バリューコマース【2491】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/282018/12/132019/3/282019/5/72019/10/42020/3/222020/3/25
外国人保有比率10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%以上20%未満
親会社
役員数7人7人8人8人8人8人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)11人11人11人11人11人11人11人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

社長

最高経営責任者

コーポレート本部長

香川 仁

1968年

9月24日生

 

1991年4月

アイダエンジニアリング株式会社入社

1992年5月

株式会社日刊工業新聞社入社

2003年10月

ヤフー株式会社入社

2009年10月

同社メディア事業統括本部

広告本部商品企画部長

2010年5月

同社メディア事業統括本部

広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長

2012年7月

同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長

2012年10月

株式会社クロコス 取締役

2013年3月

当社取締役 副社長執行役員

2014年1月

当社代表取締役社長 最高経営責任者

2019年1月

当社代表取締役社長 最高経営責任者

コーポレート本部長(現任)

 

(注)3

18,900

取締役

最高財務責任者

遠藤 雅知

1970年

4月24日生

 

1993年4月

株式会社熊谷組入社

2005年5月

ヤフー株式会社入社

2010年7月

同社経営戦略本部グループ企画部長

2011年4月

同社経営戦略本部経営企画部長

2013年3月

当社取締役

2013年10月

ヤフー株式会社CFO室M&A戦略部長

2014年1月

当社取締役 コーポレート本部長

2014年3月

当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長

2019年1月

当社取締役 最高財務責任者(現任)

 

(注)3

9,400

取締役

最高執行責任者

長谷川 拓

1968年

11月24日生

 

1991年4月

株式会社ブリヂストン入社

1996年1月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

1999年3月

同社商品本部マーチャンダイザー

2003年8月

ヤフー株式会社入社

2013年4月

同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長

2014年7月

同社ショッピングカンパニー事業推進本部長

2015年4月

同社ショッピングカンパニー事業開発本部長

2015年10月

当社社長室長

2016年1月

当社執行役員 最高戦略責任者 社長室長

2018年3月

当社取締役 最高戦略責任者 社長室長

2019年1月

当社取締役 最高執行責任者(現任)

 

(注)3

500

取締役

田邉 浩一郎

1973年

9月21日生

 

1996年4月

朝日生命保険相互会社入社

2000年2月

ヤフー株式会社入社

2009年6月

株式会社サイネックス 取締役

2010年1月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社) 社外取締役

2014年3月

当社社外取締役

2016年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長

2017年4月

同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長

2017年6月

株式会社GYAO 取締役(現任)

2018年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

小澤 隆生

1972年

2月29日生

 

1995年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

1999年8月

株式会社ビズシーク設立 同社代表取締役

2003年3月

楽天株式会社入社 同社オークション事業担当執行役員

2005年1月

株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長

2007年7月

有限会社小澤総合研究所 取締役(現任)

2012年9月

ヤフー株式会社入社

2012年10月

YJキャピタル株式会社 取締役 COO

2013年7月

ヤフー株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長

2013年8月

アスクル株式会社 取締役(現任)

2014年4月

YJキャピタル株式会社 代表取締役

2015年1月

同社取締役

2015年9月

株式会社ユーザーローカル 取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

ヤフー株式会社 執行役員 コマースグループショッピングカンパニー長

2018年4月

同社 常務執行役員 コマースカンパニー長 コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

2018年6月

PayPay株式会社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

後藤 髙廣

1949年

1月9日生

 

1971年4月

 

日本鋼管株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社

1992年7月

エヌケーケートレーディング株式会社(現 JFE商事株式会社)経理部資金室長

2002年6月

同社取締役

2004年8月

JFE商事ホールディングス株式会社(現 JFE商事株式会社)常務取締役

2006年6月

川商フーズ株式会社監査役

川商セミコンダクター株式会社(現 JFE商事エレクトロニクス株式会社)監査役

川商リアルエステート株式会社(現 JFE商事株式会社)監査役

2009年6月

ジェコス株式会社監査役

2011年6月

同社非常勤顧問

2012年3月

当社社外監査役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員・常勤)(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

(監査等委員)

