インフォマート【2492】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/272018/12/212019/1/42019/3/292020/3/31
外国人保有比率30%以上30%以上30%以上30%以上30%以上
親会社
役員数8人8人8人7人7人
社外役員数2人2人2人2人2人
役員数(定款)10人10人10人10人10人
役員任期2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役会長

米多比 昌治

昭和37年5月27日生

昭和61年4月

平成6年4月

平成10年2月

平成21年5月

 

平成21年8月

 

平成25年11月

平成29年3月

平成30年3月

株式会社ノアコーポレーション入社

エコサポート設立 代表就任

当社入社 専務取締役就任

株式会社インフォマートインターナショナル設立 董事長就任 (現任)

インフォマート北京コンサルティング有限公司設立 董事長就任

グローバル事業本部長就任

代表取締役社長就任

取締役会長就任(現任)

1年

7,449,700

代表取締役

社長

長尾 收

昭和35年1月27日生

昭和57年4月

平成17年7月

 

平成21年10月

 

平成24年4月

 

平成27年4月

平成29年11月

平成30年3月

三井物産株式会社入社

株式会社MVC(現:三井物産グローバル投信株式会社)代表取締役社長就任

三井物産株式会社 金融・新事業推進本部企業投資部長就任

米国三井物産 上席副社長

米州本部業務本部長就任

株式会社ホープ 顧問就任

当社顧問就任

代表取締役社長就任(現任)

2年

代表取締役

副社長

管理本部長

藤田 尚武

昭和43年6月8日生

平成4年4月

平成9年7月

平成13年1月

平成13年10月

平成17年1月

平成30年3月

日産トレーデイング株式会社入社

シーアイエス株式会社入社

当社入社 管理本部長(現任)

取締役就任

常務取締役就任

代表取締役副社長就任(現任)

1年

3,407,000

専務取締役

開発本部長

長濵   修

昭和42年4月21日生

平成6年8月

 

平成13年9月

平成15年3月

平成30年3月

エス・オー・エム有限会社設立

代表取締役就任

当社入社 開発本部長(現任)

取締役就任

専務取締役就任(現任)

1年

1,660,600

取締役

経営企画

本部長

中島   健

昭和41年3月31日生

昭和63年4月

 

平成22年3月

平成22年10月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

当社入社  取締役就任(現任)

経営企画本部長(現任)

1年

66,800

取締役

営業本部長

大島 大五郎

昭和47年4月19日生

平成7年4月

平成12年10月

平成22年1月

平成22年3月

ヤヨイ食品株式会社入社

当社入社

営業本部長(現任)

取締役就任(現任)

1年

867,200

取締役

加藤 一隆

昭和17年10月9日生

平成11年6月

 

平成13年5月

 

 

平成13年11月

平成26年5月

株式会社ジェフグルメカード

代表取締役社長就任(現任)

社団法人日本フードサービス協会(現:一般社団法人日本フードサービス協会)専務理事就任

当社取締役就任(現任)

社団法人日本フードサービス協会(現:一般社団法人日本フードサービス協会)理事・顧問就任(現任)

1年

取締役

岡橋 輝和

昭和24年11月25日生

昭和47年4月

平成23年5月

 

平成24年3月

平成26年6月

平成28年3月

三井物産株式会社入社

セイコーホールディングス株式会社顧問就任(現任)

当社取締役就任(現任)

山九株式会社取締役就任(現任)

株式会社マーキュリアインベストメント 社外取締役就任(現任)

1年

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

清水   武

昭和30年10月28日生

昭和54年4月

平成12年12月

平成14年3月

石橋産業株式会社入社

当社入社 管理本部総務部長

当社監査役就任(現任)

2年

30,000

監査役

大川 惠之輔

昭和22年8月30日生

平成10年6月

平成23年5月

平成23年5月

 

平成25年1月

平成25年3月

平成26年5月

株式会社伊勢丹取締役就任

興隆株式会社社外監査役就任

株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外監査役就任

当社仮監査役就任

当社監査役就任(現任)

株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外取締役就任(現任)

3年

監査役

垣花 直樹

昭和27年5月9日生

昭和52年4月

 

平成8年5月

 

平成13年12月

 

平成16年4月

 

 

平成19年6月

 

平成20年6月

 

平成23年10月

平成28年3月

株式会社三和銀行入行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)三田支店長

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)赤坂支店長

株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱東京UFJ銀行)

コーポレートファイナンス部長

三菱UFJキャピタル株式会社

常務執行役員就任

三菱UFJキャピタル株式会社

代表取締役常務就任

独立行政法人水資源機構監事

当社監査役就任(現任)

3年

 

 

 

 

 

 

13,481,300

 

 (注)1.取締役加藤一隆及び岡橋輝和は、社外取締役であります。

2.監査役大川惠之輔及び垣花直樹は、社外監査役であります。

3.任期は平成30年3月23日開催の第20期定時株主総会から各役員の任期満了迄の年数を表示しております。

5【役員の状況】

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

長尾 收

1960年1月27日生

1982年4月

2005年7月

 

