オールアバウト【2454】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292018/12/252019/1/92019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人7人7人7人7人7人
社外役員数2人3人3人3人3人3人
役員数(定款)7人7人7人7人7人7人
役員任期1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
特にありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

執行役員

CEO

江幡 哲也

昭和40年1月1日生

 

昭和62年4月

㈱リクルート入社

平成11年7月

同社経営企画室次世代事業開発グループエグゼクティブマネジャー

平成12年6月

当社代表取締役社長兼CEO

平成24年4月

 

平成24年7月

㈱オールアバウトライフマーケティング取締役

当社代表取締役社長兼執行役員CEO(現任)

平成24年9月

㈱オールアバウトライフワークス代表取締役社長

平成25年4月

㈱オールアバウトライフマーケティング取締役会長(現任)

平成27年2月

ファイブスターズゲーム㈱取締役会長

平成27年7月

ディー・エル・マーケット㈱代表取締役社長(現任)

平成28年6月

㈱オールアバウトライフワークス代表取締役会長

平成30年6月

㈱オールアバウトライフワークス取締役会長(現任)

 

(注)3

181,600

取締役

執行役員

メディアビジネス管掌

舟久保  純

昭和48年5月23日生

 

平成9年6月

㈱日産アルティア入社

平成16年10月

当社入社

平成20年4月

当社広告事業部領域営業推進部ジェネラルマネジャー

平成24年7月

当社執行役員営業統括担当

平成25年10月

㈱オールアバウトナビ取締役

(現任)

平成27年4月

当社執行役員メディアビジネス事業部長

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成30年2月

当社執行役員メディアビジネス事業部長兼グローバル推進室長

平成30年4月

当社執行役員メディアビジネス管掌(現任)

 

(注)3

900

取締役

土門 裕之

昭和48年6月8日生

 

平成9年4月

㈱ティージー情報ネットワーク入社

平成14年1月

カーポイント㈱コンテンツプロデュース部部長兼Webマスター

平成15年9月

㈱カービュープロダクト事業本部部長

平成17年3月

当社入社

平成18年4月

当社広告事業部商品企画部ジェネラルマネジャー

平成23年9月

㈱ルーク19(現㈱オールアバウトライフマーケティング)取締役

平成25年2月

㈱オールアバウトライフマーケティング代表取締役社長(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

平成29年5月

 

平成29年8月

ミューズコー㈱代表取締役社長(現任)

日テレ・ライフマーケティング㈱取締役(現任)

 

(注)3

取締役

執行役員

CAO

森田 恭弘

昭和43年12月8日生

 

平成3年4月

王子製紙㈱入社

平成12年12月

当社入社

平成15年4月

当社経営マネジメント部門ジェネラルマネジャー

平成21年6月

当社退職

平成26年11月

当社入社 執行役員Chief Administrative Officer(現任)

平成27年2月

ファイブスターズゲーム㈱監査役

平成27年6月

ディー・エル・マーケット㈱監査役(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

高田 元広

昭和38年1月1日生

 

昭和60年4月

日本テレビ放送網㈱入社

平成5年9月

同社報道局カイロ支局長

平成13年4月

同社報道局ロンドン支局長

平成21年7月

同社報道局マルチニュース制作部長

平成22年7月

同社総務局IRセンターIR部長

平成26年6月

同社人事局出向局次長

㈱読売新聞東京本社メディア局次長

平成28年6月

日本テレビ放送網㈱社長室担当室次長(兼)企画部長(兼)グループ推進部長

平成28年12月

同社社長室担当室次長(兼)企画部長(兼)広報部長

平成29年6月

当社社外取締役(現任)

平成29年8月

日本テレビ放送網㈱社長室出向局次長

平成29年8月

日テレ・ライフマーケティング㈱代表取締役社長(現任)

平成30年6月

日本テレビ放送網㈱ICT戦略本部出向局次長(現任)

 

(注)3

取締役

前田 義晃

昭和45年4月4日生

 

