ジェイテック【2479】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/302018/6/292019/7/82020/6/29
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人6人7人7人
社外役員数1人2人3人3人
役員数(定款)8人8人13人13人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

藤本  彰

昭和29年10月3日生

 

 

昭和60年8月

㈱メイテック入社

平成9年3月

当社入社

平成9年5月

当社取締役

平成10年11月

当社代表取締役社長

平成19年4月

当社代表取締役会長

平成21年6月

当社代表取締役社長

平成22年6月

当社代表取締役会長

平成23年6月

当社相談役

平成26年6月

 

 

当社代表取締役社長(現任)

㈱ジオトレーディング(現・㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ)代表取締役社長(現任)

平成27年6月

ベンチャービジネスサポート㈱(㈱ジェイテックビジネスサポート)取締役

平成27年10月

ジェイテックアーキテクト代表取締役社長

平成28年6月

ジェイテックアーキテクト代表取締役会長(現任)

平成29年1月

㈱ジェイテックビジネスサポート代表取締役社長

 

(注)3

1,814,200

常務取締役

 

佐野清一郎

昭和33年2月18日生

 

昭和55年4月

日産コンピュータテクノロジー㈱入社

平成6年8月

オールステート自動車・火災保険㈱

 

入社

平成7年9月

京浜開発工業㈱入社

平成12年8月

当社入社

平成16年4月

当社管理本部長

平成17年6月

当社取締役管理本部長

平成18年8月

特定非営利活動法人日本一般労働者派遣協会理事長(現任)

平成19年10月

当社取締役業務本部長

㈱ジオトレーディング(現・㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ)取締役(現任)

平成20年10月

当社取締役内部監査室長

平成22年4月

当社取締役管理本部長

平成24年10月

㈱エル・ジェイ・エンジニアリング(現・㈱ジェイテックアーキテクト)代表取締役社長

平成27年4月

当社取締役業務本部管掌

平成27年5月

㈱エル・ジェイ・エンジニアリング(現・㈱ジェイテックアーキテクト)取締役(現任)

平成28年4月

当社常務取締役(現任)

平成28年6月

㈱ジェイテックビジネスサポート取締役

 

(注)3

68,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

業務本部長

小川  典男

昭和40年6月5日生

 

平成元年4月

芝本産業㈱入社

平成7年12月

㈱メイテック入社

平成8年10月

当社入社

平成9年5月

当社取締役

平成16年4月

龍宝院勤務

平成20年3月

当社入社

平成22年3月

龍宝院勤務

平成27年5月

㈱エル・ジェイ・エンジニアリング(現・㈱ジェイテックアーキテクト)取締役

平成27年6月

当社入社

当社経営企画室長

ベンチャービジネスサポート㈱(㈱ジェイテックビジネスサポート)取締役

平成29年4月

当社業務本部長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

崔  在亨

昭和48年2月28日生

 

平成11年11月

FUJITSU Korea Co.,Ltd.入社

平成13年5月

当社入社

平成16年4月

JTEC Engineers Co.,Ltd.入社

平成21年5月

Urachacha Co.,Ltd.代表理事(現任)

平成22年8月

South Africa East Asia Trade Pty.

入社

平成26年6月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

 

斉藤  高志

昭和53年11月18日生

 

平成13年4月

伊藤園入社

平成17年1月

NICHIGO PRESS Co.Ltd入社

平成17年7月

海外ぐらし入社

平成22年7月

海外ステイサポート㈱代表取締役

(現任)

平成27年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

取締役

 

関口輝比古

昭和49年5月7日生

 

平成9年4月

タイ王国チェンラーイ県メーコック財団ボランティア

平成17年3月

スミタ・リミテッド・パートナーシップマネージャー

平成22年4月

JILAF(国際労働財団)タイ事務所長

(現任)

平成29年8月

JILAF(国際労働財団)タイ財団理事長

(現任)

平成30年6月

当社取締役(現任)

 

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

小貝  恭生

昭和23年3月30日生

 

昭和47年4月

日本電熱㈱入社

昭和57年4月

㈱メイテック入社

平成7年6月

タクト㈱入社

平成8年5月

同社取締役

平成15年1月

当社入社

平成15年1月

当社業務本部長

平成15年6月

当社取締役

平成19年4月

当社代表取締役社長

平成21年6月

当社取締役副社長

平成22年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

281,500

常勤監査役

 

山田  峻介

昭和17年1月10日生

 

