アドウェイズ【2489】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/282019/6/252020/6/24
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数6人7人7人
社外役員数2人2人2人
役員数(定款)6人7人7人
役員任期2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表

  取締役)

岡村 陽久

1980年4月8日生

2000年8月 アドウェイズエージェンシー創業

2001年2月 当社設立 代表取締役(現任)

2003年12月 愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事長

2007年2月 愛徳威広告(上海)有限公司 董事

2007年7月 愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事

2008年8月 トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役

2009年4月 株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役

2009年6月 株式会社アドウェイズブックス(現 株式会社STANDARD MAGAZINE) 取締役

2010年11月 愛徳威信息科技(上海)有限公司 董事

2011年2月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役

2012年5月 株式会社サムライリンク(現 株式会社サムライ・アドウェイズ) 代表取締役

2012年7月 株式会社アドウェイズ・ラボット(現 ラボット株式会社) 代表取締役

2012年9月 株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 代表取締役

2013年7月 Bulbit株式会社 取締役

2014年12月 株式会社アドウェイズ・スタジオ(現 株式会社七転八起) 代表取締役

2014年12月 株式会社アドウェイズ・サポート(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア) 代表取締役

2017年6月の定時株主総会から2年

8,149,300

取締役

国内事業担当

西岡 明彦

1977年8月25日生

2003年4月 当社入社

2006年4月 当社ファイナンス&アドミニストレーショングループ グループマネージャー

2008年4月 当社ビジネスデベロップメントグループ モバイル担当グループマネージャー

2008年8月 トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社アドウェイズ・エンタテインメントに商号変更後、株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役

2008年10月 当社モバイル担当執行役員

2009年4月 株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 代表取締役

2010年6月 当社取締役 モバイルグループ担当

2011年2月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役(現任)

2011年3月 当社取締役 ビジネスデベロップメントグループ担当

2011年6月 ADWAYS TECHNOLOGY VIETNAM JSC.  取締役

2012年10月 当社取締役 国内事業担当(現任)

2015年2月 ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役(現任)

2018年1月 Brasta株式会社 取締役(現任)

ADWAYS TECHNOLOGY VIENTNAM JSC. 代表取締役(現任)

2018年6月の定時株主総会から2年

21,500

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グローバル事業担当

野田 順義

1978年5月10日生

2009年3月 当社入社

2011年6月 当社スマートフォン担当執行役員

株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役

2011年9月 株式会社ラビオンソーシャル 取締役

2011年10月 当社ビジネスデベロップメントグループ担当執行役員

2012年1月 当社広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員

2012年4月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役

2012年9月 株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 取締役

2012年10月 当社グローバル事業担当執行役員

ADWAYS KOREA, INC. 代表取締役

2013年5月 JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役(現任)

2013年6月 当社取締役 海外事業担当

2013年8月 ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役

2013年9月 ADWAYS KOREA, INC. 取締役(現任)

2014年1月 愛徳威広告(上海)有限公司 董事(現任)

2015年4月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)

2015年5月 ADWAYS VIETNAM CO., LTD.(現 VIETNAM APP MARKETING CO.,LTD.)取締役

2015年7月 当社取締役 グローバル事業担当(現任)

2015年8月 ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD.取締役(現任)

 ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役

2015年12月 ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役(現任)

2016年3月 ADWAYS INOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任)

2016年8月 株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役(現任)

PT.ADWAYS INDONESIA(現 PT INDONESIA APP MARKETING INNOVATION) 取締役

2017年1月 ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.)取締役

2017年6月 ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. 取締役(現任)

2017年8月 ENRICHMENT MEDIA INC. 取締役(現任)

2017年9月 ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 代表取締役

2018年4月 愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事(現任)

2018年5月 ADWAYS INTERACTIVE,INC. 代表取締役(現任)

2018年6月 Bulbit株式会社 取締役(現任)

