シダー【2435】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

山崎 嘉忠

昭和30年

1月11日生

昭和50年3月

下関カマチ病院入職

(注)3

2,915,400

昭和56年9月

小文字病院入職

平成9年4月

下関第一病院入職

平成12年10月

当社入社、当社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

営業本部長

座小田 孝安

昭和38年

1月25日生

昭和60年3月

昭和病院入職

(注)3

574,100

昭和61年4月

小文字病院入職

平成12年7月

株式会社メディックスジャパン入社

平成12年10月

当社入社、当社専務取締役営業本部長就任

平成25年11月

当社代表取締役専務営業本部長就任

平成28年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

(現任)

取締役

管理本部長

寺戸 靖和

昭和19年

4月5日生

昭和43年4月

山十株式会社入社

(注)3

7,700

昭和56年9月

小文字病院入職

平成6年1月

株式会社トータル・メディカルサービス入社

平成6年11月

小文字病院入職

平成15年3月

当社入社、当社常勤監査役就任

平成28年6月

当社取締役管理本部長就任(現任)

取締役

 

神田 浩

昭和37年

10月24日生

昭和62年4月

 

 

日産火災海上保険株式会社(平成14年7月 安田火災海上保険株式会社と合併、株式会社損害保険ジャパンに社名変更)入社

(注)3

平成18年7月

同社栃木支店足利支社 支社長

平成23年4月

 

損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社へ出向 経営企画部長

平成27年4月

 

SOMPOホールディングス株式会社へ出向(現任)

平成27年6月

当社取締役就任(現任)

取締役

 

中村 儀成

昭和39年

10月6日生

昭和61年4月

小文字病院入職

(注)3

昭和63年3月

牧山中央病院入職

平成20年4月

小倉リハビリテーション学院入職

平成20年9月

NPO法人列島会 理事長就任(現任)

平成23年9月

特定非営利活動法人ゆとり 理事長(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

二之宮 さおり

昭和48年

8月20日生

平成7年4月

小文字病院入職

(注)4

8,109

平成9年5月

徳力クリニック入職

平成10年5月

下関第一病院入職

平成12年10月

株式会社メディックスジャパン入社

平成13年1月

当社入社、デイサービス主任就任

平成15年3月

内部監査室長就任

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

板鳥 博子

昭和31年

9月27日生

昭和49年4月

三栄食品株式会社入社

(注)4

21,200

昭和54年4月

東洋リノリューム株式会社入社

昭和63年2月

司法書士登録

昭和63年7月

司法書士開業

平成16年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

大野 繁樹

昭和33年

5月11日生

昭和61年7月

小文字病院入職

(注)4

昭和62年7月

和白病院入職

平成4年7月

㈲シー・エフ・デイ(現 株式会社トータル・メディカルサービス)専務取締役就任

平成10年6月

株式会社トータル・メディカルサービス

代表取締役就任(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

3,526,509

(注)1 取締役神田浩及び中村儀成は、社外取締役であります。

2 監査役板鳥博子及び大野繁樹は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

  なお、新たに選任された取締役中村儀成の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

5【役員の状況】

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

 

山崎 嘉忠

昭和30年

1月11日生

昭和50年3月

下関カマチ病院入職

(注)3

2,915,400

昭和56年9月

小文字病院入職

平成9年4月

下関第一病院入職

平成12年10月

当社入社、当社代表取締役社長就任

平成28年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

代表取締役

社長

営業本部長

座小田 孝安

昭和38年

1月25日生

昭和60年3月

昭和病院入職

(注)3

574,100

昭和61年4月

小文字病院入職

平成12年7月

株式会社メディックスジャパン入社

平成12年10月

当社入社、当社専務取締役営業本部長就任

平成25年11月

当社代表取締役専務営業本部長就任

平成28年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

(現任)

