日本サード・パーティ【2488】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/6/212018/6/202019/6/14
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数7人7人7人
社外役員数1人1人1人
役員数(定款)10人10人10人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性名(役員のうち女性の比率%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

 

森 豊

昭和48年12月13日生

平成14年6月 当社入社

平成20年4月 当社事業統括推進室室長

平成21年4月 当社ヘルプデスク部部長

平成24年4月 当社執行役員新規事業推進本部SNS推進室長

平成26年4月 当社社長執行役員

平成26年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

468,053

取締役

新規事業開発本部長

為田 光昭

昭和49年1月21日生

平成6年4月 当社入社

平成15年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部グループマネージャ

平成20年4月 当社ナレッジソリューション事業担当

平成20年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当

平成22年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当

平成25年6月 当社取締役事業推進本部担当

平成27年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門長

平成28年4月 当社取締役新規事業開発本部長

平成28年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長

平成30年6月 当社取締役新規事業開発本部長(現任)

(注)3

13,900

取締役

営業開発本部長

佐藤 裕寿

昭和43年5月16日生

平成元年3月 当社入社

平成15年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部Network部グループマネージャ

平成19年4月 当社ソリューション技術本部ハードウェア事業部事業部長

平成24年4月 当社ICT応用システム事業部ディビジョンマネージャ

平成25年12月 当社執行役員IT応用事業技術担当

平成26年4月 当社執行役員クラウド・サービス部門グループマネージャ

平成27年4月 当社執行役員事業統括副本部長兼ライフサイエンスサービス部門長

平成27年6月 当社取締役事業統括副本部長兼ライフサイエンスサービス部門長

平成28年4月 当社取締役営業統括企画本部長

平成28年6月 当社常務取締役営業統括企画本部長

平成30年4月 当社常務取締役営業開発本部長

平成30年6月 当社取締役営業開発本部長(現任)

(注)3

4,500

取締役

管理本部長

伊達 仁

昭和49年7月17日生

平成9年3月 当社入社

平成12年3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ

平成16年4月 当社総務部マネージャ

平成19年4月 当社内部監査室マネージャ

平成21年4月 当社新規事業推進企画マネージャ

平成23年6月 当社営業部長

平成24年6月 当社広報室長

平成25年6月 当社取締役IR、コンプライアンス担当

平成26年4月 当社取締役IR、広報担当

平成27年4月 当社取締役管理本部長

平成30年4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室管掌(現任)

(注)3

22,100

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

第一ソリューション事業本部長

馬場 寛明

昭和24年2月1日生

平成27年4月 当社入社 当社執行役員社長室長

平成28年4月 当社執行役員ソリューション事業本部長

平成28年6月 当社常務執行役員ソリューション事業本部長

平成29年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長

平成30年6月 当社取締役第一ソリューション事業本部長兼インターナショナルビジネス管掌(現任)

(注)3

10,700

取締役

第二ソリューション事業本部長

三舩 明喜

昭和51年1月1日生

平成11年3月 立正大学経済学部経済学科卒業

平成11年4月 当社入社

平成22年4月 当社ソリューション・サポート事業本部ITサービス事業部Aプロジェクト部マネージャ

平成23年4月 当社事業戦略本部ITサービス部門クラウド・プラットフォーム・ソリューション3部グループマネージャ

平成24年4月 当社事業戦略本部ITサービス事業部ディビジョンマネージャ

平成28年4月 当社執行役員ソリューション事業本部ITフィールドサービス部門長

平成29年4月 当社執行役員ソリューション事業本部ICTソリューション事業部長

平成30年4月 当社執行役員第二ソリューション事業本部長

平成30年6月 当社取締役第二ソリューション事業本部長(現任)

(注)3

300

取締役

 

吉田 雅彦

昭和22年4月1日生

昭和44年4月 高千穂交易株式会社入社

昭和63年4月 日本タンデムコンピューターズ株式会社入社

平成11年10月 コンパックコンピュータ株式会社常務取締役営業統括本部長

平成14年11月 日本ヒューレット・パッカード株式会社常務執行役員

平成16年5月 同社専務執行役員営業担当

平成19年2月 同社取締役専務執行役員営業担当

平成19年7月 日本HPファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長

平成21年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社取締役相談役

平成21年6月 株式会社データ・アプリケーション社外取締役

平成27年6月 当社取締役(現任)