中村 隆夫

1965年

8月25日生

 

1989年4月

日本銀行入行

1996年2月

株式会社デジタルガレージ取締役

1999年6月

株式会社インフォシーク代表取締役

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

鳥飼総合法律事務所入所

2009年3月

株式会社ピーエイ社外取締役(現任)

2016年1月

和田倉門法律事務所パートナー(現任)

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

株式会社カヤック社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社

社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

鈴木 誠

1966年

4月21日生

 

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任

監査法人)入所

2004年3月

鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設

所長(現任)

2004年6月

当社社外監査役

2005年4月

株式会社マックスアカウンティング代表取締役(現任)

2007年9月

日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月

株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外監査役(現任)

2017年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

32,800

(注)1.取締役(監査等委員)後藤髙廣氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 後藤髙廣氏、委員 中村隆夫氏、委員 鈴木誠氏

3.2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4.2018年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

大田 恵尉

1969年

10月7日生

 

1993年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年12月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

2013年7月

大田会計事務所開設 所長(現任)

 

5【役員の状況】

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

社長

最高経営責任者

コーポレート本部長

香川 仁

1968年

9月24日生

 

1991年4月

アイダエンジニアリング株式会社入社

1992年5月

株式会社日刊工業新聞社入社

2003年10月

ヤフー株式会社入社

2009年10月

同社メディア事業統括本部

広告本部商品企画部長

2010年5月

同社メディア事業統括本部

広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長

2012年7月

同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長

2012年10月

株式会社クロコス 取締役

2013年3月

当社取締役 副社長執行役員

2014年1月

当社代表取締役社長 最高経営責任者

2019年1月

当社代表取締役社長 最高経営責任者

コーポレート本部長(現任)

 

(注)3

18,900

取締役

最高財務責任者

遠藤 雅知

1970年

4月24日生

 

1993年4月

株式会社熊谷組入社

2005年5月

ヤフー株式会社入社

2010年7月

同社経営戦略本部グループ企画部長

2011年4月

同社経営戦略本部経営企画部長

2013年3月

当社取締役

2013年10月

ヤフー株式会社CFO室M&A戦略部長

2014年1月

当社取締役 コーポレート本部長

2014年3月

当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長

2019年1月

当社取締役 最高財務責任者(現任)

 

(注)3

9,400

取締役

最高執行責任者

長谷川 拓

1968年

11月24日生

 

1991年4月

株式会社ブリヂストン入社

1996年1月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

1999年3月

同社商品本部マーチャンダイザー

2003年8月

ヤフー株式会社入社

2013年4月

同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長

2014年7月

同社ショッピングカンパニー事業推進本部長

2015年4月

同社ショッピングカンパニー事業開発本部長

2015年10月

当社社長室長

2016年1月

当社執行役員 最高戦略責任者 社長室長

2018年3月

当社取締役 最高戦略責任者 社長室長

2019年1月

当社取締役 最高執行責任者(現任)

 

(注)3

500

取締役

田邉 浩一郎

1973年

9月21日生

 

1996年4月

朝日生命保険相互会社入社

2000年2月

ヤフー株式会社入社

2009年6月

株式会社サイネックス 取締役

2010年1月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社) 社外取締役

2014年3月

当社社外取締役

2016年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長

2017年4月

同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長

2017年6月

株式会社GYAO 取締役(現任)

2018年4月

ヤフー株式会社 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長(現任)

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

小澤 隆生

1972年

2月29日生

 

1995年4月

株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社

1999年8月

株式会社ビズシーク設立 同社代表取締役

2003年3月

楽天株式会社入社 同社オークション事業担当執行役員

2005年1月

株式会社楽天野球団 取締役 事業本部長

2007年7月

有限会社小澤総合研究所 取締役(現任)

2012年9月

ヤフー株式会社入社

2012年10月

YJキャピタル株式会社 取締役 COO

2013年7月

ヤフー株式会社 執行役員 ショッピングカンパニー長

2013年8月

アスクル株式会社 取締役(現任)

2014年4月

YJキャピタル株式会社 代表取締役

2015年1月

同社取締役

2015年9月

株式会社ユーザーローカル 取締役(現任)

