プラップジャパン【2449】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/11/292019/11/292020/1/21
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数6人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

コミュニケーション・サービス統括本部長
兼管理本部長

鈴 木 勇 夫

昭和39年11月27日生

昭和62年4月

株式会社京王百貨店入社

(注)3

16

平成9年1月

当社入社

平成15年4月

当社CS本部ITコミュニケーション1部部長就任

平成25年12月

当社執行役員就任

平成27年11月

当社代表取締役社長就任(現任)当社コミュニケーション・サービス統括本部長就任(現任)
当社戦略企画本部長就任
当社第3コミュニケーション・サービス本部長就任

平成27年12月

北京普楽普公共関係顧問有限公司董事長就任(現任)

平成28年4月

当社管理本部長就任(現任)

平成28年5月

当社第1コミュニケーション・サービス本部長就任

平成28年11月

株式会社ブレインズ・カンパニー取締役就任(現任)
株式会社旭エージェンシー取締役就任(現任)
ウィタンアソシエイツ株式会社取締役就任(現任)

取締役

戦略企画本部長

村  清 貴

昭和39年11月10日生

昭和63年4月

アメリカンファミリー生命保険会社入社

(注)3

平成元年10月

有限会社ヴァニティ設立

平成4年8月

共同PR株式会社入社

平成24年7月

当社入社
当社第1コミュニケーション・サービス本部13部部長就任

平成24年9月

当社執行役員就任

平成29年1月

当社戦略企画本部長就任(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

取締役

第1コミュニケーション・サービス本部長

田 村  章

昭和40年7月4日生

平成7年4月

株式会社フルハウス入社

(注)3

平成13年5月

共同PR株式会社入社

平成14年3月

当社入社

平成19年3月

当社CS本部CS7部ヘルスケアコミュニケーション部部長就任

平成28年1月

当社執行役員就任

平成29年1月

当社第1コミュニケーション・サービス本部長就任(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

取締役

第2コミュニケーション・サービス本部長

吉 宮  拓

昭和45年8月20日生

平成7年4月

当社入社

(注)3

3

平成25年9月

当社戦略企画本部戦略企画部部長就任

平成28年1月

当社執行役員就任

平成29年1月

当社第2コミュニケーション・サービス本部長就任

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

取締役
(非常勤)

 

矢 島 さやか

昭和46年1月25日生

平成5年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

(注)3

367

平成8年1月

株式会社ブレインズ・カンパニー入社

平成16年4月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成23年8月

株式会社イグレックオフィス代表取締役就任(現任)

平成27年6月

当社顧問就任

平成27年11月

当社非常勤取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

 

齋 藤 雅 弘

昭和40年12月25日生

平成6年10月

株式会社東急エージェンシーインターナショナル(当時)入社

(注)3

平成9年9月

ダーシーマシウスベントン&ボールズ株式会社入社

平成13年1月

ビーコンコミュニケーションズ株式会社入社

平成19年2月

株式会社グレイワールドワイド入社

平成24年10月

株式会社I&S BBDO入社

平成26年9月

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社入社

平成28年1月

同社エグゼクティブ ディレクター就任(現任)

平成28年1月

ネオ・アット・オグルヴィ株式会社取締役就任(現任)

平成28年11月

当社非常勤取締役就任(現任)

監査役
(常勤)

 

荒 川   純

昭和25年5月30日生

昭和49年4月

株式会社東京銀行(現株式会社 三菱東京UFJ銀行)入行

(注)4

平成16年5月

理想科学工業株式会社入社

平成23年11月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役
(非常勤)

 

宇 野 紘 一

昭和17年1月5日生

昭和42年9月
 

アーサーアンダーセンアンドカンパニー東京事務所入社

(注)5

昭和46年3月

公認会計士登録

昭和54年12月

税理士登録

昭和56年9月

アーサーアンダーセン東京事務所税務部門(宇野紘一税理士事務所)代表パートナー

昭和63年4月

国際財政学会会員

平成12年8月

CPA UNO OFFICE設立(現任)

平成19年3月

国際興業株式会社社外監査役

平成25年11月

当社非常勤監査役就任(現任)

監査役
(非常勤)

 

後 藤 高 志

昭和54年6月28日生

平成16年10月

弁護士登録

(注)4

平成16年10月

森・濱田松本法律事務所入所

平成20年7月

末吉綜合法律事務所(現:潮見坂
綜合法律事務所)入所(現任)

