WDBホールディングス【2475】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/7/52018/12/262019/6/272020/6/26
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人5人8人8人
社外役員数2人2人2人4人4人
役員数(定款)9人9人9人13人13人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中野  敏光

昭和31年7月11日

昭和57年8月

アリコジャパン入社

昭和60年7月

㈱ワークデーターバンク(現 WDBホールディングス㈱)設立 代表取締役  (現任)

平成13年12月

研究ネットワーク㈱(現 WDBシステム
ズ㈱)代表取締役(現任)

平成16年1月

WDBエウレカ㈱ 代表取締役

平成20年10月

㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB機
能化学㈱)代表取締役

平成22年4月

事業承継パートナーズ㈱
(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)
 代表取締役

平成22年10月

㈱WDB環境バイオ研究所 代表取締役

平成23年4月

㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱) 取締役(現任)

平成23年9月

関西学院大学大学院 経営戦略研究科  修了

平成23年11月

WDB㈱ 代表取締役(現任)

平成24年4月

WDBユニバーシティ㈱ 取締役(現任)

平成24年12月

WDB工学㈱ 代表取締役

平成25年3月

電助システムズ㈱ 取締役(現任)

平成26年4月

㈱カケンジェネックス 取締役(現任)

平成27年6月

WDB独歩㈱ 取締役(現任)

(注)3

2,549,600

専務取締役

大塚  美樹

昭和39年1月16日

昭和61年4月

奥内ビル㈱入社

昭和61年9月

当社入社

平成7年11月

社会保険労務士 取得

平成8年10月

当社取締役

平成12年7月

当社専務取締役(現任)

平成13年12月

研究ネットワーク㈱(現 WDBシステム
ズ㈱) 取締役(現任)

平成16年1月

WDBエウレカ㈱ 取締役

平成20年10月

㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB
機能化学㈱) 取締役(現任)

平成21年9月

神戸大学大学院 経営学研究科 修了

平成22年4月

事業承継パートナーズ㈱
(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)
 取締役(現任)

平成22年10月

㈱WDB環境バイオ研究所 取締役  (現任)

平成23年4月

㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱) 代表取締役

平成23年8月

WDB Singapore Pte.Ltd. 代表取締役

平成23年11月

WDB㈱ 専務取締役(現任)

平成24年12月

WDB工学㈱ 取締役(現任)

平成25年3月

電助システムズ㈱ 代表取締役(現任)

平成26年4月

WDBユニバーシティ㈱ 代表取締役 (現任)

平成26年11月

WDBエウレカ㈱ 代表取締役 

平成27年6月

WDB独歩㈱ 代表取締役(現任)

平成29年6月

㈱コーブリッジ 代表取締役(現任)

(注)3

480,000

取締役

黒田  清行

昭和45年1月12日

平成8年4月

弁護士登録

平成14年5月

弁護士法人三宅法律事務所パートナー
(現任)

平成17年11月

当社社外監査役

平成21年6月

当社社外取締役(現任)

(注)3

239

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

木村  裕史

昭和38年9月5日

平成15年10月

弁護士登録

平成17年7月

木村法律事務所開設
木村法律事務所所長(現任)

平成21年6月

当社社外監査役

平成24年6月

当社社外取締役(現任)

平成26年6月

フジプレアム㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

399

取締役

経営企画部長

中岡 欣也

昭和46年11月25日

平成7年4月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

平成19年2月

当社入社

平成19年10月

当社営業企画部長

平成22年4月

WDB㈱ 立川支店長

平成24年3月

当社経営企画室長(現経営企画部長)(現任)

平成24年6月

㈱WDB環境バイオ研究所 取締役

平成26年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,859

取締役

(監査等委員)

鵜飼  茂一

昭和24年11月20日

昭和47年4月

姫路信用金庫入社

平成13年12月

税理士登録

平成18年6月

㈱姫信不動産サービス 代表取締役

平成19年1月

当社入社
当社経営企画室監査部長

平成19年6月

当社常勤監査役
WDBエウレカ㈱ 監査役
WDBシステムズ㈱ 監査役(現任)

