ビジネス・ブレークスルー【2464】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/272018/12/142019/6/262020/7/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数10人10人9人9人
社外役員数2人2人4人4人
役員数(定款)15人15人19人15人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 13名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

ビジネス・ブレークスルー大学 学長

大前 研一

昭和18年2月21日生

昭和45年4月 ㈱日立製作所入社

昭和47年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

昭和54年7月 同社支社長

昭和56年7月 同社ディレクター

平成元年7月 同社アジア太平洋グループ会長

平成4年11月 平成維新の会設立、代表

平成8年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授

平成9年1月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授

平成9年4月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役(現任)

平成10年4月 当社設立、代表取締役社長(現任)

平成10年5月 ㈱エブリデイ・ドット・コム設立、代表取締役社長

平成13年8月 IDT International取締役

平成14年6月 ㈱ジェネラル・サービシーズ設立、代表取締役社長

平成14年10月 Dalian Newsoft Information Services Inc.董事長

平成16年9月 ㈱エブリディ・ドット・コム取締役会長

平成17年4月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現ビジネス・ブレークスルー大学大学院)学長

平成17年7月 ㈱ジェネラル・サービシーズ取締役会長

平成22年4月 ビジネス・ブレークスルー大学学長(現任)

平成24年4月 (公財)大塚敏美育英奨学財団理事

(注)3

5,924

代表取締役

副社長

ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長

柴田 巌

昭和40年9月11日生

平成2年6月 アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア)入社

平成8年9月 Booz Allen & Hamilton入社

平成9年9月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社

平成10年5月 ㈱プラット・ホーム(現 ㈱エブリデイ・ドット・コム)設立

平成16年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役

平成18年3月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役

平成21年6月 ㈱旬工房代表取締役

平成23年6月 ㈱IS総合研究所代表取締役(現任)

平成24年6月 当社取締役

平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長(現任)

平成26年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 (現任)

(一財)世界で生きる教育推進支援財団理事(現任)

平成27年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長(現任)

平成28年4月 当社取締役兼プラットフォーム事業本部  本部長

平成29年4月 当社取締役副社長

平成29年6月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長 (現任)

平成29年6月 当社代表取締役副社長

平成30年4月 当社代表取締役副社長兼法人営業本部本部長(現任)

(注)3

44

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

 

伊藤 泰史

昭和35年9月17日生

昭和61年4月 三菱電機㈱入社

平成10年4月 当社設立

平成10年12月 当社取締役(現任)

平成13年2月 ㈱ディスタラーニング代表取締役社長

平成13年3月 ㈱ヴィーナスコンセプト代表取締役

平成17年4月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現ビジネス・ブレークスルー大学大学院)副学長

平成18年11月 当社代表取締役副社長

平成22年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長

平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役(現任)

㈱BBリゾート代表取締役社長(現任)

平成28年4月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長

当社代表取締役副社長兼大学事業本部本部長

平成28年6月 当社取締役兼大学事業本部本部長

(注)3

193

取締役

コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長

政元 竜彦

昭和42年3月28日生

平成2年4月 日商岩井㈱(現 双日㈱)入社

平成6年11月 NISSHO IWAI NEW ZEALAND LTD 出向

平成11年3月 当社入社

平成12年6月 当社取締役

平成23年7月 ㈱BBTオンライン代表取締役副社長

平成23年10月 BBT ONLINE GLOBAL, INC常務取締役

平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役(現任)

平成28年4月 当社取締役兼コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長

平成28年5月 ㈱BBTオンライン代表取締役社長(現任)

BBT ONLINE GLOBAL,INC取締役社長(現任)

平成30年4月 当社取締役兼コンテンツ企画、語学教育及び役員研修事業本部本部長兼法人営業本部副本部長(現任)

(注)3

108

取締役

財務・総務本部本部長

徳永 裕司

昭和44年8月25日生

平成4年4月 五洋建設㈱入社

平成13年7月 当社入社

平成14年8月 当社執行役員

平成17年6月 当社取締役

平成23年6月 ㈱BBリゾート取締役(現任)

平成25年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ取締役(現任)