2018年6月の定時株主総会から2年

2,500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新規領域担当

山田 翔

1985年3月15日生

2007年4月 当社入社

2013年6月 ライヴエイド株式会社 取締役

2013年7月 Bulbit株式会社 代表取締役(現任)

2014年4月 当社新規領域担当執行役員

2014年4月 株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)

2014年5月 株式会社アドウェイズ・ラボット(現ラボット株式会社)取締役(現任)

2015年7月 株式会社フィッティー(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア)代表取締役

2016年1月 当社新規領域担当上席執行役員

2016年6月 当社取締役 新規領域担当(現任)

2016年8月 Mist Technologies株式会社 取締役(現任)

2018年6月の定時株主総会から2年

取締役

伊藤 浩孝

1968年12月10日生

1994年4月 中外製薬株式会社 探索研究所 研究員

1996年4月 Chugai Biopharmaceutical,Inc. 研究員

1998年4月 中外製薬株式会社 探索及び創薬研究所 研究員

2002年1月 東京大学先端科学技術研究センター研究員

2005年4月 株式会社未来創薬研究所 研究員

2006年10月 ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)分子イメージング・マーケティングリーダー

2008年3月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部 部長

2012年10月 GEヘルスケア・アジアパシフィック戦略マーケティング・ディレクター

2014年10月 京都大学 医工連携大学院 特別講師(現任)

2016年1月 GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長

2017年4月 グロービス経営大学院 客員准教授(現任)

2017年10月 テカンジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

2018年6月の定時株主総会から2年

取締役

平田 和子

1952年3月6日生

1994年7月 クラリアントジャパン株式会社 人事部マネージャー

1999年1月 日本ジーイプラスチックス株式会社(現 SABICジャパン合同会社) 人事部

2003年5月 ジーイーフリートサービス株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事総務部長

2006年5月 GEリアル・エステート株式会社(現SMFLキャピタル株式会社) 人事マネージングディレクター(アジア・太平洋担当)

2012年7月 株式会社タフタッチ 代表取締役(現任)

2018年6月の定時株主総会から2年

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

横山 寛美

1942年1月1日生

1965年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入社

1985年9月 欧州長銀株式会社 社長

1989年4月 長銀ロスアンジェルス支店 支店長

1993年11月 バークレイズ信託銀行株式会社

(現 ブラックロック・ジャパン株式会社)入社 代表取締役副社長

1995年4月 Cydsa株式会社 非常勤取締役

1996年4月 バークレイズ信託銀行株式会社(現

ブラックロック・ジャパン株式会社)代表取締役社長

2004年4月 Cydsa株式会社 顧問(現任)

2006年4月 名古屋商科大学大学院 講師

 立命館アジア太平洋大学 客員教授

2006年6月 当社 常勤社外監査役(現任)

2018年6月の定時株主総会から4年

5,000

監査役

彦坂 浩一

1960年12月2日生

1983年4月 朝日信用金庫入社

1992年4月 弁護士登録

1992年4月 中島法律事務所(現中島・彦坂・久保内法律事務所)入所(現職)

1999年4月 関東弁護士会連合会理事

2001年12月 内閣司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2004年7月 内閣司法制度改革推進本部事務局企画官

2005年4月 日本弁護士連合会常務理事

2006年6月 当社社外取締役

2010年6月 当社監査役(現任)

2014年4月 東京弁護士会副会長

2015年6月 株式会社大氣社 社外監査役

2017年6月 株式会社大氣社 社外取締役(現任)

2018年6月の定時株主総会から4年

2,000

監査役

鵜川 正樹

1954年6月27日生

1977年4月 武蔵野市役所入所

1982年10月 監査法人中央会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1986年3月 公認会計士登録

1989年11月 バークレイズ信託銀行株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社)入社

経理部長

1991年10月 証券アナリスト協会検定会員登録

1999年3月 鵜川公認会計士事務所設立 所長(現任)

2000年7月 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役(現任)

