伊藤園【2593】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/8/32018/12/32019/8/22019/12/2
外国人保有比率20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満20%以上30%未満
親会社
役員数11人11人12人12人
社外役員数2人2人3人3人
役員数(定款)35人35人35人35人
役員任期2年2年2年2年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
  当社は現時点において買収防衛策を導入しておりません。その理由としまして、買収防衛策が必ずしも有効的に機能するとは限ら ず、かつ導入により株価が下がり、かえって買収リスクを高めかねないと思われるためです。すべてのステークホルダーとの関係を密 にして、業績を上げかつ当社を深く理解していただき、企業価値を常に高めることが最大の買収防衛策と考えております。
  当社は現時点において買収防衛策を導入しておりません。その理由としまして、買収防衛策が必ずしも有効的に機能するとは限ら ず、かつ導入により株価が下がり、かえって買収リスクを高めかねないと思われるためです。すべてのステークホルダーとの関係を密 にして、業績を上げかつ当社を深く理解していただき、企業価値を常に高めることが最大の買収防衛策と考えております。
  当社は現時点において買収防衛策を導入しておりません。その理由としまして、買収防衛策が必ずしも有効的に機能するとは限ら ず、かつ導入により株価が下がり、かえって買収リスクを高めかねないと思われるためです。すべてのステークホルダーとの関係を密 にして、業績を上げかつ当社を深く理解していただき、企業価値を常に高めることが最大の買収防衛策と考えております。
  当社は現時点において買収防衛策を導入しておりません。その理由としまして、買収防衛策が必ずしも有効的に機能するとは限ら ず、かつ導入により株価が下がり、かえって買収リスクを高めかねないと思われるためです。すべてのステークホルダーとの関係を密 にして、業績を上げかつ当社を深く理解していただき、企業価値を常に高めることが最大の買収防衛策と考えております。
役員の状況

5【役員の状況】

男性19名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

代表取締役

 

本  庄  八  郎

昭和15年8月31日生

昭和39年8月

日本ファミリーサービス㈱設立  取締役就任

(注)4

普通株式

2,446,230

第1種

優先株式

882,900

昭和41年8月

フロンティア製茶㈱設立  取締役就任

昭和44年5月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。(以下単に当社とする。)

昭和44年5月

常務取締役就任

昭和45年6月

専務取締役就任

昭和53年5月

取締役副社長就任

昭和62年4月

代表取締役副社長就任

昭和63年5月

代表取締役社長就任

平成14年7月

伊藤園産業㈱代表取締役会長就任(現)

平成14年7月

㈱伊藤園関西茶業代表取締役会長就任(現)

平成14年7月

ITO EN(North America)INC.

Chairman of the Board就任(現)

平成17年5月

㈱オンワードホールディングス社外取締役就任(現)

平成21年5月

代表取締役会長就任(現)

平成23年5月

チチヤス㈱代表取締役会長就任(現)

平成24年6月

ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.

Chairman of the Board就任(現)

平成27年11月

ITO EN(Hawaii)LLC.

Chairman of the Board就任(現)

取締役社長

代表取締役

 

本  庄  大  介

昭和38年10月7日生

昭和62年4月

当社入社

(注)4

普通株式

1,156,360

第1種

優先株式

216,870

平成2年7月

取締役就任

平成9年5月

常務取締役就任

平成12年5月

専務取締役就任

平成14年7月

代表取締役副社長就任

平成21年5月

代表取締役社長就任(現)

平成27年2月

Distant Lands Trading Company, Inc.

Chairman of the Board就任(現)

取締役

副社長

代表取締役

地域営業統括本部長 兼 広域量販店営業本部、広域CVS営業本部、T2020推進部担当

本  庄  周  介

昭和42年9月27日生

平成6年4月

平成15年7月

平成17年5月

当社入社

取締役就任

常務取締役就任

(注)4

普通株式

509,190

第1種

優先株式

81,480

平成20年5月

専務取締役就任

平成22年5月

取締役副社長就任

平成24年5月

広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当(現)

平成24年5月

東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長

平成26年5月

平成26年8月

地域営業統括本部長(現)

代表取締役副社長就任(現)

平成28年5月

 

T2020推進部 担当(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

副会長

営業部門管掌、内部統制、コンプライアンス、CSR 担当

江  島  祥  仁

昭和19年6月14日生

昭和43年4月

当社入社

(注)4

普通株式

78,890

第1種

優先株式

38,800

昭和58年11月

取締役就任

昭和62年5月

常務取締役就任

平成4年5月

専務取締役就任

平成9年5月

取締役副社長就任

平成19年5月

地域営業統括本部長

平成26年5月

取締役副会長就任(現)

