ライク【2462】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/272018/12/262019/8/262020/8/28
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人6人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

岡本 泰彦

昭和36年4月6日生

 

昭和60年4月

株式会社広島銀行入社

昭和63年10月

株式会社文化倶楽部入社

平成元年4月

同社取締役就任

平成5年9月

株式会社パワーズインターナショナル(現 ライク株式会社)設立

 

同代表取締役社長(現任)

平成21年12月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役社長

株式会社サクセスアカデミー(現 ライクキッズネクスト株式会社)取締役

平成22年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長

平成26年1月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社)

取締役会長

平成26年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長兼社長

平成27年6月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社)

代表取締役会長兼社長

平成27年8月

サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)代表取締役会長(現任)

平成28年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長(現任)

平成29年1月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社)

取締役会長(現任)

 

(注)3

6,691,800

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グループ企業管掌

三品 芳機

昭和48年8月16日生

 

平成8年4月

トラーディア株式会社

(現 ライク株式会社)入社

平成13年6月

当社統括責任者

平成15年7月

当社取締役統括部長

平成16年10月

当社取締役営業本部長

平成18年6月

当社取締役執行役員
営業本部長兼東日本営業部長

平成19年8月

当社取締役常務執行役員
営業本部長兼東日本事業部長

平成20年6月

当社取締役常務執行役員
営業本部長

平成20年10月

当社取締役常務執行役員
営業本部長兼MF事業部長

平成21年12月

当社取締役常務執行役員営業統括

平成22年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役社長

平成22年8月

当社専務取締役

平成25年8月

当社取締役

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

取締役副社長

平成28年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役社長

平成30年6月

当社取締役グループ企業管掌(現任)

ライクスタッフィング株式会社取締役(現任)

平成30年7月

ライクケアネクスト株式会社取締役(現任)

ライクキッズネクスト株式会社取締役(現任)

 

(注)3

310,000

取締役

経営管理部長兼

グループ事業推進担当

我堂 佳世

昭和57年9月18日生

 

平成17年4月

日本生命保険相互会社入社

平成18年9月

当社入社

平成24年6月

当社経営管理部長

平成24年12月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

取締役管理担当(現任)

平成26年8月

当社取締役経営管理部長

平成27年9月

サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)取締役(現任)

平成30年4月

当社取締役経営管理部長兼グループ事業推進担当(現任)

 

(注)3

11,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

水谷 彰孝

昭和39年6月8日生

 

昭和63年4月

野村證券株式会社入社

平成10年12月

第一勧業証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

平成13年4月

アイ・キャピタル証券株式会社入社

取締役投資部長

平成19年9月

株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ設立

代表取締役副社長(現任)

平成24年8月

当社取締役

平成25年4月

株式会社農業生産法人たまな五葉倶楽部代表取締役会長(現任)

平成26年6月

株式会社フンドーダイ五葉代表取締役会長

平成27年9月

タイリョウ株式会社代表取締役社長

平成28年3月

株式会社フンドーダイ五葉代表取締役社長

平成28年8月

当社取締役(監査等委員)

平成28年9月

タイリョウ株式会社代表取締役会長(現任)

平成29年12月

株式会社フンドーダイ五葉代表取締役会長(現任)

平成30年8月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

 

蓬萊 仁美

昭和43年3月6日生

 

昭和63年4月

興和新薬株式会社入社

平成6年2月

当社入社

平成25年8月

当社監査役

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

監査役(現任)

平成28年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

平成29年12月

ライクケアネクスト株式会社監査役(現任)

 

(注)4

25,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

 

赤築 伸久

昭和30年2月27日生

 

昭和63年12月

税理士試験合格

平成元年3月

赤築伸久税理士事務所開業
(現任)

平成2年3月

有限会社赤築会計事務所設立

 

代表取締役

平成16年10月

当社監査役

平成28年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

40,000

取締役

(監査等委員)

 

横  清貴

昭和26年9月3日生

 

昭和53年4月

弁護士登録

昭和58年4月

横法律事務所開業(現任)

平成18年8月

当社監査役

平成28年8月

当社取締役

平成30年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

7,078,000

 (注)1.赤築伸久及び横 清貴は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 蓬萊 仁美、委員 赤築 伸久、委員 横  清貴

