フルッタフルッタ【2586】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/7/32019/6/27
外国人保有比率10%未満10%未満
親会社
役員数5人3人
社外役員数2人-
役員数(定款)7人7人
役員任期1年1年
社外役員の選任選任している選任していない
買収防衛××
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
当社は、現在のところ、特に買収防衛策は設けておりません。
役員の状況

5【役員の状況】

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員CEO

長澤 誠

昭和36年

7月6日生

昭和61年4月 京セラ株式会社 入社

平成2年4月 DSC COMMUNICATIONS.INC入社

平成3年4月 アサヒフーズ株式会社取締役

平成14年11月 当社設立 代表取締役

平成26年4月 当社代表取締役 社長執行役員CEO(現任)

(注)3

323,600

取締役

執行役員経営企画本部長

島 一孝

昭和37年

3月5日生

平成17年4月 いしこ司法書士事務所 入所

平成20年5月 株式会社COCORO SUPPORT 代表取締役社長

平成29年3月 当社 顧問

平成29年6月 株式会社COCORO SUPPORT 取締役(現任)

平成29年6月 当社取締役 執行役員経営企画本部長(現任)

(注)3

取締役

関西支社管掌

岩本 幹夫

昭和20年

7月11日生

昭和43年4月 森本倉庫株式会社 入社

平成13年9月 アサヒフーズ株式会社 入社

平成17年4月 当社 入社

平成17年6月 当社取締役 神戸営業所長

平成26年4月 当社取締役 執行役員関西支社長

平成26年7月 当社取締役 関西支社管掌(現任)

(注)3

4,000

取締役

齊藤 隆光

昭和48年

8月31日生

平成14年1月 国際キャピタル株式会社

平成20年5月 阪神酒販株式会社

平成21年1月 レゾナンスダイニング株式会社 代表取締役(現任)

平成21年11月 株式会社アスラポート・ダイニング 管理本部長

平成25年10月 株式会社弘乳舎 管理部長

平成27年6月 茨城乳業株式会社 監査役(現任)

平成28年3月 株式会社小僧寿し 監査役(現任)

平成28年6月 当社 取締役(現任)

       株式会社アスラポート・ダイニング 取締役

       株式会社弘乳舎 取締役

平成29年6月 株式会社アスラポート・ダイニング 取締役兼管理本部長(現任)

       株式会社弘乳舎 代表取締役(現任)

(注)3

取締役

信川 晃洋

昭和50年

5月6日

平成10年4月 須賀工業株式会社 入社

平成11年11月 ホシザキ阪神株式会社 入社

平成14年9月 株式会社アクセス教育事業 (現 色彩総合研究所) 入社

平成18年7月 阪神酒販株式会社 入社

平成22年11月 常楽酒造株式会社 取締役(非常勤)(現任)

平成23年6月 株式会社田中文悟商店 取締役(非常勤)(現任)

平成24年6月 レゾナンスダイニング株式会社 監査役

平成25年4月 九州乳業株式会社 法人部長

平成25年9月 株式会社弘乳舎 取締役(現任)

平成26年5月 株式会社モミアンドトイ・エンターテイメント 監査役(非常勤)(現任)

平成29年10月 株式会社菊家 取締役(現任)

平成30年3月 阿櫻酒造株式会社 代表取締役(現任)

平成30年6月 当社 取締役(現任)

 

(注)3

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

田端 三郎司

昭和22年

12月4日生

昭和45年4月 明治製菓株式会社

       (現 株式会社明治)入社

平成18年6月 明治食品株式会社 代表取締役

平成24年10月 当社顧問就任

平成25年2月 当社業務部長

平成25年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,000

監査役

寺西 昭

昭和18年

8月14日生

昭和45年9月 司法試験合格

昭和48年4月 篠原法律会計事務所 入所

昭和53年4月 寺西法律事務所開設(現 コモンズ綜合法律事務所)(現任)

平成12年5月 株式会社東陽テクニカ 社外監査役

平成14年5月 株式会社タカキュー 社外監査役(現任)

平成23年6月 アルコニックス株式会社 社外監査役(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

(注)4

監査役

村上 雅哉

昭和52年

8月13日生

平成15年10月 弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所 入所

平成19年7月 西村あさひ法律事務所 入所

平成23年7月 岩田合同法律事務所 入所

平成26年1月 同 パートナー(現任)

平成27年4月 成蹊大学法科大学院 非常勤講師(現任)

平成30年6月 当社監査役(現任)

(注)4

 

(注)1.取締役齊藤隆光及び信川晃洋は、社外取締役であります。

2.監査役寺西昭及び村上雅哉は、社外監査役であります。

3.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

4.平成30年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、社長執行役員CEO 長澤誠、執行役員経営企画本部長 島一孝で構成されています。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鈴木 朗広

昭和51年

11月18日生

平成20年12月 三優監査法人 入所

平成24年10月 公認会計士登録

平成28年2月 金井公認会計士・税理士事務所 入所(現任)

