イーサポートリンク【2493】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/3/162019/3/152020/3/17
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人7人
社外役員数2人2人1人
役員数(定款)9人9人9人
役員任期1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している
買収防衛×××
役員の状況

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社 長

堀内 信介

昭和30年1月11日

昭和52年3月

㈱トーカン入社

(注)3

25,000

昭和58年7月

協和薬品㈱入社

昭和58年7月

同社取締役就任

平成8年12月

同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長

平成10年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長

平成12年8月

㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任

平成12年12月

当社取締役就任

平成13年5月

㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任

平成13年12月

㈱マルヤ監査役就任

平成14年4月

当社取締役 兼 COO

平成15年4月

㈱STアグリプロダクツ取締役就任

平成15年12月

当社取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長

平成16年2月

当社代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長

平成16年5月

当社代表取締役社長

平成19年4月

㈱津軽りんご販売(後に㈱農業支援に商号変更)代表取締役社長

平成19年12月

当社代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長

平成20年7月

平成27年12月

平成28年12月

当社代表取締役社長

当社代表取締役社長 営業部門担当

当社代表取締役社長(現任)

取締役副社長

BPO事業・

管理部門担当

仲村 淳

昭和32年2月7日

昭和55年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)3

5,000

平成14年7月

㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長

平成14年10月

同行中之島支店副支店長

平成15年7月

同行人事部 主任調査役

平成16年4月

当社出向 管理本部長代行

平成16年5月

当社管理本部長

平成16年6月

当社常務執行役員 管理本部長

平成16年8月

当社常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長

平成16年11月

当社常務執行役員 管理本部長

平成17年1月

当社入社

平成17年2月

当社取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長

平成19年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長

平成20年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当

平成21年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当 管理本部人事部長

平成21年7月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当

平成21年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当

平成25年1月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当

平成25年12月

 

平成27年12月

 

平成29年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当

当社取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当

当社取締役副社長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

専務執行役員

システム事業

担当

森田 和彦

昭和35年12月28日

昭和56年4月

㈱応研入社

(注)3

5,600

昭和60年1月

シーレックス㈱入社

平成3年5月

㈱ビー・エス・ピー入社

平成7年4月

㈲コスミック代表

平成9年1月

協和薬品㈱入社

平成10年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

平成14年4月

当社入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー

平成16年6月

当社常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当

平成17年2月

当社取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当

平成20年7月

当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長

平成21年12月

当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当

平成22年2月

当社常務執行役員 生鮮MDグループ担当

平成25年12月

当社常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当

平成26年2月

当社取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当

平成27年12月

 

平成29年2月

当社取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当

当社取締役 兼 専務執行役員(現任)

取締役

海外事業・農業支援事業担当

松丸 正明

昭和24年2月15日

昭和46年4月

平成13年5月

平成15年6月

平成16年4月

 

平成20年4月

 

平成21年7月

平成22年2月

平成25年12月

平成27年12月

伊藤忠商事㈱入社

㈱ファミリーマート取締役

当社取締役

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役社長

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス代表取締役会長

当社顧問

当社取締役就任 営業開発グループ担当

当社取締役 営業グループ担当

当社取締役 海外事業・農業支援事業担当(現任)

(注)3

取締役

常務執行役員

経営企画室長

深津 弘行

昭和41年6月7日

平成5年10月

平成10年10月

平成15年4月

平成16年6月

平成17年2月

平成21年7月

平成21年12月

 

平成27年12月

平成29年2月

協和薬品㈱入社

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

当社入社

当社業務本部業務統括部長

当社執行役員 業務本部業務統括部長

当社執行役員 業務本部副本部長

当社執行役員 営業開発グループマネージャー

当社執行役員 経営企画室長

当社取締役 兼 常務執行役員(現任)

(注)3

3,100

取締役

常務執行役員

営業グループ

マネージャー

柴田 好久

昭和38年9月20日

昭和59年4月

平成18年11月

平成22年2月

 

平成25年12月

 

平成27年12月

 

 

平成29年2月

㈱サイコム入社

当社入社

当社執行役員 生鮮MDグループマネージャー

当社執行役員 システムソリューショングループマネージャー

当社執行役員 営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー

当社取締役 兼 常務執行役員(現任)

(注)3

2,300

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

村井 勝

昭和12年3月29日

昭和37年9月

米国アイビーエムコーポレーション入社

(注)3

平成3年7月

コンパック㈱ 代表取締役社長就任

平成9年4月

同社取締役会長就任

平成13年4月

㈱デジタルデザイン 取締役会長就任

平成22年2月

当社取締役就任(現任)