2009年10月

 

2012年4月

 

2015年4月

2017年11月

2018年3月

三井物産株式会社入社

株式会社MVC(現:三井物産グローバル投信株式会社)代表取締役社長就任

三井物産株式会社 金融・新事業推進本部企業投資部長就任

米国三井物産 上席副社長

米州本部業務本部長就任

株式会社ホープ 顧問就任

当社顧問就任

代表取締役社長就任(現任)

2年

3,300

代表取締役

副社長

藤田 尚武

1968年6月8日生

1992年4月

1997年7月

2001年1月

2001年10月

2005年1月

2018年3月

日産トレーデイング株式会社入社

シーアイエス株式会社入社

当社入社 管理本部長

取締役就任

常務取締役就任

代表取締役副社長就任(現任)

2年

3,407,000

専務取締役

長濵   修

1967年4月21日生

1994年8月

 

2001年9月

2003年3月

2018年3月

エス・オー・エム有限会社設立

代表取締役就任

当社入社 開発本部長

取締役就任

専務取締役就任(現任)

2年

1,630,660

常務取締役

中島   健

1966年3月31日生

1988年4月

 

2010年3月

2010年10月

2019年1月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

当社入社  取締役就任

経営企画本部長

常務取締役就任(現任)

2年

66,800

取締役

大島 大五郎

1972年4月19日生

1995年4月

2000年10月

2010年1月

2010年3月

ヤヨイ食品株式会社入社

当社入社

営業本部長

取締役就任(現任)

2年

651,200

取締役

加藤 一隆

1942年10月9日生

1999年6月

 

2001年5月

 

 

2001年11月

2014年5月

株式会社ジェフグルメカード

代表取締役社長就任(現任)

社団法人日本フードサービス協会(現:

一般社団法人日本フードサービス協会)

専務理事就任

当社社外取締役就任(現任)

社団法人日本フードサービス協会(現:一般社団法人日本フードサービス協会)顧問就任(現任)

2年

取締役

岡橋 輝和

1949年11月25日生

1972年4月

2006年4月

 

2009年4月

2011年5月

 

2012年3月

2014年6月

2016年3月

 

三井物産株式会社入社

三井物産株式会社

執行役員 関西支社副社長

カナダ三井物産株式会社 社長

セイコーホールディングス株式会社顧問

就任(現任)

当社社外取締役就任(現任)

山九株式会社取締役就任(現任)

株式会社マーキュリアインベストメント

社外取締役就任(現任)

2年

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

清水   武

1955年10月28日生

1979年4月

2000年12月

2002年3月

石橋産業株式会社入社

当社入社 管理本部総務部長

当社監査役就任(現任)

1年

10,000

監査役

大川 惠之輔

1947年8月30日生

1998年6月

2011年5月

2011年5月

 

2013年1月

2013年3月

2014年5月

株式会社伊勢丹取締役就任

興隆株式会社社外監査役就任

株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外監査役就任

当社仮監査役就任

当社社外監査役就任(現任)

株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外取締役就任(現任)

2年

監査役

垣花 直樹

1952年5月9日生

1977年4月

 

2004年4月

 

 

2007年6月

 

2008年6月

 

2011年10月

2016年3月

2019年1月

株式会社三和銀行入行(現:株式会社

三菱UFJ銀行)入行

株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)            コーポレートファイナンス部長

三菱UFJキャピタル株式会社    常務執行役員就任

三菱UFJキャピタル株式会社    代表取締役常務就任

独立行政法人水資源機構監事

当社社外監査役就任(現任)

株式会社イントランス社外取締役 就任(現任)

1年

 

 

 

 

 

 

5,768,960

 

 (注)1.取締役加藤一隆及び岡橋輝和は、社外取締役であります。

2.監査役大川惠之輔及び垣花直樹は、社外監査役であります。

3.任期は2019年3月27日開催の第21期定時株主総会から各役員の任期満了迄の年数を表示しております。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

長尾 收

1960年1月27日

 

1982年4月

三井物産株式会社入社

2005年7月

株式会社MVC(現:三井物産グローバル投資株式会社)代表取締役社長就任

2009年10月

三井物産株式会社 金融・新事業推進本部企業投資部長就任

2012年4月

米国三井物産 上席副社長

米州本部業務本部長就任

2015年4月

株式会社ホープ 顧問就任

2017年11月

当社顧問就任

2018年3月

代表取締役社長就任(現任)

 

(注)3

8,600

代表取締役

副社長

藤田 尚武

1968年6月8日

 

1992年4月

日産トレーデイング株式会社入社

1997年7月

シーアイエス株式会社入社

2001年1月

当社入社 管理本部長

2001年10月

取締役就任

2005年1月

常務取締役就任

2018年3月

代表取締役副社長就任(現任)

 

(注)3

6,811,000

専務取締役

長濵   修

1967年4月21日

 