昭和47年8月

山田経理法務事務所設立

平成14年6月

当社監査役(現任)

 

(注)4

監査役

 

尾野  恭史

昭和46年3月8日生

 

平成13年10月

第二東京弁護士会登録

平成13年10月

古賀総合法律事務所弁護士

平成18年3月

YKT㈱社外監査役

平成25年6月

当社監査役(現任)

平成26年6月

三和倉庫㈱社外取締役

平成28年5月

B-by-C㈱社外監査役(現任)

平成29年3月

YKT㈱社外取締役(現任)

 

(注)4

監査役

 

芥田  俊彦

昭和19年12月14日生

 

昭和49年1月

大和証券入社

平成7年6月

同社取締役

平成11年4月

大和証券SBキャピタルマーケッツ

(現・大和証券常務執行役員

平成14年3月

UFJつばさ証券(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券)常務執行役員

平成17年3月

メディアグローバル・リンクス監査役

平成18年2月

マネースクウェア・ジャパン取締役

平成19年12月

アラックス監査役(現任)

平成21年6月

マネースクウェア・ジャパン常務取締役

平成23年6月

同社専務取締役

平成27年6月

当社監査役(現任)

 

 

(注)5

2,163,900

(注)1.取締役斉藤高志及び関口輝比古は社外取締役であります。

2.監査役山田峻介、尾野恭史及び芥田俊彦は社外監査役であります。

3.平成30年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成29年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.平成27年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

藤本  彰

1954年10月3日

 

1985年8月

㈱メイテック入社

1997年3月

当社入社

1997年5月

当社取締役

1998年11月

当社代表取締役社長

2007年4月

当社代表取締役会長

2009年6月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長

2011年6月

当社相談役

2014年6月

 

 

当社代表取締役社長(現任)

㈱ジオトレーディング(現㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ)代表取締役社長

2015年6月

ベンチャービジネスサポート㈱(㈱ジェイテックビジネスサポート)取締役

2015年10月

㈱ジェイテックアーキテクト代表取締役社長

2017年1月

㈱ジェイテックビジネスサポート代表取締役社長

2019年4月

㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ取締役会長(現任)

 

(注)4

1,814,200

取締役

業務本部長

小川  典男

1965年6月5日

 

1989年4月

芝本産業㈱入社

1995年12月

㈱メイテック入社

1996年10月

当社入社

1997年5月

当社取締役

2004年4月

龍宝院勤務

2008年3月

当社入社

2010年3月

龍宝院勤務

2015年5月

㈱エル・ジェイ・エンジニアリング(㈱ジェイテックアーキテクト)取締役

2015年6月

当社入社

当社経営企画室長

ベンチャービジネスサポート㈱(㈱ジェイテックビジネスサポート)取締役

2017年4月

当社業務本部長(現任)

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

株式会社ジェイテックアドバンストテクノロジ取締役(現任)

 

(注)4

取締役

小貝  恭生

1948年3月30日

 

1972年4月

日本電熱㈱入社

1982年4月

㈱メイテック入社

1995年6月

タクト㈱入社

1996年5月

同社取締役

2003年1月

当社入社

2003年1月

当社業務本部長

2003年6月

当社取締役

2007年4月

当社代表取締役社長

2009年6月

当社取締役副社長

2010年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

281,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

山田  峻介

1942年1月10日

 

1972年8月

山田経理法務事務所設立

2002年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

崔  在亨

1973年2月28日

 

1999年11月

FUJITSU Korea Co.,Ltd.入社

2001年5月

当社入社

2004年4月

JTEC Engineers Co.,Ltd.入社

2009年5月

Urachacha Co.,Ltd.代表理事(現任)

2010年8月

South Africa East Asia Trade Pty.

入社

2014年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

尾野  恭史

1971年3月8日

 

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2001年10月

古賀総合法律事務所弁護士

2006年3月

YKT㈱社外監査役

2013年6月

当社監査役

2014年6月

三和倉庫㈱社外取締役

2016年5月

B-by-C㈱社外監査役(現任)

2017年3月

YKT㈱社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

取締役

(監査等委員)

関口  輝比古

1974年5月7日

 

1997年4月

タイ王国チェンラーイ県メーコック財団ボランティア

2005年3月

スミタ・リミテッド・パートナーシップマネージャー

2010年4月

JILAF(国際労働財団)タイ事務所長

(現任)

2017年8月

JILAF(国際労働財団)タイ財団理事長

(現任)