2016年3月

当社取締役(現任)

2017年4月

ヤフー株式会社 執行役員 コマースグループショッピングカンパニー長

2018年4月

同社 常務執行役員 コマースカンパニー長 コマースカンパニーショッピング統括本部長(現任)

2018年6月

PayPay株式会社 取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

後藤 髙廣

1949年

1月9日生

 

1971年4月

 

日本鋼管株式会社(現 JFEスチール株式会社)入社

1992年7月

エヌケーケートレーディング株式会社(現 JFE商事株式会社)経理部資金室長

2002年6月

同社取締役

2004年8月

JFE商事ホールディングス株式会社(現 JFE商事株式会社)常務取締役

2006年6月

川商フーズ株式会社監査役

川商セミコンダクター株式会社(現 JFE商事エレクトロニクス株式会社)監査役

川商リアルエステート株式会社(現 JFE商事株式会社)監査役

2009年6月

ジェコス株式会社監査役

2011年6月

同社非常勤顧問

2012年3月

当社社外監査役

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員・常勤)(現任)

 

(注)4

4,000

取締役

(監査等委員)

中村 隆夫

1965年

8月25日生

 

1989年4月

日本銀行入行

1996年2月

株式会社デジタルガレージ取締役

1999年6月

株式会社インフォシーク代表取締役

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

鳥飼総合法律事務所入所

2009年3月

株式会社ピーエイ社外取締役(現任)

2016年1月

和田倉門法律事務所パートナー(現任)

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

株式会社カヤック社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社

社外取締役(現任)

 

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

鈴木 誠

1966年

4月21日生

 

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任

監査法人)入所

2004年3月

鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設

所長(現任)

2004年6月

当社社外監査役

2005年4月

株式会社マックスアカウンティング代表取締役(現任)

2007年9月

日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月

株式会社ユニバーサルエンターテインメント社外監査役(現任)

2017年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

 

 

 

 

 

32,800

(注)1.取締役(監査等委員)後藤髙廣氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員長 後藤髙廣氏、委員 中村隆夫氏、委員 鈴木誠氏

3.2019年3月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4.2018年3月23日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

大田 恵尉

1969年

10月7日生

 

1993年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所

2010年12月

あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所

2013年7月

大田会計事務所開設 所長(現任)

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

最高経営責任者

香川 仁

1968年9月24日

 

1991年4月

アイダエンジニアリング株式会社入社

1992年5月

株式会社日刊工業新聞社入社

2003年10月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社

2009年10月

同社メディア事業統括本部

広告本部商品企画部長

2010年5月

同社メディア事業統括本部

広告本部商品企画部長 兼 広告本部広告サポート部長

2012年7月

同社マーケティングソリューションカンパニー事業推進本部リサーチアナリシス部長

2012年10月

株式会社クロコス 取締役

2013年3月

当社取締役 副社長執行役員

2014年1月

当社代表取締役社長 最高経営責任者

2019年1月

当社代表取締役社長 最高経営責任者

コーポレート本部長

2019年4月

当社代表取締役社長 最高経営責任者(現任)

 

(注)3

19,900

取締役

最高財務責任者

遠藤 雅知

1970年4月24日

 

1993年4月

株式会社熊谷組入社

2005年5月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社

2010年7月

同社経営戦略本部グループ企画部長

2011年4月

同社経営戦略本部経営企画部長

2013年3月

当社取締役

2013年10月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)CFO室M&A戦略部長

2014年1月

当社取締役 コーポレート本部長

2014年3月

当社取締役 最高財務責任者 コーポレート本部長

2019年1月

当社取締役 最高財務責任者(現任)

 

(注)3

9,900

取締役

最高執行責任者

グループ会社統括

長谷川 拓

1968年11月24日

 

1991年4月

株式会社ブリヂストン入社

1996年1月

株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社

1999年3月

同社商品本部マーチャンダイザー

2003年8月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社

2013年4月

同社ショッピングカンパニー事業推進本部ビジネス開発部長

2014年7月

同社ショッピングカンパニー事業推進本部長

2015年4月

同社ショッピングカンパニー事業開発本部長

2015年10月

当社社長室長

2016年1月

当社執行役員 最高戦略責任者 社長室長

2018年3月

当社取締役 最高戦略責任者 社長室長

2019年1月

当社取締役 最高執行責任者(現任)

