CDG【2487】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/42018/12/122019/6/282020/6/30
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数9人9人8人10人
社外役員数3人3人3人3人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

藤井  勝典

昭和18年1月30日生

昭和36年4月

株式会社トーヨ入社

昭和49年4月

当社設立 代表取締役社長

昭和54年6月

有限会社近畿クリエート(現 株式会社岐阜クリエート) 代表取締役

平成8年10月

有限会社近畿クリエート(現 株式会社岐阜クリエート)取締役(現任)

平成26年4月

当社代表取締役会長(現任)

平成26年8月

一般財団法人藤井財団(現 公益財団法人藤井財団) 代表理事(現任)

(注)3

2,349,790

代表取締役
社長

営業推進本部管掌

小西 秀央

昭和46年8月26日生

平成8年4月

当社入社

平成27年4月

当社東京営業3部長

平成28年5月

当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業3部長

 

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. Secretary

平成29年4月

当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業1部長 兼 営業企画部長

平成30年4月

当社専務執行役員 営業推進本部長

平成30年5月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO(現任)

平成30年6月

当社代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌(現任)

(注)3

41,600

常務取締役

営業本部長

安島  秀幸

昭和48年4月25日生

平成9年4月

当社入社

平成25年4月

当社東京営業部長

平成27年4月

当社執行役員 営業本部副本部長

平成28年3月

当社執行役員 営業推進本部長

平成28年5月

株式会社ゴールドボンド 取締役(現任)

平成28年6月

当社取締役 営業推進本部長

平成28年8月

当社取締役 営業推進本部長
兼 営業企画部長

平成29年4月

当社常務取締役 営業本部長(現任)

(注)3

30,400

取締役

業務本部長

山川  拓人

昭和48年9月13日生

平成8年1月

当社入社

平成24年2月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CFO(現任)

平成26年5月

当社管理部長

平成27年5月

株式会社岐阜クリエート 取締役(現任)

 

株式会社ゴールドボンド 取締役(現任)

平成28年5月

当社執行役員 管理部長

平成28年6月

当社執行役員 業務本部副本部長
兼 管理部長

平成29年4月

当社執行役員 業務本部長
兼 管理部長

平成29年6月

当社取締役 業務本部長 兼 管理部長(現任)

(注)3

45,300

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数(株)

取締役

渡部  忠司

昭和32年4月12日生

昭和55年4月

大王製紙株式会社入社

平成8年4月

同社H&PC事業部 西日本営業本部副本部長

平成9年3月

同社H&PC事業部 東日本営業本部副本部長

平成12年10月

同社H&PC事業部 東日本営業本部長

平成16年4月

富士ペーパーサプライ株式会社(現 エリエールビジネスサポート株式会社) 代表取締役社長

平成21年7月

近江大王製紙パッケージ株式会社 (現 大王パッケージ株式会社) 常務取締役

平成24年1月

当社入社 購買部長

平成24年6月

当社取締役 購買部長

平成24年9月

当社取締役 営業部長

平成25年10月

株式会社岐阜クリエート 専務取締役

平成27年1月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

13,900

取締役

寺澤  正文

昭和37年9月1日生

昭和56年4月

伊丹産業設備株式会社入社

昭和58年4月

大洋テキスタイル株式会社入社

平成3年4月

株式会社新保哲也アトリエ入社

平成7年4月

同社食品部部長

平成10年6月

株式会社ケー・ジー・インターナショナル入社

平成14年6月

有限会社長生き屋商店入社 営業部長 兼 東京営業所長

平成19年9月

株式会社ゴールドボンド入社

平成23年4月

同社営業部長

平成25年4月

同社取締役

平成25年9月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

竹原  相光

昭和27年4月1日生

昭和52年1月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所入所

昭和56年12月

クーパースアンドライブランド会計事務所入所

平成2年9月

中央新光監査法人 社員

平成8年8月

中央監査法人 代表社員

平成17年4月

ZECOOパートナーズ株式会社設立 代表取締役

平成17年6月

当社取締役(現任)

平成19年2月

株式会社エスプール 社外取締役(現任)

平成26年6月

株式会社エディオン 社外監査役(現任)

平成27年6月

元気寿司株式会社 社外取締役(現任)

平成28年6月

三菱製紙株式会社 社外取締役(現任)

平成29年11月

ZECOOパートナーズ株式会社
取締役会長(現任)