3.平成30年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森下  竜一

昭和37年5月12日生

平成3年8月 米国スタンフォード大学循環器科研究員

平成6年4月 米国スタンフォード大学循環器科客員講師

平成10年10月 大阪大学助教授 大学院医学系研究科遺伝子治療学

平成15年3月 大阪大学寄附講座教授 大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

       知的財産戦略本部本部員(現任)

平成25年1月 内閣府 規制改革会議委員

       内閣官房 健康医療戦略本部 戦略参与(現任)

平成25年4月 大阪府・市統合本部 医療戦略会議参与

平成28年6月 日本万博基本構想委員

平成28年9月 内閣府 規制改革推進会議委員(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

岡本 泰彦

1961年4月6日

 

1985年4月

株式会社広島銀行入社

1988年10月

株式会社文化倶楽部入社

1989年4月

同社取締役就任

1993年9月

株式会社パワーズインターナショナル(現 ライク株式会社)設立

同代表取締役社長(現任)

2009年12月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役社長

株式会社サクセスアカデミー(現 ライクキッズネクスト株式会社)取締役

2010年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長

2014年1月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社)

取締役会長

2014年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長兼社長

2015年6月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社)

代表取締役会長兼社長

2015年8月

サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)代表取締役会長(現任)

2016年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長(現任)

2017年1月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社)

取締役会長(現任)

 

(注)3

6,693,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グループ企業管掌

三品 芳機

1973年8月16日

 

1996年4月

トラーディア株式会社

(現 ライク株式会社)入社

2001年6月

当社統括責任者

2003年7月

当社取締役統括部長

2004年10月

当社取締役営業本部長

2006年6月

当社取締役執行役員
営業本部長兼東日本営業部長

2007年8月

当社取締役常務執行役員
営業本部長兼東日本事業部長

2008年6月

当社取締役常務執行役員
営業本部長

2008年10月

当社取締役常務執行役員
営業本部長兼MF事業部長

2009年12月

当社取締役常務執行役員営業統括

2010年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役社長

2010年8月

当社専務取締役

2013年8月

当社取締役

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

取締役副社長

2016年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役社長

2018年6月

当社取締役グループ企業管掌(現任)

ライクスタッフィング株式会社取締役(現任)

2018年7月

ライクケアネクスト株式会社取締役(現任)

ライクキッズネクスト株式会社取締役

 

(注)3

310,000

取締役

グループ管理部門統括兼

グループ事業推進担当

我堂 佳世

1982年9月18日

 

2005年4月

日本生命保険相互会社入社

2006年9月

当社入社

2012年6月

当社経営管理部長

2012年12月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

取締役管理担当

2014年8月

当社取締役経営管理部長

2015年9月

サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)取締役(現任)

2018年4月

当社取締役経営管理部長兼グループ事業推進担当

2018年12月

ライクケアネクスト株式会社

代表取締役社長(現任)

2019年8月

当社取締役グループ管理部門統括兼グループ事業推進担当(現任)

ライクスタッフィング株式会社取締役(現任)

 

(注)3

11,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

水谷 彰孝

1964年6月8日

 

1988年4月

野村證券株式会社入社

1998年12月

第一勧業証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

2001年4月

アイ・キャピタル証券株式会社入社

取締役投資部長

2007年9月

株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ設立

代表取締役副社長

2012年8月

当社取締役

2013年4月

株式会社農業生産法人たまな五葉倶楽部代表取締役会長(現任)

2014年6月

株式会社フンドーダイ五葉代表取締役会長

2015年9月

タイリョウ株式会社代表取締役社長

2016年3月

株式会社フンドーダイ五葉代表取締役社長

2016年8月

当社取締役(監査等委員)

2016年9月

タイリョウ株式会社代表取締役会長(現任)

2017年12月

株式会社フンドーダイ五葉代表取締役会長

2018年8月

当社取締役(現任)

2019年2月

株式会社ゼロテクノワールド代表取締役社長(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

蓬萊 仁美

1968年3月6日

 

1988年4月

興和新薬株式会社入社

1994年2月

当社入社

2013年8月

当社監査役

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

監査役(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

2017年12月

ライクケアネクスト株式会社監査役(現任)

2019年7月

ライクキッズネクスト株式会社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

26,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

赤築 健吾

1987年8月24日

 