取締役

事業本部長

寺戸 靖和

昭和19年

4月5日生

昭和43年4月

山十株式会社入社

(注)3

7,700

昭和56年9月

小文字病院入職

平成6年1月

株式会社トータル・メディカルサービス入社

平成6年11月

小文字病院入職

平成15年3月

当社入社、当社常勤監査役就任

平成28年6月

当社取締役管理本部長就任

平成30年6月

当社取締役事業本部長就任(現任)

取締役

管理本部長

下屋敷 寛

昭和37年

12月16日生

昭和62年4月

日本金属㈱入社

(注)3

15,700

平成9年9月

日本エスエム㈱入社

平成12年12月

小文字病院入職

平成13年2月

当社入社

平成17年4月

当社経理部長

平成30年4月

当社管理本部長就任

平成30年6月

当社取締役管理本部長就任(現任)

取締役

 

中村 儀成

昭和39年

10月6日生

昭和61年4月

小文字病院入職

(注)3

昭和63年3月

牧山中央病院入職

平成20年4月

小倉リハビリテーション学院入職

平成20年9月

NPO法人列島会 理事長就任(現任)

平成23年9月

特定非営利活動法人ゆとり 理事長(現任)

平成29年6月

当社取締役就任(現任)

常勤監査役

 

二之宮 さおり

昭和48年

8月20日生

平成7年4月

小文字病院入職

(注)4

8,100

平成9年5月

徳力クリニック入職

平成10年5月

下関第一病院入職

平成12年10月

株式会社メディックスジャパン入社

平成13年1月

当社入社、デイサービス主任就任

平成15年3月

内部監査室長就任

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

板鳥 博子

昭和31年

9月27日生

昭和49年4月

三栄食品株式会社入社

(注)4

21,200

昭和54年4月

東洋リノリューム株式会社入社

昭和63年2月

司法書士登録

昭和63年7月

司法書士開業

平成16年6月

当社監査役就任(現任)

監査役

 

大野 繁樹

昭和33年

5月11日生

昭和61年7月

小文字病院入職

(注)4

昭和62年7月

和白病院入職

平成4年7月

㈲シー・エフ・デイ(現 株式会社トータル・メディカルサービス)専務取締役就任

平成10年6月

株式会社トータル・メディカルサービス

代表取締役就任(現任)

平成28年6月

当社監査役就任(現任)

3,542,200

(注)1 取締役中村儀成は、社外取締役であります。

2 監査役板鳥博子及び大野繁樹は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

  なお、新たに選任された取締役下屋敷寛の任期は、当社の定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長

山崎 嘉忠

1955年1月11日

 

1975年3月

下関カマチ病院入職

1981年9月

小文字病院入職

1997年4月

下関第一病院入職

2000年10月

当社入社、当社代表取締役社長就任

2016年6月

当社代表取締役会長就任(現任)

 

(注)3

2,915,400

代表取締役

社長

営業本部長

座小田 孝安

1963年1月25日

 

1985年3月

昭和病院入職

1986年4月

小文字病院入職

2000年7月

株式会社メディックスジャパン入社

2000年10月

当社入社、当社専務取締役営業本部長就任

2013年11月

当社代表取締役専務営業本部長就任

2016年6月

当社代表取締役社長兼営業本部長就任

(現任)

 

(注)3

574,100

取締役

事業本部長

寺戸 靖和

1944年4月5日

 

1968年4月

山十株式会社入社

1981年9月

小文字病院入職

1994年1月

株式会社トータル・メディカルサービス入社

1994年11月

小文字病院入職

2003年3月

当社入社、当社常勤監査役就任

2016年6月

当社取締役管理本部長就任

2018年6月

当社取締役事業本部長就任(現任)

 

(注)3

7,700

取締役

管理本部長

下屋敷 寛

1962年12月16日

 

1987年4月

日本金属㈱入社

1997年9月

日本エスエム㈱入社

2000年12月

小文字病院入職

2001年2月

当社入社

2005年4月

当社経理部長

2018年4月

当社管理本部長就任

2018年6月

当社取締役管理本部長就任(現任)

 

