プレミアムウォーターホールディングス【2588】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2017/7/102018/7/92018/12/282019/7/102020/7/6
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数11人12人12人16人14人
社外役員数2人2人2人3人3人
役員数(定款)11人15人15人22人22人
役員任期1年1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している選任している
買収防衛×××××
役員の状況

 

5【役員の状況】

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

萩尾 陽平

昭和53年5月17日生

平成16年4月

株式会社エフエルシー入社 事業部長

平成17年4月

同社 取締役

平成22年11月

プレミアムウォーター株式会社 代表取締役

平成26年2月

株式会社エフエルシー 代表取締役(現任)

平成27年6月

当社 取締役

平成28年6月

当社 代表取締役社長(現任)

平成29年4月

プレミアムウォーター株式会社代表取締役社長(現任)

平成30年3月

株式会社PWリソース代表取締役(現任)

平成30年6月

エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)

(注)3

普通株式

1,048,200

代表取締役

CDO

長野 成晃

昭和53年2月15日生

平成15年4月

株式会社光通信入社

平成20年4月

同社 管理本部財務部副統轄次長

平成26年12月

 

株式会社京王ズホールディングス 代表取締役(現任)

平成27年10月

平成28年4月

当社 執行役員管理本部長

株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現 プレミアムウォーター株式会社)代表取締役

平成28年6月

当社 代表取締役CFO

平成29年6月

当社代表取締役CDO(現任)

プレミアムウォーター株式会社取締役(現任)

平成30年3月

株式会社PWリソース 代表取締役(現任)

(注)3

普通株式

6,500

取締役

副社長

金本 彰彦

昭和48年2月12日生

平成6年4月

第一興商株式会社 入社

平成18年8月

株式会社エフエルシーフーズ (現 株式会社ケイビーズ)代表取締役

平成18年12月

株式会社エフエルシー 取締役

平成24年9月

株式会社エフエルシー 取締役(現任)

平成25年12月

プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員

平成28年7月

当社 上級執行役員

平成29年4月

プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任)

平成29年6月

当社 取締役副社長(現任)

平成30年6月

エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)

(注)3

普通株式

434,820

取締役

常務

今泉 貴広

昭和47年9月27日生

平成6年4月

株式会社UDK 入社

平成15年4月

株式会社LUXURY 代表取締役(現任)

平成24年3月

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役副社長

平成25年3月

株式会社エフエルシー 執行役員

平成26年3月

同社上級執行役員

 

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役(現任)

平成28年7月

当社 上級執行役員

平成29年6月

当社 取締役

平成30年6月

当社 常務取締役(現任)

(注)3

普通株式

196,700

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

形部 孝広

昭和47年5月8日生

平成7年4月

株式会社光通信 入社

平成15年4月

同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長

平成17年7月

同社 知タウン 部長

平成18年4月

同社 販社事業本部 OA本部 部長

平成19年4月

同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長

平成26年4月

同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長

平成26年11月

株式会社アイディール・ライフ 取締役

平成27年6月

当社 取締役

平成28年1月

当社 専務取締役

平成28年6月

当社 取締役(現任)

平成29年7月

株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社)取締役(現任)

(注)3

普通株式

6,100

取締役

 

太田 宏義

昭和43年6月10日生

平成元年4月

株式会社リクルート 入社

平成12年9月

株式会社バックスグループ 入社

平成17年6月

同社 取締役上級執行役員営業企画本部長

平成18年3月

同社 取締役上級執行役員管理本部長

平成19年4月

株式会社エフエルシー 社外取締役

平成25年2月

株式会社エフエルシー 取締役上級執行役員経営管理本部長

平成26年12月

株式会社エフエルシークリエイション 取締役

プレミアムウォーター株式会社 取締役

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社)取締役(現任)

株式会社LUXURY 取締役(現任)

平成28年7月

当社 上級執行役員経営管理本部長

平成29年4月

プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任)

平成29年6月

当社 取締役経営管理本部長(現任)

株式会社エフエルシー(現任)

(注)3

普通株式

192,750

取締役

 

