成26年3月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任)

平成26年3月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長(現任)

平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役

平成26年12月 ㈱ベストITビジネス代表取締役(現任)

平成27年8月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任)

平成28年3月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任)

平成28年7月 日研テクノ㈱取締役(現任)

平成28年11月 ㈱ミクニ代表取締役(現任)

平成29年1月 豊栄建設㈱代表取締役(現任)

平成29年2月 ㈱ファーム代表取締役(現任)

 

(注)3

3,361,500

取締役

人材事業担当

岩﨑 亨

昭和28年

6月19日生

昭和52年4月 大日本印刷㈱入社

昭和54年2月 ソニー㈱入社

平成17年6月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長

平成19年4月 ソニーEMCS㈱執行役員

平成22年10月 ソニーEMCS㈱常務執行役員

平成24年12月 当社入社

平成25年1月 当社副社長執行役員

平成25年3月 当社取締役副社長執行役員

平成26年7月 当社取締役 人材事業担当

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員

平成27年3月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員(現任)

平成27年3月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)取締役(現任)

平成27年3月 当社取締役副社長 人材事業担当

平成28年7月 日研テクノ㈱代表取締役(現任)

平成30年3月 当社取締役 人材事業担当(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

不動産事業担当

髙井 裕二

昭和34年

12月9日生

昭和60年4月 ブラザー工業㈱入社

平成3年7月 兼松㈱入社

平成11年10月 日本綜合地所㈱入社

平成17年6月 日本綜合地所㈱取締役

平成20年4月 ㈱ミクプランニング代表取締役

平成22年12月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役

平成23年3月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役

平成23年5月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任)

平成23年10月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役

平成24年2月 ㈱ワールドレジセリング(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成24年2月 ㈱ワールドアイシティ取締役

平成24年3月 当社取締役執行役員

平成25年1月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任)

平成26年7月 当社取締役 不動産事業担当

平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任)

平成27年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任)

平成27年8月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任)

平成27年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任)

平成28年1月 当社取締役副社長 不動産事業担当

平成28年1月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任)

平成29年1月 豊栄建設㈱取締役(現任)

平成29年2月 ㈱ファーム代表取締役(現任)

平成29年10月 ㈱ワールドコンストラクション代表取締役(現任)

平成30年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)

 

(注)3

取締役

人材事業担当

本多 信二

昭和40年

7月10日生

 

平成8年7月 ㈱タイアップ入社

平成13年3月 ㈱インテレクト代表取締役社長

平成14年2月 当社入社

平成14年9月 当社取締役

平成16年7月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成17年2月 当社常務取締役

平成22年3月 当社取締役専務執行役員

平成24年3月 ㈱ワールドインテック福島代表取締役(現任)

平成26年7月 当社取締役 人材事業担当(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

43,000

取締役

経営管理本部長

中野 繁

昭和32年

11月9日生

昭和51年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成14年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長

平成16年3月 当社入社

平成16年5月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成19年3月 当社執行役員

平成22年2月 ㈱アドバン監査役(現任)

平成22年3月 当社取締役執行役員

平成22年4月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任)

平成22年6月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任)

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス監査役

平成24年3月 ㈱ワールドインテック福島監査役(現任)

平成24年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)監査役(現任)

平成25年1月 当社取締役常務執行役員 経営管理本部長

平成25年8月 九州地理情報㈱監査役

平成26年7月 当社取締役 経営管理本部長

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任)

平成27年3月 当社取締役 業務管理本部長

平成27年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役

平成28年3月 ㈱ベストITビジネス監査役(現任)

平成28年3月 ㈱イーサポート監査役(現任)

平成28年3月 ㈱モバイルサービス監査役(現任)

平成28年3月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任)

平成28年7月 日研テクノ㈱監査役(現任)

平成29年1月 当社取締役 経営管理本部長(現任)

 

(注)3

8,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

経営政策本部長

三舛 善彦

昭和29年

7月28日生

昭和52年4月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行

平成19年5月 ㈱西日本シティ銀行 執行役員 福岡地区本部副本部長

平成20年6月 当社入社

平成21年4月 当社経営政策本部長

平成22年3月 当社取締役執行役員

平成22年12月 ㈱イーサポート監査役

平成22年12月 ㈱モバイルサービス監査役

平成22年12月 ㈱ネットワークソリューション監査役

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス取締役(現任)

平成24年8月 九州地理情報㈱監査役

平成24年12月 ㈱イーサポート取締役

平成24年12月 ㈱モバイルサービス取締役(現任)

平成24年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任)

平成25年1月 当社取締役常務執行役員

平成25年8月 九州地理情報㈱取締役

平成26年3月 九州地理情報㈱代表取締役(現任)

平成26年3月 ㈱アドバン取締役

平成26年7月 当社取締役 経営政策本部長(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任)