平成20年10月

㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB
機能化学㈱) 監査役(現任)

平成22年4月

事業承継パートナーズ㈱
(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)
監査役(現任)

平成22年10月

㈱WDB環境バイオ研究所 監査役
(現任)

平成23年4月

㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱)監査役(現任)

平成23年6月

WDB独歩㈱ 監査役(現任)

平成23年11月

WDB㈱ 監査役(現任)

平成24年4月

WDBユニバーシティ㈱ 監査役(現任)

平成24年12月

WDB工学㈱ 監査役(現任)

平成25年3月

電助システムズ㈱ 監査役(現任)

平成26年4月

㈱カケンジェネックス 監査役(現任)

平成29年6月

㈱コーブリッジ 監査役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

9,399

取締役

(監査等委員)

濱田    聡

昭和27年10月3日

昭和59年9月

公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設
所長(現任)

平成6年5月

㈱西松屋チェーン 社外監査役

平成17年6月

当社社外監査役

平成26年9月

ハマダ税理士法人設立 代表社員(現任)

平成27年6月

グローリー㈱ 社外監査役(現任)

平成28年5月

㈱西松屋チェーン 社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

800

取締役

(監査等委員)

有田  知德

昭和23年2月1日

平成17年9月

最高検察庁公安部長

平成21年1月

福岡高等検察庁検事長

平成22年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

平成22年7月

㈱ゆうちょ銀行            社外取締役、指名委員会委員、     監査委員会委員長(現任)

平成23年6月

当社社外監査役

平成27年6月

ブラザー工業㈱ 社外監査役(現任)

平成28年6月

福山通運㈱ 社外取締役(現任)

平成30年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

399

3,043,695

 

(注)1.平成30年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2.取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。

3.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

   委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德

6.所有株式数は、WDBホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

中野  敏光

1956年7月11日

1982年8月

アリコジャパン入社

1985年7月

㈱ワークデーターバンク(現 WDBホールディングス㈱)設立 代表取締役  (現任)

2001年12月

研究ネットワーク㈱(現 WDBシステム
ズ㈱)代表取締役(現任)

2004年1月

WDBエウレカ㈱ 代表取締役

2008年10月

㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB機
能化学㈱)代表取締役

2010年4月

事業承継パートナーズ㈱
(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)
 代表取締役

2010年10月

㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 代表取締役

2011年4月

㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱) 取締役(現任)

2011年9月

関西学院大学大学院 経営戦略研究科  修了

2011年11月

WDB㈱ 代表取締役(現任)

2012年4月

WDBユニバーシティ㈱ 取締役(現任)

2012年12月

WDB工学㈱ 代表取締役

2013年3月

電助システムズ㈱ 取締役(現任)

2014年4月

㈱カケンジェネックス 取締役(現任)

2015年6月

WDB独歩㈱ 取締役(現任)

2016年4月

WDBケミカルラボラトリー㈱ 取締役(現任)

2017年2月

㈱ネゾット 代表取締役(現任)

(注)3

600,000

専務取締役

大塚  美樹

1964年1月16日

1986年4月

奥内ビル㈱入社

1986年9月

当社入社

1995年11月

社会保険労務士 取得

1996年10月

当社取締役

2000年7月

当社専務取締役(現任)

2001年12月

研究ネットワーク㈱(現 WDBシステム
ズ㈱) 取締役(現任)

2004年1月

WDBエウレカ㈱ 取締役

2008年10月

㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB
機能化学㈱) 取締役

2009年9月

神戸大学大学院 経営学研究科 修了

2010年4月

事業承継パートナーズ㈱
(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)
 取締役(現任)

2010年10月

㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 取締役

2011年4月

㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱) 代表取締役

2011年8月

WDB Singapore Pte.Ltd. 代表取締役

(現任)

2011年11月

WDB㈱ 専務取締役(現任)