武井 道雄

昭和38年4月13日生

昭和57年4月

ローム富士株式会社 入社

平成15年8月

岩谷物流株式会社 取締役工場長

平成19年1月

当社 入社

平成23年6月

当社 取締役執行役員 生産・開発部長

平成25年12月

当社 取締役執行役員 オペレーション本部長

平成27年6月

当社 執行役員常務 生産・開発本部長

平成28年6月

当社 上級執行役員

平成28年7月

株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社) 取締役 生産・開発本部長(現任)

平成29年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

普通株式
 8,800

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

 

小泉 まり

昭和60年5月16日

平成16年7月

株式会社エフエルシー入社

平成22年11月

エフエルシープロモーション取締

平成26年7月

同社代表取締役社長(現任)

平成28年7月

当社 執行役員

平成29年7月

当社 上級執行役員(現任)

(注)3

-

取締役

 

村口 和孝

昭和33年11月20日生

昭和59年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ)入社

平成10年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立  代表取締役(現任)

平成18年3月

日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任)

平成19年3月

当社 取締役

平成20年6月

株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)

平成20年7月

株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任)

平成22年9月

株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任)

平成23年5月

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役(現任)

平成27年3月

当社 代表取締役会長

平成27年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

普通株式

20,400

取締役

 

和田 英明

昭和48年12月13日生

平成9年4月

株式会社光通信 入社

平成16年6月

同社 取締役

平成17年9月

同社 ネットワーク事業本部長

平成19年4月

同社 常務取締役

平成21年6月

同社 常務執行役員

同社 情報通信事業本部長(現 営業統括本部長)(現任)

平成24年6月

同社 常務取締役

平成27年6月

当社 取締役(現任)

平成29年6月

株式会社光通信 取締役副社長(現任)

(注)3

-

取締役

(注)1

トビー・バートレット

昭和55年2月17日生

平成15年7月

 

大和住銀投信投資顧問株式会社 入社

平成16年6月

フィデリティ投信株式会社 入社

平成17年7月

同社 ファンドマネージャー

平成19年7月

シタデル・インベストメント・グループ・アジア・リミテッド ポートフォリオマネージャー

平成21年4月

ハイブリッジ・キャピタル・マネジメント・ホンコン・リミテッド ポートフォリオマネージャー

平成24年5月

アリーナ・キャピタル・マネジメント・リミテッド チーフ・インベストメント・オフィサー

平成27年12月

リム・アドバイザーズ・リミテッド ポートフォリオマネージャー(現任)

平成29年6月

当社 社外取締役(現任)

平成29年12月

株式会社3C Partners 代表取締役社長(現任)

(注)3

普通株式

5,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

(注)1

有田 道生

昭和37年6月14日生

昭和63年4月

富士写真フイルム株式会社 入社

平成2年8月

株式会社三菱総合研究所 入所

平成11年12月

株式会社ヘルスケアネット 代表取締役

平成24年4月

エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長

平成24年11月

エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO

株式会社エルティヴィ― 社外取締役(現任)

平成29年4月

株式会社Fun To Create 代表取締役(現任)

平成29年6月

当社 社外取締役(現任)

平成29年8月

M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

(注)3

-

常勤監査役

 

加藤 次夫

昭和25年2月17日生

昭和47年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社

昭和51年2月

清友物産株式会社入社

昭和58年2月

株式会社インテリアジャスティス 代表取締役

平成12年9月

株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント)入社

平成13年6月

同社 取締役営業管理部長

平成18年7月

株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員経理部長

平成20年8月

同社執行役員グループ業務部長

平成22年4月

当社 管理本部長

平成22年10月

当社 管理部長

平成22年12月

当社 常勤監査役(現任)

平成26年1月

株式会社アイディール・ライフ監査役

平成26年5月

株式会社ディー・アクション監査役

平成27年6月

株式会社ウェルウォータ監査役

(注)4

普通株式6,700

監査役

 

杉田 将夫

昭和54年11月9日生

平成19年8月

株式会社光通信 入社

平成23年6月

さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任)

平成24年6月

株式会社インテア・ホールディングス 監査役

平成25年6月

株式会社アイフラッグ監査役

平成26年1月

株式会社光通信 管理本部財務企画部長(現任)