2013年4月

アイネックス税理士法人入社

2016年3月

アイネックス税理士法人退社

2016年4月

赤築伸久税理士事務所入所

2018年12月

税理士試験合格

2019年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

横  大貴

1984年5月23日

 

2011年12月

弁護士登録

2011年12月

横法律事務所入所

2018年10月

弁護士法人横法律事務所設立社員

2019年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)5

7,040,400

 (注)1.水谷彰孝、赤築健吾及び横 大貴は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 蓬萊 仁美、委員 赤築 健吾、委員 横  大貴

3.2019年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2018年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。

なお、前任者の任期は、2018年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森下  竜一

1962年5月12日生

1991年8月 米国スタンフォード大学循環器科研究員

1994年4月 米国スタンフォード大学循環器科客員講師

1998年10月 大阪大学助教授 大学院医学系研究科遺伝子治療学

2003年3月 大阪大学寄附講座教授 大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

      知的財産戦略本部本部員

2013年1月 内閣府 規制改革会議委員

      内閣官房 健康医療戦略本部 戦略参与(現任)

2013年4月 大阪府・市統合本部 医療戦略会議参与

2016年6月 日本万博基本構想委員

2016年9月 内閣府 規制改革推進会議委員

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が1名、監査等委員である取締役が2名となっております。

 監査等委員である取締役以外の取締役である水谷彰孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 監査等委員である取締役赤築健吾氏は、税理士として税務に豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である取締役横大貴氏は、弁護士として企業法務に対する豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、両氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は現在、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員(以下「補助従業員等」といいます。)は配置しておりませんが、監査等委員会の要求を受けた場合、補助従業員等を置くこととします。補助従業員等は、監査等委員会が中心となって人選することとしており、監査等委員会が選定した監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた補助従業員等は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとします。また、同従業員等の人事、評価、給与等についても、同様に独立性が確保できるよう配慮します。

(1)監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または従業員より説明を受けております。

(2)取締役、執行役員及び従業員は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報告を行う体制を構築しております。

(3)取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する体制を構築しております。

 監査等委員会が選定する監査等委員は、何時でも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、また、必要に応じて社内におけるすべての会議に出席できることとします。このほか、社長ほか各取締役、内部監査室及び会計監査人と、それぞれに意見交換会を設定することができます。

 監査等委員会への報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。

 監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性4名 女性2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

岡本 泰彦

1961年4月6日

 

1985年4月

株式会社広島銀行入社

1988年10月

株式会社文化倶楽部入社

1989年4月

同社取締役就任

1993年9月

株式会社パワーズインターナショナル(現 ライク株式会社)設立

同代表取締役社長(現任)

2009年12月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役社長

株式会社サクセスアカデミー(現 ライクキッズ株式会社)取締役

2010年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長

2014年1月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケア株式会社)取締役会長

2014年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長兼社長

2015年6月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケア株式会社)

代表取締役会長兼社長

2015年8月

サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)代表取締役会長(現任)

2016年6月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

代表取締役会長(現任)

2017年1月

株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケア株式会社)

取締役会長(現任)

 

(注)3

6,721,500

取締役

グループ管理部門統括兼

グループ事業推進担当兼

国際事業部部長

我堂 佳世

1982年9月18日

 

2005年4月

日本生命保険相互会社入社

2006年9月

当社入社

2012年6月

当社経営管理部長

2012年12月

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

取締役管理担当

2014年8月

当社取締役経営管理部長

2015年9月

サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズ株式会社)取締役(現任)

2018年4月

当社取締役経営管理部長兼グループ事業推進担当

2018年12月

ライクケアネクスト株式会社(現ライクケア株式会社)

代表取締役社長(現任)

2019年8月

当社取締役グループ管理部門統括兼グループ事業推進担当

ライクスタッフィング株式会社取締役(現任)

2019年12月

当社取締役グループ管理部門統括兼グループ事業推進担当兼国際事業部部長(現任)

 

(注)3

41,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

水谷 彰孝

1964年6月8日

 

1988年4月

野村證券株式会社入社

1998年12月

第一勧業証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

2001年4月

アイ・キャピタル証券株式会社入社

取締役投資部長

2007年9月

株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ設立

代表取締役副社長

2012年8月

当社取締役

2013年4月

株式会社農業生産法人たまな五葉倶楽部(現株式会社TGC)代表取締役会長(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)