2012年12月

WDB工学㈱ 取締役(現任)

2013年3月

電助システムズ㈱ 代表取締役(現任)

2014年4月

WDBユニバーシティ㈱ 代表取締役 (現任)

2014年11月

WDBエウレカ㈱ 代表取締役 

2015年6月

WDB独歩㈱ 代表取締役(現任)

2017年2月

㈱ネゾット 取締役(現任)

2017年3月

Oy Medfiles Ltd. Chairman(現任)

2017年6月

㈱コーブリッジ 代表取締役(現任)

(注)3

480,000

取締役

黒田  清行

1970年1月12日

1996年4月

弁護士登録

2002年5月

弁護士法人三宅法律事務所パートナー
(現任)

2005年11月

当社社外監査役

2009年6月

当社社外取締役(現任)

2018年6月

株式会社不動テトラ社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

413

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

木村  裕史

1963年9月5日

2003年10月

弁護士登録

2005年7月

木村法律事務所開設
木村法律事務所所長(現任)

2009年6月

当社社外監査役

2012年6月

当社社外取締役(現任)

2014年6月

フジプレアム㈱ 社外取締役(現任)

(注)3

595

取締役
経営企画部長

中岡 欣也

1971年11月25日

1995年4月

㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2007年2月

当社入社

2007年10月

当社営業企画部長

2010年4月

WDB㈱ 立川支店長

2012年3月

当社経営企画室長(現経営企画部長)(現任)

2012年6月

㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 取締役

2014年6月

当社取締役(現任)

(注)3

2,966

取締役
(監査等委員)

鵜飼  茂一

1949年11月20日

1972年4月

姫路信用金庫入社

2001年12月

税理士登録

2006年6月

㈱姫信不動産サービス 代表取締役

2007年1月

当社入社
当社経営企画室監査部長

2007年6月

当社常勤監査役
WDBエウレカ㈱ 監査役
WDBシステムズ㈱ 監査役(現任)

2008年10月

㈱キロテクノロジー研究所(現 WDB
機能化学㈱) 監査役

2010年4月

事業承継パートナーズ㈱
(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)
監査役(現任)

2010年10月

㈱WDB環境バイオ研究所(現 うみの株式会社) 監査役

2011年4月

㈱アイ・シー・オー(現 WDBアイシーオー㈱)監査役(現任)

2011年6月

WDB独歩㈱ 監査役(現任)

2011年11月

WDB㈱ 監査役(現任)

2012年4月

WDBユニバーシティ㈱ 監査役(現任)

2012年12月

WDB工学㈱ 監査役(現任)

2013年3月

電助システムズ㈱ 監査役(現任)

2014年4月

㈱カケンジェネックス 監査役(現任)

2016年4月

WDBケミカルラボラトリー㈱ 監査役(現任)

2017年2月

㈱ネゾット 監査役(現任)

2017年6月

㈱コーブリッジ 監査役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

9,595

取締役
(監査等委員)

濱田    聡

1952年10月3日

1984年9月

公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設
所長(現任)

1994年5月

㈱西松屋チェーン 社外監査役

2005年6月

当社社外監査役

2014年9月

ハマダ税理士法人設立 代表社員(現任)

2015年6月

グローリー㈱ 社外監査役(現任)

2016年5月

㈱西松屋チェーン 社外取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

1,333

取締役
(監査等委員)

有田  知德

1948年2月1日

2005年9月

最高検察庁公安部長

2009年1月

福岡高等検察庁検事長

2010年4月

第一東京弁護士会弁護士登録

2010年6月

㈱ゆうちょ銀行

社外取締役、指名委員会委員、

監査委員会委員長(現任)

2011年6月

当社社外監査役

2015年6月

ブラザー工業㈱ 社外監査役(現任)

2016年6月

福山通運㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

595

1,095,497

 

(注)1.2018年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2.取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。

3.2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德

6.所有株式数は、WDBホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を4名選任しており、そのうち2名が監査等委員であります。