平成27年3月 ㈱アドバン代表取締役(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

経営企画本部長

菅野 利彦

昭和43年

9月23日生

平成7年6月 ㈱タイアップ入社

平成14年2月 当社入社

平成14年9月 当社取締役

平成16年1月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成19年12月 ㈱イーサポート代表取締役

平成19年12月 ㈱モバイルサービス代表取締役

平成19年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役

平成22年3月 当社代表取締役社長執行役員(COO)

平成22年4月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役

平成22年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任)

平成23年3月 当社代表取締役副社長執行役員

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス代表取締役

平成25年1月 当社経営企画本部長

平成26年7月 当社取締役

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員

平成26年12月 ㈱ベストITビジネス取締役(現任)

平成27年12月 ㈱イーサポート取締役

平成27年12月 ㈱モバイルサービス取締役(現任)

平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役

平成28年3月 当社取締役副社長 経営企画本部長

平成28年3月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)

平成28年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任)

平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役

平成30年3月 当社取締役 経営企画本部長(現任)

 

(注)3

45,000

取締役

人材事業担当

伊藤 修三

昭和41年

6月22日生

平成元年4月 ㈱クリスタルグループ入社

平成9年6月 ㈱インタープロジェクト代表取締役社長

平成10年6月 ㈱タイアップ代表取締役社長

平成13年6月 ㈱ハイテック代表取締役社長

平成14年2月 当社入社

平成14年9月 当社取締役

平成17年6月 当社常務取締役

平成22年2月 ㈱アドバン取締役

平成22年3月 当社常務執行役員

平成24年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)取締役(現任)

平成26年7月 当社取締役 人材事業担当(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員

平成29年4月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

13,000

取締役

不動産事業担当

副島 晶

昭和41年

2月20日生

平成2年4月 三井不動産販売㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社

平成11年11月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)入社

平成17年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役

平成20年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役

平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任)

平成27年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)

平成28年11月 ㈱ミクニ取締役(現任)

 

(注)3

1,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

情報通信事業担当

安部 英俊

昭和29年

9月15日生

昭和52年4月 ㈱福岡銀行入行

平成19年4月 ㈱福岡銀行熊本営業部執行役員部長

平成20年4月 ㈱熊本ファミリー銀行(現㈱熊本銀行)常務執行役員

平成23年6月 ふくおか証券㈱代表取締役副社長

平成26年4月 当社入社

平成26年7月 ㈱ワールドインテック常務執行役員経営管理本部副本部長

平成26年8月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))監察人(現任)

平成26年8月 九州地理情報㈱監査役(現任)

平成26年12月 ㈱イーサポート取締役

平成26年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役

平成26年12月 ㈱ベストITビジネス取締役

平成27年3月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任)

平成27年3月 当社取締役 経営管理本部長

平成27年5月 ㈱ベストITビジネス代表取締役(現任)

平成27年6月 ㈱モバイルサービス取締役

平成27年12月 ㈱モバイルサービス代表取締役(現任)

平成27年12月 ㈱イーサポート代表取締役

平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役

平成28年10月 ㈱イーサポート取締役(現任)

平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任)

平成29年1月 当社取締役 情報通信事業担当(現任)

 

(注)3

300

取締役

橋田 紘一

昭和17年

9月29日生

昭和41年4月 九州電力㈱入社

平成10年6月 九州電力㈱理事 総務部長

平成13年6月 九州電力㈱常務取締役

平成19年6月 ㈱九電工代表取締役社長

平成25年6月 ㈱九電工代表取締役会長

平成26年6月 ㈱九電工取締役相談役

平成27年6月 ㈱九電工相談役(現任)

平成28年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

五十嵐 静雄

昭和31年

12月13日

昭和55年4月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱入社

平成22年9月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱生産・技術本部長

平成22年9月 日本テキサス・インスツルメンツ・セミコンダクター㈱会津工場長

平成25年9月 日本テキサス・インスツルメンツ㈱執行役員

平成29年1月 エヴォリューション・クエスト代表(現任)

平成29年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

山村 和幸

昭和26年

12月10日生

昭和49年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)入社

平成8年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)環境事業本部 エンジニアリング部副部長

平成11年7月 当社入社 安全衛生室長(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長(現任)

平成29年3月 当社監査役(現任)

 

(注)4

11,600

監査役

古賀 光雄

昭和21年

12月1日生

昭和44年4月 伏見公認会計士事務所入所

昭和50年1月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所

昭和53年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成7年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成7年5月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役

平成9年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役

平成24年2月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任)

平成24年3月 当社監査役(現任)

平成26年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)

 

