タカミヤ【2445】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/52018/12/262019/7/52020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人10人8人8人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

会長兼社長

 

髙 宮 一 雅

昭和41年

8月18日生

 

平成3年4月

朋栄森林開発㈱入社

平成4年3月

当社入社

平成7年11月

取締役ビルドテクノレンタル事業部長

平成9年6月

常務取締役ビルドテクノレンタル事業本部長

平成12年6月

取締役副社長

平成13年1月

代表取締役副社長

平成14年6月

代表取締役社長

平成20年10月

㈱青森アトム取締役(現任)

平成24年6月

㈲タカミヤ代表取締役(現任)

平成28年6月

ホリーコリア㈱理事(現任)

平成29年6月

代表取締役会長 兼 社長(現任)

 

(注)

2,109,672

代表取締役

副社長

 

髙 宮 章 好

昭和44年

2月7日生

 

平成5年4月

㈱東京ダンケ入社

平成7年3月

当社入社

平成7年6月

㈲タカミヤ取締役

平成9年6月

取締役スタンバイマルチメディア事業部リテイル営業部長

平成12年6月

取締役管理部門統括部長

平成13年6月

常務取締役財務部長・管理部門統括

平成14年6月

取締役副社長財務部長・管理部門統括

平成17年6月

管理部門統括

平成18年4月

代表取締役副社長

平成24年4月

ホリー㈱代表取締役社長

平成24年6月

取締役副社長

平成28年6月

代表取締役副社長(現任)

平成30年4月

㈱トータル都市整備取締役(現任)

 

(注)

2,244,684

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

安 田 秀 樹

昭和42年

8月2日生

 

平成2年4月

当社入社

平成20年4月

執行役員経理部長

平成22年2月

執行役員経営企画室長

平成23年5月

㈱イワタ監査役(現任)

 

㈱ヒラマツ監査役(現任)

平成23年6月

取締役(現任)

平成26年4月

アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)監査役(現任)

平成27年6月

常務執行役員経営企画室長

平成29年4月

常務執行役員経営管理本部長(現任)

 

(注)

89,500

取締役

執行役員
営業本部長

安 部   努

昭和41年

9月27日生

 

平成3年4月

当社入社

平成17年6月

執行役員営業本部営業第二部長

平成20年10月

㈱青森アトム代表取締役社長(現任)

平成22年2月

執行役員営業本部長(現任)

平成22年6月

取締役(現任)

平成25年5月

㈱ヒラマツ取締役(現任)

平成26年4月

アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)取締役(現任)

平成28年4月

㈱SNビルテック(現 ㈱トータル都市整備取締役(現任)

平成30年2月

㈱ナカヤ機材取締役(現任)

 

(注)

153,140

取締役

執行役員

機材管理本部長

松 井 隆 志

昭和32年

5月24日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成24年4月

執行役員機材管理本部長(現任)

平成24年6月

取締役(現任)

平成26年2月

㈱ヒラマツ取締役(現任)

 

(注)

129,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

調達本部長兼

開発本部長

清 水 貞 光

昭和40年

10月18日生

 

昭和63年3月

当社入社

平成17年6月

執行役員商品開発部長

平成20年4月

執行役員商品部長

平成25年4月

執行役員機材運用部長

平成27年6月

取締役兼執行役員(現任)

平成30年1月

調達本部長

平成30年4月

調達本部長兼開発本部長(現任)

 

(注)

115,080

取締役

執行役員

事業開発本部長

向 山 雄 樹

昭和45年

2月2日生

 

平成5年3月

当社入社

平成25年4月

執行役員事業開発部長

平成26年4月

アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)取締役(現任)

平成27年4月

執行役員事業開発本部長(現任)

平成27年6月

取締役就任(現任)

平成27年7月

DIMENSION-ALL INC.President 兼 CEO

平成28年6月

ホリーコリア㈱理事(現任)

平成30年1月

㈱キャディアン代表取締役社長(現任)

DIMENSION-ALL INC.Chairman(現任)

 

(注)

44,600

取締役

執行役員

製造本部長

西 岡 康 則

昭和29年

8月27日生

 