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員CEO

長澤 誠

1961年7月6日

1986年4月 京セラ株式会社 入社

1990年4月 DSC COMMUNICATIONS.INC入社

1991年4月 アサヒフーズ株式会社取締役

2002年11月 当社設立 代表取締役

2014年4月 当社代表取締役 社長執行役員CEO(現任)

(注)2

323,600

取締役

執行役員経営管理本部長

德島 一孝

1962年3月5日

2005年4月 いしこ司法書士事務所 入所

2008年5月 株式会社COCORO SUPPORT 代表取締役社長

2017年3月 当社 顧問

2017年6月 株式会社COCORO SUPPORT 取締役(現任)

2017年6月 当社取締役 執行役員経営企画本部長

2019年5月 当社取締役 執行役員経営管理本部長(現任)

(注)2

取締役

関西支社管掌

岩本 幹夫

1945年7月11日

1968年4月 森本倉庫株式会社 入社

2001年9月 アサヒフーズ株式会社 入社

2005年4月 当社 入社

2005年6月 当社取締役 神戸営業所長

2014年4月 当社取締役 執行役員関西支社長

2014年7月 当社取締役 関西支社管掌(現任)

(注)2

4,000

常勤監査役

田端 三郎司

1947年12月4日

1970年4月 明治製菓株式会社

     (現 株式会社明治)入社

2006年6月 明治食品株式会社 代表取締役

2012年10月 当社顧問就任

2013年2月 当社業務部長

2013年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)3

3,000

監査役

寺西 昭

1943年8月14日

1970年9月 司法試験合格

1973年4月 篠原法律会計事務所 入所

1978年4月 寺西法律事務所開設(現 コモンズ綜合法律事務所)(現任)

2000年5月 株式会社東陽テクニカ 社外監査役

2002年5月 株式会社タカキュー 社外監査役(現任)

2011年6月 アルコニックス株式会社 社外監査役(現任)

2018年6月 当社監査役(現任)

(注)3

監査役

村上 雅哉

1977年8月13日

2003年10月 弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所 入所

2007年7月 西村あさひ法律事務所 入所

2011年7月 岩田合同法律事務所 入所

2014年1月 同 パートナー

2015年4月 成蹊大学法科大学院 非常勤講師

2018年6月 当社監査役(現任)

2019年2月 大知法律事務所 入所(現任)

(注)3

330,600

(注)1.監査役寺西昭及び村上雅哉は、社外監査役であります。

2.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、社長執行役員CEO 長澤誠、執行役員経営管理本部長 島一孝で構成されています。

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鈴木 朗広

1976年

11月18日生

2008年12月 三優監査法人 入所

2012年10月 公認会計士登録

2016年2月 三優監査法人 退所

2016年2月 金井公認会計士・税理士事務所 入所(現任)

 

② 社外役員の状況

社外監査役は2名選任しております。

本書提出日現在、社外監査役2名でありますが、社外取締役は選任していない状況となっております。

社外監査役 寺西昭氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 村上雅哉氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。具体的には、取締役会や監査役会において、内部監査結果及び内部統制監査計画並びに監査役監査結果、その他の内部統制に関する体制の整備・運用状況についても定期的に報告及び意見交換がなされています。

当社においては、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、独立性を重視した選任を行っております。

なお、社外監査役2名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社では、社外取締役を選任しておりません。当社としては、経営への客観的かつ的確な意見をいただくためには、当社が属する業界に関する知見を有する方が必要であり、現時点ではこれらの要件を満たす有能な社外取締役候補者を選定することが困難で、適任者が見つからないというのが実情であります。

このような状況を踏まえますと、当社といたしましては、社外取締役の選任を急ぐよりも、当面は現経営体制において監査役会の監査機能をより一層強化・充実させることで取締役会の監督機能強化を図ることの方が望ましいと考えております。以上のことから、現時点では、当社は社外取締役を置くことは相当でないと判断しております。

なお、当社といたしましては、引き続き有能な社外取締役候補者の選定に注力していくとともに、今後とも法律や取引所規則等の趣旨を踏まえてコーポレートガバナンス及び企業価値の向上を図るうえで最も望ましい経営体制の在り方について検討を進めてまいります。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、会計監査人より定期的に監査計画、監査状況及び監査結果の説明・報告を受けるほか、随時期中において情報交換を行い、監査の信頼性、妥当性の向上に向け一層の連携強化を図っております。

社外監査役は、内部監査を担当する部署より定期的に監査計画、監査状況及び監査結果の説明・報告を受けるほか、随時情報交換を行い、監査の信頼性、妥当性の向上に向け一層の連携強化に努めております。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長執行役員CEO

長澤 誠

1961年7月6日

1986年4月 京セラ株式会社 入社

1990年4月 DSC COMMUNICATIONS.INC入社

1991年4月 アサヒフーズ株式会社取締役

2002年11月 当社設立 代表取締役

2014年4月 当社代表取締役 社長執行役員CEO(現任)

