アスカネット【2438】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/312017/12/282018/7/262018/12/202019/8/2
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数4人4人4人4人4人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)7人7人7人7人7人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社  長

CEO

福田 幸雄

昭和23年3月5日

昭和57年5月

飛鳥写真工芸社創業

(注)3

5,580,000

昭和58年4月

株式会社飛鳥写真館設立

 

同社代表取締役社長(現任)

平成7年7月

当社設立

 

当社代表取締役社長

平成19年5月

当社代表取締役社長兼CEO(現任)

常務取締役

COO

松尾 雄司

昭和36年10月7日

平成4年8月

有限会社セイコー物産入社

(注)3

149,000

平成10年4月

当社入社

平成13年12月

当社フューネラル事業推進部長

平成14年5月

当社フューネラル事業部長

平成14年7月

当社取締役フューネラル事業部長

平成17年5月

当社常務取締役

平成19年5月

当社常務取締役COO(現任)

常務取締役

CFO

功野 顕也

昭和46年1月12日

平成9年8月

監査法人トーマツ入所

(注)3

297,600

平成11年3月

当社入社 総務部長

平成13年2月

当社管理部長

平成13年7月

当社取締役管理部長

平成19年5月

平成23年5月

 

平成27年11月

当社常務取締役CFO兼管理部長

当社常務取締役CFO兼AI事業担当

当社常務取締役CFO(現任)

取締役

細井 謙一

昭和43年3月18日

平成10年4月

平成14年4月

 

平成19年4月

 

平成24年4月

 

平成24年7月

広島経済大学経済学部助教授

公益財団法人ひろしま産業振興機構経営委員会委員(現任)

広島経済大学経済学部教授(現任)

公益財団法人広島市産業振興センター理事(現任)

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

戸田 良一

昭和36年10月13日

平成9年3月

株式会社日本合同ファイナンス(現株式会社ジャフコ)入社

(注)4

108,000

平成11年8月

戸田公認会計士事務所所長(現任)

リベレステ株式会社非常勤監査役

平成12年4月

当社常勤監査役(現任)

平成18年3月

株式会社ウィーヴ監査役

平成27年8月

リベレステ株式会社取締役(監査等委員)(現任)

監査役

小田 富美男 

昭和32年8月12日

平成2年1月

株式会社ユアーズ入社

(注)5

平成10年5月

小田人事・システム研究所所長(現任)

平成19年8月

株式会社丸和取締役管理本部長

平成20年7月

当社監査役(現任)

監査役

柏信 憲二

昭和23年2月9日

昭和41年4月

広島国税局入局

(注)6

平成18年7月

広島国税局調査査察部長

平成19年8月

柏信税理士事務所所長(現任)

平成23年7月

復建調査設計株式会社非常勤監査役(現任)

平成26年7月

当社監査役(現任)

6,134,600

 

(注)1 取締役細井謙一は、社外取締役であります。

   2 監査役戸田良一、監査役小田富美男及び監査役柏信憲二は、社外監査役であります。

3 任期は、平成28年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成28年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成26年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会  長

CEO

福田 幸雄

昭和23年3月5日

昭和57年5月

飛鳥写真工芸社創業

昭和58年4月

株式会社飛鳥写真館設立

 

同社代表取締役社長(現任)

平成7年7月

当社設立

 

当社代表取締役社長

平成19年5月

当社代表取締役社長兼CEO

平成30年7月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)3

5,580,000

代表取締役
社  長

COO

松尾 雄司

昭和36年10月7日

平成4年8月

有限会社セイコー物産入社

平成10年4月

当社入社

平成13年12月

当社フューネラル事業推進部長

平成14年5月

当社フューネラル事業部長

平成14年7月

当社取締役フューネラル事業部長

平成17年5月

当社常務取締役

平成19年5月

当社常務取締役COO

平成30年7月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

(注)3

149,000

専務取締役

CFO

功野 顕也

昭和46年1月12日

平成9年8月

監査法人トーマツ入所

平成11年3月

当社入社 総務部長

平成13年2月

当社管理部長

平成13年7月

当社取締役管理部長

平成19年5月

当社常務取締役CFO兼管理部長

平成23年5月

当社常務取締役CFO兼AI事業担当

平成27年11月

当社常務取締役CFO

平成30年7月

当社専務取締役CFO(現任)