平成26年5月

営業部門管掌、内部統制、コンプライアンス、CSR 担当(現)

取締役

副社長

生産本部、物流本部担当

橋  本  俊  治

昭和23年10月15日生

昭和45年1月

当社入社

(注)4

普通株式

19,400

第1種

優先株式

4,000

平成2年7月

取締役就任

平成6年5月

常務取締役就任

平成9年5月

専務取締役就任

平成12年5月

取締役副社長就任(現)

平成24年5月

生産本部 担当(現)

平成26年5月

物流本部長

平成29年5月

物流本部 担当(現)

取締役

副社長

管理本部担当 兼 国際本部長

渡  辺      實

昭和26年7月17日生

昭和51年7月

当社入社

(注)4

普通株式

20,520

第1種

優先株式

16,000

平成8年7月

取締役就任

平成13年5月

常務取締役就任

平成15年5月

専務取締役就任

平成20年5月

取締役副社長就任(現)

平成24年5月

管理本部担当(現)

 

 

 

 

平成26年5月

国際本部長就任(現)

 

 

専務取締役

マーケティング本部長

社      三  雄

昭和29年10月4日生

昭和53年4月

当社入社

(注)4

普通株式

14,970

第1種

優先株式

2,130

平成4年7月

取締役就任

平成13年5月

常務取締役就任

平成19年5月

商品企画本部長 兼 管理部長

平成22年5月

専務取締役就任(現)

平成26年5月

マーケティング本部長就任(現)

常務取締役

広域CVS営業本部長

中  野  悦  久

昭和41年6月27日生

平成元年3月

平成22年5月

平成22年7月

平成26年5月

平成27年5月

当社入社

人事総務本部長

取締役就任

常務取締役就任(現)

広域CVS営業本部長就任(現)

(注)4

普通株式

9,300

第1種

優先株式

1,320

常務取締役

広域量販店営業本部長

神  谷      茂

昭和34年9月15日生

昭和57年3月

平成3年5月

平成11年5月

平成22年5月

平成24年5月

平成24年5月

平成26年7月

平成28年5月

当社入社

名古屋西支店長

中部量販店部長

広域流通営業本部副本部長

執行役員就任

広域量販店営業本部長就任(現)

取締役就任

常務取締役就任(現)

(注)4

普通株式

4,100

第1種

優先株式

640

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

Yosuke Jay Oceanbright Honjo

昭和41年11月29日生

平成4年3月

当社入社

(注)4

普通株式

558,350

第1種

優先株式

165,990

平成13年5月

ITO EN(North America)INC.

President&CEO就任(現)

平成14年7月

平成27年2月

取締役就任(現)

Distant Lands Trading Company, Inc.

CEO就任(現)

平成27年11月

 

ITO EN(Hawaii)INC.

Vice-Chairman/CEO就任(現)

 

 

取締役

物流本部長

中  込  修  二

昭和33年3月15日生

昭和56年3月

平成19年5月

平成22年5月

平成24年5月

平成24年5月

平成26年5月

平成26年7月

平成28年5月

当社入社

商品部長

地域営業管理本部副本部長

執行役員就任

地域営業管理本部長

物流本部本部長代行 兼 事業戦略室長

取締役就任(現)

物流本部長代行

(注)4

普通株式

1,500

第1種

優先株式

平成29年5月

物流本部長就任(現)

取締役

特販営業本部長

石 坂  健 一 郎

昭和32年9月8日生

昭和57年3月

平成4年5月

平成13年5月

平成20年5月

平成24年5月

平成24年5月

平成25年5月

平成28年7月

当社入社

東京大田支店長

東京北地区営業部長

東京地域営業本部副本部長

執行役員就任

東京地域営業本部長

特販営業本部長就任(現)

取締役就任(現)

(注)4

普通株式

1,538

第一種

優先株式

30

 

取締役

中四国・九州地域営業本部長

吉  田  秀  樹

昭和38年10月18日生

昭和61年11月

平成6年5月

平成19年5月

平成25年5月

平成28年5月

平成28年7月

当社入社

東大阪支店長

北近畿地区営業部長

中部地域営業本部長

執行役員就任

取締役就任(現)

(注)4

普通株式

1,463

第一種

優先株式

-

平成29年5月

中四国・九州地域営業本部長(現)

