キリンホールディングス【2503】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

役員の状況

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

 

磯 崎 功 典

1953年8月9日生

1977年4月

当社入社

※1

63,067

2004年3月

サンミゲル社取締役

2007年3月

当社経営企画部長

2008年3月

当社執行役員経営企画部長

2009年3月

当社常務執行役員経営企画部長

2010年3月

当社常務取締役(2012年3月退任)

2012年3月

麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年1月退任)

2013年1月

キリン㈱代表取締役社長(現任)

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

代表取締役

取締役副社長

 

西  村  慶  介

1956年12月7日生

1980年4月

当社入社

※1

60,740

2007年3月

麒麟(中国)投資社董事長総経理

2009年3月

サンミゲル社取締役

2009年4月

サンミゲルビール社取締役副社長

2011年10月

同社取締役(現任)

 

当社執行役員経営戦略部部長

2012年3月

当社取締役

 

華潤麒麟飲料社取締役(現任)

2014年3月

当社常務取締役

2015年3月

当社代表取締役常務執行役員

2015年8月

ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長

2016年4月

2017年3月

 

同社取締役

当社代表取締役副社長(現任)

キリン㈱常務執行役員(現任)

ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)

取締役
常務執行役員

 

三 好 敏 也

1958年12月30日生

1982年4月

当社入社

※1

24,182

2008年3月

㈱横浜赤レンガ代表取締役社長

2010年3月

当社人事総務部長

2012年3月

当社執行役員人事総務部長

2013年1月

当社執行役員グループ人事総務担当ディレクター

 

キリン㈱執行役員人事部長

2014年3月

当社常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター

 

2015年3月

キリン㈱常務執行役員人事部長

当社取締役常務執行役員(現任)

キリン㈱常務執行役員(現任)

サンミゲルビール社取締役(現任)

取締役
常務執行役員

 

石 井 康 之

1957年1月1日生

1980年4月

2007年3月

2009年3月

2010年3月

2011年3月

 

2013年1月

2013年3月

2015年3月

 

 

 

2017年3月

当社入社

当社技術戦略部長

麒麟麦酒㈱生産本部横浜工場長

同社執行役員生産本部横浜工場長

同社執行役員生産本部生産統轄部長

同社執行役員生産本部長

同社常務執行役員生産本部長

当社常務執行役員

キリン㈱取締役常務執行役員

キリンビバレッジ㈱常務執行役員生産本部長

当社取締役常務執行役員(現任)

キリン㈱常務執行役員(現任)

※1

35,682

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員

 

横 田 乃 里 也

1961年2月3日生

1984年4月

2011年3月

2014年3月

2015年4月

 

 

2017年3月

 

 

 

2018年3月

 

 

 

当社入社

麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長

同社執行役員生産本部生産部長

当社グループ人事総務担当ディレクター

キリン㈱執行役員人事総務部長

当社常務執行役員グループ経営戦略ディレクター

キリン㈱取締役常務執行役員

協和発酵キリン㈱取締役(現任)

当社取締役常務執行役員(現任)

キリン㈱常務執行役員(現任)

キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)

※1

10,520

取締役

 

有 馬 利 男

1942年5月31日生

1967年4月

富士ゼロックス㈱入社

※1

5,700

2002年6月

同社代表取締役社長

2006年10月

富士フイルムホールディングス㈱取締役

2007年6月

富士ゼロックス㈱取締役相談役

2008年6月

同社相談役特別顧問

2011年3月

当社社外取締役(現任)

2012年4月

富士ゼロックス㈱イグゼクティブ・アドバイザー(現任)

取締役

 

荒 川 詔 四

1944年4月8日生

1968年4月

㈱ブリヂストン入社

※1

3,700

2005年3月

同社代表取締役専務執行役員

2005年7月

同社代表取締役副社長

2006年3月

同社代表取締役社長

2012年3月

同社取締役会長

2013年3月

同社相談役(現任)

2015年3月

当社社外取締役(現任)

取締役

 

岩 田 喜 美 枝

1947年4月6日生

1971年4月

労働省入省

※1

4,500

2004年6月

㈱資生堂取締役執行役員

2007年4月

同社取締役執行役員常務

2008年4月

同社取締役執行役員副社長

2008年6月

同社代表取締役執行役員副社長

2012年3月

当社社外監査役

2012年4月

㈱資生堂取締役

2012年6月

同社顧問

2016年3月

当社社外取締役(現任)

取締役

 

永 易 克 典

1947年4月6日生

1970年5月

2008年4月

 

2010年4月

 

2012年4月

 

2013年4月

 