平成27年6月

当社 取締役

平成28年5月

株式会社エフエルシー監査役

平成28年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

普通株式2,000

監査役

(注)2

髙橋 邦美

昭和23年6月1日生

昭和49年4月

日本信販株式会社 入社

平成4年1日

株式会社三貴入社 小売事業部長

平成6年4月

日本建設株式会社入社 営業部部長

平成8年1月

株式会社日商インターライフ 常務取締役

平成12年9月

資生堂インベストメント株式会社 顧問(現任)

平成13年4月

株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役(現任)

平成13年5月

株式会社エス・ピー・ネットワーク顧問(現任)

平成19年5月

株式会社エフエルシー 監査役

平成21年5月

 

エフエルシーコミュニケーションズ株式会社 監査役

平成28年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

-

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

(注)2

内田 正之

昭和32年3月21日生

昭和63年4月

仙台弁護士会登録

平成3年4月

内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)

平成10年4月

日本弁護士連合会 代議員

平成17年4月

仙台弁護士会 副会長

平成18年4月

同 監事

平成23年4月

同 常議員会議長

平成24年1月

株式会社京王ズホールディングス 監査役(現任)

平成25年4月

仙台弁護士会 会長

平成26年4月

日本弁護士連合会 副会長

平成28年6月

当社 監査役(現任)

(注)4

-

 

 

 

 

1,927,970

 

 

 

(注)1.取締役 トビー・バートレット及び有田道生の2名は、社外取締役であります。

2.監査役 髙橋邦美及び内田正之の2名は、社外監査役であります。

3.平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時から平成31年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.平成28年6月25日開催の定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性15名 女性1名 (役員のうち女性の比率6%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

萩尾 陽平

1978年5月17日生

2004年4月

株式会社エフエルシー 入社 事業部長

2005年4月

同社 取締役

2010年11月

プレミアムウォーター株式会社 代表取締役

2014年2月

株式会社エフエルシー 代表取締役(現任)

2015年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2017年4月

プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長

2018年3月

株式会社PWリソース 代表取締役(現任)

2018年6月

プレミアムウォーター株式会社  取締役(現任)

 

エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)

(注)3

普通株式

1,061,500

代表取締役
 CDO兼CFO兼CIO

長野 成晃

1978年2月15日生

2003年4月

株式会社光通信入社

2008年4月

同社 管理本部 財務部 副統轄次長

2014年12月

 

株式会社京王ズホールディングス 代表取締役

2015年10月

当社 執行役員 管理本部長

2016年4月

株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現 プレミアムウォーター株式会社)代表取締役

2016年6月

当社 代表取締役CFO

2017年6月

当社 代表取締役CDO

 

プレミアムウォーター株式会社取締役(現任)

2018年3月

株式会社PWリソース 代表取締役(現任)

2019年4月

当社 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO

(注)3

普通株式

20,600

取締役副社長

金本 彰彦

1973年2月12日生

1994年4月

第一興商株式会社 入社

2006年8月

株式会社エフエルシーフーズ (現 株式会社ケイビーズ)代表取締役

2006年12月

株式会社エフエルシー 取締役

2012年9月

株式会社エフエルシー 取締役(現任)

2013年12月

プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員

2016年7月

当社 上級執行役員

2017年4月

プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長(現任)

2017年6月

当社 取締役副社長(現任)

2018年6月

プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長(現任)

 

エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)

(注)3

普通株式

458,670

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

常務取締役

今泉 貴広

1972年9月27日生

1994年4月

株式会社UDK 入社

2003年4月

株式会社LUXURY 代表取締役(現任)

2012年3月

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役副社長

2013年3月

株式会社エフエルシー 執行役員

2014年3月

同社上級執行役員

 

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役(現任)

2016年7月

当社 上級執行役員

2017年6月

当社 取締役

2018年6月

当社 常務取締役(現任)

 

プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任)

(注)3

普通株式

303,760

取締役

形部 孝広

1972年5月8日生

1995年4月

株式会社光通信 入社

2003年4月

同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長

2005年7月

同社 知タウン 部長

2006年4月

同社 販社事業本部 OA本部 部長

2007年4月

同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長

2014年4月

同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長

2014年11月

株式会社アイディール・ライフ 取締役

2015年6月

当社 取締役

2016年1月

当社 専務取締役

2016年6月

当社 取締役(現任)