(注)3

15,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

西野  満也

昭和29年8月1日生

昭和52年4月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

(注)3

6,000

平成14年5月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 執行役員 支店営業企画部長

平成16年4月

同社執行役員 本店営業部長

平成19年4月

同社常務執行役員 大阪支店長

平成21年4月

同社専務執行役員 営業本部副本部長

平成21年5月

みずほ証券株式会社 常務執行役員 国内営業部門副部門長 兼 営業本部副本部長 兼 ウェルスマネジメント部、ダイレクト部担当

平成22年4月

株式会社新光総合研究所(現 株式会社日本投資環境研究所) 顧問

平成22年5月

同社取締役社長

平成22年7月

株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所) 取締役社長

平成27年4月

同社顧問

平成27年9月

当社取締役(現任)

 

取締役

宗次  涼子

昭和53年1月18日生

平成12年4月

株式会社ノエビア入社

平成17年2月

株式会社リクルート入社

平成24年4月

同社新卒営業部長

平成26年4月

同社エージェントアライアンス部長

平成27年3月

株式会社New Gene設立 代表取締役社長(現任)

平成27年4月

株式会社リクルートホールディングス出向
株式会社リクルートスタッフィング 取締役
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役

平成28年4月

株式会社リクルート住まいカンパニー 取締役
株式会社リクルートコミュニケーションズ 取締役
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 取締役

平成29年1月

株式会社ニジボックス 取締役

平成29年4月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 執行役員
株式会社スタッフサービス・オフィスマネジメント 代表取締役社長(現任)

平成29年6月

当社取締役(現任)

平成30年1月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 執行役員(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大坪  教光

昭和32年10月5日生

昭和57年4月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

(注)5

平成10年5月

同社エクイティ部 情報室長

平成11年7月

同社商品企画部長 兼 エクイティ部 情報室長

平成12年4月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) エクイティ情報部長

平成14年5月

同社広報・IR部長

平成20年4月

同社執行役員 広報・IR部長

平成21年4月

同社執行役員 営業企画部長 
新和証券株式会社 取締役
新光証券ビジネスサービス株式会社(現 みずほ証券ビジネスサービス株式会社) 監査役

平成21年5月

みずほ証券株式会社 執行役員 営業企画部長

平成22年10月

同社執行役員 FA統括部長 兼 営業企画部長

平成23年4月

同社執行役員 本店営業部長

平成25年1月

株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所)執行役員 コンプライアンスオフィサー 企画総務部担当

平成27年4月

同社常務執行役員

平成29年4月

株式会社日本投資環境研究所 顧問

平成29年6月

株式会社岐阜クリエート 監査役(現任)

平成29年6月

株式会社ゴールドボンド 監査役(現任)

平成29年6月

当社常勤監査役(現任)

監査役

曽我部  憲昭

昭和23年2月11日生

昭和45年4月

株式会社二幸入社

(注)5

38,200

昭和49年3月

永和信用金庫入社

昭和49年11月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

平成12年3月

同社外商事業部管理部長

平成15年4月

当社入社

平成15年6月

当社監査役

平成16年5月

株式会社岐阜クリエート 取締役

平成16年6月

当社取締役 管理部長

平成17年7月

当社常務取締役 管理部長

平成19年4月

当社専務取締役 管理部長

平成24年3月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO

平成25年6月

当社常勤監査役

平成26年5月

株式会社岐阜クリエート 監査役

平成26年8月

当社非常勤監査役(現任)

監査役

伊藤  拓

昭和49年10月24日生

平成12年4月

弁護士登録 御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所

(注)4

平成19年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)

平成20年6月

アールビバン株式会社 社外監査役

平成28年4月

ピープル株式会社 社外取締役(現任)

平成28年4月

株式会社ヤマゲン 社外監査役(現任)

平成28年6月

当社非常勤監査役(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

武地 義治

昭和25年2月15日生

昭和52年4月

吉岡良一税理士事務所入所

(注)5

200

昭和56年8月

学校法人大原学園入社

昭和57年2月

武地義治税理士事務所開設

昭和63年6月

カオス株式会社設立 代表取締役(現任)

平成15年10月

税理士法人カオス設立 代表社員(現任)

平成23年9月

行政書士法人カオス設立 代表社員(現任)

平成24年7月

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 監事(現任)

平成29年6月

当社非常勤監査役(現任)

2,540,390

 

 