2016年3月

2016年4月

㈱三菱銀行入行

㈱三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役社長

㈱三菱東京UFJ銀行代表取締役会長

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

当社社外取締役(現任)

㈱三菱東京UFJ銀行相談役(現任)

※1

400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

石 原 基 康

1958年11月25日生

1981年4月

キリン・シーグラム㈱(現 キリンディスティラリー㈱)入社

※2

14,700

2009年7月

サンミゲルビール社取締役

2011年3月

当社経営監査部長

2013年1月

当社グループ経営監査担当ディレクター

 

キリン㈱経営監査部長

2013年3月

当社執行役員グループ経営監査担当ディレクター

 

キリン㈱執行役員経営監査部長

2015年3月

当社常勤監査役(現任)

 

協和発酵キリン㈱社外監査役

2016年3月

2017年3月

協和発酵キリン㈱監査役(現任)

キリン㈱監査役(現任)

常勤監査役

 

伊 藤 彰 浩

1960年12月19日生

1983年4月

当社入社

※4

23,982

2007年7月

キリンファーマ㈱企画部長

2008年10月

 

2009年4月

2010年3月

 

2013年1月

協和発酵キリン㈱グループ企画部長

同社戦略企画部長

キリンビジネスエキスパート㈱経理部長

当社執行役員グループ財務担当ディレクター

2014年3月

当社取締役

キリン㈱取締役

ライオン社取締役

2015年3月

当社取締役常務執行役員

キリン㈱常務執行役員

キリンビジネスシステム㈱取締役

協和発酵キリン㈱取締役

2016年4月

ブラジルキリン社取締役

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

キリン㈱監査役(現任)

監査役

 

森  正 勝

1947年1月22日生

1969年4月

アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社

※2

8,500

1989年2月

アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表

1995年12月

同社代表取締役社長

2003年4月

同社代表取締役会長

2005年9月

同社取締役会長

2007年9月

同社最高顧問

2009年10月

国際大学学長

2012年10月

同大学理事

2013年11月

同大学副理事長(現任)

2015年3月

当社社外監査役(現任)

監査役

 

松 田 千 恵 子

1964年11月18日生

1987年4月

㈱日本長期信用銀行入行

※3

1,200

1998年10月

ムーディーズジャパン㈱入社

2001年9月

㈱コーポレイトディレクション入社

2006年5月

マトリックス㈱代表取締役

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)

2011年4月

首都大学東京都市教養学部教授(現任)

 

同大学院社会科学研究科教授(現任)

2016年3月

当社社外監査役(現任)

 

 

監査役

 

中 田 順 夫

1957年7月29日生

1985年4月

 

1987年4月

 

1991年1月

1992年1月

2004年2月

 

 

2007年1月

 

 

2012年1月

 

弁護士登録

石黒法律事務所入所

枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

ニューヨーク州弁護士登録

同事務所パートナー

フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー

アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー

日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)

※4

0

256,873

 

 

(注) 1  取締役有馬利男、荒川詔四、岩田喜美枝、永易克典の各氏は、社外取締役であります。

2  監査役森正勝、松田千恵子、中田順夫の各氏は、社外監査役であります。

3  取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。

※1  2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※2  2015年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※3  2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※4  2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4  上記取締役、監査役のほかに、4名の執行役員がおります。

常務執行役員

広報戦略、リスク管理統括、法務統括

キリン㈱取締役副社長

小 川  洋

常務執行役員

CSV戦略

キリン㈱取締役常務執行役員

溝 内 良 輔

常務執行役員

R&D戦略、品質保証統括

キリン㈱取締役常務執行役員

小 林 憲 明

執行役員

グループ経営戦略担当ディレクター

吉 村 透 留

 

キリン㈱常務執行役員

 

 

 

 

5 【役員の状況】

男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

 

磯 崎 功 典

1953年8月9日生

1977年4月

当社入社

2004年3月

サンミゲル社取締役

2007年3月

当社経営企画部長

2008年3月

当社執行役員経営企画部長

2009年3月

当社常務執行役員経営企画部長

2010年3月

当社常務取締役(2012年3月退任)

2012年3月

麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年1月退任)

2013年1月

キリン㈱代表取締役社長(現任)

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

※1

81,598

代表取締役

取締役副社長

 

西  村  慶  介

1956年12月7日生

1980年4月

当社入社

2007年3月

麒麟(中国)投資社董事長総経理

2009年3月

サンミゲル社取締役

2009年4月

サンミゲルビール社取締役副社長

2011年10月

同社取締役(現任)

当社執行役員経営戦略部部長

2012年3月

当社取締役

華潤麒麟飲料社取締役(現任)