取締役

 

内  木  弘  一

昭和18年3月2日生

昭和40年4月

株式会社内木ガラス商会入社

(注)4

普通株式

1,800

第1種

優先株式

420

昭和44年4月

同社取締役就任

昭和59年10月

同社代表取締役社長就任(現)

平成25年7月

 

当社取締役就任(現)

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

田  口  守  一

昭和19年1月23日生

昭和50年4月

愛知学院大学法学部専任講師

(注)4

普通株式

1,400

第1種

優先株式

昭和59年1月

愛知学院大学法学部教授

平成7年4月

早稲田大学法学部教授

平成16年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授

平成25年7月

平成26年4月

 

平成26年4月

当社取締役就任(現)

信州大学大学院法曹法務研究科特任教授

早稲田大学名誉教授(現)

監査役

常勤

 

髙  橋      實

昭和23年11月27日生

昭和48年4月

株式会社埼玉銀行(現  株式会社りそな銀行)入行

(注)5

普通株式

1,000

第1種

優先株式

平成14年3月

株式会社大和銀ホールディングス(現  株式会社りそなホールディングス)執行役員就任

平成16年6月

ユーシーカード株式会社常務取締役就任

平成18年4月

ペンタックス株式会社(現HOYA株式会社)執行役員就任

平成19年4月

当社入社

平成23年7月

監査役(常勤)就任(現)

監査役

 

高  澤  嘉  昭

昭和9年4月11日生

昭和34年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)6

普通株式

76,000

第1種

優先株式

34,000

昭和36年4月

金沢地方裁判所裁判官任官

昭和39年4月

神戸地裁尼崎支部裁判官任官

昭和42年4月

大阪地裁裁判官任官

昭和46年4月

弁護士登録

昭和46年4月

高澤嘉昭法律事業所代表(現)

平成3年7月

当社監査役就任(現)

監査役

 

田  中      豊

昭和22年6月5日生

昭和41年4月

札幌国税局入局

(注)7

普通株式

3,000

第1種

優先株式

平成15年7月

東京上野税務署長

平成18年7月

高松国税不服審判所長

平成19年7月

国税庁長官官房付

平成19年8月

田中税理士事務所所長(現)

平成25年7月

当社監査役就任(現)

監査役

 

長  澤  正  浩

昭和29年4月1日生

昭和56年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現  PwCあらた有限責任監査法人)入所

(注)7

普通株式

400

第1種

優先株式

昭和59年4月

新和監査法人(現  有限責任 あずさ監査法人)入所

平成14年8月

朝日監査法人(現  有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成24年7月

長澤公認会計士事務所代表(現)

平成25年7月

平成26年5月

 

当社監査役就任(現)

株式会社東京個別指導学院

社外監査役就任(現)

普通株式

4,905,411

第1種

優先株式

1,444,580

(注)1  取締役内木弘一、田口守一は、社外取締役であります。

2  監査役高澤嘉昭、田中豊及び長澤正浩は、社外監査役であります。

3  取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは取締役社長本庄大介の実弟であります。また、取締役副社長本庄周介は取締役会長本庄八郎の長男であります。

4  平成28年7月27日開催の定時株主総会終結時から2年間。

5  平成27年7月28日開催の定時株主総会終結時から4年間。

6  平成28年7月27日開催の定時株主総会終結時から4年間。

7  平成29年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。

 

5【役員の状況】

男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役会長

代表取締役

 

本  庄  八  郎

昭和15年8月31日生

昭和39年8月

日本ファミリーサービス㈱設立  取締役就任

(注)4

普通株式

2,446,230

第1種

優先株式

882,900

昭和41年8月

フロンティア製茶㈱設立  取締役就任

昭和44年5月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。(以下単に当社とする。)

昭和44年5月

常務取締役就任

昭和45年6月

専務取締役就任

昭和53年5月

取締役副社長就任

昭和62年4月

代表取締役副社長就任

昭和63年5月

代表取締役社長就任

平成14年7月

ITO EN(North America)INC.

Chairman of the Board就任(現)

平成21年5月

代表取締役会長就任(現)

平成23年5月

チチヤス㈱代表取締役会長就任(現)

平成24年6月

ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.

Chairman of the Board就任(現)

平成27年11月

ITO EN(Hawaii)LLC.