平成29年7月 株式会社日本テクノス社外取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

 

木村 裕之

昭和29年10月15日生

昭和53年3月 国立大学法人電気通信大学電気通信学部応用電子工学科卒業

昭和53年4月 東京重機工業㈱(現 JUKI㈱)入社

平成元年2月 サン・マイクロシステムズ㈱入社

平成12年7月 同社取締役インダストリー営業担当

平成14年7月 同社常務取締役インダストリー営業担当

平成15年1月 ベリタスソフトウェア㈱代表取締役社長兼米国本社副社長

平成17年10月 ㈱シマンテック代表取締役社長兼米国本社副社長

平成20年4月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー

平成20年8月 ㈱セールスフォース・ドットコム執行役員副社長兼米国本社上級副社長

平成22年1月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱副社長兼米国本社副社長

平成25年4月 当社顧問

平成27年5月 ベリタップ・コンサルティング㈱代表取締役(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

 

竹内 定夫

昭和23年6月2日生

昭和51年9月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

昭和58年4月 竹内・田中会計・法律事務所(現 ふじ総合会計・法律事務所)開設

平成10年1月 監査法人はるか代表社員(現任)

平成14年6月 当社監査役(現任)

平成24年3月 株式会社スタジオアリス社外監査役

平成27年6月 株式会社森組社外監査役(現任)

平成27年6月 株式会社十川ゴム社外取締役(現任)

平成28年3月 株式会社スタジオアリス取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

17,400

監査役

 

井出 隆

昭和26年6月19日生

昭和53年11月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

平成6年7月 日本公認会計士協会国際委員会委員

平成10年7月 中央監査法人代表社員

平成18年7月 新日本監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所、シニアパートナー就任

平成26年6月 当社監査役(現任)

平成26年6月 日本瓦斯株式会社社外監査役

平成27年6月 日本瓦斯株式会社社外取締役(現任)

(注)4

 

 

 

 

537,953

 (注)1.取締役吉田雅彦は、社外取締役であります。

2.監査役竹内定夫及び井出隆は、社外監査役であります。

3.平成30年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.平成30年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

竹内  洋平

昭和56年9月21日生

平成20年12月 あらた監査法人入所

平成25年8月 竹内洋平公認会計事務所開設(現任)

平成26年1月 税理士登録

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性名(役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

森 豊

1973年12月13日

2002年6月 当社入社

2008年4月 当社事業統括推進室室長

2009年4月 当社ヘルプデスク部部長

2012年4月 当社執行役員新規事業推進本部SNS推進室長

2014年4月 当社社長執行役員

2014年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

468,053

取締役

デジタルトランス

フォーメーション

事業本部長

為田 光昭

1974年1月21日

1994年4月 当社入社

2003年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部グループマネージャ

2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当

2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当

2010年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当

2013年6月 当社取締役事業推進本部担当

2015年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門長

2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長

2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長

2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長

 

2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長(現任)

(注)3

13,900

取締役

西日本事業

本部長

佐藤 裕寿

1968年5月16日

1989年3月 当社入社

2003年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部Network部グループマネージャ

2007年4月 当社ソリューション技術本部ハードウェア事業部事業部長

2012年4月 当社ICT応用システム事業部ディビジョンマネージャ

2013年12月 当社執行役員IT応用事業技術担当

2014年4月 当社執行役員クラウド・サービス部門グループマネージャ

2015年4月 当社執行役員事業統括副本部長兼ライフサイエンスサービス部門長

2015年6月 当社取締役事業統括副本部長兼ライフサイエンスサービス部門長

2016年4月 当社取締役営業統括企画本部長

2016年6月 当社常務取締役営業統括企画本部長

2018年4月 当社常務取締役営業開発本部長

2018年6月 当社取締役営業開発本部長

2019年4月 当社取締役西日本事業本部長(現任)

(注)3

4,700

取締役

コーポレート本部長

伊達 仁

1974年7月17日

1997年3月 当社入社

2000年3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ

2004年4月 当社総務部マネージャ

2007年4月 当社内部監査室マネージャ

2009年4月 当社新規事業推進企画マネージャ

2011年6月 当社営業部長

2012年6月 当社広報室長

2013年6月 当社取締役IR、コンプライアンス担当

2014年4月 当社取締役IR、広報担当

2015年4月 当社取締役管理本部長

2018年4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室管掌

2019年4月 当社取締役コーポレート本部長(現任)