昭和54年3月

三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入行

平成3年9月

三菱信託オーストラリア法人営業部長

平成15年4月

三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)千住支店長

平成16年10月

㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)新座志木支店長 兼 新座志木エリアディレクター

平成18年6月

三菱UFJ信託銀行㈱梅田支店長

平成20年10月

エム・ユー・トラスト総合管理㈱常務取締役

平成21年6月

㈱ディーケーファイナンス代表取締役社長

平成25年1月

菱進ホールディングス㈱顧問

平成25年3月

菱進都市開発㈱企画グループ部長

平成26年7月

ホリー㈱入社 内部監査室長

平成27年6月

同社取締役総務部長

平成28年4月

同社代表取締役社長

平成28年6月

ホリーコリア㈱理事(現任)

平成29年6月

当社取締役兼執行役員(現任)

平成30年1月

当社製造本部長(現任)

 

(注)

2,800

取締役

 

下 川 浩 司

昭和37年

3月29日生

 

昭和60年4月

㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

平成8年8月

下川会計事務所(現 税理士法人下川&パートナーズ)代表

平成14年2月

㈲下川会計事務所(現 税理士法人下川&パートナーズ)代表取締役

平成14年6月

当社監査役

平成17年6月

当社取締役(現任)

平成17年12月

㈱グローバル・コーポレート・コンサルティング代表取締役

平成19年4月

㈱グローバル・ヒューマン・コミュニケーションズ代表取締役

平成28年6月

税理士法人下川&パートナーズ代表社員(現任)

平成29年9月

㈱グローバル・コーポレート・コンサルティング取締役会長(現任)

 

(注)

119,760

取締役

 

古 市   德

昭和24年

2月16日生

 

昭和47年4月

新日本証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社

平成9年5月

同社法人企画部長

平成12年4月

同社執行役員福岡支店長

平成14年5月

同社常務執行役員インベストメントバンキング第一部・第二部担当

平成17年4月

同社専務執行役員大阪法人本部長西日本IB営業部担当

平成19年5月

新光インベストメント㈱代表取締役社長

平成20年2月

ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役社長

平成21年6月

新光証券ビジネスサービス㈱顧問

平成22年6月

日亜鋼業㈱監査役

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)

600

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

山 口 一 昌

昭和32年

7月1日生

 

昭和56年4月

当社入社

平成9年6月

取締役財務部長

平成13年6月

監査役

平成23年6月

ホリー㈱常務取締役経理部長

平成25年5月

㈱青森アトム監査役(現任)

㈱SNビルテック(現 トータル都市整備)監査役(現任)

平成25年6月

監査役(現任)

 

(注)

98,992

監査役

 

酒 谷 佳 弘

昭和32年

3月11日生

 

昭和54年10月

日新監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所

平成16年6月

ジャパン・マネジメント・コンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成16年7月

㈱プレサンスコーポレーション監査役

平成17年6月

当社監査役(現任)

平成18年2月

北恵㈱監査役(現任)

平成22年11月

㈱ワッツ監査役

平成23年3月

SHO-BI㈱監査役

平成27年6月

㈱プレサンスコーポレーション取締役(監査等委員)(現任)

平成27年11月

㈱ワッツ取締役(監査等委員)(現任)

 

SHO-BI㈱取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)

7,580

監査役

 

上 甲 悌 二

昭和40年

8月19日生

 

平成5年4月

弁護士登録(大阪弁護士会所属)

 

淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所

平成13年6月

㈱G-7ホールディングス監査役(現任)

平成28年4月

オーナンバ㈱監査役(現任)

平成29年3月

当社仮監査役

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

-

 

 

 

 

 