平成28年4月 当社取締役兼財務・総務本部本部長(現任)

(注)3

96

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

ビジネス・ブレークスルー大学副学長

門永 宗之助

昭和27年8月5日生

昭和51年4月 千代田化工建設㈱入社

昭和61年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

平成4年12月 同社パートナー

平成11年6月 同社シニア・パートナー(ディレクター)

平成21年7月 イントリンジクス<Intrinsics>代表  (現任)

平成21年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授(現任)

平成24年4月 (公社)日本アイソトープ協会理事(現任)

平成24年6月 当社取締役(現任)

 花王㈱社外取締役(現任)

平成25年1月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー(現任)

平成26年2月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員(現任)

平成26年3月 花王㈱取締役会議長(現任)

平成26年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長(現任)

平成27年4月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員

平成27年5月 同審議会会長(現任)

平成28年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長  (現任)

平成29年6月 ㈱三井住友銀行社外取締役(現任)

(注)3

5

取締役

 

廣瀬 光雄

昭和12年3月31日生

昭和39年4月 大日本印刷㈱入社

昭和63年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長

平成11月4月 ㈲マベリックジャパン代表取締役(現任)

平成12年5月 当社監査役

平成16年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長

平成17年4月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授(現任)

平成17年6月 当社取締役

平成18年2月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長

平成21年4月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長

平成25年6月 当社取締役(現任)

平成26年12月 三生医薬㈱社外取締役(現任)

平成27年4月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長(現任)

平成28年6月 八木通商㈱社外監査役(現任)

平成29年7月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ(現任)

(注)3

47

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

ビジネス・ブレークスルー大学副学長

宇田 左近

昭和30年5月22日生

昭和56年4月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社

平成元年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

平成7年12月 同社プリンシパル(パートナー)

平成18年2月 日本郵政㈱執行役員

平成19年10月 同社専務執行役

郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員

平成22年4月 同社顧問

平成22年5月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授(現任)

平成22年7月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(COO)

平成23年6月 ㈱荏原製作所社外取締役(現任)

平成23年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会・調査統括

平成24年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与

平成26年4月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長(現任)

平成26年6月 当社取締役(現任)

平成27年4月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員

平成28年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長  (現任)

平成28年9月 都改革本部特別顧問

平成29年7月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事  (現任)

平成29年11月 東京都都市計画審議会委員(現任)

(注)3

1

取締役

 

鈴木 尚

昭和36年8月30日生

昭和61年9月 ㈱スクウェア(現 ㈱スクウェア・エニックス)設立、取締役

平成10年9月 当社取締役(現任)

平成12年5月 ㈱スクウェア(現 ㈱スクウェア・エニックス)代表取締役社長

平成14年6月 同社取締役会長

平成17年3月 楽天㈱取締役

平成19年4月 ㈱PTP取締役会長(現任)

平成19年10月 楽天㈱取締役常務執行役員

平成25年12月 PTP Management Pte.Ltd.設立 President(現任)

平成27年5月 Global Brain Singapore Pte Ltd President(現任)

(注)3

10

取締役

 

寺岡 和治

昭和21年12月10日生

昭和44年3月 ㈱赤井電気入社

昭和46年4月 ㈱寺岡精工入社

昭和50年2月 同社取締役営業部長

昭和53年7月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役

(現任)

昭和54年3月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長

昭和58年3月 同社専務取締役営業本部長

昭和60年1月 同社代表取締役社長

平成11年9月 ㈱テラオカ代表取締役会長

平成11年11月 ㈱アスター代表取締役会長

平成27年1月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect(現任)

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成27年12月 ベスカ㈱取締役(現任)

(注)3

20

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役

(常勤)

 

森井 通世

昭和18年3月20日生

昭和45年10月 監査法人中央会計事務所(元 みすず監査法人)入所

平成元年4月 同法人代表社員

平成20年5月 (公財)交通遺児育英会監事(現任)

平成26年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

志村  晶

昭和23年9月5日生

昭和46年7月 理学電機㈱(現㈱リガク)