(注)5

監査役

加藤 哲夫

昭和37年

10月1日生

平成3年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年4月 最高裁判所司法研修所修了

平成9年4月 福岡県弁護士会弁護士登録

平成10年4月 公認会計士登録

平成12年7月 加藤法律会計事務所所長(現任)

平成18年3月 当社監査役(現任)

平成26年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)

 

(注)6

3,485,700

(注)1.取締役橋田紘一氏及び五十嵐静雄氏は社外取締役であります。

2.監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成30年3月23日開催の定時株主総会で選任されたため、平成31年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

4.監査役山村和幸は、平成29年3月24日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

5.監査役古賀光雄は、平成28年3月25日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

6.監査役加藤哲夫は、平成30年3月23日開催の定時株主総会で選任されたため、平成34年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

植田 信吉

昭和22年12月22日生

昭和46年4月 三井金属鉱業㈱入社

平成17年4月 三井金属鉱業㈱ 総務部三池事務所所長兼三金開発㈱社長

平成20年1月 当社入社 財務経理企画部長

平成20年3月 当社執行役員財務経理企画部長

平成26年7月 当社財務経理部長(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック執行役員財務経理企画部長(現任)

 

5【役員の状況】

男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長兼社長

最高経営責任者

伊井田 栄吉

昭和31年

5月5日生

昭和56年2月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役

平成9年2月 当社取締役

平成9年12月 当社代表取締役会長

平成11年5月 当社代表取締役社長

平成13年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役

平成15年7月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任)

平成18年12月 ㈱イーサポート取締役

平成19年6月 当社代表取締役会長兼社長(CEO兼COO)

平成20年7月 九州地理情報㈱代表取締役(現任)

平成22年2月 ㈱アドバン代表取締役

平成22年3月 当社代表取締役会長(CEO)

平成22年4月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任)

平成22年6月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任)

平成22年10月 ㈱アドバン取締役(現任)

平成23年4月 当社代表取締役会長兼社長執行役員

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス取締役

平成23年12月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

平成24年1月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任)

平成24年2月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役

平成24年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)代表取締役

平成24年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役

平成26年3月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任)

平成26年3月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長(現任)

平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役

平成26年12月 ㈱ベストITビジネス代表取締役(現任)

平成27年8月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任)

平成28年3月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任)

平成28年7月 日研テクノ㈱取締役(現任)

平成28年11月 ㈱ミクニ代表取締役

平成29年1月 豊栄建設㈱代表取締役(現任)

平成29年2月 ㈱ファーム代表取締役(現任)

平成30年2月 西肥情報サービス㈱取締役(現任)

平成30年8月 DOTワールド㈱取締役(現任)

 

(注)3

3,361,500

取締役

人材事業担当

岩﨑 亨

昭和28年

6月19日生

昭和52年4月 大日本印刷㈱入社

昭和54年2月 ソニー㈱入社

平成17年6月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長

平成19年4月 ソニーEMCS㈱執行役員

平成22年10月 ソニーEMCS㈱常務執行役員

平成24年12月 当社入社

平成25年1月 当社副社長執行役員

平成25年3月 当社取締役副社長執行役員

平成26年7月 当社取締役 人材事業担当

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員

平成27年3月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員(現任)

平成27年3月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)取締役

平成27年3月 当社取締役副社長 人材事業担当

平成28年7月 日研テクノ㈱代表取締役(現任)

平成30年2月 西肥情報サービス㈱代表取締役(現任)

平成30年3月 当社取締役 人材事業担当(現任)

平成30年8月 DOTワールド㈱代表取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

不動産事業担当

髙井 裕二

昭和34年

12月9日生

昭和60年4月 ブラザー工業㈱入社

平成3年7月 兼松㈱入社

平成11年10月 日本綜合地所㈱入社

平成17年6月 日本綜合地所㈱取締役

平成20年4月 ㈱ミクプランニング代表取締役

平成22年12月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役

平成23年3月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役

平成23年5月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任)

平成23年10月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役

平成24年2月 ㈱ワールドレジセリング(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成24年2月 ㈱ワールドアイシティ取締役(現任)

平成24年3月 当社取締役執行役員

平成25年1月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任)

平成26年7月 当社取締役 不動産事業担当

平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役

平成27年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役

平成27年8月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任)

平成27年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任)

平成28年1月 当社取締役副社長 不動産事業担当

平成28年1月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役

平成29年1月 豊栄建設㈱取締役(現任)

平成29年2月 ㈱ファーム代表取締役(現任)

平成29年2月 ㈱クラウデイト代表取締役(現任)

平成29年10月 ㈱ワールドコンストラクション代表取締役(現任)

平成30年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)

 

(注)3

3,000

取締役

人材事業担当

本多 信二

昭和40年

7月10日生

 

