フュートレック【2468】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/252018/12/252019/1/162019/6/192019/10/1
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人7人6人
社外役員数1人1人1人1人1人
役員数(定款)12人12人12人12人12人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
敵対的買収の防衛策につきましては、経営の一般的な課題の一つとして検討しておりますが、具体的な対応を直ちに採るということは考えており ません。従いまして、当事項につきましては該当事項はありません。
敵対的買収の防衛策につきましては、経営の一般的な課題の一つとして検討しておりますが、具体的な対応を直ちに採るということは考えており ません。従いまして、当事項につきましては該当事項はありません。
敵対的買収の防衛策につきましては、経営の一般的な課題の一つとして検討しておりますが、具体的な対応を直ちに採るということは考えており ません。従いまして、当事項につきましては該当事項はありません。
敵対的買収の防衛策につきましては、経営の一般的な課題の一つとして検討しておりますが、具体的な対応を直ちに採るということは考えており ません。従いまして、当事項につきましては該当事項はありません。
敵対的買収の防衛策につきましては、経営の一般的な課題の一つとして検討しておりますが、具体的な対応を直ちに採るということは考えており ません。従いまして、当事項につきましては該当事項はありません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名  女性1名  (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

 

浦川  康孝

昭和33年6月29日生

 

平成17年7月

㈱NTTドコモ入社

平成26年4月

当社入社

平成26年10月

事業開発部長

平成28年9月

アライアンス部長兼社長室長

平成29年4月

新規事業開発推進部長兼法務・知財部長

平成29年6月

 

平成30年4月

代表取締役社長就任  新規事業開発推進部長

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

6,400

常務取締役

管理部長兼

法務・知財部長

西田  明弘

昭和34年11月22日生

 

昭和59年5月

平成13年11月

ローム㈱入社

当社入社

平成19年5月

㈱ATR-Trek入社

 

取締役就任  営業部長

平成21年5月

平成23年5月

代表取締役社長就任

取締役副社長就任

平成24年5月

代表取締役社長就任

平成26年5月

当社入社  コーポレートコーディネーション部長

平成26年6月

取締役就任  管理部長兼コーポレートコーディネーション部長

平成26年10月

平成29年6月

取締役  管理部長

常務取締役  管理部長兼法務・知財部長(現任)

 

(注)3

68,600

取締役

音声認識

事業部長

深田  俊明

昭和39年8月5日生

 

平成2年4月

平成7年4月

キヤノン㈱入社

㈱国際電気通信技術研究所  音声翻訳通信研究所出向

平成9年12月

米国カーネギーメロン大学滞在研究員

平成11年2月

東京工業大学より博士(工学)授与

平成24年1月

キヤノン情報技術(北京)代表取締役社長就任

平成26年1月

㈱ATR-Trek入社

平成26年5月

同社  代表取締役社長就任

(現任)

平成27年6月

平成28年4月

平成29年4月

当社取締役就任  技術開発部長

取締役  技術開発本部長

取締役  音声認識事業部長

(現任)

 

(注)3

1,000

取締役

プロモーション事業部長

吉田  一也

昭和38年10月2日生

 

 

平成18年7月

平成22年2月

㈱アドバンスト・メディア入社

当社入社  社長室室長

平成23年6月

取締役就任  経営企画部部長

平成24年3月

㈱スーパーワン  取締役就任

平成25年4月

取締役  新規ビジネス&グループアライアンス開発事業部長

平成26年4月

 

取締役  ビジネスプランニング&アライアンス部長

平成27年4月

 

取締役  社長室長兼経営企画&ストラテジックアライアンス部長

平成28年4月

取締役  事業推進本部副本部長兼インバウンド事業推進部長

㈱メディア総合研究所  取締役就任

平成29年4月

 

平成30年4月

取締役  インバウンド&プロモーション事業部長

取締役  プロモーション事業部長(現任)

 

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

奥田  孝雄

昭和42年9月25日生

 

 

平成5年11月

平成8年4月

司法試験合格

弁護士登録(大阪弁護士会入会)、北浜法律事務所入所

平成14年10月

奥田・木下法律事務所設立(現南森町法律事務所)(現任)

平成20年3月

神戸大学大学院法学研究科卒(法学修士)

平成29年6月

当社社外取締役就任(現任)

 

(注)3

常勤監査役

 

荒金  正志

昭和34年8月31日生

 

