ユニカフェ【2597】のコーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス概略

発行日2018/4/102018/12/282019/4/92020/5/12
外国人保有比率10%未満10%未満10%未満10%未満
親会社
役員数8人8人9人10人
社外役員数2人2人2人2人
役員数(定款)15人15人15人15人
役員任期1年1年1年1年
社外役員の選任選任している選任している選任している選任している
買収防衛××××
役員の状況

5【役員の状況】

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

郷出 克之

昭和36年1月2日生

昭和56年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社

平成13年4月 同社貿易・海外事業本部管理部部長

平成15年4月 同社マーケティング本部営業管理部部長

平成16年4月 同社関東支社システム飲料営業部部長

平成19年2月 同社関東支社支社長

平成22年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社執行役員兼関東支社社社長

平成22年6月 同社取締役兼関東支社支社長

平成23年4月 同社取締役兼SCM本部本部長

平成26年6月 同社取締役

平成26年6月 日本ヒルスコーヒー株式会社代表取締役社長

平成30年3月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役

 

上島 豪太

昭和43年9月8日生

平成3年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社

平成21年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)代表取締役社長兼グループCEO

平成21年12月 当社取締役(現任)

平成22年4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長(現任)

平成22年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長

平成22年4月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長(現任)

平成22年4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役(現任)

平成24年4月 UCC Europe Ltd.取締役(現任)

平成25年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO(現任)

平成30年1月 UCCインターナショナル株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

志村 康昌

昭和27年11月22日生

昭和50年4月 東邦生命保険相互会社入社

平成9年4月 同社取締役総合企画部長

平成10年3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員

平成12年6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長

平成16年4月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問

平成16年6月 同社代表取締役副社長

平成19年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長

平成20年1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)取締役

平成20年2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当

平成21年4月 同社取締役副社長グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当

平成21年12月 当社取締役(現任)

平成22年4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長グループ経営戦略担当

平成22年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役

平成22年4月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役

平成22年4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役

平成24年4月 UCC Europe Ltd.取締役(現任)

平成24年7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画管掌兼財務経理室担当

平成25年5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長総合企画本部管掌兼財務経理本部担当

平成27年7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長(現任)

平成27年7月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長(現任)

平成30年1月 UCCインターナショナル株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼専務執行役員(経営戦略室担当)

 

本橋 智明

昭和36年11月13日生

昭和60年4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

平成12年4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社

平成14年10月 同社投資3部長

平成15年4月 同社投資1部長

平成16年11月 同社インキュベーション部長

平成17年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長

平成19年6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター

平成20年8月 日本プロセス株式会社社外取締役

平成21年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター

平成21年12月 当社社外取締役

平成22年1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部

平成25年1月 当社取締役兼常務執行役員経営計画本部長

平成27年4月 当社取締役兼常務執行役員経営戦略室長

平成29年3月 当社取締役兼専務執行役員(経営戦略室担当)(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼常務執行役員

広域営業本部長兼広域営業部長

鈴木 勝己

昭和35年10月20日生

昭和58年4月 当社入社

平成11年10月 当社営業一部部長

平成11年12月 当社取締役営業一部部長

平成13年10月 当社取締役兼執行役員営業一部長

平成14年4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長

平成15年4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長

平成15年10月 当社取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長

平成16年10月 当社取締役兼執行役員営業本部営業一部長

平成20年10月 当社取締役兼執行役員生産本部原料購買部長

平成21年12月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長

平成22年4月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長

平成25年6月 当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長

平成25年10月 当社取締役兼執行役員営業本部長

平成27年4月 当社取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長

平成29年3月 当社取締役兼常務執行役員広域営業本部長兼広域営業部長(現任)

