システム・ロケーション【2480】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/292019/6/282020/6/26
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数5人5人5人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
現時点で買収防衛策の導入はしておりません。
現時点で買収防衛策の導入はしておりません。
現時点で買収防衛策の導入はしておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

千村 岳彦

昭和35年6月2日生

 

昭和58年3月

慶応義塾大学 商学部卒業

昭和58年4月

山一證券㈱入社

昭和58年11月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成4年7月

当社創業 営業部長

平成5年5月

当社取締役就任

平成8年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注 3)

960,000

常務取締役

経営企画部長

管理部管掌 兼 グローバ

ル事業室長

前田 格

昭和43年3月9日生

 

平成3年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

平成3年4月

安田火災海上保険㈱

 

(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社

平成14年5月

当社入社 営業部担当課長

平成17年1月

当社事業開発部長就任

平成17年10月

当社取締役就任

平成18年6月

当社システム部管掌役取締役就任

平成19年6月

平成26年4月

 

平成29年4月

当社常務取締役就任(現任)

当社企画開発部長 兼 グローバル事業室長就任

当社経営企画部 兼グローバル事業室長就任(現任)

 

 (注 3)

17,700

常務取締役

営業部長

内村 裕一

昭和40年4月3日生

 

昭和63年3月

法政大学 経営学部卒業

昭和63年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

平成13年2月

当社入社 営業担当部長

平成18年1月

当社営業部長就任(現任)

平成18年6月

平成29年6月

当社取締役就任

当社常務取締役就任(現任)

 

(注 3)

10,000

取締役

ICT部長

林 雅大

昭和50年9月20日生

 

平成10年3月

茨城大学 理学部卒業

平成10年4月

㈱インテック入社

平成15年10月

平成18年3月

㈱タイムインターメディア入社

当社入社

平成19年4月

当社事業開発部課長就任

平成26年4月

平成26年6月

平成29年4月

当社企画開発部事業開発室長就任

当社取締役就任(現任)

当社ICT部長就任(現任)

 

(注 3)

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

-

(注 1)

永野 竜樹

昭和34年4月16日生

 

昭和58年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

昭和58年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

平成16年8月

RGアセットマネジメント㈱代表取締役就任

平成17年2月

当社監査役就任

平成24年2月

平成24年4月

トーセイ㈱監査役就任(現任)

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(BVI)取締役

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(HK)ディレクター兼代表パートナー

平成26年6月

当社取締役就任(現任)

平成28年2月

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 常務取締役管理本部長兼ファンド管理部長(現任)

 

 

(注 3)

常勤監査役

(注 2)

小島 寔

昭和17年9月13日生

 

昭和41年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

昭和41年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

平成7年3月

同取締役 市場営業部長

平成10年6月

同社常務取締役 市場営業部長

平成11年7月

中央三井信用保証㈱副社長

平成14年11月

㈱宅地開発研究所取締役

平成15年6月

日本不動産総合評価トラスト㈱

 

取締役

平成18年6月

当社監査役就任 (現任)

 

(注 5)

10,000

監査役

(注 2)

鈴木 清雄

昭和16年11月17日生

 

昭和40年3月

昭和40年4月

慶應義塾大学 商学部卒業

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

平成8年5月

中信リース㈱出向 取締役

平成13年6月

アドヴァンス経営管理事務所(社会保険労務士)開業(現任)

平成16年6月

当社常勤監査役就任

平成18年6月

当社常勤監査役退任

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注 4)

2,100

監査役

(注 2)

山中 雅雄

昭和37年7月24日生

 

昭和60年3月

早稲田大学 法学部卒業

平成9年4月

第二東京弁護士会登録

平成14年10月

大成再保険株式会社取締役就任

平成20年4月

ルネス総合法律事務所パートナー就任(現任)

平成24年5月

株式会社チヨダ監査役就任(現任)

平成27年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注 4)

1,017,000

 (注1)取締役 永野竜樹は、社外取締役であります

 (注2)監査役  小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。

  (注3)平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  (注4)平成29年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  (注5)平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

千村 岳彦

1960年6月2日

 

1983年3月

慶応義塾大学 商学部卒業

1983年4月

山一證券㈱入社

1983年11月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1992年7月

当社創業 営業部長

1993年5月

当社取締役就任

1996年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注 3)

890,000

常務取締役 管理部管掌 

経営企画部長 兼 ICT部長

 

前田 格

1968年3月9日

 

1991年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1991年4月

安田火災海上保険㈱

 

(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社

2002年5月

当社入社 営業部担当課長

2005年1月

当社事業開発部長就任

2005年10月

当社取締役就任

2007年6月

当社常務取締役就任(現任)

2014年4月

当社企画開発部長就任

2017年4月

当社経営企画部長就任(現任)

2018年6月

当社管理部管掌就任(現任)

2019年4月

当社ICT部長就任(現任)

 

(注 3)

