博報堂DYホールディングス【2433】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/172018/12/282019/7/182020/7/16
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数13人13人13人12人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)14人14人14人14人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
買収防衛策は導入しておりません。継続的な企業価値の向上を念頭に置いております。
買収防衛策は導入しておりません。継続的な企業価値の向上を念頭に置いております。
買収防衛策は導入しておりません。継続的な企業価値の向上を念頭に置いております。
買収防衛策は導入しておりません。継続的な企業価値の向上を念頭に置いております。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長

 

成 田 純 治

昭和15年11月18日

昭和40年8月

株式会社博報堂入社

平成7年2月

同社取締役

平成10年12月

同社常務取締役

平成14年6月

同社取締役専務執行役員

平成15年10月

当社取締役

 

株式会社博報堂代表取締役社長

平成22年6月

当社代表取締役会長

 

株式会社博報堂代表取締役会長

平成24年3月

当社代表取締役会長

株式会社博報堂代表取締役会長

公益財団法人博報児童教育振興会理事長(現任)

平成27年6月

 

当社取締役会長(現任)

株式会社博報堂取締役会長

平成29年4月

株式会社博報堂取締役相談役(現任)

平成29年5月

一般社団法人日本広告業協会理事長(現任)

平成30年6月より1年

102,991

取締役社長
(代表取締役)

 

戸  田  裕  一

昭和23年11月12日

昭和47年4月

株式会社博報堂入社

平成13年2月

同社取締役

平成14年6月

同社取締役常務執行役員

平成15年10月

当社常務取締役

平成17年6月

当社専務取締役

 

株式会社読売広告社取締役

平成18年6月

当社代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)

平成19年4月

当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当

平成21年4月

当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当

平成22年4月

当社代表取締役社長(現任)

平成22年6月

株式会社博報堂代表取締役社長

平成29年4月

同社取締役会長(現任)

平成30年6月より1年

194,721

取締役副社長
(代表取締役)

 

沢  田  邦  彦

昭和22年9月2日

昭和46年4月

株式会社博報堂入社

平成14年6月

同社執行役員

平成15年6月

同社取締役執行役員

平成18年4月

同社取締役常務執行役員

平成19年6月

当社常務取締役 マネジメント統括担当

 

株式会社博報堂取締役常務執行役員

平成20年6月

当社専務取締役 マネジメント統括担当

 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

平成21年6月

当社代表取締役専務 マネジメント統括担当

 

株式会社博報堂取締役専務執行役員

平成24年4月

当社代表取締役専務 マネジメント統括担当

 

株式会社博報堂取締役副社長

平成24年6月

当社代表取締役副社長 マネジメント統括担当(現任)

 

株式会社博報堂取締役副社長

平成28年4月

株式会社博報堂取締役(現任)

平成30年6月より1年

70,699

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
専務執行役員

 

松  崎  光  正

昭和29年6月11日

昭和52年4月

株式会社博報堂入社

平成18年4月

同社執行役員

平成20年6月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任)

平成21年2月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

平成22年4月

当社取締役 グループ戦略統括担当

 

株式会社博報堂常務執行役員

 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

平成22年6月

当社常務取締役 グループ戦略統括担当

株式会社博報堂取締役常務執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

平成23年6月

当社常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員

平成26年4月

当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当(現任)
株式会社博報堂取締役専務執行役員

平成28年4月

株式会社博報堂取締役

平成29年4月

同社取締役専務執行役員

平成30年4月

同社取締役(現任)

平成30年6月より1年

57,793

取締役
専務執行役員
 

 

今 泉 智 幸

昭和32年8月25日

昭和57年4月

株式会社博報堂入社

平成18年2月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

平成22年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

平成23年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

平成24年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

平成26年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

平成27年4月

当社常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当)

株式会社博報堂常務執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

平成27年6月

当社取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当)

株式会社博報堂取締役常務執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員

平成30年4月

当社取締役専務執行役員マネジメント統括担当上席補佐(グループ人事戦略局担当)(現任)
株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役専務執行役員(現任)

平成30年6月より1年

37,201

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)


取締役
常務執行役員
 

 


中 谷 吉 孝


昭和33年3月9日

昭和56年4月

株式会社博報堂入社

平成22年4月

当社マーケティング・テクノロジー・センター室長

平成25年4月

当社グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

平成25年6月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

平成26年4月

当社取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

平成27年4月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂常務執行役員

平成28年4月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)(現任)