昭和57年4月

池田銀行(現池田泉州銀行)入行

平成15年3月

宝塚支店  支店長(宝塚駅前支店兼務)

平成19年6月

同社人事総務部  部長

平成22年5月

同社監査部  部長

平成25年9月

同社人事部  参事役

平成28年10月

平成29年6月

同社事務総括部  参事役

当社常勤監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

 

津田  由紀夫

昭和18年4月13日生

 

昭和42年4月

ソニー㈱入社

平成11年4月

㈱ユーエスシー(現㈱UKCエレクトロニクス)入社

平成11年6月

平成14年6月

平成18年6月

平成20年6月

同社  専務取締役就任

同社  代表取締役社長就任

同社  取締役副会長就任

日本ISSI㈱(現日本ISSI(同))取締役相談役就任

平成20年6月

平成23年7月

当社社外監査役就任(現任)

日本ISSI㈱(現日本ISSI

(同))コーポレートアドバイザー

就任

平成26年7年

ISSI(Cayman)

Inc.コーポレートアドバイザー就任(現任)

 

 

(注)4

監査役

 

伊藤  弥生

昭和48年1月8日生

 

平成10年10月

平成10年11月

平成11年2月

公認会計士試験  合格

TAC㈱  講師就任

伊藤弥生公認会計士補事務所

(現伊藤弥生公認会計士・税理士

事務所)開設  代表(現任)

平成23年4月

データライズ㈱  取締役就任

(現任)

平成23年6月

当社社外監査役就任(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

77,000

 

(注)1.奥田孝雄氏は、社外取締役であります。

2.津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。

3.平成30年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.所有株式数は、平成30年3月31日現在のものであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名  女性2名  (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

浦川  康孝

1958年6月29日

 

2005年7月

㈱NTTドコモ入社

2014年4月

当社入社

2014年10月

事業開発部長

2016年9月

アライアンス部長兼社長室長

2017年4月

新規事業開発推進部長兼法務・知財部長

2017年6月

 

代表取締役社長  新規事業開発推進部長

2018年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

6,400

常務取締役

管理部長兼

法務・知財部長

西田  明弘

1959年11月22日

 

1984年5月

2001年11月

ローム㈱入社

当社入社

2007年5月

㈱ATR-Trek入社

 

取締役  営業部長

2009年5月

2011年5月

代表取締役社長

取締役副社長

2012年5月

代表取締役社長

2014年5月

当社入社  コーポレートコーディネーション部長

2014年6月

取締役  管理部長兼コーポレートコーディネーション部長

2014年10月

2017年6月

取締役  管理部長

常務取締役  管理部長兼法務・知財部長(現任)

 

(注)3

68,600

取締役

音声認識

技術統括

深田  俊明

1964年8月5日

 

1990年4月

1995年4月

キヤノン㈱入社

㈱国際電気通信技術研究所  音声翻訳通信研究所出向

1997年12月

米国カーネギーメロン大学滞在研究員

1999年2月

東京工業大学より博士(工学)授与

2012年1月

キヤノン情報技術(北京)代表取締役社長

2014年1月

㈱ATR-Trek入社

2014年5月

同社  代表取締役社長(現任)

2015年6月

2016年4月

2017年4月

2019年4月

当社取締役  技術開発部長

取締役  技術開発本部長

取締役  音声認識事業部長

取締役  音声認識技術統括

(現任)

 

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CRM

事業部長

井上  将志

1972年9月21日

 

1996年4月

2008年3月

三菱電機㈱入社

当社入社

2013年4月

通信キャリア事業部  営業部長

2015年4月

営業本部  営業部長

2017年4月

2019年6月

CRM事業部長(現任)

取締役(現任)

 

(注)3

取締役

藤井  聡子

1960年8月28日

 

1986年4月

2010年12月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

日本マイクロソフト㈱入社

2015年7月

同社  エンタープライズパートナー営業統括本部  日立アライアンス本部長  兼  グローバルパートナーアライアンス本部長

2017年2月

グローリー㈱入社

2017年4月

 

2018年4月

 

2019年6月

同社  国内事業本部  新事業推進統括部長

同社  執行役員  ビジネスイノベーションセンター長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

川端  祥文

1965年6月29日

 

1984年3月

 