17,700

常務取締役

 プロダクツ開発室長

営業部管掌

内村 裕一

1965年4月3日

 

1988年3月

法政大学 経営学部卒業

1988年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2001年2月

当社入社 営業担当部長

2006年1月

当社営業部長就任

2006年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

2018年10月

当社営業部管掌(現任)

2018年10月

当社プロダクツ開発室長(現任)

 

(注 3)

10,000

取締役

システム/技術担当

林 雅大

1975年9月20日

 

1998年3月

茨城大学 理学部卒業

1998年4月

㈱インテック入社

2003年10月

㈱タイムインターメディア入社

2006年3月

当社入社

2007年4月

当社事業開発部課長就任

2014年4月

当社企画開発部事業開発室長就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

当社ICT部長就任

 

(注 3)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(注 1)

永野 竜樹

1959年4月16日

 

1983年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1983年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2004年8月

RGアセットマネジメント㈱代表取締役就任

2005年2月

当社監査役就任

2012年2月

トーセイ㈱監査役就任(現任)

2012年4月

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(BVI)取締役

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(HK)ディレクター兼代表パートナー

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2016年2月

オールニッポン・アセットマネジメント株式会社 常務取締役管理本部長兼ファンド管理部長(現任)

 

 

(注 3)

0

常勤監査役

(注 2)

小島 寔

1942年9月13日

 

1966年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1966年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

1995年3月

同取締役 市場営業部長

1998年6月

同社常務取締役 市場営業部長

1999年7月

中央三井信用保証㈱副社長

2002年11月

㈱宅地開発研究所取締役

2003年6月

日本不動産総合評価トラスト㈱

 

取締役

2006年6月

当社監査役就任 (現任)

 

(注 5)

10,000

監査役

(注 2)

鈴木 清雄

1941年11月17日

 

1965年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1965年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

1996年5月

中信リース㈱出向 取締役

2001年6月

アドヴァンス経営管理事務所(社会保険労務士)開業(現任)

2004年6月

当社常勤監査役就任

2006年6月

当社常勤監査役退任

2009年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注 4)

2,100

監査役

(注 2)

山中 雅雄

1962年7月24日

 

1985年3月

早稲田大学 法学部卒業

1997年4月

第二東京弁護士会登録

2002年10月

大成再保険株式会社取締役就任

2008年4月

ルネス総合法律事務所パートナー就任(現任)

2012年5月

株式会社チヨダ監査役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2018年6月

エース証券株式会社取締役就任

(現任)

 

(注 4)

0

930,800

 (注1)取締役 永野竜樹は、社外取締役であります

 (注2)監査役  小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。

  (注3)2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  (注4)2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  (注5)2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、当社との利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。

 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。

 なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。

 

・永野 竜樹(社外取締役)

他の事業会社の代表者としての知己と経験から、当社取締役会において有益な助言を得られると判断し選任しております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、本人からも承諾を得、独立役員としての指定を行なっております。

・小島 寔 (社外監査役)

他の事業会社の監査役を経験された知識と経験が当社業務の監査に活かしていただけると判断し選任しております。

・鈴木 清雄(社外監査役)

社会保険労務士としての知識と経験が当社監査に適任と判断し選任しております。

・山中 雅雄(社外監査役)

弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験から当社監査役に適任と判断し選任しております。

 

 社外監査役は次の通り当社株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外監査役と当社との間に、特別な利害関係はありません。

当社株式を所有する社外監査役(2019年3月31日現在)

小島 寔

  10,000株

鈴木 清雄

  2,100株

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。

・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

千村 岳彦

1960年6月2日

 

1983年3月

慶応義塾大学 商学部卒業

1983年4月

山一證券㈱入社

1983年11月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

1992年7月

当社創業 営業部長

1993年5月

当社取締役就任

1996年7月

当社代表取締役社長就任(現任)

 

(注 3)

890,000

常務取締役 管理部管掌 

経営企画室長 兼 ICT部長

 

前田 格

1968年3月9日

 

1991年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1991年4月

安田火災海上保険㈱

 

(現 損害保険ジャパン日本興亜㈱)入社

2002年5月

当社入社 営業部担当課長

2005年1月

当社事業開発部長就任

2005年10月

当社取締役就任

2007年6月

当社常務取締役就任(現任)

2014年4月

当社企画開発部長就任

2017年4月

当社経営企画部長就任

2018年6月

当社管理部管掌就任(現任)

2019年4月

当社ICT部長就任(現任)

 

(注 3)

18,900

常務取締役

 プロダクツ開発室長

営業部管掌

内村 裕一

1965年4月3日

 

1988年3月

法政大学 経営学部卒業

1988年4月

日本アイ・ビー・エム㈱入社

2001年2月

当社入社 営業担当部長

2006年1月

当社営業部長就任

2006年6月

当社取締役就任

2017年6月

当社常務取締役就任(現任)

