ジャパンベストレスキューシステム【2453】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/12/212019/12/27
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人
社外役員数3人3人
役員数(定款)8人8人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
役員の状況

5【役員の状況】

男性  8名 女性  0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表

取締役

榊原 暢宏

昭和42年3月22日

 

平成元年4月

株式会社アクロス 入社

平成6年1月

有限会社ノア設立 取締役就任

平成9年2月

日本二輪車ロードサービス株式会社(現 当社)設立 代表取締役就任(現任)

平成16年4月

セコムウィン株式会社取締役就任

平成20年11月

ジャパン少額短期保険株式会社取締役就任(現任)

平成29年5月

JBRあんしん保証株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

12,293,049

取締役

若月 光博

昭和40年4月4日

 

平成年4月

株式会社静岡銀行 入行

平成8年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社

平成13年2月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

平成16年3月

プロジェクトA株式会社(現 株式会社オデッセイコミュニケーションズ)代表取締役社長就任

平成19年2月

アドバンスト・コミュニケーションズ株式会社常務取締役就任

平成22年10月

株式会社スイートスタイル取締役管理本部長就任

平成24年3月

株式会社スイートスタイル代表取締役社長就任

平成29年1月

当社執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任(現任)

平成29年6月

ジャパン少額短期保険株式会社取締役就任(現任)

平成29年12月

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

1,328

取締役

白石 徳生

昭和42年

1月23日

 

平成2年8月

株式会社パソナジャパン(現 ランスタッド株式会社) 入社

平成8年3月

株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)設立 取締役就任

平成12年6月

株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長就任

平成24年1月

株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役就任(現任)

平成24年3月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役就任(現任)

平成24年5月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役就任(現任)

 

Benefit One Shanghai Inc. 董事長就任(現任)

平成24年11月

BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board

(現任)

平成25年8月

株式会社パソナグループ 取締役就任

平成25年10月

BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director就任(現任)

平成26年1月

BENEFIT ONE(THAILAND)COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任)

平成26年5月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA President Director就任

平成26年12月

Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer就任(現任)

平成27年8月

株式会社ベネフィットワン・ペイロール取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 監査部、

システム開発部担当(現任)

平成28年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED Director(現任)

 

当社取締役就任(現任)

平成29年6月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director就任(現任)

平成29年9月

株式会社デージーワン取締役就任(現任)

 

(注)3

100,000

取締役

岩村 豊正

昭和43年9月2日

 

平成5年10月

監査法人伊東会計事務所 入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成12年7月

岩村公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

平成16年4月

当社社外監査役就任

平成16年11月

キャブ株式会社社外監査役就任(現任)

平成18年8月

監査法人アンビシャス設立 代表社員就任(現任)

平成20年3月

平成20年10月

株式会社ブロンコビリー社外監査役就任(現任)

株式会社ブラス社外監査役就任(現任)

平成27年10月

株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任)

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年2月

株式会社Jサプライ社外監査役就任(現任)

 

株式会社URS社外監査役就任(現任)

 

(注)3

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

須藤 裕昭

昭和48年

2月4日

 

平成14年10月

弁護士登録

平成14年11月

あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所

平成16年10月

ブナの森法律事務所 入所

平成27年7月

平成28年12月

中央総研須藤法律事務所設立 所長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

澤田 正勝

昭和37年

7月17日

 

昭和59年3月

株式会社光製作所 入社

平成元年8月

株式会社マス・ヨシモト 入社

平成9年1月

株式会社大門(現 株式会社マインマート) 入社

平成15年3月

株式会社ライフコミューン 入社

平成18年3月

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(現 日本産業ホールディングズ株式会社) 入社

平成20年3月

平成22年1月

株式会社イーグランド 入社

サワダコンサルティング 開業

平成26年7月

平成28年12月

当社 入社 監査役会室長

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

2,429

監査役

吉岡 徹郎

昭和17年7月14日

 

 

 

昭和42年4月

静岡県 採用

平成9年4月

静岡県 環境部長

平成12年4月

静岡県 企画部長

平成13年4月

静岡県 理事(静岡国際園芸博覧会担当)

平成13年6月

財団法人 静岡国際園芸博覧会協会 会長代理

平成17年4月

静岡県 地域整備センター 理事長

 

静岡県 住宅供給公社 理事長

 

静岡県 土地開発公社 理事長

 