平成22年4月

㈱デジタルデザイン 監査役就任

取締役

関根 近子

昭和28年12月16日

昭和47年4月

資生堂山形販売㈱入社

(注)3

平成18年4月

資生堂販売㈱(現資生堂ジャパン㈱)大阪支店 支店長

平成20年4月

㈱ディシラ本部出向 全国営業本部長

平成21年10月

㈱資生堂国際マーケティング部美容企画推進室 室長

平成24年4月

同社執行役員

平成26年4月

同社執行役員常務

平成28年1月

同社顧問

平成28年1月

当社顧問

平成28年2月

当社取締役就任(現任)

監査役

(常勤)

升田 和一

昭和26年3月3日

昭和49年4月

平成5年1月

平成7年7月

 

平成12年6月

平成14年4月

平成21年4月

 

平成23年4月

 

平成23年6月

平成25年2月

平成29年2月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

㈱三井住友銀行南青山支店副支店長

Central Pacific Bank(ホノルル)出向 国際業務推進部長

㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長

㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長

同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長

同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長

同社常務執行役員 総務本部長

当社監査役就任

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

吉田  茂

昭和20年9月15日

昭和43年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

(注)4

昭和61年10月

伊藤忠アメリカ会社 法務部長

平成9年1月

伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行

平成10年4月

ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任)

平成17年2月

当社監査役就任(現任)

監査役

細川 昌彦

昭和30年1月20日

昭和52年4月

平成10年6月

平成14年7月

平成15年7月

平成16年8月

 

平成20年9月

平成21年9月

 

平成29年2月

通商産業省(現経済産業省)入省

同省通商政策局米州課長

同省貿易管理部長

同省中部経済産業局長

日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長

中京大学経済学部 教授

中部大学 特任教授(中部高等学術研究所)(現任)

当社監査役(現任)

(注)4

 

41,000

 (注)1. 取締役 村井 勝及び関根 近子の2名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

    2. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び細川 昌彦の3名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3. 平成30年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 平成29年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 当社は、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に森田 和彦、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・土戸 健一、執行役員に山﨑 寿光・三國 宏行・青柳 稔彦が任命されております。

5【役員の状況】

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

代表取締役

社 長

堀内 信介

1955年1月11日

1977年3月

㈱トーカン入社

(注)3

25,000

1983年7月

協和薬品㈱入社

1983年7月

同社取締役就任

1996年12月

同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長

1998年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長

2000年8月

㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任

2000年12月

当社取締役就任

2001年5月

㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任

2001年12月

㈱マルヤ監査役就任

2002年4月

当社取締役 兼 COO

2003年4月

㈱STアグリプロダクツ取締役就任

2003年12月

当社取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長

2004年2月

当社代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長

2004年5月

当社代表取締役社長

2007年4月

㈱津軽りんご販売(後に㈱農業支援に商号変更)代表取締役社長

2007年12月

当社代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長

2008年7月

2015年12月

2016年12月

当社代表取締役社長

当社代表取締役社長 営業部門担当

当社代表取締役社長(現任)

取締役副社長

管理部門担当

仲村 淳

1957年2月7日

1980年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

(注)3

5,000

2002年7月

㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長

2002年10月

同行中之島支店副支店長

2003年7月

同行人事部 主任調査役

2004年4月

当社出向 管理本部長代行

2004年5月

当社管理本部長

2004年6月

当社常務執行役員 管理本部長

2004年8月

当社常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長

2004年11月

当社常務執行役員 管理本部長

2005年1月

当社入社

2005年2月

当社取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長

2007年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長

2008年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当

2009年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当 管理本部人事部長

2009年7月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当

2009年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当

2013年1月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当

2013年12月

 

2015年12月

 

2017年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当

当社取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当

当社取締役副社長(現任)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役副社長

システム事業

担当

森田 和彦

1960年12月28日

1981年4月

㈱応研入社

(注)3

5,600

1985年1月

シーレックス㈱入社

1991年5月

㈱ビー・エス・ピー入社

1995年4月

㈲コスミック代表

1997年1月

協和薬品㈱入社

1998年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

2002年4月

当社入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー

2004年6月

当社常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当

2005年2月

当社取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当

2008年7月

当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長

2009年12月

当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当

2010年2月

当社常務執行役員 生鮮MDグループ担当

2013年12月

当社常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当

2014年2月

当社取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当

2015年12月

 

2017年2月

2019年2月

当社取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当

当社取締役 兼 専務執行役員

当社取締役副社長(現任)