2005年3月 税理士登録

2007年7月 監査法人ナカチ社員(現任)

2013年4月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授

2013年6月 当社社外監査役(現任)

2018年4月 武蔵野大学経済学部会計ガバナンス学科教授(現任)

2018年6月の定時株主総会から4年

8,180,300

(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子は、社外取締役であります。

2.監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。

3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員経営戦略担当 鹿野晋吾、執行役員HRM担当 松嶋良治、執行役員グローバル事業開発担当 李相元及び執行役員国内広告事業担当 中山祐太で構成されております。

 

4.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

美澤 臣一

1960年6月22日生

1984年4月   西武建設株式会社入社

1989年4月   大和証券株式会社(現 株式会社大和証券グループ本社)入社

1997年7月   ディー・ブレイン証券株式会社設立 代表取締役社長

1999年7月   トランス・コスモス株式会社入社 事業企画開発本部副本部長

2000年3月   ソフトブレーン株式会社 取締役

2000年6月   トランス・コスモス株式会社 取締役

2001年4月   同社常務取締役 事業推進本部長

2002年4月   同社常務取締役 事業開発統括本部長

2002年10月   同社専務取締役 サービス開発本部長

2003年4月   有限会社MSアソシエイツ(現 コ・クリエーションパートナーズ株式会社)設立 代表取締役(現任)

2003年6月   ダブルクリック株式会社(2010年3月30日付でトランス・コスモス株式会社に吸収合併)

社外監査役

2004年4月   トランス・コスモス株式会社 専務取締役CFO(最高財務責任者)

2004年7月   株式会社ウェブクルー 社外監査役

2008年9月   株式会社マクロミル 社外取締役

2010年6月   株式会社ナノ・メディア 社外監査役

2011年7月   株式会社ザッパラス 社外取締役(現任)

2013年6月   ミナトエレクトロニクス株式会社(現 ミナトホールディングス株式会社)社外監査役(現任)

2014年3月   ジグソー株式会社 (現 JIG-SAW株式会社) 社外監査役

2016年3月   同社社外取締役監査等委員(現任)

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

岡村 陽久

1980年4月8日

 

2000年 8月

アドウェイズエージェンシー創業

2001年 2月

当社設立 代表取締役(現任)

2003年12月

愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事長

2007年 2月

愛徳威広告(上海)有限公司 董事

2007年 7月

愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事

2008年 8月

トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役

2009年 4月

株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役

2009年 6月

株式会社アドウェイズブックス(現 株式会社STANDARD MAGAZINE) 取締役

2010年11月

愛徳威信息科技(上海)有限公司(現 任拓数据科技(上海)有限公司) 董事

2011年 2月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役

2012年 5月

株式会社サムライリンク(現 株式会社サムライ・アドウェイズ) 代表取締役

2012年 7月

株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 代表取締役

2012年 9月

株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 代表取締役

2013年 7月

Bulbit株式会社 取締役

2014年12月

株式会社アドウェイズ・スタジオ(現 株式会社七転八起) 代表取締役

2014年12月

株式会社アドウェイズ・サポート(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア) 代表取締役

 

2019年6月の定時株主総会から2年

8,149,300

取締役

インフルエンサー事業担当

西岡 明彦

1977年8月25日

 

2003年 4月

当社入社

2006年 4月

当社ファイナンス&アドミニストレーショングループ グループマネージャー

2008年 4月

当社ビジネスデベロップメントグループ モバイル担当グループマネージャー

2008年 8月

トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社アドウェイズ・エンタテインメントに商号変更後、株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役

2008年10月

当社モバイル担当執行役員

2009年 4月

株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 代表取締役

2010年 6月

当社取締役 モバイルグループ担当

2011年 2月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役(現任)

2011年 3月

当社取締役 ビジネスデベロップメントグループ担当

2011年 6月

ADWAYS TECHNOLOGY VIETNAM JSC.  取締役

2012年10月

当社取締役 国内事業担当

2015年 2月

ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役(現任)