静岡県 道路公社 理事長

平成18年2月

富士山静岡空港株式会社代表取締役社長

平成26年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

1,557

監査役

小菅 豊清

昭和30年

11月14日

 

昭和53年4月

株式会社北陸銀行 入行

平成5年3月

株式会社ボスアンドアイ入社 経営管理本部長就任

平成6年6月

株式会社ボスアンドアイ取締役経営管理本部長就任

平成11年5月

株式会社JPSS入社 管理本部長就任

平成12年6月

株式会社JPSS取締役管理本部長就任

平成17年2月

平成20年3月

平成27年12月

株式会社秀英予備校入社 中小事業本部・中部本部長就任

株式会社秀英予備校内部監査室部長就任

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

12,398,363

 

 

(注)1 取締役白石徳生、岩村豊正及び須藤裕昭は、社外取締役であります。

2 監査役吉岡徹郎及び小菅豊清は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年12月21日の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役澤田正勝及び吉岡徹郎の任期は、平成28年12月21日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役小菅豊清の任期は、平成27年12月22日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

5【役員の状況】

男性  9名 女性  0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表

取締役

榊原 暢宏

昭和42年3月22日

 

平成元年4月

株式会社アクロス 入社

平成6年1月

有限会社ノア設立 取締役就任

平成9年2月

日本二輪車ロードサービス株式会社(現 当社)設立 代表取締役就任(現任)

平成16年4月

セコムウィン株式会社取締役就任

平成20年11月

ジャパン少額短期保険株式会社取締役就任(現任)

平成29年5月

JBRあんしん保証株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

12,293,049

取締役

若月 光博

昭和40年4月4日

 

平成年4月

株式会社静岡銀行 入行

平成8年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社

平成13年2月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

平成16年3月

プロジェクトA株式会社(現 株式会社オデッセイコミュニケーションズ)代表取締役社長就任

平成19年2月

株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ常務取締役就任

平成22年10月

株式会社スイートスタイル取締役管理本部長就任

平成24年3月

株式会社スイートスタイル代表取締役社長就任

平成29年1月

当社執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任(現任)

平成29年6月

ジャパン少額短期保険株式会社取締役就任(現任)

平成29年12月

平成30年10月

 

平成30年12月

当社取締役就任(現任)

当社 取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長兼経営企画室室長(現任)

JBRあんしん保証株式会社取締役就任(現任)

 

(注)3

2,665

取締役

白石 徳生

昭和42年

1月23日

 

平成2年8月

株式会社パソナジャパン(現 ランスタッド株式会社) 入社

平成8年3月

株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)設立 取締役就任

平成12年6月

株式会社ベネフィット・ワン代表取締役社長就任

平成24年1月

株式会社ジェイ・エス・ビー社外取締役就任(現任)

平成24年3月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ取締役就任

平成24年5月

株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役就任(現任)

 

Benefit One Shanghai Inc. 董事長就任(現任)

平成24年11月

BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board

(現任)

平成25年8月

株式会社パソナグループ 取締役就任

平成25年10月

BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD. Director就任(現任)

平成26年1月

BENEFIT ONE(THAILAND)COMPANY LIMITED Managing Director就任(現任)

平成26年5月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA President Director就任

平成26年12月

Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer就任(現任)

平成27年8月

株式会社ベネフィットワン・ペイロール取締役就任(現任)

平成28年6月

株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 監査部、

システム開発部担当

平成28年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED Director(現任)

 

当社取締役就任(現任)

平成29年6月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director就任(現任)

平成29年9月

平成30年4月

株式会社デージーワン取締役就任(現任)

株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 監査部担当

(現任)

 

(注)3

100,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

岩村 豊正

昭和43年9月2日

 

平成5年10月

監査法人伊東会計事務所 入所

平成9年4月

公認会計士登録

平成12年7月

岩村公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

平成16年4月

当社社外監査役就任

平成16年11月

キャブ株式会社社外監査役就任(現任)

平成18年8月

監査法人アンビシャス設立 代表社員就任(現任)

平成20年3月

平成20年10月

株式会社ブロンコビリー社外監査役就任(現任)

株式会社ブラス社外監査役就任(現任)

平成27年10月

株式会社キャブホールディングス社外監査役就任(現任)

平成28年12月

当社取締役就任(現任)

平成29年2月

株式会社Jサプライ社外監査役就任(現任)

 

株式会社URS社外監査役就任(現任)

 

(注)3

-

取締役

須藤 裕昭

昭和48年

2月4日

 

