タウンニュース社【2481】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/9/262019/9/25
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数6人6人
社外役員数1人1人
役員数(定款)10人10人
役員任期2年2年
社外役員の選任選任している選任している
買収防衛××
 現時点では買収防衛策を具体的には決定しておりませんが、株主構成並びに会社の状況を充分に勘案し、今後は検討していく所存でありま す。
 現時点では買収防衛策を具体的には決定しておりませんが、株主構成並びに会社の状況を充分に勘案し、今後は検討していく所存でありま す。
役員の状況

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

統括監理役員

宇山 知成

昭和47年1月27日生

平成7年12月

株式会社国宣社入社

(注)3

400,000

平成8年8月

株式会社カネマス取締役就任(現任)

平成11年1月

当社入社

平成15年9月

当社取締役就任

平成18年9月

平成22年9月

当社代表取締役社長就任

当社代表取締役社長統括管理役員(現任)

取締役執行役員

 

経営企画室室長兼制作監理役員

小野 淳

昭和35年6月3日生

平成4年4月

当社入社

(注)3

20,200

平成8年7月

当社相模原支社支社長

平成12年9月

当社横浜北支社支社長

平成18年7月

当社横浜南支社支社長
兼横浜中央支社支社長

平成19年2月

平成21年9月

平成23年9月

 

平成25年9月

 

 

平成27年2月

 

 

平成29年2月

当社横浜中央支社支社長

当社執行役員横浜中央支社支社長

当社取締役執行役員横浜中央支社支社長就任

当社取締役執行役員タウンニュース東エリア監理役員横浜中央支社支社長

当社取締役執行役員タウンニュース東エリア監理役員経営企画室室長兼横浜北支社支社長

当社取締役執行役員経営企画室室長兼制作監理役員(現任)

取締役執行役員

経営管理部部長

長島 淳一

昭和33年2月8日生

昭和55年4月

株式会社横浜銀行入行

(注)3

2,900

平成22年5月

当社出向

平成23年4月

当社入社

平成25年9月

当社執行役員経営管理部部長

平成27年9月

当社取締役執行役員経営管理部部長就任(現任)

取締役執行役員

プロモーション事業監理役員

 

露木 敏博

昭和41年2月4日生

平成3年3月

平成10年4月

平成18年7月

平成20年2月

平成23年2月

平成23年9月

平成25年9月

 

平成27年9月

 

 

平成28年2月

 

平成29年2月

当社入社

当社平塚支社支社長

当社横浜北支社支社長

当社平塚支社支社長

当社秦野支社支社長

当社執行役員秦野支社支社長

当社執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長

当社取締役執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長就任

当社取締役執行役員営業部監理役員

当社取締役執行役員プローモーション事業監理役員就任(現任)

(注)3

6,200

取締役執行役員

タウンニュース編集室監理役員兼相模原支社支社長

井坂 欣也

昭和35年7月4日生

平成8年4月

平成22年2月

平成28年2月

 

 

平成29年2月

 

平成29年9月

当社入社

当社相模原支社支社長

当社執行役員タウンニュース西エリア副監理役員兼相模原支社支社長

当社執行役員タウンニュース編集室副監理役員兼相模原支社支社長

当社取締役執行役員タウンニュース編集室監理役員兼相模原支社支社長就任(現任)

(注)3

1,100

取締役

秋山 純夫

昭和31年2月9日生

昭和55年4月

平成6年2月

平成27年9月

有限会社一の家入社

同社代表取締役社長就任(現任)

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

鈴木 茂

昭和25年9月23日生

昭和48年4月

株式会社ビジネスビデオ社入社

(注)4

20,500

昭和54年6月

(旧)株式会社タウンニュース社入社

昭和55年2月

(旧)株式会社タウンニュース社取締役就任

昭和57年7月

同社よりセントラル印刷株式会社(現・株式会社タウンニュース社)へ営業譲渡と共に入社

昭和57年8月

(旧)株式会社タウンニュース社清算人就任

昭和58年8月

当社取締役就任

平成7年8月

当社専務取締役就任

平成22年9月

当社常勤監査役就任(現任)

監査役

長谷川 幸弘

昭和35年10月21日生

昭和56年4月

長谷川会計事務所入所

(注)4

5,500

平成3年1月

有限会社長谷川会計事務センター設立代表取締役社長就任

平成14年9月

当社監査役就任(現任)

