出前館【2484】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/12/82018/5/152018/11/282019/11/282020/6/12
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満10%以上20%未満
親会社
役員数9人9人9人6人6人
社外役員数4人4人4人3人3人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

中村  利江

昭和39年12月16日生

昭和63年4月

株式会社リクルート入社

(注)3

5,682,000

平成10年1月

株式会社ハークスレイ入社

平成13年7月

当社 取締役

平成14年1月

当社 代表取締役社長

平成21年11月

当社 代表取締役会長

平成21年12月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社CHRO(最高人事責任者)

平成22年6月

同社 取締役 ネット事業本部長

平成23年3月

株式会社オプト 取締役

平成23年4月

株式会社アイ・エム・ジェイ 取締役

平成23年11月

当社 取締役会長

平成24年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役 執行役員

平成24年9月

当社 代表取締役会長

平成24年11月

当社 代表取締役社長(現任)

平成25年5月

株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(現任)

取締役

金子  正裕

昭和43年7月1日生

平成2年4月

株式会社武蔵野入社

(注)3

4,000

平成7年4月

同社 ダスキン事業本部 本部長

平成8年4月

同社 環境エコロジー事業本部 本部長

平成10年10月

同社 IT関連事業本部 本部長

平成16年10月

同社 オフィスコーヒーサービス事業本部 本部長(兼務)

平成18年12月

株式会社アクア 代表取締役(現任)

平成24年11月

一般社団法人JBS 専務理事

平成25年11月

当社 取締役

平成26年6月

当社 取締役営業グループ管掌

平成26年9月

当社 取締役営業本部管掌

平成29年4月

当社 取締役シェアリングデリバリー本部管掌

平成29年9月

当社 取締役コンサルティング営業本部管掌(現任)

取締役

洲﨑  由佳

昭和43年11月10日生

平成3年4月

生駒商事株式会社(現シービー
アールイー株式会社)入社

(注)3

42,400

平成16年1月

同社 経営企画部長

平成20年1月

同社 ビル営業本部 企画推進部長

平成22年1月

同社 企画推進本部長

平成23年1月

同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメ
ント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長

平成25年1月

当社 経営企画グループ兼カスタマーセンター マネージャー

平成25年3月

当社 経営企画グループ兼内部監査チーム 執行役員兼マネージャー

平成25年5月

当社 取締役経営企画グループ管掌

平成25年5月

株式会社薩摩恵比寿堂 取締役

平成25年10月

同社 監査役

平成26年9月

当社 取締役業務支援本部管掌(現任)

平成28年9月

株式会社薩摩恵比寿堂 取締役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

末広 栄二

昭和36年12月24日生

平成11年11月

株式会社レインズインターナショナル入社

(注)3

平成16年4月

株式会社コストイズ取締役 就任

平成17年2月

株式会社シャトレーゼ入社

平成19年11月

テーブルマーク株式会社(旧 株式会社加ト吉)入社

平成23年1月

株式会社トリドール入社

平成25年4月

株式会社シュゼット顧問 就任

平成26年4月

株式会社ハーバー研究所入社 ネット推進部ディレクター

平成27年1月

株式会社 H+B ライフサイエンス 取締役就任

平成27年6月

男の美学株式会社代表取締役社長 就任

平成27年6月

株式会社ハーバー研究所代表取締役 就任

平成28年8月

京都アソシエイツ株式会社取締役 就任

平成29年9月

当社 顧問 就任

平成29年11月

当社 取締役ユーザー開発本部管掌(現任)

取締役

重弘 玲雄

昭和54年7月27日生

平成14年4月

株式会社ベンチャー・リンク入社

(注)3

27,200

平成21年4月

当社 入社

平成22年3月

当社 営業企画グループ責任者

平成24年3月

当社 営業企画グループマネージャー

平成24年9月

当社 新規事業グループ責任者

平成25年5月

株式会社薩摩恵比寿堂 取締役就任

平成26年9月

当社 執行役員戦略企画本部長

平成27年9月

当社 執行役員新規事業本部長

平成29年8月

当社 執行役員経営企画本部長

平成29年11月

当社 取締役経営企画本部管掌(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

舛田  淳

昭和52年4月22日生

平成19年11月

百度株式会社(現バイドゥ株式会社)取締役副社長就任

(注)3

平成20年10月

ネイバージャパン株式会社(現LINE株式会社)入社事業戦略室長

平成23年6月

ジェイ・リスティング株式会社(現LINE Business Partners株式会社)取締役就任

平成24年1月

LINE株式会社 執行役員事業戦略室長就任

平成25年3月

同社 執行役員事業戦略室長兼マーケティングコミュニケーション室長就任

平成26年4月

同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長就任

平成26年5月

LINE Pay株式会社 代表取締役就任(現任)
LINE Bros.株式会社 代表取締役就任
LINE BIZ+ PTE.LTD. 取締役就任(現任)