 理学電機工業㈱代表取締役社長

昭和61年11月 ㈱リガク(旧㈱リガク)代表取締役社長

平成12年3月 Osmic,Inc.(現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者

平成13年3月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas
Corporation)取締役会長兼最高経営責任者

平成16年3月 同社取締役会長

平成16年4月 ㈱リガク(理学電機㈱と旧㈱リガクの合併)代表取締役社長(現任)

平成17年6月 当社監査役(現任)

平成18年3月 Rigaku Americas Corporation取締役会長(現任)

平成21年1月 理学電企儀器(北京)有限公司設立董事長(現任)

平成22年1月 日本MIT会会長

平成22年3月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事(現任)

平成22年5月 Rigaku Europe SE取締役会会長(現任)

平成26年2月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役(CEO)(現任)

平成27年5月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長 (現任)

平成27年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役  (現任

(注)5

20

監査役

 

村田 正樹

昭和32年6月9日生

昭和57年4月 野村證券㈱入社

平成15年4月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部 部長

平成15年6月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長

 森トラスト総合リート投資法人執行役員

平成17年6月 当社監査役(現任)

平成18年6月 MTラボ㈱代表取締役社長

平成21年2月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長

平成23年6月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長

平成24年4月 MRTインターナショナル㈱代表取締役

平成25年6月 MKトラスト㈱取締役副会長

平成26年10月 MTラボキャピタル㈱取締役

平成27年6月 同社取締役会長

 ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役

平成28年8月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問

 東京トラストキャピタル㈱取締役会長

平成29年11月 イセ・フェニックス㈱代表取締役社長  (現任)

(注)5

20

6,490

 

(注)1 取締役 鈴木尚、寺岡和治は、社外取締役であります。

2 監査役 森井通世、志村晶、村田正樹は、社外監査役であります。

3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4 監査役の任期は、平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 監査役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6 所有株式数は、平成30年3月31日現在のものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

ビジネス・ブレークスルー大学 学長

大前 研一

1943年2月21日

1970年4月 ㈱日立製作所入社

1972年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1979年7月 同社支社長

1981年7月 同社ディレクター

1989年7月 同社アジア太平洋グループ会長

1992年11月 平成維新の会設立、代表

1996年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授

1997年1月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授

1997年4月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役

      (現任)

1998年4月 当社設立、代表取締役社長

2010年4月 ビジネス・ブレークスルー大学学長(現任)

2018年7月 当社代表取締役会長(現認)

(注)2

5,925

代表取締役

社長

ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長

柴田 巌

1965年9月11日

1990年6月 アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア)入社

1996年9月 Booz Allen & Hamilton入社

1997年9月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社

1998年5月 ㈱プラット・ホーム(現 ㈱エブリデイ・ドット・コム)設立

2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役

2006年3月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役

2009年6月 ㈱旬工房代表取締役

2011年6月 ㈱IS総合研究所代表取締役(現任)

2012年6月 当社取締役

2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長(現任)

2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 

      (現任)

      (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事

      (現任)

2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長(現任)

2016年4月 当社取締役兼プラットフォーム事業本部

      本部長

2017年4月 当社取締役副社長

2017年6月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長

      (現任)

2017年6月 当社代表取締役副社長

2018年4月 当社代表取締役副社長兼法人営業本部本部長

2018年7月 当社代表取締役社長兼法人営業本部本部長(現任)

(注)2

45

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

ビジネス・ブレークスルー大学副学長

門永 宗之助

1952年8月5日

1976年4月 千代田化工建設㈱入社

1986年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1992年12月 同社パートナー

1999年6月 同社シニア・パートナー(ディレクター)

2009年7月 イントリンジクス<Intrinsics>代表

      (現任)

2009年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授(現任)

2012年4月 (公社)日本アイソトープ協会理事(現任)

2012年6月 当社取締役(現任)

      花王㈱社外取締役(現任)

2013年1月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー(現任)

2014年2月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員

2014年3月 花王㈱取締役会議長(現任)

2014年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長(現任)

2015年4月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員

2015年5月 同審議会会長

2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長

      (現任)