(注) 1. 取締役 竹原 相光、取締役 西野 満也、取締役 宗次 涼子は、社外取締役であります。

2. 監査役 大坪 教光、監査役 伊藤 拓、監査役 武地 義治は、社外監査役であります。

3. 平成30年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4. 平成28年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5. 平成29年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
会長

藤井 勝典

1943年1月30日生

1961年4月

株式会社トーヨ入社

1974年4月

当社設立 代表取締役社長

1979年6月

有限会社近畿クリエート(現 株式会社岐阜クリエート) 代表取締役

1996年10月

有限会社近畿クリエート(現 株式会社岐阜クリエート)取締役(現任)

2014年4月

当社代表取締役会長(現任)

2014年8月

一般財団法人藤井財団(現 公益財団法人藤井財団) 代表理事(現任)

(注)3

2,349,790

代表取締役
社長

小西 秀央

1971年8月26日生

1996年4月

当社入社

2015年4月

当社東京営業3部長

2016年5月

当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業3部長

 

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. Secretary

2017年4月

当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業1部長 兼 営業企画部長

2018年4月

当社専務執行役員 営業推進本部長

2018年5月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO(現任)

2018年6月

当社代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

48,300

常務取締役

安島 秀幸

1973年4月25日生

1997年4月

当社入社

2013年4月

当社東京営業部長

2015年4月

当社執行役員 営業本部副本部長

2016年3月

当社執行役員 営業推進本部長

2016年5月

株式会社ゴールドボンド 取締役

2016年6月

当社取締役 営業推進本部長

2016年8月

当社取締役 営業推進本部長
兼 営業企画部長

2017年4月

当社常務取締役 営業本部長

2019年4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

30,800

取締役
業務本部長 兼 管理部長

山川 拓人

1973年9月13日生

1996年1月

当社入社

2012年2月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CFO(現任)

2014年5月

当社管理部長

2015年5月

株式会社岐阜クリエート 取締役(現任)

 

株式会社ゴールドボンド 取締役

2016年5月

当社執行役員 管理部長

2016年6月

当社執行役員 業務本部副本部長
兼 管理部長

2017年4月

当社執行役員 業務本部長
兼 管理部長

2017年6月

当社取締役 業務本部長 兼 管理部長(現任)

(注)3

45,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

職歴

任期

所有株式数(株)

取締役

渡部 忠司

1957年4月12日生

1980年4月

大王製紙株式会社入社

1996年4月

同社H&PC事業部 西日本営業本部副本部長

1997年3月

同社H&PC事業部 東日本営業本部副本部長

2000年10月

同社H&PC事業部 東日本営業本部長

2004年4月

富士ペーパーサプライ株式会社(現 エリエールビジネスサポート株式会社) 代表取締役社長

2009年7月

近江大王製紙パッケージ株式会社 (現 大王パッケージ株式会社) 常務取締役

2012年1月

当社入社 購買部長

2012年6月

当社取締役 購買部長

2012年9月

当社取締役 営業部長

2013年10月

株式会社岐阜クリエート 専務取締役

2015年1月

同社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

14,200

取締役

竹原 相光

1952年4月1日生

1977年1月

ピートマーウィックミッチェル会計士事務所入所

1981年12月

クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1990年9月

中央新光監査法人 社員

1996年8月

中央監査法人 代表社員

2005年4月

ZECOOパートナーズ株式会社設立 代表取締役

2005年6月

当社取締役(現任)

2007年2月

株式会社エスプール 社外取締役

2014年6月

株式会社エディオン 社外監査役(現任)

2015年6月

元気寿司株式会社 社外取締役(現任)

2016年6月

三菱製紙株式会社 社外取締役(現任)

2017年11月

ZECOOパートナーズ株式会社
取締役会長(現任)

2018年10月

株式会社神明ホールディングス 社外取締役(現任)

(注)3

15,000

取締役

西野 満也

1954年8月1日生

1977年4月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社

2002年5月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 執行役員 支店営業企画部長

2004年4月

同社執行役員 本店営業部長

2007年4月

同社常務執行役員 大阪支店長

2009年4月

同社専務執行役員 営業本部副本部長

2009年5月

みずほ証券株式会社 常務執行役員 国内営業部門副部門長 兼 営業本部副本部長 兼 ウェルスマネジメント部、ダイレクト部担当

2010年4月

株式会社新光総合研究所(現 株式会社日本投資環境研究所) 顧問

2010年5月

同社取締役社長

2010年7月

株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所) 取締役社長

2015年4月

同社顧問

2015年9月

当社取締役(現任)