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

2,095,700

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2.取締役山田峻介、尾野恭史、関口輝比古は、社外取締役であります。

3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 山田峻介、委員 崔在亨、委員 尾野恭史、委員 関口輝比古

4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名選任しており、その全員が監査等委員であります。

当社は、監査等委員である社外取締役に対して、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的で、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明する事を期待しております。

そのため、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有するなど当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役、執行役員及び主要な使用人との関係において独立性に問題がない候補者から選任することとしております。

なお、当社は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、監査等委員である社外取締役の山田峻介は取引所に独立役員として届出をしております。

監査等委員である社外取締役山田峻介氏は、同氏の当社で17年間監査業務に従事した実績と経験に裏打ちされた的確な助言をいただけるものと判断し選任しております。

監査等委員である社外取締役尾野恭史、同氏の弁護士としての高度な専門的知識を当社の経営と監査に反映していただけるものと判断し選任しております。

監査等委員である社外取締役関口輝比古氏は、海外勤務で培われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営に有益な提言、助言をいただけるものと判断し選任しております。

当社の監査等委員である社外取締役山田峻介氏、尾野恭史氏、関口輝比古氏は前述のとおり当該職務に精通しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、監査等委員である社外取締役尾野恭史は、B-by-C株式会社の社外監査役、YKT株式会社の社外取締役でありますが、当社とB-by-C株式会社、YKT株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会のほか重要な会議に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監視・監督する機能を確保しております。また、監査等委員である社外取締役が、業務監査及び会計監査を実施し、取締役(監査等委員であるものを除く。)が法令又は定款の記載事項を遵守した業務執行を行っているかについてもチェックしております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部統制室(1名)を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。

監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。

会計監査につきましては、会計監査人としてPwC京都監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。

それぞれ、必要に応じて相互の情報交換、意見交換を通じてその実効性を高めるように努めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

藤本  彰

1954年10月3日

 

1985年8月

㈱メイテック入社

1997年3月

当社入社

1997年5月

当社取締役

1998年11月

当社代表取締役社長

2007年4月

当社代表取締役会長

2009年6月

当社代表取締役社長

2010年6月

当社代表取締役会長

2011年6月

当社相談役

2014年6月

 

 

当社代表取締役社長(現任)

㈱ジオトレーディング(現㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ)代表取締役社長

2015年6月

ベンチャービジネスサポート㈱(㈱ジェイテックビジネスサポート)取締役

2015年10月

㈱ジェイテックアーキテクト代表取締役社長

2017年1月

㈱ジェイテックビジネスサポート代表取締役社長

2019年4月

㈱ジェイテックアドバンストテクノロジ取締役会長(現任)

 

(注)4

1,814,200

取締役

新規事業推進本部長

小川  典男

1965年6月5日

 

1989年4月

芝本産業㈱入社

1995年12月

㈱メイテック入社

1996年10月

当社入社

1997年5月

当社取締役

2004年4月

龍宝院勤務

2008年3月

当社入社

2010年3月

龍宝院勤務

2015年5月

㈱エル・ジェイ・エンジニアリング(㈱ジェイテックアーキテクト)取締役

2015年6月

当社入社

当社経営企画室長

ベンチャービジネスサポート㈱(㈱ジェイテックビジネスサポート)取締役

2017年4月

当社業務本部長

2017年6月

当社取締役(現任)

2019年4月

ジェイテックアドバンストテクノロジ取締役

2020年4月

当社新規事業推進本部長(現任)

 

(注)4

-

取締役

小貝  恭生

1948年3月30日

 

1972年4月

日本電熱㈱入社

1982年4月

㈱メイテック入社

1995年6月

タクト㈱入社

1996年5月

同社取締役

2003年1月

当社入社

2003年1月

当社業務本部長

2003年6月

当社取締役

2007年4月

当社代表取締役社長

2009年6月

当社取締役副社長

2010年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(現任)

 

(注)4

281,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

山田  峻介

1942年1月10日

 

1972年8月

山田経理法務事務所設立

2002年6月

当社監査役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

崔  在亨

1973年2月28日

 

1999年11月

FUJITSU Korea Co.,Ltd.入社

2001年5月

当社入社

2004年4月

JTEC Engineers Co.,Ltd.入社

2009年5月

Urachacha Co.,Ltd.代表理事(現任)

2010年8月

South Africa East Asia Trade Pty.