2014年3月

当社常務取締役

ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長

2015年3月

当社代表取締役常務執行役員

2015年8月

ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長

2016年4月

同社取締役

2017年3月

当社代表取締役副社長(現任)

キリン㈱常務執行役員

ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)

2018年12月

ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役(現任)

※1

71,924

取締役
常務執行役員

 

三 好 敏 也

1958年12月30日生

1982年4月

当社入社

2008年3月

㈱横浜赤レンガ代表取締役社長

2010年3月

当社人事総務部長

2012年3月

当社執行役員人事総務部長

2013年1月

当社執行役員グループ人事総務担当ディレクター

キリン㈱執行役員人事部長

2014年3月

当社常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター

 

2015年3月

キリン㈱常務執行役員人事部長

当社取締役常務執行役員(現任)

キリン㈱常務執行役員

サンミゲルビール社取締役(現任)

※1

29,610

取締役
常務執行役員

 

横 田 乃 里 也

1961年2月3日生

1984年4月

当社入社

2011年3月

麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長

2014年3月

同社執行役員生産本部生産部長

2015年4月

当社グループ人事総務担当ディレクター

キリン㈱執行役員人事総務部長

2017年3月

当社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター

キリン㈱取締役常務執行役員

協和発酵キリン㈱取締役(現任)

2018年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

キリン㈱常務執行役員

キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)

※1

15,948

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

常務執行役員

 

小 林 憲 明

1959年8月20日生

1983年4月

当社入社

2010年3月

キリンビバレッジ㈱ロジスティクス本部生産部長

2013年3月

同社執行役員生産本部生産部長

2014年3月

当社執行役員グループR&D担当ディレクター

キリン㈱執行役員R&D本部技術統括部長

2015年3月

麒麟麦酒㈱執行役員生産本部長

2017年3月

当社常務執行役員

キリン㈱取締役常務執行役員R&D本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

※1

16,048

取締役

 

荒 川 詔 四

1944年4月8日生

1968年4月

㈱ブリヂストン入社

2005年3月

同社代表取締役専務執行役員

2005年7月

同社代表取締役副社長

2006年3月

同社代表取締役社長

2012年3月

同社取締役会長

2013年3月

同社相談役(現任)

2015年3月

当社社外取締役(現任)

※1

5,000

取締役

 

永 易 克 典

1947年4月6日生

1970年5月

㈱三菱銀行入行

2008年4月

㈱三菱東京UFJ銀行代表取締役頭取

2010年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ代表取締役社長

2012年4月

㈱三菱東京UFJ銀行代表取締役会長

2013年4月

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ取締役

2016年3月

当社社外取締役(現任)

2016年4月

㈱三菱東京UFJ銀行相談役

2018年4月

㈱三菱UFJ銀行特別顧問(現任)

※1

700

取締役

 

森   正 勝

1947年1月22日生

1969年4月

アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社

1989年2月

アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表

1995年12月

同社代表取締役社長

2003年4月

同社代表取締役会長

2005年9月

同社取締役会長

2007年9月

同社最高顧問

2009年10月

国際大学学長

2012年10月

同大学理事

2013年11月

同大学副理事長

2015年3月

当社社外監査役

2018年4月

国際大学特別顧問(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

※1

10,600

取締役

 

柳   弘 之

1954年11月20日生

1978年4月

ヤマハ発動機㈱入社

2007年3月

同社執行役員

2009年3月

同社上席執行役員

2010年3月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

2018年1月

同社代表取締役会長(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

※1

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

 

伊 藤 彰 浩

1960年12月19日生

1983年4月

当社入社

2007年7月

キリンファーマ㈱企画部長

2008年10月

協和発酵キリン㈱グループ企画部長

2009年4月

同社戦略企画部長

2010年3月

キリンビジネスエキスパート㈱経理部長

2013年1月

当社執行役員グループ財務担当ディレクター

2014年3月

当社取締役

キリン㈱取締役

ライオン社取締役

2015年3月

当社取締役常務執行役員

キリン㈱常務執行役員

キリンビジネスシステム㈱取締役

協和発酵キリン㈱取締役

2016年4月

ブラジルキリン社取締役

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

キリン㈱監査役(現任)

※2

23,982

常勤監査役

 

桑 田 啓 二

1962年9月21日生

1985年4月

当社入社

2009年3月

キリン物流㈱(現 キリングループロジスティクス㈱)取締役関東支社長

2010年9月

同社取締役東日本支社長

2013年3月

キリン㈱経営企画部部長

2015年4月

同社執行役員経営企画部部長

2016年3月

当社グループ経営戦略担当ディレクター

2017年3月

キリン㈱執行役員経営企画部長

2018年3月

同社常務執行役員経営企画部長

2019年3月

当社常勤監査役(現任)