5,115,408

(注)1.代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。

2.取締役下川浩司及び古市は、社外取締役であります。

3.監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。

4.平成30年6月27日の定時株主総会の終結の時から1年後の株主総会終結の時まで

5.平成28年6月29日の定時株主総会の終結の時から4年後の株主総会終結の時まで

6.平成29年6月28日の定時株主総会の終結の時から4年後の株主総会終結の時まで

7.平成30年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。

役名

氏名

 任期

職名

※常務執行役員

安 田 秀 樹

(注)2

経営管理本部長 兼 経営企画室長

※執行役員

安 部   努

(注)2

営業本部長 兼 レンタル営業部長

※執行役員

松 井 隆 志

(注)2

機材管理本部長 兼 機材購買部長

※執行役員

清 水 貞 光

(注)2

調達本部長 兼 開発本部長

※執行役員

向 山 雄 樹

(注)2

事業開発本部長

※執行役員

西 岡 康 則

(注)2

製造本部本部長

 上席執行役員

川 上 和 伯

(注)2

営業副本部長 兼 工事部長

 執行役員

植 田 真 吏

(注)2

品質管理部長

 執行役員

庄 﨑 貴 弘

(注)2

営業本部 営業企画室長

 執行役員

西 橋 康 市

(注)2

経営管理本部 総務部長

 執行役員

芦 田 道 夫

(注)2

製造本部 ベトナム担当部長

 執行役員

辰 見 知 哉

(注)2

経営管理本部 経理部長

 執行役員

山 下 英 彦

(注)2

営業本部 販売部長

 執行役員

加 藤 英 夫

(注)2

営業本部 東京支店長

 執行役員

桝 野 隆 史

(注)2

製造本部 製造本部長付部長

 執行役員

南 雲 隆 司

(注)2

開発副本部長

 執行役員

大 和 光 徳

(注)2

機材管理本部 機材運営部長

(注)1.※印は取締役兼務者であります。

2.平成30年6月27日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年後の株主総会終結の時まで

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

    男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

機材管理本部 管掌

髙 宮 一 雅

1966年8月18日

1991年4月 朋栄森林開発㈱入社

1992年3月 当社入社

1995年11月 取締役ビルドテクノレンタル事業部長

1997年6月 常務取締役ビルドテクノレンタル

      事業本部長

2000年6月 取締役副社長

2001年1月 代表取締役副社長

2002年6月 代表取締役社長

2008年10月 ㈱青森アトム取締役(現任)

2012年6月 ㈲タカミヤ代表取締役(現任)

2017年6月 代表取締役会長 兼 社長(現任)

2019年6月 機材管理本部 管掌(現任)

(注)4

2,109,672

代表取締役

副社長

営業本部・開発本部 管掌

髙 宮 章 好

1969年2月7日

1993年4月 ㈱東京ダンケ入社

1995年3月 当社入社

1995年6月 ㈲タカミヤ取締役

1997年6月 取締役スタンバイマルチメディア

      事業部リテイル営業部長

2000年6月 取締役管理部門統括部長

2001年6月 常務取締役財務部長・管理部門統括

2002年6月 取締役副社長財務部長・管理部門統括

2005年6月 管理部門統括

2006年4月 代表取締役副社長

2012年4月 ホリー㈱代表取締役社長

2012年6月 取締役副社長

2016年6月 代表取締役副社長(現任)

2019年4月 営業本部・開発本部 管掌(現任)

(注)4

2,246,284

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

安 田 秀 樹

1967年8月2日

1990年4月 当社入社

2008年4月 執行役員経理部長

2010年2月 執行役員経営企画室長

2011年5月 ㈱イワタ監査役(現任)

           ㈱ヒラマツ監査役(現任)

2011年6月 取締役(現任)

2014年4月 アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)

           監査役(現任)

2015年6月 常務執行役員経営企画室長

2017年4月 常務執行役員経営管理本部長(現任)

(注)4

90,300

取締役

執行役員

営業本部長

安 部   努

1966年9月27日

1991年4月 当社入社

2005年6月 執行役員営業本部営業第二部長

2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長(現任)

2010年2月 執行役員営業本部長(現任)

2010年6月 取締役(現任)

2013年5月 ㈱ヒラマツ取締役(現任)

2014年4月 アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)

      取締役(現任)

2016年4月 ㈱SNビルテック(現 ㈱トータル都市

           整備)取締役(現任)

2018年2月 ㈱ナカヤ機材取締役(現任)