社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

当社と社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、当社の株主ではあるものの、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではありません。当社株式の保有状況につきましては「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
  当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。

社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

中野 敏光

1956年7月11日

1982年8月 アリコジャパン入社

1985年7月 ㈱ワークデーターバンク(現 WDBホールディングス㈱)設立 代表取締役社長(現任)

2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)代表取締役

2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱)取締役(現任)

2011年9月 関西学院大学大学院 経営戦略研究科 修了

2011年11月 WDB㈱ 代表取締役(現任)

2012年4月 WDBユニバーシティ㈱ 取締役(現任)

2012年12月 WDB工学㈱ 代表取締役

2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDB臨床研究㈱) 取締役(現任)

2014年4月 ㈱カケンジェネックス 取締役(現任)

2014年11月 WDB工学㈱ 取締役(現任)

2015年6月 WDB独歩㈱ 取締役(現任)

2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 取締役(現任)

2017年2月 ㈱ネゾット 代表取締役(現任)

(注)2

600,000

専務取締役

大塚 美樹

1964年1月16日

1986年4月 奥内ビル㈱入社

1986年9月 当社入社

1995年11月 社会保険労務士 登録

1996年10月 当社取締役

2000年7月 当社専務取締役(現任)

2009年9月 神戸大学大学院 経営学研究科 修了

2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)取締役(現任)

2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱) 代表取締役

2011年11月 WDB㈱ 専務取締役(現任)

2012年12月 WDB工学㈱ 取締役(現任)

2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDB臨床研究㈱ 代表取締役(現任)

2014年4月 WDBユニバーシティ㈱ 代表取締役(現任)

2015年6月 WDB独歩㈱ 代表取締役(現任)

2017年2月 ㈱ネゾット 取締役(現任)

2017年3月 Oy Medfiles Ltd. Chairman(現任)

2017年6月 ㈱コーブリッジ 代表取締役(現任)

(注)2

480,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

経営企画部部長

中岡 欣也

1971年11月25日

1995年4月 ㈱さくら銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行

2007年2月 当社入社

2007年10月 当社営業企画部部長

2010年4月 WDB㈱ 立川支店長

2012年3月 当社経営企画室長(現 経営企画部部長)(現任)

2014年6月 当社取締役(現任)

(注)2

2,871

取締役

黒田 清行

1970年1月12日

1996年4月 弁護士登録

2002年5月 弁護士法人三宅法律事務所パートナー

2005年11月 当社社外監査役

2009年6月 当社社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社不動テトラ 社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年5月 弁護士法人三宅法律事務所代表社員(現任)

(注)2

645

取締役

木村 裕史

1963年9月5日

2003年10月 弁護士登録

2005年7月 木村法律事務所開設 木村法律事務所所長(現任)

2009年6月 当社社外監査役

2012年6月 当社社外取締役(現任)

2014年6月 フジプレアム㈱ 社外取締役(現任)

(注)2

828

取締役

(常勤監査等委員)

鵜飼 茂一

1949年11月20日

1972年4月 姫路信用金庫入社

2001年12月 税理士登録

2006年6月 ㈱姫信不動産サービス 代表取締役

2007年1月 当社入社 当社経営企画室監査部長

2007年6月 当社常勤監査役

2010年4月 事業承継パートナーズ㈱(現 WDB事業承継パートナーズ㈱)監査役(現任)

2011年4月 ㈱アイ・シー・オー(現 WDBココ㈱)監査役

2011年6月 WDB独歩㈱ 監査役(現任)

2011年11月 WDB㈱ 監査役(現任)

2012年4月 WDBユニバーシティ㈱ 監査役(現任)

2012年12月 WDB工学㈱ 監査役(現任)

2013年3月 電助システムズ㈱(現 WDB臨床研究㈱) 監査役(現任)

2014年4月 ㈱カケンジェネックス 監査役(現任)

2016年4月 WDBケミカルラボラトリー㈱ 監査役(現任)