(注)3

1,400

取締役兼執行役員

管理本部長兼財務経理部長

倉田 祐一

昭和37年8月19日生

昭和62年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行

平成16年10月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)エグゼクティブディレクター

平成22年5月 同社マネージングディレクター

平成24年4月 ユーシーシーホールディングス株式会社総合企画部担当部長

平成24年7月 同社財務経理室長

平成25年5月 同社財務経理本部長

平成27年7月 同社経営管理本部副本部長

平成28年10月 当社執行役員管理本部長

平成29年3月 当社取締役兼執行役員管理本部長

平成29年5月 当社取締役兼執行役員管理本部長兼財務経理部長(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

山根 一城

昭和25年3月9日生

昭和53年9月 ジョンソン株式会社入社

昭和56年4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー(エアケア製品担当)

昭和58年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長

昭和61年4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長

昭和63年8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長

平成8年4月 同社マーケティング・ディレクター

平成8年9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長

平成12年5月 同社広報渉外本部担当副社長

平成19年2月 山根事務所代表(現任)

平成25年9月 アイ・シー・エル株式会社横浜支社常任顧問

平成26年6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長

平成27年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

鶴谷 明憲

昭和32年6月8日生

昭和58年7月 警察庁入庁

平成10年3月 茨城県警察本部警務部長

平成11年8月 警察庁情報通信局情報通信企画課理事官

平成13年2月 兵庫県警察本部刑事部長

平成15年2月 内閣情報調査室国際部総括

平成19年4月 和歌山県警察本部長

平成20年8月 警察庁国際捜査管理官・ICPO東京支局長

平成24年8月 大阪府警察本部本部長

平成26年6月 財務省四国財務局長

平成28年9月 近畿管区警察局長

平成29年11月 プレデンシャル生命保険株式会社顧問(現任)

平成30年3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

小西 康之

昭和29年9月14日生

昭和52年4月 当社入社

平成9年12月 当社取締役生産管理部部長

平成13年9月 サンカフェ株式会社(現サントリーコーヒーロースタリー株式会社)取締役

平成13年10月 当社取締役兼執行役員人事総務部長

平成20年10月 当社取締役兼執行役員生産本部長

平成22年4月 当社取締役兼執行役員生産副本部長兼神奈川総合工場長

平成22年12月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

5,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

林 秀春

昭和8年11月24日生

平成2年7月 大阪国税局総務部次長

平成3年7月 国税庁長官官房総務課監督官室長

平成4年7月 高松国税局長

平成5年10月 林秀春税理士事務所税理士(現任)

平成5年11月 株式会社シマブンコーポレーション監査役(現任)

平成12年6月 株式会社トーアミ監査役(現任)

平成17年6月 株式会社フジデン監査役(現任)

平成24年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

竹内 康二

昭和19年9月3日生

昭和45年4月 弁護士登録

昭和45年4月 松尾翼法律事務所(現松尾総合法律事務所)入所

昭和47年4月 河合・竹内法律事務所(現さくら共同法律事務所)開設 弁護士(現任)

昭和61年6月 ニューヨーク州裁判所法曹登録

平成9年4月 学習院大学法学部講師

平成12年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師

平成16年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授(現任)

平成18年4月 株式会社ゼンショーホールディグス監査役(現任)

平成28年6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

6,800

 (注)1.取締役 山根一城及び取締役 鶴谷明憲氏は社外取締役であります。

2.監査役 林秀春氏及び監査役 竹内康二氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社の執行役員は、取締役3名を含む計5名で構成されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

辻 一夫

昭和22年8月7日生

平成18年7月 大阪国税局調査第二部長

平成19年8月 税理士登録

平成20年8月 辻一夫税理士事務所開業(現任)

平成25年6月 株式会社奥村組監査役(現任)

5【役員の状況】

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

岩田 斉

1961年4月13日生

1984年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社

1986年 1月 UCCブラジル駐在

1994年 2月 株式会社斎藤コーヒー店(現齊藤コーヒー株式会社)入社

2008年 6月 同社代表取締役

2013年 1月 当社代表取締役社長兼営業本部長

2018年 4月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ代表取締役社長

2019年 1月 当社顧問

2019年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長(現任)

2019年 3月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

取締役兼副社長執行役員

 

