ユナイテッド【2497】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/6/212018/12/142018/12/282019/6/252019/10/172020/6/19
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%以上20%未満10%以上20%未満10%未満
親会社
役員数8人8人8人8人8人5人
社外役員数1人1人1人1人1人1人
役員数(定款)15人15人15人15人15人15人
役員任期2年2年2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××××
当社事業の発展、及びグループ会社としての発展を目的として、DAC社が当社の親会社となり、議決権の44.4%を保有しております(DAC社の親会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス株式会社、その親会社である株式会社博報堂DYホールディングスも、当社の親会社に該当す ることになります。)。  そのため、当社が株主の皆様の共同の利益確保・向上を損なうような、濫用的な買収等を受ける恐れは低いものと考えており、「当社株式の大 規模買付行為への対応策」その他の会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定めておりません。 なお、株主の皆様から経営を付託された経営者の責務として、当社株式の取引や異動の状況を把握し、万一大規模買付行為を行う者が出現した場合、当社の社外取締役及び社外専門家等の意見等を慎重に考慮のうえ、当該買付者の意図の確認、事業計画の評価及び交渉を行ってまいります。当該買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する恐れがあると合理的に判断されるときには、具体的な対抗策の要否及び内容等を速やかに決定し、適切な対抗措置を講ずることの可能性を排除するものではありません。
当社事業の発展、及びグループ会社としての発展を目的として、DAC社が当社の親会社となり、議決権の44.4%を保有しております(DAC社の親会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス株式会社、その親会社である株式会社博報堂DYホールディングスも、当社の親会社に該当す ることになります。)。  そのため、当社が株主の皆様の共同の利益確保・向上を損なうような、濫用的な買収等を受ける恐れは低いものと考えており、「当社株式の大 規模買付行為への対応策」その他の会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定めておりません。 なお、株主の皆様から経営を付託された経営者の責務として、当社株式の取引や異動の状況を把握し、万一大規模買付行為を行う者が出現した場合、当社の社外取締役及び社外専門家等の意見等を慎重に考慮のうえ、当該買付者の意図の確認、事業計画の評価及び交渉を行ってまいります。当該買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する恐れがあると合理的に判断されるときには、具体的な対抗策の要否及び内容等を速やかに決定し、適切な対抗措置を講ずることの可能性を排除するものではありません。
当社事業の発展、及びグループ会社としての発展を目的として、DAC社が当社の親会社となり、議決権の44.4%を保有しております(DAC社の親会社であるD.A.コンソーシアムホールディングス株式会社、その親会社である株式会社博報堂DYホールディングスも、当社の親会社に該当す ることになります。)。  そのため、当社が株主の皆様の共同の利益確保・向上を損なうような、濫用的な買収等を受ける恐れは低いものと考えており、「当社株式の大 規模買付行為への対応策」その他の会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定めておりません。 なお、株主の皆様から経営を付託された経営者の責務として、当社株式の取引や異動の状況を把握し、万一大規模買付行為を行う者が出現した場合、当社の社外取締役及び社外専門家等の意見等を慎重に考慮のうえ、当該買付者の意図の確認、事業計画の評価及び交渉を行ってまいります。当該買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する恐れがあると合理的に判断されるときには、具体的な対抗策の要否及び内容等を速やかに決定し、適切な対抗措置を講ずることの可能性を排除するものではありません。
当社事業の発展及びグループ会社としての発展を目的として、DAC社が当社の親会社となり、議決権の44.3%を保有しております。 そのため、当社が株主の皆様の共同の利益確保・向上を損なうような、濫用的な買収等を受けるおそれは低いものと考えており、現時点では定時株主総会に敵対的買収防衛策の議案を提出しておりませんが、法制度や世間の動向等を注視しつつ敵対的買収への備えの必要性や適切性につき、継続して検討を行っております。
当社事業の発展及びグループ会社としての発展を目的として、DAC社が当社の親会社となり、議決権の44.3%を保有しております。 そのため、当社が株主の皆様の共同の利益確保・向上を損なうような、濫用的な買収等を受けるおそれは低いものと考えており、現時点では定時株主総会に敵対的買収防衛策の議案を提出しておりませんが、法制度や世間の動向等を注視しつつ敵対的買収への備えの必要性や適切性につき、継続して検討を行っております。
役員の状況