※3

3,254

監査役

 

松 田 千 恵 子

1964年11月18日生

1987年4月

㈱日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン㈱入社

2001年9月

㈱コーポレイトディレクション入社

2006年5月

マトリックス㈱代表取締役

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)

2011年4月

首都大学東京都市教養学部教授

同大学大学院社会科学研究科教授

2016年3月

当社社外監査役(現任)

2018年4月

首都大学東京経済経営学部教授(現任)

同大学大学院経営学研究科教授(現任)

※4

1,200

監査役

 

中 田 順 夫

1957年7月29日生

1985年4月

弁護士登録

石黒法律事務所入所

1987年4月

枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

1991年1月

ニューヨーク州弁護士登録

1992年1月

同事務所パートナー

2004年2月

フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー

2007年1月

アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー

2012年1月

日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)

2018年3月

当社社外監査役(現任)

※2

500

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

 

安 藤 よ し 子

1959年3月17日生

1982年4月

労働省入省

2003年4月

滋賀県副知事

2007年7月

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長

2011年7月

同省埼玉労働局長

2013年7月

同省労働基準局労災補償部長

2014年7月

同省雇用均等・児童家庭局長

2015年10月

同省政策統括官(労働担当)

2016年6月

同省政策統括官(統計・情報政策担当)

2017年7月

同省人材開発統括官

2019年3月

当社社外監査役(現任)

※3

260,364

 

 

(注) 1  取締役荒川詔四、永易克典、森正勝及び柳弘之の各氏は、社外取締役であります。

2  監査役松田千恵子、中田順夫及び安藤よし子の各氏は、社外監査役であります。

3  取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。

※1  2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※2  2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※3  2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※4  2016年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4  上記取締役、監査役のほかに、7名の執行役員がおります。

副社長執行役員

広報戦略、リスク管理統括、法務統括

小 川  洋

常務執行役員

CSV戦略、デジタル戦略、北米ビール事業統括

溝 内 良 輔

常務執行役員

経営企画部長

吉 村 透 留

常務執行役員

マーケティング戦略、ブランド戦略

ブランド戦略部長

坪 井 純 子

常務執行役員

SCM(生産・物流・調達)戦略

前 原 正 雄

常務執行役員

キリンビール㈱代表取締役社長

布 施 孝 之

常務執行役員

キリンビバレッジ㈱代表取締役社長

堀 口 英 樹

 

(注)常務執行役員吉村透留氏の経営企画部長への就任日及び同坪井純子氏のブランド戦略部長への就任日は、2019年4月1日を予定しております。

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性13名(うち外国人2名) 女性4名 (役員のうち女性の比率23.5%、外国人の比率11.8%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
取締役社長

磯 崎 功 典

1953年8月9日生

1977年4月

当社入社

2004年3月

サンミゲル社取締役

2007年3月

当社経営企画部長

2008年3月

当社執行役員経営企画部長

2009年3月

当社常務執行役員経営企画部長

2010年3月

当社常務取締役(2012年3月退任)

2012年3月

麒麟麦酒㈱代表取締役社長(2015年1月退任)

2013年1月

キリン㈱代表取締役社長

2015年3月

当社代表取締役社長(現任)

※1

109,332

代表取締役
取締役副社長

西  村  慶  介

1956年12月7日生

1980年4月

当社入社

2007年3月

麒麟(中国)投資社董事長総経理

2009年3月

サンミゲル社取締役

2009年4月

サンミゲルビール社取締役副社長

2011年10月

同社取締役(現任)

当社執行役員経営戦略部部長

2012年3月

当社取締役

華潤麒麟飲料社取締役(現任)

2014年3月

当社常務取締役

ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社取締役会長

2015年3月

当社代表取締役常務執行役員

2015年8月

ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長

2016年4月

同社取締役

2017年3月

当社代表取締役副社長(現任)

キリン㈱常務執行役員

ミャンマー・ブルワリー社取締役副会長(現任)

2018年12月

ザ コカ・コーラ ボトリングカンパニー オブ ノーザン ニューイングランド社(現 コカ・コーラ ビバレッジズ ノースイースト社)取締役

2019年3月

ライオン社取締役(現任)

※1

86,235

取締役
常務執行役員

三 好 敏 也

1958年12月30日生

1982年4月

当社入社

2008年3月

㈱横浜赤レンガ代表取締役社長

2010年3月

当社人事総務部長

2012年3月

当社執行役員人事総務部長

2013年1月

当社執行役員グループ人事総務担当ディレクター

キリン㈱執行役員人事部長

2014年3月

当社常務執行役員グループ人事総務担当ディレクター

 