平成27年11月

当社非常勤監査役就任(現任)

386

 

 

 

 

(注) 1 齋藤雅弘氏は、社外取締役であります。

2 監査役荒川純氏、監査役宇野紘一氏及び監査役後藤高志氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

5 【役員の状況】

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長

コミュニケーション・サービス統括本部長
兼管理本部長

鈴 木 勇 夫

昭和39年11月27日生

昭和62年4月

株式会社京王百貨店入社

平成9年1月

当社入社

平成15年4月

当社CS本部ITコミュニケーション1部部長就任

平成25年12月

当社執行役員就任

平成27年11月

当社代表取締役社長就任(現任)当社コミュニケーション・サービス統括本部長就任(現任)
当社戦略企画本部長就任
当社第3コミュニケーション・サービス本部長就任

平成27年12月

北京普楽普公共関係顧問有限公司董事長就任(現任)

平成28年4月

当社管理本部長就任(現任)

平成28年5月

当社第1コミュニケーション・サービス本部長就任

平成28年11月

株式会社ブレインズ・カンパニー取締役就任(現任)
株式会社旭エージェンシー取締役就任(現任)
ウィタンアソシエイツ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

16

取締役

戦略企画本部長

村  清 貴

昭和39年11月10日生

昭和63年4月

アメリカンファミリー生命保険会社入社

平成元年10月

有限会社ヴァニティ設立

平成4年8月

共同PR株式会社入社

平成24年7月

当社入社
当社第1コミュニケーション・サービス本部13部部長就任

平成24年9月

当社執行役員就任

平成29年1月

当社戦略企画本部長就任(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

第1コミュニケーション・サービス本部長

田 村  章

昭和40年7月4日生

平成7年4月

株式会社フルハウス入社

平成13年5月

共同PR株式会社入社

平成14年3月

当社入社

平成19年3月

当社CS本部CS7部ヘルスケアコミュニケーション部部長就任

平成28年1月

当社執行役員就任

平成29年1月

当社第1コミュニケーション・サービス本部長就任(現任)

平成29年11月

当社取締役就任(現任)
株式会社旭エージェンシー監査役就任(現任)
株式会社ブレインズ・カンパニー監査役就任(現任)
ウィタンアソシエイツ株式会社監査役就任

平成30年6月

ウィタンアソシエイツ株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

取締役

海外事業本部長

吉 宮  拓

昭和45年8月20日生

平成7年4月

当社入社

平成25年9月

当社戦略企画本部戦略企画部部長就任

平成28年1月

当社執行役員就任

平成29年1月

当社第2コミュニケーション・サービス本部長就任

平成29年11月

当社取締役就任(現任)
北京普楽普公共関係顧問有限公司監事就任(現任)
北京博瑞九如公共関係顧問有限公司董事就任(現任)

平成30年6月

当社海外事業本部長就任(現任)
PRAP SINGAPORE PTE.LTD.Director就任(現任)

(注)3

3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

 

矢 島 さやか

昭和46年1月25日生

平成5年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成8年1月

株式会社ブレインズ・カンパニー入社

平成16年4月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

平成23年8月

株式会社イグレックオフィス代表取締役就任(現任)

平成27年6月

当社顧問就任

平成27年11月

当社非常勤取締役就任(現任)

(注)3

367

取締役
(非常勤)

 

椎 名 礼 雄

昭和49年3月22日生

平成13年9月

デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

平成18年6月

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン(株)(現オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社)入社

平成21年1月

同社CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)就任

平成29年1月

同社COO(チーフオペレーティングオフィサー)兼CFO就任(現任)

平成30年11月

当社非常勤取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

 

荒 川   純

昭和25年5月30日生

昭和49年4月

株式会社東京銀行(現株式会社 三菱UFJ銀行)入行

平成16年5月

理想科学工業株式会社入社

平成23年11月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

 

宇 野 紘 一

昭和17年1月5日生

昭和42年9月
 

アーサーアンダーセンアンドカンパニー東京事務所入社

昭和46年3月

公認会計士登録

昭和54年12月

税理士登録

昭和56年9月

アーサーアンダーセン東京事務所税務部門(宇野紘一税理士事務所)代表パートナー

昭和63年4月

国際財政学会会員

平成12年8月

CPA UNO OFFICE設立(現任)

平成19年3月

国際興業株式会社社外監査役

平成25年11月

当社非常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

 

