翻訳センター【2483】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/282018/6/282019/6/272020/6/29
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数5人5人7人6人
社外役員数1人1人3人3人
役員数(定款)7人7人11人11人
役員任期2年2年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

二宮 俊一郎

昭和44年7月21日生

 

平成9年4月

株式会社翻訳センター入社

平成13年9月

東京営業部長

平成16年6月

取締役就任(現任)

平成24年9月

株式会社アイ・エス・エス  代表取締役社長就任(現任)

平成24年9月

株式会社アイ・エス・エス・インスティテュート  代表取締役社長就任(現任)

平成28年6月

平成29年6月

営業統括(兼)経営企画担当

経営企画統括(兼)業務推進部長

平成29年11月

 

平成30年6月

株式会社メディア総合研究所 代表取締役社長就任(現任)

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)4

51,800

取締役会長

東 郁男

昭和36年7月15日生

 

平成4年8月

株式会社京都翻訳センター(現、当社)入社

平成9年8月

取締役就任

平成13年9月

代表取締役社長就任

平成21年1月

HC Language Solutions,Inc.  代表取締役社長就任(現任)

平成22年12月

株式会社外国出願支援サービス  代表取締役社長就任(現任)

平成24年9月

株式会社アイ・エス・エス  代表取締役会長就任(現任)

平成26年10月

株式会社パナシア  代表取締役社長就任(現任)

平成30年6月

取締役会長就任(現任)

 

(注)4

153,400

取締役

営業統括

(兼)

医薬営業部長

(兼)

工業・ローカライゼーション営業部長

武山 佳憲

昭和46年6月19日生

 

 

平成12年10月

株式会社翻訳センター入社

平成20年4月

東京第一営業部長

平成21年9月

平成27年4月

東京第二営業部長

医薬営業部長(現任)

平成29年6月

平成29年11月

取締役就任  営業統括(現任)

工業・ローカライゼーション営業部長(現任)

 

(注)4

取締役

管理統括

(兼)

経理部長

魚谷 昌司

昭和48年9月25日生

 

平成14年4月

株式会社翻訳センター入社

平成26年4月

経理部長(現任)

平成30年6月

取締役就任  管理統括(現任)

 

(注)4

1,600

取締役

山本 淳

昭和45年12月26日生

 

 

平成11年4月

大阪弁護士会登録(現任)

平成13年4月

堂島法律事務所入所

平成21年4月

弁護士法人堂島法律事務所移籍(現任)

平成27年6月

取締役就任(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

常勤監査役

妙中 厚雄

昭和28年11月14日生

 

昭和61年2月

妙中厚雄税理士事務所開業(現任)

平成12年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)3

40,200

監査役

松村 信夫

昭和26年8月30日生

 

昭和56年4月

大阪弁護士会登録(現任)

平成12年3月

弁理士登録(現任)

平成16年4月

大阪市立大学法学研究科特任教授(現任)

平成18年6月

日本工業所有権法学会理事(現任)

平成21年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)6

監査役

大西 耕太郎

昭和43年8月27日生

 

平成9年10月

センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所

平成13年6月

公認会計士登録(現任)

平成15年9月

公認会計士大西耕太郎事務所代表(現任)

平成18年6月

株式会社フレンドリー社外監査役(現任)

平成19年1月

株式会社NEXT CENTURY代表取締役(現任)

平成24年6月

当社監査役就任(現任)

 

(注)5

2,400

249,400

(注)1.取締役の山本淳は、社外取締役であります。

2.監査役の妙中厚雄、松村信夫および大西耕太郎は、社外監査役であります。

3.平成27年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

4.平成30年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

.平成28年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

.平成29年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

7.法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(千株)

野本 洋一

昭和35年3月21日生

平成2年1月  中谷公認会計士事務所(現税理士法人陽光)入所

平成8年2月  税理士登録(現任)

平成28年6月  税理士法人陽光 社員(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

二宮 俊一郎

1969年7月21日

 

1997年4月

株式会社翻訳センター入社

2001年9月

東京営業部長

2004年6月

取締役就任(現任)