平成8年7月 ㈱タイアップ入社

平成13年3月 ㈱インテレクト代表取締役社長

平成14年2月 当社入社

平成14年9月 当社取締役

平成16年7月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成17年2月 当社常務取締役

平成22年3月 当社取締役専務執行役員

平成24年3月 ㈱ワールドインテック福島代表取締役(現任)

平成26年7月 当社取締役 人材事業担当(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)

平成29年6月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任)

 

(注)3

43,000

取締役

経営管理本部長

中野 繁

昭和32年

11月9日生

昭和51年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

平成14年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長

平成16年3月 当社入社

平成16年5月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成19年3月 当社執行役員

平成22年2月 ㈱アドバン監査役(現任)

平成22年3月 当社取締役執行役員

平成22年4月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任)

平成22年6月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任)

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス監査役

平成24年3月 ㈱ワールドインテック福島監査役(現任)

平成24年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)監査役(現任)

平成25年1月 当社取締役常務執行役員 経営管理本部長

平成25年8月 九州地理情報㈱監査役

平成26年7月 当社取締役 経営管理本部長

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任)

平成27年3月 当社取締役 業務管理本部長

平成27年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役

平成28年3月 ㈱ベストITビジネス監査役(現任)

平成28年3月 ㈱イーサポート監査役(現任)

平成28年3月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任)

平成28年7月 日研テクノ㈱監査役(現任)

平成29年1月 当社取締役 経営管理本部長(現任)

平成30年2月 西肥情報サービス㈱監査役(現任)

平成30年11月 台湾英特科(股)監察人(現任)

 

(注)3

8,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

経営政策本部長

三舛 善彦

昭和29年

7月28日生

昭和52年4月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行

平成19年5月 ㈱西日本シティ銀行 執行役員 福岡地区本部副本部長

平成20年6月 当社入社

平成21年4月 当社経営政策本部長

平成22年3月 当社取締役執行役員

平成22年12月 ㈱イーサポート監査役

平成22年12月 ㈱ネットワークソリューション監査役

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス取締役(現任)

平成24年8月 九州地理情報㈱監査役

平成24年12月 ㈱イーサポート取締役

平成24年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任)

平成25年1月 当社取締役常務執行役員

平成25年8月 九州地理情報㈱取締役

平成26年3月 九州地理情報㈱代表取締役(現任)

平成26年3月 ㈱アドバン取締役

平成26年7月 当社取締役 経営政策本部長(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任)

平成27年3月 ㈱アドバン代表取締役(現任)

平成30年2月 西肥情報サービス㈱取締役(現任)

平成30年11月 ㈱イーサポート取締役(現任)

 

(注)3

2,000

取締役

経営企画本部長

菅野 利彦

昭和43年

9月23日生

平成7年6月 ㈱タイアップ入社

平成14年2月 当社入社

平成14年9月 当社取締役

平成16年1月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

平成19年12月 ㈱イーサポート代表取締役

平成19年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役

平成22年3月 当社代表取締役社長執行役員(COO)

平成22年4月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役

平成22年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任)

平成23年3月 当社代表取締役副社長執行役員

平成23年11月 ㈱ベストITビジネス代表取締役

平成25年1月 当社経営企画本部長

平成26年7月 当社取締役

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員

平成26年12月 ㈱ベストITビジネス取締役(現任)

平成27年12月 ㈱イーサポート取締役

平成27年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役

平成28年3月 当社取締役副社長 経営企画本部長

平成28年3月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)

平成28年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任)

平成28年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役

平成30年3月 当社取締役 経営企画本部長(現任)

 

(注)3

45,000

取締役

人材事業担当

伊藤 修三

昭和41年

6月22日生

平成元年4月 ㈱クリスタルグループ入社

平成9年6月 ㈱インタープロジェクト代表取締役社長

平成10年6月 ㈱タイアップ代表取締役社長

平成13年6月 ㈱ハイテック代表取締役社長

平成14年2月 当社入社

平成14年9月 当社取締役

平成17年6月 当社常務取締役

平成22年2月 ㈱アドバン取締役

平成22年3月 当社常務執行役員

平成24年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)取締役(現任)

平成26年7月 当社取締役 人材事業担当(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員

平成29年4月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員(現任)

 

(注)3

13,000

取締役

不動産事業担当

副島 晶

昭和41年

2月20日生

平成2年4月 三井不動産販売㈱(現三井不動産リアルティ㈱)入社

平成11年11月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)入社

平成17年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役

平成20年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役

平成26年11月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任)

平成27年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)

平成28年11月 ㈱ミクニ取締役(現任)

平成31年1月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任)

 

(注)3

2,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

橋田 紘一

昭和17年

9月29日生

昭和41年4月 九州電力㈱入社

平成10年6月 九州電力㈱理事 総務部長

平成13年6月 九州電力㈱常務取締役

平成19年6月 ㈱九電工代表取締役社長

平成25年6月 ㈱九電工代表取締役会長

平成26年6月 ㈱九電工取締役相談役

平成27年6月 ㈱九電工相談役

平成28年3月 当社取締役(現任)