 

(注)3

500

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

マーケティングソリューション統括

田邉 浩一郎

1973年9月21日

 

1996年4月

朝日生命保険相互会社入社

2000年2月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社

2009年6月

株式会社サイネックス 取締役

2010年1月

JWord株式会社(現GMOインサイト株式会社) 社外取締役

2014年3月

当社社外取締役

2016年4月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社) 執行役員 メディア・マーケティングソリューションズグループ マーケティングソリューションズカンパニー長

2017年4月

同社執行役員 メディアグループ マーケティングソリューションズカンパニー長

2017年6月

株式会社GYAO 取締役

2018年4月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社) 執行役員 メディアカンパニー マーケティングソリューションズ統括本部長

2019年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

ECソリューション統括

粕谷 吉正

1971年12月13日

 

1995年4月

マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン入社

2007年4月

楽天株式会社入社

2012年9月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社

2012年10月

同社事業戦略統括本部総合事業企画室全社事業推進室 室長 兼 YJキャピタル株式会社 パートナー

2014年12月

株式会社まちこえ(現パレットクラウド株式会社) 社外取締役

2015年5月

株式会社ホワイトプラス 社外取締役

2016年6月

株式会社コマースニジュウイチ 取締役

2016年10月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社) ショッピングカンパニー事業開発本部事業開発部 部長 兼 ショッピング事業開発サービス サービスマネージャー

2017年12月

株式会社コマースニジュウイチ 代表取締役社長

2020年1月

株式会社B-SLASH 代表取締役社長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

畑中 基

1970年9月1日

 

1995年4月

株式会社リムジンインタナショナル入社

2003年7月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社

2009年7月

同社コンシューマ事業統括本部 EC企画本部 マーチャント企画部長

2012年7月

同社コンシューマ事業カンパニー コマース企画制作本部長

2013年4月

同社コンシューマ事業カンパニー ショッピング事業本部長

2013年7月

同社ショッピングカンパニー ショッピング事業本部長

2013年10月

同社ショッピングカンパニー 営業本部長

2018年4月

同社コマースカンパニー ショッピング統括本部 営業本部長 兼 予約統括本部 営業本部長

2018年5月

同社コマースカンパニー 事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長

2018年6月

同社事業推進室 モバイルペイメント営業推進室長

PayPay株式会社 取締役

2018年10月

ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社) 決済統括本部 営業推進本部長

2019年10月

Zホールディングス株式会社 執行役員(現任)

ヤフー株式会社 執行役員 コマースカンパニー ショッピング統括本部長(現任)

2020年3月

当社取締役(現任)

 

(注)3

取締役

(監査等委員)

髙橋 敏夫

1958年6月29日

 

1981年4月

株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

1991年4月

同行資金為替部(ロンドン)調査役

1996年6月

同行資金証券為替部(ニューヨーク)調査役

1999年1月

同行リスク統括部(ロンドン)主任調査役 兼 投資銀行企画部主任調査役 兼 ロンドン支店次長

2002年10月

株式会社UFJホールディングス(現株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ)内部監査部次長

2004年10月

株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)監査企画室次長

2006年1月

株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)監査部(企画グループ)上席調査役

2008年6月

SAPジャパン株式会社入社

2011年6月

同社常勤監査役

2016年5月

株式会社ローソン 社外監査役(常勤)(現任)

2020年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

 

(注)4

取締役

(監査等委員)

中村 隆夫

1965年8月25日

 

1989年4月

日本銀行入行

1996年2月

株式会社デジタルガレージ 取締役

1999年6月

株式会社インフォシーク 代表取締役

2008年12月

弁護士登録

2009年1月

鳥飼総合法律事務所入所

2009年3月

株式会社ピーエイ社外取締役(現任)

2016年1月

和田倉門法律事務所パートナー(現任)

2016年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年3月

株式会社カヤック社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社

社外取締役(現任)