平成26年6月

LMG 株式会社(現LINE Book Distribution株式会社)代表取締役就任(現任)

平成26年8月

LINE株式会社 上級執行役員CSMOエンターテイメント事業部長就任

平成26年9月

LINE Ventures株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成26年10月

Epic Voyage株式会社 取締役就任(現任)

平成26年11月

株式会社グリーンモンスター 取締役就任

平成26年12月

Bonsai Garage株式会社 取締役就任
LINE MUSIC株式会社 代表取締役社長就任(現任)

平成27年2月

株式会社AUBE 代表取締役就任(現任)

平成27年4月

LINE株式会社 取締役CSMO事業戦略室長就任

平成28年1月

同社 取締役CSMO(現任)

平成28年6月

LINEモバイル株式会社 取締役就任(現任)

平成28年11月

当社 社外取締役就任(現任)

取締役

中島  賢

昭和28年12月8日生

昭和51年4月

大阪ガス株式会社入社

(注)3

3,200

平成19年6月

同社 執行役員 秘書部長

平成20年6月

同社 常務執行役員 社団法人日本ガス協会出向

平成21年6月

同社 常務執行役員 京都・滋賀統括地区支配人 兼 京都地区支配人

平成23年4月

同社 顧問 兼 株式会社オージス総研取締役会長

平成25年6月

株式会社マンダム 社外取締役(現任)

平成27年8月

株式会社京進 社外取締役(監査等委員)

平成27年11月

当社 社外取締役就任(現任)

平成28年4月

大阪ガスリキッド株式会社顧問就任

平成28年6月

同社 常勤監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上山  浩

昭和33年4月11日生

昭和56年4月

富士通株式会社入社

(注)3

平成2年4月

株式会社野村総合研究所入所

平成12年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

平成12年10月

弁理士登録

平成15年2月

日比谷パーク法律事務所入所

平成16年1月

日比谷パーク法律事務所パートナー(現任)

平成16年4月

金沢工業大学大学院工学研究科客員教授

平成18年4月

日本弁理士会常議員

平成18年4月

日本弁理士会 執行理事

平成26年4月

日本弁理士会 副会長

平成29年11月

当社 社外取締役就任(現任)

取締役

藤井 英雄

昭和51年11月1日生

平成18年6月

楽天株式会社入社 楽天市場ビジネスユニット 北海道営業部

(注)3

平成23年5月

同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー

平成24年5月

同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー

平成26年3月

同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー(兼任)

平成27年5月

楽天マート株式会社 取締役就任

平成28年10月

LINE株式会社入社

平成29年5月

同社 執行役員就任(現任)

平成29年11月

当社 社外取締役就任(現任)

常勤監査役

鈴木  孝光

昭和26年3月6日生

昭和48年4月

日本マクドナルド株式会社 入社

(注)6

昭和63年3月

California Family Restaurants Inc 出向

平成2年2月

日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー

平成5年5月

同社 フランチャイズ部長

平成13年2月

同社 執行役員フランチャイズ本部長

平成14年2月

同社 執行役員関東地区本部長

平成15年3月

同社 執行役員事業開発本部長

平成17年2月

株式会社ハナマサ 入社 店舗開発室長兼営業部長

平成18年1月

株式会社リンガーハット 入社 執行役員フランチャイズ企画部長

平成18年5月

株式会社アターブル松屋ホールディングス 入社

平成18年6月

株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務

平成24年4月

株式会社東広 顧問(現任)

平成25年7月

当社 監査役 

平成25年8月

株式会社フジスポーツ 取締役副社長 就任

平成27年6月

当社 常勤監査役

平成27年8月

JFD株式会社 監査役(現任)