取締役

専務執行役員

経営企画・

BPO事業担当

相原 徹

1960年1月14日

1984年4月

1997年3月

1998年10月

2007年4月

2013年4月

2018年4月

2018年11月

2019年2月

かながわ生活協同組合入職

協和薬品㈱入社

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

同社執行役員サービスセンター本部長

同社常務執行役員商品・物流部門長

同社専務執行役員物流統括部門長

当社入社

当社取締役 兼 専務執行役員(現任)

(注)3

取締役

常務執行役員

農業支援事業・

海外事業担当

 

農業支援グループマネージャー

深津 弘行

1966年6月7日

1993年10月

1998年10月

2003年4月

2004年6月

2005年2月

2009年7月

2009年12月

 

2015年12月

2017年2月

協和薬品㈱入社

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

当社入社

当社業務本部業務統括部長

当社執行役員 業務本部業務統括部長

当社執行役員 業務本部副本部長

当社執行役員 営業開発グループマネージャー

当社執行役員 経営企画室長

当社取締役 兼 常務執行役員(現任)

(注)3

3,100

取締役

常務執行役員

営業部門担当

 

営業グループ

マネージャー

柴田 好久

1963年9月20日

1984年4月

2006年11月

2010年2月

 

2013年12月

 

2015年12月

 

 

2017年2月

㈱サイコム入社

当社入社

当社執行役員 生鮮MDグループマネージャー

当社執行役員 システムソリューショングループマネージャー

当社執行役員 営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー

当社取締役 兼 常務執行役員(現任)

(注)3

2,300

 

 

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有
株式数

(株)

取締役

関根 近子

1953年12月16日

1972年4月

資生堂山形販売㈱入社

(注)3

2006年4月

資生堂販売㈱(現資生堂ジャパン㈱)大阪支店 支店長

2008年4月

㈱ディシラ本部出向 全国営業本部長

2009年10月

㈱資生堂国際マーケティング部美容企画推進室 室長

2012年4月

同社執行役員

2014年4月

同社執行役員常務

2016年1月

同社顧問

2016年1月

当社顧問

2016年2月

2018年6月

当社取締役就任(現任)

日本バルカー工業㈱(現㈱バルカー)社外取締役(現任)

取締役

細川 昌彦

1955年1月20日

1977年4月

1998年6月

2002年7月

2003年7月

2004年8月

 

2006年9月

2008年9月

2009年9月

 

2017年2月

2019年2月

通商産業省(現経済産業省)入省

同省通商政策局米州課長

同省貿易管理部長

同省中部経済産業局長

日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長

㈳日本鉄鋼連盟常務理事

中京大学経済学部 教授

中部大学 特任教授(中部高等学術研究所)(現任)

当社社外監査役

当社取締役(現任)

(注)3

監査役

(常勤)

升田 和一

1951年3月3日

1974年4月

1993年1月

1995年7月

 

2000年6月

2002年4月

2009年4月

 

2011年4月

 

2011年6月

2013年2月

2017年2月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

㈱三井住友銀行南青山支店副支店長

Central Pacific Bank(ホノルル)出向 国際業務推進部長

㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長

㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長

同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長

同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長

同社常務執行役員 総務本部長

当社監査役就任

当社常勤監査役(現任)

(注)4

監査役

吉田  茂

1945年9月15日

1968年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

(注)4

1986年10月

伊藤忠アメリカ会社 法務部長

1997年1月

伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行

1998年4月

ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任)

2005年2月

当社監査役就任(現任)

監査役

鈴庄 一喜

1953年3月29日

1977年4月

2003年3月

2007年7月

2008年3月

2010年3月

2011年3月

2013年3月

2015年4月

2015年6月

2019年2月

麒麟麦酒㈱入社

同社医薬カンパニー総務部長

同社人事総務部長

同社執行役員人事総務部長

同社常務執行役員人事総務部長

キリンホールディングス㈱常勤監査役

協和発酵キリン㈱社外監査役

早稲田大学理事

同大学常任理事

当社監査役(現任)

(注)5

 

41,000

 (注)1. 取締役 関根 近子及び細川 昌彦の2名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

    2. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び鈴庄 一喜の3名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3. 2019年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2017年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。尚、前任者の任期は、2017年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6. 当社は、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に相原 徹、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・土戸 健一、執行役員に青柳 稔彦・三國 宏行・山﨑 寿光が任命されております。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社 長

堀内 信介

1955年1月11日

 