(注)4

153,640

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

海外事業本部長

事業開発本部・

グローバル調達本部 管掌

向 山 雄 樹

1970年2月2日

1993年3月 当社入社

2013年4月 執行役員事業開発部長

2014年4月 アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)

           取締役(現任)

2015年4月 執行役員事業開発本部長

2015年6月 取締役就任(現任)

2015年7月 DIMENSION-ALL INC.President 兼 CEO

2016年6月 ホリーコリア㈱理事(現任)

2018年1月 ㈱キャディアン代表取締役社長(現任)

           DIMENSION-ALL INC.Chairman(現任)

2019年4月 執行役員海外事業本部長 

      事業開発本部・グローバル調達本部

           管掌(現任)

(注)4

45,400

取締役

執行役員

製造本部長

品質保証本部 管掌

西 岡 康 則

1954年8月27日

1979年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託

           銀行㈱)入行

1991年9月 三菱信託オーストラリア法人営業部長

2003年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託

           銀行㈱)千住支店長

2004年10月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)

           新座志木支店長兼新座志木エリア

           ディレクター

2006年6月 三菱UFJ信託銀行㈱梅田支店長

2008年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱

           常務取締役

2009年6月 ㈱ディーケーファイナンス代表取締役

           社長

2013年1月 菱進ホールディングス㈱顧問

2013年3月 菱進都市開発㈱企画グループ部長

2014年7月 ホリー㈱入社 内部監査室長

2015年6月 同社取締役総務部長

2016年4月 同社代表取締役社長

2016年6月 ホリーコリア㈱理事(現任)

2017年6月 当社取締役兼執行役員(現任)

2018年1月 当社製造本部長(現任)

2019年4月 当社品質保証本部 管掌(現任)

(注)4

3,600

取締役

下 川 浩 司

1962年3月29日

1985年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1996年8月 下川会計事務所(現 税理士法人下川&

           パートナーズ)代表

2002年2月 ㈲下川会計事務所

          (現 税理士法人下川&パートナーズ)

           代表取締役

2002年6月 当社監査役

2005年6月 当社取締役(現任)

2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ

           ルティング代表取締役

2007年4月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ

           ケーションズ代表取締役

2016年9月 税理士法人下川&パートナーズ

           代表社員(現任)

2017年9月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ

           ルティング取締役会長(現任)

2018年6月 ㈱三ツ星取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

121,360

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

古 市   德

1949年2月16日

1972年4月 新日本証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社

1997年5月 同社法人企画部長

2000年4月 同社執行役員福岡支店長

2002年5月 同社常務執行役員インベストメント

           バンキング第一部・第二部担当

2005年4月 同社専務執行役員大阪法人本部長

           西日本IB営業部担当

2007年5月 新光インベストメント㈱代表取締役

           社長

2008年2月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役

           社長

2009年6月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問

2010年6月 日亜鋼業㈱監査役

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)4

1,300

常勤監査役

山 口 一 昌

1957年7月1日

1981年4月 当社入社

1997年6月 取締役財務部長

2001年6月 監査役

2011年6月 ホリー㈱常務取締役経理部長

2013年5月 ㈱青森アトム監査役

           ㈱SNビルテック(現 トータル都市整

           備)監査役

2013年6月 監査役(現任)

(注)5

99,192

監査役

酒 谷 佳 弘

1957年3月11日

1979年10月 日新監査法人(現 EY新日本有限責任

      監査法人)入所

2004年6月 ジャパン・マネジメント・コンサル

           ティング㈱代表取締役(現任)

2004年7月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役

2005年6月 当社監査役(現任)

2006年2月 北恵㈱監査役(現任)

2010年11月 ㈱ワッツ監査役

2011年3月 SHO-BI㈱監査役

2015年6月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役

          (監査等委員)(現任)

2015年11月 ㈱ワッツ取締役(監査等委員)

          (現任)

2015年12月 SHO-BI㈱取締役(監査等委員)

          (現任)

(注)6

7,780

監査役

上 甲 悌 二

1965年8月19日

1993年4月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)

           淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人

           淀屋橋・山上合同)入所

2001年6月 ㈱G-7ホールディングス監査役

          (現任)

2016年3月 オーナンバ㈱監査役(現任)