2017年6月 ㈱三井住友銀行社外取締役(現任)

(注)2

5

取締役

廣瀬 光雄

1937年3月31日

1964年4月 大日本印刷㈱入社

1988年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長

1999年4月 ㈲マベリックジャパン代表取締役(現任)

2000年5月 当社監査役

2004年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長

2005年4月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授

2005年6月 当社取締役

2006年2月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長

2009年4月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長

2013年6月 当社取締役(現任)

2014年12月 三生医薬㈱社外取締役(現任)

2015年4月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長(現任)

2016年6月 八木通商㈱社外監査役(現任)

2017年7月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ(現任)

2019年3月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科名誉教授(現任)

(注)2

43

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

ビジネス・ブレークスルー大学副学長

宇田 左近

1955年5月22日

1981年4月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社

1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1995年12月 同社プリンシパル(パートナー)

2006年2月 日本郵政㈱執行役員

2007年10月 同社専務執行役

      郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員

2010年4月 同社顧問

2010年5月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授

      (現任)

2010年7月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(COO)

2011年6月 ㈱荏原製作所社外取締役

2011年12月 東京電力福島原子力発電所事故調査委員会・調査統括

2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与

2014年4月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

2015年4月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員

2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長

      (現任)

2016年9月 都改革本部特別顧問

2017年7月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事

      (現任)

2017年11月 東京都都市計画審議会委員(現任)

2019年3月 ㈱荏原製作所社外取締役取締役会議長(現任)

(注)2

1

取締役

寺岡 和治

1946年12月10日

1969年3月 ㈱赤井電気入社

1971年4月 ㈱寺岡精工入社

1975年2月 同社取締役営業部長

1978年7月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任)

1979年3月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長

1983年3月 同社専務取締役営業本部長

1985年1月 同社代表取締役社長

1999年9月 ㈱テラオカ代表取締役会長

1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長

2015年1月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

2015年12月 ベスカ㈱取締役(現任)

(注)2

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

森井 通世

1943年3月20日

1970年10月 監査法人中央会計事務所(元 みすず監査法人)入所

1989年4月 同法人代表社員

2008年5月 (公財)交通遺児育英会監事(現任)

2014年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現認)

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

志村  晶

1948年9月5日

1971年7月 理学電機㈱(現㈱リガク)

      理学電機工業㈱代表取締役社長

1986年11月 ㈱リガク(旧㈱リガク)代表取締役社長

2000年3月 Osmic,Inc.(現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者

2001年3月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas

      Corporation)取締役会長兼最高経営責任者

2004年3月 同社取締役会長

2004年4月 ㈱リガク(理学電機㈱と旧㈱リガクの合併)代表取締役社長(現任)

2005年6月 当社監査役

2006年3月 Rigaku Americas Corporation取締役会長

      (現任)

2009年1月 理学電企儀器(北京)有限公司設立董事長

      (現任)

2010年1月 日本MIT会会長

2010年3月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事(現任)

2010年5月 Rigaku Europe SE取締役会会長(現任)

2014年2月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役(CEO)(現任)

2015年5月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長

      (現任)

2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役

      (現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現認)

(注)3

20

取締役

(監査等委員)

村田 正樹

1957年6月9日

1982年4月 野村證券㈱入社

2003年4月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部

      部長

2003年6月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長

      森トラスト総合リート投資法人執行役員

2005年6月 当社監査役

2006年6月 MTラボ㈱代表取締役社長

2009年2月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長

2011年6月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長

2012年4月 MRTインターナショナル㈱代表取締役

2013年6月 MKトラスト㈱取締役副会長

2014年10月 MTラボキャピタル㈱取締役

2015年6月 同社取締役会長

      ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役

2016年8月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問

      東京トラストキャピタル㈱取締役会長

2017年11月 イセ・フェニックス㈱代表取締役社長

      (現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現認)

(注)3

20

6,082

 

(注)1 取締役 寺岡和治、森井通世、志村晶、村田正樹は、社外取締役であります。

2 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。

5 2019年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を4名(うち監査等委員である取締役3名)を選任しております。

 寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。

 森井通世氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。

 志村晶氏は、㈱リガクという技術系の会社の代表取締役社長であり、今後当社がシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地により当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。

 村田正樹氏は、イセ・フェニックス㈱の代表取締役社長であり、また野村證券㈱時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。

 当社は、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。当社の社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役の中から取締役寺岡和治氏、取締役森井通世氏の2名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

 有価証券報告書提出日現在、社外取締役による当社株式の保有状況は、「(2)①役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。

 社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

会長

ビジネス・ブレークスルー大学 学長

大前 研一

1943年2月21日

1970年4月 ㈱日立製作所入社

1972年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1979年7月 同社支社長

1981年7月 同社ディレクター

1989年7月 同社アジア太平洋グループ会長

1992年11月 平成維新の会設立、代表

1996年10月 スタンフォード大学大学院ビジネススクール客員教授

1997年1月 カルフォルニア大学ロスアンゼルス校ビジネススクール客員教授

1997年4月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ代表取締役

      (現任)

1998年4月 当社設立、代表取締役社長

2005年4月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学学長

2010年4月 ビジネス・ブレークスルー大学学長(現任)

2018年7月 当社代表取締役会長(現認)

(注)2

5,925

代表取締役

社長

ビジネス・ブレークスルー大学 事務総長

柴田 巌

1965年9月11日

1990年6月 アンダーセン・コンサルティング(現 アクセンチュア)入社

1996年9月 Booz Allen & Hamilton入社

1997年9月 ㈱大前・アンド・アソシエーツ入社

1998年5月 ㈱プラット・ホーム(現 ㈱エブリデイ・ドット・コム)設立

2004年10月 ㈱エブリデイ・ドット・コム代表取締役

2006年3月 オレンジライフ㈱(㈱エブリディ・ドット・コム)代表取締役

2009年6月 ㈱旬工房代表取締役

2011年6月 ㈱IS総合研究所代表取締役(現任)

2012年6月 当社取締役

2013年10月 ㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ代表取締役社長(現任)

2014年11月 現代幼児基礎教育開発㈱代表取締役社長 

      (現任)

      (一財)世界で生きる教育推進支援財団理事

      (現任)

2015年10月 Summerhill International㈱代表取締役社長(現任)

2016年4月 当社取締役兼プラットフォーム事業本部

      本部長

2017年4月 当社取締役副社長

2017年6月 ビジネス・ブレークスルー大学事務総長

      (現任)

2017年6月 当社代表取締役副社長

2018年4月 当社代表取締役副社長兼法人営業本部本部長

2018年7月 当社代表取締役社長兼法人営業本部本部長

2019年5月 Little Angels学園㈱取締役(現任)

2019年7月 当社代表取締役社長 兼 社長執行役員(現任)

2019年11月 ㈱ダイレクト・リンク社外監査役(現任)

2019年12月 ㈱ITプレナーズジャパン・アジアパシフィック取締役(現任)

2020年1月 (特非)大使館親善交流協会代表理事(現任)

2020年5月 (一社)Center for Innovation代表理事(現任)

(注)2

45

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

ビジネス・ブレークスルー大学副学長

門永 宗之助

1952年8月5日

1976年4月 千代田化工建設㈱入社

1986年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1992年12月 同社パートナー

1999年6月 同社シニア・パートナー(ディレクター)

2009年7月 イントリンジクス<Intrinsics>代表

      (現任)

2009年11月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授(現任)

2012年4月 (公社)日本アイソトープ協会理事(現任)

2012年6月 当社取締役(現任)

      花王㈱社外取締役(現任)

2013年1月 中外製薬㈱The Chugai International Councilメンバー(現任)

2014年2月 総合科学技術・イノベーション会議専門委員

2014年3月 花王㈱取締役会議長(現任)

2014年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科研究科長

2015年4月 文部科学省国立研究開発法人審議会委員

2015年5月 同審議会会長

2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長

      (現任)

2017年6月 ㈱三井住友銀行社外取締役(現任)

2019年6月 ㈱三井住友銀行監査等委員会委員長(現任)