Chairman of the Board就任(現)

取締役社長

代表取締役

 

本  庄  大  介

昭和38年10月7日生

昭和62年4月

当社入社

(注)4

普通株式

1,156,560

第1種

優先株式

216,870

平成2年7月

取締役就任

平成9年5月

常務取締役就任

平成12年5月

専務取締役就任

平成14年7月

代表取締役副社長就任

平成21年5月

代表取締役社長就任(現)

平成27年2月

Distant Lands Trading Company

Chairman of the Board就任(現)

取締役

副社長

代表取締役

営業統括本部長

本  庄  周  介

昭和42年9月27日生

平成6年4月

平成15年7月

平成17年5月

当社入社

取締役就任

常務取締役就任

(注)4

普通株式

509,190

第1種

優先株式

81,480

平成20年5月

専務取締役就任

平成22年5月

取締役副社長就任

平成24年5月

広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当

平成24年5月

東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長

平成26年5月

平成26年8月

平成30年5月

地域営業統括本部長

代表取締役副社長就任(現)

営業統括本部長就任(現)

取締役

副社長

内部統制、コンプライアンス、生産本部、物流本部担当

橋  本  俊  治

昭和23年10月15日生

昭和45年1月

平成2年7月

平成6年5月

平成9年5月

平成12年5月

平成24年5月

平成26年5月

平成29年5月

平成30年5月

当社入社

取締役就任

常務取締役就任

専務取締役就任

取締役副社長就任(現)

生産本部 担当(現)

物流本部長

物流本部 担当(現)

内部統制、コンプライアンス 担当(現)

(注)4

普通株式

19,900

第1種

優先株式

4,000

取締役

副社長

管理本部担当 兼 国際本部長

渡  辺      實

昭和26年7月17日生

昭和51年7月

平成8年7月

平成13年5月

平成15年5月

平成20年5月

平成24年5月

平成26年5月

当社入社

取締役就任

常務取締役就任

専務取締役就任

取締役副社長就任(現)

管理本部担当(現)

国際本部長就任(現)

(注)4

普通株式

20,820

第1種

優先株式

16,000

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

専務取締役

マーケティング本部長

社      三  雄

昭和29年10月4日生

昭和53年4月

当社入社

(注)4

普通株式

15,070

第1種

優先株式

2,130

平成4年7月

取締役就任

平成13年5月

常務取締役就任

平成19年5月

商品企画本部長 兼 管理部長

平成22年5月

専務取締役就任(現)

平成26年5月

マーケティング本部長就任(現)

常務取締役

広域流通営業本部長

中  野  悦  久

昭和41年6月27日生

平成元年3月

平成22年5月

平成22年7月

平成26年5月

平成27年5月

当社入社

人事総務本部長

取締役就任

常務取締役就任(現)

広域流通営業本部長就任(現)

(注)4

普通株式

9,600

第1種

優先株式

1,320

常務取締役

広域量販店営業本部長

神  谷      茂

昭和34年9月15日生

昭和57年3月

平成3年5月

平成11年5月

平成22年5月

平成24年5月

平成24年5月

平成26年7月

平成28年5月

当社入社

名古屋西支店長

中部量販店部長

広域流通営業本部副本部長

執行役員就任

広域量販店営業本部長就任(現)

取締役就任

常務取締役就任(現)

(注)4

普通株式

4,300

第1種

優先株式

640

取締役

 

Yosuke Jay Oceanbright Honjo

昭和41年11月29日生

平成4年3月

平成13年5月

 

平成14年7月

平成27年2月

 

平成27年11月

 

当社入社

ITO EN(North America)INC.

President&CEO就任(現)

取締役就任(現)

Distant Lands Trading Company

CEO就任(現)

ITO EN(Hawaii)LLC.

CEO就任(現)

(注)4

普通株式

558,350

第1種

優先株式

取締役

 

田  口  守  一

昭和19年1月23日生

昭和50年4月

昭和59年1月

平成7年4月

平成16年4月

平成25年7月

平成26年4月

 

平成26年4月

愛知学院大学法学部専任講師

愛知学院大学法学部教授

早稲田大学法学部教授

早稲田大学大学院法務研究科教授

当社取締役就任(現)

信州大学大学院法曹法務研究科特任教授

早稲田大学名誉教授(現)

(注)4

普通株式

1,600

第1種

優先株式

取締役

 

臼  井  祐  一

昭和26年9月23日生

昭和51年10月

平成6年2月

平成17年10月

平成22年2月

平成23年4月

 