平成14年10月

弁護士登録

平成14年11月

あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所

平成16年10月

ブナの森法律事務所 入所

平成27年7月

平成28年12月

中央総研須藤法律事務所設立 所長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤

監査役

澤田 正勝

昭和37年

7月17日

 

昭和59年3月

株式会社光製作所 入社

平成元年8月

株式会社マス・ヨシモト 入社

平成9年1月

株式会社大門(現 株式会社マインマート) 入社

平成15年3月

株式会社ライフコミューン 入社

平成18年3月

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(現 日本産業ホールディングズ株式会社) 入社

平成20年3月

平成22年1月

株式会社イーグランド 入社

サワダコンサルティング 開業

平成26年7月

平成28年12月

当社 入社 監査役会室長

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

2,765

監査役

吉岡 徹郎

昭和17年7月14日

 

 

 

昭和42年4月

静岡県 採用

平成9年4月

静岡県 環境部長

平成12年4月

静岡県 企画部長

平成13年4月

静岡県 理事(静岡国際園芸博覧会担当)

平成13年6月

財団法人 静岡国際園芸博覧会協会 会長代理

平成17年4月

静岡県 地域整備センター 理事長

 

静岡県 住宅供給公社 理事長

 

静岡県 土地開発公社 理事長

 

静岡県 道路公社 理事長

平成18年2月

富士山静岡空港株式会社代表取締役社長

平成26年12月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

2,092

監査役

小菅 豊清

昭和30年

11月14日

 

昭和53年4月

株式会社北陸銀行 入行

平成5年3月

株式会社ボスアンドアイ入社 経営管理本部長就任

平成6年6月

株式会社ボスアンドアイ取締役経営管理本部長就任

平成11年5月

株式会社JPSS入社 管理本部長就任

平成12年6月

株式会社JPSS取締役管理本部長就任

平成17年2月

平成20年3月

平成27年12月

株式会社秀英予備校入社 中小事業本部・中部本部長就任

株式会社秀英予備校内部監査室部長就任

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

監査役

森島 康雄

昭和23年

5月4日

 

昭和48年5月

株式会社中部経済新聞社 入社

平成2年6月

名古屋証券取引所(現 株式会社名古屋証券取引所) 入社

平成12年6月

同所 常務理事

平成14年4月

同所 常務執行役員

平成17年6月

同所 常勤監査役

平成19年6月

 

 

 

平成25年7月

平成26年6月

平成27年10月

平成28年10月

同所 顧問

OFFICEモリシマ 代表(現任)

みらい証券株式会社 常勤監査役

株式会社マリノ 非常勤監査役

キャタリスト証券株式会社 代表取締役

株式会社三洋堂ホールディングス 非常勤監査役(現任)

株式会社マリノ 社外取締役(監査等委員)(現任)

税理士法人Bricks&UK 顧問(現任)

 

(注)6

12,400,571

 

 

(注)1 取締役白石徳生、岩村豊正及び須藤裕昭は、社外取締役であります。

2 監査役吉岡徹郎、小菅豊清及び森島康雄は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成30年12月20日の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役澤田正勝及び吉岡徹郎の任期は、平成28年12月21日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役小菅豊清の任期は、平成27年12月22日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役森島康雄の任期は、平成30年12月20日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 各役員が所有する当社株式数には、平成30年11月30日時点での当社役員持株会における持分株式数を含んでおります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  9名 女性  -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

代表

取締役

榊原 暢宏

1967年3月22日

 

1989年4月

株式会社アクロス 入社

1994年1月

有限会社ノア設立 取締役就任

1997年2月

日本二輪車ロードサービス株式会社(現 当社)設立 代表取締役就任(現任)

2004年4月

セコムウィン株式会社 取締役就任

2008年11月

ジャパン少額短期保険株式会社 取締役就任(現任)

2017年5月

JBRあんしん保証株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

10,782,900

取締役

若月 光博

1965年4月4日

 

1989年4月

株式会社静岡銀行 入行

1996年10月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2001年2月

トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任

2004年3月

プロジェクトA株式会社 代表取締役社長就任

2007年2月

株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ 常務取締役就任

2010年10月

株式会社スイートスタイル 取締役管理本部長就任

2012年3月

株式会社スイートスタイル 代表取締役社長就任

2017年1月

当社 執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任

2017年6月

ジャパン少額短期保険株式会社 取締役就任(現任)

2017年12月

当社 取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任

2018年10月

当社 取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長兼経営企画室室長就任(現任)