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役
会長CEO

早 川 与 規

1969年9月2日生

1992年4月

株式会社博報堂入社

1999年9月
 

株式会社サイバーエージェント常務取締役就任

1999年11月

株式会社ネットプライス取締役就任

2000年1月
 

株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任

2004年12月
 

株式会社インタースパイア(現当社)設立

2006年10月
 

株式会社インターライド(現当社)代表取締役社長就任

2009年3月
 

株式会社スパイア(現当社)代表取締役社長CEO就任

2012年12月

当社代表取締役会長CEO就任(現任)

(注)3

975,254

代表取締役
社長COO

金 子 陽 三
 (戸籍名:藤澤陽三)

1976年7月31日生

1999年4月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支社入社

2002年2月

株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任

2006年2月

ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社(現当社)取締役就任

2007年6月

ngi group株式会社(現当社)取締役執行役COO就任

2007年9月

ngi capital株式会社(現当社)代表取締役社長就任

2009年2月

ngi group株式会社代表執行役社長就任

2009年3月
 

株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任

2011年9月

ngi growth capital株式会社(現ベンチャーユナイテッド株式会社)代表取締役社長就任(現任)

2012年12月

当社代表取締役社長COO就任(現任)

2019年4月

株式会社トライフォート取締役就任(現任)

2019年6月

キラメックス株式会社取締役就任(現任)

(注)3

76,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役
海外広告事業本部長

出 岡 英 俊

1977年1月3日

2001年4月

株式会社アズジェント入社

2004年5月

当社入社

2007年7月

ngi mobile株式会社(現当社)取締役就任

2007年10月

株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任

2010年10月

当社執行役就任

2012年12月

当社取締役兼執行役員広告カンパニー長就任

2016年7月

当社取締役常務執行役員海外広告事業本部長就任(現任)

2019年6月

株式会社Smarprise取締役就任(現任)

(注)3

7,200

取締役
 ゲーム事業本部長

山 下 優 司

1980年3月31日

2002年4月

グッドウィル・グループ株式会社(現 テクノプロ・ホールディングス株式会社)入社

2005年2月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社

2006年4月

株式会社インタースパイア(現当社)へ出向

2007年7月

同社へ転籍

2009年1月

同社執行役員営業本部長就任

2009年5月

株式会社スパイア(現当社)執行役員モバイル広告事業本部長就任

2011年9月

同社取締役就任

2012年12月

当社執行役員広告カンパニー副カンパニー長就任

2014年4月

当社執行役員メディアコンテンツカンパニー副カンパニー長就任

2015年7月

当社執行役員ネイティブソーシャルゲームカンパニー長就任

2016年4月

当社執行役員スマホサービスカンパニー長就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

当社執行役員ゲーム事業本部長就任(現任)

2018年3月

株式会社アラン・プロダクツ取締役就任(現任)

2018年4月

フォッグ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役

島 田 雅 也

1966年4月1日生

1990年4月

株式会社博報堂入社

2000年10月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部経営統括部長就任

2002年2月

同社執行役員経営管理本部経営統括部長就任

2004年12月

同社執行役員社長室長就任

2005年12月

同社執行役員戦略統括本部長就任

2006年2月

同社取締役執行役員戦略統括本部長就任

2007年9月

同社取締役執行役員営業本部長就任

2011年12月

株式会社アイレップ取締役就任

2012年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員営業統括就任

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2014年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO社長補佐就任

2014年6月

株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)

2016年6月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員COO就任

2016年10月

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役就任

2017年3月

ベンチャーユナイテッド株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長就任(現任)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長CEO就任(現任)