2006年4月

グローリー工業㈱(現  グローリー㈱)入社

同社  金融カンパニー  開発統括部  設計部長

2011年4月

同社  開発本部  第二開発統括部長

2017年4月

 

 

2019年6月

同社  執行役員  開発本部  副本部長  兼  コアテクノロジー開発統括部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

奥田  孝雄

1967年9月25日

 

1993年11月

1996年4月

司法試験合格

弁護士登録(大阪弁護士会入会)、北浜法律事務所入所

2002年10月

奥田・木下法律事務所設立(現南森町法律事務所)(現任)

2008年3月

神戸大学大学院法学研究科卒(法学修士)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

荒金  正志

1959年8月31日

 

1982年4月

池田銀行(現  池田泉州銀行)入行

2003年3月

宝塚支店  支店長(宝塚駅前支店兼務)

2007年6月

同行  人事総務部  部長

2010年5月

同行  監査部  部長

2013年9月

同行  人事部  参事役

2016年10月

2017年6月

同行  事務統括部  参事役

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1,000

監査役

大森  信洋

1968年5月28日

 

1991年4月

 

2001年5月

 

2011年4月

グローリー工業㈱(現  グローリー㈱)入社

GLORY(U.S.A)INC.(現  Glory Global Solutions Inc.)出向

光栄電子工業(蘇州)有限公司  監事(現任)

Glory Global Solutions(Shanghai)Co.,Ltd. 監事

(現任)

2017年4月

グローリー㈱  経営管理本部  経理部長

2018年4月

 

2019年6月

同社  経理・財務本部  経理部長(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

津田  由紀夫

1943年4月13日

 

1967年4月

ソニー㈱入社

1999年4月

㈱ユーエスシー(現  ㈱UKCエレクトロニクス)入社

1999年6月

2002年6月

2006年6月

2008年6月

同社  専務取締役

同社  代表取締役社長

同社  取締役副会長

日本ISSI㈱(現  日本ISSI(同))取締役相談役

2008年6月

2011年7月

当社社外監査役(現任)

日本ISSI㈱(現  日本ISSI(同))コーポレートアドバイザー

2014年7年

ISSI(Cayman)

Inc.コーポレートアドバイザー(現任)

 

 

(注)4

監査役

伊藤  弥生

1973年1月8日

 

1998年10月

1998年11月

1999年2月

公認会計士試験  合格

TAC㈱  講師

伊藤弥生公認会計士補事務所

(現  伊藤弥生公認会計士・税理士

事務所)開設  代表(現任)

2011年4月

データライズ㈱  取締役(現任)

2011年6月

当社社外監査役(現任)

 

(注)4

77,000

 

(注)1.奥田孝雄氏は、社外取締役であります。

2.津田由紀夫、伊藤弥生の各氏は、社外監査役であります。

3.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.所有株式数は、2019年3月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役  奥田孝雄氏は、経営に直接関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております。奥田孝雄氏と当社の間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所と当社との取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  津田由紀夫氏は、ISSI(Cayman)Inc.のコーポレートアドバイザーであります。半導体業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており客観的かつ中立的な経営監視が可能と考え選任しております。津田由紀夫氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。兼職先であるISSI(Cayman)Inc.と当社との取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  伊藤弥生氏は、伊藤弥生公認会計士・税理士事務所代表及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である伊藤弥生公認会計士・税理士事務所及びデータライズ株式会社と当社との取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。

当社における「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

(社外役員の独立性基準)

当社は、当社の適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、当社における社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有する。

a.当社および当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の関係者

(a)当社グループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間)において当社グループの業務執行者であった者

(b)当社グループの業務執行者の配偶者または2親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)当社グループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の2%以上)とする者またはその業務執行者

(b)当社グループの主要な取引先(直近事業年度の取引額が当社グループの年間連結総売上高の2%以上)またはその業務執行者

(c)当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)当社グループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)当社グループから多額(過去2年間に年間5百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)当社グループの10%以上の議決権を保有している株主又は株主が法人である場合には当該法人の業務執行者

(b)当社グループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(c)当社グループから多額(年間3百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(d)その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、社外監査役と定期的な会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名  女性1名  (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

浦川  康孝

1958年6月29日

 

2005年7月

㈱NTTドコモ入社

2014年4月

当社入社

2014年10月

事業開発部長

2016年9月

アライアンス部長兼社長室長

2017年4月

新規事業開発推進部長兼法務・知財部長

2017年6月

 