塩澤 博紀

1965年11月22日生

1989年 4月 三菱商事株式会社入社

2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長

2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長

2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長

2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長(現任)

2019年 1月 当社顧問

2019年 3月 当社取締役兼副社長執行役員(現任)

(注)3

取締役

 

上島 豪太

1968年9月8日生

1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社

2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)代表取締役社長兼グループCEO

2009年12月 当社取締役(現任)

2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長(現任)

2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長

2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長(現任)

2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役(現任)

2012年 4月 UCC Europe Ltd.取締役(現任)

2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO(現任)

2017年 11月 UCC International株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

志村 康昌

1952年11月22日生

1975年 4月 東邦生命保険相互会社入社

1997年 4月 同社取締役総合企画部長

1998年 3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員

2000年 6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長

2004年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問

2004年 6月 同社代表取締役副社長

2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長

2008年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)取締役

2008年 2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当

2009年 4月 同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当

2009年12月 当社取締役(現任)

2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当

2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役

2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役

2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役

2012年 4月 UCC Europe Ltd.取締役(現任)

2012年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画管掌兼財務経理室担当

2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当

2015年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長(現任)

2015年 7月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長(現任)

2017年11月 UCC International株式会社取締役(現任)

2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼専務執行役員(Keurig事業推進室担当)

 

本橋 智明

1961年11月13日生

1985年 4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2000年 4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社

2002年10月 同社投資3部長

2003年 4月 同社投資1部長

2004年11月 同社インキュベーション部長

2005年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長

2007年 6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター

2008年 8月 日本プロセス株式会社社外取締役

2009年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター

2009年12月 当社社外取締役

2010年 1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部

2013年 1月 当社取締役兼常務執行役員経営計画本部長

2015年 4月 当社取締役兼常務執行役員経営戦略室長

2017年 3月 当社取締役兼専務執行役員(経営戦略室担当)

2019年 1月 当社取締役兼専務執行役員(Keurig事業推進室担当)(現任)

2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼常務執行役員

広域営業本部長

鈴木 勝己

1960年10月20日生

1983年 4月 当社入社

1999年10月 当社営業一部部長

1999年12月 当社取締役営業一部部長

2001年10月 当社取締役兼執行役員営業一部長

2002年 4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長

2003年 4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長

2003年10月 当社取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長

2004年10月 当社取締役兼執行役員営業本部営業一部長

2008年10月 当社取締役兼執行役員生産本部原料購買部長

2009年12月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長

2010年 4月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長

2013年 6月 当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長

2013年10月 当社取締役兼執行役員営業本部長

2015年 4月 当社取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長

2017年 3月 当社取締役兼常務執行役員広域営業本部長(現任)

(注)3

1,400

取締役兼執行役員

管理本部長

倉田 祐一

1962年8月19日生

1987年 4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2004年10月 三菱UFJ証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)エグゼクティブディレクター

2010年 5月 同社マネージングディレクター

2012年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社総合企画部担当部長

2012年 7月 同社財務経理室長

2013年 5月 同社財務経理本部長

2015年 7月 同社経営管理本部副本部長

2016年10月 当社執行役員管理本部長

2017年 3月 当社取締役兼執行役員管理本部長

2017年 5月 当社取締役兼執行役員管理本部長兼財務経理部長

2018年 9月 当社取締役兼執行役員管理本部長(現任)

2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

山根 一城

1950年3月9日生

1978年 9月 ジョンソン株式会社入社

1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー(エアケア製品担当)

1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長

1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長

1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長

1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター

1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長

2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長

2007年 2月 山根事務所代表(現任)

2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長

2015年 6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

 

鶴谷 明憲

1957年6月8日生

1983年 7月 警察庁入庁

1998年 3月 茨城県警察本部警務部長

1999年 8月 警察庁情報通信局情報通信企画課理事官

2001年 2月 兵庫県警察本部刑事部長

2003年 2月 内閣情報調査室国際部総括

2007年 4月 和歌山県警察本部長

2008年 8月 警察庁国際捜査管理官・ICPO東京支局長

2012年 8月 大阪府警察本部本部長

2014年 6月 財務省四国財務局長

2016年 9月 近畿管区警察局長

2017年11月 プルデンシャル生命保険株式会社顧問(現任)