2017年3月 当社仮監査役

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)6

-

4,878,528

(注)1.代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。

2.取締役下川浩司及び古市は、社外取締役であります。

3.監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。

4.2019年6月26日の定時株主総会の終結の時から1年後の株主総会終結の時まで

5.2016年6月29日の定時株主総会の終結の時から4年後の株主総会終結の時まで

6.2017年6月28日の定時株主総会の終結の時から4年後の株主総会終結の時まで

7.2019年6月26日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

役職名

氏名

任期

※常務執行役員 経営管理本部長 兼 経営企画室長

安 田 秀 樹

(注)2

※執行役員 営業本部長 兼 レンタル営業部長

安 部   努

(注)2

※執行役員 海外事業本部長 事業開発本部・グローバル調達本部管掌

向 山 雄 樹

(注)2

※執行役員 製造本部長 品質保証本部管掌

西 岡 康 則

(注)2

 上席執行役員 営業副本部長 兼 工事部長

川 上 和 伯

(注)2

 執行役員 営業本部 営業企画室長

庄 﨑 貴 弘

(注)2

 執行役員 経営管理本部 総務部長

西 橋 康 市

(注)2

 執行役員 経営管理本部 経理部長

辰 見 知 哉

(注)2

 執行役員 営業本部 販売部長

山 下 英 彦

(注)2

 執行役員 営業本部 東京支店長

加 藤 英 夫

(注)2

 執行役員 品質保証本部長

桝 野 隆 史

(注)2

 執行役員 開発本部長

南 雲 隆 司

(注)2

 執行役員 機材管理本部長 兼 機材購買部長

大 和 光 徳

(注)2

 執行役員 事業開発本部長 兼 PRP室長

青 木 哲 也

(注)2

 執行役員 グローバル調達本部長 兼 海外事業本部 海外事業担当部長

荒 井 隆 次

(注)2

 執行役員 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長

江 田   宏

(注)2

(注)1.※印は取締役兼務者であります。

2.2019年6月26日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年後の株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

イ.社外取締役

社外取締役は、下川浩司氏及び古市德氏の2名であります。

下川浩司氏は当社株式121,360株、古市德氏は当社株式1,300株を保有しております。

下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川&パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、当社は税理士法人下川&パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。

古市氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

ロ.社外監査役

社外監査役は、酒谷佳弘氏及び上甲悌二氏の2名であります。

酒谷佳弘氏は、当社株式7,780株を保有しております。

監査役酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため社外監査役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、当社は同社との間には特別の関係はありません。その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)を退職して14年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。

同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、当社の財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。

監査役上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外監査役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため社外監査役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、当社は同所との間には特別の関係はありません。その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、取締役及び常勤監査役と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役及び社外監査役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。

また、当社は定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には常勤監査役、社外監査役、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。

さらに、常勤監査役と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。

常勤監査役はこれらの情報を監査役会等において社外監査役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。

社外監査役を含む監査役及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。

これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、社外監査役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

    男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

会長兼社長

機材管理本部 管掌

髙 宮 一 雅

1966年8月18日

1991年4月 朋栄森林開発㈱入社

1992年3月 当社入社

1995年11月 取締役ビルドテクノレンタル事業部長

1997年6月 常務取締役ビルドテクノレンタル

      事業本部長

2000年6月 取締役副社長

2001年1月 代表取締役副社長

2002年6月 代表取締役社長

2008年10月 ㈱青森アトム取締役(現任)

2012年6月 ㈲タカミヤ代表取締役(現任)

2017年6月 代表取締役会長 兼 社長(現任)

2019年6月 機材管理本部 管掌(現任)

(注)4

1,350,000

代表取締役

副社長

営業本部・開発本部 管掌

髙 宮 章 好

1969年2月7日

1993年4月 ㈱東京ダンケ入社

1995年3月 当社入社

1995年6月 ㈲タカミヤ取締役

1997年6月 取締役スタンバイマルチメディア

      事業部リテイル営業部長

2000年6月 取締役管理部門統括部長

2001年6月 常務取締役財務部長・管理部門統括

2002年6月 取締役副社長財務部長・管理部門統括

2005年6月 管理部門統括

2006年4月 代表取締役副社長

2012年4月 ホリー㈱代表取締役社長

2012年6月 取締役副社長

2016年6月 代表取締役副社長(現任)