代表取締役社長  新規事業開発推進部長

2018年4月

代表取締役社長(現任)

 

(注)3

10,400

常務取締役

管理部長兼

法務・知財部長

西田  明弘

1959年11月22日

 

1984年5月

2001年11月

ローム㈱入社

当社入社

2007年5月

㈱ATR-Trek入社

 

取締役  営業部長

2009年5月

2011年5月

代表取締役社長

取締役副社長

2012年5月

代表取締役社長

2014年5月

当社入社  コーポレートコーディネーション部長

2014年6月

取締役  管理部長兼コーポレートコーディネーション部長

2014年10月

2017年6月

取締役  管理部長

常務取締役  管理部長兼法務・知財部長(現任)

 

(注)3

70,600

取締役

音声認識

技術統括

深田  俊明

1964年8月5日

 

1990年4月

1995年4月

キヤノン㈱入社

㈱国際電気通信技術研究所  音声翻訳通信研究所出向

1997年12月

米国カーネギーメロン大学滞在研究員

1999年2月

東京工業大学より博士(工学)授与

2012年1月

キヤノン情報技術(北京)代表取締役社長

2014年1月

㈱ATR-Trek入社

2014年5月

同社  代表取締役(現任)

2015年6月

2016年4月

2017年4月

2019年4月

当社取締役  技術開発部長

取締役  技術開発本部長

取締役  音声認識事業部長

取締役  音声認識技術統括

(現任)

 

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CRM

事業部長

井上  将志

1972年9月21日

 

1996年4月

2008年3月

三菱電機㈱入社

当社入社

2013年4月

通信キャリア事業部  営業部長

2015年4月

営業本部  営業部長

2017年4月

2019年6月

CRM事業部長(現任)

取締役(現任)

 

(注)3

1,600

取締役

川端  祥文

1965年6月29日

 

1984年3月

 

2006年4月

グローリー工業㈱(現  グローリー㈱)入社

同社  金融カンパニー  開発統括部  設計部長

2011年4月

同社  開発本部  第二開発統括部長

2017年4月

 

 

2019年6月

同社  執行役員  開発本部  副本部長  兼  コアテクノロジー開発統括部長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

小河  邦明

1966年2月28日

 

1988年4月

 

2010年4月

グローリー工業㈱(現  グローリー㈱)入社

同社  通貨システム機器事業本部  金融営業統括部DP営業推進部長

2013年4月

同社  開発本部  システム開発統括部長

2019年10月

 

2020年6月

同社  ビジネスイノベーションセンター長(現任)

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

奥田  孝雄

1967年9月25日

 

1993年11月

1996年4月

司法試験合格

弁護士登録(大阪弁護士会入会)、北浜法律事務所入所

2002年10月

奥田・木下法律事務所設立(現南森町法律事務所)(現任)

2008年3月

神戸大学大学院法学研究科卒(法学修士)

2017年6月

当社社外取締役(現任)

 

(注)3

常勤監査役

荒金  正志

1959年8月31日

 

1982年4月

池田銀行(現  池田泉州銀行)入行

2003年3月

宝塚支店  支店長(宝塚駅前支店兼務)

2007年6月

同行  人事総務部  部長

2010年5月

同行  監査部  部長

2013年9月

同行  人事部  参事役

2016年10月

2017年6月

同行  事務統括部  参事役

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

1,400

監査役

大森  信洋

1968年5月28日

 

1991年4月

 

2001年5月

 

2011年4月

グローリー工業㈱(現  グローリー㈱)入社

GLORY(U.S.A)INC.(現  Glory Global Solutions Inc.)出向

光栄電子工業(蘇州)有限公司  監事(現任)

Glory Global Solutions(Shanghai)Co.,Ltd. 監事

(現任)

2017年4月

グローリー㈱  経営管理本部  経理部長

2018年4月

 

2019年6月

同社  経理・財務本部  経理部長(現任)

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

津田  由紀夫

1943年4月13日

 

1967年4月

ソニー㈱入社

1999年4月

㈱ユーエスシー(現  ㈱UKCエレクトロニクス)入社

1999年6月

2002年6月

2006年6月

2008年6月

同社  専務取締役

同社  代表取締役社長

同社  取締役副会長

日本ISSI㈱(現  日本ISSI(同))取締役相談役

2008年6月

2011年7月

当社社外監査役(現任)