2017年7月

株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社)取締役(現任)

(注)3

普通株式

35,000

取締役

太田 宏義

1968年6月10日生

1989年4月

株式会社リクルート 入社

2000年9月

株式会社バックスグループ入社

2005年6月

同社 取締役上級執行役員営業企画本部長

2006年3月

同社 取締役上級執行役員管理本部長

2007年4月

株式会社エフエルシー 社外取締役

2013年2月

株式会社エフエルシー 取締役上級執行役員経営管理本部長

2014年12月

プレミアムウォーター株式会社 取締役

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社取締役(現任)

株式会社LUXURY 取締役

2016年7月

当社 上級執行役員 経営管理本部長

2017年4月

プレミアムウォーター株式会社 取締役

2017年6月

当社 取締役 経営管理本部長

株式会社エフエルシー(現任)

2019年4月

当社 取締役 経営企画本部長(現任)

(注)3

普通株式

195,750

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

武井 道雄

1963年4月13日生

1982年4月

ローム富士株式会社 入社

2003年8月

岩谷物流株式会社 取締役 工場長

2007年1月

当社 入社

2011年6月

当社 取締役 執行役員 生産・開発部長

2013年12月

当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長

2015年6月

当社 執行役員常務 生産・開発本部長

2016年6月

当社 上級執行役員

2016年7月

株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社) 取締役 生産・開発本部長(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)3

普通株式

26,900

取締役

小泉 まり

1985年5月16日

2004年7月

株式会社エフエルシー入社

2010年11月

エフエルシープロモーション取締

2014年7月

同社 代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社 執行役員

2017年6月

当社 上級執行役員

2018年6月

当社 取締役(現任)

2018年6月

 当社 上級執行役員

(注)3

普通株式

56,500

取締役

村口 和孝

1958年11月20日生

1984年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ) 入社

1998年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立  代表取締役(現任)

2006年3月

日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任)

2007年3月

当社 取締役

2008年6月

株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)

2008年7月

株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任)

2010年9月

株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任)

2011年5月

株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ(現株式会社ティエスエスリンク)代表取締役(現任)

2015年3月

当社 代表取締役会長

2015年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

JESCOホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2019年3月

株式会社パルテック 社外取締役(現任)

(注)3

普通株式

20,400

取締役

和田 英明

1973年12月13日生

1997年4月

株式会社光通信 入社

2004年6月

同社 取締役

2005年9月

同社 ネットワーク事業本部長

2007年4月

同社 常務取締役

2009年6月

同社 常務執行役員

同社 情報通信事業本部長(現 営業統括本部長)

2012年6月

同社 常務取締役

2015年6月

当社 取締役(現任)

2017年6月

株式会社光通信 取締役副社長

2018年6月

株式会社エフティグループ 取締役

2019年2月

株式会社アクトコール 社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社光通信 代表取締役社長(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

大髙 渉

1983年12月23日生

2005年1月

株式会社光通信 入社

2009年4月

同社 テレマーケティング事業本部 東関東ブロック  副部長

2010年10月

同社 ブロードバンド事業本部 第一営業本部 部長

2012年6月

同社 情報通信事業本部 商品企画事業部 営業推進企画本部 部長

2015年4月

同社 コンテンツ事業本部 コンテンツ事業部 コンテンツソリューション執行役員(現任)

2017年4月

株式会社セールスパートナー 代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社ライフライン24 取締役

株式会社いえらぶコミュニケーションズ 取締役(現任)

(注)3

-

取締役
常勤監査等委員

加藤 次夫

1950年2月17日生

1972年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社

1976年2月

清友物産株式会社入社

1983年2月

株式会社インテリアジャスティス 代表取締役

2000年9月

株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント) 入社

2001年6月

同社 取締役営業管理部長

2006年7月

株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員 経理部長

2008年8月

同社 執行役員 グループ業務部長

2010年4月

当社 管理本部長

2010年10月

当社 管理部長

2014年1月

株式会社アイディール・ライフ 監査役

2019年6月

当社 取締役 常勤監査等委員(現任)