2018年10月

当社営業部管掌(現任)

2018年10月

当社プロダクツ開発室長(現任)

 

(注 3)

10,000

取締役

システム/技術担当

林 雅大

1975年9月20日

 

1998年3月

茨城大学 理学部卒業

1998年4月

㈱インテック入社

2003年10月

㈱タイムインターメディア入社

2006年3月

当社入社

2007年4月

当社事業開発部課長就任

2014年4月

当社企画開発部事業開発室長就任

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2017年4月

当社ICT部長就任

 

(注 3)

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(注 1)

永野 竜樹

1959年4月16日

 

1983年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1983年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2004年8月

RGアセットマネジメント㈱代表取締役就任

2005年2月

当社監査役就任

2012年2月

トーセイ㈱監査役就任(現任)

2012年4月

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(BVI)取締役

RGアセット・マネジメント・サービシーズ・リミテッド(HK)ディレクター兼代表パートナー

2014年6月

当社取締役就任(現任)

2016年2月

 

 

2019年6月

オールニッポン・アセットマネジメント㈱ 常務取締役管理本部長兼ファンド管理部長

オールニッポン・アセットマネジメント㈱ 代表取締役副社長就任(現任)

 

(注 3)

常勤監査役

(注 2)

小島 寔

1942年9月13日

 

1966年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1966年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

1995年3月

同取締役 市場営業部長

1998年6月

同社常務取締役 市場営業部長

1999年7月

中央三井信用保証㈱副社長

2002年11月

㈱宅地開発研究所取締役

2003年6月

日本不動産総合評価トラスト㈱

 

取締役

2006年6月

当社監査役就任 (現任)

 

(注 5)

10,000

監査役

(注 2)

鈴木 清雄

1941年11月17日

 

1965年3月

慶應義塾大学 商学部卒業

1965年4月

中央信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

1996年5月

中信リース㈱出向 取締役

2001年6月

アドヴァンス経営管理事務所(社会保険労務士)開業(現任)

2004年6月

当社常勤監査役就任

2006年6月

当社常勤監査役退任

2009年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注 4)

2,100

監査役

(注 2)

山中 雅雄

1962年7月24日

 

1985年3月

早稲田大学 法学部卒業

1997年4月

第二東京弁護士会登録

2002年10月

大成再保険㈱取締役就任

2008年4月

ルネス総合法律事務所パートナー就任(現任)

2012年5月

㈱チヨダ監査役就任(現任)

2015年6月

当社監査役就任(現任)

2018年6月

 

2020年2月

エース証券㈱取締役就任

(現任)

トーセイ㈱取締役就任(現任)

 

(注 4)

932,000

 (注1)取締役 永野竜樹は、社外取締役であります

 (注2)監査役  小島寔、鈴木清雄、山中雅雄は、社外監査役であります。

  (注3)2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

  (注4)2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

  (注5)2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、当社との利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。

 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」に従い一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員を社外取締役として選任し届け出ており、経営陣から独立が十分確保される体制となっております。

 なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。

 

・永野 竜樹(社外取締役)

他の事業会社の代表者としての知己と経験から、当社取締役会において有益な助言を得られると判断し選任しております。独立性に関する判断基準にも該当せず、一般株主との間に利益相反の恐れが生じないと判断した為、本人からも承諾を得、独立役員としての指定を行なっております。

・小島 寔 (社外監査役)

他の事業会社の監査役を経験された知識と経験が当社業務の監査に活かしていただけると判断し選任しております。

・鈴木 清雄(社外監査役)

社会保険労務士としての知識と経験が当社監査に適任と判断し選任しております。

・山中 雅雄(社外監査役)

弁護士としての知識と経験及び他事業会社での役員の経験から当社監査役に適任と判断し選任しております。

 

 社外監査役は次の通り当社株式を所有しております。当該株式所有を除き、社外監査役と当社との間に、特別な利害関係はありません。

当社株式を所有する社外監査役(2020年3月31日現在)

小島 寔

  10,000株

鈴木 清雄

  2,100株

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

・社外取締役、社外監査役を置き、経営監視機能の充実に努めております。なお社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、会計監査人の相互連携につきましては、必要に応じて意見交換を行うなどしております。

・内部監査、監査役監査、会計監査の相互連携につきましては、監査役は必要に応じて内部監査部門に対し報告を求め、特定の調査を依頼するなど緊密な連携を維持し、内部監査人とともに会計監査人の会計監査報告を受けるほか、定期的に会計監査人との意見交換を行うなどの相互連携を図っております。

 

社外役員の選任

2018/6/292019/6/282020/6/26選任の理由
永野竜樹他の事業会社の代表者としての知己と経験か ら、当社取締役会において有益な助言を得ら れると判断し選任しております。独立性に関す る判断基準にも該当せず、一般株主との間に 利益相反の恐れが生じないと判断した為、本 人からも承諾を得、独立役員としての指定を行 なっております。