ファンコミュニケーションズ【2461】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/292018/12/272019/3/282019/5/242020/3/27
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数8人8人6人6人6人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
-
-
-
-
-
役員の状況

5【役員の状況】

男性  11名 女性  名 (役員のうち女性の比率 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

柳澤 安慶

昭和39年10月20日生

 

昭和63年4月

廣告社株式会社 入社

平成6年6月

株式会社ラピドシステムズ 入社

平成8年10月

同社取締役就任

平成11年10月

当社設立

 

代表取締役社長(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

27,783,600

取締役副社長

松本 洋志

昭和35年4月10日生

 

昭和59年4月

株式会社データ・プロセス・コンサルタント 入社

昭和61年4月

株式会社日本マーケティング研究所 入社

平成2年11月

ユニソル株式会社 入社

平成4年10月

日本AT&T株式会社 入社

平成6年9月

株式会社ラピドシステムズ 入社

平成9年7月

ウェブティービーネットワークス株式会社 入社

平成10年5月

日本ゲートウェイ株式会社 入社

平成11年10月

当社設立

 

取締役副社長(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

1,663,500

取締役

情報システム部管掌

広瀬 計

昭和39年2月14日生

 

昭和61年4月

有限会社エフ・エス・ディー

入社

平成2年8月

株式会社国際情報研究所 入社

平成9年4月

富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社

平成12年10月

当社 入社

平成14年10月

技術開発部長

平成16年4月

執行役員

平成17年3月

取締役(現任)

平成23年12月

システムソリューション部長

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

409,200

取締役

ADプラットフォーム事業部長兼サービス開発部長

二宮 幸司

昭和54年3月11日生

 

平成16年4月

当社 入社

平成23年1月

MC事業部ADN推進部長

平成24年3月

ADN事業部長

平成25年4月

平成27年3月

執行役員

取締役(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

8,900

取締役

A8事業部長兼アプリマーケティング事業部管掌

吉永 敬

昭和56年2月18日生

 

平成15年4月

ハイテクシステム株式会社 入社

平成17年2月

ハミングヘッズ株式会社 入社

平成17年4月

平成20年7月

平成23年10月

当社 入社

A8事業部新規開発部長

A8事業部長

平成25年4月

平成27年3月

執行役員

取締役(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

16,000

取締役

久門 耕治

昭和34年9月18日生

 

昭和58年4月

日商岩井株式会社 入社

平成12年4月

ITX株式会社 入社 欧州支店長

平成16年6月

 

平成19年2月

テクマトリックス株式会社 取締役 企画部長

トランコム株式会社 取締役 経営企画/IR担当

平成21年1月

平成21年11月

平成22年4月

 

平成27年4月

 

平成28年7月

 

平成30年1月

平成30年3月

双日株式会社入社

株式会社JALUX 出向

同社 執行役員 経営企画・人事総務担当

双日ジーエムシー株式会社取締役 経営企画室長

秋田新都心ビル株式会社 代表取締役社長

当社 入社 顧問

取締役(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

0

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

小尾 一介

昭和28年12月4日生

 

昭和52年9月

アルファレコード株式会社入社

昭和63年8月

サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役

平成14年10月

株式会社デジタルガレージ 取締役

平成21年7月

グーグル株式会社 執行役員

平成24年12月

インモビジャパン株式会社 日本代表

平成27年10月

Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー(現任)

平成29年3月

株式会社インバウンドテック 社外監査役(現任)

平成29年11月

 

平成30年3月

クロスロケーションズ株式会社 代表取締役(現任)

当社 取締役(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

100

取締役

穂谷野 智

昭和37年1月11日生

 

昭和59年4月

富士ゼロックス株式会社 入社

平成12年4月

株式会社オン・ザ・エッジ(現LINE株式会社) 入社

平成15年3月

株式会社イーエックスマーケティング 取締役

平成16年11月

バリュークリックジャパン株式会社 取締役

平成18年1月

株式会社セシール 取締役

平成18年2月

株式会社ライブドアマーケティング(現株式会社メディアイノベーション) 代表取締役社長

平成20年7月

ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 代表取締役社長

平成26年11月

株式会社ホルン 代表取締役(現任)

平成30年1月

 

平成30年3月

エクスチュア株式会社 社外取締役(現任)

