サントリー食品インターナショナル【2587】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/2/152018/4/22018/5/162018/6/132018/9/32019/2/142019/4/12020/2/132020/4/1
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数9人9人9人9人9人9人10人10人9人
社外役員数3人3人3人3人3人3人3人3人3人
役員数(定款)20人20人20人20人20人20人20人20人20人
役員任期1年1年1年1年1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役社長

(代表取締役)

小郷 三朗

1954年8月27日生

1977年4月 サントリー㈱入社

2004年9月 同社SCM本部長、SCM推進部長

2006年3月 同社取締役

2008年3月 同社近畿営業本部長

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱常務取締役

2009年4月 同社近畿営業本部長

2009年9月 同社首都圏営業本部長

2011年1月 当社専務取締役

2011年1月 当社食品事業部長

2011年1月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2012年5月 当社食品事業本部長

2012年12月 当社取締役副社長

2016年3月 当社代表取締役社長(現任)

2017年4月 当社経営戦略本部長

(注)5

2,500

経営全般

取締役副社長

辻村 英雄

1954年6月6日生

1980年4月 サントリー㈱入社

2003年10月  同社食品商品開発研究所長

2004年3月 同社取締役

2008年3月 同社常務取締役

2009年4月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2009年4月 同社R&D企画部長、知的財産部担当

2011年1月 サントリービジネスエキスパート㈱専務取締役

2011年1月 同社技術開発本部長

2011年4月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D企画部担当

2013年4月 同社知的財産部担当

2015年3月 同社専務取締役

2015年3月 サントリービジネスエキスパート㈱代表取締役社長

2015年4月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D部門担当

2015年9月 サントリービジネスエキスパート㈱R&Dサポート本部長

2017年3月 当社取締役副社長(現任)

2017年4月 当社MONOZUKURI本部長、R&D部長(現

      任)

(注)5

1,000

MONOZUKURI本部長

R&D部長

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役専務執行役員

山﨑 雄嗣

1957年7月17日生

1980年4月 サントリー㈱入社

2005年3月 同社経営企画部長

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役

      員

2009年4月 同社経営企画部長

2011年1月 当社常務取締役

2011年1月 当社経営企画部長

2011年9月 当社経営企画部長、管理本部長

2012年3月 当社専務取締役

2012年4月 当社国際事業部長

2012年4月 サントリーホールディングス㈱常務執

      行役員

2013年4月 当社食品事業本部副本部長、ブランド

      戦略部長

2014年4月 サントリーホールディングス㈱常務執

      行役員

2014年4月 同社経営企画本部長、経営管理本部担

      当

2015年1月 サントリーワインインターナショナル代表取締役社長

2015年1月 サントリー酒類取締役

2017年4月 サントリーBWS取締役

2018年3月 当社取締役専務執行役員(現任)

2018年4月 当社経営戦略・管理本部長(予定)

(注)5

1,500

経営戦略・管理本部長

(注4)

取締役常務執行役員

木村 穣介

1961年1月23日生

1983年4月 サントリー㈱入社

2009年4月 当社食品事業部部長

2010年4月 当社執行役員

2010年4月 当社食品事業部副事業部長

2012年5月 当社ブランド戦略部長

2013年3月 サントリーフーズ㈱取締役

2013年4月 同社広域営業本部長

2014年3月 同社専務取締役

2014年4月 当社常任顧問

2015年9月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、

      営業推進本部担当

2016年3月 サントリービール常務取締役

2016年4月 サントリーホールディングス執行役

      員

2016年4月 サントリービール経営企画本部長、

      マーケティング本部長

2017年4月 同社常務執行役員

2017年4月 同社マーケティング本部長、プレミア

      ム戦略部長

2018年3月 当社取締役常務執行役員(現任)

2018年4月 当社ジャパン事業本部長(予定)

(注)5

200

ジャパン事業本部長

(注4)

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役

鳥井 信宏

1966年3月10日生

1991年7月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入

      行

1997年4月 サントリー㈱入社

2005年9月 同社営業統括本部部長

2007年3月 同社取締役

2008年4月 同社戦略開発本部長

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 同社戦略開発本部長

2010年4月 同社常務執行役員

2010年4月 同社国際戦略本部長

2011年1月 当社代表取締役社長

2011年1月 当社国際事業部長

2011年1月 サントリーホールディングス㈱専務取締役

2013年1月 当社戦略開発部長

2013年1月 サントリーホールディングス㈱取締役

2013年4月 当社国際事業部長

2016年3月 寿不動産㈱代表取締役社長(現任)