平成30年4月 ㈱SUMIDA代表取締役(現任)

 

(注)3

取締役

五十嵐 伸吾

(戸籍上の氏名

:田路伸吾)

昭和34年

7月16日

昭和58年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

平成5年3月 (財)三和ベンチャー育成基金(現(公財)三菱UFJ技術育成財団)総務部長

平成17年3月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長

       同経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)准教授(現任)

平成17年8月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員

平成22年10月 九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター副センター長(現任)

平成31年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

山﨑 英樹

昭和37年

3月26日

昭和56年4月 トヨタオート大阪㈱入社

昭和58年4月 ㈱ミューウ代表取締役(現任)

平成元年8月 (社)国際教育振興財団事務局長

平成3年10月 カルトーニ㈱代表取締役(現任)

平成22年1月 (公社)子どもの発達科学研究所理事(現任)

平成27年3月 (地独)大阪府立病院機構本部顧問(現任)

平成27年4月 (特非)日本医学ジャーナリスト協会会員(現任)

平成28年10月 (一社)メディカルサイエンスベーストリソース研究所代表理事(現任)

平成31年3月 当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

山村 和幸

昭和26年

12月10日生

昭和49年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)入社

平成8年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)環境事業本部 エンジニアリング部副部長

平成11年7月 当社入社 安全衛生室長

平成26年7月 ㈱ワールドインテック安全衛生室長(現任)

平成29年3月 当社監査役(現任)

 

(注)4

11,600

監査役

古賀 光雄

昭和21年

12月1日生

昭和44年4月 伏見公認会計士事務所入所

昭和50年1月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン会計事務所入所

昭和53年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成7年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

平成7年5月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役

平成9年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役

平成24年2月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任)

平成24年3月 当社監査役(現任)

平成26年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)

 

(注)5

監査役

加藤 哲夫

昭和37年

10月1日生

平成3年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成9年4月 最高裁判所司法研修所修了

平成9年4月 福岡県弁護士会弁護士登録

平成10年4月 公認会計士登録

平成12年7月 加藤法律会計事務所所長(現任)

平成18年3月 当社監査役(現任)

平成26年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)

 

(注)6

3,489,200

(注)1.橋田紘一氏、五十嵐伸吾氏、山﨑英樹氏は社外取締役であります。

2.監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年3月20日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

4.監査役山村和幸は、平成29年3月24日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

5.監査役古賀光雄は、平成28年3月25日開催の定時株主総会で選任されたため、平成32年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

6.監査役加藤哲夫は、平成30年3月23日開催の定時株主総会で選任されたため、平成34年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

田中 晴雄

昭和33年5月7日生

昭和57年4月 (宗)霊友会本部入局

平成8年2月 当社入社

平成14年1月 当社総務経理部長

平成17年1月 当社総務部長

平成21年1月 当社内部監査室長

平成22年1月 当社法務部長(現任)

平成26年7月 ㈱ワールドインテック法務部長

平成29年1月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長(現任)

 

200

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 16名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役会長兼社長

最高経営責任者

伊井田 栄吉

1956年5月5日

1981年2月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役

1997年2月 当社取締役

1997年12月 当社代表取締役会長

1999年5月 当社代表取締役社長

2001年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役

2003年7月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任)

2006年12月 ㈱イーサポート取締役

2007年6月 当社代表取締役会長兼社長(CEO兼COO)

2008年7月 九州地理情報㈱代表取締役(現任)

2010年2月 ㈱アドバン代表取締役

2010年3月 当社代表取締役会長(CEO)

2010年4月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任)

2010年6月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役(現任)

2010年10月 ㈱アドバン取締役(現任)

2011年4月 当社代表取締役会長兼社長執行役員

2011年11月 ㈱ベストITビジネス取締役

2011年12月 当社代表取締役会長兼社長(現任)

2012年1月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任)

2012年2月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役

2012年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)代表取締役

2012年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役

2014年3月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任)

2014年3月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任)

2014年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長

2014年11月 ㈱ワールドミクニ取締役

2014年12月 ㈱ベストITビジネス代表取締役(現任)

2015年8月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任)

2016年3月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任)

2016年7月 日研テクノ㈱取締役(現任)

2016年11月 ㈱ミクニ代表取締役

2017年1月 豊栄建設㈱代表取締役(現任)

2017年2月 ㈱ファーム代表取締役(現任)

2018年2月 西肥情報サービス㈱取締役(現任)

2018年8月 DOTワールド㈱取締役

2019年3月 DOTワールド㈱代表取締役(現任)

2019年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任)