2018年 1月

Brasta株式会社 取締役(現任)

 

ADWAYS TECHNOLOGY VIENTNAM JSC. 代表取締役(現任)

2019年 5月

774株式会社 代表取締役(現任)

2019年 6月

当社取締役 インフルエンサー事業担当(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から2年

21,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グローバル事業担当

野田 順義

1978年5月10日

 

2009年 3月

当社入社

2011年 6月

当社スマートフォン担当執行役員

 

株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役

2011年 9月

株式会社ラビオンソーシャル 取締役

2011年10月

当社ビジネスデベロップメントグループ担当執行役員

2012年 1月

当社広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員

2012年 4月

ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役

2012年 9月

株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 取締役

2012年10月

当社グローバル事業担当執行役員

 

ADWAYS KOREA INC. 代表取締役

2013年 5月

JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役(現任)

2013年 6月

当社取締役 海外事業担当

2013年 8月

ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役

2013年 9月

ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)

2014年 1月

愛徳威広告(上海)有限公司 董事(現任)

2015年 4月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)

2015年 5月

ADWAYS VIETNAM CO., LTD.(現 VIETNAM APP MARKETING CO.,LTD.) 取締役

2015年 7月

当社取締役 グローバル事業担当(現任)

2015年 8月

ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD. 取締役(現任)

 

ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役

2015年12月

ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役(現任)

2016年 3月

ADWAYS INOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任)

2016年 8月

株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役(現任)

 

PT.ADWAYS INDONESIA(現 PT INDONESIA APP MARKETING INNOVATION) 取締役

2017年 1月

ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 取締役

2017年 6月

ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. 取締役(現任)

2017年 8月

ENRICHMENT MEDIA INC. (現 ENRICHMEDIA TECHNOLOGIES INC.)取締役(現任)

2017年 9月

ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 代表取締役

2018年 4月

愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事(現任)

2018年 5月

ADWAYS INTERACTIVE,INC. 代表取締役(現任)

2018年 6月

Bulbit株式会社 取締役(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から2年

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新規領域担当

山田 翔

1985年3月15日

 

2007年 4月

当社入社

2013年 6月

ライヴエイド株式会社 取締役

2013年 7月

Bulbit株式会社 代表取締役(現任)

2014年 4月

当社新規領域担当執行役員

2014年 4月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)

2014年 5月

株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 取締役

2015年 7月

株式会社フィッティー(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア)代表取締役

2016年 1月

当社新規領域担当上席執行役員

2016年 6月

当社取締役 新規領域担当(現任)

2016年 8月

Mist Technologies株式会社 取締役

2018年10月

Mist Technologies株式会社 代表取締役(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から2年

取締役

経営戦略担当

鹿野 晋吾

1984年12月13日

 

2007年 4月

当社入社

2013年 4月

当社広告事業担当執行役員

2015年 7月

当社グローバルマーケティング担当執行役員

2015年12月

ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役

2016年 1月

当社グローバルマーケティング担当上席執行役員

2016年 6月

ADWAYS KOREA INC. 代表取締役

2018年 4月

当社上席執行役員 経営戦略担当

2018年 9月

2019年 6月

ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)

当社取締役 経営戦略担当(現任)

 

2019年6月の定時株主総会から2年

取締役

伊藤 浩孝

1968年12月10日

 

1994年 4月

中外製薬株式会社 探索研究所 研究員

1996年 4月

Chugai Biopharmaceutical,Inc. 研究員

1998年 4月

中外製薬株式会社 探索及び創薬研究所 研究員

2002年 1月

東京大学先端科学技術研究センター研究員

2005年 4月

株式会社未来創薬研究所 研究員

2006年10月

ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)分子イメージング・マーケティングリーダー

2008年 3月

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部 部長

2012年10月

GEヘルスケア・アジアパシフィック戦略マーケティング・ディレクター

2014年10月

京都大学 医工連携大学院 特別講師(現任)