平成28年9月

株式会社薩摩恵比寿堂 監査役(現任)

平成28年11月

当社 顧問

平成29年4月

当社 常勤社外監査役(現任)

監査役

赤塚    宏

昭和22年1月30日生

昭和47年4月

帝人株式会社入社

(注)4

平成7年10月

帝人デュポンナイロン株式会社
出向 財務部長

平成13年4月

帝人株式会社産業繊維事業
企画管理部長

平成13年11月

Teijin Akra S.A 出向CFO

平成15年4月

帝人株式会社 監査役付

平成20年11月

当社 社外監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

辻    哲哉

昭和45年10月20日生

平成9年4月

第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所

(注)5

平成15年7月

ニューヨーク州弁護士登録

平成15年8月

Field-R法律事務所入所

平成19年6月

株式会社ゴンゾ 社外監査役就任

平成21年11月

当社 社外監査役就任(現任)

平成26年1月

株式会社力の源ホールディングス 社外監査役就任

平成29年5月

株式会社プラスディー 社外監査役就任(現任)

平成29年6月

株式会社力の源ホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

監査役

奇  高杆

昭和51年10月25日生

平成14年11月

サミル会計法人入所

(注)4

平成18年6月

LINE株式会社 入社

平成20年6月

NHN Corporaiton(現NAVER Corporation)転籍

平成23年1月

LINE株式会社 財務経理室長就任

平成25年7月

同社 執行役員経理財務室長就任(現任)

平成25年10月

同社転籍

平成25年11月

LINE Fukuoka株式会社 取締役就任

平成26年5月

LINE Pay株式会社 取締役就任(現任)
LINE Plus Corporation 監査役就任(現任)

平成26年9月

LINE Biz Plus Corporation 監査役就任(現任)
LINE C&I Corporation 監査役就任(現任)

平成27年1月

LINE Friends Corporation 監査役就任(現任)

平成28年5月

LINE Fukuoka株式会社 監査役就任(現任)

平成28年6月

LINE モバイル株式会社 監査役就任(現任)

平成28年11月

当社 社外監査役就任(現任)

5,758,800

 

 

(注) 1.取締役舛田淳氏、中島賢氏、上山浩氏及び藤井英雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。

3.平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から平成30年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.平成28年11月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.平成29年11月28日開催の定時株主総会終結の時から平成33年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6.平成29年4月25日開催の臨時株主総会終結の時から平成32年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

5 【役員の状況】

男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

中村  利江

1964年12月16日生

1988年4月

株式会社リクルート入社

1998年1月

株式会社ハークスレイ入社

2001年3月

有限会社キトプランニング代表取締役(現任)

2001年7月

当社取締役

2002年1月

当社代表取締役社長

2009年11月

当社代表取締役会長

2009年12月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CHRO(最高人事責任者)

2010年4月

ネットオフ株式会社(現リネットジャパングループ株式会社)取締役

2010年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 ネット事業本部長

2010年8月

株式会社富士山マガジンサービス取締役

2010年12月

株式会社TSUTAYA GARAPAGOS代表取締役

2011年3月

株式会社オプト取締役

2011年4月

株式会社アイ・エム・ジェイ取締役

2011年7月

株式会社PLATFORM ID取締役

2011年11月

当社取締役会長

2012年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役執行役員

2012年9月

当社代表取締役会長

2012年11月

当社代表取締役社長(現任)

2013年3月

日本フードデリバリー株式会社取締役(現任)

2013年5月

株式会社薩摩恵比寿堂取締役

2016年5月

株式会社デリズ取締役

(注)3

5,682,000

取締役

金子  正裕

1968年7月1日生

1990年4月

株式会社武蔵野入社

1995年4月

同社 ダスキン事業本部本部長

1996年4月

同社 環境エコロジー事業本部本部長

1998年10月

同社 IT関連事業本部本部長

2004年10月

同社 オフィスコーヒーサービス事業本部本部長

2006年12月

株式会社アクア代表取締役(現任)

2012年11月

一般社団法人JBS 専務理事

2013年11月

当社取締役

2014年6月

当社取締役営業グループ管掌

2014年9月

当社取締役営業本部管掌

2017年4月

当社取締役コンサルティング営業本部長(現任)