平成22年10月

株式会社長谷川会計事務センター代表取締役社長就任(現任)

監査役

山口 久雄

昭和25年10月3日生

昭和49年4月

株式会社淡路屋入社

(注)4

昭和51年8月

有限会社山口京染呉服商事入社

平成16年12月

有限会社山口京染呉服商事代表取締役社長就任(現任)

平成22年9月

当社監査役就任(現任)

456,400

 

(注) 1.取締役秋山純夫は、社外取締役であります。

2.監査役長谷川幸弘、山口久雄は、社外監査役であります。

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成26年9月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

伊澤 孝

昭和29年7月6日生

昭和61年8月

株式会社旭通信社(現在は合併により株式会社アサツー ディ・ケイ)入社

100

平成12年1月

同社第5ADカンパニー第3営業局局長

平成15年1月

同社第1メディアセンター第2新聞局局長

平成16年1月

平成19年1月

平成24年1月

 

平成26年7月

同社新聞雑誌センター第1新聞局局長

同社メディア・コンテンツセンター新聞局局長

同社メディア・コンテンツ計画メディアバイイングディレクター

同社退職

 

 

5 【役員の状況】

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

統括監理役員

宇山 知成

昭和47年1月27日生

平成7年12月

株式会社国宣社入社

平成8年8月

株式会社カネマス取締役就任(現任)

平成11年1月

当社入社

平成15年9月

当社取締役就任

平成18年9月

当社代表取締役社長就任

平成22年9月

当社代表取締役社長統括監理役員(現任)

(注)3

400,000

取締役執行役員

 

経営企画室室長兼制作監理役員

小野 淳

昭和35年6月3日生

平成4年4月

当社入社

平成8年7月

当社相模原支社支社長

平成12年9月

当社横浜北支社支社長

平成18年7月

当社横浜南支社支社長
兼横浜中央支社支社長

平成19年2月

当社横浜中央支社支社長

平成21年9月

当社執行役員横浜中央支社支社長

平成23年9月

当社取締役執行役員横浜中央支社支社長就任

平成25年9月

当社取締役執行役員タウンニュース東エリア監理役員横浜中央支社支社長

平成27年2月

当社取締役執行役員タウンニュース東エリア監理役員経営企画室室長兼横浜北支社支社長

平成29年2月

当社取締役執行役員経営企画室室長兼制作監理役員(現任)

(注)3

20,200

取締役執行役員

経営監理役員経営管理部部長

長島 淳一

昭和33年2月8日生

昭和55年4月

株式会社横浜銀行入行

平成22年5月

当社出向

平成23年4月

当社入社

平成25年9月

当社執行役員経営管理部部長

平成27年9月

当社取締役執行役員経営監理役員経営管理部部長就任(現任)

(注)3

2,900

取締役執行役員

プロモーション事業監理役員本社営業部部長

 

露木 敏博

昭和41年2月4日生

平成3年3月

当社入社

平成10年4月

当社平塚支社支社長

平成18年7月

当社横浜北支社支社長

平成20年2月

当社平塚支社支社長

平成23年2月

当社秦野支社支社長

平成23年9月

当社執行役員秦野支社支社長

平成25年9月

当社執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長

平成27年9月

当社取締役執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長就任

平成28年2月

当社取締役執行役員営業部監理役員

平成29年2月

当社取締役執行役員プロモーション事業監理役員本社営業部部長就任(現任)

(注)3

6,200

取締役執行役員

タウンニュース編集室監理役員相模原支社支社長

井坂 欣弥

昭和35年7月4日生

平成8年4月

当社入社

平成22年2月

当社相模原支社支社長

平成28年2月

当社執行役員タウンニュース西エリア副監理役員兼相模原支社支社長

平成29年2月

当社執行役員タウンニュース編集室副監理役員兼相模原支社支社長

平成29年9月

当社取締役執行役員タウンニュース編集室監理役員相模原支社支社長就任(現任)

(注)3

10,100

取締役

秋山 純夫

昭和31年2月9日生

昭和55年4月

有限会社一の家入社

平成6年2月

同社代表取締役社長就任(現任)