(注)3

297,600

取締役

細井 謙一

昭和43年3月18日

平成10年4月

広島経済大学経済学部助教授

平成14年4月

公益財団法人ひろしま産業振興機構経営委員会委員

平成19年4月

広島経済大学経済学部教授(現任)

平成24年4月

公益財団法人広島市産業振興センター理事(現任)

平成24年7月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

戸田 良一

昭和36年10月13日

平成9年3月

株式会社日本合同ファイナンス(現株式会社ジャフコ)入社

平成11年8月

戸田公認会計士事務所所長(現任)

リベレステ株式会社非常勤監査役

平成12年4月

当社常勤監査役(現任)

平成18年3月

株式会社ウィーヴ監査役

平成27年8月

リベレステ株式会社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

108,000

監査役

小田 富美男 

昭和32年8月12日

平成2年1月

株式会社ユアーズ入社

平成10年5月

小田人事・システム研究所所長(現任)

平成19年8月

株式会社丸和取締役管理本部長

平成20年7月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

柏信 憲二

昭和23年2月9日

昭和41年4月

広島国税局入局

平成18年7月

広島国税局調査査察部長

平成19年8月

柏信税理士事務所所長

平成23年7月

復建調査設計株式会社非常勤監査役

平成26年7月

当社監査役(現任)

平成29年8月

下川・柏信税理士法人社員(現任)

(注)6

6,134,600

 

 

(注)1 取締役細井謙一は、社外取締役であります。

   2 監査役戸田良一、監査役小田富美男及び監査役柏信憲二は、社外監査役であります。

3 任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、平成29年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、平成28年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、平成30年4月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、業務執行の権限を委譲し、その責任を明確化することで、業務執行の迅速性と適切性を向上させるため、また、業務執行に優れた人材を登用することで、経営人材の育成を図り、企業の持続的成長と企業価値の向上を実現するために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は4名で、フューネラル事業部長 佐々木孝司、フォトパブリッシング事業部長 塚本隆、イノベーション推進担当 村上大吉朗、フォトパブリッシング事業部プロダクトセンター部長 芝和洋で構成されております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

   男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会  長
CEO

福田 幸雄

1948年3月5日

1982年5月

飛鳥写真工芸社創業

1983年4月

株式会社飛鳥写真館設立

 

同社代表取締役社長(現任)

1995年7月

当社設立

 

当社代表取締役社長

2007年5月

当社代表取締役社長兼CEO

2018年7月

当社代表取締役会長兼CEO(現任)

(注)3

5,580,000

代表取締役
社  長
COO

松尾 雄司

1961年10月7日

1992年8月

有限会社セイコー物産入社

1998年4月

当社入社

2001年12月

当社フューネラル事業推進部長

2002年5月

当社フューネラル事業部長

2002年7月

当社取締役フューネラル事業部長

2005年5月

当社常務取締役

2007年5月

当社常務取締役COO

2018年7月

当社代表取締役社長兼COO(現任)

(注)3

149,000

専務取締役
CFO

功野 顕也

1971年1月12日

1997年8月

監査法人トーマツ入所

1999年3月

当社入社 総務部長

2001年2月

当社管理部長

2001年7月

当社取締役管理部長

2007年5月

当社常務取締役CFO兼管理部長

2011年5月

当社常務取締役CFO兼AI事業担当

2015年11月

当社常務取締役CFO

2018年7月

当社専務取締役CFO(現任)

(注)3

297,600

取締役

細井 謙一

1968年3月18日

1998年4月

広島経済大学経済学部助教授

2002年4月

公益財団法人ひろしま産業振興機構経営委員会委員

2007年4月

広島経済大学経済学部教授

2012年4月

公益財団法人広島市産業振興センター理事(現任)