平成24年4月

平成26年4月

平成27年4月

平成30年4月

平成30年6月

平成30年7月

警視庁入庁

同庁第七機動隊副隊長

同庁人事第二課長

同庁地域部長

ヤマト運輸株式会社入社人事総務部部長

同社執行役員CSR推進部長

同社常務執行役員

同社取締役常務執行役員

同社取締役

うすい事務所代表(現)

当社取締役就任(現)

(注)4

普通株式

第1種

優先株式

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

常勤

 

髙  橋      實

昭和23年11月27日生

昭和48年4月

株式会社埼玉銀行(現  株式会社りそな銀行)入行

(注)5

普通株式

1,000

第1種

優先株式

平成14年3月

株式会社大和銀ホールディングス(現  株式会社りそなホールディングス)執行役員就任

平成16年6月

ユーシーカード株式会社常務取締役就任

平成18年4月

ペンタックス株式会社(現HOYA株式会社)執行役員就任

平成19年4月

当社入社

平成23年7月

監査役(常勤)就任(現)

監査役

 

高  澤  嘉  昭

昭和9年4月11日生

昭和34年4月

最高裁判所司法研修所入所

(注)6

普通株式

76,000

第1種

優先株式

34,000

昭和36年4月

金沢地方裁判所裁判官任官

昭和39年4月

神戸地裁尼崎支部裁判官任官

昭和42年4月

大阪地裁裁判官任官

昭和46年4月

弁護士登録

昭和46年4月

高澤嘉昭法律事業所代表(現)

平成3年7月

当社監査役就任(現)

監査役

 

田  中      豊

昭和22年6月5日生

昭和41年4月

札幌国税局入局

(注)7

普通株式

3,500

第1種

優先株式

平成15年7月

東京上野税務署長

平成18年7月

高松国税不服審判所長

平成19年7月

国税庁長官官房付

平成19年8月

田中税理士事務所所長(現)

平成25年7月

当社監査役就任(現)

監査役

 

長  澤  正  浩

昭和29年4月1日生

昭和56年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現  PwCあらた有限責任監査法人)入所

(注)7

普通株式

500

第1種

優先株式

昭和59年4月

新和監査法人(現  有限責任 あずさ監査法人)入所

平成14年8月

朝日監査法人(現  有限責任 あずさ監査法人)代表社員

平成24年7月

長澤公認会計士事務所代表(現)

平成25年7月

平成26年5月

 

当社監査役就任(現)

株式会社東京個別指導学院

社外監査役就任(現)

普通株式

4,822,620

第1種

優先株式

1,239,340

(注)1  取締役田口守一、臼井祐一は、社外取締役であります。

2  監査役高澤嘉昭、田中豊及び長澤正浩は、社外監査役であります。

3  取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは取締役社長本庄大介の実弟であります。また、取締役副社長本庄周介は取締役会長本庄八郎の長男であります。

4  平成30年7月26日開催の定時株主総会終結時から2年間。

5  平成27年7月28日開催の定時株主総会終結時から4年間。

6  平成28年7月27日開催の定時株主総会終結時から4年間。

7  平成29年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長

本  庄  八  郎

1940年8月31日

 

1964年8月

日本ファミリーサービス㈱設立  取締役就任

1966年8月

フロンティア製茶㈱設立  取締役就任

1969年5月にフロンティア製茶㈱は株式会社伊藤園に商号変更。(以下単に当社とする。)

1969年5月

常務取締役就任

1970年6月

専務取締役就任

1978年5月

取締役副社長就任

1987年4月

代表取締役副社長就任

1988年5月

代表取締役社長就任

2002年7月

ITO EN(North America)INC.

Chairman of the Board就任(現)

2009年5月

代表取締役会長就任(現)

2011年5月

チチヤス㈱代表取締役会長就任(現)

2012年6月

ITO EN Asia Pacific Holdings Pte. Ltd.

Chairman of the Board就任(現)

2015年11月

ITO EN(Hawaii)LLC

Chairman of the Board就任(現)

 

(注)4

普通株式

2,446,230

第1種
優先株式

882,900

代表取締役社長

執行役員

本  庄  大  介

1963年10月7日

 

1987年4月

当社入社

1990年7月

取締役就任

1997年5月

常務取締役就任

2000年5月

専務取締役就任

2002年7月

代表取締役副社長就任

2009年5月

代表取締役社長就任

2015年2月

 

2019年5月

Distant Lands Trading Co.