平成27年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

伊藤 弘通

昭和31年4月8日生

昭和56年3月

旧㈱タウンニュース社 入社

平成8年8月

当社取締役就任

平成12年8月

当社常務取締役就任

平成18年7月

当社常務取締役営業企画部監理役員就任

平成20年2月

当社常務取締役執行役員営業企画部部長就任

平成22年9月

当社取締役執行役員営業企画部部長就任

平成25年9月

当社取締役執行役員営業部監理役員営業企画部部長就任

平成29年9月

当社参与就任

平成30年9月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

17,000

監査役

長谷川 幸弘

昭和35年10月21日生

昭和56年4月

長谷川会計事務所入所

平成3年1月

有限会社長谷川会計事務センター設立代表取締役社長就任

平成14年9月

当社監査役就任(現任)

平成22年10月

株式会社長谷川会計事務センター代表取締役社長就任(現任)

(注)4

5,500

監査役

伊澤 孝

昭和29年7月6日生

昭和61年8月

株式会社旭通信社(現在は合併により株式会社アサツー ディ・ケイ)入社

平成26年7月

同社退職

平成30年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

100

462,000

 

(注) 1.取締役秋山純夫は、社外取締役であります。

2.監査役長谷川幸弘、伊澤孝は、社外監査役であります。

3.平成29年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.平成30年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

栁川 和秀

昭和39年7月18日生

昭和63年4月

日本電信電話㈱(NTT)入社

平成63年7月

㈱NTTデーター転籍

平成12年3月

同社退職

平成12年4月

平成15年11月

平成16年1月

㈱日動計画入社

同社取締役就任

同社代表取締役社長就任(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役会長兼社長
統括監理役員

宇山 知成

1972年1月27日生

1995年12月

株式会社国宣社入社

1996年8月

株式会社カネマス取締役就任(現任)

1999年1月

当社入社

2003年9月

当社取締役就任

2006年9月

当社代表取締役社長就任

2010年9月

当社代表取締役社長統括監理役員

2018年9月

当社代表取締役会長兼社長統括監理役員(現任)

(注)3

400,000

取締役執行役員
経営企画室室長兼タウンニュース監理役員

小野 淳

1960年6月3日生

1992年4月

当社入社

1996年7月

当社相模原支社支社長

2000年9月

当社横浜北支社支社長

2006年7月

当社横浜南支社支社長
兼横浜中央支社支社長

2007年2月

当社横浜中央支社支社長

2009年9月

当社執行役員横浜中央支社支社長

2011年9月

当社取締役執行役員横浜中央支社支社長就任

2013年9月

当社取締役執行役員タウンニュース東エリア監理役員横浜中央支社支社長

2015年2月

当社取締役執行役員タウンニュース東エリア監理役員経営企画室室長兼横浜北支社支社長

2017年2月

当社取締役執行役員経営企画室室長兼制作監理役員

2019年7月

当社取締役執行役員経営企画室室長兼タウンニュース監理役員(現任)

(注)3

20,200

取締役執行役員
経営監理役員経営管理部部長

長島 淳一

1958年2月8日生

1980年4月

株式会社横浜銀行入行

2010年5月

当社出向

2011年4月

当社入社

2013年9月

当社執行役員経営管理部部長

2015年9月

当社取締役執行役員経営監理役員経営管理部部長就任(現任)

(注)3

2,900

取締役執行役員
プロモーション事業監理役員兼企画営業部部長

露木 敏博

1966年2月4日生

1991年3月

当社入社

1998年4月

当社平塚支社支社長

2006年7月

当社横浜北支社支社長

2008年2月

当社平塚支社支社長

2011年2月

当社秦野支社支社長

2011年9月

当社執行役員秦野支社支社長

2013年9月

当社執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長

2015年9月

当社取締役執行役員タウンニュース西エリア監理役員秦野支社支社長就任

2016年2月

当社取締役執行役員営業部監理役員

2017年2月

当社取締役執行役員プロモーション事業監理役員本社営業部部長就任

2019年2月

当社取締役執行役員プロモーション事業監理役員兼企画営業部部長就任(現任)

(注)3

6,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役執行役員
タウンニュース編集室監理役員相模原支社支社長

井坂 欣弥

1960年7月4日生

1996年4月

当社入社

2010年2月

当社相模原支社支社長

2016年2月

当社執行役員タウンニュース西エリア副監理役員兼相模原支社支社長

2017年2月

当社執行役員タウンニュース編集室副監理役員兼相模原支社支社長

2017年9月

当社取締役執行役員タウンニュース編集室監理役員相模原支社支社長就任(現任)

(注)3

10,100

取締役

秋山 純夫

1956年2月9日生

1980年4月

有限会社一の家入社

1994年2月

同社代表取締役社長就任(現任)