(注)4

普通株式

7,100

 

取締役
監査等委員

杉田 将夫

1979年11月9日生

2007年8月

株式会社光通信 入社

2011年6月

さくら少額短期保険株式会社 取締役(現任)

2012年6月

株式会社インテア・ホールディングス 監査役

2013年6月

株式会社アイフラッグ 監査役

2014年1月

株式会社光通信 管理本部 財務企画部長

2015年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 監査役

2019年4月

株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務企画部長 (現任)

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)
 

(注)4

普通株式

2,000

取締役
 監査等委員(注)1

髙橋 邦美

1948年6月1日生

1974年4月

日本信販株式会社 入社

1992年1日

株式会社三貴入社 小売事業部長

1994年4月

日本建設株式会社入社 営業部部長

1996年1月

株式会社日商インターライフ 常務取締役

2000年9月

資生堂インベストメント株式会社 顧問

2001年4月

株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役(現任)

2001年5月

株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)

2007年5月

株式会社エフエルシー 監査役

2016年4月

株式会社サイバーエリアリサーチ(現 株式会社Geolocation Technology) 社外取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)4

普通株式

15,900

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
 監査等委員(注)1

内田 正之

1957年3月21日生

1988年4月

仙台弁護士会登録

1991年4月

内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)

1998年4月

日本弁護士連合会 代議員

2005年4月

仙台弁護士会 副会長

2006年4月

同 監事

2011年4月

同 常議員会議長

2012年1月

株式会社京王ズホールディングス 社外監査役

2013年4月

仙台弁護士会 会長

2014年4月

日本弁護士連合会 副会長

2016年4月

株式会社京王ズホールディングス 監査役

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)4

-

取締役
監査等委員(注)1

有田 道生

1962年6月14日生

1988年4月

富士写真フイルム株式会社 入社

1990年8月

株式会社三菱総合研究所 入所

1999年12月

株式会社ヘルスケアネット 代表取締役

2012年4月

エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長

2012年11月

エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO

株式会社エルティヴィ― 社外取締役(現任)

2017年4月

株式会社Fun To Create 代表取締役(現任)

2017年6月

当社 社外取締役

2017年8月

M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社デンタス 代表取締役(現任)

2019年1月

F・ソリューションズ株式会社 代表取締役(現任)

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)4

-

 

 

 

2,204,080

 

 

 

(注)1.取締役 髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の3氏は、社外取締役であります。

2.2019年6月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、当社の経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役16名のうち3名を社外取締役(うち監査等委員である取締役は3名)として選任しております。

 なお、当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、当社からの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。

 

1)髙橋邦美氏(監査等委員である取締役)

髙橋邦美氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

2)内田正之氏(監査等委員である取締役)

社外取締役 内田正之氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

3)有田道生氏(監査等委員である取締役)

社外取締役 有田道生氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場から当社の情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約

 当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役(監査等委員である取締役を含む。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
 

 

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役
社長

萩尾 陽平

1978年5月17日生

2004年4月

株式会社エフエルシー 入社 事業部長

2005年4月

同社 取締役

2010年11月

プレミアムウォーター株式会社 代表取締役

2014年2月

株式会社エフエルシー 代表取締役(現任)

2015年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 代表取締役社長(現任)

2017年4月

プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長

2018年3月

株式会社PWリソース 代表取締役(現任)

2018年6月

プレミアムウォーター株式会社  取締役

 

エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)

2019年6月

株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役(現任)

(注)2

普通株式

1,031,500

代表取締役
CDO兼CFO兼CIO

長野 成晃

1978年2月15日生

2003年4月

株式会社光通信入社

2008年4月

同社 管理本部 財務部 副統轄次長

2014年12月

 

株式会社京王ズホールディングス 代表取締役

2015年10月

当社 執行役員 管理本部長

2016年4月

株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社(現 プレミアムウォーター株式会社)代表取締役

2016年6月

当社 代表取締役CFO

2017年6月

当社 代表取締役CDO

 

プレミアムウォーター株式会社取締役(現任)