2018年12月

JBRあんしん保証株式会社 取締役就任(現任)

 

(注)3

3,400

取締役

白石 徳生

1967年1月23日

 

1990年8月

株式会社パソナジャパン(現 ランスタッド株式会社)入社

1996年3月

株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン)

設立 取締役就任

2000年6月

株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長就任

2012年1月

株式会社ジェイ・エス・ビー 社外取締役就任(現任)

2012年3月

株式会社ベネフィットワンソリューションズ 取締役就任

2012年5月

貝那商務諮詢(上海)有限公司 董事長就任(現任)

2012年11月

BENEFIT ONE USA, INC. Director Chair of the Board

(現任)

2013年8月

株式会社パソナグループ 取締役就任

2013年10月

BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.(現 BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE.LTD.) Director就任(現任)

2014年1月

BENEFIT ONE(THAILAND)COMPANY LIMITED Director就任(現任)

2014年12月

Benefit One Deutschland GmbH Geschäftsführer就任(現任)

2016年12月

REWARDZ PRIVATE LIMITED Director就任(現任)

 

当社 取締役就任(現任)

2017年6月

PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director就任(現任)

2017年9月

株式会社ディージーワン 取締役就任(現任)

2019年6月

株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長就任 金融事業部、監査部担当(現任)

 

(注)3

100,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

取締役

岩村 豊正

1968年9月2日

 

1993年10月

監査法人伊東会計事務所 入所

1997年4月

公認会計士登録

2000年7月

岩村公認会計士事務所設立 所長就任(現任)

2004年4月

当社 監査役就任

2004年11月

キャブ株式会社 社外監査役就任(現任)

2006年8月

監査法人アンビシャス設立 代表社員就任

2008年3月

株式会社ブロンコビリー 社外監査役就任(現任)

2008年10月

株式会社ブラス 社外監査役就任(現任)

2015年10月

株式会社キャブホールディングス 社外監査役就任(現任)

2016年12月

当社 取締役就任(現任)

2017年2月

株式会社Jサプライ 社外監査役就任(現任)

 

株式会社URS 社外監査役就任(現任)

2019年7月

監査法人コスモス 代表社員(現任)

 

(注)3

取締役

濵地 昭男

1954年7月13日

 

1979年4月

三菱鉱業セメント株式会社(現 三菱マテリアル株式会社)入社

2009年6月

同社 執行役員経営企画部門長就任

2010年6月

同社 常務執行役員経営企画部門長就任

2011年4月

同社 常務執行役員経営戦略部門長就任

2012年6月

同社 常務取締役就任

2015年4月

同社 代表取締役副社長就任

2016年4月

三菱アルミニウム株式会社 代表取締役社長就任

2019年12月

当社 取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤

監査役

澤田 正勝

1962年7月17日

 

1984年3月

株式会社光製作所 入社

1989年8月

株式会社マス・ヨシモト 入社

1997年1月

株式会社大門(現 株式会社マインマート)入社

2003年3月

株式会社ライフコミューン 入社

2006年3月

株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(現 日本産業ホールディングズ株式会社)入社

2008年3月

株式会社イーグランド 入社

2010年1月

サワダコンサルティング 開業

2014年7月

当社 監査役会室長

2016年5月

JBRあんしん保証株式会社 監査役就任

2016年6月

ジャパン少額短期保険株式会社 監査役就任(現任)

2016年12月

当社 監査役就任(現任)

2019年1月

レスキュー損害保険株式会社 監査役就任(現任)

 

(注)4

2,900

監査役

吉岡 徹郎

1942年7月14日

 

1967年4月

静岡県 採用

1997年4月

静岡県 環境部長

2000年4月

静岡県 企画部長

2001年4月

静岡県 理事(静岡国際園芸博覧会担当)就任

2001年6月

財団法人 静岡国際園芸博覧会協会 会長代理就任

2005年4月

静岡県 地域整備センター 理事長就任

静岡県 住宅供給公社 理事長就任

静岡県 土地開発公社 理事長就任

静岡県 道路公社 理事長就任

2006年2月

富士山静岡空港株式会社 代表取締役社長就任

2014年12月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)4

2,300

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式

数(株)

監査役

森島 康雄

1948年5月4日

 

1973年5月

株式会社中部経済新聞社 入社

1990年6月

名古屋証券取引所(現 株式会社名古屋証券取引所)入社

2000年6月

同所 常務理事就任

2002年4月

同所 常務執行役員就任

2005年6月

同所 常勤監査役就任

2007年6月

同所 顧問就任

 