2016年3月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

2016年4月 サントリーホールディングス㈱国内統

      括、中長期戦略担当

2017年3月 サントリーBWS代表取締役

2017年4月 同社代表取締役社長(現任)

2018年3月 サントリー酒類㈱代表取締役会長(現

      任)

(注)5

9,000

取締役

井上 ゆかり

1962年4月4日生

1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社

1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター

1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター

2000年3月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー

2003年3月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱(現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱)常務取締役

2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱(現モンデリーズ・ジャパン㈱)代表取締役社長

2010年6月 アクサ生命保険㈱社外取締役

2013年7月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長(現任)

2014年6月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役(現任)

2015年3月 当社社外取締役(現任)

(注)5

3,000

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役

(常勤監査等委員)

千地 耕造

1956年8月24日生

1980年4月 サントリー㈱入社

2005年3月 同社財経本部長

2008年3月 同社取締役

2008年3月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 同社財経本部長

2009年4月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役

2009年4月 同社ビジネスシステム本部長

2010年4月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長

2011年1月 同社常務執行役員

2012年4月 同社経営企画本部長、財経本部長

2013年1月 同社財経本部長、経営管理本部担当

2014年4月 同社財経本部長

2016年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

1,800

取締役

(監査等委員)

内田 晴康

1947年4月7日生

1973年4月 弁護士登録

1973年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録

2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授

2004年6月 ㈱ダイフク社外監査役

2005年6月 ㈱日立ハイテクノロジーズ社外取締役

2007年4月 慶応義塾大学法科大学院講師(現任)

2010年6月 大日本住友製薬㈱社外監査役(現任)

2012年4月 一般社団法人日本経済団体連合会監事(現任)

2012年12月 当社社外監査役

2015年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月 内田法律事務所設立 現在に至る

(注)7

取締役

(監査等委員)

増山 美佳

1963年1月6日生

1985年4月 日本銀行入行

1991年9月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター

1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント

1997年6月 エゴンゼンダー㈱入社

2004年1月 同社パートナー

2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)

(注)7

 

 

 

19,000

(注)1.表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。

   2.表中のサントリービア&スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。

3.表中のサントリービジネスエキスパート㈱は、現サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱です。

4.2018年4月1日付で就任予定の職名です。

5.任期は2018年3月29日から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.任期は2018年3月29日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.任期は2017年3月30日から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

8.取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。

9.当社は取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しております。

5【役員の状況】

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役会長

(代表取締役)

小郷 三朗

1954年8月27日生

1977年4月 サントリー㈱入社

2004年9月 同社SCM本部長、SCM推進部長

2006年3月 同社取締役

2008年3月 同社近畿営業本部長

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱常務取締役

2009年4月 同社近畿営業本部長

2009年9月 同社首都圏営業本部長

2011年1月 当社専務取締役

2011年1月 当社食品事業部長

2011年1月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2012年5月 当社食品事業本部長

2012年12月 当社取締役副社長

2016年3月 当社代表取締役社長

2017年4月 当社経営戦略本部長

2019年3月 当社代表取締役会長(現任)

(注)5

2,500

経営全般

取締役社長

(代表取締役)

齋藤 和弘

1956年10月31日生

1979年4月 サントリー㈱入社

2005年9月 同社食品事業部副事業部長

2009年4月 当社常務取締役

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役

2011年1月 サントリー(中国)ホールディングス有限公司副社長

2011年1月 同社中国食品事業部長

2014年4月 同社社長

2014年4月 同社中国ビール・黄酒事業部長

2015年3月 当社常務執行役員

2015年4月 当社経営企画本部担当、財経本部長

2016年4月 当社常任顧問

2016年4月 Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. CEO

2019年3月 当社代表取締役社長(現任)

(注)5

2,000

経営全般

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役副社長

辻村 英雄

1954年6月6日生

1980年4月 サントリー㈱入社

2003年10月  同社食品商品開発研究所長

2004年3月 同社取締役

2008年3月 同社常務取締役

2009年4月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2009年4月 同社R&D企画部長、知的財産部担当