2018年3月

株式会社PWリソース 代表取締役(現任)

2019年4月

当社 代表取締役 CDO兼CFO兼CIO(現任)

2019年10月

アンドウォーター株式会社(現 株式会社ライフセレクト) 代表取締役社長(現任)

(注)2

普通株式

20,600

取締役副社長

金本 彰彦

1973年2月12日生

1994年4月

第一興商株式会社 入社

2006年8月

株式会社エフエルシーフーズ (現 株式会社ケイビーフーズ)代表取締役

2006年12月

株式会社エフエルシー 取締役

2012年9月

株式会社エフエルシー 取締役(現任)

2013年12月

プレミアムウォーター株式会社 取締役上級執行役員

2016年7月

当社 上級執行役員

2017年4月

プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長

2017年6月

当社 取締役副社長(現任)

2018年6月

プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長(現任)

 

エフエルシープレミアム株式会社 取締役(現任)

(注)2

普通株式

458,670

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

専務取締役

今泉 貴広

1972年9月27日生

1994年4月

株式会社UDK 入社

2003年4月

株式会社LUXURY 代表取締役(現任)

2012年3月

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役副社長

2013年3月

株式会社エフエルシー 執行役員

2014年3月

同社上級執行役員

 

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社) 取締役(現任)

2016年7月

当社 上級執行役員

2017年6月

当社 取締役

2018年6月

当社 常務取締役

 

プレミアムウォーター株式会社 取締役(現任)

2020年6月

当社 専務取締役(現任)

(注)2

普通株式

303,760

取締役

形部 孝広

1972年5月8日生

1995年4月

株式会社光通信 入社

2003年4月

同社 OA機器直販事業本部 西日本 部長

2005年7月

同社 知タウン 部長

2006年4月

同社 販社事業本部 OA本部 部長

2007年4月

同社 法人事業本部 社販推進事業部 西日本 部長

2014年4月

同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長

2014年11月

株式会社アイディール・ライフ 取締役

2015年6月

当社 取締役

2016年1月

当社 専務取締役

2016年6月

当社 取締役(現任)

2017年7月

株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社)取締役(現任)

(注)2

普通株式

35,000

取締役

武井 道雄

1963年4月13日生

1982年4月

ローム富士株式会社 入社

2003年8月

岩谷物流株式会社 取締役 工場長

2007年1月

当社 入社

2011年6月

当社 取締役 執行役員 生産・開発部長

2013年12月

当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長

2015年6月

当社 執行役員常務 生産・開発本部長

2016年6月

当社 上級執行役員

2016年7月

株式会社ウォーターダイレクト(現 プレミアムウォーター株式会社) 取締役 生産・開発本部長(現任)

2017年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

普通株式

26,900

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

小泉 まり

1985年5月16日生

2004年7月

株式会社エフエルシー入社

2010年11月

エフエルシープロモーション株式会社(現 エフエルシープレミアム株式会社)取締役

2014年7月

同社 代表取締役社長(現任)

2016年7月

当社 執行役員

2017年6月

当社 上級執行役員

2018年6月

当社 取締役(現任)

(注)2

普通株式

69,490

取締役

村口 和孝

1958年11月20日生

1984年4月

日本合同ファイナンス株式会社(現株式会社ジャフコ) 入社

1998年7月

株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立  代表取締役(現任)

2006年3月

日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員(現任)

2007年3月

当社 取締役

2008年6月

株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)

2008年7月

株式会社アキブネットワークス代表取締役(現任)

2010年9月

株式会社アキブシステムズ 代表取締役(現任)

2015年3月

当社 代表取締役会長

2015年6月

当社 取締役(現任)

2018年11月

JESCOホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

2019年1月

株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任)

2019年3月

株式会社パルテック 社外取締役(現任)

2019年6月

株式会社ティエスエスリンク 取締役(現任)

2019年11月

パイフォトニクス株式会社 取締役(現任)

(注)2

普通株式

20,400

取締役

和田 英明

1973年12月13日生

1997年4月

株式会社光通信 入社

2004年6月

同社 取締役

2005年9月

同社 ネットワーク事業本部長

2007年4月

同社 常務取締役

2009年6月

同社 常務執行役員

同社 情報通信事業本部長(現 営業統括本部長)