2019年4月

株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役

徳 久 昭 彦

1962年8月21日

1985年4月

株式会社東芝入社

2000年10月

インフォ・アベニュー株式会社入社

2001年5月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社e-ビジネス本部システムソリューション部長就任

2002年2月

同社執行役員e-ビジネス本部長就任

2006年2月

同社取締役執行役員e-ビジネス本部長就任

2009年6月

株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)

2011年2月

株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長就任

2011年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役FRUITS BEAR推進室長就任

2011年6月

株式会社メンバーズ社外取締役就任(現任)

2012年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員e-ビジネス統括就任

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2014年4月

同社取締役常務執行役員CMO就任

2016年6月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役専務執行役員CMO就任

2016年10月

同社専務取締役CMO

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役就任

2019年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社専務取締役執行役員CMO就任(現任)

株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)

(注)3

取締役

田 中 雄 三

1973年11月8日

1998年4月

鉄建建設株式会社入社

2002年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社

2011年4月

同社執行役員営業本部副本部長就任

2012年4月

同社執行役員営業本部長就任

2014年4月

同社執行役員プロダクト開発本部長就任

2016年10月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任

2017年4月

同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任

2017年6月

株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役就任(現任)

2018年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

式数
(株)

取締役

石 本 忠 次

1973年10月9日

2001年4月

株式会社ドクターネット財務担当取締役就任

2002年10月

メンターキャピタル税務事務所(現メンターキャピタル税理士法人)代表社員就任(現任)

株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任(現任)

2005年1月

グッドマンジャパン株式会社監査役就任

2011年1月

株式会社エニグモ監査役就任(現任)

2012年12月

当社監査役就任

2015年1月

株式会社アイモバイル監査役就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

1,000

監査役
(常勤)

山 﨑  滋

1961年10月12日生

1984年4月

株式会社旭通信社(現株式会社ADKホールディングス)入社

2005年12月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向

2008年6月

株式会社インタースパイア(現当社)監査役就任
株式会社インターライド(現当社)監査役就任

2009年3月

株式会社スパイア(現当社)監査役就任

2012年12月

当社監査役就任(現任)

2017年11月

コイネージ株式会社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

大 村  健

1974年4月27日生

1999年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2011年1月

フォーサイト総合法律事務所開設 

同所代表パートナー弁護士就任(現任)

2012年12月

当社社外監査役就任(現任)

アライドアーキテクツ株式会社社外監査役就任(現任)

2015年9月

パイプドHD株式会社社外監査役就任(現任)

2015年12月

株式会社イグニス社外取締役就任(現任)

(注)4

監査役

小 駒  望
(戸籍名:今岡 望)

1980年7月31日生

2006年12月

新日本有限責任監査法人入所

2008年4月

パレスキャピタル株式会社入社

2010年11月

公認会計士登録

小駒望公認会計士事務所開設

同所代表就任(現任)

2016年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

1,060,254

 

(注) 1.取締役石本忠次は、社外取締役であります。

2.監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。

3.各取締役の任期は2018年6月20日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.各監査役の任期は2016年6月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能、役割

当社の取締役会は、提出日現在において取締役8名のうち1名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されております。
 社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。

b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係

社外取締役の石本忠次氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありません。しかし、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。

d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年2回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
 社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。当社「監査役監査計画」に基づき、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に1回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年2回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役
会長CEO

早 川 与 規

1969年9月2日生

1992年4月

株式会社博報堂入社

1999年9月
 

株式会社サイバーエージェント常務取締役就任

1999年11月

株式会社ネットプライス取締役就任

2000年1月
 

株式会社サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任

2004年12月
 

株式会社インタースパイア(現当社)設立

2006年10月
 

株式会社インターライド(現当社)代表取締役社長就任

2009年3月
 

株式会社スパイア(現当社)代表取締役社長CEO就任

2012年12月

当社代表取締役会長CEO就任(現任)

(注)3

975,254

代表取締役
社長COO

金 子 陽 三
 (戸籍名:藤澤陽三)