2011年1月 サントリービジネスエキスパート㈱専務取締役

2011年1月 同社技術開発本部長

2011年4月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D企画部担当

2013年4月 同社知的財産部担当

2015年3月 同社専務取締役

2015年3月 サントリービジネスエキスパート㈱代表取締役社長

2015年4月 サントリーホールディングス㈱知的財産部・R&D部門担当

2015年9月 サントリービジネスエキスパート㈱R&Dサポート本部長

2017年3月 当社取締役副社長(現任)

2017年4月 当社MONOZUKURI本部長、R&D部長(現任)

(注)5

1,900

MONOZUKURI本部長

R&D部長

取締役専務執行役員

山﨑 雄嗣

1957年7月17日生

1980年4月 サントリー㈱入社

2005年3月 同社経営企画部長

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 同社経営企画部長

2011年1月 当社常務取締役

2011年1月 当社経営企画部長

2011年9月 当社経営企画部長、管理本部長

2012年3月 当社専務取締役

2012年4月 当社国際事業部長

2012年4月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2013年4月 当社食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長

2014年4月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2014年4月 同社経営企画本部長、経営管理本部担

2015年1月 サントリーワインインターナショナル代表取締役社長

2015年1月 サントリー酒類取締役

2017年4月 サントリーBWS取締役

2018年3月 当社取締役専務執行役員(現任)

2018年4月 当社経営戦略・管理本部長(現任)

2019年4月 当社コーポレートマネジメント本部長(予定)

(注)5

2,200

コーポレート

マネジメント本部長

(注4)

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役専務執行役員

木村 穣介

1961年1月23日生

1983年4月 サントリー㈱入社

2009年4月 当社食品事業部部長

2010年4月 当社執行役員

2010年4月 当社食品事業部副事業部長

2012年5月 当社ブランド戦略部長

2013年3月 サントリーフーズ㈱取締役

2013年4月 同社広域営業本部長

2014年3月 同社専務取締役

2014年4月 当社常任顧問

2015年9月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当

2016年3月 サントリービール常務取締役

2016年4月 サントリーホールディングス執行役

2016年4月 サントリービール経営企画本部長、マーケティング本部長

2017年4月 同社常務執行役員

2017年4月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長

2018年3月 当社取締役常務執行役員

2018年4月 当社ジャパン事業本部長(現任)

2019年3月 当社取締役専務執行役員(現任)

(注)5

1,000

ジャパン事業本部長

取締役

鳥井 信宏

1966年3月10日生

1991年7月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入

1997年4月 サントリー㈱入社

2005年9月 同社営業統括本部部長

2007年3月 同社取締役

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2010年4月 同社常務執行役員

2011年1月 当社代表取締役社長

2011年1月 サントリーホールディングス㈱専務取締役

2013年1月 同社㈱取締役

2016年3月 寿不動産㈱代表取締役社長(現任)

2016年3月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

2016年4月 サントリーホールディングス㈱国内統括、中長期戦略担当

2017年3月 サントリーBWS代表取締役

2017年4月 同社代表取締役社長(現任)

2018年3月 サントリー酒類㈱代表取締役会長(現任)

(注)5

9,000

取締役

井上 ゆかり

1962年4月4日生

1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社

1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター

1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター

2000年3月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー

2003年3月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱(現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱)常務取締役

2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱(現モンデリーズ・ジャパン㈱)代表取締役社長

2010年6月 アクサ生命保険㈱社外取締役

2013年7月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長(現任)

2014年6月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役(現任)

2015年3月 当社社外取締役(現任)

(注)5

3,000

 

 

役名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

職名

取締役

(常勤監査等委員)

千地 耕造

1956年8月24日生

1980年4月 サントリー㈱入社

2005年3月 同社財経本部長

2008年3月 同社取締役

2008年3月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 同社財経本部長

2009年4月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役

2009年4月 同社ビジネスシステム本部長

2010年4月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長

2011年1月 同社常務執行役員

2012年4月 同社経営企画本部長、財経本部長

2013年1月 同社財経本部長、経営管理本部担当

2014年4月 同社財経本部長

2016年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)6

2,700

取締役

(監査等委員)

内田 晴康

1947年4月7日生

1973年4月 弁護士登録

1973年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律

      事務所)入所

1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録

2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授

2004年6月 ㈱ダイフク社外監査役

2005年6月 ㈱日立ハイテクノロジーズ社外取締役

2007年4月 慶応義塾大学法科大学院講師(現任)

2010年6月 大日本住友製薬㈱社外監査役

2012年4月 一般社団法人日本経済団体連合会監事(現任)