2019年5月

株式会社松屋 社外監査役(現任)

 

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

鈴木 誠

1966年4月21日

 

1991年10月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任

監査法人)入所

2004年3月

鈴木誠公認会計士・税理士事務所開設

所長(現任)

2004年6月

当社社外監査役

2005年4月

株式会社マックスアカウンティング代表取締役(現任)

2005年9月

ハバジット日本株式会社 社外監査役(現任)

2007年1月

株式会社マックスアプレイザル 代表取締役(現任)

2007年9月

日本公認会計士協会 租税政策検討部会専門委員(現任)

2015年6月

株式会社ユニバーサルエンターテインメント 社外監査役(現任)

2017年3月

当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2019年6月

株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役(現任)

 

(注)4

30,300

(注)1.取締役(監査等委員)髙橋敏夫氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。

委員 髙橋敏夫氏・委員 中村隆夫氏・委員 鈴木誠氏

委員長については、本有価証券報告書の提出日後に開催される監査等委員会で選定する予定です。

3.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間。

4.2020年3月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間。

 

②社外役員の状況

当社の社外役員は、監査等委員である社外取締役3名であります。社外取締役について、選任状況及び当社からの独立性に関する当社の考え方は次のとおりです。

社外取締役である髙橋敏夫氏について、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識並びに企業経営の経験を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

社外取締役である中村隆夫氏について、弁護士としての法律に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

社外取締役である鈴木誠氏について、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断し、選任いたしました。

また、髙橋敏夫氏、中村隆夫氏及び鈴木誠氏には、当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないと判断しております。なお、中村隆夫氏は、和田倉門法律事務所に所属する弁護士であります。当社は同事務所に所属する他の弁護士との間に法律顧問契約を締結しておりますが、取引金額は年間10,000千円に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はありません。

当社は、社外取締役を選任するにあたり、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に当社独自に定めた当社からの独立性を判断する基準によっております。

 

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営意思決定機関として原則月1回開催する取締役会に出席し、案件の重要性や緊急度に応じた機動的かつ十分な審議を行っております。社外取締役(監査等委員)3名を含む監査等委員会は定期的に会計監査人と情報交換を行い、監査計画、監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について報告を受けるとともに、監査に関する情報の共有と意見交換を行っております。

また定期的に内部監査室とも情報交換を行い、内部監査計画、体制、内部監査実施状況及び監査で指摘された問題点等について情報を得るとともに、必要に応じて内部監査室スタッフに対して監査等委員会監査に関する指示を与えております。

 

社外役員の選任

2018/3/282018/12/132019/3/282019/5/72019/10/42020/3/222020/3/25選任の理由
髙橋 敏夫------<社外取締役に選任した理由> 髙橋敏夫氏は、都市銀行において資金為替、リスク管理及び内部監査業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識並びに企業経営の経験を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 髙橋敏夫氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
中村 隆夫<社外取締役に選任した理由> 中村隆夫氏は、弁護士としての法律に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 中村隆夫氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
鈴木 誠<社外取締役に選任した理由> 鈴木誠氏は、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに企業経営の経験を有しており、当社の社外取締役に就任された場合、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 鈴木誠氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
大田 恵尉------<社外取締役に選任した理由> 大田恵尉氏は、公認会計士・税理士として財務、税務及び会計に関する豊富な知見並びに海外進出企業に対する監査及びアドバイザリー業務の経験を豊富に有しており、同氏の専門家等としての高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 大田恵尉氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しております。
後藤 高廣--<社外取締役に選任した理由> 後藤高廣氏は、事業会社において長年にわたる経理業務の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、他の会社の監査役としての専門的な知識並びに企業経営の経験を有しており、同氏の実務経験から培った高い見識をもとに、公正な立場から当社の業務執行の監査・監督を実施していただけるものと判断しております。 <独立役員に指定した理由> 後藤高廣氏に当社の関係会社、大株主、主要な取引先等の関係者である事実はないこと、当社から役員報酬以外に多額の報酬等その他の財産上の利益を受けている事実はないこと、当社経営陣との間に特別な利害関係がないことから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはないと判断しております。