後 藤 高 志

昭和54年6月28日生

平成16年10月

弁護士登録

平成16年10月

森・濱田松本法律事務所入所

平成20年7月

末吉綜合法律事務所(現:潮見坂
綜合法律事務所)入所(現任)

平成27年11月

当社非常勤監査役就任(現任)

平成28年6月

㈱コアフォース社外監査役就任(現任)

平成29年5月

マシンラーニング・ソリューションズ㈱取締役就任(現任)

平成29年11月

㈱SOU社外監査役就任(現任)

平成30年3月

エッジインテリジェンス・システムズ㈱取締役就任(現任)

平成30年5月

Langsmith㈱代表取締役就任(現任)

(注)4

386

 

 

 

 

(注) 1 椎名礼雄氏は、社外取締役であります。

2 監査役荒川純氏、監査役宇野紘一氏及び監査役後藤高志氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成27年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年8月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

(2) 【役員の状況】

 ① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

代表取締役
社長
コミュニケーション・サービス統括本部長

鈴 木 勇 夫

1964年11月27日生

1987年4月

株式会社京王百貨店入社

1997年1月

当社入社

2003年4月

当社CS本部ITコミュニケーション1部部長就任

2013年12月

当社執行役員就任

2015年11月

当社代表取締役社長就任(現任)当社コミュニケーション・サービス統括本部長就任(現任)
当社戦略企画本部長就任
当社第3コミュニケーション・サービス本部長就任

2015年12月

北京普楽普公共関係顧問有限公司董事長就任(現任)

2016年4月

当社管理本部長就任

2016年5月

当社第1コミュニケーション・サービス本部長就任

2016年11月

株式会社ブレインズ・カンパニー取締役就任(現任)
株式会社旭エージェンシー取締役就任(現任)
ウィタンアソシエイツ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

16

取締役
第1コミュニケーション・サービス本部長

田 村  章

1965年7月4日生

1995年4月

株式会社フルハウス入社

2001年5月

共同PR株式会社入社

2002年3月

当社入社

2007年3月

当社CS本部CS7部ヘルスケアコミュニケーション部部長就任

2016年1月

当社執行役員就任

2017年1月

当社第1コミュニケーション・サービス本部長就任(現任)

2017年11月

当社取締役就任(現任)
株式会社旭エージェンシー監査役就任(現任)
株式会社ブレインズ・カンパニー監査役就任(現任)
ウィタンアソシエイツ株式会社監査役就任

2018年6月

ウィタンアソシエイツ株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

取締役
海外事業本部長

吉 宮  拓

1970年8月20日生

1995年4月

当社入社

2013年9月

当社戦略企画本部戦略企画部部長就任

2016年1月

当社執行役員就任

2017年1月

当社第2コミュニケーション・サービス本部長就任

2017年11月

当社取締役就任(現任)
北京普楽普公共関係顧問有限公司監事就任(現任)
北京博瑞九如公共関係顧問有限公司董事就任(現任)

2018年6月

当社海外事業本部長就任(現任)
PRAP SINGAPORE PTE.LTD.Director就任(現任)

(注)3

3

取締役
(非常勤)

矢 島 さやか

1971年1月25日生

1993年4月

日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

1996年1月

株式会社ブレインズ・カンパニー入社

2004年4月

日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社

2011年8月

株式会社イグレックオフィス代表取締役就任(現任)

2015年6月

当社顧問就任

2015年11月

当社非常勤取締役就任(現任)

(注)3

367

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(千株)

取締役
(非常勤)

椎 名 礼 雄

1974年3月22日生

2001年9月

デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社(現アビームコンサルティング株式会社)入社

2006年6月

オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン(株)(現ジオメトリー・オグルヴィ・ジャパン合同会社)入社

2009年1月

同社CFO(チーフフィナンシャルオフィサー)就任

2017年1月

同社COO(チーフオペレーティングオフィサー)兼CFO就任(現任)

2018年11月

当社非常勤取締役就任(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

荒 川   純

1950年5月30日生

1974年4月

株式会社東京銀行(現株式会社 三菱UFJ銀行)入行

2004年5月

理想科学工業株式会社入社

2011年11月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役
(非常勤)