2012年12月 当社社外監査役

2015年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月 内田法律事務所弁護士

2018年4月 TMI総合法律事務所入所 現在に至る

(注)7

取締役

(監査等委員)

増山 美佳

1963年1月6日生

1985年4月 日本銀行入行

1991年9月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター

1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント

1997年6月 エゴンゼンダー㈱入社

2004年1月 同社パートナー

2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)

2019年3月 コクヨ社外取締役(現任)

(注)7

 

 

 

24,300

(注)1.表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。

   2.表中のサントリービア&スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。

3.表中のサントリービジネスエキスパート㈱は、現サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱です。

4.2019年4月1日付で就任予定の職名です。

5.任期は2019年3月28日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.任期は2018年3月29日から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.任期は2019年3月28日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

8.取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。

9.当社は取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しています。

(2)【役員の状況】

1)役員一覧

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役会長

小郷 三朗

1954年8月27日

1977年4月 サントリー㈱入社

2004年9月 同社SCM本部長、SCM推進部長

2006年3月 同社取締役

2008年3月 同社近畿営業本部長

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱常務取締役

2009年4月 同社近畿営業本部長

2009年9月 同社首都圏営業本部長

2011年1月 当社専務取締役

2011年1月 当社食品事業部長

2011年1月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2012年5月 当社食品事業本部長

2012年12月 当社取締役副社長

2016年3月 当社代表取締役社長

2017年4月 当社経営戦略本部長

2019年3月 当社代表取締役会長

2020年3月 当社取締役会長(現任)

(注)4

2,500

取締役社長

(代表取締役)

経営全般

齋藤 和弘

1956年10月31日

1979年4月 サントリー㈱入社

2005年9月 同社食品事業部副事業部長

2009年4月 当社常務取締役

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2011年1月 サントリー(中国)ホールディングス有限公司副社長

2011年1月 同社中国食品事業部長

2014年4月 同社社長

2014年4月 同社中国ビール・黄酒事業部長

2015年3月 当社常務執行役員

2015年4月 当社経営企画本部担当、財経本部長

2016年4月 当社常任顧問

2016年4月 Suntory Beverage & Food Asia Pte. Ltd. CEO

2019年3月 当社代表取締役社長(現任)

(注)4

2,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役専務執行役員

コーポレート

マネジメント本部長

サステナビリティ・広報担当

山﨑 雄嗣

1957年7月17日

1980年4月 サントリー㈱入社

2005年3月 同社経営企画部長

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 同社経営企画部長

2011年1月 当社常務取締役

2011年1月 当社経営企画部長

2011年9月 当社経営企画部長、管理本部長

2012年3月 当社専務取締役

2012年4月 当社国際事業部長

2012年4月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2013年4月 当社食品事業本部副本部長、ブランド戦略部長

2014年4月 サントリーホールディングス㈱常務執行役員

2014年4月 同社経営企画本部長、経営管理本部担当

2015年1月 サントリーワインインターナショナル㈱代表取締役社長

2015年1月 サントリー酒類㈱取締役

2017年4月 サントリーBWS㈱取締役

2018年3月 当社取締役専務執行役員(現任)

2018年4月 当社経営戦略・管理本部長

2019年4月 当社コーポレートマネジメント本部長

2020年1月 当社コーポレートマネジメント本部長、サステナビリティ・広報担当(現任)

(注)4

2,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役専務執行役員

ジャパン事業本部長

ジャパン事業本部

コミュニケーション

本部長

木村 穣介

1961年1月23日

1983年4月 サントリー㈱入社

2009年4月 当社食品事業部部長

2010年4月 当社執行役員

2010年4月 当社食品事業部副事業部長

2012年5月 当社ブランド戦略部長

2013年3月 サントリーフーズ㈱取締役

2013年4月 同社広域営業本部長

2014年3月 同社専務取締役

2014年4月 当社常任顧問

2015年9月 サントリーフーズ㈱広域営業本部長、営業推進本部担当

2016年3月 サントリービール㈱常務取締役

2016年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2016年4月 サントリービール㈱経営企画本部長、マーケティング本部長

2017年4月 同社常務執行役員

2017年4月 同社マーケティング本部長、プレミアム戦略部長

2018年3月 当社取締役常務執行役員

2018年4月 当社ジャパン事業本部長(現任)

2019年3月 当社取締役専務執行役員(現任)

2020年1月 当社ジャパン事業本部コミュニケーション本部長(現任)