2018年 3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

小西 康之

1954年9月14日生

1977年 4月 当社入社

1997年12月 当社取締役生産管理部部長

2001年 9月 サンカフェ株式会社(現サントリーコーヒーロースタリー株式会社)取締役

2001年10月 当社取締役兼執行役員人事総務部長

2008年10月 当社取締役兼執行役員生産本部長

2010年 4月 当社取締役兼執行役員生産副本部長兼神奈川総合工場長

2010年12月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

5,400

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

竹内 康二

1944年9月3日生

1970年 4月 弁護士登録

1970年 4月 松尾翼法律事務所(現松尾総合法律事務所)入所

1972年 4月 河合・竹内法律事務所(現さくら共同法律事務所)開設 弁護士(現任)

1986年 6月 ニューヨーク州裁判所法曹登録

1997年 4月 学習院大学法学部講師

2000年 4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科講師

2004年 4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授(現任)

2006年 4月 株式会社ゼンショーホールディグス監査役(現任)

2016年 6月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

 

辻 一夫

1947年8月7日生

2006年 7月 大阪国税局調査第二部長

2007年 8月 税理士登録

2007年 8月 辻一夫税理士事務所税理士(現任)

2013年 6月 株式会社奥村組監査役

2019年 3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

 

 

 

 

 

6,800

 (注)1.取締役 山根一城及び取締役 鶴谷明憲氏は社外取締役であります。

2.監査役 竹内康二氏及び監査役 辻一夫氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社の執行役員は、取締役3名を含む計5名で構成されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

原 一夫

1949年4月14日生

2007年 7月 税務大学校副校長

2008年 7月 熊本国税局長

2009年 9月 税理士登録

2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士(現任)

2015年 6月 科研製薬株式会社監査役(現任)

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

営業本部長

岩田 斉

1961年4月13日

1984年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社

1986年 1月 UCCブラジル駐在

1994年 2月 株式会社斎藤コーヒー店(現齊藤コーヒー株式会社)入社

2008年 6月 同社代表取締役

2013年 1月 当社代表取締役社長兼営業本部長

2018年 4月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ代表取締役社長

2019年 1月 当社顧問

2019年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役会長(現任)

2019年 3月 当社代表取締役社長兼リテイル事業本部長

2019年 9月 当社代表取締役社長兼営業本部長(現任)

(注)3

取締役兼副社長執行役員

Keurig事業本部長

塩澤 博紀

1965年11月22日

1989年 4月 三菱商事株式会社入社

2012年 3月 MC Coffee do Brasil代表取締役社長

2013年 4月 三菱商事株式会社飲料原料部長

2014年 4月 三菱商事株式会社酪農飲料部長

2017年 1月 株式会社アートコーヒー代表取締役社長(現任)

2019年 1月 当社顧問

2019年 3月 当社取締役兼副社長執行役員

2019年 9月 当社取締役兼副社長執行役員Keurig事業本部長(現任)

(注)3

取締役

上島 豪太

1968年9月8日

1991年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)入社

2009年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)代表取締役社長兼グループCEO

2009年12月 当社取締役(現任)

2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCEO代表取締役社長(現任)

2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役社長

2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表取締役会長(現任)

2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役(現任)

2013年10月 ユーシーシー上島珈琲株式会社代表取締役グループCEO(現任)

2017年 11月 UCC International株式会社取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