(注)3

496,500

取締役

人材事業担当

岩﨑 亨

1953年6月19日

1977年4月 大日本印刷㈱入社

1979年2月 ソニー㈱入社

2005年6月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長

2007年4月 ソニーEMCS㈱執行役員

2010年10月 ソニーEMCS㈱常務執行役員

2012年12月 当社入社

2013年1月 当社副社長執行役員

2013年3月 当社取締役副社長執行役員

2014年7月 当社取締役 人材事業担当

2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員

2015年3月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員

2015年3月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)取締役

2015年3月 当社取締役副社長 人材事業担当

2016年7月 日研テクノ㈱代表取締役(現任)

2018年2月 西肥情報サービス㈱代表取締役(現任)

2018年3月 当社取締役 人材事業担当(現任)

2018年8月 DOTワールド㈱代表取締役

2019年3月 DOTワールド㈱取締役(現任)

2019年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

不動産事業担当

山田 秀典

1954年3月10日

1988年10月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)入社 取締役

1992年6月 ㈱シティコート(現㈱ワールドミクニ)取締役

2001年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役

2010年2月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役

2013年4月 M’sコーポレーション㈱(現エムズワールド㈱)取締役(現任)

2014年11月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任)

2015年3月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任)

2015年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役(現任)

2020年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)

(注)3

15,000

取締役

経営管理本部長

中野 繁

1957年11月9日

1976年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行

2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長

2004年3月 当社入社

2004年5月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

2007年3月 当社執行役員

2010年2月 ㈱アドバン監査役(現任)

2010年3月 当社取締役執行役員

2010年4月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任)

2010年6月 ニチモリアルエステート㈱監査役(現任)

2011年11月 ㈱ベストITビジネス監査役

2012年3月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)監査役(現任)

2012年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)監査役(現任)

2013年1月 当社取締役常務執行役員 経営管理本部長

2013年8月 九州地理情報㈱監査役

2014年7月 当社取締役 経営管理本部長

2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員

2015年3月 当社取締役 業務管理本部長

2015年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役

2016年3月 ㈱ベストITビジネス監査役(現任)

2016年3月 ㈱イーサポート監査役(現任)

2016年3月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任)

2016年7月 日研テクノ㈱監査役(現任)

2017年1月 当社取締役 経営管理本部長(現任)

2018年2月 西肥情報サービス㈱監査役(現任)

2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任)

2019年4月 ㈱JWソリューション監査役(現任)

2019年7月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任)

(注)3

8,000

取締役

人材事業担当

本多 信二

1965年7月10日

1996年7月 ㈱タイアップ入社

2001年3月 ㈱インテレクト代表取締役社長

2002年2月 当社入社

2002年9月 当社取締役

2004年7月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

2005年2月 当社常務取締役

2010年3月 当社取締役専務執行役員

2012年3月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)代表取締役(現任)

2014年7月 当社取締役 人材事業担当(現任)

2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員

2017年3月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員(現任)

2017年6月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任)

2019年4月 ㈱JWソリューション代表取締役(現任)

(注)3

43,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

不動産事業担当

湯川 均

1953年7月18日

1979年4月 ニチモ㈱入社

2001年12月 ニチモ㈱取締役兼執行役員住宅事業本部長

2007年12月 ニチモ㈱専務取締役兼執行役員住宅事業本部長

2009年8月 ニチモリアルエステート㈱取締役

2010年9月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役

2011年3月 ㈱ワールドレジデンシャル専務取締役

2013年1月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任)

2014年4月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役

2016年1月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役副社長

2016年1月 ㈱ワールドアイシティ取締役(現任)

2016年1月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任)

2016年12月 ㈱コンパックス代表取締役(現任)

2018年1月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役社長(現任)

2018年1月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任)

2020年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)

(注)3

3,000

取締役

経営企画本部長

菅野 利彦

1968年9月23日

1995年6月 ㈱タイアップ入社

2002年2月 当社入社

2002年9月 当社取締役

2004年1月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

2007年12月 ㈱イーサポート代表取締役

2007年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役

2010年3月 当社代表取締役社長執行役員(COO)

2010年4月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役

2010年10月 ㈱アドバン代表取締役(現任)

2011年3月 当社代表取締役副社長執行役員

2011年11月 ㈱ベストITビジネス代表取締役

2013年1月 当社経営企画本部長

2014年7月 当社取締役

2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員

2014年12月 ㈱ベストITビジネス取締役(現任)

2015年12月 ㈱イーサポート取締役

2015年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役

2016年3月 当社取締役副社長 経営企画本部長

2016年3月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員

2016年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任)

2016年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役

2018年3月 当社取締役 経営企画本部長(現任)

2018年3月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員(現任)