(注)4

1,000

取締役

鳥井 信宏

1966年3月10日

1991年7月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行

1997年4月 サントリー㈱入社

2005年9月 同社営業統括本部部長

2007年3月 同社取締役

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2010年4月 同社常務執行役員

2011年1月 当社代表取締役社長

2011年1月 サントリーホールディングス㈱専務取締役

2013年1月 同社㈱取締役

2016年3月 寿不動産㈱代表取締役社長(現任)

2016年3月 サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長(現任)

2016年3月 当社取締役(現任)

2016年4月 サントリーホールディングス㈱国内統括、中長期戦略担当

2017年3月 サントリーBWS㈱代表取締役

2017年4月 同社代表取締役社長(現任)

2018年3月 サントリー酒類㈱代表取締役会長(現任)

(注)4

9,000

取締役

井上 ゆかり

1962年4月4日

1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク入社

1995年10月 P&G North Americaマーケティングディレクター

1998年10月 P&G Northeast Asiaフェミニンケア マーケティングディレクター

2000年3月 同社フェミニンケアジェネラルマネジャー

2003年3月 ジャーディンワインズアンドスピリッツ㈱(現MHD・モエ・ヘネシー・ディアジオ㈱)常務取締役

2005年11月 キャドバリー・ジャパン㈱(現モンデリーズ・ジャパン㈱)代表取締役社長

2013年7月 日本ケロッグ合同会社代表職務執行者社長(現任)

2014年6月 ㈱ジェーシー・コムサ社外取締役(現任)

2015年3月 当社社外取締役(現任)

(注)4

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

千地 耕造

1956年8月24日

1980年4月 サントリー㈱入社

2005年3月 同社財経本部長

2008年3月 同社取締役

2008年3月 同社財経本部長、経理センター・情報システム事業部・グループ業務推進部担当

2009年4月 サントリーホールディングス㈱執行役員

2009年4月 同社財経本部長

2009年4月 サントリービジネスエキスパート㈱常務取締役

2009年4月 同社ビジネスシステム本部長

2010年4月 サントリーホールディングス㈱経営管理本部長、財経本部長

2011年1月 同社常務執行役員

2012年4月 同社経営企画本部長、財経本部長

2013年1月 同社財経本部長、経営管理本部担当

2014年4月 同社財経本部長

2016年3月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)5

3,300

取締役

(監査等委員)

内田 晴康

1947年4月7日

1973年4月 弁護士登録

1973年4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律

      事務所)入所

1980年10月 ニューヨーク州弁護士登録

2004年4月 慶應義塾大学法科大学院教授

2004年6月 ㈱ダイフク社外監査役

2005年6月 ㈱日立ハイテクノロジーズ(現㈱日立ハイテク)社外取締役

2007年4月 慶応義塾大学法科大学院講師(現任)

2010年6月 大日本住友製薬㈱社外監査役

2012年4月 一般社団法人日本経済団体連合会監事(現任)

2012年12月 当社社外監査役

2015年5月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年1月 内田法律事務所弁護士

2018年4月 TMI総合法律事務所入所 現在に至る

(注)6

取締役

(監査等委員)

増山 美佳

1963年1月6日

1985年4月 日本銀行入行

1991年9月 Cap Gemini Sogeti国際マーケティングディレクター

1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニア・コンサルタント

1997年6月 エゴンゼンダー㈱入社

2004年1月 同社パートナー

2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長(現任)

2017年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)

2017年4月 立命館大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)

2019年3月 コクヨ㈱社外取締役(現任)

2019年6月 鴻池運輸㈱社外取締役(現任)

(注)6

23,000

(注)1.表中のサントリー㈱は、現サントリースピリッツ㈱です。

   2.表中のサントリービア&スピリッツ㈱は、現サントリー酒類㈱です。

3.表中のサントリービジネスエキスパート㈱は、現サントリーMONOZUKURIエキスパート㈱です。

4.任期は2020年3月27日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

5.任期は2020年3月27日から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

6.任期は2019年3月28日から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

7.取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏は、社外取締役であります。

8.当社は取締役鳥井信宏氏、井上ゆかり氏、千地耕造氏、内田晴康氏及び増山美佳氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結しています。

 

   2)社外役員の状況

①社外取締役の選任状況

 2020年3月30日現在において、当社の社外取締役は3名、うち監査等委員は2名であります。

 社外取締役の井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と海外での職務経験等に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。

 社外取締役(監査等委員)の内田晴康氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しています。

 社外取締役(監査等委員)の増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しています。

 