株式会社博報堂常務執行役員

平成29年6月

株式会社博報堂取締役常務執行役員(現任)

平成30年6月より1年

33,578

取締役

 

水 島 正 幸

昭和35年3月8日

昭和57年4月

株式会社博報堂入社

平成25年4月

同社執行役員

平成27年6月

同社取締役執行役員

平成28年4月

同社取締役常務執行役員

平成29年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月より1年

29,170

取締役

 

落 合 寛 司

昭和25年11月18日

昭和50年4月

株式会社博報堂入社

平成15年6月

同社執行役員

平成19年6月

同社取締役執行役員

平成22年4月

同社取締役常務執行役員

平成23年4月

同社取締役専務執行役員

平成26年3月

株式会社大広代表取締役社長(現任)

平成26年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月より1年

49,488

取締役

 

藤 沼 大 輔

昭和28年1月9日

昭和59年3月

株式会社博報堂入社

平成22年4月

株式会社読売広告社執行役員

平成22年6月

同社取締役執行役員

平成24年4月

同社取締役常務執行役員

平成27年4月

同社取締役専務執行役員

平成28年4月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

平成30年6月より1年

33,806

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

矢 嶋 弘 毅

昭和36年3月9日

昭和59年4月

株式会社博報堂入社

平成8年12月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長

平成14年2月

同社代表取締役社長執行役員

平成23年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員

平成26年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員CEO

平成28年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長執行役員CEO

平成28年10月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長CEO

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長(現任)

 

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役(現任)

平成30年6月より1年

10,936

取締役

 

松 田   昇

昭和8年12月13日

昭和38年4月

東京地方検察庁検事

昭和56年1月

法務省刑事局青少年課長

昭和60年8月

東京高等検察庁特別公判部長

昭和62年8月

東京地方検察庁特別捜査部長

平成元年9月

最高検察庁検事

平成3年12月

水戸地方検察庁検事正

平成5年7月 

法務省矯正局長

平成7年7月

最高検察庁刑事部長

平成8年6月

預金保険機構理事長

平成16年6月

同機構顧問

平成16年9月

弁護士登録

平成17年1月

株式会社博報堂社外監査役

平成18年6月

日本無線株式会社社外取締役

平成19年4月

三菱UFJニコス株式会社社外取締役(現任)

平成19年6月

株式会社読売新聞大阪本社社外監査役

平成24年6月

日清紡ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

平成28年3月

 

株式会社読売巨人軍社外取締役(現任)

平成30年6月より1年

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

 

服 部 暢 達

昭和32年12月25日

昭和56年4月

日産自動車株式会社入社

平成元年6月

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社

平成2年9月

ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店

平成5年6月

同社バイス・プレジデント

平成10年11月

同社マネージング・ディレクター

平成15年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授

平成17年6月

みらかホールディングス株式会社社外取締役

平成17年7月

当社顧問

平成17年11月

株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任)

平成18年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授

平成21年4月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現 経営管理研究科)客員教授(現任)

平成27年6月

当社社外取締役(現任)

平成28年7月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授

平成29年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)

平成30年6月より1年

取締役

 

山 下   徹

昭和22年10月9日

昭和46年4月

日本電信電話公社入社

平成11年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役

平成15年6月

同社常務取締役

平成17年6月

同社代表取締役副社長執行役員

平成19年6月

同社代表取締役社長

平成24年6月

同社取締役相談役

平成25年4月

内閣府公益認定等委員会委員長(現任)

平成25年6月

三井不動産株式会社社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役

エーザイ株式会社社外取締役

平成27年7月

住友生命保険相互会社社外取締役(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー(現任)

平成30年6月より1年

監査役
(常勤)
 

 

足 立 輝 男

昭和24年4月29日

昭和49年4月

株式会社博報堂入社

平成17年6月

同社執行役員

平成20年4月

同社常務執行役員

平成23年6月

同社取締役常務執行役員

平成25年4月

同社取締役専務執行役員

平成27年4月

同社取締役

平成27年6月

当社常勤監査役(現任)

平成27年6月
より4年
 

49,200

監査役
(常勤)
 

 

景 山 和 憲

昭和31年8月1日

昭和54年4月

株式会社博報堂入社

平成19年4月

同社執行役員

平成22年4月

同社常務執行役員

平成23年6月

同社取締役常務執行役員

平成27年4月

同社取締役専務執行役員

平成30年4月

同社取締役

平成30年6月

当社常勤監査役(現任)