平成6年4月

㈱リクルート入社

平成12年5月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)入社

平成16年10月

㈱ディーツーコミュニケーションズ(現㈱D2C)取締役

平成18年1月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)マルチメディアサービス部コンシューマサービス企画担当部長

平成18年5月

楽天オークション㈱取締役

平成18年5月

タワーレコード㈱取締役

平成19年6月

㈱ディーツーコミュニケ―ションズ(現㈱D2C)代表取締役(現任)

平成20年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)コンシューマサービス部担当部長

平成21年4月

エイベックス通信放送㈱取締役(現任)

平成24年8月

タワーレコード㈱代表取締役

平成25年3月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)スマートコミュニケーションサービス部部長

平成25年6月

マガシーク㈱取締役

平成25年7月

㈱NTTドコモスマートライフビジネス本部コンシューマビジネス推進部部長

平成25年9月

㈱ボードウォーク取締役(現任)

平成25年12月

㈱レコチョク取締役(現任)

平成28年7月

㈱NTTドコモスマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部部長

平成28年7月

有限責任事業組合D.N.ドリームパートナーズ職務執行者(現任)

平成29年6月

㈱NTTドコモ執行役員スマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部部長(現任)

平成29年7月

共通インフラ運営有限責任事業組合職務執行者(現任)

平成29年8月

エヌ・ティ・ディレゾナント㈱取締役(現任)

平成29年8月

フェリカネットワークス㈱取締役(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

武田 健二

昭和22年3月18日生

 

昭和46年4月

㈱日立製作所入社

平成7年8月

同社新事業推進本部部長

平成10年6月

日立アメリカLTD上級副社長CTO兼研究開発本部長

平成12年7月

同社CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)北米プレジデント

平成17年4月

(独)理化学研究所理事

平成23年10月

㈱メディアシーク常勤監査役(現任)

平成30年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

渡邊 龍男

昭和39年6月11日生

 

昭和62年4月

住友生命保険相互会社入社

平成13年6月

サイトデザイン㈱取締役

平成16年6月

当社常勤監査役(現任)

平成16年6月

㈱SDホールディングス監査役

平成17年3月

デザインエクスチェンジ㈱監査役

平成19年6月

ウェーブロックホールディングス㈱取締役

平成24年3月

㈱ワイヤレスゲート取締役

平成26年9月

㈱インターネットインフィニティー取締役(現任)

平成28年3月

㈱ワイヤレスゲート取締役(監査等委員)(現任)

平成28年8月

㈱星野取締役(現任)

平成30年3月

㈱LTE-X監査役(現任)

 

(注)4

監査役

山縣 敦彦

昭和54年3月22日生

 

平成13年4月

日本IBM㈱入社

平成19年12月

 

平成21年6月

弁護士登録(第二東京弁護士会)柏木総合法律事務所入所

法律事務所ヒロナカ入所

平成27年4月

首都大学東京システムデザイン学部非常勤講師(現任)

平成27年8月

マーベリック法律事務所開設

代表(現任)

平成28年3月

一般社団法人100年先のこどもたちへ 理事(現任)

平成29年6月

当社監査役(現任)

 

(注)5

監査役

石澤  顕

昭和31年10月14日生

 

昭和55年4月

日本テレビ放送網㈱入社

平成14年7月

同社報道局政治部長

平成15年6月

同社編成局CP

平成16年6月

同社コンプライアンス推進室考査部長

平成18年1月

同社メディア戦略局メディア事業部長

平成18年7月

同社秘書室秘書部長

平成20年7月

同社秘書室長兼秘書部長

平成21年12月

同社編成局長

平成23年7月

同社執行役員社長室長

平成24年6月

同社上席執行役員社長室長

平成24年10月

日本テレビホールディングス㈱経営戦略局長

平成25年6月

日本テレビホールディングス㈱取締役

日本テレビ放送網㈱取締役 執行役員

平成27年6月

日本テレビホールディングス㈱常務取締役(現任)

日本テレビ放送網㈱取締役 常務執行役員(現任)

平成30年6月

当社監査役(現任)

 

(注)6

 

 