Chairman of the Board就任(現)

代表取締役社長 執行役員就任(現)

 

(注)4

普通株式

1,156,760

第1種
優先株式

216,870

代表取締役副社長

執行役員

営業統括本部長

本  庄  周  介

1967年9月27日

 

1994年4月

当社入社

2003年7月

取締役就任

2005年5月

常務取締役就任

2008年5月

専務取締役就任

2010年5月

取締役副社長就任

2012年5月

広域量販店営業本部、広域CVS営業本部 担当

2012年5月

東京地域営業本部、南関東地域営業本部 担当 兼 国際本部長

2014年5月

地域営業統括本部長

2014年8月

代表取締役副社長就任

2018年5月

2019年5月

営業統括本部長就任(現)

代表取締役副社長 執行役員就任(現)

 

(注)4

普通株式

509,190

第1種
優先株式

81,480

取締役副会長

コンプライアンス、生産本部、物流本部担当

橋  本  俊  治

1948年10月15日

 

1970年1月

当社入社

1990年7月

取締役就任

1994年5月

常務取締役就任

1997年5月

専務取締役就任

2000年5月

取締役副社長就任

2012年5月

生産本部 担当(現)

2014年5月

物流本部長

2017年5月

物流本部 担当(現)

2018年5月

2019年5月

コンプライアンス 担当(現)

取締役副会長就任(現)

 

(注)4

普通株式

20,100

第1種
優先株式

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役副社長

執行役員

管理本部、国際本部担当

渡  辺      實

1951年7月17日

 

1976年7月

当社入社

1996年7月

取締役就任

2001年5月

常務取締役就任

2003年5月

専務取締役就任

2008年5月

取締役副社長就任

2012年5月

管理本部担当(現)

2014年5月

2019年5月

国際本部担当(現)

取締役副社長 執行役員就任(現)

 

(注)4

普通株式

19,020

第1種
優先株式

16,000

取締役

専務執行役員

マーケティング本部担当

社      三  雄

1954年10月4日

 

1978年4月

当社入社

1992年7月

取締役就任

2001年5月

常務取締役就任

2007年5月

商品企画本部長 兼 管理部長

2010年5月

2019年5月

2019年5月

専務取締役就任

マーケティング本部担当(現)

取締役 専務執行役員就任(現)

 

(注)4

普通株式

15,170

第1種
優先株式

2,130

取締役

専務執行役員

生産本部長

中  野  悦  久

1966年6月27日

 

1989年3月

当社入社

2010年5月

人事総務本部長

2010年7月

取締役就任

2014年5月

常務取締役就任

2015年5月

2019年5月

広域流通営業本部長就任

取締役 専務執行役員就任(現)

生産本部長就任(現)

 

(注)4

普通株式

10,200

第1種
優先株式

1,320

取締役

専務執行役員

広域流通営業本部担当

広域量販店営業本部長

神  谷      茂

1959年9月15日

 

1982年3月

当社入社

1991年5月

名古屋西支店長

1999年5月

中部量販店部長

2010年5月

広域流通営業本部副本部長

2012年5月

執行役員就任

2012年5月

広域量販店営業本部長就任(現)

2014年7月

取締役就任

2016年5月

2019年5月

2019年5月

常務取締役就任

広域流通営業本部担当(現)

取締役 専務執行役員就任(現)

 

(注)4

普通株式

4,400

第1種
優先株式

640

取締役

Yosuke Jay Oceanbright Honjo

1966年11月29日

 

1992年3月

当社入社

2001年5月

ITO EN(North America)INC.

President&CEO就任(現)

2002年7月

取締役就任(現)

2015年2月

Distant Lands Trading Co.

CEO就任(現)

2015年11月

ITO EN(Hawaii)LLC

CEO就任(現)

 

(注)4

普通株式

510,350

第1種
優先株式

取締役

田  口  守  一

1944年1月23日

 

1975年4月

愛知学院大学法学部専任講師

1984年1月

愛知学院大学法学部教授

1995年4月

早稲田大学法学部教授

2004年4月

早稲田大学大学院法務研究科教授

2013年7月

当社取締役就任(現)

2014年4月

信州大学大学院法曹法務研究科特任教授

2014年4月

早稲田大学名誉教授(現)

 

(注)4

普通株式

1,700

第1種
優先株式

取締役

臼  井  祐  一

1951年9月23日

 