2007年4月

経営企画室長

2012年9月

株式会社アイ・エス・エス  代表取締役社長就任(現任)

2012年9月

株式会社アイ・エス・エス・インスティテュート  代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

2017年6月

営業統括(兼)経営企画担当

経営企画統括(兼)業務推進部長

2017年11月

株式会社メディア総合研究所 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

代表取締役社長就任(現任)

2019年7月

HC Language Solutions, Inc.代表取締役社長就任(現任)

 

(注)

51,900

取締役会長

東 郁男

1961年7月15日

 

1992年8月

株式会社京都翻訳センター(現、当社)入社

1997年8月

取締役就任

2001年9月

代表取締役社長就任

2012年9月

株式会社アイ・エス・エス  代表取締役会長就任(現任)

2014年10月

株式会社パナシア  代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

取締役会長就任(現任)

 

(注)

153,600

取締役

営業統括

(兼)

工業・ローカライゼーション営業部長

武山 佳憲

1971年6月19日

 

2000年10月

当社入社

2008年4月

東京第一営業部長

2009年9月

2015年4月

東京第二営業部長

医薬営業部長

2017年6月

取締役就任(現任)  営業統括兼医薬営業部長

2017年11月

営業統括兼医薬営業部長兼工業・ローカライゼーション営業部長

2019年4月

営業統括兼工業・ローカライゼーション営業部長(現任)

 

(注)

300

取締役

管理統括

(兼)

経理部長

魚谷 昌司

1973年9月25日

 

2002年4月

当社入社

2014年4月

経理部長

2018年6月

取締役就任  管理統括兼経理部長(現任)

 

(注)

2,200

取締役

(監査等委員)

大西 耕太郎

1968年8月27日

 

1997年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2001年6月

公認会計士登録(現任)

2003年9月

公認会計士大西耕太郎事務所代表(現任)

2007年1月

株式会社NEXT CENTURY代表取締役

2012年6月

当社監査役就任

2017年9月

株式会社HAYAWAZA取締役(現任)

2019年4月

株式会社NEXT CENTURY取締役会長(現任)

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

2,400

取締役

(監査等委員)

山本 淳

1970年12月26日

 

1999年4月

大阪弁護士会登録(現任)

2001年4月

堂島法律事務所入所

2009年4月

弁護士法人堂島法律事務所移籍(現任)

2015年6月

取締役就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

松村 信夫

1951年8月30日

 

1981年4月

大阪弁護士会登録(現任)

2000年3月

弁理士登録(現任)

2004年4月

大阪市立大学法学研究科特任教授(現任)

2006年6月

日本工業所有権法学会理事(現任)

2009年6月

当社監査役就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注)

210,400

(注)1.山本淳、松村信夫および大西耕太郎は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

3.法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

野本 洋一

1960年3月21日生

1990年1月  中谷公認会計士事務所(現税理士法人陽光)入所

1996年2月  税理士登録(現任)

2016年6月  税理士法人陽光 社員(現任)

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。当社と社外取締役との間には、資本的関係として当社株式を大西耕太郎氏が2,400株を所有しております。

  社外取締役との人的関係、上記以外の資本関係および取引関係、その他の利害関係はありません。

  また、社外取締役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、専門的な見識に基づく客観的、かつ、適切な監督または監査といった機能および役割が期待されるため、財務会計および法律等に関する専門知識等を総合的に勘案して選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がされております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その結果を監査等委員会に対して四半期レビュー報告会や会計監査報告会にて報告しております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役社長

二宮 俊一郎

1969年7月21日

 

1997年4月

株式会社翻訳センター入社

2001年9月

東京営業部長

2004年6月

取締役就任(現任)

2007年4月

経営企画室長

2012年9月

株式会社アイ・エス・エス  代表取締役社長就任(現任)

2016年6月

2017年6月

営業統括(兼)経営企画担当

経営企画統括(兼)業務推進部長

2017年11月

株式会社メディア総合研究所 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月

代表取締役社長就任(現任)

2019年7月

HC Language Solutions, Inc.代表取締役社長就任(現任)

 

(注4)

53,900

取締役

営業統括

(兼)

工業・ローカライゼーション営業部長

武山 佳憲

1971年6月19日

 