(注)3

4,000

取締役

重弘 玲雄

1979年7月27日生

2002年4月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2009年4月

当社入社

2010年3月

当社営業企画グループ責任者

2012年3月

当社営業企画グループマネージャー

2012年9月

当社新規事業グループ責任者

2013年5月

株式会社薩摩恵比寿堂取締役

2014年9月

当社執行役員戦略企画本部長

2015年9月

当社執行役員新規事業本部長

2016年5月

株式会社デリズ取締役

2017年8月

当社執行役員経営企画本部長

2017年11月

当社取締役経営企画本部長(現任)

(注)3

27,200

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

洲﨑  由佳

1968年11月10日生

1991年4月

生駒商事株式会社(現シービーアールイー株式会社)入社

2004年1月

同社 経営企画部長

2008年1月

同社 ビル営業本部企画推進部長

2010年1月

同社 企画推進本部長

2011年1月

同社 ブローカレッジディビジョン ビジネスディベロップメント本部 エグゼクティブディレクター兼本部長

2013年1月

当社入社 経営企画グループ兼カスタマーセンターマネージャー

2013年3月

当社執行役員経営企画グループ管掌兼内部監査チームマネージャー

2013年5月

当社取締役経営企画グループ管掌

株式会社薩摩恵比寿堂取締役

2013年10月

同社 監査役

2014年9月

当社取締役業務支援本部長(現任)

2016年9月

株式会社薩摩恵比寿堂取締役(現任)

(注)3

42,400

取締役

宮下  淳

1983年12月5日生

2006年4月

エリアリンク株式会社入社

2009年4月

株式会社マネーパートナーズグループ入社

2010年6月

エリアリンク株式会社入社

2013年6月

当社入社

2014年11月

株式会社アンテリオ入社

2016年7月

当社入社

2017年4月

当社執行役員ビジネスサポート本部長

2018年11月

当社取締役ビジネスサポート本部長(現任)

(注)3

800

取締役

舛田  淳

1977年4月22日生

2007年11月

百度株式会社(現バイドゥ株式会社)取締役副社長

2008年10月

ネイバージャパン株式会社(現LINE株式会社)入社 事業戦略室長

2011年6月

ジェイ・リスティング株式会社(現LINE Business Partners株式会社)取締役

2012年1月

NHN Japan株式会社(元ネイバージャパン株式会社、現LINE株式会社)執行役員

2013年3月

LINE株式会社執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコミュニケーション室長

2013年4月

同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長

2014年4月

同社 上級執行役員CSMO

2014年5月

LINE Pay株式会社代表取締役(現任)

2014年9月

LINE Ventures株式会社代表取締役(現任)

2014年12月

LINE MUSIC株式会社代表取締役(現任)

2015年2月

株式会社AUBE代表取締役(現任)

2015年3月

LINE株式会社取締役CSMO(現任)

2016年11月

当社取締役(現任)

2017年6月

ウェブ・ペイ・ホールディングス株式会社代表取締役(現任)

ウェブペイ株式会社代表取締役(現任)

2017年9月

LINE TICKET株式会社代表取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

中島  賢

1953年12月8日生

1976年4月

大阪ガス株式会社入社

2007年6月

同社 執行役員秘書部長

2008年6月

同社 常務執行役員
社団法人日本ガス協会出向

2008年7月

社団法人日本ガス協会常務理事

2009年6月

大阪ガス株式会社常務執行役員 京都・滋賀統括地区支配人 兼 京都地区支配人

2011年4月

株式会社オージス総研取締役会長 兼 大阪ガス株式会社顧問

2013年6月

株式会社マンダム 取締役(現任)

2015年8月

株式会社京進 社外取締役(監査等委員)

2015年11月

当社取締役(現任)

2016年4月

大阪ガスリキッド株式会社顧問

2016年6月

同社 常勤監査役(現任)
株式会社コールド・エアー・プロダクツ 監査役(現任)
株式会社クリオ・エアー監査役(現任)
近畿炭酸株式会社監査役(現任)
株式会社ガスネット監査役(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員

2018年6月

当社指名諮問委員会委員長(現任)

(注)3

3,200

取締役

上山  浩

1958年4月11日生

1981年4月

富士通株式会社入社

1990年4月

株式会社野村総合研究所入所

2000年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

2000年10月

弁理士登録

2003年2月

日比谷パーク法律事務所入所

2004年1月

日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士(現任)