2015年9月

当社取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

伊藤 弘通

1956年4月8日生

1981年3月

旧㈱タウンニュース社 入社

1996年8月

当社取締役就任

2000年8月

当社常務取締役就任

2006年7月

当社常務取締役営業企画部監理役員就任

2008年2月

当社常務取締役執行役員営業企画部部長就任

2010年9月

当社取締役執行役員営業企画部部長就任

2013年9月

当社取締役執行役員営業部監理役員営業企画部部長就任

2017年9月

当社参与就任

2018年9月

当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

17,000

監査役

長谷川 幸弘

1960年10月21日生

1981年4月

長谷川会計事務所入所

1991年1月

有限会社長谷川会計事務センター設立代表取締役社長就任

2002年9月

当社監査役就任(現任)

2010年10月

株式会社長谷川会計事務センター代表取締役社長就任(現任)

(注)4

5,500

監査役

伊澤 孝

1954年7月6日生

1986年8月

株式会社旭通信社(現在は合併により株式会社アサツー ディ・ケイ)入社

2014年7月

同社退職

2018年9月

当社監査役就任(現任)

(注)4

100

462,000

 

(注) 1.取締役秋山純夫は、社外取締役であります。

2.監査役長谷川幸弘、伊澤孝は、社外監査役であります。

3.2019年9月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

4.2018年9月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役以外の執行役員は2名で、横浜中央支社 支社長 北原健祐、事業開発室 室長 小島忠宏で構成されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

 

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

栁川 和秀

1964年7月18日生

1988年4月

日本電信電話㈱(NTT)入社

1988年7月

㈱NTTデーター転籍

2000年3月

同社退職

2000年4月

2003年11月

2004年1月

㈱日動計画入社

同社取締役就任

同社代表取締役社長就任(現任)

 

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

社外取締役秋山純夫氏は、取締役会に出席し、有限会社一の家での代表取締役の経験を生かし、企業経営者としての高い見識を持って発言を行うことにより、経営方針や重要事項の決定などの監督という取締役の企業統治における機能、役割への貢献を期待しております。

社外取締役秋山純夫氏と当社の間には、秋山氏が代表を務める有限会社一の家との間で、広告掲載の取引がありますが、他の一般取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、有限会社一の家と当社の間に人的関係、資本関係はありません。

社外監査役長谷川幸弘氏は、株式会社長谷川会計事務センターの代表取締役として、税務、会計面での専門知識を有しており、独立性も高いことから、経営に対する監査機能を強化することを目的に社外監査役として選任しております。また、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役長谷川幸弘氏と当社の間には、長谷川氏が代表取締役を務める株式会社長谷川会計事務センターの関連会社との間で、広告掲載の取引がありますが他の一般取引と同条件で行われており、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。

なお、長谷川幸弘氏は当社の株式を5,500株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏が代表取締役を務める株式会社長谷川会計事務センターと当社の間にも人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係はありません。

社外監査役伊澤孝氏は、2014年7月まで勤務していた株式会社アサツーディ・ケイで、長年に亘り広告業界で培ってきた経験から、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、社外監査役として適任であると判断し、有効な監査機能を果たせるため選任しております。

また、社外監査役伊澤孝氏は当社の株式100株を所有しておりますが、当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

社外監査役との連携については、常勤監査役及び内部監査室が期中監査、会計監査及び内部監査の状況など、必要な資料を随時提供するとともに意見の交換を行っております。

また社外監査役は、取締役会はもとより定期的に開催される監査役会において情報交換や重要な書類の閲覧を通して、経営監視及び内部統制システムの状況の監視、検証に努めています。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めた規程類はありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役会は定期的に内部監査部門である内部監査室や監査法人との情報交換及び意見交換を行い、密接な連携を保ち、法令等の遵守及びリスク管理等に関する内部統制システムの有効性を確認するとともに、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

社外役員の選任

2018/9/262019/9/25選任の理由
秋山 純夫 これまで経営者として長年に亘り培ってきた企業経営に関する経験と知見により、社外取締役として適切な職務の遂行が可能であると判断し選任しております。  秋山純夫氏が代表取締役社長を務める有限会社一の家との間には、継続的に広告掲載の取引がありますが、その額は軽微で第39期中の取引は120万円程度であり、他の一般取引と同条件で行われております。当社と秋山純夫氏及び近親者との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。