1994年8月

エス・オー・エム有限会社設立

代表取締役就任

2001年9月

当社入社 開発本部長

2003年3月

取締役就任

2018年3月

専務取締役就任(現任)

 

(注)3

3,080,000

常務取締役

中島   健

1966年3月31日

 

1988年4月

株式会社三和銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行

2010年3月

当社入社  取締役就任

2010年10月

経営企画本部長

2019年1月

常務取締役就任(現任)

 

(注)3

133,600

取締役

大島 大五郎

1972年4月19日

 

1995年4月

ヤヨイ食品株式会社入社

2000年10月

当社入社

2010年1月

営業本部長

2010年3月

取締役就任(現任)

 

(注)3

984,400

取締役

加藤 一隆

1942年10月9日

 

1999年6月

株式会社ジェフグルメカード

代表取締役社長就任(現任)

2001年5月

社団法人日本フードサービス協会(現:

一般社団法人日本フードサービス協会)

専務理事就任

2001年11月

当社社外取締役就任(現任)

2014年5月

社団法人日本フードサービス協会(現:一般社団法人日本フードサービス協会)顧問就任(現任)

 

(注)3

取締役

岡橋 輝和

1949年11月25日

 

1972年4月

三井物産株式会社入社

2006年4月

三井物産株式会社

執行役員 関西支社副社長

2009年4月

カナダ三井物産株式会社 社長

2011年5月

セイコーホールディングス株式会社顧問

就任(現任)

2012年3月

当社社外取締役就任(現任)

2014年6月

山九株式会社取締役就任(現任)

2016年3月

株式会社マーキュリアインベストメント

社外取締役就任(現任)

 

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

宮澤   等

1968年9月11日

 

1993年3月

株式会社日本フードシステム入社

1998年8月

2005年2月

2019年1月

2020年3月

株式会社サンメディア入社

当社入社

当社人事・総務部 部長

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

48,000

監査役

大川 惠之輔

1947年8月30日

 

1998年6月

株式会社伊勢丹取締役就任

2011年5月

興隆株式会社社外監査役就任

2011年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外監査役就任

2013年1月

当社仮監査役就任

2013年3月

当社社外監査役就任(現任)

2014年5月

株式会社ワイズテーブルコーポレーション社外取締役就任(現任)

 

(注)3

監査役

垣花 直樹

1952年5月9日

 

1977年4月

株式会社三和銀行入行(現:株式会社

三菱UFJ銀行)入行

2004年4月

株式会社UFJ銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)              コーポレートファイナンス部長

2007年6月

三菱UFJキャピタル株式会社     常務執行役員就任

2008年6月

三菱UFJキャピタル株式会社     代表取締役常務就任

2011年10月

独立行政法人水資源機構監事

2016年3月

当社社外監査役就任(現任)

2019年1月

株式会社イントランス社外取締役 就任(現任)

 

(注)4

11,065,600

 

 (注)1.取締役加藤一隆及び岡橋輝和は、社外取締役であります。

2.監査役大川惠之輔及び垣花直樹は、社外監査役であります。

3.2019年3月27日開催の第21期定時株主総会の終結の時から2年間

4.2020年3月27日開催の第22期定時株主総会の終結の時から4年間

 

②社外役員の状況

 当社コーポレート・ガバナンスにおいて、社外取締役及び社外監査役は以下の機能及び役割を担っております。

 社外取締役は豊富な経営者経験及び幅広い見識を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。社外監査役は取締役会等に出席し意見を述べる等、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるよう企画しております。また、社外監査役2名および常勤監査役1名から構成される監査役会は、必要に応じ監督内容につき意見及び意見書の提出を行っております。

 社外取締役及び社外監査役の選任においては、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まるように独立性の保持及び経営者又は専門家としての経験や見識等を有していることを重視した選任を行い、本書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。

 社外取締役加藤一隆は、外食産業における豊富な経営経験ならびに業界動向への見識があり、社外取締役岡橋輝和は、事業会社における豊富な経営経験があります。また、高い独立性を備えていることなどから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、社外の独立した立場から経営に対する適切な指導を行っております。

 社外監査役大川惠之輔及び垣花直樹は、事業会社における豊富な経営経験があります。また、高い独立性を備えていることなどから、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届出ており、社外の独立した立場から経営に対する適切な監査を行っております。

 社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社との重要な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する基準を参考にしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 当社では、社外取締役及び社外監査役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部統制部門及び会計監査人と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、常勤監査役が内部統制部門及び会計監査人と密に連携することにより、十分な情報収集を行い、社外取締役及び社外監査役の活動を支援しております。

社外役員の選任

2018/3/272018/12/212019/1/42019/3/292020/3/31選任の理由
加藤 一隆外食産業における豊富な経営経験ならびに業界動向への見識を踏まえ、適任と判断いたしました。 また、上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2に掲げる類型に該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定いたしました。
岡橋 輝和事業会社における豊富な経営経験があり、適任と判断いたしました。 上場管理等に関するガイドラインIII5.(3)の2に掲げる類型に該当がなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定いたしました。