2016年 1月

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長

2017年 4月

グロービス経営大学院 客員准教授(現任)

2017年10月

 

2018年 6月

テカンジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

当社 社外取締役(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から2年

取締役

平田 和子

1952年3月6日

 

1994年 7月

クラリアントジャパン株式会社 人事部マネージャー

1999年 1月

日本ジーイプラスチックス株式会社(現 SABICジャパン合同会社) 人事部

2003年 5月

ジーイーフリートサービス株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事総務部長

2006年 5月

GEリアル・エステート株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事マネージングディレクター(アジア・太平洋担当)

2012年 7月

2018年 6月

株式会社タフタッチ 代表取締役(現任)

当社 社外取締役(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から2年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

横山 寛美

1942年1月1日

 

1965年 4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式

会社新生銀行)入社

1985年 9月

欧州長銀株式会社 社長

1989年 4月

長銀ロスアンジェルス支店 支店長

1993年11月

バークレイズ信託銀行株式会社

(現 ブラックロック・ジャパン株式

会社)入社 代表取締役副社長

1995年 4月

Cydsa株式会社 非常勤取締役

1996年 4月

バークレイズ信託銀行株式会社(現

ブラックロック・ジャパン株式会社)

代表取締役社長

2004年 4月

Cydsa株式会社 顧問(現任)

2006年 4月

名古屋商科大学大学院 講師

 

立命館アジア太平洋大学 客員教授

2006年 6月

当社 常勤社外監査役(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から4年

5,000

監査役

彦坂 浩一

1960年12月2日

 

1983年 4月

朝日信用金庫入社

1992年 4月

弁護士登録

1992年 4月

中島法律事務所(現中島・彦坂・久保内法律事務所)入所(現職)

1999年 4月

関東弁護士会連合会理事

2001年12月

内閣司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2004年 7月

内閣司法制度改革推進本部事務局企画官

2005年 4月

日本弁護士連合会常務理事

2006年 6月

当社 社外取締役

2010年 6月

当社 監査役(現任)

2014年 4月

東京弁護士会副会長

2015年 6月

株式会社大氣社 社外監査役

2017年 6月

株式会社大氣社 社外取締役(現任)

2019年 4月

関東弁護士会連合会 副理事長(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から4年

2,000

監査役

鵜川 正樹

1954年6月27日

 

1977年 4月

武蔵野市役所入所

1982年10月

監査法人中央会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1986年 3月

公認会計士登録

1989年11月

バークレイズ信託銀行株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社)入社 経理部長

1991年10月

証券アナリスト協会検定会員登録

1999年 3月

鵜川公認会計士事務所設立 所長(現任)

2000年 7月

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役(現任)

2005年 3月

税理士登録

2007年 7月

監査法人ナカチ社員(現任)

2013年 4月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授

2013年 6月

当社 社外監査役(現任)

2018年 4月

武蔵野大学経済学部会計ガバナンス学科教授

2019年 4月

武蔵野大学経営学部会計ガバナンス学科教授(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から4年

8,180,300

(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子は、社外取締役であります。

2.監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。

3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、執行役員HRM担当 松嶋良治、執行役員新規領域戦略担当 李相元及び執行役員国内広告事業担当 中山祐太で構成されております。

 

4.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山本 

1950年7月25日生

 

1973年 4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社

 

名古屋支店、ロンドン支店、国際企画部等勤務

を経て

1992年 4月

同社シンガポール支店 副支店長

1993年11月

同社マレーシア・ラブアン支店 支店長

1995年12月

同社企業金融部 部長

1999年 7月

株式会社JSP 入社

2008年 6月

同社取締役執行役員 経営管理本部 副本部長

2009年 6月

同社取締役執行役員 経理財務本部 本部長

2012年 6月

同社取締役常務執行役員 経理財務本部 本部長

2014年 7月

同社理事 海外事業本部 本部長

2015年 6月

同社常勤監査役

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役伊藤浩孝及び平田和子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝及び平田和子と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役横山寛美及び鵜川正樹は、社外監査役の要件を満たしております。横山寛美及び鵜川正樹と当社との間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。