2004年4月

金沢工業大学大学院工学研究科客員教授

2006年4月

日本弁理士会常議員

2006年4月

日本弁理士会 執行理事

2014年4月

日本弁理士会 副会長

2017年11月

当社取締役(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)3

取締役

藤井 英雄

1976年11月1日生

2006年6月

楽天株式会社入社

2011年5月

同社 企画部マーチャント戦略グループマネージャー

2012年5月

同社 企画部フード・ドリンク戦略グループマネージャー

2014年3月

同社 国際部国際調査戦略グループマネージャー

2015年5月

楽天マート株式会社 取締役

2016年10月

LINE株式会社入社

2017年5月

同社 執行役員(現任)

2017年11月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

鈴木  孝光

1951年3月6日生

1973年4月

日本マクドナルド株式会社 入社

1988年3月

California Family Restaurants Inc.

1990年2月

日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー

1993年5月

日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長

2001年2月

日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長

2002年2月

日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長

2003年3月

日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長

2005年2月

株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長

2006年1月

株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長

2006年6月

株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務

2012年4月

株式会社東広 顧問(現任)

2013年7月

当社 監査役

2013年8月

株式会社フジスポーツ 取締役副社長

2015年8月

日本フードデリバリー株式会社 監査役(現任)

2016年9月

株式会社薩摩恵比寿堂 監査役(現任)

2016年2月

株式会社エッジマインド 取締役(現任)

2016年11月

当社 顧問

2017年4月

当社 常勤監査役(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)6

監査役

赤塚    宏

1947年1月30日生

1972年4月

帝人株式会社 入社

1995年10月

帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長

2001年4月

帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長

2001年11月

Teijin Akra S.A出向 CFO

2003年4月

帝人株式会社 監査役付

2008年11月

当社 監査役(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)4

監査役

辻    哲哉

1970年10月20日生

1997年4月

第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所

2003年7月

ニューヨーク州弁護士登録

2003年8月

Field-R法律事務所 入所(現任)

2007年6月

株式会社ゴンゾ 監査役

2009年11月

当社 監査役(現任)

2014年1月

株式会社力の源ホールディングス 監査役

2017年5月

株式会社プラスディー 監査役(現任)

2017年6月

株式会社力の源ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)5

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

奇  高杆

1976年10月25日生

2002年11月

サミル会計法人(PWC) 入所

2006年6月

LINE株式会社 入社

2008年6月

NHN Corporation(現:NAVER Corporation)転籍

2011年1月

LINE株式会社 財務経理室長

2013年7月

LINE株式会社 執行役員財務経理室長(現任)

2013年10月

LINE株式会社 転籍

2013年11月

LINE Fukuoka株式会社 取締役

2014年5月

LINE Pay株式会社 取締役
LINE Plus Corporation 監査役(現任)

2014年9月

LINE Biz Plus Corporation 監査役(現任)
LINE C&I Corporation 監査役(現任)

2015年1月

LINE Friends Corporation 監査役(現任)

2016年5月

LINE Fukuoka株式会社 監査役(現任)

2016年6月

LINEモバイル株式会社 監査役

2016年11月

当社 監査役(現任)

2017年4月

LINE Pay株式会社 監査役

(注)4

5,759,600

 

 

(注) 1.取締役舛田淳氏、中島賢氏、上山浩氏及び藤井英雄氏は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。

3.2018年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2019年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2016年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.2017年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6.2017年4月25日開催の臨時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役
社長

中村  利江

1964年12月16日生

1988年4月

株式会社リクルート入社

1998年1月

株式会社ハークスレイ入社

2001年3月

有限会社キトプランニング代表取締役(現任)

2001年7月

当社取締役

2002年1月

当社代表取締役社長

2009年11月

当社代表取締役会長

2009年12月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 CHRO(最高人事責任者)

2010年4月

ネットオフ株式会社(現リネットジャパングループ株式会社)取締役

2010年6月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社取締役 ネット事業本部長

2010年8月

株式会社富士山マガジンサービス取締役

2010年12月

株式会社TSUTAYA GARAPAGOS代表取締役

2011年3月

株式会社オプト取締役

2011年4月

株式会社アイ・エム・ジェイ取締役

2011年7月

株式会社PLATFORM ID取締役

2011年11月

当社取締役会長

2012年4月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 取締役執行役員

2012年9月

当社代表取締役会長

2012年11月

当社代表取締役社長(現任)