(注)3

22,700

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グローバルビジネス

オペレーション統括

本部長

馬場 寛明

1949年2月1日

2015年4月 当社入社 当社執行役員社長室長

2016年4月 当社執行役員ソリューション事業本部長

2016年6月 当社常務執行役員ソリューション事業本部長

2017年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長

2018年6月 当社取締役第一ソリューション事業本部長兼インターナショナルビジネス管掌

2019年4月 当社取締役グローバルビジネスオペレーション統括本部長(現任)

(注)3

10,700

取締役

ソリューション

事業本部長

三舩 明喜

1976年1月1日

1999年4月 当社入社

2010年4月 当社ソリューション・サポート事業本部ITサービス事業部Aプロジェクト部マネージャ

2011年4月 当社事業戦略本部ITサービス部門クラウド・プラットフォーム・ソリューション3部グループマネージャ

2012年4月 当社事業戦略本部ITサービス事業部ディビジョンマネージャ

2016年4月 当社執行役員ソリューション事業本部ITフィールドサービス部門長

2017年4月 当社執行役員ソリューション事業本部ICTソリューション事業部長

2018年4月 当社執行役員第二ソリューション事業本部長

2018年6月 当社取締役第二ソリューション事業本部長

2019年4月 当社取締役ソリューション事業本部長(現任)

(注)3

800

取締役

吉田 雅彦

1947年4月1日

1969年4月 高千穂交易株式会社入社

1988年4月 日本タンデムコンピューターズ株式会社入社

1999年10月 コンパックコンピュータ株式会社常務取締役営業統括本部長

2002年11月 日本ヒューレット・パッカード株式会社常務執行役員

2004年5月 同社専務執行役員営業担当

2007年2月 同社取締役専務執行役員営業担当

2007年7月 日本HPファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長

2009年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社取締役相談役

2009年6月 株式会社データ・アプリケーション社外取締役

2015年6月 当社取締役(現任)

2017年7月 株式会社日本テクノス社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社セゾン情報システムズ社外取締役(現任)

(注)3

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

木村 裕之

1954年10月15日

1978年4月 東京重機工業㈱(現 JUKI㈱)入社

1989年2月 サン・マイクロシステムズ㈱入社

2000年7月 同社取締役インダストリー営業担当

2002年7月 同社常務取締役インダストリー営業担当

2003年1月 ベリタスソフトウェア㈱代表取締役社長兼米国本社副社長

2005年10月 ㈱シマンテック代表取締役社長兼米国本社副社長

2008年4月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー

2008年8月 ㈱セールスフォース・ドットコム執行役員副社長兼米国本社上級副社長

2010年1月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱副社長兼米国本社副社長

2013年4月 当社顧問

2015年5月 ベリタップ・コンサルティング㈱代表取締役(現任)

2018年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

竹内 定夫

1948年6月2日

1976年9月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1983年4月 竹内・田中会計・法律事務所(現 ふじ総合会計・法律事務所)開設

1998年1月 監査法人はるか代表社員(現任)

2002年6月 当社監査役(現任)

2012年3月 株式会社スタジオアリス社外監査役

2015年6月 株式会社森組社外監査役(現任)

2015年6月 株式会社十川ゴム社外取締役(現任)

2016年3月 株式会社スタジオアリス取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

17,400

監査役

井出 隆

1951年6月19日

1978年11月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1994年7月 日本公認会計士協会国際委員会委員

1998年7月 中央監査法人代表社員

2006年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所、シニアパートナー就任

2014年6月 当社監査役(現任)

2014年6月 日本瓦斯株式会社社外監査役

2015年6月 日本瓦斯株式会社社外取締役(現任)

(注)4

539,253

 (注)1.取締役吉田雅彦は、社外取締役であります。

2.監査役竹内定夫及び井出隆は、社外監査役であります。

3.2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

4.2018年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

竹内  洋平

1981年9月21日生

2008年12月 あらた監査法人入所

2013年8月 竹内洋平公認会計事務所開設(現任)