2012年6月

同社 常務取締役

2015年6月

当社 取締役(現任)

2017年6月

株式会社光通信 取締役副社長

2018年6月

株式会社エフティグループ 取締役

2019年2月

株式会社アクトコール 社外取締役

2019年6月

株式会社光通信 代表取締役社長(現任)

(注)2

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
常勤監査等委員

加藤 次夫

1950年2月17日生

1972年4月

株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行) 入社

1976年2月

清友物産株式会社入社

1983年2月

株式会社インテリアジャスティス 代表取締役

2000年9月

株式会社菱和エステート(現株式会社クレアスレント) 入社

2001年6月

同社 取締役営業管理部長

2006年7月

株式会社菱和ライフクリエイト(現株式会社クレアスライフ)入社 執行役員 経理部長

2008年8月

同社 執行役員 グループ業務部長

2010年4月

当社 管理本部長

2010年6月

富士ウォーター株式会社 監査役(現任)

2010年10月

当社 管理部長

2010年12月

当社 常勤監査役

2014年1月

株式会社アイディール・ライフ 監査役

2019年6月

当社 取締役 常勤監査等委員(現任)

(注)3

普通株式

7,400

 

取締役
監査等委員

杉田 将夫

1979年11月9日生

2007年8月

株式会社光通信 入社

2011年6月

さくら少額短期保険株式会社 取締役

2012年6月

株式会社インテア・ホールディングス 監査役

2013年6月

株式会社アイフラッグ 監査役

2014年1月

株式会社光通信 管理本部 財務企画部長

2015年6月

当社 取締役

2016年6月

当社 監査役

2019年4月

株式会社光通信 財務本部 執行役員

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)
 

2019年7月

さくら損害保険株式会社 取締役(現任)

2020年4月

株式会社光通信 財務本部 執行役員 財務副本部長(現任)

(注)3

普通株式

2,000

取締役
監査等委員(注)1

髙橋 邦美

1948年6月1日生

1974年4月

日本信販株式会社 入社

1992年1日

株式会社三貴入社 小売事業部長

1994年4月

日本建設株式会社入社 営業部部長

1996年1月

株式会社日商インターライフ 常務取締役

2000年9月

資生堂インベストメント株式会社 顧問

2001年4月

株式会社エヌ・アイ・エス 代表取締役(現任)

2001年5月

株式会社エス・ピー・ネットワーク 顧問(現任)

2007年5月

株式会社エフエルシー 監査役

2016年4月

株式会社サイバーエリアリサーチ(現 株式会社Geolocation Technology) 社外取締役(現任)

2016年6月

当社 社外監査役

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)3

普通株式

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役
監査等委員(注)1

内田 正之

1957年3月21日生

1988年4月

仙台弁護士会登録

1991年4月

内田正之法律事務所(現 内田・篠塚法律事務所)代表 (現任)

1998年4月

日本弁護士連合会 代議員

2005年4月

仙台弁護士会 副会長

2006年4月

同 監事

2011年4月

同 常議員会議長

2012年1月

株式会社京王ズホールディングス 社外監査役

2013年4月

仙台弁護士会 会長

2014年4月

日本弁護士連合会 副会長

2016年4月

株式会社京王ズホールディングス 監査役

2016年6月

当社 社外監査役

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)3

-

取締役
監査等委員(注)1

有田 道生

1962年6月14日生

1988年4月

富士写真フイルム株式会社 入社

1990年8月

株式会社三菱総合研究所 入所

1999年12月

株式会社ヘルスケアネット 代表取締役

2012年4月

エクスペリアン・ジャパン株式会社 代表取締役社長

2012年11月

エクスペリアンジャパン株式会社 代表取締役CEO

株式会社エルティヴィ― 社外取締役(現任)

2017年4月

株式会社Fun To Create 代表取締役(現任)

2017年6月

当社 社外取締役

2017年8月

M&Mコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)

2018年6月

株式会社デンタス 代表取締役(現任)

2019年1月

F・ソリューションズ株式会社 代表取締役

2019年6月

当社 取締役 監査等委員(現任)