(注)2

5

取締役

廣瀬 光雄

1937年3月31日

1964年4月 大日本印刷㈱入社

1988年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン・メディカル㈱(ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱)代表取締役社長

1999年4月 ㈲マベリックジャパン代表取締役(現任)

2000年5月 当社監査役

2004年12月 パシフィックゴルフマネージメント㈱取締役会長

2005年4月 ビジネス・ブレークスルー大学院大学(現 ビジネス・ブレークスルー大学大学院)経営学研究科教授

2005年6月 当社取締役

2006年2月 パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス㈱(現 PGMホールディングス㈱)代表取締役会長兼社長

2009年4月 ボシュロム・ジャパン㈱代表取締役会長

2013年6月 当社取締役(現任)

2014年12月 三生医薬㈱社外取締役(現任)

2015年4月 ㈱マベリックトランスナショナル代表取締役社長(現任)

2016年6月 八木通商㈱社外監査役(現任)

2017年7月 カーライル・ジャパンLLCオペレーティングエグゼクティブ(現任)

2019年3月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科名誉教授(現任)

2019年6月 オリオンビール㈱社外取締役(現任)

(注)2

23

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

ビジネス・ブレークスルー大学副学長

宇田 左近

1955年5月22日

1981年4月 日本鋼管㈱(現 JFEホールディングス㈱)入社

1989年7月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社

1995年12月 同社プリンシパル(パートナー)

2006年2月 日本郵政㈱執行役員

2007年10月 同社専務執行役

      郵便事業㈱(現 日本郵便㈱)専務執行役員

2010年4月 同社顧問

2010年5月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院教授

      (現任)

2010年7月 ㈱東京スター銀行執行役最高業務執行責任者(COO)

2011年6月 ㈱荏原製作所社外取締役

2012年11月 原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与

2014年4月 ビジネス・ブレークスルー大学経営学部学部長(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

2015年4月 (公財)日米医学医療交流財団理事・学術委員

2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学副学長

      (現任)

2016年9月 都改革本部特別顧問

2017年7月 (公財)日米医学医療交流財団専務理事

      (現任)

2017年11月 東京都都市計画審議会委員(現任)

2019年3月 ㈱荏原製作所独立社外取締役取締役会議長

      (現任)

(注)2

1

取締役

寺岡 和治

1946年12月10日

1969年3月 ㈱赤井電気入社

1971年4月 ㈱寺岡精工入社

1975年2月 同社取締役営業部長

1978年7月 寺岡オート・ドアシステム㈱取締役(現任)

1979年3月 ㈱寺岡精工常務取締役営業部長

1983年3月 同社専務取締役営業本部長

1985年1月 同社代表取締役社長

1999年9月 ㈱テラオカ代表取締役会長

1999年11月 ㈱アスター代表取締役会長

2015年1月 ㈱寺岡精工代表取締役会長兼Chief Technology Architect(現任)

2015年6月 当社取締役(現任)

2015年12月 ベスカ㈱取締役(現任)

(注)2

20

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

森井 通世

1943年3月20日

1970年10月 監査法人中央会計事務所(元 みすず監査法人)入所

1989年4月 同法人代表社員

2008年5月 (公財)交通遺児育英会監事(現任)

2014年6月 当社監査役

2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

0

取締役

(監査等委員)

志村  晶

1948年9月5日

1971年7月 理学電機㈱(現㈱リガク)

      理学電機工業㈱代表取締役社長

1986年11月 ㈱リガク(旧㈱リガク)代表取締役社長

2000年3月 Osmic,Inc.(現 Rigaku Innovative Technologies,Inc.)取締役会長兼最高経営責任者

2001年3月 Rigaku/MSC,Inc.(現 Rigaku Americas

      Corporation)取締役会長兼最高経営責任者

2004年3月 同社取締役会長

2004年4月 ㈱リガク(理学電機㈱と旧㈱リガクの合併)代表取締役社長(現任)

2005年6月 当社監査役

2006年3月 Rigaku Americas Corporation取締役会長

      (現任)

2008年1月 理学電企儀器(北京)有限公司設立董事長

2010年1月 日本MIT会会長

2010年3月 Rigaku Portable Devices Asia Limited董事(現任)