1976年7月31日生

1999年4月

リーマン・ブラザーズ証券株式会社東京支社入社

2002年2月

株式会社アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任

2006年2月

ネットエイジキャピタルパートナーズ株式会社(現当社)取締役就任

2007年6月

ngi group株式会社(現当社)取締役執行役COO就任

2007年9月

ngi capital株式会社(現当社)代表取締役社長就任

2009年2月

ngi group株式会社代表執行役社長就任

2009年3月
 

株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任

2011年9月

ngi growth capital株式会社(現ベンチャーユナイテッド株式会社)代表取締役社長就任(現任)

2012年12月

当社代表取締役社長COO就任(現任)

2019年4月

株式会社トライフォート取締役就任(現任)

2019年6月

キラメックス株式会社取締役就任(現任)

(注)3

76,400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役
海外広告事業本部長

出 岡 英 俊

1977年1月3日

2001年4月

株式会社アズジェント入社

2004年5月

当社入社

2007年7月

ngi mobile株式会社(現当社)取締役就任

2007年10月

株式会社フラクタリスト(現当社)取締役就任

2010年10月

当社執行役就任

2012年12月

当社取締役兼執行役員広告カンパニー長就任

2016年7月

当社取締役常務執行役員海外広告事業本部長就任(現任)

2019年6月

株式会社Smarprise取締役就任(現任)

(注)3

7,200

取締役
 ゲーム事業本部長

山 下 優 司

1980年3月31日

2002年4月

グッドウィル・グループ株式会社(現 テクノプロ・ホールディングス株式会社)入社

2005年2月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社

2006年4月

株式会社インタースパイア(現当社)へ出向

2007年7月

同社へ転籍

2009年1月

同社執行役員営業本部長就任

2009年5月

株式会社スパイア(現当社)執行役員モバイル広告事業本部長就任

2011年9月

同社取締役就任

2012年12月

当社執行役員広告カンパニー副カンパニー長就任

2014年4月

当社執行役員メディアコンテンツカンパニー副カンパニー長就任

2015年7月

当社執行役員ネイティブソーシャルゲームカンパニー長就任

2016年4月

当社執行役員スマホサービスカンパニー長就任

2016年6月

当社取締役就任(現任)

当社執行役員ゲーム事業本部長就任(現任)

2018年3月

株式会社アラン・プロダクツ取締役就任(現任)

2018年4月

フォッグ株式会社取締役就任(現任)

(注)3

400

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役

島 田 雅 也

1966年4月1日生

1990年4月

株式会社博報堂入社

2000年10月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社経営管理本部経営統括部長就任

2002年2月

同社執行役員経営管理本部経営統括部長就任

2004年12月

同社執行役員社長室長就任

2005年12月

同社執行役員戦略統括本部長就任

2006年2月

同社取締役執行役員戦略統括本部長就任

2007年9月

同社取締役執行役員営業本部長就任

2011年12月

株式会社アイレップ取締役就任

2012年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員営業統括就任

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2014年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役常務執行役員COO社長補佐就任

2014年6月

株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)

2016年6月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長執行役員COO就任

2016年10月

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役就任

2017年3月

ベンチャーユナイテッド株式会社取締役就任(現任)

2017年6月

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社代表取締役社長就任(現任)

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社代表取締役社長CEO就任(現任)

2019年4月

株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

取締役

徳 久 昭 彦

1962年8月21日

1985年4月

株式会社東芝入社

2000年10月

インフォ・アベニュー株式会社入社

2001年5月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社e-ビジネス本部システムソリューション部長就任

2002年2月

同社執行役員e-ビジネス本部長就任

2006年2月

同社取締役執行役員e-ビジネス本部長就任

2009年6月

株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)

2011年2月

株式会社プラットフォーム・ワン代表取締役社長就任

2011年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役FRUITS BEAR推進室長就任

2011年6月

株式会社メンバーズ社外取締役就任(現任)