(注)3

6,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

宗次 涼子

1978年1月18日生

2000年4月

株式会社ノエビア入社

2005年2月

株式会社リクルート入社

2012年4月

同社新卒営業部長

2014年4月

同社エージェントアライアンス部長

2015年3月

株式会社New Gene設立 代表取締役社長(現任)

2015年4月

株式会社リクルートホールディングス出向
株式会社リクルートスタッフィング 取締役
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役

2016年4月

株式会社リクルート住まいカンパニー 取締役
株式会社リクルートコミュニケーションズ 取締役
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 取締役

2017年1月

株式会社ニジボックス 取締役

2017年4月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 執行役員
株式会社スタッフサービス・オフィスマネジメント 代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 執行役員

2018年11月

KAMIX株式会社 取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

大坪 教光

1957年10月5日生

1982年4月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1998年5月

同社エクイティ部 情報室長

1999年7月

同社商品企画部長 兼 エクイティ部 情報室長

2000年4月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) エクイティ情報部長

2002年5月

同社広報・IR部長

2008年4月

同社執行役員 広報・IR部長

2009年4月

同社執行役員 営業企画部長 
新和証券株式会社 取締役
新光証券ビジネスサービス株式会社(現 みずほ証券ビジネスサービス株式会社) 監査役

2009年5月

みずほ証券株式会社 執行役員 営業企画部長

2010年10月

同社執行役員 FA統括部長 兼 営業企画部長

2011年4月

同社執行役員 本店営業部長

2013年1月

株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所)執行役員 コンプライアンスオフィサー 企画総務部担当

2015年4月

同社常務執行役員

2017年4月

株式会社日本投資環境研究所 顧問

2017年6月

株式会社岐阜クリエート 監査役(現任)

2017年6月

株式会社ゴールドボンド 監査役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

曽我部 憲昭

1948年2月11日生

1970年4月

株式会社二幸入社

1974年3月

永和信用金庫入社

1974年11月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

2000年3月

同社外商事業部管理部長

2003年4月

当社入社

2003年6月

当社監査役

2004年5月

株式会社岐阜クリエート 取締役

2004年6月

当社取締役 管理部長

2005年7月

当社常務取締役 管理部長

2007年4月

当社専務取締役 管理部長

2012年3月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO

2013年6月

当社常勤監査役

2014年5月

株式会社岐阜クリエート 監査役

2014年8月

当社非常勤監査役(現任)

2016年6月

公益財団法人藤井財団 評議員(現任)

(注)5

38,200

監査役

伊藤 拓

1974年10月24日生

2000年4月

弁護士登録 御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所

2007年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)

2008年6月

アールビバン株式会社 社外監査役

2016年4月

ピープル株式会社 社外取締役(現任)

2016年4月

株式会社ヤマゲン 社外監査役(現任)

2016年6月

当社非常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

武地 義治

1950年2月15日生

1977年4月

吉岡良一税理士事務所入所

1981年8月

学校法人大原学園入社

1982年2月

武地義治税理士事務所開設

1988年6月

カオス株式会社設立 代表取締役(現任)

2003年10月

税理士法人カオス設立 代表社員(現任)

2011年9月

行政書士法人カオス設立 代表社員(現任)

2012年7月

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 監事(現任)

2017年6月

当社非常勤監査役(現任)

(注)5

900

2,548,890

 

 

(注) 1. 取締役 竹原 相光、取締役 西野 満也、取締役 宗次 涼子は、社外取締役であります。

2. 監査役 大坪 教光、監査役 伊藤 拓、監査役 武地 義治は、社外監査役であります。

3. 2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4. 2016年6月27日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5. 2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名となっております。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、当社との利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。

・取締役 竹原 相光 氏は、公認会計士としての専門的見地から、主に会計及びコンプライアンス等に関して豊富な職務経験及び経営に関する知見を有していることから社外取締役に選任しております。

・取締役 西野 満也 氏は、大手金融グループにおいて執行役や取締役を歴任するなど、会社経営に対する豊富な知識と経験を有していることから社外取締役に選任しております。

・取締役 宗次 涼子 氏は、複数企業の代表取締役やグループ会社の取締役を歴任しており、会社経営に対する豊富な知識と経験を有しているとともに、女性の活躍支援活動にも力を注いでおられ、ダイバーシティ・マネジメント等に関する知識と経験を有していることから社外取締役に選任しております。