2015年3月

 

キリン㈱常務執行役員人事部長

当社取締役常務執行役員(現任)

キリン㈱常務執行役員

サンミゲルビール社取締役(現任)

2019年3月

麒麟麦酒㈱取締役(現任)

※1

36,040

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常務執行役員

横 田 乃 里 也

1961年2月3日生

1984年4月

当社入社

2011年3月

麒麟麦酒㈱生産本部仙台工場長

2014年3月

同社執行役員生産本部生産部長

2015年4月

当社グループ人事総務担当ディレクター

キリン㈱執行役員人事総務部長

2017年3月

当社常務執行役員グループ経営戦略担当ディレクター

キリン㈱取締役常務執行役員

協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役(現任)

2018年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

キリン㈱常務執行役員

キリンビジネスシステム㈱取締役(現任)

※1

22,378

取締役
常務執行役員

小 林 憲 明

1959年8月20日生

1983年4月

当社入社

2010年3月

キリンビバレッジ㈱ロジスティクス本部生産部長

2013年3月

同社執行役員生産本部生産部長

2014年3月

当社執行役員グループR&D担当ディレクター

キリン㈱執行役員R&D本部技術統括部長

2015年3月

麒麟麦酒㈱執行役員生産本部長

2017年3月

当社常務執行役員

キリン㈱取締役常務執行役員R&D本部長

2019年3月

当社取締役常務執行役員(現任)

2019年4月

協和発酵バイオ㈱取締役(現任)

※1

22,478

取締役

荒 川 詔 四

1944年4月8日生

1968年4月

㈱ブリヂストン入社

2005年3月

同社代表取締役専務執行役員

2005年7月

同社代表取締役副社長

2006年3月

同社代表取締役社長

2012年3月

同社取締役会長

2013年3月

同社相談役

2015年3月

当社社外取締役(現任)

※1

6,500

取締役

森   正 勝

1947年1月22日生

1969年4月

アーサーアンダーセンアンドカンパニー入社

1989年2月

アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア㈱)日本代表

1995年12月

同社代表取締役社長

2003年4月

同社代表取締役会長

2005年9月

同社取締役会長

2007年9月

同社最高顧問

2009年10月

国際大学学長

2012年10月

同大学理事

2013年11月

同大学副理事長

2015年3月

当社社外監査役

2018年4月

国際大学特別顧問(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

※1

13,100

取締役

柳   弘 之

1954年11月20日生

1978年4月

ヤマハ発動機㈱入社

2007年3月

同社執行役員

2009年3月

同社上席執行役員

2010年3月

同社代表取締役社長兼社長執行役員

2018年1月

同社代表取締役会長(現任)

2019年3月

当社社外取締役(現任)

※1

600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

松 田 千 恵 子

1964年11月18日生

1987年4月

㈱日本長期信用銀行入行

1998年10月

ムーディーズジャパン㈱入社

2001年9月

㈱コーポレイトディレクション入社

2006年5月

マトリックス㈱代表取締役

2006年10月

ブーズ・アンド・カンパニー㈱ヴァイスプレジデント(パートナー)

2011年4月

首都大学東京都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任)

首都大学東京大学院社会科学研究科(現 経営学研究科)教授(現任)

2016年3月

当社社外監査役

2020年3月

当社社外取締役(現任)

※1

1,300

取締役

塩 野 紀 子

1960年10月18日生

1983年8月

日本ニューメディア㈱入社

2010年3月

エスエス製薬㈱代表取締役社長

2014年1月

㈱コナミスポーツ&ライフ(現 コナミスポーツ㈱)代表取締役社長

2016年5月

同社取締役会長

2017年10月

ワイデックス㈱代表取締役社長(現任)

2018年3月

キリン㈱社外取締役

2019年3月

当社ストラテジック・アドバイザー

2020年3月

当社社外取締役(現任)

※1

3,589

取締役

ロッド・エディントン

1950年1月2日生

1979年9月

John Swire & Sons (H.K.) Ltd. 入社

1992年4月

Cathay Pacific Airways Limited Managing Director

1997年1月

John Swire & Sons (Australia) Pty Ltd. 社外取締役(現任)

2000年4月

British Airways plc 最高経営責任者

2006年2月

CLP Holdings Limited 社外取締役
(現任)

2011年3月

ライオン社取締役

2012年3月

同社取締役会長(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

※1

取締役

ジョージ・オルコット

1955年5月7日生

1986年7月

S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社

1999年2月

UBSアセットマネジメント(日本)社長

 

日本UBSブリンソングループ社長

2000年6月

UBS Warburg東京マネージングディレクター

 