2012年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員e-ビジネス統括就任

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2014年4月

同社取締役常務執行役員CMO就任

2016年6月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役専務執行役員CMO就任

2016年10月

同社専務取締役CMO

D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社専務取締役就任

2019年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社専務取締役執行役員CMO就任(現任)

株式会社博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)

(注)3

取締役

田 中 雄 三

1973年11月8日

1998年4月

鉄建建設株式会社入社

2002年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社入社

2011年4月

同社執行役員営業本部副本部長就任

2012年4月

同社執行役員営業本部長就任

2014年4月

同社執行役員プロダクト開発本部長就任

2016年10月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任

2017年4月

同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任

2017年6月

株式会社博報堂アイ・スタジオ取締役就任(現任)

2018年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社取締役執行役員就任(現任)

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

式数
(株)

取締役

石 本 忠 次

1973年10月9日

2001年4月

株式会社ドクターネット財務担当取締役就任

2002年10月

メンターキャピタル税務事務所(現メンターキャピタル税理士法人)代表社員就任(現任)

株式会社メンターキャピタルFAS代表取締役就任(現任)

2005年1月

グッドマンジャパン株式会社監査役就任

2011年1月

株式会社エニグモ監査役就任(現任)

2012年12月

当社監査役就任

2015年1月

株式会社アイモバイル監査役就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

1,000

監査役
(常勤)

山 﨑  滋

1961年10月12日生

1984年4月

株式会社旭通信社(現株式会社ADKホールディングス)入社

2005年12月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社へ出向

2008年6月

株式会社インタースパイア(現当社)監査役就任
株式会社インターライド(現当社)監査役就任

2009年3月

株式会社スパイア(現当社)監査役就任

2012年12月

当社監査役就任(現任)

2017年11月

コイネージ株式会社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

大 村  健

1974年4月27日生

1999年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2011年1月

フォーサイト総合法律事務所開設 

同所代表パートナー弁護士就任(現任)

2012年12月

当社社外監査役就任(現任)

アライドアーキテクツ株式会社社外監査役就任(現任)

2015年9月

パイプドHD株式会社社外監査役就任(現任)

2015年12月

株式会社イグニス社外取締役就任(現任)

(注)4

監査役

小 駒  望
(戸籍名:今岡 望)

1980年7月31日生

2006年12月

新日本有限責任監査法人入所

2008年4月

パレスキャピタル株式会社入社

2010年11月

公認会計士登録

小駒望公認会計士事務所開設

同所代表就任(現任)

2016年6月

当社社外監査役就任(現任)

(注)4

1,060,254

 

(注) 1.取締役石本忠次は、社外取締役であります。

2.監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。

3.各取締役の任期は2018年6月20日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.各監査役の任期は2016年6月24日から第23期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能、役割

当社の取締役会は、提出日現在において取締役8名のうち1名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されております。
 社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。

b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係

社外取締役の石本忠次氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係、又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありません。しかし、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。

d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年2回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
 社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。当社「監査役監査計画」に基づき、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に1回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年2回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
 

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数
(株)

代表取締役社長

早 川 与 規

1969年9月2日生

1992年4月

㈱博報堂入社

1999年9月
 

㈱サイバーエージェント常務取締役就任

2000年1月
 

㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任

2004年12月
 

㈱インタースパイア(現当社)設立

2009年3月
 

㈱スパイア(現当社)代表取締役社長CEO就任

2010年3月

㈱インターナショナルスポーツマーケティング取締役就任(現任)

2012年12月

当社代表取締役会長CEO就任

2019年6月

トレイス㈱取締役就任(現任)

2020年6月

当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

975,254

取締役

金 子 陽 三
 (戸籍名:藤澤陽三)

1976年7月31日生

1999年4月

リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社

2002年2月

㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任

2006年2月

ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱(現当社)取締役就任

2007年6月

ngi group㈱(現当社)取締役執行役COO就任

2007年9月

ngi capital㈱(現当社)代表取締役社長就任

2009年2月

ngi group㈱代表執行役社長就任

2009年3月
 

㈱フラクタリスト(現当社)取締役就任

2011年9月

ngi growth capital㈱(現ベンチャーユナイテッド㈱)代表取締役社長就任(現任)