2017年2月 ㈱ネゾット 監査役(現任)

2017年6月 ㈱コーブリッジ 監査役(現任)

2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)3

9,828

取締役

(監査等委員)

濱田 聡

1952年10月3日

1984年9月 公認会計士 濱田聡経営会計事務所開設 所長(現任)

1994年5月 ㈱西松屋チェーン 社外監査役

2005年6月 当社社外監査役

2014年9月 ハマダ税理士法人設立 代表社員(現任)

2015年6月 グローリー㈱ 社外監査役(現任)

2016年5月 ㈱西松屋チェーン 社外取締役(現任)

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

2,197

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

有田 知德

1948年2月1日

2005年9月 最高検察庁公安部長

2009年1月 福岡高等検察庁検事長

2010年4月 第一東京弁護士会弁護士登録

2010年6月 ㈱ゆうちょ銀行 社外取締役、指名委員会委員、監査委員会委員長(現任)

2011年6月 当社社外監査役

2015年6月 ブラザー工業㈱ 社外監査役

2016年6月 福山通運㈱ 社外取締役(現任)

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年12月 長谷川香料㈱ 社外監査役(現任)

(注)3

828

1,097,197

(注)1.取締役黒田清行、木村裕史、濱田聡、有田知德は、社外取締役であります。

2.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 鵜飼茂一 委員 濱田聡 委員 有田知德

5.所有株式数は、WDBホールディングス役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役を4名選任しており、そのうち2名が監査等委員であります。

 社外取締役の黒田清行並びに木村裕史は弁護士であり、監査等委員である社外取締役の濱田聡は公認会計士、同じく監査等委員である社外取締役の有田知德は弁護士であり、弁護士や公認会計士という立場から法律や会計の専門家として、公正かつ客観的な視点で、法令や定款の遵守並びに財務、会計等の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

 当社と社外取締役との間に人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役は、当社の株主ではあるものの、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではありません。当社株式の保有状況につきましては「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が開示を求める社外役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、社外取締役の黒田清行及び監査等委員である社外取締役の濱田聡は取引所に独立役員として届出をしております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)から会社法に基づく計算書類等の監査について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び会計監査人が個別に面談し、これに回答を行っております。

 社外取締役から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、監査等委員、内部監査室長及び担当取締役が個別に面談し、これに回答を行っております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/7/52018/12/262019/6/272020/6/26選任の理由
黒田清行-弁護士としての経験が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言をして もらうことにより、当社のコーポレート・ガバナン ス強化が期待できるため。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立要件を全て充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。 当社は、黒田清行氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
木村裕史-弁護士としての経験と見識が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言を頂くことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立要件を全て充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。
濱田 聡---公認会計士としての経験と見識が豊富であり、財務及び会計に関する高度な知見を有しており、専門的見地から社外取締役としての役割を果たして頂くことが期待出来るため。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等では無いため、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。 当社は、濱田聡氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
有田 知德---検事としての経験が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言を頂くことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため。 また、当該社外取締役は当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等では無いため、取引所が定める独立要件をすべて充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。
黒田 清行----弁護士としての経験が豊富であり、法律の専 門家として当社の経営全般に対して提言をしてもらうことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため。 また、当該社外取締役は当社の株主ではなく、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立要件を全て充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。独立役員の要件を充たしていることから、平成22年3月15日開催の当社取締役会において、独立役員に指定したい旨を伝え、同意をいただきました。当該社外取締役が独立役員であることにより、当社の取役会の意思決定における客観性が高まり、経営の健全化と透明性の向上が期待できると判断しております。
木村 裕史----木村裕史氏は、弁護士としての経験と見識が豊富であり、法律の専門家として当社の経営全般に対して提言を頂くことにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため。 また、当該社外取締役は当社の株主ではなく、当社の関係会社、当社の主要な取引先の出身者等ではないため、取引所が定める独立要件を全て充足しており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い社外取締役です。