宇 野 紘 一

1942年1月5日生

1967年9月

アーサーアンダーセンアンドカンパニー東京事務所入社

1971年3月

公認会計士登録

1979年12月

税理士登録

1981年9月

アーサーアンダーセン東京事務所税務部門(宇野紘一税理士事務所)代表パートナー

1988年4月

国際財政学会会員

2000年8月

CPA UNO OFFICE設立(現任)

2007年3月

国際興業株式会社社外監査役

2013年11月

当社非常勤監査役就任(現任)

(注)5

監査役
(非常勤)

後 藤 高 志

1979年6月28日生

2004年10月

弁護士登録

2004年10月

森・濱田松本法律事務所入所

2008年7月

末吉綜合法律事務所(現潮見坂綜合法律事務所)入所(現任)

第二東京弁護士会所属

2015年11月

当社非常勤監査役就任(現任)

2016年6月

株式会社コアフォース社外監査役就任(現任)

2017年5月

マシンラーニング・ソリューションズ株式会社取締役就任(現任)

2017年11月

株式会社SOU社外監査役就任(現任)

2018年3月

エッジインテリジェンス・システムズ株式会社取締役就任(現任)

2018年5月

Langsmith株式会社代表取締役就任(現任)

(注)4

386

 

 

 

 

(注) 1 取締役椎名礼雄氏は、社外取締役であります。

2 監査役荒川純氏、監査役宇野紘一氏及び監査役後藤高志氏は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 監査役の任期は、2019年8月期に係る定時株主総会終結の時から2023年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役の任期は、2017年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②  社外取締役及び社外監査役
イ 社外取締役  

 取締役椎名礼雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。当社におきましては、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たす取締役1名を配するとともに、会社独自の取組みを以下のとおり行っており、現取締役5名の体制においてガバナンスは機能しているものと認識しております。

 

a. 従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、「プラップ・コンプライアンス・マニュアル(行動規範)」を策定し配布、またコーポレート・ガバナンスと経営理念、企業倫理が記載されている「プラップジャパン・ハンドブック」を配付し、周知徹底を図るとともに、社内教育機関である「プラップ大学」にて教育研修できる体制をとっております。さらに、取締役及び従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度「プラップ・ホットライン」を実施しております。

 

b. 内部監査規程に基づき監査担当者が監査役と連携し、内部監査を計画的に実施しております。また、内部統制基本計画書に基づき内部統制プロジェクトチームが内部監査担当者と連携し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの監査を含めた、より実質的な内部統制を構築できる体制としております。

 

c. 当社は、業務の性質上クライアントの企業秘密やインサイダー情報を扱うことが多いため、インサイダー取引防止規程及び秘密管理規程を制定し、情報管理には万全を期した体制を構築しております。また、ISO/IEC27001(ISMS:情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を全社で取得しており、当社の情報セキュリティが適切に行われていることを、第三者機関によって証明できる体制となっております。

  
ロ 社外監査役

 監査役荒川純氏、監査役宇野紘一氏及び監査役後藤高志氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、監査役3名中3名すべてを社外監査役とすることで、コーポレート・ガバナンスにおける監査機能を強化しております。また、社外監査役より1名(監査役荒川純氏)を独立役員として選任しており、一般株主と利益相反が生じることなく、外部からの客観的、中立の経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
    

ハ 社外役員の状況

a. 社外役員との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係等
 社外取締役の椎名礼雄氏は、世界的なコミュニケーションサービス・グループであり当社の筆頭株主でもあるWPPグループの企業幹部として長年に亘る豊富な実務経験、幅広い知見を有し、当社の事業内容にも精通していることから、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。
 社外監査役の荒川純氏は、主に内部統制及び管理業務の専門的知識と経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能としての見地からの発言を行っております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
 社外監査役の宇野紘一氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な専門知識に基づき、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るという観点からの発言を行っております。同氏が兼職するCPA UNO OFFICEと当社の間には重要な取引その他の利害関係はありません。
 社外監査役の後藤高志氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営を統治するに十分な見識を有しており、その経歴等から社外監査役として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。

 

b. 社外役員の選任状況に関する考え方
 社外役員の選任につきましては、弁護士及び公認会計士等の専門的資格を有するか、又は同様の経営及び会計の専門知識と経験を有する方が望ましいと考えております。
 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、一般株主と利益相反が生じないよう、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

 

 

c. 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
 下記「(3) 監査の状況 ① 監査役監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/11/292019/11/292020/1/21選任の理由
椎名 礼雄経営全般に助言を頂戴することによりコーポレ ート・ガバナンスの一層の充実を図るため