2019年4月 営業本部・開発本部 管掌(現任)

2020年5月 ㈱トータル都市整備代表取締役社長

     (現任)

(注)4

2,288,184

取締役

常務執行役員

経営管理本部長

安 田 秀 樹

1967年8月2日

1990年3月 当社入社

2008年4月 執行役員経理部長

2010年2月 執行役員経営企画室長

2011年5月 ㈱イワタ監査役(現任)

           ㈱ヒラマツ監査役(現任)

2011年6月 取締役(現任)

2014年4月 アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)

           監査役(現任)

2015年6月 常務執行役員経営企画室長(現任)

2017年4月 常務執行役員経営管理本部長(現任)

(注)4

91,300

取締役

執行役員

営業本部長

安 部   努

1966年9月27日

1991年3月 当社入社

2005年6月 執行役員営業本部営業第二部長

2008年10月 ㈱青森アトム代表取締役社長(現任)

2010年2月 執行役員営業本部長(現任)

2010年6月 取締役(現任)

2013年5月 ㈱ヒラマツ取締役(現任)

2014年4月 アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)

      取締役(現任)

2016年4月 ㈱SNビルテック(現 ㈱トータル都市

           整備)取締役(現任)

2018年2月 ㈱ナカヤ機材取締役(現任)

(注)4

154,240

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

海外事業本部・

事業開発本部・

グローバル調達本部 管掌

向 山 雄 樹

1970年2月2日

1993年3月 当社入社

2013年4月 執行役員事業開発部長

2014年4月 アサヒ工業㈱(現 ㈱ネクステック)

           取締役(現任)

2015年4月 執行役員事業開発本部長

2015年6月 取締役就任(現任)

2015年7月 DIMENSION-ALL INC.President 兼 CEO

2016年6月 ホリーコリア㈱理事(現任)

2018年1月 ㈱キャディアン代表取締役社長

           (現任)

           DIMENSION-ALL INC.Chairman(現任)

2019年4月 執行役員海外事業本部長 

      事業開発本部・グローバル調達本部

           管掌

2020年4月 執行役員海外事業本部・

           事業開発本部・グローバル調達本部

           管掌(現任)

(注)4

46,300

取締役

執行役員

製造本部長

品質保証本部 管掌

西 岡 康 則

1954年8月27日

1979年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託

           銀行㈱)入行

1991年9月 三菱信託オーストラリア法人営業部長

2003年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託

           銀行㈱)千住支店長

2004年10月 ㈱東京三菱銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)

           新座志木支店長兼新座志木エリア

           ディレクター

2006年6月 三菱UFJ信託銀行㈱梅田支店長

2008年10月 エム・ユー・トラスト総合管理㈱

           常務取締役

2009年6月 ㈱ディーケーファイナンス代表取締役

           社長

2013年1月 菱進ホールディングス㈱顧問

2013年3月 菱進都市開発㈱企画グループ部長

2014年7月 ホリー㈱入社 内部監査室長

2015年6月 同社取締役総務部長

2016年4月 同社代表取締役社長

2016年6月 ホリーコリア㈱理事(現任)

2017年6月 当社取締役兼執行役員(現任)

2018年1月 当社製造本部長(現任)

2019年4月 当社品質保証本部 管掌(現任)

(注)4

4,500

取締役

下 川 浩 司

1962年3月29日

1985年4月 ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行

1996年8月 下川会計事務所(現 税理士法人下川&

           パートナーズ)代表

2002年2月 ㈲下川会計事務所

          (現 税理士法人下川&パートナーズ)

           代表取締役

2002年6月 当社監査役

2005年6月 当社取締役(現任)

2005年12月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ

           ルティング代表取締役

2007年4月 ㈱グローバル・ヒューマン・コミュニ

           ケーションズ代表取締役

2016年9月 税理士法人下川&パートナーズ

           代表社員(現任)