2014年1月 税理士登録

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役1名及び社外監査役1名は当社の株主であります。当社との間に特別な利害関係はありません。社外取締役である吉田雅彦氏は、株式会社日本テクノスの社外取締役、株式会社セゾン情報システムズの社外取締役でありますが、当社と兼務先との間には特別な利害関係はありません。また、社外監査役である竹内定夫氏は、株式会社スタジオアリスの取締役(監査等委員)、株式会社森組の社外監査役、株式会社十川ゴムの社外取締役であり、井出隆氏は、日本瓦斯株式会社の社外取締役でありますが、当社と兼務先との間には特別な利害関係はありません。社外取締役には、会社経営経験者を据えることにより、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監督機能を強化しております。社外監査役には、より効率的な会社運営を可能にするよう会計監査を担当する監査法人とは別に専門的知識を有する公認会計士を2名選任しております。また、社外取締役同様、会社経営経験者を据えることにより監督機能を強化しております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員に選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 品質管理室と監査役及び会計監査人は緊密な連携を保つために積極的に情報交換を行なっております。また、社外監査役と内部統制担当は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。

 また、取締役会には監査役も出席し、業務の意思決定の推移及び業務執行状況について、法令・定款に違反し
ていないかどうかのチェックを行っております。
これに加え、監査役ミーティングを毎月開催し、取締役及び従業員から業務実態をヒアリングする等積極的な
業務監視を実施しております。また、監査役と品質管理室との連携を強化し、継続的・組織的な監査を行ってお
ります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性名(役員のうち女性の比率%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

森 豊

1973年12月13日

2002年6月 当社入社

2008年4月 当社事業統括推進室室長

2009年4月 当社ヘルプデスク部部長

2012年4月 当社執行役員新規事業推進本部SNS推進室長

2014年4月 当社社長執行役員

2014年6月 当社代表取締役社長(現任)

(注)2

468,053

取締役

デジタルイノベーション本部長

為田 光昭

1974年1月21日

1994年4月 当社入社

2003年4月 当社ITフィールド・ソリューション本部グループマネージャ

2008年4月 当社ナレッジソリューション事業担当

2008年4月 当社プラットフォームソリューション事業担当

2010年4月 当社プロフェッショナルサービス営業推進室担当

2013年6月 当社取締役事業推進本部担当

2015年4月 当社取締役事業統括本部長兼ナレッジサービス部門グループマネージャ

2016年4月 当社取締役新規事業開発本部長

2016年6月 当社常務取締役新規事業開発本部長

2018年6月 当社取締役新規事業開発本部長

2019年4月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業本部長

2020年4月 当社取締役デジタルイノベーション本部長(現任)

(注)2

13,900

取締役

コーポレート本部長

伊達 仁

1974年7月17日

1997年3月 当社入社

2000年3月 当社コンピュータ・エンジニアリング・テレフォニ・サポート部門マネージャ

2004年4月 当社総務部マネージャ

2007年4月 当社内部監査室マネージャ

2009年4月 当社新規事業推進企画マネージャ

2011年6月 当社営業部長

2012年6月 当社広報室長

2013年6月 当社取締役IR、コンプライアンス担当

2014年4月 当社取締役IR、広報担当

2015年4月 当社取締役管理本部長

2018年4月 当社取締役管理本部長兼コーポレートコミュニケーション室長

2019年4月 当社取締役コーポレート本部長(現任)

(注)2

23,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

アドバンストICTサービス本部長兼インターナショナルビジネス事業部長

馬場 寛明

1949年2月1日

2015年4月 当社入社 当社執行役員社長室長

2016年4月 当社執行役員ソリューション事業本部長

2016年6月 当社常務執行役員ソリューション事業本部長

2017年6月 当社取締役ソリューション事業本部長

2018年6月 当社取締役第一ソリューション事業本部長

2019年4月 当社取締役グローバルビジネスオペレーション統括本部長

2020年4月 当社取締役アドバンストICTサービス本部長兼インターナショナルビジネス事業部長(現任)

(注)2

10,700

取締役

吉田 雅彦

1947年4月1日

1969年4月 高千穂交易株式会社入社

1988年4月 日本タンデムコンピューターズ株式会社入社

1999年10月 コンパックコンピュータ株式会社常務取締役営業統括本部長

2002年11月 日本ヒューレット・パッカード株式会社常務執行役員

2004年5月 同社専務執行役員営業担当

2007年2月 同社取締役専務執行役員営業担当

2007年7月 日本HPファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長

2009年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社取締役相談役

2009年6月 株式会社データ・アプリケーション社外取締役

2015年6月 当社社外取締役(現任)

2017年7月 株式会社日本テクノス社外取締役(現任)

2018年6月 株式会社セゾン情報システムズ社外取締役(現任)