平成30年6月
より4年
 

39,079

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

 

内 田   実

昭和23年4月10日

昭和49年4月

弁護士登録

平成10年2月

虎ノ門南法律事務所設立

 

同事務所パートナー(現任)

平成20年6月

ネットワンシステムズ株式会社社外監査役

平成22年5月

株式会社パルコ社外取締役

平成25年12月

株式会社CRI・ミドルウェア社外監査役

平成26年6月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社読売広告社社外監査役

平成28年6月

株式会社読売広告社監査役(現任)

平成30年6月より4年

監査役

 

山 口 勝 之

昭和41年9月22日

平成3年4月

弁護士登録

平成10年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

平成12年8月

 

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー(現任)

平成13年3月

楽天株式会社社外監査役(現任)

平成19年7月

フリービット株式会社社外監査役(現任)

平成25年9月

 

株式会社ブレインパッド社外監査役(現任)

平成27年6月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ社外監査役

平成28年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役(現任)

平成27年6月より4年

監査役

 

太 田 建 司

昭和26年8月13日

昭和57年3月

監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所

昭和59年3月

公認会計士登録

平成13年5月

同監査法人代表社員

平成20年8月

同監査法人評議員

平成23年8月

同監査法人社員評議会副議長

平成28年6月

当社社外監査役(現任)

株式会社大広監査役(現任)

平成28年6月より4年

 

 

 

 

 

708,662

 

 

(注) 1 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。

3 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。

5 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、平成30年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(平成30年6月29日)現在確認ができていないため、平成30年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役相談役

成 田 純 治

1940年11月18日

1965年8月

株式会社博報堂入社

1995年2月

同社取締役

1998年12月

同社常務取締役

2002年6月

同社取締役専務執行役員

2003年10月

当社取締役

 

株式会社博報堂代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長

 

株式会社博報堂代表取締役会長

2012年3月

当社代表取締役会長

株式会社博報堂代表取締役会長

公益財団法人博報児童教育振興会理事長

2015年6月

 

当社取締役会長

株式会社博報堂取締役会長

公益財団法人博報児童教育振興会理事長

2017年4月

当社取締役会長

株式会社博報堂取締役相談役(現任)

公益財団法人博報児童教育振興会理事長

2017年5月

当社取締役会長

公益財団法人博報児童教育振興会理事長

一般社団法人日本広告業協会理事長(現任)

2019年6月

当社取締役相談役(現任)

2019年6月
より1年

112,632

取締役会長
(代表取締役)

戸  田  裕  一

1948年11月12日

1972年4月

株式会社博報堂入社

2001年2月

同社取締役

2002年6月

同社取締役常務執行役員

2003年10月

当社常務取締役

2005年6月

当社専務取締役

 

株式会社読売広告社取締役

2006年6月

当社代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)

2007年4月

当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当

2009年4月

当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当

2010年4月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役社長

株式会社博報堂代表取締役社長

2017年4月

当社代表取締役社長

同社取締役会長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

公益財団法人博報児童教育振興会理事長(現任)

2019年6月
より1年

205,907

取締役社長
(代表取締役)

水 島 正 幸

1960年3月8日

1982年4月

株式会社博報堂入社

2013年4月

同社執行役員

2015年6月

同社取締役執行役員

2016年4月

同社取締役常務執行役員

2017年4月

同社代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

2019年6月
より1年

38,618

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
専務執行役員

松  崎  光  正

1954年6月11日

1977年4月

株式会社博報堂入社

2006年4月

同社執行役員

2008年6月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任)

2009年2月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

2010年4月

当社取締役 グループ戦略統括担当

 

株式会社博報堂常務執行役員

 

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

2010年6月

当社常務取締役 グループ戦略統括担当

株式会社博報堂取締役常務執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

2011年6月

当社常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員

2014年4月

当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当(現任)
株式会社博報堂取締役専務執行役員

2016年4月

株式会社博報堂取締役

2017年4月

同社取締役専務執行役員

2018年4月

同社取締役(現任)

2019年6月
より1年

65,479

 

取締役
専務執行役員

今 泉 智 幸

1957年8月25日

1982年4月

株式会社博報堂入社

2006年2月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2010年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2011年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2012年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

2014年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

2015年4月

当社常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当)