2012年7月

当社取締役(現任)

2019年4月

広島経済大学経営学部教授(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

戸田 良一

1961年10月13日

1997年3月

株式会社日本合同ファイナンス(現株式会社ジャフコ)入社

1999年8月

戸田公認会計士事務所所長(現任)

リベレステ株式会社非常勤監査役

2000年4月

当社常勤監査役(現任)

2006年3月

株式会社ウィーヴ監査役

2015年8月

リベレステ株式会社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

108,000

監査役

小田 富美男

1957年8月12日

1990年1月

株式会社ユアーズ入社

1998年5月

小田人事・システム研究所所長(現任)

2007年8月

株式会社丸和取締役管理本部長

2008年7月

当社監査役(現任)

(注)5

監査役

柏信 憲二

1948年2月9日

1966年4月

広島国税局入局

2006年7月

広島国税局調査査察部長

2007年8月

柏信税理士事務所所長

2011年7月

復建調査設計株式会社非常勤監査役

2014年7月

当社監査役(現任)

2017年8月

下川・柏信税理士法人社員(現任)

(注)6

6,134,600

 

 

(注)1 取締役細井謙一は、社外取締役であります。

   2 監査役戸田良一、監査役小田富美男及び監査役柏信憲二は、社外監査役であります。

3 任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 任期は、2017年4月期に係る定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 任期は、2016年4月期に係る定時株主総会終結の時から2020年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 任期は、2018年4月期に係る定時株主総会終結の時から2022年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7 当社では、業務執行の権限を委譲し、その責任を明確化することで、業務執行の迅速性と適切性を向上させるため、また、業務執行に優れた人材を登用することで、経営人材の育成を図り、企業の持続的成長と企業価値の向上を実現するために執行役員制度を導入しております。

  執行役員は4名で、フォトパブリッシング事業部長 塚本隆、イノベーション推進担当 村上大吉朗、フォトパブリッシング事業部プロダクトセンター部長 芝和洋、管理部長 新山忠で構成されております。

 

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は1名で、社外監査役は3名であります。

社外取締役の細井謙一は、広島経済大学経営学部教授であり、公益財団法人広島市産業振興センター理事を務めております。マーケティングの専門家としての知見及び企業アドバイザーとしての豊富な経験から当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を保有しておりません。

社外監査役の戸田良一は、戸田公認会計士事務所所長であり、公認会計士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を108,000株保有しております。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

社外監査役の小田富美男は、小田人事・システム研究所所長であり、人事・労務の専門家として高い知識を有しており、また異業種経営者の経験もあることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を保有しておりません。

社外監査役の柏信憲二は、下川・柏信税理士法人社員であり、税理士としての高度な専門的知識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本報告書提出日現在当社株式を保有しておりません。

上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を参考にしており、選任にあたっては、一般株主と利益相反が生じる恐れがなく、豊富な経験、知識に基づき客観的な視点から適切な意見を述べていただける方を選任しております。

 

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は監査役会設置会社であり、監査役3名全員を専門性の高い社外監査役とし、監査役監査は、年度監査役監査計画に基づき、取締役会など重要な会議への出席や重要書類の閲覧などによって、独立性の高い立場から専門性を生かした経営の監視を行っております。監査役会は会計監査人と定期的に意見交換、情報交換を行うことで、連携を深めております。また、必要に応じて、内部監査室や顧問弁護士と連携し、効率的かつ有効な監査を実施しております。

これらの社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会において、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制部門からの報告を受けて適宜意見を述べております。また、これらの報告を通じて、相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。

社外役員の選任

2017/7/312017/12/282018/7/262018/12/202019/8/2選任の理由
細井 謙一広島経済大学経営学部教授としてマーケティ ング等を研究しており、また、直接会社経営に 関与された経験はありませんが、公的機関の 役職につき、多くの企業のアドバイスを行って きた経験と知見により、社外取締役の職務の 適切な遂行が可能であることから、選任いたし ました。