・常勤監査役 大坪 教光 氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の取締役、監査役、常務執行役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。

・監査役 伊藤 拓 氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有するとともに、他の上場企業の社外役員経験や米国ロースクールの卒業、経営学修士(IBEAR MBA)の取得などグローバルな法律・経営両面の知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。

・監査役 武地 義治 氏は、税理士として豊富な財務及び会計の知識と経験を有するとともに、会社経営者としても豊富な知識と経験を有していることから社外監査役として選任しております。

なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間の利害関係につきましては、社外取締役である竹原 相光 氏は当社の株式を15,000株、西野 満也 氏は当社の株式を6,000株、社外監査役である武地 義治 氏は当社の株式を900株保有している他、武地 義治 氏が代表社員を務める税理士法人カオスとの間において顧問契約を締結しておりますが、その他には当社と社外取締役及び社外監査役との間に記載すべき利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び監査役による監査結果、内部統制活動の実施状況及び会計監査の結果について取締役会等で報告を受け、当社のコーポレート・ガバナンス体制が正常に機能しているかの監視を行っております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

小西 秀央

1971年8月26日生

1996年4月

当社入社

2015年4月

当社東京営業3部長

2016年5月

当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業3部長

 

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. Secretary

2017年4月

当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業1部長 兼 営業企画部長

2018年4月

当社専務執行役員 営業推進本部長

2018年5月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO

2018年6月

当社代表取締役社長 兼 営業推進本部管掌

2019年4月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

48,600

取締役会長

内川 淳一郎

1961年1月30日生

1988年3月

株式会社レッグス設立 代表取締役

1991年3月

株式会社エスアイピー設立 代表取締役

1994年2月

株式会社レッグス 代表取締役社長(現任)

2008年10月

睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長

2009年7月

株式会社エム・アンド・アイ 取締役

2011年2月

睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長

2012年3月

睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長

2014年7月

俺の株式会社 社外取締役(現任)

2014年8月

睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任)

 

睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任)

 

睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任)

2016年2月

株式会社ジェイユー 取締役(現任)

2020年6月

当社取締役会長(現任)

(注)3

専務取締役
管理本部長 兼 管理部長

山川 拓人

1973年9月13日生

1996年1月

当社入社

2012年2月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CFO

2014年5月

当社管理部長

2015年5月

株式会社岐阜クリエート 取締役(現任)

 

株式会社ゴールドボンド 取締役

2016年5月

当社執行役員 管理部長

2016年6月

当社執行役員 業務本部副本部長
兼 管理部長

2017年4月

当社執行役員 業務本部長
兼 管理部長

2017年6月

当社取締役 業務本部長 兼 管理部長

2020年4月

当社専務取締役 管理本部長 兼 管理部長(現任)

(注)3

46,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役
営業本部長

安島 秀幸

1973年4月25日生

1997年4月

当社入社

2013年4月

当社東京営業部長

2015年4月

当社執行役員 営業本部副本部長

2016年3月

当社執行役員 営業推進本部長

2016年5月

株式会社ゴールドボンド 取締役

2016年6月

当社取締役 営業推進本部長

2016年8月

当社取締役 営業推進本部長
兼 営業企画部長

2017年4月

当社常務取締役 営業本部長

2019年4月

当社常務取締役

2020年4月

当社常務取締役 営業本部長(現任)

(注)3

31,200

取締役

渡部 忠司

1957年4月12日生

1980年4月

大王製紙株式会社入社

1996年4月

同社H&PC事業部 西日本営業本部副本部長

1997年3月

同社H&PC事業部 東日本営業本部副本部長

2000年10月

同社H&PC事業部 東日本営業本部長

2004年4月

富士ペーパーサプライ株式会社(現 エリエールビジネスサポート株式会社) 代表取締役社長

2009年7月

近江大王製紙パッケージ株式会社 (現 大王パッケージ株式会社) 常務取締役

2012年1月

当社入社 購買部長

2012年6月

当社取締役 購買部長

2012年9月

当社取締役 営業部長

2013年10月

株式会社岐阜クリエート 専務取締役

2015年1月

同社代表取締役社長(現任)

2016年6月

当社取締役(現任)