OFFICEモリシマ 開業 代表就任(現任)

 

みらい証券株式会社 常勤監査役就任

 

株式会社マリノ 非常勤監査役就任

2013年7月

キャタリスト証券株式会社 代表取締役就任

2014年6月

株式会社三洋堂ホールディングス 社外監査役就任(現任)

2015年10月

株式会社マリノ 社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年10月

税理士法人Bricks&UK 顧問就任(現任)

2018年12月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)5

監査役

大信田 博之

1957年6月5日

 

1981年4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行

1998年7月

KPMGグローバルソリューション株式会社 入社

1999年7月

同社 ディレクター就任

2000年2月

KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社

2000年7月

同社 東京支店パートナー兼支店長

2003年8月

株式会社KPMG FAS 代表取締役パートナー就任

2006年9月

金沢工業大学虎ノ門大学院 客員教授就任

2019年3月

武蔵野リサーチ合同会社 代表社員就任(現任)

2019年7月

株式会社SFM 顧問就任

 

アルヒ株式会社 社外取締役就任(現任)

 

株式会社ギガプライズ 社外取締役就任(現任)

2019年11月

株式会社SFM 社外取締役就任(現任)

2019年12月

当社 監査役就任(現任)

 

(注)6

10,891,500

 

 

(注)1 取締役白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、社外取締役であります。

2 監査役吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、2019年12月26日の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役澤田正勝及び吉岡徹郎の任期は、2016年12月21日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役森島康雄の任期は、2018年12月20日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6 監査役大信田博之の任期は、2019年12月26日の定時株主総会における選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

7 各役員が所有する当社株式数には、当社役員持株会における持分株式数を含んでおりません。

 

② 社外役員の状況

提出日現在における当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

イ.社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係

当社と社外取締役の白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を充たしております。又、社外取締役白石徳生の100,000株の株式保有を除き、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社と社外監査役の吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を充たしております。又、社外監査役吉岡徹郎の2,300株の株式保有を除き、当社との人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

 

ロ.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

2019年12月26日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社が抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。

2019年12月26日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又当社の社外監査役として当社の事業内容に精通していることから、当社事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。

2019年12月26日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社の現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。

社外監査役の吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。

社外監査役の森島康雄は、名古屋証券取引所の要職を歴任され、また、他の会社での取締役及び監査役として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。

社外監査役の大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。

 

ハ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社は、社外取締役3名を選任しております。当該社外取締役の白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。

又、当社は、監査役会を設置しており、監査役4名のうち、3名が社外監査役であります。吉岡徹郎、森島康雄及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。

社外役員を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、当社との関係性から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、2019年12月26日の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通した、又財務・会計及び法務に精通した社外取締役3名を選任しました。これらの役員の就任により、それぞれの専門的な観点からの指摘を受けることができるほか、役員に対して既存事業を説明し社外というより顧客に近い視点からの既存事業の問題点の指摘を受けることで、議論自体がより成熟したものになることを期待し、指導及び助言を頂いており、引き続き求めてまいります。

又、2016年12月21日開催、2018年12月20日開催及び2019年12月26日開催の定時株主総会において、豊富な経験を有した社外監査役を3名選任しております。当社の社外監査役は、取締役会で議案等に対し、適宜、質問や監督・監査上の所感を述べることで、実質的な意見交換を行っております。

当社監査役は会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。

 

社外役員の選任

2018/12/212019/12/27選任の理由
白石 徳生複数の企業の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、選任いたしました。 加えて、取締役会において、一般株主と利益相反取引が生ずるおそれのない者と認められる者の中から、独立役員に指定いたしました。
岩村 豊正公認会計士として複数の企業の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有していることから、選任いたしました。 加えて、取締役会において、一般株主と利益相反取引が生ずるおそれのない者と認められる者の中から、独立役員に指定いたしました。
濵地 昭男-長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、選任いたしました。加えて、取締役会において、一般株主と利益相反取引が生ずるおそれのない者と認められる者の中から、独立役員に指定いたしました。
須藤 裕昭-弁護士の資格を有し、企業法務に精通し豊富な経験と法律知識を有しており、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスに精通していることから、選任いたしました。 加えて、取締役会において、一般株主と利益相反取引が生ずるおそれのない者と認められる者の中から、独立役員に指定いたしました。