1977年3月

㈱トーカン入社

1983年7月

協和薬品㈱入社

1983年7月

同社取締役就任

1996年12月

同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長

1998年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長

2000年8月

㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任

2000年12月

当社取締役就任

2001年5月

㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任

2001年12月

㈱マルヤ監査役就任

2002年4月

当社取締役 兼 COO

2003年4月

㈱STアグリプロダクツ取締役就任

2003年12月

当社取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長

2004年2月

当社代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長

2004年5月

当社代表取締役社長

2007年4月

㈱津軽りんご販売(後に㈱農業支援に商号変更)代表取締役社長

2007年12月

当社代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長

2008年7月

当社代表取締役社長

2015年12月

当社代表取締役社長 営業部門担当

2016年12月

当社代表取締役社長(現任)

 

(注)3

25,000

取締役副社長

管理本部長

仲村 淳

1957年2月7日

 

1980年4月

㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行

2002年7月

㈱三井住友銀行中之島西支店副支店長

2002年10月

同行中之島支店副支店長

2003年7月

同行人事部 主任調査役

2004年4月

当社出向 管理本部長代行

2004年5月

当社管理本部長

2004年6月

当社常務執行役員 管理本部長

2004年8月

当社常務執行役員 管理本部長 兼 総務部長

2004年11月

当社常務執行役員 管理本部長

2005年1月

当社入社

2005年2月

当社取締役就任 兼 常務執行役員 管理本部長

2007年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長

2008年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当

2009年2月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当 管理本部人事部長

2009年7月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長 内部統制室担当 管理本部法務担当 管理本部IR担当

2009年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当

2013年1月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ・事業企画推進室担当

2013年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 管理グループ担当

2015年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 BPO事業・管理部門担当

2017年2月

当社取締役副社長

2019年6月

当社取締役副社長 兼 管理本部長(現任)

 

(注)3

5,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役副社長

森田 和彦

1960年12月28日

 

1981年4月

㈱応研入社

1985年1月

シーレックス㈱入社

1991年5月

㈱ビー・エス・ピー入社

1995年4月

㈲コスミック代表

1997年1月

協和薬品㈱入社

1998年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

2002年4月

当社入社 執行役員 SISディビジョンマネージャー 兼 システム開発グループマネージャー 兼 セールスサポートグループマネージャー

2004年6月

当社常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当

2005年2月

当社取締役就任 兼 常務執行役員 SIS本部長 兼 システム開発部長 兼 統括管理担当

2008年7月

当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MD本部長

2009年12月

当社取締役 兼 常務執行役員 生鮮MDグループ担当

2010年2月

当社常務執行役員 生鮮MDグループ担当

2013年12月

当社常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当

2014年2月

当社取締役 兼 常務執行役員 システムソリューショングループ担当・システムオペレーショングループ担当

2015年12月

当社取締役 兼 常務執行役員 システム事業担当

2017年2月

当社取締役 兼 専務執行役員

2019年2月

当社取締役副社長(現任)

 

(注)3

5,600

取締役

専務執行役員

SCM事業部・リテールサポート事業部・流通インフラサービス事業部・戦略事業部担当

相原 徹

1960年1月14日

 

1984年4月

かながわ生活協同組合入職

1997年3月

協和薬品㈱入社

1998年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

2007年4月

同社執行役員サービスセンター本部長

2013年4月

同社常務執行役員商品・物流部門長

2018年4月

同社専務執行役員物流統括部門長

2018年11月

当社入社

2019年2月

当社取締役 兼 専務執行役員

2019年6月

当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画担当

2019年12月

当社取締役 兼 専務執行役員 SCM事業部・リテールサポート事業部・流通インフラサービス事業部・戦略事業部担当(現任)

 

(注)3

取締役

常務執行役員

戦略事業部長

深津 弘行

1966年6月7日

 

1993年10月

協和薬品㈱入社

1998年10月

㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社

2003年4月

当社入社

2004年6月

当社業務本部業務統括部長

2005年2月

当社執行役員 業務本部業務統括部長

2009年7月

当社執行役員 業務本部副本部長

2009年12月

当社執行役員 営業開発グループマネージャー

2015年12月

当社執行役員 経営企画室長

2017年2月

当社取締役 兼 常務執行役員

2019年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 戦略事業部長(現任)

 

(注)3

3,100

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

常務執行役員

流通インフラサービス事業部長

 

柴田 好久

1963年9月20日

 

1984年4月

㈱サイコム入社

2006年11月

当社入社

2010年2月

当社執行役員 生鮮MDグループマネージャー

2013年12月

当社執行役員 システムソリューショングループマネージャー

2015年12月

当社執行役員 営業グループマネージャー 兼 システムソリューショングループマネージャー

2017年2月

当社取締役 兼 常務執行役員

2019年6月

当社取締役 兼 常務執行役員 流通インフラサービス事業部長(現任)