(注)2

323,600

取締役

執行役員経営管理本部長

德島 一孝

1962年3月5日

2005年4月 いしこ司法書士事務所 入所

2008年5月 株式会社COCORO SUPPORT 代表取締役社長

2017年3月 当社 顧問

2017年6月 株式会社COCORO SUPPORT 取締役(現任)

2017年6月 当社取締役 執行役員経営企画本部長

2019年5月 当社取締役 執行役員経営管理本部長(現任)

(注)2

取締役

岩本 幹夫

1945年7月11日

1968年4月 森本倉庫株式会社 入社

2001年9月 アサヒフーズ株式会社 入社

2005年4月 当社 入社

2005年6月 当社取締役 神戸営業所長

2014年4月 当社取締役 執行役員関西支社長

2014年7月 当社取締役 関西支社管掌

2019年7月 当社取締役(現任)

(注)2

4,000

常勤監査役

田端 三郎司

1947年12月4日

1970年4月 明治製菓株式会社

     (現 株式会社明治)入社

2006年6月 明治食品株式会社 代表取締役

2012年10月 当社顧問就任

2013年2月 当社業務部長

2013年6月 当社常勤監査役(現任)

(注)3

3,000

監査役

寺西 昭

1943年8月14日

1970年9月 司法試験合格

1973年4月 篠原法律会計事務所 入所

1978年4月 寺西法律事務所開設(現 コモンズ綜合法律事務所)(現任)

2000年5月 株式会社東陽テクニカ 社外監査役

2002年5月 株式会社タカキュー 社外監査役(現任)

2011年6月 アルコニックス株式会社 社外監査役

2018年6月 当社監査役(現任)

(注)3

監査役

村上 雅哉

1977年8月13日

2003年10月 弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所 入所

2007年7月 西村あさひ法律事務所 入所

2011年7月 岩田合同法律事務所 入所

2014年1月 同 パートナー

2015年4月 成蹊大学法科大学院 非常勤講師

2018年6月 当社監査役(現任)

2019年2月 大知法律事務所 入所(現任)

(注)3

330,600

(注)1.監査役寺西昭及び村上雅哉は、社外監査役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

3.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

4.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2名で、社長執行役員CEO 長澤誠、執行役員経営管理本部長 島一孝で構成されています。

 

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

鈴木 朗広

1976年

11月18日生

2008年12月 三優監査法人 入所

2012年10月 公認会計士登録

2016年2月 三優監査法人 退所

2016年2月 金井公認会計士・税理士事務所 入所(現任)

 

② 社外役員の状況

社外監査役は2名選任しております。

本書提出日現在、社外監査役2名でありますが、社外取締役は選任していない状況となっております。

社外監査役 寺西昭氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役 村上雅哉氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外監査役に選任しております。当社と同氏との間には、人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役は、取締役会・監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。具体的には、取締役会や監査役会において、内部監査結果及び内部統制監査計画並びに監査役監査結果、その他の内部統制に関する体制の整備・運用状況についても定期的に報告及び意見交換がなされています。

当社においては、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、独立性を重視した選任を行っております。

なお、社外監査役2名は、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

当社では、社外取締役を選任しておりません。当社としては、経営への客観的かつ的確な意見をいただくためには、当社が属する業界に関する知見を有する方が必要であり、現時点ではこれらの要件を満たす有能な社外取締役候補者を選定することが困難で、適任者が見つからないというのが実情であります。

このような状況を踏まえますと、当社といたしましては、社外取締役の選任を急ぐよりも、当面は現経営体制において監査役会の監査機能をより一層強化・充実させることで取締役会の監督機能強化を図ることの方が望ましいと考えております。以上のことから、現時点では、当社は社外取締役を置くことは相当でないと判断しております。

なお、当社といたしましては、引き続き有能な社外取締役候補者の選定に注力していくとともに、今後とも法律や取引所規則等の趣旨を踏まえてコーポレートガバナンス及び企業価値の向上を図るうえで最も望ましい経営体制の在り方について検討を進めてまいります。

 

③ 社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、会計監査人より定期的に監査計画、監査状況及び監査結果の説明・報告を受けるほか、随時期中において情報交換を行い、監査の信頼性、妥当性の向上に向け一層の連携強化を図っております。

社外監査役は、内部監査を担当する部署より定期的に監査計画、監査状況及び監査結果の説明・報告を受けるほか、随時情報交換を行い、監査の信頼性、妥当性の向上に向け一層の連携強化に努めております。

 

 

社外役員の選任

2018/7/32019/6/27選任の理由
齋藤 隆光-事業会社において監査役としての豊富な経験を有しており、かつ会社経営にも携わっており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制強化につながるものと判断し、社外取締役として選任しております。
信川 晃洋-事業会社において取締役としての豊富な経験を有しており、かつ会社経営に携わっており、当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地から、助言・提言を いただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。