エクイティキャピタルマーケットグループ担当

2001年9月

ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院(Judge Business School)

2005年3月

同大学院FMEティーチング・フェロー

2008年3月

同大学院シニア・フェロー

2014年4月

慶應義塾大学商学部・商学研究科特別招聘教授(現任)

2020年3月

当社社外取締役(現任)

※1

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常勤監査役

伊 藤 彰 浩

1960年12月19日生

1983年4月

当社入社

2007年7月

キリンファーマ㈱企画部長

2008年10月

協和発酵キリン㈱グループ企画部長

2009年4月

同社戦略企画部長

2010年3月

キリンビジネスエキスパート㈱経理部長

2013年1月

当社執行役員グループ財務担当ディレクター

2014年3月

当社取締役

キリン㈱取締役

ライオン社取締役

2015年3月

当社取締役常務執行役員

キリン㈱常務執行役員

キリンビジネスシステム㈱取締役

協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)取締役

2016年4月

ブラジルキリン社取締役

2018年3月

当社常勤監査役(現任)

キリン㈱監査役

2019年4月

協和発酵バイオ㈱監査役(現任)

※2

23,982

常勤監査役

桑 田 啓 二

1962年9月21日生

1985年4月

当社入社

2009年3月

キリン物流㈱(現 キリングループロジスティクス㈱)取締役関東支社長

2010年9月

同社取締役東日本支社長

2013年3月

キリン㈱経営企画部部長

2015年4月

同社執行役員経営企画部部長

2016年3月

当社グループ経営戦略担当ディレクター

2017年3月

キリン㈱執行役員経営企画部長

2018年3月

同社常務執行役員経営企画部長

2019年3月

当社常勤監査役(現任)
協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)監査役(現任)

※3

3,254

監査役

中 田 順 夫

1957年7月29日生

1985年4月

弁護士登録

石黒法律事務所入所

1987年4月

枡田江尻法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

1991年1月

ニューヨーク州弁護士登録

1992年1月

同事務所パートナー

2004年2月

フレッシュフィールズブルックハウスデリンガー法律事務所入所 パートナー

2007年1月

アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所入所 パートナー

2012年1月

日比谷中田法律事務所設立 代表パートナー(現任)

2018年3月

当社社外監査役(現任)

※2

1,500

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

 

監査役

安 藤 よ し 子

1959年3月17日生

1982年4月

労働省入省

2003年4月

滋賀県副知事

2007年7月

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課長

2011年7月

同省埼玉労働局長

2013年7月

同省労働基準局労災補償部長

2014年7月

同省雇用均等・児童家庭局長

2015年10月

同省政策統括官(労働担当)

2016年6月

同省政策統括官(統計・情報政策担当)

2017年7月

同省人材開発統括官

2019年3月

当社社外監査役(現任)

※3

800

監査役

鹿 島 か お る

1958年1月20日生

1981年11月

昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入社

1985年4月

公認会計士登録

1996年6月

太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)パートナー

2002年6月

新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)シニアパートナー

2006年7月

同監査法人人材開発本部人事担当

2010年9月

新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)

 

常務理事コーポレートカルチャー推進室、広報室担当

2012年7月

同監査法人常務理事ナレッジ本部長

2013年7月

EY総合研究所株式会社代表取締役社長

2020年3月

当社社外監査役(現任)

※4

331,088

 

 

(注) 1  取締役荒川詔四、森正勝、柳弘之、松田千恵子、塩野紀子、ロッド・エディントン、ジョージ・オルコットの各氏は、社外取締役であります。

2  監査役中田順夫、安藤よし子及び鹿島かおるの各氏は、社外監査役であります。

3  取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。

※1  2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※2  2018年3月29日開催の定時株主総会の終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※3  2019年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

※4  2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4  上記取締役、監査役のほかに、8名の執行役員がおります。

副社長執行役員

広報戦略、リスク管理統括、法務統括

小 川  洋

常務執行役員

CSV戦略、北米ビール事業統括

溝 内 良 輔

常務執行役員

経営企画部長、健康戦略、デジタル戦略

吉 村 透 留

常務執行役員

ブランド戦略部長、マーケティング戦略、ブランド戦略

坪 井 純 子

常務執行役員

SCM(生産・物流・調達)戦略

前 原 正 雄

常務執行役員

キリンビール㈱代表取締役社長

布 施 孝 之

常務執行役員

キリンビバレッジ㈱代表取締役社長

堀 口 英 樹

常務執行役員

協和発酵バイオ㈱代表取締役社長

南 方 健 志

 

 

 

②  社外取締役及び社外監査役
1)  員数

当社の社外取締役は7名、社外監査役は3名です。

 