 

 

 

182,500

 

  (注)1.高田元広、前田義晃及び武田健二は、社外取締役であります。

 2.渡邊龍男、山縣敦彦及び石澤顕は、社外監査役であります。

 3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.平成28年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

 6.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 7.当社は、執行役員制度を導入しており、平成30年6月22日現在、8名の執行役員が在任しております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

執行役員

CEO

江幡 哲也

1965年1月1日

 

1987年4月

㈱リクルート入社

1999年7月

同社経営企画室次世代事業開発グループエグゼクティブマネジャー

2000年6月

当社代表取締役社長兼CEO

2012年4月

 

2012年7月

㈱オールアバウトライフマーケティング取締役

当社代表取締役社長兼執行役員CEO(現任)

2012年9月

㈱オールアバウトライフワークス代表取締役社長

2013年4月

㈱オールアバウトライフマーケティング取締役会長(現任)

2015年2月

ファイブスターズゲーム㈱取締役会長

2015年7月

ディー・エル・マーケット㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

㈱オールアバウトライフワークス代表取締役会長

2018年6月

㈱オールアバウトライフワークス取締役会長(現任)

2019年5月

㈱ナイルワークス社外取締役(現任)

 

(注)3

181,600

取締役

執行役員

メディア領域・デジタルコンテンツ領域管掌

舟久保  純

1973年5月23日

 

1997年6月

㈱日産アルティア入社

2004年10月

当社入社

2008年4月

当社広告事業部領域営業推進部ジェネラルマネジャー

2012年7月

当社執行役員営業統括担当

2013年10月

㈱オールアバウトナビ取締役

(現任)

2015年4月

当社執行役員メディアビジネス事業部長

2015年6月

当社取締役(現任)

2018年2月

当社執行役員メディアビジネス事業部長兼グローバル推進室長

2018年4月

当社執行役員メディアビジネス管掌兼グローバル推進室長

2018年8月

ディー・エル・マーケット㈱取締役(現任)

2018年8月

当社執行役員メディア領域・デジタルコンテンツ領域管掌兼グローバル推進室長(現任)

 

(注)3

900

取締役

土門 裕之

1973年6月8日

 

1997年4月

㈱ティージー情報ネットワーク入社

2002年1月

カーポイント㈱コンテンツプロデュース部部長兼Webマスター

2003年9月

㈱カービュープロダクト事業本部部長

2005年3月

当社入社

2006年4月

当社広告事業部商品企画部ジェネラルマネジャー

2011年9月

㈱ルーク19(現㈱オールアバウトライフマーケティング)取締役

2013年2月

㈱オールアバウトライフマーケティング代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年5月

 

2017年8月

ミューズコー㈱(現㈱LMサービス)代表取締役社長(現任)

日テレ・ライフマーケティング㈱取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

CAO

森田 恭弘

1968年12月8日

 

1991年4月

王子製紙㈱入社

2000年12月

当社入社

2003年4月

当社経営マネジメント部門ジェネラルマネジャー

2009年6月

当社退職

2014年11月

当社入社 執行役員Chief Administrative Officer(現任)

2015年2月

ファイブスターズゲーム㈱監査役

2015年6月

ディー・エル・マーケット㈱監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年8月

㈱オールアバウトナビ取締役(現任)

 

(注)3

取締役

高田 元広

1963年1月1日

 

1985年4月

日本テレビ放送網㈱入社

1993年9月

同社報道局カイロ支局長

2001年4月

同社報道局ロンドン支局長

2009年7月

同社報道局マルチニュース制作部長

2010年7月

同社総務局IRセンターIR部長

2014年6月

同社人事局出向局次長

㈱読売新聞東京本社メディア局次長

2016年6月

日本テレビ放送網㈱社長室担当室次長(兼)企画部長(兼)グループ推進部長

2016年12月

同社社長室担当室次長(兼)企画部長(兼)広報部長

2017年6月

当社社外取締役(現任)