(注)3

14,500

取締役

米山 誠

1956年9月2日生

1980年3月

京都セラミツク株式会社(現 京セラ株式会社)入社

2005年7月

京セラミタ株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍

執行役員 経営管理本部長

2008年4月

同社執行役員

京セラミタジャパン株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社)常務取締役

2010年3月

京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事

株式会社日本航空管財人室 副室長

2010年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役

2010年12月

日本航空株式会社 執行役員 経営管理本部長

2012年4月

同社常務執行役員 経営管理本部長

2012年6月

京セラコミュニケーションシステム株式会社 常務取締役

2014年4月

同社常務取締役 管理本部長

2015年4月

同社専務取締役 管理本部長

2016年3月

株式会社レッグス入社

2016年6月

同社管理本部長

2017年3月

同社専務取締役 管理本部長

株式会社エスアイピー 代表取締役(現任)

2018年1月

株式会社レッグス 専務取締役管理本部長 兼 経営管理統括

2020年5月

同社専務取締役 経営管理担当 兼 管理本部長(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
相談役

藤井 勝典

1943年1月30日生

1961年4月

株式会社トーヨ入社

1974年4月

当社設立 代表取締役社長

1979年6月

有限会社近畿クリエート(現 株式会社岐阜クリエート) 代表取締役

1996年10月

同社取締役(現任)

2014年4月

当社代表取締役会長

2014年8月

一般財団法人藤井財団(現 公益財団法人藤井財団) 代表理事(現任)

2020年6月

当社取締役相談役(現任)

(注)3

取締役

宗次 涼子

1978年1月18日生

2000年4月

株式会社ノエビア入社

2005年2月

株式会社リクルート入社

2012年4月

同社新卒営業部長

2014年4月

同社エージェントアライアンス部長

2015年3月

株式会社New Gene設立 代表取締役社長(現任)

2015年4月

株式会社リクルートホールディングス出向
株式会社リクルートスタッフィング 取締役
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役

2016年4月

株式会社リクルート住まいカンパニー 取締役
株式会社リクルートコミュニケーションズ 取締役
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 取締役

2017年1月

株式会社ニジボックス 取締役

2017年4月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 執行役員
株式会社スタッフサービス・オフィスマネジメント 代表取締役社長

2017年6月

当社取締役(現任)

2018年1月

株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 執行役員

2018年11月

KAMIX株式会社 取締役(現任)

(注)3

取締役

溝口 聖規

1968年12月14日生

1993年10月

青山監査法人入所

1998年5月

公認会計士登録

2007年8月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)パートナー

2012年9月

溝口公認会計士事務所開設 所長(現任)

 

グロービス経営大学院 教員(現任)

2015年6月

タイガースポリマー株式会社 社外取締役(現任)

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

取締役

平田 正憲

1972年2月21日生

1997年4月

弁護士登録 御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所

2003年1月

弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)

2007年6月

株式会社アクセス 社外監査役

2014年6月

NCS&A株式会社 社外監査役

2020年6月

当社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

大坪 教光

1957年10月5日生

1982年4月

和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社

1998年5月

同社エクイティ部 情報室長

1999年7月

同社商品企画部長 兼 エクイティ部 情報室長

2000年4月

新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) エクイティ情報部長

2002年5月

同社広報・IR部長

2008年4月

同社執行役員 広報・IR部長

2009年4月

同社執行役員 営業企画部長 
新和証券株式会社 取締役
新光証券ビジネスサービス株式会社(現 みずほ証券ビジネスサービス株式会社) 監査役

2009年5月

みずほ証券株式会社 執行役員 営業企画部長

2010年10月

同社執行役員 FA統括部長 兼 営業企画部長

2011年4月

同社執行役員 本店営業部長

2013年1月

株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所)執行役員 コンプライアンスオフィサー 企画総務部担当

2015年4月

同社常務執行役員

2017年4月

株式会社日本投資環境研究所 顧問

2017年6月

株式会社岐阜クリエート 監査役(現任)

2017年6月

株式会社ゴールドボンド 監査役

2017年6月

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

曽我部 憲昭

1948年2月11日生

1970年4月

株式会社二幸入社

1974年3月

永和信用金庫入社

1974年11月

株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社

2000年3月

同社外商事業部管理部長

2003年4月

当社入社

2003年6月

当社監査役

2004年5月

株式会社岐阜クリエート 取締役

2004年6月

当社取締役 管理部長

2005年7月

当社常務取締役 管理部長

2007年4月

当社専務取締役 管理部長

2012年3月

CDG Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO

2013年6月

当社常勤監査役

2014年5月

株式会社岐阜クリエート 監査役

2014年8月

当社監査役(現任)