② 当社と社外取締役との利害関係

 社外取締役は、豊富な実績と経験、専門的見識等に基づく発言を行うことにより、取締役会における意思決定及び業務執行の監督を適切に行うこと並びに監査等委員会の監査機能の充実に貢献しています。

 社外取締役の井上ゆかり氏は、日本ケロッグ合同会社の代表職務執行者社長及び㈱ジェーシー・コムサの社外取締役を兼任しています。当社グループと日本ケロッグ合同会社との間には、取引関係はなく、当社と当該法人との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の内田晴康氏は、TMI総合法律事務所パートナー弁護士を兼任しています。また、同氏は、2017年12月末日まで森・濱田松本法律事務所弁護士を兼任していました。当社グループとTMI総合法律事務所及び森・濱田松本法律事務所との間には、弁護士業務等の取引がありますが、いずれも金額的重要性はなく、当社と当該事務所等との間には、特別な利害関係はありません。

社外取締役(監査等委員)の増山美佳氏は、増山&Company合同会社の代表社員社長、コクヨ㈱の社外取締役及び鴻池運輸㈱の社外取締役を兼任しています。当社グループと増山&Company合同会社との間には、取引関係はなく、当社と当該法人との間には、特別な利害関係はありません。

なお、社外取締役による当社株式の保有は、「第4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 1)役員一覧 所有株式数」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役の選任基準

 当社は、社外取締役の資質として、各専門分野の知見・経験を活用し、当社の経営戦略の策定や業務執行の監督を行う能力を有することが必要であると考えています。また、当社経営陣からの独立性に加え、親会社であるサントリーホールディングス㈱からの独立性も備え、株主全体の利益の最大化を図るための視点から経営監督機能を担う能力を有することが必要であると考えています。

 

 当社は、以下の事項の一つにでも該当した場合には、社外取締役に独立性がないと判断しています。

・当該社外取締役が、現在又は過去(10年以内)において、当社、当社子会社、親会社若しくは兄弟会社の業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合

・当該社外取締役の2親等以内の親族が、現在又は過去(10年以内)において、当社、当社子会社、親会社若しくは兄弟会社の重要な業務執行者、又は親会社の業務執行者でない取締役として在職していた場合

・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社と当社、当社子会社、親会社又は兄弟会社において取引があり、過去3事業年度において、その取引金額が当該社外取締役の在籍会社、当社グループ又はサントリーグループのいずれかの連結売上収益の2%を超える場合

・当該社外取締役が、過去3事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社、当社子会社、親会社又は兄弟会社から直接的に1,000万円を超える報酬(当社の取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。)を受けている場合

・当該社外取締役が、業務執行者を務めている非営利団体に対する当社、当社子会社、親会社又は兄弟会社の寄付金が過去3事業年度において、1,000万円を超え、かつ当該団体の総収入の2%を超える場合

 

 なお、当社は、社外取締役井上ゆかり氏、内田晴康氏及び増山美佳氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。

 

3)社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査等委員会は、内部監査部門が行った監査に関する報告を受けるほか、内部監査部門と日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な監査が実施可能な体制を構築しています。監査等委員会、会計監査人、内部監査部門は、情報交換、意見交換を実施し、相互連携を図っています。

 監査等委員会、会計監査人、内部監査部門と、管理部門等の内部統制部門とは、必要に応じて打ち合わせを実施し、内部統制に関する報告、意見交換を実施しています。また、各監査等委員は、常勤監査等委員を中心に取締役、内部統制部門と意思疎通を図り、情報の収集・監査環境の整備に努めています。

 

社外役員の選任

2018/2/152018/4/22018/5/162018/6/132018/9/32019/2/142019/4/12020/2/132020/4/1選任の理由
井上 ゆかり井上ゆかり氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と海外での職務経験等に基づく高い見識を有し、客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監督を行っており、社外取締役として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準及び当社が定める独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
内田 晴康内田晴康氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準及び当社が定める独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
増山 美佳増山美佳氏は、コーポレート・ガバナンス、人材・組織、M&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識と、経営・経済に関するグローバルな知見を有しており、社外取締役(監査等委員)として客観的・中立的立場から、取締役会における議案の審議等につき、有益な助言や適切な監査・監督を行っており、社外取締役(監査等委員)として適任であると判断しています。また、東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準及び当社が定める独立性基準のいずれにも抵触しておらず、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断しております。