2000年10月

当社入社

2008年4月

東京第一営業部長

2009年9月

2015年4月

東京第二営業部長

医薬営業部長

2017年6月

取締役就任(現任)  営業統括兼医薬営業部長

2017年11月

営業統括兼医薬営業部長兼工業・ローカライゼーション営業部長

2019年4月

営業統括兼工業・ローカライゼーション営業部長(現任)

2020年6月

株式会社パナシア  代表取締役社長就任(現任)

 

(注4)

1,700

取締役

管理統括

(兼)

経理部長

魚谷 昌司

1973年9月25日

 

2002年4月

当社入社

2014年4月

経理部長

2018年6月

取締役就任  管理統括兼経理部長(現任)

 

(注4)

3,200

取締役

(監査等委員)

大西 耕太郎

1968年8月27日

 

1997年10月

センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2001年6月

公認会計士登録(現任)

2003年9月

公認会計士大西耕太郎事務所代表(現任)

2007年1月

株式会社NEXT CENTURY代表取締役

2012年6月

当社監査役就任

2017年9月

株式会社HAYAWAZA取締役(現任)

2019年4月

株式会社NEXT CENTURY取締役会長(現任)

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

2,400

取締役

(監査等委員)

山本 淳

1970年12月26日

 

1999年4月

大阪弁護士会登録(現任)

2001年4月

堂島法律事務所入所

2009年4月

弁護士法人堂島法律事務所移籍(現任)

2015年6月

取締役就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

松村 信夫

1951年8月30日

 

1981年4月

大阪弁護士会登録(現任)

2000年3月

弁理士登録(現任)

2004年4月

大阪市立大学法学研究科特任教授(現任)

2006年6月

日本工業所有権法学会理事(現任)

2009年6月

当社監査役就任

2019年6月

取締役(監査等委員)就任(現任)

 

(注5)

61,200

(注)1.山本淳、松村信夫および大西耕太郎は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

3.法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

野本 洋一

1960年3月21日生

1990年1月  中谷公認会計士事務所(現税理士法人陽光)入所

1996年2月  税理士登録(現任)

2016年6月  税理士法人陽光 社員(現任)

4.監査等委員以外の取締役の任期は2020年6月に係る定時株主総会における取締役の選任の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

5.監査等委員である取締役の任期は2019年6月に係る定時株主総会における取締役の選任の時から2021年6月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。当社と社外取締役との間には、資本的関係として当社株式を大西耕太郎氏が2,400株を所有しております。

  社外取締役との人的関係、上記以外の資本関係および取引関係、その他の利害関係はありません。

  また、社外取締役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、専門的な見識に基づく客観的、かつ、適切な監督または監査といった機能および役割が期待されるため、財務会計および法律等に関する専門知識等を総合的に勘案して選任しております。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査部門の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。

なお、内部監査部門の監査については、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、内部統制部門の責任者に対して適宜報告がされております。

また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その結果を監査等委員会に対して四半期レビュー報告会や会計監査報告会にて報告しております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しております。

 

 

 

社外役員の選任

2017/6/282018/6/282019/6/272020/6/29選任の理由
大西 耕太郎--公認会計士および税理士としての専門的知見ならびに当社の社外監査役としての職務を通じて得た豊富な経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断しました。 また、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、独立役員として一般株主との利益相反の恐れはないと判断しております。
山本 淳--会社経営に関する法務問題に高い専門性を有 する弁護士であり、独立性と専門性を備えた幅 広い見識を当社の経営に反映していただける ものと判断しました。 また、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、独立役員として一般株主との利益相反の恐れはないと判断しております。
松村 信夫--弁護士としての専門的知見ならびに当社の社外監査役としての職務を通じて得た豊富な経験を有しており、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断しました。 また、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、独立役員として一般株主との利益相反の恐れはないと判断しております。
山本 淳--会社経営に関する法務問題に高い専門性を有する弁護士であり、独立性と専門性を備えた幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと判断しました。 また、当社経営陣からの独立性が疑われるような属性等は存在せず、独立役員として一般株主との利益相反の恐れはないと判断しております。