1976年10月

警視庁入庁

1994年2月

同庁第七機動隊副隊長

2005年10月

同庁人事第二課長

2010年2月

同庁地域部長

2011年4月

ヤマト運輸株式会社入社人事総務部部長

2012年4月

同社執行役員CSR推進部長

2014年4月

同社常務執行役員

2015年4月

同社取締役常務執行役員

2018年4月

同社取締役

2018年6月

うすい事務所代表(現)

2018年7月

当社取締役就任(現)

 

(注)4

普通株式

500

第1種
優先株式

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

田 中   豊

1947年6月5日

 

1966年4月

札幌国税局入局

2003年7月

東京上野税務署長

2006年7月

高松国税不服審判所長

2007年7月

国税庁長官官房付

2007年8月

田中税理士事務所所長(現)

2013年7月

当社監査役就任

2019年7月

当社取締役就任(現)

 

(注)7


普通株式

4,000

第1種
優先株式

監査役

常勤

中 込 修 二

1958年3月15日

 

1981年3月

当社入社

2007年5月

当社商品部長

2010年5月

当社地域営業管理本部副本部長

2012年5月

当社執行役員地域営業管理本部長

2014年7月

2017年5月

2018年5月

2019年5月

2019年7月

当社取締役

当社物流本部長

当社常務執行役員

当社顧問

当社監査役就任(現)

 

(注)8

普通株式

2,500

第1種
優先株式

監査役

高 澤 嘉 昭

1934年4月11日

 

1959年4月

最高裁判所司法研修所入所

1961年4月

金沢地方裁判所裁判官任官

1964年4月

神戸地裁尼崎支部裁判官任官

1967年4月

大阪地裁裁判官任官

1971年4月

弁護士登録

1971年4月

1991年7月

高澤嘉昭法律事務所代表(現)

当社監査役就任(現)

 

(注)5

普通株式

76,000

第1種
優先株式

34,000

監査役

長  澤  正  浩

1954年4月1日

 

1981年10月

プライスウォーターハウス会計事務所(現  PwCあらた有限責任監査法人)入所

1984年4月

新和監査法人(現  有限責任 あずさ監査法人)入所

2002年8月

朝日監査法人(現  有限責任 あずさ監査法人)代表社員

2012年7月

長澤公認会計士事務所代表(現)

2013年7月

当社監査役就任(現)

2014年5月

株式会社東京個別指導学院

社外監査役就任(現)

 

(注)6

普通株式

600

第1種
優先株式

監査役

宮 嶋   孝

1960年12月9日

 

1984年4月

株式会社埼玉銀行入行

2003年11月

株式会社りそな銀行長岡支店長

2008年4月

同社上野・日暮里エリア営業第一部長

2010年6月

同社執行役員多摩地域担当

2015年4月

 

2016年4月

2017年4月

 

2019年7月

株式会社埼玉りそな銀行

執行役員融資部担当

同社常務執行役員

りそなキャピタル株式会社

代表取締役社長(現)

当社監査役就任(現)

 

(注)8

普通株式

第1種
優先株式

普通株式

4,776,720

第1種
優先株式

1,239,340

(注)1  取締役田口守一、臼井祐一、田中豊は、社外取締役であります。

2  監査役高澤嘉昭、長澤正浩、宮嶋孝は、社外監査役であります。

3  取締役Yosuke Jay Oceanbright Honjoは代表取締役社長本庄大介の実弟であります。また、代表取締役副社長本庄周介は代表取締役会長本庄八郎の長男であります。

4  2018年7月26日開催の定時株主総会終結時から2年間。

5  2016年7月27日開催の定時株主総会終結時から4年間。

6  2017年7月25日開催の定時株主総会終結時から4年間。

7  2019年7月24日開催の定時株主総会終結時から1年間。

8  2019年7月24日開催の定時株主総会終結時から4年間。

9  当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま

  す。各執行役員は上記の取締役兼務者のほか、次の者で構成されております。

 

役名

職名

氏名

専務執行役員

管理本部長

平 田 篤

常務執行役員

特販営業本部長

石 坂 健 一 郎

常務執行役員

中四国・九州地域営業本部長

吉 田 秀 樹

常務執行役員

生産本部副本部長

田 熊 元 彦

常務執行役員

中部地域営業本部長

斉 藤 武 志

常務執行役員

広域流通営業本部長

貴 志 望

常務執行役員

管理本部副本部長

石 田 寿

執行役員

内部監査部長

朝 野 克 己

執行役員

静岡相良工場長

白 井 実

執行役員

関西地域営業本部長

川 崎 潤

執行役員

北海道・東北地域営業本部長

岡 野 浩 也

執行役員

農業技術部長

荒 井 昌 彦

執行役員

北関東・東関東地域営業本部長

佐 々 木 貴 浩

執行役員

開発二部長

笹 目 正 巳

執行役員

物流本部長

鈴 木 仁

執行役員

南関東地域営業本部長

安 藤 裕 康

執行役員

中央研究所 上席研究員

坂 根 巌

執行役員

東京・千葉地域営業本部長

川 本 正 人

 