株式会社博報堂常務執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役

2015年6月

当社取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当)

株式会社博報堂取締役常務執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員

2018年4月

当社取締役専務執行役員 マネジメント統括担当上席補佐(グループ人事戦略局担当)
株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役専務執行役員(現任)

2019年4月

当社取締役専務執行役員 人事・コーポレート統括担当(現任)

2019年6月
より1年

42,647

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

中 谷 吉 孝

1958年3月9日

1981年4月

株式会社博報堂入社

2010年4月

当社マーケティング・テクノロジー・センター室長

2013年4月

当社グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

2013年6月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

2014年4月

当社取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

2015年4月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂常務執行役員

2016年4月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)

株式会社博報堂常務執行役員

2017年6月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)

株式会社博報堂取締役常務執行役員(現任)

2019年4月

当社取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当(現任)

2019年6月
より1年

38,838

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

西 岡 正 紀

1957年11月16日

1980年4月

株式会社博報堂入社

2010年4月

当社グループ経理財務局長

2012年6月

当社グループ経理財務局長

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2013年4月

当社マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2013年6月

当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長

株式会社読売広告社取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2014年4月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長
株式会社読売広告社取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2015年4月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長

株式会社博報堂執行役員

株式会社読売広告社取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役

2015年6月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役

2016年6月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役

2016年10月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役

2018年6月

当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役

2019年4月

当社常務執行役員 ファイナンス統括担当

株式会社博報堂取締役常務執行役員CFO(現任)

株式会社読売広告社取締役

2019年6月

当社取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当(現任)

 2019年6月
より1年

38,155

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

落 合 寛 司

1950年11月18日

1975年4月

株式会社博報堂入社

2003年6月

同社執行役員

2007年6月

同社取締役執行役員

2010年4月

同社取締役常務執行役員

2011年4月

同社取締役専務執行役員

2014年3月

株式会社大広代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

2019年6月
より1年

50,860

取締役

藤 沼 大 輔

1953年1月9日

1984年3月

株式会社博報堂入社

2010年4月

株式会社読売広告社執行役員

2010年6月

同社取締役執行役員

2012年4月

同社取締役常務執行役員

2015年4月

同社取締役専務執行役員

2016年4月

同社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2019年6月
より1年

34,491

取締役

矢 嶋 弘 毅

1961年3月9日

1984年4月

株式会社博報堂入社

1996年12月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長

2002年2月

同社代表取締役社長執行役員

2011年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員

2014年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員CEO

2016年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長執行役員CEO

2016年10月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役会長CEO

2017年6月

当社取締役(現任)

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長(現任)

 

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役

2019年6月
より1年

20,383

取締役

松 田   昇

1933年12月13日

1963年4月

東京地方検察庁検事

1981年1月

法務省刑事局青少年課長

1985年8月

東京高等検察庁特別公判部長

1987年8月

東京地方検察庁特別捜査部長

1989年9月

最高検察庁検事

1991年12月

水戸地方検察庁検事正

1993年7月 

法務省矯正局長

1995年7月

最高検察庁刑事部長

1996年6月

預金保険機構理事長

2004年6月

同機構顧問

2004年9月

弁護士登録

2005年1月

株式会社博報堂社外監査役

2006年6月

日本無線株式会社社外取締役

2007年4月

三菱UFJニコス株式会社社外取締役(現任)

2007年6月

株式会社読売新聞大阪本社社外監査役

2012年6月

日清紡ホールディングス株式会社社外取締役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年3月

株式会社読売巨人軍社外取締役(現任)

2019年6月
より1年

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

服 部 暢 達

1957年12月25日

1981年4月

日産自動車株式会社入社

1989年6月

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社

1990年9月

ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店

1993年6月

同社バイス・プレジデント

1998年11月

同社マネージング・ディレクター

2003年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授

2005年6月

みらかホールディングス株式会社社外取締役

2005年7月

当社顧問

2005年11月

株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任)

2006年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授

2009年4月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現 経営管理研究科)客員教授(現任)

2015年3月

フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年7月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授

2017年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)

2019年6月
より1年

取締役

山 下   徹

1947年10月9日

1971年4月

日本電信電話公社入社

1999年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役

2003年6月

同社常務取締役

2005年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2007年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社取締役相談役