当社 取締役(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から2年

0

常勤監査役

春原 幸充

昭和23年9月9日生

 

昭和46年4月

クラリオン株式会社 入社

平成7年3月

同生産企画部 主幹

平成8年8月

米国 McIntosh Lab SVP(出向)

平成14年12月

台湾 歌樂旺企業服份有限公司(台湾クラリオン)総経理(後に董事長兼任)

平成22年12月

台湾 廣明光電又份有限公司 日本首席代表

平成27年3月

当社監査役

平成27年12月

当社常勤監査役(現任)

 

平成27年3月の定時株主総会から4年

1,700

監査役

柿本 謙二

昭和42年5月4日生

 

平成元年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成5年11月

公認会計士登録

平成9年4月

公認会計士柿本謙二事務所(現アーク綜合事務所)を開設

 

所長(現任)

平成11年10月

当社監査役(現任)

平成15年4月

株式会社アイピービーを設立

 

代表取締役社長(現任)

平成26年5月

サイジニア株式会社社外監査役(現任)

 

平成28年3月の定時株主総会から4年

7,800

監査役

出澤 秀二

昭和32年1月15日生

 

昭和58年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成7年3月

出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 所長(現任)

平成18年3月

当社監査役(現任)

平成18年4月

ピジョン株式会社社外監査役(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から4年

66,700

 

 

 

 

 

29,957,500

 

(注)1.取締役小尾一介及び穂谷野智は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役春原幸充、柿本謙二及び出澤秀二は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.当社では、意思決定・監督と業務執行の効率化による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、社長室長 杉山紳一郎、経営企画室長 小野泰輔、管理部長 中野伸、審査ソリューション部長 梶谷民子であります。

 

5【役員の状況】

男性  9名 女性  名 (役員のうち女性の比率 %)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長
(代表取締役)

柳澤 安慶

昭和39年10月20日生

 

平成11年10月

当社設立

 

代表取締役社長(現任)

(当社における地位、担当)

代表取締役社長

新規事業開発部管掌

 

平成31年3月の定時株主総会から1年

27,783,600

取締役副社長

松本 洋志

昭和35年4月10日生

 

平成11年10月

当社設立

 

取締役副社長(現任)

(当社における地位、担当)

取締役副社長

 

平成31年3月の定時株主総会から1年

1,664,300

取締役

ADプラットフォーム事業部長、新規事業開発部長兼サービス開発部管掌

二宮 幸司

昭和54年3月11日生

 

平成16年4月

当社 入社

平成23年1月

MC事業部ADN推進部長

平成24年3月

ADN事業部長

平成25年4月

平成27年3月

執行役員

取締役(現任)

(当社における地位、担当)

取締役 ADプラットフォーム事業部長、新規事業開発部長兼サービス開発部管掌

(重要な兼職の状況)

株式会社アドジャポン代表取締役社長

 

平成31年3月の定時株主総会から1年

9,400

取締役

A8事業部長、A8事業部プロダクト開発部長兼アプリマーケティング事業部管掌

吉永 敬

昭和56年2月18日生

 

平成17年4月

平成20年7月

平成23年10月

当社 入社

A8事業部新規開発部長

A8事業部長

平成25年4月

平成27年3月

執行役員

取締役(現任)

(当社における地位、担当)

取締役 A8事業部長、A8事業部プロダクト開発部長兼アプリマーケティング事業部管掌

(重要な兼職の状況)

シーサー株式会社取締役

 

平成31年3月の定時株主総会から1年

16,200

取締役

小尾 一介

昭和28年12月4日生

 

昭和52年9月

アルファレコード株式会社入社

昭和63年8月

サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役

平成14年10月

株式会社デジタルガレージ 取締役

平成21年7月

グーグル株式会社 執行役員

平成24年12月

インモビジャパン株式会社 日本代表

平成27年10月

Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー(現任)

平成29年11月

クロスロケーションズ株式会社 代表取締役(現任)

平成30年3月

当社社外取締役(現任)

平成30年6月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役(現任)

 

平成31年3月の定時株主総会から1年

100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

穂谷野 智

昭和37年1月11日生

 