2017年8月

日本テレビ放送網㈱社長室出向局次長

2017年8月

日テレ・ライフマーケティング㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

日本テレビ放送網㈱ICT戦略本部出向局次長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

前田 義晃

1970年4月4日

 

1994年4月

㈱リクルート入社

2000年5月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)入社

2004年10月

㈱ディーツーコミュニケーションズ(現㈱D2C)取締役

2006年1月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)マルチメディアサービス部コンシューマサービス企画担当部長

2006年5月

楽天オークション㈱取締役

2006年5月

タワーレコード㈱取締役

2007年6月

㈱ディーツーコミュニケ―ションズ(現㈱D2C)代表取締役(現任)

2008年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)コンシューマサービス部担当部長

2009年4月

エイベックス通信放送㈱取締役

2012年8月

タワーレコード㈱代表取締役

2013年3月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)スマートコミュニケーションサービス部部長

2013年6月

マガシーク㈱取締役

2013年7月

㈱NTTドコモスマートライフビジネス本部コンシューマビジネス推進部部長

2013年9月

㈱ボードウォーク取締役(現任)

2013年12月

㈱レコチョク取締役

2016年7月

㈱NTTドコモスマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部部長

2016年7月

有限責任事業組合D.N.ドリームパートナーズ職務執行者(現任)

2017年6月

㈱NTTドコモ執行役員スマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部部長(現任)

2017年7月

共通インフラ運営有限責任事業組合職務執行者(現任)

2017年8月

エヌ・ティ・ディレゾナント㈱取締役(現任)

2017年8月

フェリカネットワークス㈱取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年3月

㈱LIVE BOARD取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

武田 健二

1947年3月18日

 

1971年4月

㈱日立製作所入社

1995年8月

同社新事業推進本部部長

1998年6月

日立アメリカLTD上級副社長CTO兼研究開発本部長

2000年7月

同社CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)北米プレジデント

2005年4月

(独)理化学研究所理事

2011年10月

㈱メディアシーク常勤監査役(現任)

2011年12月

㈱カラダノート社外監査役(現任)

2014年4月

コランダム・イノベーション㈱取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

渡邊 龍男

1964年6月11日

 

1987年4月

住友生命保険相互会社入社

2001年6月

サイトデザイン㈱取締役

2004年6月

当社常勤監査役(現任)

2004年6月

㈱SDホールディングス監査役

2005年3月

デザインエクスチェンジ㈱監査役

2007年6月

ウェーブロックホールディングス㈱取締役

2012年3月

㈱ワイヤレスゲート取締役

2014年9月

㈱インターネットインフィニティー取締役(現任)

2016年3月

㈱ワイヤレスゲート取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

㈱星野取締役(現任)

2018年3月

㈱LTE-X監査役(現任)

 

(注)4

監査役

山縣 敦彦

1979年3月22日

 

2001年4月

日本IBM㈱入社

2007年12月

 

2009年6月

弁護士登録(第二東京弁護士会)柏木総合法律事務所入所

法律事務所ヒロナカ入所

2015年4月

首都大学東京システムデザイン学部非常勤講師(現任)

2015年8月

マーベリック法律事務所開設

代表(現任)

2016年3月

一般社団法人100年先のこどもたちへ 理事(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2019年4月

紫月㈱取締役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

石澤  顕

1956年10月14日

 

1980年4月

日本テレビ放送網㈱入社

2002年7月

同社報道局政治部長

2003年6月

同社編成局CP

2004年6月

同社コンプライアンス推進室考査部長

2006年1月

同社メディア戦略局メディア事業部長

2006年7月

同社秘書室秘書部長

2008年7月

同社秘書室長兼秘書部長

2009年12月

同社編成局長

2011年7月

同社執行役員社長室長

2012年6月

同社上席執行役員社長室長

2012年10月

日本テレビホールディングス㈱経営戦略局長

2013年6月

日本テレビホールディングス㈱取締役

日本テレビ放送網㈱取締役 執行役員

2015年6月

日本テレビホールディングス㈱常務取締役

日本テレビ放送網㈱取締役 常務執行役員

2018年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

日本テレビホールディングス㈱専務取締役(現任)