2017年9月 ㈱グローバル・コーポレート・コンサ

           ルティング取締役会長(現任)

(注)4

123,160

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

古 市   德

1949年2月16日

1972年4月 新日本証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社

1997年5月 同社法人企画部長

2000年4月 同社執行役員福岡支店長

2002年5月 同社常務執行役員インベストメント

           バンキング第一部・第二部担当

2005年4月 同社専務執行役員大阪法人本部長

           西日本IB営業部担当

2007年5月 新光インベストメント㈱代表取締役

           社長

2008年2月 ネオステラ・キャピタル㈱代表取締役

           社長

2009年6月 新光証券ビジネスサービス㈱顧問

2010年6月 日亜鋼業㈱監査役

2017年6月 当社取締役(現任)

(注)4

2,300

常勤監査役

清 水  靖

1963年9月20日

1988年3月 当社入社

2017年4月 経営管理本部情報システム室長

2020年6月 監査役(現任)

(注)5

122,426

監査役

酒 谷 佳 弘

1957年3月11日

1979年10月 日新監査法人(現 EY新日本有限責任

      監査法人)入所

2004年6月 ジャパン・マネジメント・コンサル

           ティング㈱代表取締役(現任)

2004年7月 ㈱プレサンスコーポレーション監査役

2005年6月 当社監査役(現任)

2006年2月 北恵㈱監査役(現任)

2010年11月 ㈱ワッツ監査役

2011年3月 SHO-BI㈱(現 粧美堂㈱)監査役

2015年6月 ㈱プレサンスコーポレーション取締役

          (監査等委員)(現任)

2015年11月 ㈱ワッツ取締役(監査等委員)

          (現任)

2015年12月 SHO-BI㈱(現 粧美堂㈱)

           取締役(監査等委員)(現任)

(注)6

7,980

監査役

上 甲 悌 二

1965年8月19日

1993年4月 弁護士登録(大阪弁護士会所属)

           淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人

           淀屋橋・山上合同)入所

2001年6月 ㈱G-7ホールディングス監査役

          (現任)

2016年3月 オーナンバ㈱監査役(現任)

2017年3月 当社仮監査役

2017年6月 当社監査役(現任)

(注)6

-

4,190,390

(注)1.代表取締役副社長髙宮章好は代表取締役会長兼社長髙宮一雅の実弟であります。

2.取締役下川浩司及び古市は、社外取締役であります。

3.監査役酒谷佳弘及び上甲悌二は、社外監査役であります。

4.2020年6月25日の定時株主総会の終結の時から1年後の株主総会終結の時まで

5.2020年6月25日の定時株主総会の終結の時から4年後の株主総会終結の時まで

6.2017年6月28日の定時株主総会の終結の時から4年後の株主総会終結の時まで

7.2020年6月25日現在の執行役員は次のとおりであります。

 

役職名

氏名

任期

※常務執行役員 経営管理本部長

安 田 秀 樹

(注)2

※執行役員 営業本部長

安 部   努

(注)2

※執行役員 海外事業本部・事業開発本部・グローバル調達本部管掌

向 山 雄 樹

(注)2

※執行役員 製造本部長 品質保証本部管掌

西 岡 康 則

(注)2

 上席執行役員 営業副本部長 兼 工事部長

川 上 和 伯

(注)2

 上席執行役員 営業本部 営業企画室長

庄 﨑 貴 弘

(注)2

 上席執行役員 品質保証本部長

桝 野 隆 史

(注)2

 上席執行役員 海外事業本部長 兼 グローバル調達本部長

荒 井 隆 次

(注)2

 執行役員 経営管理本部 総務部長

西 橋 康 市

(注)2

 執行役員 経営管理本部 経理部長

辰 見 知 哉

(注)2

 執行役員 営業本部 販売部長

山 下 英 彦

(注)2

 執行役員 営業本部 東京支店長

加 藤 英 夫

(注)2

 執行役員 開発本部長

南 雲 隆 司

(注)2

 執行役員 機材管理本部長 兼 機材購買部長

大 和 光 徳

(注)2

 執行役員 事業開発本部長

青 木 哲 也

(注)2

 執行役員 製造本部長付部長 兼 ベトナム工場長

江 田   宏

(注)2

(注)1.※印は取締役兼務者であります。

2.2020年6月25日の定時株主総会終結後最初に開催された取締役会の終結の時から1年後の株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任しており、それぞれの立場から客観的かつ中立的に取締役の業務執行の監査及び監視によるコーポレート・ガバナンスの充実を図っております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