2013年4月

内閣府公益認定等委員会委員長

2013年6月

三井不動産株式会社社外取締役

2014年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役

エーザイ株式会社社外取締役

2015年7月

住友生命保険相互会社社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー(現任)

2019年4月

学校法人田園調布雙葉学園理事長(現任)

2019年6月
より1年

監査役
(常勤)

景 山 和 憲

1956年8月1日

1979年4月

株式会社博報堂入社

2007年4月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2015年4月

同社取締役専務執行役員

2018年4月

同社取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2018年6月
より4年

39,104

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役
(常勤)

西 村   治

1960年6月28日

1983年4月

株式会社博報堂入社

2012年4月

同社執行役員

2013年4月

同社執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2014年4月

当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)

株式会社博報堂執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2014年6月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)
株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社大広取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2015年4月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2018年6月

当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2019年4月

当社エグゼクティブ・アドバイザー

株式会社博報堂取締役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 2019年6月
より4年

33,026

監査役

内 田   実

1948年4月10日

1974年4月

弁護士登録

1998年2月

虎ノ門南法律事務所設立

 

同事務所パートナー(現任)

2008年6月

ネットワンシステムズ株式会社社外監査役

2010年5月

株式会社パルコ社外取締役

2013年12月

株式会社CRI・ミドルウェア社外監査役

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社読売広告社社外監査役

2016年6月

株式会社読売広告社監査役(現任)

2018年6月
より4年

監査役

山 口 勝 之

1966年9月22日

1991年4月

弁護士登録

1998年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2000年8月

 

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー

2001年3月

楽天株式会社社外監査役(現任)

2007年7月

フリービット株式会社社外監査役(現任)

2013年9月

株式会社ブレインパッド社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役(現任)

2018年10月

西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行パートナー(現任)

2019年6月
より4年

監査役

太 田 建 司

1951年8月13日

1982年3月

監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

1984年3月

公認会計士登録

2001年5月

同監査法人代表社員

2008年8月

同監査法人評議員

2011年8月

同監査法人社員評議会副議長

2016年6月

当社社外監査役(現任)

株式会社大広監査役(現任)

2016年6月
より4年

 

 

 

 

720,140

 

 

(注) 1 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。

3 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。

5 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2019年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(2019年6月28日)現在確認ができていないため、2019年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

ⅰ 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。

ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。

ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。

ⅴ 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の当社社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)はいずれも当該独立性の要件を満たしております。

 

   (社外役員の独立性に関する基準)

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。

ⅰ 現在及び過去10年間※1において、当社又は当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員又は使用人であったことがないこと

ⅱ 以下のa~cに、現在及び過去3年間において該当しないこと

      a 当社の主要な取引先(注1)の取締役、執行役員又は使用人

            b 当社から役員報酬以外に多額の金銭(注2)その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、

        コンサルタント等※2

      c 当社の主要株主(注3)又はその取締役、執行役員又は使用人

ⅲ 当社との間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員

  又は使用人でないこと

ⅳ 当社から多額の寄付(注4)を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと

ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと

※1 但し、過去10年内のいずれかの時において当社又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であった 

  ことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
 ※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者

(注1) 主要な取引先とは、当社との取引額が、当社又は取引先の年間連結売上高の2%以上を占めている企業をいう

(注2) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう

(注3) 主要株主とは、議決権所有割合の10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう  

(注4) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう

(注5)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ⅰ 当社グループは、当社及び中核事業会社各社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、当社の内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。

ⅱ 当社は、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。

ⅲ 当社は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。

ⅳ 当社は、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。

ⅴ 当社は、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施しております。

ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の3者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。

ⅶ 社外監査役である太田建司氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員の状況

男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役会長
(代表取締役)

戸  田  裕  一

1948年11月12日

1972年4月

株式会社博報堂入社

2001年2月

同社取締役

2002年6月

同社取締役常務執行役員

2003年10月

当社常務取締役

2005年6月

当社専務取締役

株式会社読売広告社取締役

2006年6月

当社代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)

2007年4月

当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当

2009年4月

当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当、

イノベーション推進室担当

2010年4月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役社長

株式会社博報堂代表取締役社長

2017年4月

当社代表取締役社長

株式会社博報堂取締役会長(現任)

2019年6月

当社代表取締役会長(現任)

公益財団法人博報堂教育財団理事長(現任)

2020年6月
より1年

217,911

取締役社長
(代表取締役)