昭和59年4月

富士ゼロックス株式会社 入社

平成12年4月

株式会社オン・ザ・エッジ(現LINE株式会社) 入社

平成15年3月

株式会社イーエックスマーケティング 取締役

平成16年11月

バリュークリックジャパン株式会社 取締役

平成18年1月

株式会社セシール 取締役

平成18年2月

株式会社ライブドアマーケティング(現株式会社メディアイノベーション) 代表取締役社長

平成20年7月

ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 代表取締役社長

平成26年11月

株式会社ホルン 代表取締役(現任)

平成30年3月

当社 取締役(現任)

平成30年11月

株式会社ガイドデント 代表取締役会長(現任)

 

平成31年3月の定時株主総会から1年

10,000

常勤監査役

春原 幸充

昭和23年9月9日生

 

昭和46年4月

クラリオン株式会社 入社

平成7年3月

同生産企画部 主幹

平成8年8月

米国 McIntosh Lab SVP(出向)

平成14年12月

台湾 歌樂旺企業服份有限公司(台湾クラリオン)総経理(後に董事長兼任)

平成22年12月

台湾 廣明光電又份有限公司 日本首席代表

平成27年3月

当社監査役

平成27年12月

当社常勤監査役(現任)

 

平成31年3月の定時株主総会から4年

2,500

監査役

柿本 謙二

昭和42年5月4日生

 

平成元年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

平成5年11月

公認会計士登録

平成9年4月

公認会計士柿本謙二事務所(現アーク綜合事務所)を開設

 

所長(現任)

平成11年10月

当社監査役(現任)

平成15年4月

株式会社アイピービーを設立

 

代表取締役社長(現任)

 

平成28年3月の定時株主総会から4年

8,000

監査役

出澤 秀二

昭和32年1月15日生

 

昭和58年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

平成7年3月

出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 代表(現任)

平成18年3月

当社監査役(現任)

平成18年4月

ピジョン株式会社社外監査役(現任)

 

平成30年3月の定時株主総会から4年

68,300

 

 

 

 

 

29,562,400

(注)1.取締役小尾一介及び穂谷野智は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役春原幸充、柿本謙二及び出澤秀二は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.当社では、意思決定・監督と業務執行の効率化による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、社長室長 杉山紳一郎、経営企画室長 小野泰輔、管理部長 中野伸、審査ソリューション部長 梶谷民子、アライアンス室長 関厚志、広報室長 佐藤吉勝であります。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性  9名 女性  名 (役員のうち女性の比率 %)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

新規事業開発部管掌

広報室管掌

アライアンス室管掌

柳澤 安慶

1964年10月20日

 

1999年10月

当社設立

代表取締役社長(現任)

 

2020年3月の定時株主総会から1年

27,783,600

取締役副社長

松本 洋志

1960年4月10日

 

1999年10月

当社設立

取締役副社長(現任)

 

2020年3月の定時株主総会から1年

1,665,400

取締役

執行役員

新規事業開発部長

ADプラットフォーム事業部管掌

サービス開発部管掌

二宮 幸司

1979年3月11日

 

2004年4月

当社 入社

2011年1月

MC事業部ADN推進部長

2012年3月

ADN事業部長

2013年4月

執行役員

2015年3月

取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル取締役

 

2020年3月の定時株主総会から1年

10,000

取締役

執行役員

A8事業部長

A8事業部第2営業推進部長

アプリマーケティング事業部管掌

吉永 敬

1981年2月18日

 

2005年4月

当社 入社

2008年7月

A8事業部新規開発部長

2011年10月

A8事業部長

2013年4月

執行役員

2015年3月

取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

シーサー株式会社取締役

 

2020年3月の定時株主総会から1年

16,400

取締役

小尾 一介

1953年12月4日

 

1977年9月

アルファレコード株式会社入社

1988年8月

サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役

2002年10月

株式会社デジタルガレージ 取締役

2009年7月

グーグル株式会社 執行役員

2012年12月

インモビジャパン株式会社 日本代表

2015年10月

Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー(現任)

2017年11月

クロスロケーションズ株式会社 代表取締役(現任)

2018年3月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役(現任)

株式会社インフォネット社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー

クロスロケーションズ株式会社 代表取締役

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役

株式会社インフォネット社外取締役

 

2020年3月の定時株主総会から1年

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

穂谷野 智

1962年1月11日

 