志村 康昌

1952年11月22日

1975年 4月 東邦生命保険相互会社入社

1997年 4月 同社取締役総合企画部長

1998年 3月 GEエジソン生命保険株式会社取締役兼常務執行役員

2000年 6月 GEアセットマネージメント株式会社代表取締役社長

2004年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社顧問

2004年 6月 同社代表取締役副社長

2007年11月 シャディ株式会社代表取締役副会長

2008年 1月 ユーシーシー上島珈琲株式会社(現ユーシーシーホールディングス株式会社)取締役

2008年 2月 同社取締役副社長兼経営企画・財務・経理・事業開発担当

2009年 4月 同社取締役副社長兼グループ総合企画室担当兼グループワークアウト推進室担当

2009年12月 当社取締役(現任)

2010年 4月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼グループ経営戦略担当

2010年 4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社取締役

2010年 4月 ユーシーシーフーヅ株式会社取締役

2010年 4月 ユーシーシーフードサービスシステムズ株式会社取締役

2012年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画管掌兼財務経理室担当

2013年 5月 ユーシーシーホールディングス株式会社取締役副社長兼総合企画本部管掌兼財務経理本部担当

2015年 7月 ユーシーシーホールディングス株式会社グループCOO代表取締役副社長

2015年 7月 ユーシーシーフーヅ株式会社代表代表取締役副会長(現任)

2017年11月 UCC International株式会社取締役(現任)

2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役(現任)

2020年 1月 ユーシーシーホールディングス株式会社代表取締役副社長グループCOO(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼専務執行役員

本橋 智明

1961年11月13日

1985年 4月 日本勧業角丸証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社

2000年 4月 ソフトバンク・インベストメント株式会社入社

2002年10月 同社投資3部長

2003年 4月 同社投資1部長

2004年11月 同社インキュベーション部長

2005年12月 イートレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)資本市場部 部長

2007年 6月 SBIキャピタル株式会社コーポレイト・アドバイザリー・グループ ディレクター

2008年 8月 日本プロセス株式会社社外取締役

2009年10月 SBIキャピタル株式会社インベストメント・グループ ディレクター

2009年12月 当社社外取締役

2010年 1月 SBIインベストメント株式会社インキュベーション部

2013年 1月 当社取締役兼常務執行役員経営計画本部長

2015年 4月 当社取締役兼常務執行役員経営戦略室長

2017年 3月 当社取締役兼専務執行役員(経営戦略室担当)

2019年 1月 当社取締役兼専務執行役員(Keurig事業推進室担当)

2019年 1月 株式会社アートコーヒー取締役(現任)

2019年 9月 当社取締役兼専務執行役員(現任)

(注)3

取締役兼常務執行役員

営業副本部長

鈴木 勝己

1960年10月20日

1983年 4月 当社入社

1999年10月 当社営業一部部長

1999年12月 当社取締役営業一部部長

2001年10月 当社取締役兼執行役員営業一部長

2002年 4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長

2003年 4月 当社取締役兼執行役員営業本部コーヒー原料グループ長兼開発研究室長

2003年10月 当社取締役兼執行役員営業本部原料用営業部長兼開発研究室長

2004年10月 当社取締役兼執行役員営業本部営業一部長

2008年10月 当社取締役兼執行役員生産本部原料購買部長

2009年12月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼生産本部原料購買部長

2010年 4月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼営業一部長

2013年 6月 当社取締役兼執行役員営業本部長兼営業一部長

2013年10月 当社取締役兼執行役員営業本部長

2015年 4月 当社取締役兼執行役員広域営業本部長兼広域営業部長

2017年 3月 当社取締役兼常務執行役員広域営業本部長

2019年 9月 当社取締役兼常務執行役員営業副本部長(現任)

(注)3

1,400

取締役兼執行役員

管理本部長

新述 孝祐

1976年5月6日

2000年 4月 当社入社

2012年10月 当社管理本部財務経理部長

2019年10月 当社執行役員管理本部長

2020年 3月 当社取締役兼執行役員管理本部長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役兼執行役員

長野 修司

1956年12月13日

2011年 4月 株式会社アートコーヒー入社

2012年 4月 同社取締役常務執行役員製造本部長(現任)

2020年 3月 当社取締役兼執行役員(現任)