水 島 正 幸

1960年3月8日

1982年4月

株式会社博報堂入社

2013年4月

同社執行役員

2015年6月

同社取締役執行役員

2016年4月

同社取締役常務執行役員

2017年4月

同社代表取締役社長(現任)

2017年6月

当社取締役

2019年6月

当社代表取締役社長(現任)

2020年6月
より1年

51,041

取締役
副社長

矢 嶋 弘 毅

1961年3月9日

1984年4月

株式会社博報堂入社

1996年12月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム

(以下DAC)株式会社代表取締役社長

2002年2月

同社代表取締役社長執行役員

2011年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

DAC株式会社代表取締役社長執行役員

2014年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

DAC株式会社代表取締役社長執行役員CEO

2016年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

DAC株式会社代表取締役会長執行役員CEO

2016年10月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社
代表取締役社長

DAC株式会社代表取締役会長CEO

2017年6月

当社取締役

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
代表取締役社長(現任)

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役

2018年10月

当社取締役

2020年4月

当社取締役副社長 社長補佐(グループ・
デジタルトランスフォーメーション推進担当)(現任)

2020年6月
より1年

30,294

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
専務執行役員

松  崎  光  正

1954年6月11日

1977年4月

株式会社博報堂入社

2006年4月

同社執行役員

2008年6月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、
経営企画局長

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
(現任)

2009年2月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、

経営企画局長

DAC株式会社社外取締役

2010年4月

当社取締役 グループ戦略統括担当

株式会社博報堂常務執行役員

DAC株式会社社外取締役

2010年6月

当社常務取締役 グループ戦略統括担当

株式会社博報堂取締役常務執行役員

DAC株式会社社外取締役

2011年6月

当社常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員

2014年4月

当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当

(現任)
株式会社博報堂取締役専務執行役員

2016年4月

株式会社博報堂取締役

2017年4月

同社取締役専務執行役員

2018年4月

同社取締役(現任)

2020年6月
より1年

73,833

 

取締役
専務執行役員

今 泉 智 幸

1957年8月25日

1982年4月

株式会社博報堂入社

2006年2月

DAC株式会社社外監査役

2010年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

DAC株式会社社外監査役

2011年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
執行役員

DAC株式会社社外監査役

2012年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
執行役員

DAC株式会社社外取締役

2014年4月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
常務執行役員

DAC株式会社社外取締役

2015年4月

当社常務執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ人事戦略局担当)

株式会社博報堂常務執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
常務執行役員

DAC株式会社社外取締役

2015年6月

当社取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ人事戦略局担当)

株式会社博報堂取締役常務執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
常務執行役員

2018年4月

当社取締役専務執行役員 マネジメント統括担当
上席補佐(グループ人事戦略局担当)
株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
専務執行役員(現任)

2019年4月

当社取締役専務執行役員 人事・コーポレート統括担当(現任)

2020年6月
より1年

48,279

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

中 谷 吉 孝

1958年3月9日

1981年4月

株式会社博報堂入社

2010年4月

当社マーケティング・テクノロジー・センター室長

2013年4月

当社グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・
テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、
マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

2013年6月

当社取締役 グループ戦略統括担当補佐
(マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当)、
マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

2014年4月

当社取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐
(マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当)、マーケティング・
テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂執行役員

2015年4月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
(マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当)、
マーケティング・テクノロジー・センター室長

株式会社博報堂常務執行役員

2016年4月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
(マーケティング・テクノロジー・センター、
グループ情報システム局担当)

株式会社博報堂常務執行役員

2017年6月

当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報
システム局担当)

株式会社博報堂取締役常務執行役員(現任)

2019年4月

当社取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当
(現任)

2020年6月
より1年

44,392

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

西 岡 正 紀

1957年11月16日

1980年4月

株式会社博報堂入社

2010年4月

当社グループ経理財務局長

2012年6月

当社グループ経理財務局長

DAC株式会社社外監査役

2013年4月

当社マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、
グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメント
サービス(以下GMS)推進室担当)、
GMS推進室長

DAC株式会社社外監査役

2013年6月

当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ
経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、
GMS推進室担当)、GMS推進室長

株式会社読売広告社取締役
DAC株式会社社外監査役

2014年4月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社読売広告社取締役

DAC株式会社社外監査役

2015年4月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長

株式会社博報堂執行役員

株式会社読売広告社取締役

DAC株式会社社外監査役

2015年6月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
DAC株式会社監査役

2016年6月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

DAC株式会社監査役

2016年10月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役

2018年6月

当社執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長

株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社読売広告社取締役

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役

2019年4月

当社常務執行役員 ファイナンス統括担当

株式会社博報堂取締役常務執行役員CFO(現任)