日本テレビ放送網㈱取締役 専務執行役員(現任)

 

(注)6

182,500

 

  (注)1.高田元広、前田義晃及び武田健二は、社外取締役であります。

 2.渡邊龍男、山縣敦彦及び石澤顕は、社外監査役であります。

 3.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から3年間

 6.2018年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 7.当社は、執行役員制度を導入しており、2019年6月25日現在、6名の執行役員が在任しております。

 

②社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役は3名、社外監査役は3名を選任しており、5名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的とし、社外監査役の選任につきまして、経営の監視機能強化を目的としております。

 社外取締役である高田元広氏は、当社の主要株主である日本テレビ放送網㈱での豊富な経験や幅広い見識を有しており、また同社の子会社で取締役を務めた経験もあり、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役高田元広氏の重要な兼職先である日本テレビ放送網㈱及び日テレ・ライフマーケティング㈱と当社は、取引関係にあります。

 社外取締役である前田義晃氏は、主要株主である㈱NTTドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役前田義晃氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ及び㈱D2Cと当社は、取引関係にあります。また、NTTドコモ㈱は当社の特定関係事業者であります。

 社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役武田健二氏の重要な兼職先である㈱メディアシーク及びコランダム・イノベーション㈱と当社との間には、特別の利害関係等はありません。

 社外監査役の渡邊龍男氏は、当社の大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、社外監査役渡邊龍男氏の重要な兼職先である株式会社ワイヤレスゲート及び株式会社インターネットインフィニティーと当社との間には、特別の利害関係等はありません。

 社外監査役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、当社監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役山縣敦彦氏の重要な兼職先であるマーベリック法律事務所及び紫月㈱と当社との間には、特別の利害関係等はありません。

 社外監査役の石澤顕氏は、当社の主要株主の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることにより、当社監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役石澤顕氏の重要な兼職先である日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱と当社は、取引関係にあります。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(イ)内部統制部門との関係

 当社では、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が社外監査役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役及び社外監査役に対して報告・説明を行っております。

(ロ)会計監査との関係

 当社では、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査役に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図っております。また、必要に応じて監査役と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めております。

(ハ)内部監査との関係

 当社では、監査役が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

執行役員

CEO

江幡 哲也

1965年1月1日

 

1987年4月

㈱リクルート入社

1999年7月

同社経営企画室次世代事業開発グループエグゼクティブマネジャー

2000年6月

当社代表取締役社長兼CEO

2012年4月

 

2012年7月

㈱オールアバウトライフマーケティング取締役

当社代表取締役社長兼執行役員CEO(現任)

2012年9月

㈱オールアバウトライフワークス代表取締役社長

2013年4月

㈱オールアバウトライフマーケティング取締役会長(現任)

2015年2月

ファイブスターズゲーム㈱取締役会長

2015年7月

ディー・エル・マーケット㈱代表取締役社長(現任)

2016年6月

㈱オールアバウトライフワークス代表取締役会長

2018年6月

㈱オールアバウトライフワークス取締役会長(現任)

2019年5月

㈱ナイルワークス社外取締役

 

(注)3

111,600

取締役

土門 裕之

1973年6月8日

 

1997年4月

㈱ティージー情報ネットワーク入社

2002年1月

カーポイント㈱コンテンツプロデュース部部長兼Webマスター

2003年9月

㈱カービュープロダクト事業本部部長

2005年3月

当社入社

2006年4月

当社広告事業部商品企画部ジェネラルマネジャー

2011年9月

㈱ルーク19(現㈱オールアバウトライフマーケティング)取締役

2013年2月

㈱オールアバウトライフマーケティング代表取締役社長(現任)

2015年6月

当社取締役(現任)

2017年5月

 

2017年8月

ミューズコー㈱(現㈱LMサービス)代表取締役社長(現任)

日テレ・ライフマーケティング㈱取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

執行役員

CAO

森田 恭弘

1968年12月8日

 