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

 

(ア)社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役田口守一氏は、法務に関して専門的な知見を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営を監督しております。

社外取締役臼井祐一氏は、長年における警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、物流企業にて直接会社経営にも関与してきました。その多様な経験と見識を当社の経営に生かしていただいております。

社外取締役田中豊氏は、税理士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営の監督を行っていただけることを期待しております。

 

社外監査役高澤嘉昭氏は、弁護士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。

社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士としての専門的な知見ならびに幅広い知識を有しており、社外の立場から経営に助言を行うとともに、職歴、経験、知識等を活かして経営の適法性についての監視をしております。

社外監査役宮嶋孝氏は、金融、財務に関する幅広い知識・見識を有しており、これまでの豊富な経験を踏まえ、社外の立場から経営の監視を行っていただけることを期待しております。

社外取締役又は社外監査役は、経営陣から独立した立場で、取締役会に出席し、取締役の職務執行の状況について、明確な説明を求めること等により、経営監視の実効性を高めております。

 

(イ)社外役員の選任状況に関する提出会社の基準又は方針の内容

当社は社外役員を選任するにあたり、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を踏まえて、以下を当社の独立社外役員の独立性判断基準とします。

(1)次のAからEまでのいずれについても該当せず、一般株主との利益相反の生じるおそれがないと認められる者

A.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

B.当社の主要な取引先又はその業務執行者

C.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)

D.最近において、次に該当していた者

(a)A、B又はCに掲げる者

E.次の(a)から(d)のまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

(a)AからDまでに掲げる者

(b)当社の子会社の業務執行者

(c)当社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。)

(d)最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

(2)上記AからEのいずれかに該当する場合であっても、その状況を総合的に判断の上、一般株主との利益相反の生じるおそれがなく、その理由について対外的に適切に説明できると認められる者

 

(ウ)社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役には客観的かつ専門的見地から経営に対する全般的な助言、監督が期待されております。そのため、経営に対する豊富な経験と幅広い知見、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。

社外監査役には株主からの付託を受けた実効性のある経営監視が期待されており、かつ客観性、中立性の確保が求められます。そのため、法務、財務会計、税務、金融等に関する専門的な知見を有する外部有識者を選任しております。

 

2019年7月25日現在、当社との間に以下のとおりの資本的関係があります。

 

社外取締役の氏名

所有する当社株式の数

当社が付与した

新株予約権の数

普通株式

第1種優先株式

田  口  守  一

1,700株

臼  井  祐  一

500株

田  中      豊

4,000株

 

 

社外監査役の氏名

所有する当社株式の数

当社が付与した

新株予約権の数

普通株式

第1種優先株式

高  澤  嘉  昭

76,000株

34,000株

7個(1,820株)

長  澤  正  浩

600株

宮  嶋      孝

(注)  高澤嘉昭氏の所有する新株予約権は2004年7月28日定時株主総会決議に基づくもの(株式会社伊藤園第2回新株予約権)であります。

 

上記以外に社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見の交換を行うなど相互連携を図っております。

社外監査役は「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。

 

社外役員の選任

2018/8/32018/12/32019/8/22019/12/2選任の理由
田口守一田口守一氏は、当社との独立性を有する社 外取締役であり、長年にわたり大学及び大 学院教授として法務の研究に携わっている ことから、専門的見地から適切な助言をし ていただくため、独立役員として適任であり ます。また、田口守一氏は、当社の元常務 取締役田口寛氏の実兄でありますが、田 口寛氏は2012年7月に退任しております ので、田口守一氏の独立性に問題はない と判断しております。
臼井祐一臼井祐一氏は、長年にわたり警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また物流企業にて直接会社経営に関与した経験も有ります。その多様な経験と見識により、当社の経営を監督・監視していただくため、独立役員として適任であります。
田中豊--田中豊氏は、社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、税理士として専門的な知見ならびに幅広い知識及び経験を有しております。これらの経験や知識等を活かし、当社の経営を監督・監視していただくため、独立役員として適任であります。