社外取締役及び社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。

なお、当社は社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率10)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

岡村 陽久

1980年4月8日

 

2000年 8月

アドウェイズエージェンシー創業

2001年 2月

当社設立 代表取締役(現任)

2003年12月

愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事長

2007年 2月

愛徳威広告(上海)有限公司 董事

2007年 7月

愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事

2008年 8月

トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役

2009年 4月

株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役

2009年 6月

株式会社アドウェイズブックス(現 株式会社STANDARD MAGAZINE) 取締役

2010年11月

愛徳威信息科技(上海)有限公司(現 任拓数据科技(上海)有限公司) 董事

2011年 2月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役

2012年 5月

株式会社サムライリンク(現 株式会社サムライ・アドウェイズ) 代表取締役

2012年 7月

株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 代表取締役

2012年 9月

株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 代表取締役

2013年 7月

Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役

2014年12月

株式会社アドウェイズ・スタジオ(現 株式会社昭和デジタル) 代表取締役

2014年12月

株式会社アドウェイズ・サポート(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア) 代表取締役

2020年 4月

株式会社昭和デジタル 代表取締役(現任)

 

2019年6月の定時株主総会から2年

8,149,300

取締役

インフルエンサー事業担当

西岡 明彦

1977年8月25日

 

2003年 4月

当社入社

2006年 4月

当社ファイナンス&アドミニストレーショングループ グループマネージャー

2008年 4月

当社ビジネスデベロップメントグループ モバイル担当グループマネージャー

2008年 8月

トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社アドウェイズ・エンタテインメントに商号変更後、株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役

2008年10月

当社モバイル担当執行役員

2009年 4月

株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 代表取締役

2010年 6月

当社取締役 モバイルグループ担当

2011年 2月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役(現任)

2011年 3月

当社取締役 ビジネスデベロップメントグループ担当

2011年 6月

ADWAYS TECHNOLOGY VIETNAM JSC.  取締役

2012年10月

当社取締役 国内事業担当

2015年 2月

ADWAYS PHILIPPINES INC. 取締役(現任)

2018年 1月

Brasta株式会社 取締役(現任)

 

ADWAYS TECHNOLOGY VIENTNAM JSC. 代表取締役

2019年 5月

774株式会社 代表取締役

2019年 6月

当社取締役 インフルエンサー事業担当(現任)

2020年 4月

774株式会社 取締役(現任)

 

2020年6月の定時株主総会から2年

21,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

グローバル事業担当

野田 順義

1978年5月10日

 

2009年 3月

当社入社

2011年 6月

当社スマートフォン担当執行役員

 

株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役

2011年 9月

株式会社ラビオンソーシャル 取締役

2011年10月

当社ビジネスデベロップメントグループ担当執行役員

2012年 1月

当社広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員

2012年 4月

ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役

2012年 9月

株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 取締役

2012年10月

当社グローバル事業担当執行役員

 

ADWAYS KOREA INC. 代表取締役

2013年 5月

JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役(現任)

2013年 6月

当社取締役 海外事業担当

2013年 8月

ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役

2013年 9月

ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)

2014年 1月

愛徳威広告(上海)有限公司 董事(現任)

2015年 4月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)

2015年 5月

ADWAYS VIETNAM CO., LTD.(現 VIETNAM APP MARKETING CO.,LTD.) 取締役

2015年 7月

当社取締役 グローバル事業担当(現任)

2015年 8月

ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD. 取締役(現任)

 

ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役

2015年12月

ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役(現任)

2016年 3月

ADWAYS INOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任)

2016年 8月

株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役(現任)

 