1991年4月

王子製紙㈱入社

2000年12月

当社入社

2003年4月

当社経営マネジメント部門ジェネラルマネジャー

2009年6月

当社退職

2014年11月

当社入社 執行役員Chief Administrative Officer(現任)

2015年2月

ファイブスターズゲーム㈱監査役

2015年6月

ディー・エル・マーケット㈱監査役

2018年6月

当社取締役(現任)

2018年8月

㈱オールアバウトナビ取締役(現任)

 

(注)3

取締役

宮﨑 秀幸

1978年12月22日

 

2001年4月

㈱ピーエイ入社

2003年4月

当社入社

2011年10月

当社メディアビジネス事業部 企画推進部ジェネラルマネージャー

2013年10月

㈱オールアバウトナビ代表取締役社長

2019年10月

当社メディア事業部 事業部長

2020年6月

㈱オールアバウトナビ取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

高田 元広

1963年1月1日

 

1985年4月

日本テレビ放送網㈱入社

1993年9月

同社報道局カイロ支局長

2001年4月

同社報道局ロンドン支局長

2009年7月

同社報道局マルチニュース制作部長

2010年7月

同社総務局IRセンターIR部長

2014年6月

同社人事局出向局次長

㈱読売新聞東京本社メディア局次長

2016年6月

日本テレビ放送網㈱社長室担当室次長(兼)企画部長(兼)グループ推進部長

2016年12月

同社社長室担当室次長(兼)企画部長(兼)広報部長

2017年6月

当社社外取締役(現任)

2017年8月

日本テレビ放送網㈱社長室出向局次長

2017年8月

日テレ・ライフマーケティング㈱代表取締役社長(現任)

2018年6月

日本テレビ放送網㈱ICT戦略本部出向局次長(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

前田 義晃

1970年4月4日

 

1994年4月

㈱リクルート入社

2000年5月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)入社

2004年10月

㈱ディーツーコミュニケーションズ(現㈱D2C)取締役

2006年1月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)マルチメディアサービス部コンシューマサービス企画担当部長

2006年5月

楽天オークション㈱取締役

2006年5月

タワーレコード㈱取締役

2007年6月

㈱ディーツーコミュニケ―ションズ(現㈱D2C)代表取締役

2008年7月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)コンシューマサービス部担当部長

2009年4月

エイベックス通信放送㈱取締役

2012年8月

タワーレコード㈱代表取締役

2013年3月

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)スマートコミュニケーションサービス部長

2013年6月

マガシーク㈱取締役

2013年7月

㈱NTTドコモスマートライフビジネス本部コンシューマビジネス推進部部長

2013年9月

㈱ボードウォーク取締役(現任)

2013年12月

㈱レコチョク取締役(現任)

2016年7月

㈱NTTドコモスマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部長

2016年7月

有限責任事業組合D.N.ドリームパートナーズ職務執行者(現任)

2017年6月

㈱NTTドコモ執行役員スマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部長

2017年7月

共通インフラ運営有限責任事業組合職務執行者(現任)

2017年8月

エヌ・ティ・ディレゾナント㈱取締役(現任)

2017年8月

フェリカネットワークス㈱取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年3月

2019年7月

2020年6月

㈱LIVE BOARD取締役(現任)

㈱D2C取締役(現任)

㈱NTTドコモ常務執行役員スマートライフビジネス本部プラットフォームビジネス推進部長デジタルマーケティング推進部長兼務(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

武田 健二

1947年3月18日

 

1971年4月

㈱日立製作所入社

1995年8月

同社新事業推進本部部長

1998年6月

日立アメリカLTD上級副社長CTO兼研究開発本部長

2000年7月

同社CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)北米プレジデント

2005年4月

(独)理化学研究所理事

2011年10月

㈱メディアシーク常勤監査役

2011年12月

㈱カラダノート社外監査役(現任)

2014年4月

コランダム・イノベーション㈱取締役(現任)

2018年6月

当社社外取締役(現任)

2019年10月

㈱メディアシーク監査役

 

(注)3

常勤監査役

渡邊 龍男

1964年6月11日

 