日本ISSI㈱(現  日本ISSI(同))コーポレートアドバイザー

2014年7月

ISSI(Cayman)

Inc.コーポレートアドバイザー

 

 

(注)4

監査役

伊藤  弥生

1973年1月8日

 

1998年10月

1998年11月

1999年2月

公認会計士試験  合格

TAC㈱  講師

伊藤弥生公認会計士補事務所

(現  伊藤弥生公認会計士・税理士事務所)開設  代表

2011年4月

データライズ㈱  取締役(現任)

2011年6月

2019年5月

当社社外監査役(現任)

結税理士法人  代表社員(現任)

 

(注)4

87,000

 

(注)1.奥田孝雄は、社外取締役であります。

2.津田由紀夫、伊藤弥生の両名は、社外監査役であります。

3.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

6.所有株式数は、フュートレック役員持株会における本人持分を含めて記載しております。1株未満の所有株式数は四捨五入しております

7.所有株式数は、2020年3月31日現在のものであります。

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役  奥田孝雄は、弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをもらえていることから、社外取締役としての職務を遂行していただけると考え選任しております奥田孝雄と当社の間には特別の利害関係はありません。また、兼職先である南森町法律事務所と当社との取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役  津田由紀夫は、半導体業界に長年携わられた経験や企業経営者として高い見識を有し、業界の状況にも精通しており客観的かつ中立的な経営監視が可能と考え選任しております。津田由紀夫と当社の間には、特別の利害関係はありません。

社外監査役  伊藤弥生は、結税理士法人の代表社員及びデータライズ株式会社の取締役であります。公認会計士の資格を有し財務及び会計に関する高度な専門知識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言をいただけると考え選任しております。伊藤弥生と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、兼職先である結税理士法人及びデータライズ株式会社と当社との取引関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、経営監視機能の透明性を確保するため、株式会社東京証券取引所の定める「有価証券上場規程」をはじめ、その他の金融商品取引所や議決権行使助言機関等の独立性基準を参考に、「社外役員の独立性基準」を制定し選任条件としております。

当社における「社外役員の独立性基準」は次のとおりであります。

(社外役員の独立性基準)

当社は、当社の適正なガバナンスに必要な客観性と透明性を確保するため、当社における社外役員の独立性基準を定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有する。

a.当社および当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の関係者

(a)当社グループの業務執行者または過去10年間(ただし、過去10年内のいずれかの時において当社グループの非業務執行取締役、監査役であったことのある者にあっては、それらの役職への就任前10年間)において当社グループの業務執行者であった者

(b)当社グループの業務執行者の配偶者または2親等内の親族

 

b.取引先企業との関係

(a)当社グループを主要な取引先(直近事業年度の取引額が当該企業の年間連結総売上高の2%以上)とする者またはその業務執行者

(b)当社グループの主要な取引先(直近事業年度の取引額が当社グループの年間連結総売上高の2%以上)またはその業務執行者

(c)当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)当社グループが主要株主である会社の業務執行者

 

c.専門的サービス提供者

(a)当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士

(b)当社グループから多額(過去2年間に年間5百万円以上の報酬)の金銭その他の財産を得ている、弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等の専門家

 

d.その他

(a)当社グループの10%以上の議決権を保有している株主

(b)当社グループの10%以上の議決権を保有している法人の場合には、就任の前10年以内に業務執行者、業務執行者でない取締役、監査役であった者とその配偶者または2親等以内の親族

(c)当社グループが借入を行っている主要な金融機関(直近事業年度末における全借入額が当社の連結総資産の2%以上)またはその親会社もしくは子会社の業務執行者

(d)当社グループから多額(年間3百万円以上)の寄付または助成を受けている者(当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者)

(e)その他の重要な利害関係が当社グループとの間にある者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部監査及び会計監査の状況並びに、内部統制の状況の報告を受けており、また、社外監査役と定期的な会合を行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。

社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき取締役会に出席し、また、常勤監査役から十分な報告を受け、内部監査部門や会計監査人とも意見交換を行っており、連携強化に努めております。

 

社外役員の選任

2018/6/252018/12/252019/1/162019/6/192019/10/1選任の理由
奥田 孝雄弁護士としての豊富な経験と高度な専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと期待し、選任をお願いするものであります。 また、東京証券取引所の定める独立性の判断基準のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、当社の独立役員として指定しております。