2012年12月

当社代表取締役社長COO就任

2019年6月

キラメックス㈱取締役就任(現任)

2020年2月

㈱ブリューアス取締役就任(現任)

2020年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

76,400

 

取締役

島 田 雅 也

1966年4月1日生

1990年4月

㈱博報堂入社

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2014年6月

㈱博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)

2017年3月

ベンチャーユナイテッド㈱取締役就任(現任)

2017年6月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長CEO就任(現任)

2019年4月

㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)

2019年6月

㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役就任(現任)

㈱アイレップ取締役就任(現任)

(注)3

 

取締役

徳 久 昭 彦

1962年8月21日

1985年4月

㈱東芝入社

2009年6月

㈱博報堂アイ・スタジオ取締役(現任)

2012年6月

当社取締役就任(現任)

2016年5月

ベビカム㈱取締役就任(現任)

2019年4月

デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任(現任)

㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任)

2019年5月

㈱博報堂DYベンチャーズ代表取締役社長就任(現任)

(注)3

 

取締役

石 本 忠 次

1973年10月9日

2001年4月

㈱ドクターネット財務担当取締役就任

2002年10月

メンターキャピタル税務事務所(現メンターキャピタル税理士法人)総括代表社員就任(現任)

㈱メンターキャピタルFAS代表取締役就任(現任)

2012年12月

当社監査役就任

2015年1月

㈱アイモバイル監査役就任(現任)

2016年6月

当社社外取締役就任(現任)

(注)3

1,000

監査役
(常勤)

山 﨑  滋

1961年10月12日生

1984年4月

㈱旭通信社(現㈱ADKホールディングス)入社

2008年6月

㈱インタースパイア(現当社)監査役就任
㈱インターライド(現当社)監査役就任

2009年3月

㈱スパイア(現当社)監査役就任

2010年3月

㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任(現任)

2012年12月

当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

大 村  健

1974年4月27日生

1999年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)

2011年1月

フォーサイト総合法律事務所開設 

同所代表パートナー弁護士就任(現任)

2012年12月

当社社外監査役就任(現任)

2015年9月

パイプドHD㈱社外監査役就任(現任)

2020年3月

アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任(現任)

(注)4

監査役

小 駒  望
(戸籍名:今岡 望)

1980年7月31日生

2006年12月

新日本有限責任監査法人入所

2010年11月

公認会計士登録

小駒望公認会計士事務所開設

同所代表就任(現任)

2011年1月

虎ノ門有限責任監査役法人パートナー(現任)

2016年6月

当社社外監査役就任(現任)

2018年6月

㈱FIS社外監査役就任(現任)

2019年11月

㈱ストライク社外取締役就任(現任)

(注)4

1,052,654

 

(注) 1.取締役石本忠次は、社外取締役であります。

2.監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。

3.各取締役の任期は2020年6月18日から第25期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.各監査役の任期は2020年6月18日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数(株)

春 山 修 平

1983年7月20日生

2009年12月

弁護士登録(東京弁護士会)

2011年1月

フォーサイト総合法律事務所参画(現任)

 

 

② 社外役員の状況

a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割

当社の取締役会は、提出日現在において取締役5名のうち1名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されております。
 社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。

b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係

社外取締役の石本忠次氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。

c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針

社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。

d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年2回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
 社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。当社「監査役監査計画」に基づき、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に1回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年2回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。
 

社外役員の選任

2018/6/212018/12/142018/12/282019/6/252019/10/172020/6/19選任の理由
石本 忠次税理士としての財務に対する専門的な見識と企業経営に関する幅広い経験を活かし、経営の健全性の確保と透明性の高い公正な経営体制の確立への寄与を期待するものであります。なお、親会社・兄弟会社及び主要取引先の出身者、主要株主等ではないことから、中立的な立場で職務を遂行できると判断し、取締役会決議をもって独立役員に指定しております。