2016年6月

公益財団法人藤井財団 監事

2019年3月

公益財団法人藤井財団 評議員(現任)

(注)4

33,000

監査役

武地 義治

1950年2月15日生

1977年4月

吉岡良一税理士事務所入所

1981年8月

学校法人大原学園入社

1982年2月

武地義治税理士事務所開設

1988年6月

カオス株式会社設立 代表取締役(現任)

2003年10月

税理士法人カオス設立 代表社員(現任)

2011年9月

行政書士法人カオス設立 代表社員(現任)

2012年7月

特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 監事(現任)

2017年6月

当社監査役(現任)

(注)4

1,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

金丸 絢子

1980年1月27日生

2006年10月

弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所

2016年1月

弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー(現任)

2020年6月

当社監査役(現任)

(注)5

175,200

 

 

(注) 1. 取締役 宗次 涼子、取締役 溝口 聖規、取締役 平田 正憲は、社外取締役であります。

2. 監査役 大坪 教光、監査役 武地 義治、監査役 金丸 絢子は、社外監査役であります。

3. 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。

4. 2017年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

5. 2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

 

 

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名となっております。社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割としては、客観的判断による公正さが期待できることに加え、会社とのしがらみを排除することが主たる役割であると考えております。社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の規定を参考に、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、人格及び見識を兼ね備えるとともに、当社との利害関係がないことはもちろんのこと、一般株主と利益相反の生じる恐れがない有識者や企業経営経験者とすることを選任基準のひとつとして考えております。なお、それぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。

・取締役 宗次 涼子氏は、複数企業の代表取締役やグループ会社の取締役を歴任しており、会社経営に対する豊富な知識と経験を有しているとともに、女性の活躍支援活動にも力を注いでおられ、ダイバーシティ・マネジメント等に関する知識と経験を有していることから社外取締役に選任しております。

・取締役 溝口 聖規氏は、大手監査法人でパートナーを務めるなど、公認会計士として、主に財務・会計に関して豊かな経験・見識を有していることから、社外取締役に選任しております。

・取締役 平田 正憲氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外取締役に選任しております。

・常勤監査役 大坪 教光氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の取締役、監査役、常務執行役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。

・監査役 武地 義治氏は、税理士として豊富な財務及び会計の知識と経験を有するとともに、会社経営者としても豊富な知識と経験を有していることから社外監査役として選任しております。

・監査役 金丸 絢子氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外監査役として選任しております。

社外取締役及び社外監査役と当社との間の利害関係につきましては、社外監査役である武地 義治氏は当社の株式を1,800株保有している他、武地 義治氏が代表社員を務める税理士法人カオスとの間において顧問契約を締結しておりますが、その他には当社と社外取締役及び社外監査役との間に記載すべき利害関係はありません。なお、当社は金丸 絢子氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所との間において顧問契約を締結しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び監査役による監査結果、内部統制活動の実施状況及び会計監査の結果について取締役会等で報告を受け、当社のコーポレート・ガバナンス体制が正常に機能しているかの監視を行っております。

社外役員の選任

2018/7/42018/12/122019/6/282020/6/30選任の理由
宗次 涼子同氏は、複数企業の代表取締役や取締役を歴任しており、経営に関する豊かな経験・見識を有しております。また女性の活躍支援、企業の女性活躍を促進する活躍にも力を注いでおり、当社においてもダイバーシティ・マネジメント等に対して大きな貢献をしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、高い独立性を有しております。
溝口 聖規---同氏は、公認会計士としての専門的見地から、主に財務会計に関して、これまで培ってきた豊富な経験と知識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、高い独立性を有しております。
平田 正憲---同氏は、弁護士としての専門的見地から、主に企業法務及びコンプライアンス等に関して、これまで培ってきた豊富な経験と知識を有していることから、社外取締役に選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、高い独立性を有しております。
竹原 相光-同氏は、公認会計士としての専門的見地から、主に会計及びコンプライアンス等に関して意見を述べるなど、これまで培ってきた豊富な経験と知識を有していることから社外取締役として選任しています。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、高い独立性を有しております。
西野 満也-同氏は、大手金融グループにおいて執行役員や取締役を歴任するなど、会社経営に対する豊富な知識と経験を有しております。また、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメントの強化など当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きいと判断し、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、高い独立性を有しております。