2)  企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方

社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、企業経営の豊富な経験と高い見識に裏付けられた発言を行うことにより、重要な業務執行及び法定事項についての意思決定並びに職務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。社外取締役は現在7名を選任しており、全取締役の過半数を占めていることから、取締役会のほか、当社のコーポレート・ガバナンス体制における重要な機関である指名・報酬諮問委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。

社外監査役は、複数の企業における社外取締役・社外監査役の経験や、財務・会計・法律等に関する専門性等により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役の機能の充実に貢献しています。社外監査役は現在3名を選任していますが、常勤監査役2名と合わせて5名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。

 

3)  社外役員の独立性に関する基準及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係

当社は、社外取締役及び社外監査役(以下、併せて「社外役員」という)の独立性を客観的に判断するために、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、以下のとおり独自の基準を定めています。ただし、社外役員の選任には、独立性だけでなく、それぞれの知識、能力、見識及び人格等を考慮して選定していますので、会社法に定める社外役員の要件を満たし、かつ社外役員として当社の意思決定に対し指摘、意見することができる人材については、以下の基準に該当する場合であっても社外役員として招聘することがあります。

 

(社外役員の独立性に関する基準)

当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断される場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしております。

当社(連結子会社を含む。以下同じ。)を主要な取引先とする者

当社を主要な取引先とする会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

当社の主要な取引先である者

当社の主要な取引先である会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

当社から役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等

当社から一定額を超える金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者

当社の主要株主である者

当社の主要株主である会社等の法人の業務執行取締役その他の業務執行者である者

当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている者

当社から一定額を超える寄付又は助成を受けている法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者である者

当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者

上記①~⑪に過去3年間において該当していた者

上記①~⑫に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

当社の取締役、執行役員若しくは支配人その他の重要な使用人である者(過去3年間において該当していた者を含む。)の配偶者又は二親等以内の親族

 

(注) 1  ①及び②において、「当社を主要な取引先とする者(又は会社)」とは、「直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高(年間連結売上収益)の2%以上又は1億円のいずれか高い方の支払いを当社から受けた者(又は会社)」をいう。なお、その者(又は会社)が連結決算を実施していない場合は、年間連結売上高(年間連結売上収益)に代え、年間総収入又は年間単体売上高を基準とする。

2  ③及び④において、「当社の主要な取引先である者(又は会社)」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上収益の2%以上の支払いを当社に行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結資産合計の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)」をいう。

3  ⑤、⑨及び⑩において、「一定額」とは、「年間1,000万円」であることをいう。

4  ⑥において、「一定額」とは、「直近事業年度における法人、組合等の団体の年間総収入の2%以上又は1億円のいずれか高い方」であることをいう。

5  ⑦及び⑧において、「主要株主」とは、「総株主の議決権の10%以上を直接又は間接的に保有している株主」をいう。

 

(会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係)

上記基準に照らし、当社は社外取締役の荒川詔四氏、森正勝氏及び柳弘之氏、社外監査役の松田千恵子氏、中田順夫氏及び安藤よし子氏を株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員として指定しています。各社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係については、以下のとおりです。

・社外取締役の荒川詔四氏、森正勝氏及び柳弘之氏については、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。

・社外取締役の永易克典氏は、過去において株式会社三菱東京UFJ銀行の代表取締役を務め、現在は同行の特別顧問を務めています。同行は当社の主要取引先銀行であり、当事業年度末時点における同行を主幹事とするシンジケートローンを含む同行からの借入金額は当社連結総資産の2%を超えています。したがって、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員としては指定しておりませんが、同氏個人が利害関係を有するものではないこと、同氏の銀行経営者としての経験と見識に基づき当社の意思決定に対して有益な指摘、意見を期待できると判断していることから、社外取締役として選任しています。

・社外監査役の松田千恵子氏、中田順夫氏及び安藤よし子氏については、当社との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有しているものと判断しています。

(注)  2020年3月27日開催の定時株主総会終了時をもって、社外取締役の永易克典氏が退任し、新たに、社外取締役として松田千恵子氏、塩野紀子氏、ロッド・エディントン氏及びジョージ・オルコット氏が就任しております。また、社外監査役の松田千恵子氏が退任し、新たに、社外監査役として鹿島かおる氏が就任しております。

 

4)  社外役員による監督・監査と監査役監査・内部監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会への出席等を通じ会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえ必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。

社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。そのうえで、高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告につなげています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。

 