2013年3月

日本フードデリバリー株式会社取締役(現任)

2013年5月

株式会社薩摩恵比寿堂取締役

2016年5月

株式会社デリズ取締役

(注)3

5,702,300

取締役 兼 執行役員
副社長

和田菜穂子

1976年12月28日生

2001年4月

モルガン・スタンレー証券株式会社入社

2004年9月

株式会社ボストン・コンサルティンググループ入社

2009年12月

同社 Project Leader

2013年1月

同社 Principal

2016年4月

カルビー株式会社入社 財務経理本部財務企画部長

2017年7月

アゴダ・インターナショナル・ジャパン株式会社入社 日本法人代表

2019年3月

当社入社 執行役員社長室長 兼 ユーザー開発本部長

2019年7月

当社 執行役員副社長

2019年11月

当社取締役 兼 執行役員 副社長(現任)

(注)3

100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役 兼 執行役員

重弘 玲雄

1979年7月27日生

2002年4月

株式会社ベンチャー・リンク入社

2009年4月

当社入社

2010年3月

当社営業企画グループ責任者

2012年3月

当社営業企画グループマネージャー

2012年9月

当社新規事業グループ責任者

2013年5月

株式会社薩摩恵比寿堂取締役

2014年9月

当社執行役員戦略企画本部長

2015年9月

当社執行役員新規事業本部長

2016年5月

株式会社デリズ取締役

2017年8月

当社執行役員経営企画本部長

2017年11月

当社取締役経営企画本部長

2019年11月

当社取締役 兼 執行役員 経営企画本部長(現任)

(注)3

18,200

取締役

舛田  淳

1977年4月22日生

2007年11月

百度株式会社(現バイドゥ株式会社)取締役副社長

2008年10月

ネイバージャパン株式会社(現LINE株式会社)入社 事業戦略室長

2011年6月

ジェイ・リスティング株式会社(現LINE Business Partners株式会社)取締役

2012年1月

NHN Japan株式会社(元ネイバージャパン株式会社、現LINE株式会社)執行役員

2013年3月

LINE株式会社執行役員事業戦略室長 兼 マーケティングコミュニケーション室長

2013年4月

同社 上級執行役員CSMO事業戦略室長

2014年4月

同社 上級執行役員CSMO

2014年9月

LINE Ventures株式会社代表取締役(現任)

2014年12月

LINE MUSIC株式会社代表取締役(現任)

2015年3月

LINE株式会社取締役CSMO(現任)

2016年11月

当社取締役(現任)

2017年6月

ウェブ・ペイ・ホールディングス株式会社代表取締役(現任)

ウェブペイ株式会社代表取締役(現任)

2017年9月

LINE TICKET株式会社代表取締役(現任)

(注)3

取締役

上山  浩

1958年4月11日生

1981年4月

富士通株式会社入社

1990年4月

株式会社野村総合研究所入所

2000年10月

第二東京弁護士会弁護士登録

2000年10月

弁理士登録

2003年2月

日比谷パーク法律事務所入所

2004年1月

日比谷パーク法律事務所パートナー弁護士(現任)

2004年4月

金沢工業大学大学院工学研究科客員教授

2006年4月

日本弁理士会常議員

2006年4月

日本弁理士会 執行理事

2014年4月

日本弁理士会 副会長

2017年11月

当社取締役(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

本田 宗寛

1972年6月5日生

1996年4月

株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモイニシア)入社

2002年7月

株式会社オプト入社

2011年7月

同社 人事担当執行役員

2013年7月

CreateA合同会社入社 代表社員(現任)

2014年4月

ソウルドアウト株式会社入社 人事担当執行役員

2017年3月

同社 取締役

2019年4月

Drone Pilot Agency株式会社入社 COO(現任)

2019年11月

当社取締役(現任)

2019年11月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)3

常勤監査役

鈴木  孝光

1951年3月6日生

1973年4月

日本マクドナルド株式会社 入社

1988年3月

California Family Restaurants Inc.