 

(注)3

2,300

取締役

細川 昌彦

1955年1月20日

 

1977年4月

通商産業省(現経済産業省)入省

1998年6月

同省通商政策局米州課長

2002年7月

同省貿易管理部長

2003年7月

同省中部経済産業局長

2004年8月

日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長

2006年9月

㈳日本鉄鋼連盟常務理事

2008年9月

中京大学経済学部 教授

2009年9月

中部大学 特任教授(中部高等学術研究所)(現任)

2017年2月

当社社外監査役

2019年2月

当社取締役(現任)

 

(注)3

監査役

(常勤)

升田 和一

1951年3月3日

 

1974年4月

㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行

1993年1月

㈱三井住友銀行南青山支店副支店長

1995年7月

Central Pacific Bank(ホノルル)出向 国際業務推進部長

2000年6月

㈱太平洋クラブ出向 企画部副部長

2002年4月

㈱太平洋クラブ 経営企画部副部長

2009年4月

同社取締役 執行役員 総務部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長

2011年4月

同社常務執行役員 総務本部長 兼 太平洋ゴルフスクエア㈱代表取締役社長

2011年6月

同社常務執行役員 総務本部長

2013年2月

当社監査役就任

2017年2月

当社常勤監査役(現任)

 

(注)4

監査役

吉田  茂

1945年9月15日

 

1968年4月

伊藤忠商事㈱ 入社

1986年10月

伊藤忠アメリカ会社 法務部長

1997年1月

伊藤忠商事㈱東京本社 法務部長代行

1998年4月

ビジネスコンサルタント・リスクマネージメントオフィス吉田事務所代表(現任)

2005年2月

当社監査役就任(現任)

 

(注)4

監査役

鈴庄 一喜

1953年3月29日

 

1977年4月

麒麟麦酒㈱入社

2003年3月

同社医薬カンパニー総務部長

2007年7月

同社人事総務部長

2008年3月

同社執行役員人事総務部長

2010年3月

同社常務執行役員人事総務部長

2011年3月

キリンホールディングス㈱常勤監査役

2013年3月

協和発酵キリン㈱(現協和キリン㈱)社外監査役

2015年4月

早稲田大学理事

2015年6月

同大学常任理事

2019年2月

当社監査役(現任)

 

(注)5

 

41,000

 (注)1. 取締役 細川 昌彦は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。

    2. 監査役 升田 和一、吉田 茂及び鈴庄 一喜の3名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。

3. 2020年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4. 2017年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5. 前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。尚、前任者の任期は、2017年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。

6. 当社は、執行役員制度を導入しており、専務執行役員に相原 徹、常務執行役員に深津 弘行・柴田 好久・宇賀神 浩・圡戸 健一、執行役員に青柳 稔彦・三國 宏行・山﨑 寿光が任命されております。

 

② 社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

b 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役である細川昌彦、社外監査役である升田和一、吉田茂及び鈴庄一喜は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。

c 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、社外監査役である升田和一、吉田茂及び鈴庄一喜を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

d 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社の社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。

社外役員の選任

2018/3/162019/3/152020/3/17選任の理由
細川 昌彦- 細川昌彦氏は、国際情勢に精通し、官公庁における豊富な業務経験から幅広い見識を有していることから、当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考えているためであります。  また、細川昌彦氏は親会社や兄弟会社、大株主企業、主要取引先の出身者等でないことから、独立性の高いものと認識しております。 【独立役員確保の状況】  2019年2月27日開催の取締役会において、上記のとおり独立性の高いこと並びに一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員に選定しました。
関根 近子- 関根近子氏は、営業経験も豊富であり、大手化粧品会社の執行役員として培われた経験をもとに、当社の経営上の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと考えているためであります。  また、関根近子氏は親会社や兄弟会社、大株主企業、主要取引先の出身者等でないことから、独立性の高いものと認識しております。 【独立役員確保の状況】  2016年1月20日開催の取締役会において、上記のとおり独立性の高いこと並びに一般株主と利益相反のおそれがないことから独立役員に選定しました。
村井 勝-- 村井勝氏は、日米の経営に精通しており、IT 業界での経験も豊富であり、今後の当社の事 業推進にあたりこれまで蓄積した専門的な知 識・経験・見識からの視点に基づく経営の監督 とチェック機能を期待したためであります。  また、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要 取引先の出身者等でないことから、独立性の 高いものと認識しております。 【独立役員の確保の状況】  平成22年3月17日開催の取締役会におい て、上記の通り独立性の高いこと並びに一般 株主と利益相反のおそれがないことから独立 役員に選定しました。