PT.ADWAYS INDONESIA(現 PT INDONESIA APP MARKETING INNOVATION) 取締役

2017年 1月

ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 取締役

2017年 6月

ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. LTD.(現 GN APP MARKETING INDIA PVT. LTD.) 取締役

2017年 8月

ENRICHMENT MEDIA INC.(現 ENRICHMEDIA TECHNOLOGIES INC.)取締役(現任)

2017年 9月

ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 代表取締役

2018年 4月

愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事(現任)

2018年 5月

ADWAYS INTERACTIVE,INC. 代表取締役(現任)

2018年 6月

Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役(現任)

 

2020年6月の定時株主総会から2年

2,500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

新規領域担当

山田 翔

1985年3月15日

 

2007年 4月

当社入社

2013年 6月

ライヴエイド株式会社 取締役

2013年 7月

Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 代表取締役(現任)

2014年 4月

当社新規領域担当執行役員

2014年 4月

株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)

2014年 5月

株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 取締役

2015年 7月

株式会社フィッティー(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア)代表取締役

2016年 1月

当社新規領域担当上席執行役員

2016年 6月

当社取締役 新規領域担当(現任)

2016年 8月

Mist Technologies株式会社 取締役

2018年10月

Mist Technologies株式会社 代表取締役(現任)

 

2020年6月の定時株主総会から2年

取締役

人事担当

鹿野 晋吾

1984年12月13日

 

2007年 4月

当社入社

2013年 4月

当社広告事業担当執行役員

2015年 7月

当社グローバルマーケティング担当執行役員

2015年12月

ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役

2016年 1月

当社グローバルマーケティング担当上席執行役員

2016年 6月

ADWAYS KOREA INC. 代表取締役

2018年 4月

当社上席執行役員 経営戦略担当

2018年 9月

2019年 6月

2020年 6月

ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)

当社取締役 経営戦略担当

当社取締役 人事担当(現任)

 

2019年6月の定時株主総会から2年

取締役

伊藤 浩孝

1968年12月10日

 

1994年 4月

中外製薬株式会社 探索研究所 研究員

1996年 4月

Chugai Biopharmaceutical,Inc. 研究員

1998年 4月

中外製薬株式会社 探索及び創薬研究所 研究員

2002年 1月

東京大学先端科学技術研究センター研究員

2005年 4月

株式会社未来創薬研究所 研究員

2006年10月

ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)分子イメージング・マーケティングリーダー

2008年 3月

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部 部長

2012年10月

GEヘルスケア・アジアパシフィック戦略マーケティング・ディレクター

2014年10月

京都大学 医工連携大学院 特別講師(現任)

2016年 1月

GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長

2017年 4月

グロービス経営大学院 客員准教授

2017年10月

 

2018年 6月

テカンジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)

当社 社外取締役(現任)

2020年 4月

グロービス経営大学院 准教授(現任)

 

2020年6月の定時株主総会から2年

取締役

平田 和子

1952年3月6日

 

1994年 7月

クラリアントジャパン株式会社 人事部マネージャー

1999年 1月

日本ジーイプラスチックス株式会社(現 SABICジャパン合同会社) 人事部

2003年 5月

ジーイーフリートサービス株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事総務部長

2006年 5月

GEリアル・エステート株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事マネージングディレクター(アジア・太平洋担当)

2012年 7月

2018年 6月

株式会社タフタッチ 代表取締役(現任)

当社 社外取締役(現任)

 

2020年6月の定時株主総会から2年

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

常勤監査役

横山 寛美

1942年1月1日

 

1965年 4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式

会社新生銀行)入社

1985年 9月

欧州長銀株式会社 社長

1989年 4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行) ロスアンゼルス支店 支店長

1993年11月

バークレイズ信託銀行株式会社

(現 ブラックロック・ジャパン株式

会社)入社 代表取締役副社長

1995年 4月

Cydsa株式会社 非常勤取締役

1996年 4月

バークレイズ信託銀行株式会社(現

ブラックロック・ジャパン株式会社)