(注)2

1,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役監査等委員

木村 裕之

1954年10月15日

1978年4月 東京重機工業㈱(現 JUKI㈱)入社

1989年2月 サン・マイクロシステムズ㈱入社

2000年7月 同社取締役インダストリー営業担当

2002年7月 同社常務取締役インダストリー営業担当

2003年1月 ベリタスソフトウェア㈱代表取締役社長兼米国本社副社長

2005年10月 ㈱シマンテック代表取締役社長兼米国本社副社長

2008年4月 同社会長兼エグゼクティブ・アドバイザー

2008年8月 ㈱セールスフォース・ドットコム執行役員副社長兼米国本社上級副社長

2010年1月 シトリックス・システムズ・ジャパン㈱副社長兼米国本社副社長

2013年4月 当社顧問

2015年5月 ベリタップ・コンサルティング㈱代表取締役(現任)

2018年6月 当社常勤監査役

2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

-

取締役監査等委員

竹内 定夫

1948年6月2日

1976年9月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1983年4月 竹内・田中会計・法律事務所(現 ふじ総合会計・法律事務所)開設

2002年6月 当社監査役

2010年9月 アドバンストコンサルティング㈱代表取締役社長(現任)

2012年3月 株式会社スタジオアリス社外監査役

2015年6月 株式会社森組社外監査役(現任)

2015年6月 株式会社十川ゴム社外取締役(現任)

2016年3月 株式会社スタジオアリス取締役(監査等委員)

2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

17,400

取締役監査等委員

井出 隆

1951年6月19日

1978年11月 クーパースアンドライブランド会計事務所入所

1994年7月 日本公認会計士協会国際委員会委員

1998年7月 中央監査法人代表社員

2006年7月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所、シニアパートナー就任

2014年6月 当社監査役

2014年6月 日本瓦斯株式会社社外監査役

2015年6月 日本瓦斯株式会社社外取締役(現任)

2020年6月 当社取締役監査等委員(現任)

(注)3

-

534,153

 (注)1.取締役吉田雅彦及び監査等委員である取締役竹内定夫、井出隆は、社外取締役であります。

2.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。

3.2020年6月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

4.2020年6月30日開催の定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、次の通りであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

竹内  洋平

1981年9月21日生

2008年12月 あらた監査法人入所

2013年8月 竹内洋平公認会計事務所開設(現任)

2014年1月 税理士登録

 

 

② 社外役員の状況

 社外取締役である吉田雅彦氏は、株式会社日本テクノスの社外取締役、株式会社セゾン情報システムズの社外取締役であり、豊富な会社経営経験と幅広い見識により、当社の経営参与としての機能と経営判断に対する監督機能を発揮しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりますが、その他の特別な利害関係はありません。また当社と兼務先との間にも特別な利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役の竹内定夫氏は公認会計士であります。株式会社森組の社外監査役、株式会社十川ゴムの社外取締役であり、財務及び会計に関する専門的知識を有しており、より効率的な会社運営を可能にしております。なお、同氏は当社株式を保有しておりますが、その他の特別な利害関係はありません。また当社と兼務先との間にも特別な利害関係はありません。

 監査等委員である社外取締役の井出隆氏は公認会計士であります。日本瓦斯株式会社の社外取締役であり、財務及び会計に関する専門的知識を有しており、より効率的な会社運営を可能にしております。なお、同氏と当社及び当社と兼務先との間には特別な利害関係はありません。

 なお、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役を選任しております。また社外取締役全員を独立役員として、東京証券取引所に届出を行っております。

 

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社の社外取締役は3名であり、うち2名が監査等委員会の構成員であります。

 社外取締役は、取締役会での活発な議論に加え、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人と緊密な連携を保つために積極的に情報交換を行ない、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるよう努めております。

 また、監査等委員会は会計監査人と定期的に双方向での意見交換を行い、業務の適正性の確保に努めております。監査等委員会と内部監査室は、定期的にミーティングを開催し、取締役及び従業員から業務実態をヒアリングする等積極的な業務監視を実施しております。

 

社外役員の選任

2017/6/212018/6/202019/6/14選任の理由
吉田 雅彦IT業界に深く幅広い見識を持ち、また企業経営 者としての専門的な視点から当社経営の妥当 性・適切性を確保するための役割を果たしてい ただけるものと判断し、社外取締役候補者とし て選任しています。