(注)3

45,000

取締役

経営政策本部長

三舛 善彦

1954年7月28日

1977年4月 ㈱西日本相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行

2007年5月 ㈱西日本シティ銀行 執行役員 福岡地区本部副本部長

2008年6月 当社入社

2009年4月 当社経営政策本部長

2010年3月 当社取締役執行役員

2010年12月 ㈱イーサポート監査役

2010年12月 ㈱ネットワークソリューション監査役

2011年11月 ㈱ベストITビジネス取締役(現任)

2012年8月 九州地理情報㈱監査役

2012年12月 ㈱イーサポート取締役

2012年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役(現任)

2013年1月 当社取締役常務執行役員

2013年8月 九州地理情報㈱取締役

2014年3月 九州地理情報㈱代表取締役(現任)

2014年3月 ㈱アドバン取締役

2014年7月 当社取締役 経営政策本部長(現任)

2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員(現任)

2015年3月 ㈱アドバン代表取締役(現任)

2018年2月 西肥情報サービス㈱取締役(現任)

2018年11月 ㈱イーサポート取締役(現任)

(注)3

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

不動産事業担当

髙井 裕二

1959年12月9日

1985年4月 ブラザー工業㈱入社

1991年7月 兼松㈱入社

1999年10月 日本綜合地所㈱入社

2005年6月 日本綜合地所㈱取締役

2008年4月 ㈱ミクプランニング代表取締役

2010年12月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役

2011年3月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役

2011年5月 ニチモリアルエステート㈱取締役

2011年10月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役

2012年2月 ㈱ワールドレジセリング(現㈱ワールドコンストラクション)取締役

2012年2月 ㈱ワールドアイシティ取締役

2012年3月 当社取締役執行役員

2013年1月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役

2014年7月 当社取締役 不動産事業担当

2014年11月 ㈱ワールドミクニ取締役

2015年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役

2015年8月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役

2015年12月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役(現任)

2016年1月 当社取締役副社長 不動産事業担当

2016年1月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役

2016年12月 ㈱コンパックス取締役

2017年1月 豊栄建設㈱取締役

2017年2月 ㈱ファーム代表取締役(現任)

2017年2月 ㈱クラウデイト代表取締役(現任)

2017年10月 ㈱ワールドコンストラクション代表取締役

2018年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)

2019年3月 ㈱ワールドコンストラクション取締役(現任)

2019年7月 ㈱ワールドインテック取締役(現任)

(注)3

3,000

取締役

経営開発本部長

塩見 政明

1965年10月27日

1988年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2005年4月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長

2008年12月 三菱UFJリース㈱プリンシパル・インベストメント室長

2009年3月 MULプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役

2014年5月 ㈱ルミカ常務取締役

2015年5月 当社入社経営開発本部長(現任)

2015年9月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任)

2016年7月 日研テクノ㈱取締役(現任)

2018年2月 西肥情報サービス㈱取締役(現任)

2020年3月 当社取締役 経営開発本部長(現任)

(注)3

取締役

貫 正義

1945年1月27日

1968年4月 九州電力㈱入社

2000年6月 九州電力㈱広報部長

2001年7月 九州電力㈱理事広報部長

2003年6月 九州電力㈱理事鹿児島支店長

2003年7月 九州電力㈱執行役員鹿児島支店長

2007年6月 九州電力㈱取締役常務執行役員事業開発本部長情報通信本部長

2009年6月 九州電力㈱代表取締役副社長お客さま本部長

2010年6月 九州電力㈱代表取締役副社長

2012年4月 九州電力㈱代表取締役会長

2013年6月 九州旅客鉄道㈱取締役(現任)

2018年6月 九州電力㈱相談役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

(注)3

取締役

五十嵐 伸吾

(戸籍上の氏名
:田路伸吾)

1959年7月16日

1983年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

1993年3月 (財)三和ベンチャー育成基金(現(公財)三菱UFJ技術育成財団)総務部長

2005年3月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長

      同経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)准教授(現任)

2005年8月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員

2010年10月 九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター副センター長(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

山﨑 英樹

1962年3月26日

1981年4月 トヨタオート大阪㈱入社

1983年4月 ㈱ミューウ代表取締役(現任)

1989年8月 (社)国際教育振興財団事務局長

1991年10月 カルトーニ㈱代表取締役(現任)

2010年1月 (公社)子どもの発達科学研究所理事(現任)

2015年3月 (地独)大阪府立病院機構本部顧問(現任)

2015年4月 (特非)日本医学ジャーナリスト協会会員(現任)

2016年10月 (一社)メディカルサイエンスベーストリソース研究所代表理事(現任)

2019年3月 当社取締役(現任)

(注)3

監査役

山村 和幸

1951年12月10日

1974年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)入社

1996年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)環境事業本部 エンジニアリング部副部長

1999年7月 当社入社 安全衛生室長

2014年7月 ㈱ワールドインテック 安全衛生室長

2017年3月 当社常勤監査役(現任)