1990年2月

日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ本部マネージャー

1993年5月

日本マクドナルド株式会社 フランチャイズ部長

2001年2月

日本マクドナルド株式会社 執行役員フランチャイズ本部長

2002年2月

日本マクドナルド株式会社 執行役員関東地区本部長

2003年3月

日本マクドナルド株式会社 執行役員事業開発本部長

2005年2月

株式会社ハナマサ 店舗開発室長兼営業部長

2006年1月

株式会社リンガーハット 執行役員フランチャイズ企画部長

2006年6月

株式会社アターブル松屋ホールディングス 代表取締役専務

2012年4月

株式会社東広 顧問(現任)

2013年7月

当社 監査役

2013年8月

株式会社フジスポーツ 取締役副社長

2015年8月

日本フードデリバリー株式会社 監査役(現任)

2016年9月

株式会社薩摩恵比寿堂 監査役(現任)

2016年2月

株式会社エッジマインド 取締役(現任)

2016年11月

当社 顧問

2017年4月

当社 常勤監査役(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)6

監査役

赤塚    宏

1947年1月30日生

1972年4月

帝人株式会社 入社

1995年10月

帝人デュポンナイロン株式会社出向 財務部長

2001年4月

帝人株式会社 産業繊維事業企画管理部長

2001年11月

Teijin Akra S.A出向 CFO

2003年4月

帝人株式会社 監査役付

2008年11月

当社 監査役(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

辻    哲哉

1970年10月20日生

1997年4月

第二東京弁護士会弁護士登録
沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所

2003年7月

ニューヨーク州弁護士登録

2003年8月

Field-R法律事務所 入所(現任)

2007年6月

株式会社ゴンゾ 監査役

2009年11月

当社 監査役(現任)

2014年1月

株式会社力の源ホールディングス 監査役

2017年5月

株式会社プラスディー 監査役

2017年6月

株式会社力の源ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)

2018年5月

当社指名諮問委員会委員(現任)

(注)5

監査役

奇  高杆

1976年10月25日生

2002年11月

サミル会計法人(PWC) 入所

2006年6月

LINE株式会社 入社

2008年6月

NHN Corporation(現:NAVER Corporation)転籍

2011年1月

LINE株式会社 財務経理室長

2013年7月

LINE株式会社 執行役員財務経理室長(現任)

2013年10月

LINE株式会社 転籍

2013年11月

LINE Fukuoka株式会社 取締役

2014年5月

LINE Pay株式会社 取締役
LINE Plus Corporation 監査役(現任)

2014年9月

LINE Biz Plus Corporation 監査役(現任)
LINE C&I Corporation 監査役(現任)

2015年1月

LINE Friends Corporation 監査役(現任)

2016年5月

LINE Fukuoka株式会社 監査役(現任)

2016年6月

LINEモバイル株式会社 監査役

2016年11月

当社 監査役(現任)

2017年4月

LINE Pay株式会社 監査役

(注)4

5,720,600

 

 

(注) 1.取締役舛田淳氏、上山浩氏及び本田宗寛氏は、社外取締役であります。

2.監査役鈴木孝光氏、赤塚宏氏、辻哲哉氏及び奇高杆氏は、社外監査役であります。

3.2019年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

4.2016年11月25日開催の定時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

5.2017年11月28日開催の定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

6.2017年4月25日開催の臨時株主総会終結の時から2020年8月期に係る定時株主総会終結の時まで。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

・舛田淳氏は、当社及びLINE株式会社の経営資源を活かし、最大限のシナジーを発揮する経営戦略を策定いただくのに適任だと判断し、社外取締役として選任しております。

・上山浩氏は、弁護士、弁理士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と高い見識を主にコンプライアンス経営に活かして頂くとともに当社指名諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・本田宗寛氏は、事業会社における幅広い人事業務の実績を有していること、また、企業経営に関する知識、経験が十分であり、取締役としてコーポレートガバナンスの充実、確立に貢献していただけるとともに、当社指名諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮していただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

・鈴木孝光氏は、飲食業界における幅広い事業運営・経営執行の経験を有しており、高い専門性と客観性・中立性をもって適切な取締役の職務執行の監督がなされることを期待し、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社指名諮問委員会委員としても活動いただいております。