(注)3

15,900

取締役

中村 儀成

1964年10月6日

 

1986年4月

小文字病院入職

1988年3月

牧山中央病院入職

2008年4月

小倉リハビリテーション学院入職

2008年9月

NPO法人列島会 理事長就任(現任)

2011年9月

特定非営利活動法人ゆとり 理事長(現任)

2017年6月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

二之宮 さおり

1973年8月20日

 

1995年4月

小文字病院入職

1997年5月

徳力クリニック入職

1998年5月

下関第一病院入職

2000年10月

株式会社メディックスジャパン入社

2001年1月

当社入社、デイサービス主任就任

2003年3月

内部監査室長就任

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

8,100

監査役

板鳥 博子

1956年9月27日

 

1974年4月

三栄食品株式会社入社

1979年4月

東洋リノリューム株式会社入社

1988年2月

司法書士登録

1988年7月

司法書士開業

2004年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

25,100

監査役

大野 繁樹

1958年5月11日

 

1986年7月

小文字病院入職

1987年7月

和白病院入職

1992年7月

㈲シー・エフ・デイ(現 株式会社トータル・メディカルサービス)専務取締役就任

2008年6月

株式会社トータル・メディカルサービス

代表取締役就任(現任)

2016年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

125,000

3,671,300

(注)1 取締役中村儀成は、社外取締役であります。

2 監査役板鳥博子及び大野繁樹は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。

4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社においては、社外取締役及び社外監査役は役員会等の重要な会議に出席し、業務の執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて常勤取締役及び常勤監査役または使用人にその説明を求め、専門的見地及び会社経営者としての長年の実務経験等から、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うこととしております。

 なお、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、基準等は特段設けておりませんが、経営に対する客観性及び中立性を重視しております。

 社外取締役である中村儀成氏は、NPO法人列島会及び特定非営利活動法人ゆとりの理事長を兼任しております。同氏は、老人介護・障害支援事業に関する幅広い見識と経験を有していることから、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表理事を務めるNPO法人列島会及び特定非営利活動法人ゆとりと当社との間には、特別な利害関係はありません。

 社外監査役である板鳥博子氏は、司法書士としての職歴やリーガル知識など、会社が社会に対して公正な役割を果たしているかを監督するという観点から、また、法律の専門家として高い見識を有していることから、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏の法律事務所と当社との間には、現在及び過去において顧問契約関係は存在せず、当社株式の保有を除き、特別な利害関係はありません。

 社外監査役である大野繁樹氏は、株式会社トータル・メディカルサービスの代表取締役等を兼任しております。同氏は、自ら医療関連の会社を経営しており、長年の会社経営の豊富な実務経験を生かし、経営の客観性及び中立性の観点から、当社の経営について指導、助言、監督を行っております。同氏または同氏が代表取締役を務める株式会社トータル・メディカルサービス等と当社との間には、当社株式の保有を除き、特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、社外取締役(非常勤)を1名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。また、常勤監査役のほか社外監査役を2名選任しており、取締役会等に出席して意見を述べるほか、取締役の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を受けるとともに、取締役の業務執行の妥当性、効率性等を幅広く検証しております。

 監査役と会計監査人は、会計監査人の本社往査時に適宜ミーティングを行い、意見交換や連絡を密にしております。監査役は、会計監査人からの指摘事項の把握に努め、適切かつ円滑な監査が行われるよう社内整備を推進するなどして連携を図っております。また、監査役と内部監査室との連携は、必要不可欠であるという認識のもと、内部監査室の監査については監査役と監査方針の打ち合わせを行い、重点的な監査項目について意見交換や監査結果、改善指導事項及び改善状況について書面、または、口頭で報告を受け連携を図っております。

 

 

社外役員の選任

'17 6/30'18 6/29'19 6/28選任の理由
中村 儀成保険会社における長期の職務経験と様々な役職を歴任し、豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場からの有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。
神田 浩--保険会社における長期の職務経験と様々な役職を歴任し、豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場からの有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断し、選任しております。