1987年4月

住友生命保険相互会社入社

2001年6月

サイトデザイン㈱取締役

2004年6月

当社常勤監査役(現任)

2004年6月

㈱SDホールディングス監査役

2005年3月

デザインエクスチェンジ㈱監査役

2007年6月

ウェーブロックホールディングス㈱取締役

2012年3月

㈱ワイヤレスゲート取締役

2014年9月

㈱インターネットインフィニティー取締役(現任)

2016年3月

㈱ワイヤレスゲート取締役(監査等委員)(現任)

2016年8月

㈱星野取締役(現任)

2018年3月

㈱LTE-X監査役(現任)

 

(注)4

監査役

石澤  顕

1956年10月14日

 

1980年4月

日本テレビ放送網㈱入社

2002年7月

同社報道局政治部長

2003年6月

同社編成局CP

2004年6月

同社コンプライアンス推進室考査部長

2006年1月

同社メディア戦略局メディア事業部長

2006年7月

同社秘書室秘書部長

2008年7月

同社秘書室長兼秘書部長

2009年12月

同社編成局長

2011年7月

同社執行役員社長室長

2012年6月

同社上席執行役員社長室長

2012年10月

日本テレビホールディングス㈱経営戦略局長

2013年6月

日本テレビホールディングス㈱取締役

日本テレビ放送網㈱取締役 執行役員

2015年6月

日本テレビホールディングス㈱常務取締役

日本テレビ放送網㈱取締役 常務執行役員

2018年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

日本テレビホールディングス㈱専務取締役

日本テレビ放送網㈱取締役 専務執行役員(現任)

2020年6月

日本テレビホールディングス㈱取締役(現任)

㈱読売新聞グループ本社 取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

山縣 敦彦

1979年3月22日

 

2001年4月

日本IBM㈱入社

2007年12月

 

2009年6月

弁護士登録(第二東京弁護士会)柏木総合法律事務所入所

法律事務所ヒロナカ入所

2015年4月

首都大学東京(現:東京都立大学)システムデザイン学部非常勤講師(現任)

2015年8月

マーベリック法律事務所開設

代表弁護士

2016年3月

一般社団法人100年先のこどもたちへ 理事(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

2018年6月

一般社団法人こどものホスピスプロジェクト(現:公益社団法人こどものホスピスプロジェクト) 理事(現任)

2019年4月

紫月㈱取締役(現任)

2020年4月

三村小松山縣法律事務所開設 代表弁護士(現任)

 

(注)4

111,600

 

  (注)1.高田元広、前田義晃及び武田健二は、社外取締役であります。

 2.渡邊龍男、石澤顕及び山縣敦彦は、社外監査役であります。

 3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

 4.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 5.当社は、執行役員制度を導入しており、2020年6月23日現在、2名の執行役員が在任しております。

 

②社外役員の状況

 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要と考え、社外取締役は3名、社外監査役は3名を選任しており、5名が一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。なお、社外取締役の選任につきましては、取締役会の経営チェック機能を高めることを目的とし、社外監査役の選任につきまして、経営の監視機能強化を目的としております。

 社外取締役である高田元広氏は、当社の主要株主である日本テレビ放送網㈱での豊富な経験や幅広い見識を有しており、また同社の子会社で取締役を務めた経験もあり、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役高田元広氏の重要な兼職先である日本テレビ放送網㈱及び日テレ・ライフマーケティング㈱と当社は、取引関係にあります。

 社外取締役である前田義晃氏は、主要株主である㈱NTTドコモにおいて執行役員を務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役前田義晃氏の重要な兼職先である㈱NTTドコモ及び㈱D2Cと当社は、取引関係にあります。また、NTTドコモ㈱は当社の特定関係事業者であります。

 社外取締役である武田健二氏は、㈱日立製作所及び独立行政法人理化学研究所において要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有しており、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を期待しております。なお、社外取締役武田健二氏の重要な兼職先であるコランダム・イノベーション㈱及び㈱メディアシークと当社との間には、特別の利害関係等はありません。