1984年4月

富士ゼロックス株式会社 入社

2000年4月

株式会社オン・ザ・エッヂ(現LINE株式会社) 入社

2003年3月

株式会社イーエックスマーケティング 取締役

2004年11月

バリュークリックジャパン株式会社 取締役

2006年1月

株式会社セシール 取締役

2006年2月

株式会社ライブドアマーケティング 代表取締役社長

2008年7月

ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(現SMN株式会社) 代表取締役社長

2014年11月

株式会社ホルン 代表取締役(現任)

2018年3月

当社社外取締役(現任)

2018年11月

株式会社ガイドデント 代表取締役会長

(重要な兼職の状況)

株式会社ホルン 代表取締役

 

2020年3月の定時株主総会から1年

10,000

常勤監査役

春原 幸充

1948年9月9日

 

1971年4月

クラリオン株式会社 入社

1995年3月

同生産企画部 主幹

1996年8月

米国 McIntosh Lab SVP(出向)

2002年12月

台湾 歌樂旺企業服份有限公司(台湾クラリオン)総経理(後に董事長兼任)

2010年12月

台湾 廣明光電又份有限公司 日本首席代表

2015年3月

当社社外監査役

2015年12月

当社常勤監査役(現任)

 

2019年3月の定時株主総会から4年

3,600

監査役

柿本 謙二

1967年5月4日

 

1989年10月

サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1993年11月

公認会計士登録

1997年4月

公認会計士柿本謙二事務所(現アーク綜合事務所)を開設

所長(現任)

1999年10月

当社社外監査役(現任)

2003年4月

株式会社アイピービーを設立

代表取締役社長(現任)

2006年4月

株式会社アルデプロ 社外監査役

2016年4月

IPB SINGAPORE PTE.LTE. 代表取締役(現任)

株式会社MSコンサルティング 代表取締役(現任)

(重要な兼職の状況)

アーク綜合事務所 所長

株式会社アイピービー 代表取締役

IPB SINGAPORE PTE.LTE. 代表取締役

株式会社MSコンサルティング 代表取締役

 

2020年3月の定時株主総会から4年

8,200

監査役

出澤 秀二

1957年1月15日

 

1983年4月

弁護士登録(第一東京弁護士会)

1995年3月

出澤法律事務所(現出澤総合法律事務所)開設 代表(現任)

2006年3月

当社社外監査役(現任)

(重要な兼職の状況)

出澤総合法律事務所 代表

 

2018年3月の定時株主総会から4年

70,400

29,567,700

(注)1.取締役小尾一介及び穂谷野智は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2.監査役春原幸充、柿本謙二及び出澤秀二は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3.当社では、意思決定・監督と業務執行の効率化による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名(うち2名は取締役が兼務)で、取締役 二宮幸司、取締役 吉永敬、社長室長 杉山紳一郎、経営企画室長 小野泰輔、管理部長 中野伸、審査ソリューション部長 梶谷民子であります。

 

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)であります。

b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

 取締役小尾一介氏は、当社株式を100株(保有割合0.00%)保有しております。

 取締役穂谷野智氏は、当社株式を10,000株(保有割合0.01%)保有しております。

 監査役春原幸充氏は、当社株式を3,600株(保有割合0.00%)保有しております。

 監査役柿本謙二氏は、当社株式を8,200株(保有割合0.01%)保有しております。

 監査役出澤秀二氏は、当社株式を70,400株(保有割合0.09%)保有しております。

 この他に当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

 高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。なお、当社は取締役小尾一介氏及び取締役穂谷野智氏ならびに監査役春原幸充氏、監査役柿本謙二氏及び監査役出澤秀二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。

d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 取締役小尾一介氏及び穂谷野智氏は、インターネット広告に精通する専門的知識を有しており、また、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。

 監査役春原幸充氏は、長年にわたり企業で管理職を務め、企業経営全般にわたる知識、経験を有しており、また、豊富な海外勤務にて幅広い見識を有しております。

 監査役柿本謙二氏は、公認会計士として企業経営、企業財務に精通する専門的知識を有しております。

 監査役出澤秀二氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要 及びb.企業統治の体制を採用する理由、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/3/292018/12/272019/3/282019/5/242020/3/27選任の理由
小尾 一介経営者としての豊富な経験と幅広い知識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任しております。また、インターネット広告に精通し専門的な知識を有していることから、当社の経営を促進することが期待でき、社外取締役としてその職務を適切に遂行していただけると判断しております。
穂谷野 智