代表取締役社長

2004年 4月

Cydsa株式会社 顧問(現任)

2006年 4月

名古屋商科大学大学院 講師

 

立命館アジア太平洋大学 客員教授

2006年 6月

当社 常勤社外監査役(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から4年

5,000

監査役

彦坂 浩一

1960年12月2日

 

1983年 4月

朝日信用金庫入社

1992年 4月

弁護士登録

1992年 4月

中島法律事務所(現中島・彦坂・久保内法律事務所)入所(現職)

1999年 4月

関東弁護士会連合会理事

2001年12月

内閣司法制度改革推進本部事務局参事官補佐

2004年 7月

内閣司法制度改革推進本部事務局企画官

2005年 4月

日本弁護士連合会常務理事

2006年 6月

当社 社外取締役

2010年 6月

当社 監査役(現任)

2014年 4月

東京弁護士会副会長

2015年 6月

株式会社大氣社 社外監査役

2017年 6月

株式会社大氣社 社外取締役(現任)

2019年 4月

関東弁護士会連合会 副理事長(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から4年

2,000

監査役

鵜川 正樹

1954年6月27日

 

1977年 4月

武蔵野市役所入所

1982年10月

監査法人中央会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

1986年 3月

公認会計士登録

1989年11月

バークレイズ信託銀行株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社)入社 経理部長

1991年10月

証券アナリスト協会検定会員登録

1999年 3月

鵜川公認会計士事務所設立 所長(現任)

2000年 7月

株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役(現任)

2005年 3月

税理士登録

2007年 7月

監査法人ナカチ社員(現任)

2013年 4月

青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授

2013年 6月

当社 社外監査役(現任)

2018年 4月

武蔵野大学経済学部会計ガバナンス学科教授

2019年 4月

武蔵野大学経営学部会計ガバナンス学科教授(現任)

 

2018年6月の定時株主総会から4年

8,180,300

(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子は、社外取締役であります。

2.監査役横山寛美、鵜川正樹は、社外監査役であります。

3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員管理担当 田中庸一、執行役員HRM担当 松嶋良治、執行役員新規領域戦略担当 李相元及び執行役員国内広告事業担当 中山祐太で構成されております。

 

4.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

山本 

1950年7月25日生

 

1973年 4月

株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入社

 

名古屋支店、ロンドン支店、国際企画部等勤務

を経て

1992年 4月

同社シンガポール支店 副支店長

1993年11月

同社マレーシア・ラブアン支店 支店長

1995年12月

同社企業金融部 部長

1999年 7月

株式会社JSP 入社

2008年 6月

同社取締役執行役員 経営管理本部 副本部長

2009年 6月

同社取締役執行役員 経理財務本部 本部長

2012年 6月

同社取締役常務執行役員 経理財務本部 本部長

2014年 7月

同社理事 海外事業本部 本部長

2015年 6月

同社常勤監査役

 

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

社外取締役伊藤浩孝及び平田和子は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝及び平田和子と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役横山寛美及び鵜川正樹は、社外監査役の要件を満たしております。横山寛美及び鵜川正樹と当社との間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。

社外取締役及び社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。

なお、当社は社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。

 

社外役員の選任

2018/6/282019/6/252020/6/24選任の理由
伊藤 浩孝グローバルな環境における経営戦略策定と実行経験及び新規事業並びにジョイントベンチャー立ち上げなどの豊富な事業経験から、当社の経営の監督とチェック機能の適切な遂行が期待されることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。
平田 和子グローバルな環境における組織づくり、人材の育成、利活用及び人事制度確立等の豊富な経験から、当社の経営の監督とチェック機能の適切な遂行が期待されることから、社外取締役として選任しております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係等はありません。従って一般株主との利益相反が生ずる恐れはないと判断し、独立役員として適任であると判断しております。