2018年8月

当社取締役(現任)

2019年2月

株式会社ゼロテクノワールド代表取締役社長(現任)

2019年10月

株式会社アグリスGQ代表取締役会長(現任)

2019年12月

株式会社イメンス代表取締役会長(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

蓬萊 仁美

1968年3月6日

 

1988年4月

興和新薬株式会社入社

1994年2月

当社入社

2013年8月

当社監査役

ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社)

監査役(現任)

2016年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

2017年12月

ライクケアネクスト株式会社(現ライクケア株式会社)監査役(現任)

2019年7月

ライクキッズネクスト株式会社(現ライクキッズ株式会社)取締役(監査等委員)(現任)

2020年7月

ライクアカデミー株式会社監査役(現任)

 

(注)4

26,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

赤築 健吾

1987年8月24日

 

2013年4月

アイネックス税理士法人入社

2016年3月

アイネックス税理士法人退社

2016年4月

赤築伸久税理士事務所入所

2018年12月

税理士試験合格

2019年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

横  大貴

1984年5月23日

 

2011年12月

弁護士登録

2011年12月

横法律事務所入所

2018年10月

弁護士法人横法律事務所設立社員

2019年8月

当社取締役(監査等委員)

(現任)

 

(注)4

6,788,500

 (注)1.水谷彰孝、赤築健吾及び横 大貴は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 蓬萊 仁美、委員 赤築 健吾、委員 横  大貴

3.2020年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.2020年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

森下  竜一

1962年5月12日生

1991年8月 米国スタンフォード大学循環器科研究員

1994年4月 米国スタンフォード大学循環器科客員講師

1998年10月 大阪大学助教授 大学院医学系研究科遺伝子治療学

2003年3月 大阪大学寄附講座教授 大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学

      知的財産戦略本部本部員

2013年1月 内閣府 規制改革会議委員

      内閣官房 健康医療戦略本部 戦略参与(現任)

2013年4月 大阪府・市統合本部 医療戦略会議参与

2016年6月 日本万博基本構想委員

2016年9月 内閣府 規制改革推進会議委員

2020年2月 大阪府・大阪市特別顧問(現任)

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が1名、監査等委員である取締役が2名となっております。

 監査等委員である取締役以外の取締役である水谷彰孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 監査等委員である取締役赤築健吾氏は、税理士として税務に豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である取締役横大貴氏は、弁護士として企業法務に対する豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、両氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

 当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社は現在、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員(以下「補助従業員等」といいます。)は配置しておりませんが、監査等委員会の要求を受けた場合、補助従業員等を置くこととします。補助従業員等は、監査等委員会が中心となって人選することとしており、監査等委員会が選定した監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた補助従業員等は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとします。また、同従業員等の人事、評価、給与等についても、同様に独立性が確保できるよう配慮します。

(1)監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または従業員より説明を受けております。

(2)取締役、執行役員及び従業員は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報告を行う体制を構築しております。

(3)取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する体制を構築しております。

 監査等委員会が選定する監査等委員は、何時でも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、また、必要に応じて社内におけるすべての会議に出席できることとします。このほか、社長ほか各取締役、内部監査室及び会計監査人と、それぞれに意見交換会を設定することができます。

 監査等委員会への報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。

 監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

 

社外役員の選任

2018/8/272018/12/262019/8/262020/8/28選任の理由
水谷 彰孝--経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
赤築 健吾--税理士として税務に豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外取締役として選任しております。また、当社が株式を上場する金融商品取引所が定める一般株主と利益相反の生じる恐れがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しております。
横 大貴--元当社の顧問弁護士であり、当社の経営内容 に精通しており、また、コンプライアンス強化の ためにも取締役として適任であると判断し、選 任しております。なお、経営陣からの独立性を 有しております。
横 清貴--元当社の顧問弁護士であり、当社の経営内容 に精通しており、また、コンプライアンス強化の ためにも取締役として適任であると判断し、選 任しております。なお、経営陣からの独立性を 有しております。
赤築 伸久--元当社の税務アドバイザーであり、当社の経 営内容に精通していることから、取締役として 適任であると判断し、選任しております。なお、 経営陣からの独立性を有しております。