社外役員の選任

'18 4/3'18 9/20'18 10/18'19 4/8'20 2/17'20 4/3'20 4/4'20 4/6選任の理由
荒川 詔四荒川詔四氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特にグローバルな市場での経営展開及びグループ企業の統率に関する高い見識を有しております。これらに基づき、社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っており、指名・報酬諮問委員会においては、委員長として運営を主導しています。以上より、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
森 正勝---森正勝氏は、長年にわたるコンサルティング会社経営者、大学学長及び理事としての豊富な経験と幅広い知識、特に財務及び会計に関する専門的知見に基づいた企業経営に関する高い見識を有しています。これらに基づき、社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っており、取締役会においては、議長として運営を主導しています。以上より、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
柳 弘之---柳弘之氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に技術開発・イノベーションを通じたグローバル市場におけるブランド構築に関する高い見識を有しています。これらに基づき、社外取締役として、当社の経営に対して客観的・専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。以上より、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
松田 千恵子-----松田千恵子氏は、銀行・格付機関をはじめとする、金融・資本市場業務及び経営コンサルティング業務を通じた豊富な経験と幅広い知識、特に財務・コーポレートガバナンスに関する専門的知見に基づいた、企業経営に関する高い見識を有しています。また、こうした経験・見識から、企業戦略・財務戦略等を専門分野とし、企業経営や資本市場をテーマとした学術研究においても高い実績があります。これらに基づき、当社の経営に対し、特に当社の長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」で掲げる成長戦略とそれを支える規律ある財務戦略を推進するうえで、客観的・専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。今後は社外取締役として、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
塩野 紀子-----塩野紀子氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に、エスエス製薬株式会社や医療機器メーカーであるワイデックス株式会社における代表取締役社長としての経験を通じて、医薬・ヘルスケア領域に関する深い知見・マーケティングに関する高い見識を有しています。これらに基づき、社外取締役として、当社の経営に対し、特にヘルスサイエンス領域における新しい事業の立ち上げ・育成を実現するうえで、客観的・専門的な視点からの有益な意見の提起や指導を期待しており、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
Rod Eddington-----ロッド・エディントン氏は、長年にわたるグローバル企業の経営者及び取締役としての豊富な経験を通じて、企業経営とコーポレートガバナンスに関する高い見識を有しています。また、日豪経済委員会の委員長やAPECビジネス諮問会議のメンバーを務め、日本をはじめとするアジア・環太平洋諸国の経済や市場を深く理解するとともに、幅広いネットワークを構築しています。これらに基づき、当社のインターナショナル・アドバイザリー・ボードの委員として、グローバル戦略に対して客観的・専門的な視点から有益な意見の提起や指導を行っています。今後は社外取締役として、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
George Olcott-----ジョージ・オルコット氏は、投資銀行業務をはじめとする国際的な金融市場における豊富な経験と、グローバル経営における人材育成及びコーポレートガバナンスに関する学術的知見に基づいた企業経営に関する卓越した見識を有しています。また、こうした経験・見識に基づいた、日本企業の価値向上をテーマとした学術研究においても高い実績があります。さらに、日本を代表する複数の上場企業における取締役としての経験を有しています。これらに基づき、社外取締役として、当社の経営に対し、特に当社の長期経営構想「キリングループ・ビジョン2027」で掲げる成長戦略とそれを支える規律ある財務戦略を推進するうえで、客観的・専門的な視点からの有益な意見の提起や指導を期待しており、持続的な企業価値の向上を目指す当社の業務執行を監督する適切な人材と判断したためです。 また、左記のとおり、同氏は上記aからlのいずれにも該当しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
永易 克典---長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に金融機関経営を通じての財務に関する深い知見・グループ企業の統率に関する高い見識を有しています。2016年3月まで、当社の主要な取引先である株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)の代表取締役会長を務めていたため独立役員として指定していませんが、同氏個人が利害関係を有するものではないこと、また、2016年3月に当社社外取締役に就任して以来、当社の経営に対して、客観的・中立的立場で、専門的な視点から、有益な意見の提起や指導を行っていることから、社外取締役として選任しています。
有馬 利男-----長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特にグループ企業の統率、企業の社会的責任に関する高い見識を有しています。これらに基づき、平成23年3月に当社社外取締役に就任して以来、当社の経営に対して、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、専門的な視点から、有益な意見の提起や指導を行い、取締役会においては議長として運営を主導しています。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。
岩田 喜美枝-----長年にわたる行政官及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識、特に企業の社会的責任、女性活躍推進等に関する高い見識を有しています。平成24年3月に当社社外監査役に就任し、平成28年3月に当社社外取締役に就任しましたが、その間、当社経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、専門的な視点から、適切な牽制機能及び有益な意見の提起や指導を行い、指名・報酬諮問委員会の委員長として同委員会の運営を主導しています。 また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しています。