 社外監査役の渡邊龍男氏は、当社の大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における社外取締役及び監査役経験もあり、期待される機能を十分に発揮できる能力、財務及び会計に関する相当程度の知見を備えております。なお、社外監査役渡邊龍男氏の重要な兼職先である㈱ワイヤレスゲート及び㈱インターネットインフィニティーと当社との間には、特別の利害関係等はありません。

 社外監査役の石澤顕氏は、当社の主要株主の主要株主である日本テレビ放送網㈱及び同社グループの持株会社である日本テレビホールディングス㈱において取締役を務めており、経営企画等の豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることにより、当社監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役石澤顕氏の重要な兼職先である日本テレビホールディングス㈱及び日本テレビ放送網㈱と当社は、取引関係にあります。

 社外監査役の山縣敦彦氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はないものの、弁護士としての豊富なキャリアに基づく高度な法的アドバイスをいただくことにより、当社監査機能の強化を期待しております。なお、社外監査役山縣敦彦氏の重要な兼職先である紫月㈱及び三村小松山縣法律事務所と当社との間には、特別の利害関係等はありません。

 社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはございませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

(イ)内部統制部門との関係

 当社では、経営管理部が社外取締役へのサポートをしており、内部監査室が社外監査役へのサポートをしております。また、重要な情報等については、必要に応じて、代表取締役より直接社外取締役及び社外監査役に対して報告・説明を行っております。

(ロ)会計監査との関係

 当社では、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、定例のコミュニケーションとして、財務諸表監査の開始に際しての監査計画の共有や財務諸表監査実施後の会計監査人による監査役に対する監査結果の報告を行い、適切な連携を図っております。また、必要に応じて監査役と会計監査人とのコミュニケーションも実施し、コーポレート・ガバナンス強化に寄与すべく適切な連携に努めております。

(ハ)内部監査との関係

 当社では、監査役が内部監査室と定期的及び随時に会合を持ち、情報交換を行っております。具体的には、内部監査室が策定した年度監査計画や各業務部門の業務監査、監査結果の代表取締役への報告、業務改善の指導、確認内容等の共有により、適切な連携を図っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292018/12/252019/1/92019/6/282020/6/30選任の理由
高田 元広社外取締役の高田元広氏は、当社の主要株主である日本テレビ放送網株式会社での豊富な経験や幅広い見識を有しており、また同社の子会社で取締役を務めた経験から当社の意思決定過程において適切な助言・提言を受けるため、当社から社外取締役への就任を要請したものです。なお、同社と当社の間には取引がございますが、その規模、性質を鑑みて、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、同氏の社外取締役としての公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断したため、同氏を「独立役員」に指定しております。
前田 義晃-社外取締役の前田義晃氏は、当社の主要株主である株式会社NTTドコモにおいて執行役員を 務めており、同社グループ企業において取締役としての豊富な経験と専門的な知識を持ち、経営に関する高い見識を有していることから、当社の意思決定過程において適切な助言・提言をしていただけるものと判断したためです。
武田 健二-社外取締役武田健二氏は、当社の大株主、主要な取引先等の関係者である事実はなく、経営者とも独立的な立場であります。また、他社における要職を歴任するなど、IT領域における豊富な経験と優れた能力、見識、人格を有して おり、当社の意思決定過程において適切な助言・提言を受けるため、当社から社外取締役への就任を要請したものです。また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないため、同氏を「独立役員」に指定しております。
久保田 哲-----社外取締役の久保田哲氏は、当社の主要株主である大日本印刷株式会社での豊富な業務執行の経験や幅広い見識を有しており、また同社の子会社において代表取締役社長を務めた経験から、企業価値向上について、適切な助言・提言を受けるため、当社から社外取締役への就任を要請しております。なお、同社と当社の間には営業上の取引がございますが、その規模、性質を鑑みて、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれがないと判断されることから、同氏の社外取締役としての公正・中立な判断に影響を及ぼすものではなく、一般株主と利益相反を生じるおそれはないと判断したため、同氏を「独立役員」に指定しております。