イ.社外取締役

社外取締役は、下川浩司氏及び古市德氏の2名であります。

下川浩司氏は当社株式123,160株、古市德氏は当社株式2,300株を保有しております。

下川浩司氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。税理士法人下川&パートナーズの代表社員を兼職しており、税理士として経営会計業務に携わられた知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、当社は税理士法人下川&パートナーズとの間には特別の関係はありません。その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

同氏は財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。

古市氏は、証券会社で広範にわたるファイナンシャル・アドバイザリー業務を長年担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任しております。なお、その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

ロ.社外監査役

社外監査役は、酒谷佳弘氏及び上甲悌二氏の2名であります。

酒谷佳弘氏は、当社株式7,980株を保有しております。

監査役酒谷佳弘氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。公認会計士、監査法人在籍の経歴を評価し、経営監視の適法性及び中立性の確認のため社外監査役に選任しております。なお、同氏はジャパン・マネジメント・コンサルティング株式会社の代表取締役を兼職しておりますが、当社は同社との間には特別の関係はありません。その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)を退職して15年が経過しており、出身監査法人の意向に影響される立場になく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。

同氏は監査法人での経験も長く、企業の財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営に対し、財務・会計の視点から、適時ご助言を頂くことは、当社の財務・会計の健全性に寄与するものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反のおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。

監査役上甲悌二氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。同氏は、直接の会社経営経験はございませんが、長年の弁護士業務における豊富な経験や社外監査役経験を評価し、法務、コンプライアンスにおける社外からのチェック体制を機能させるため社外監査役に選任しております。なお、同氏は弁護士法人淀屋橋・山上合同における弁護士業務を兼務しておりますが、当社は同所との間には特別の関係はありません。その他当社と同氏の間には特別な利害関係はないため、同氏の独立した立場からの監督という役割及び機能は十分に確保されていると考えております。

同氏は企業法務に関する知識と理解が深く、法務に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれがない社外監査役と判断し、独立役員に指定しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、代表取締役、取締役及び常勤監査役と、取締役会のほか、随時各種経営課題やコーポレートガバナンスについての情報交換と各社外役員よりそれぞれの専門知識及び経営に対する高い知見・経験に基づき、質問や意見が出される等、社外取締役及び社外監査役と各監査機関及び内部統制部門が連携しながら、率直かつ活発な意見交換を行っております。

また、当社は定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には常勤監査役、社外監査役、会計部門及び内部監査部門が出席し、監査法人から会計監査の報告を受け、会計監査の結果等について確認を行っております。

さらに、常勤監査役と内部監査部門とは定期的にミーティングを開催しており、内部監査部門は業務監査に関する監督結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行い、意見交換を行っております。

常勤監査役はこれらの情報を監査役会等において社外監査役に報告し、課題を共有するとともに協議を行い、その協議内容を内部監査部門・監査法人にフィードバックすることによりタイムリーな連携を図っております。

社外監査役を含む監査役及び監査法人は、内部監査部門から報告及び資料の提出を受け、必要に応じて説明を求めております。

これらの活動を通じて社外取締役は業務執行の監督、社外監査役は業務執行及び会計の監査を相互に連携しながら行っております。

社外役員の選任

2017/6/302018/7/52018/12/262019/7/52020/6/30選任の理由
下川浩司税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的見識に基づき、客観的・中立的な立場から独立役員としての職務を適切に遂行していただけると考えております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。
古市德証券会社でファイナンシャルアドバイザリー業務を担当され、高度な経営判断能力を有しており、その知識・経験から独立役員としての職務を適切に遂行していただけると考えております。また、独立性の基準及び開示加重要件に該当事項はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役と判断し、独立役員に指定しております。