(注)3

-

 

 

 

1,990,720

 

 

(注)1.取締役 髙橋邦美氏、内田正之氏及び有田道生氏の3氏は、社外取締役であります。

2.2020年6月24日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.2019年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社の監査等委員会の構成は以下のとおりです。

  委員長 加藤次夫氏、委員 杉田将夫氏、委員 髙橋邦美氏、委員 内田正之氏、委員 有田道生氏

  なお、加藤次夫氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役(監査等委員を除きます。)からの情報収集並びに内部監査部門と監査等委員会との連携の強化その他の監査の実効性の確保を図るためであります。

 

② 社外役員の状況

 当社は、経営の重要な事項に関する意思決定と担当取締役による業務執行を監視・監督する取締役会において、社内の立場から離れて客観的な立場から経営者又は特定分野の専門家としての豊富な経験や見識に基づいて、当社の経営に対する助言と担当取締役による業務執行の監視・監督の強化のため、取締役14名のうち3名を社外取締役(うち監査等委員である取締役は3名)として選任しております。

 なお、当社は、社外取締役の当社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、その選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしたうえで、当社からの独立性を十分に確保したまま社外取締役としての職務を遂行することができるかを総合的に判断しております。

 

1)髙橋邦美氏(監査等委員である取締役)

髙橋邦美氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。

なお、同氏は、当社の普通株式15,000株(議決権個数150個)を保有しておりますが、これが発行済株式総数及び議決権総数において占める割合は僅少であり、当社からの独立性は保たれているものと判断しております。

なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

2)内田正之氏(監査等委員である取締役)

社外取締役 内田正之氏は、弁護士としての豊富な専門的見識や経験に基づいて、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と業務執行に関する法的指摘・助言等を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしてまいりました。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

3)有田道生氏(監査等委員である取締役)

社外取締役 有田道生氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験、経営に関する見識に基づき、独立した立場から当社の情報システムに関する意思決定をはじめとする経営全般について適切な助言や提言を行うなど社外取締役として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

 

③ 非業務執行取締役等との間の責任限定契約

 当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役(監査等委員である取締役を含む。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としております。ただし、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、取締役会、監査等委員会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

社外役員の選任

2017/7/102018/7/92018/12/282019/7/102020/7/6選任の理由
髙橋邦美---同氏は、企業経営者としての豊富な見識や経験を有しており、当社の社外監査役として独立した立場から経営全般の監視と客観的かつ有効な助言を行うなど経営に関する監査として求められる役割を十分に果たしております。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利害関係が生じるおそれのない独立性が確保されていると判断しております。
内田正之---同氏は、会社経営及び情報システム分野で培った豊富な経験や経営に関する見識に基づき、社外取締役として、取締役会の審議の場において、当社グループの経営における重要な事項に関して独立した立場から当社の経営に関して適切な助言や提言をいただいております。その実績を踏まえ、当社の監査・監督機能の強化が期待できることから、新たに監査等委員である社外取締役として選任しております。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利害関係が生じるおそれのない独立性が確保されていると判断しております。
有田道生---同氏は、当社からの独立性を有するほか、主に企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の持続的な企業価値向上に向けて、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと判断したため、同氏を新たに社外取締役に選任いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利害関係が生じるおそれのない独立性が確保されていると判断しております。
トビー・バートレット--同氏は、当社からの独立性を有するほか、主に小売事業会社を対象とするファンドマネージャーとしての経験と当該経験を通じて培った企業分析及び投資分野における高度の専門性に基づき、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと判断したため、同氏を新たに社外取締役に選任いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利害関係が生じるおそれのない独立性が確保されていると判断しております。
有田 道生--同氏は、当社からの独立性を有するほか、主に企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の持続的な企業価値向上に向けて、業務執行取締役の職務の執行に対する適切な助言及び監督を行っていただけるものと判断したため、同氏を新たに社外取締役に選任いたしました。 また、同氏は東京証券取引所の定める独立性基準及び開示加重要件のいずれにも該当せず、当社との間に特別の利害関係がないことから、一般株主と利害関係が生じるおそれのない独立性が確保されていると判断しております。