2017年3月 ㈱ワールドインテック常勤監査役(現任)

(注)4

11,600

監査役

古賀 光雄

1946年12月1日

1969年4月 伏見公認会計士事務所入所

1975年1月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所

1978年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1995年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員

1995年5月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役

1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役

2012年2月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任)

2012年3月 当社監査役(現任)

2014年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)

2015年12月 ㈱テノ.ホールディングス監査役(現任)

(注)5

監査役

加藤 哲夫

1962年10月1日

1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1997年4月 最高裁判所司法研修所修了

1997年4月 福岡県弁護士会弁護士登録

1998年4月 公認会計士登録

2000年7月 加藤法律会計事務所所長(現任)

2006年3月 当社監査役(現任)

2014年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)

(注)6

627,100

(注)1.貫正義、五十嵐伸吾、及び山﨑英樹は社外取締役であります。

2.監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2020年3月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2021年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

4.監査役山村和幸は、2020年3月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

5.監査役古賀光雄は、2020年3月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

6.監査役加藤哲夫は、2018年3月23日開催の定時株主総会で選任されたため、2022年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

田中 晴雄

1958年5月7日生

1982年4月 (宗)霊友会本部入局

1996年2月 当社入社

2002年1月 当社総務経理部長

2005年1月 当社総務部長

2009年1月 当社内部監査室長

2010年1月 当社法務部長(現任)

2014年7月 ㈱ワールドインテック法務部長

2017年1月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長(現任)

 

200

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役貫正義氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州電力㈱の相談役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。また、同氏は九州旅客鉄道㈱の取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は九州電力㈱や九州旅客鉄道㈱の経営に長年にわたり携わるとともに、九州財界で活躍されるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外取締役五十嵐伸吾氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州大学経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)の准教授でありますが、当社と同スクールとの間には特別な関係はありません。同氏は九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター副センター長でありますが、当社と同センターとの間には特別な関係はありません。同氏は㈱トランスサイエンス上席執行役員を経験されるなどその経験と見識に基づき当社の意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外取締役山﨑英樹氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は㈱ミューウの代表取締役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏はカルトーニ㈱の代表取締役であり、当社と同社との間には広告宣伝に関する取引があります。当社の当事業年度における同社への支払実績は、当社における当期販売費及び一般管理費合計額の1%未満であり、当社から見た取引額は僅少であります。同氏は(一社)メディカルサイエンスベーストリソース研究所の代表理事でありますが、当社と同所との間には特別な関係はありません。同氏は(公社)子どもの発達科学研究所の理事でありますが、当社と同所との間には特別な関係はありません。同氏は(地独)大阪府立病院機構本部の顧問でありますが、当社と同機構との間には特別な関係はありません。同氏は(社)国際教育振興財団の事務局長を歴任されるなどその経験と見識に基づき当社の意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。

 社外監査役古賀光雄氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役加藤哲夫氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。

 社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、当社との間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、当社経営陣から著しい支配、影響を受ける又は当社経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。

 なお、社外取締役貫正義氏及び五十嵐伸吾氏の両氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。

 

社外役員の選任

2018/3/302018/12/262019/3/292020/3/30選任の理由
貫 正義--- 同氏は、経営者としての豊富な経験と見識を活かし、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見を頂けると判断し、社外取締役として選任しております。  同氏と当社との間には、過去及び現在において特別な利害関係はなく、当社経営陣から著しい支配、影響を受ける又は当社経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性は認められないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員に適任と判断しております。
五十嵐 伸吾-- 同氏は、経営者としての経験や大学における研究活動を通じた人材育成、政府系機関において委員を務めるなどその豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見を頂けると判断し、社外取締役として選任しております。  同氏と当社との間には、過去及び現在において特別な利害関係はなく、当社経営陣から著しい支配、影響を受ける又は当社経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性は認められないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員に適任と判断しております。
山﨑 英樹-- 同氏は、経営者としての豊富な経験と見識を活かし、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見を頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
橋田 紘一- 同氏は、経営者としての豊富な経験と見識を活かし、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見を頂けると判断し、社外取締役として選任しております。  同氏と当社との間には、過去及び現在において特別な利害関係はなく、当社経営陣から著しい支配、影響を受ける又は当社経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性は認められないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員に適任と判断しております。
五十嵐 静雄-- 同氏は、経営者としての豊富な経験と見識を活かし、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見を頂けると判断し、社外取締役として選任しております。  同氏は当社の取引先に在籍しておりましたが、当社の連結売上高に対する当該会社の取引割合は0.8%であり、当社経営陣から著しい支配、影響を受ける又は当社経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性は認められないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員に適任と判断しております。