株式会社読売広告社取締役

2019年6月

当社取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当
(現任)

 2020年6月
より1年

43,571

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

落 合 寛 司

1950年11月18日

1975年4月

株式会社博報堂入社

2003年6月

同社執行役員

2007年6月

同社取締役執行役員

2010年4月

同社取締役常務執行役員

2011年4月

同社取締役専務執行役員

2014年3月

株式会社大広代表取締役社長(現任)

2014年6月

当社取締役(現任)

2020年6月
より1年

52,622

取締役

藤 沼 大 輔

1953年1月9日

1984年3月

株式会社博報堂入社

2010年4月

株式会社読売広告社執行役員

2010年6月

同社取締役執行役員

2012年4月

同社取締役常務執行役員

2015年4月

同社取締役専務執行役員

2016年4月

同社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

2020年6月
より1年

35,372

取締役

松 田   昇

1933年12月13日

1963年4月

東京地方検察庁検事

1981年1月

法務省刑事局青少年課長

1985年8月

東京高等検察庁特別公判部長

1987年8月

東京地方検察庁特別捜査部長

1989年9月

最高検察庁検事

1991年12月

水戸地方検察庁検事正

1993年7月 

法務省矯正局長

1995年7月

最高検察庁刑事部長

1996年6月

預金保険機構理事長

2004年6月

同機構顧問

2004年9月

弁護士登録

2005年1月

株式会社博報堂社外監査役

2006年6月

日本無線株式会社社外取締役

2007年4月

三菱UFJニコス株式会社社外取締役(現任)

2007年6月

株式会社読売新聞大阪本社社外監査役

2012年6月

日清紡ホールディングス株式会社社外取締役

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年3月

株式会社読売巨人軍社外取締役(現任)

2020年6月
より1年

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

取締役

服 部 暢 達

1957年12月25日

1981年4月

日産自動車株式会社入社

1989年6月

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社

1990年9月

ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店

1993年6月

同社バイス・プレジデント

1998年11月

同社マネージング・ディレクター

2003年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授

2005年6月

みらかホールディングス株式会社社外取締役

2005年7月

当社顧問

2005年11月

株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任)

2006年10月

一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授

2009年4月

早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現 経営管理研究科)客員教授(現任)

2015年3月

フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外取締役(現任)

2016年7月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授

2017年4月

慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)

2020年6月
より1年

取締役

山 下   徹

1947年10月9日

1971年4月

日本電信電話公社入社

1999年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役

2003年6月

同社常務取締役

2005年6月

同社代表取締役副社長執行役員

2007年6月

同社代表取締役社長

2012年6月

同社取締役相談役

2013年4月

内閣府公益認定等委員会委員長

2013年6月

三井不動産株式会社社外取締役

2014年6月

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役

エーザイ株式会社社外取締役

2015年7月

住友生命保険相互会社社外取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー

2019年4月

学校法人田園調布雙葉学園理事長(現任)

2019年

三井不動産株式会社ICT戦略アドバイザー
(現任)

2020年6月
より1年

監査役
(常勤)

景 山 和 憲

1956年8月1日

1979年4月

株式会社博報堂入社

2007年4月

同社執行役員

2010年4月

同社常務執行役員

2011年6月

同社取締役常務執行役員

2015年4月

同社取締役専務執行役員

2018年4月

同社取締役

2018年6月

当社常勤監査役(現任)

2019年6月

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役
(現任)

2018年6月
より4年

39,104

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役
(常勤)

西 村   治

1960年6月28日

1983年4月

株式会社博報堂入社

2012年4月

同社執行役員

2013年4月

同社執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2014年4月

当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)

株式会社博報堂執行役員

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2014年6月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)
株式会社博報堂取締役執行役員

株式会社大広取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2015年4月

当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2018年6月

当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員

2019年4月

当社エグゼクティブ・アドバイザー

株式会社博報堂取締役

2019年6月

当社常勤監査役(現任)

 2019年6月
より4年

33,297

監査役

内 田   実

1948年4月10日

1974年4月

弁護士登録

1998年2月

虎ノ門南法律事務所設立

 