・赤塚宏氏は、事業会社における幅広い管理統括業務の実績を有していること、また、企業経営に関する知識、経験が十分であり、監査役としてコーポレートガバナンスの充実、確立に貢献していただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社指名諮問委員会委員としても活動いただいております。

・辻哲哉氏は、弁護士として豊富な経験、見識を有しており、専門的見地からの有用な助言をいただけると考え、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社指名諮問委員会委員としても活動いただいております。

・奇高杆氏は、豊富な監査経験を活かし、より多角的な目線での監査を強化するのに適任だと判断し、社外監査役として選任しております。

また、当社は上記社外取締役及び社外監査役の各氏とは、人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、高い独立性及び専門的な見地から、客観的かつ適切な監督、監視を行うことにより、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っていると考えており、さらに、必要に応じて会計監査人や当社の役員、経営企画グループ及びその他従業員とも連携をとっており、経営に関する意見交換の機会を持ち、監査や内部統制に対する効率の向上に努めております。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、専門的な知識に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。

 

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

<社外取締役及び社外監査役による監督又は監査>

当社における取締役会事務局機能は、ビジネスサポート本部総務法務グループがこれにあたっており、経営会議の情報共有および取締役会開催に向けた事前資料の送付を実施し、社外取締役および社外監査役が社内役員と同等の情報が得られるよう努めております。

また、社外監査役にあっては常勤の社外監査役が経営会議に参加し、非常勤監査役へ情報の共有に努め、相互に連携することにより、監査役監査の充実を図っております。

<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携>

内部監査室と監査役は、随時のミーティングを通じて情報を共有するとともに、各々が実施する監査において相互に連携することにより、監査の効率化・有効化を図っております。また、監査役会と会計監査人は、主として、会計監査についての報告会を通じて情報の共有化を行い、相互の連携を図っております。

<各監査と内部統制部門との関係>

当社における内部統制部門は、内部監査室とビジネスサポート本部総務法務グループがこれに当たっており、当該部門の主催するリスク・コンプライアンス委員会における取組みを通じて、当社の内部統制システム全般に関する管理を図っております。内部監査室及び監査役は、リスク・コンプライアンス委員会にオブザーバーとして参加しており、各々の立場から、又は共同して、内部統制の構築・推進部門に対して必要な助言・指導を行っております。

 

社外役員の選任

2017/12/82018/5/152018/11/282019/11/282020/6/12選任の理由
舛田淳事業戦略や戦略アドバイザーとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社およびLINE株式会社の両社の経営資源を活かし、シナジーを最大化する経営戦略の策定に貢献頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
上山浩弁護士、弁理士として豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と高い見識を主にコンプライアンス経営に活かして頂くとともに当社指名諮問委員会委員長として適切な経営執行の監督機能を発揮して頂けると判断し、選任しております。 <独立役員指定理由> 上山氏は当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、また当社経営陣からの指示命令を受けることもないため、独立性が高いことから、独立役員に適任であると判断し、指定いたしました。
本田宗寛---人事分野で豊富な経験と広い見識に加えて経営者としての経験を有しており、その経験と広い見識を主に人財育成の面で幅広く活かして頂くとともに当社指名諮問委員会委員として適切な経営執行の監督機能を発揮して頂けると判断し、選任しております。 <独立役員指定理由> 本田氏は当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、また当社経営陣からの指示命令を受けることもないため、独立性が高いことから、独立役員に適任であると判断し、指定いたしました。
中島賢--長年にわたる企業経営者としての豊富な経験及び優れた識見を有しており、また、各種団体の理事等の要職を歴任された同氏の幅広い人脈を当社の経営に反映いただくことで、当社の取締役として、グループ経営全般の質的向上に向けた意見及び提言を頂くとともに、当社指名諮問委員会委員長として適切な経営執行の監督機能を期待し、社外取締役として選任しております。 <独立役員指定理由> 中島氏は当社との関係において一般株主と利益相反が生じるおそれがある事由に該当しておらず、また当社経営陣からの指示命令を受けることもないため、独立性が高いことから、独立役員に適任であると判断し、指定いたしました。
藤井英雄--eコマースやマーケティングにおける豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社およびLINE株式会社の両社の経営資源を活かし、シナジーを最大化する経営戦略の策定に貢献いただけると判断し、選任しております。