2010年5月 Rigaku Europe SE取締役会会長(現任)

2014年2月 Rigaku Americas Holding,Inc.代表取締役(CEO)(現任)

2015年5月 Rigaku Polska sp.z.o.o.経営会議議長

      (現任)

2015年11月 Rigaku Asia Pacific Pet.Ltd.取締役

      (現任)

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

20

取締役

(監査等委員)

村田 正樹

1957年6月9日

1982年4月 野村證券㈱入社

2003年4月 野村信託銀行㈱資金・為替部、資産金融部

      部長

2003年6月 森トラスト・アセットマネジメント㈱代表取締役社長

      森トラスト総合リート投資法人執行役員

2005年6月 当社監査役

2006年6月 MTラボ㈱代表取締役社長

2009年2月 MTアドテック㈱(現 MRTインターナショナル㈱)代表取締役社長

2011年6月 ㈱MAプラットフォーム代表取締役社長

2012年4月 MRTインターナショナル㈱代表取締役(現任)

2013年6月 MKトラスト㈱取締役副会長

2014年10月 MTラボキャピタル㈱取締役

2015年6月 同社取締役会長

      ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱取締役

2016年8月 ㈱MAプラットフォーム常勤顧問

      東京トラストキャピタル㈱取締役会長

2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

-

6,042

 

(注)1 取締役 寺岡和治、森井通世、志村晶、村田正樹は、社外取締役であります。

2 2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3 2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4 所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

5 2019年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を4名(うち監査等委員である取締役3名)を選任しております。

 寺岡和治氏は、㈱寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。

 森井通世氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。

 志村晶氏は、㈱リガクという技術系の会社の代表取締役社長であり、今後当社がシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地により当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。

 村田正樹氏は、MRTインターナショナル㈱の代表取締役であり、また野村證券㈱時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。

 当社は、取締役会の経営監視及び経営陣の職務執行に対する監査機能の透明性かつ独立性を確保するため、「役員規程」において社外取締役の要件を定めており、当社の社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、㈱東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。当社の社外取締役は、同基準に基づき、一般株主と利益相反が生じる恐れは無いと判断しており、社外取締役の中から取締役寺岡和治氏、取締役森井通世氏の2名を㈱東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

 有価証券報告書提出日現在、社外取締役による当社株式の保有状況は、「(2)①役員一覧」に記載のとおりであります。人的関係、取引関係その他利害関係について該当事項はありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役が出席する取締役会及び監査等委員会には、内部監査部門及び内部統制部門が適宜出席できることとしており、かつ必要に応じミーティングを実施するなど連携を図っております。

 社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部監査部門から適宜報告を受け、必要に応じて意見を述べています。監査等委員は、会計監査人及び内部監査部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査等委員が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/6/272018/12/142019/6/262020/7/17選任の理由
寺岡 和治同氏は、株式会社寺岡精工の代表取締役、Chief Technology Architectとして同社での豊富な経営者経験と技術に関する幅広い知識・経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。
森井 通世--同氏は、公認会計士として長年培った会計に関する専門的な知識・経験に加え、監査法人の経営にも携わった経験を有しており、当社の経営を適切に監督してもらうべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。
志村 晶--同氏は、株式会社リガクという技術系の会社の代表取締役社長であり、今後当社がシステム開発面を強化していくにあたり特にエンジニア的見地により当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。
村田 正樹--同氏は、イセ・フェニックス株式会社の代表取締役社長であり、また野村證券株式会社時代を通じ金融・証券面に経験が豊富であり特に財務面に関する知見により、当社の経営を適切に監督してもらうべく、当社の社外取締役として選任しております。
鈴木 尚--同氏は、株式会社スクウェア、株式会社デジ キューブ設立、代表取締役を歴任し、両社を 上場した経験があり、 当社の上場に関して、 貴重なアドバイスを得るとともに、分野は異な るものの同社のコンテンツビジネスとして共 通点があり、経営上有益な意見・戦略案を得 られることを期待して社外取締役に選任して おります。