同事務所パートナー(現任)

2008年6月

ネットワンシステムズ株式会社社外監査役

2010年5月

株式会社パルコ社外取締役

2013年12月

株式会社CRI・ミドルウェア社外監査役

2014年6月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社読売広告社社外監査役

2016年6月

株式会社読売広告社監査役(現任)

2018年6月
より4年

監査役

山 口 勝 之

1966年9月22日

1991年4月

弁護士登録

1998年1月

米国ニューヨーク州弁護士登録

2000年8月

 

西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)
パートナー

2001年3月

楽天株式会社社外監査役(現任)

2007年7月

フリービット株式会社社外監査役(現任)

2013年9月

株式会社ブレインパッド社外監査役(現任)

2015年6月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役
(現任)

2018年10月

西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行
パートナー(現任)

2019年6月
より4年

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数
(株)

監査役

友 田 和 彦

1956年4月30日

1979年3月

プライスウォーターハウス会計事務所(後に青山監査法人に改組)入所

1982年9月

公認会計士登録

1997年7月

青山監査法人代表社員

2006年9月

あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員

2012年7月

同監査法人マネジメントコミッティメンバー

製造・流通・サービス部門担当執行役

2013年7月

同監査法人リスク・アシュアランス部門担当執行役

2019年7月

友田公認会計士事務所開設

2020年6月

当社社外監査役(現任)

 

株式会社大広監査役(現任)

 

株式会社アイネス社外監査役(現任)

 

パーソルホールディングス株式会社監査等委員である取締役(社外取締役)(現任)

2020年6月
より4年

 

 

 

 

669,716

 

 

(注) 1 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。

2 監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、社外監査役であります。

3 監査役友田和彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

4 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。

5 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2020年7月分の持株会による取得株式数は、提出日(2020年7月31日)現在確認ができていないため、2020年6月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

ⅰ 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。

ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。

ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。

ⅴ 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の当社社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)はいずれも当該独立性の要件を満たしております。

 

   (社外役員の独立性に関する基準)

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。

ⅰ 現在及び過去10年間※1において、当社又は当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員又は使用人であったことがないこと

ⅱ 以下のa~cに、現在及び過去3年間において該当しないこと

      a 当社の主要な取引先(注1)の取締役、執行役員又は使用人

            b 当社から役員報酬以外に多額の金銭(注2)その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、

        コンサルタント等※2

      c 当社の主要株主(注3)又はその取締役、執行役員又は使用人

ⅲ 当社との間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員

  又は使用人でないこと

ⅳ 当社から多額の寄付(注4)を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと

ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと

※1 但し、過去10年内のいずれかの時において当社又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であった 

  ことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
 ※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者

(注1) 主要な取引先とは、当社との取引額が、当社又は取引先の年間連結売上高の2%以上を占めている企業をいう

(注2) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう

(注3) 主要株主とは、議決権所有割合の10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう  

(注4) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう

(注5)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ⅰ 当社グループは、当社及び中核事業会社各社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、当社の内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。

ⅱ 当社は、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。

ⅲ 当社は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。

ⅳ 当社は、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。

ⅴ 当社は、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしておりますが、2020年3月期においては適切な時期での開催がかなわなかったため、積極的な実施の検討を進めます。

ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の3者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。

ⅶ 社外監査役である友田和彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

社外役員の選任

2018/7/172018/12/282019/7/182020/7/16選任の理由
松田 昇松田昇氏は、検事及び弁護士として培われた高度な法律知識と豊富な経験並びに上場会社を含む他社での社外役員としての経験等を有しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるとの判断から、同氏を社外取締役として選任しております。 なお、松田昇氏と当社との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
服部 暢達服部暢達氏は、米系大手投資銀行での経験を経て、現在は国際企業戦略等について大学院で教鞭をとられ、また、上場会社を含む他社での社外役員としての経験等を有しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるとの判断から、同氏を社外取締役として選任しております。 なお、服部暢達氏と当社との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。
山下 徹山下徹氏は、グローバルにITサービスの提供を展開する株式会社エヌ・ティ・ティ・データの代表取締役社長経験者として、B to Bの事業会社の経営における豊富な知識、経験及び見識に加えて、他の上場会社での社外取締役としての経験等を有しており、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるとの判断から、同氏を社外取締役として選任しております。 なお、山下徹氏と当社との間に独立性を阻害するような利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反の生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として指定しております。