入社

2014年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

尾野  恭史

1971年3月8日

 

2001年10月

第二東京弁護士会登録

2001年10月

古賀総合法律事務所弁護士

2006年3月

YKT㈱社外監査役

2013年6月

当社監査役

2014年6月

三和倉庫㈱社外取締役

2016年5月

B-by-C㈱社外監査役(現任)

2017年3月

YKT㈱社外取締役(現任)

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

取締役

(監査等委員)

関口  輝比古

1974年5月7日

 

1997年4月

タイ王国チェンラーイ県メーコック財団ボランティア

2005年3月

スミタ・リミテッド・パートナーシップマネージャー

2010年4月

JILAF(国際労働財団)タイ事務所長

(現任)

2017年8月

JILAF(国際労働財団)タイ財団理事長

(現任)

2018年6月

当社取締役

2019年6月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)5

-

2,095,700

(注)1.2019年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2.取締役山田峻介、尾野恭史、関口輝比古は、社外取締役であります。

3.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

  委員長 山田峻介、委員 崔在亨、委員 尾野恭史、委員 関口輝比古

4.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

 

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役を3名選任しており、その全員が監査等委員であります。

当社は、監査等委員である社外取締役に対して、監査体制の中立性及び独立性を一層高める目的で、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明する事を期待しております。

そのため、監査等委員である社外取締役の選任にあたっては会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有するなど当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役、執行役員及び主要な使用人との関係において独立性に問題がない候補者から選任することとしております。

なお、当社は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が規定している独立役員に関する事項を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を選任しており、監査等委員である社外取締役の山田峻介は取引所に独立役員として届出をしております。

監査等委員である社外取締役山田峻介氏は、同氏の長年当社で監査業務に従事した実績と経験に裏打ちされた的確な助言をいただけるものと判断し選任しております。

監査等委員である社外取締役尾野恭史、同氏の弁護士としての高度な専門的知識を当社の経営と監査に反映していただけるものと判断し選任しております。

監査等委員である社外取締役関口輝比古氏は、海外勤務で培われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営に有益な提言、助言をいただけるものと判断し選任しております。

当社の監査等委員である社外取締役山田峻介氏、尾野恭史氏、関口輝比古氏は前述のとおり当該職務に精通しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

また、監査等委員である社外取締役尾野恭史は、B-by-C株式会社の社外監査役、YKT株式会社の社外取締役でありますが、当社とB-by-C株式会社、YKT株式会社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の監査等委員である社外取締役による監督又は監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、取締役会のほか重要な会議に出席することにより、重要な意思決定のプロセスや取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行を監視・監督する機能を確保しております。また、監査等委員である社外取締役が、業務監査及び会計監査を実施し、取締役(監査等委員であるものを除く。)が法令又は定款の記載事項を遵守した業務執行を行っているかについてもチェックしております。

内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、内部統制室(1名)を設置しており、当社並びに連結子会社を対象に内部監査規程及び年間監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告するとともに、問題点の指摘と改善に向けた提言を行っております。

監査等委員会監査につきましては、監査等委員である社外取締役が、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役(監査等委員であるものを除く。)の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。

会計監査につきましては、会計監査人としてPwC京都監査法人を選任しており、定期的に会計監査を受けるほか、随時相談を行うことで、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。

それぞれ、必要に応じて相互の情報交換、意見交換を通じてその実効性を高めるように努めております。

 

社外役員の選任

2017/6/302018/6/292019/7/82020/6/29選任の理由
山田 峻介--<監査等委員である取締役選任理由> 当社で長年、監査業務に従事していただいた実績と経験に裏打ちされた的確な助言をいただきたいため選任いたしました。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じる恐れはなく、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。
尾野 恭史--<監査等委員である取締役選任理由> 過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、同氏の弁護士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただきたいため選任いたしました。
関口 輝比古-<監査等委員である取締役選任理由> 海外勤務で培われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営に有益な提言、助言をいただきたいため選任いたしました。
斎藤 高志--<社外取締役選任理由> 海外向け事業を経営している経営者として培われた豊富な経験と高い見識を活かして、当社の経営に有益な提言、助言をいただいており、引き続き、社外取締役として選任いたしました。 <独立役員指定理由> 証券取引所が定める独立性基準に抵触しておらず、また、左記の取引関係のとおり、一般株主との間で利益相反が生じる恐れはなく、独立役員としての独立性、客観性は十分確保されており適任であると判断し、独立役員として指定しております。