(注)3

130

取締役

山根 一城

1950年3月9日

1978年 9月 ジョンソン株式会社入社

1981年 4月 同社マーケティング部プロダクトマネージャー(エアケア製品担当)

1983年11月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部販売促進課長

1986年 4月 プロクターアンドギャンブルファーイーストインク入社販売企画部次長

1988年 8月 ビー・エム・ダブリュー株式会社入社マーケティング部広告次長

1996年 4月 同社マーケティング・ディレクター

1996年 9月 日本コカ・コーラ株式会社入社コーポレート・コミュニケーション部長

2000年 5月 同社広報渉外本部担当副社長

2007年 2月 山根事務所代表(現任)

2014年 6月 一般社団法人ジュニアマナーズ協会副理事長

2015年 6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

取締役

竹内 直人

1957年9月28日

1981年 4月 警察庁入庁

2009年10月 宮城県警察本部長

2011年10月 警察庁外事情報部長

2013年 6月 東北管区警察局長

2014年 8月 警察大学校長

2016年10月 東北電力株式会社顧問(現任)

2020年 3月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

蔦野 裕士

1960年11月5日

1979年 4月 当社入社

2004年 1月 当社執行役員管理本部システム事務部長

2005年10月 当社執行役員営業本部営業管理部長

2010年 4月 当社執行役員生産本部生産管理部長

2012年 4月 当社執行役員営業副本部長

2013年 6月 当社執行役員生産本部長

2017年 3月 当社執行役員経営戦略室長

2018年 9月 当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長

2020年 3月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

1,560

監査役

辻 一夫

1947年8月7日

2006年 7月 大阪国税局調査第二部長

2007年 8月 税理士登録

2007年 8月 辻一夫税理士事務所税理士(現任)

2013年 6月 株式会社奥村組監査役

2019年 3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

桑原 聡子

1964年11月1日

1990年 4月 弁護士登録

1990年 4月 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所

1998年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー(現任)

2016年 6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役(現任)

2020年 3月 当社社外監査役(現任)

(注)4

3,090

 (注)1.取締役 山根一城及び取締役 竹内直人氏は社外取締役であります。

2.監査役 辻一夫氏及び監査役 桑原聡子氏は社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社の執行役員は、取締役5名を含む計6名で構成されております。

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

原 一夫

1949年4月14日生

2007年 7月 税務大学校副校長

2008年 7月 熊本国税局長

2009年 9月 税理士登録

2009年 9月 原一夫税理士事務所税理士(現任)

2015年 6月 科研製薬株式会社監査役(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名(2020年3月26日現在)を選任しております。なお、社外取締役2名を東京証券取引所が求める独立役員に指名しております。

 社外取締役2名は、業務執行を行う当社経営陣から独立した立場であり、独立した立場から当社のより良いガバナンス構築に向け、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したため選任しております。

 社外取締役2名と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役2名は、業務執行を行う当社経営陣から独立した立場であり、独立した立場からの監督という役割及び機能は充分に確保されていると判断したため選任しております。

 社外監査役 辻一夫氏及び桑原聡子氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式」欄に記載のとおりであります。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。また、社外監査役と内部統制部門との関係は、内部統制構築の進捗状況や課題等について、代表取締役社長に対して適宜報告がなされており、社外監査役はその報告について検証し、必要に応じて適切な助言を行うことで内部統制の向上を図っております。

 

 

社外役員の選任

2018/4/102018/12/282019/4/92020/5/12選任の理由
山根 一城外資系大手飲料メーカーの広報担当副社長として危機管理の責任者を務め、リスクマネジメントの仕組みづくりと運用を統括されました。また、2002年の日韓ワールドカップサッカー大会ではテロ対策を指導した実績をもっております。飲料業界の人脈もあり、リスクマネジメントに関するアドバイスのみならず営業活動において有益なアドバイスがいただけるものと期待しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことから当社の独立役員に指定しております。
竹内 直人---警察行政における豊富な経験と実績を活かして、業務の適法性やリスク管理の観点による当社の経営全般に対する提言をいただけるものと期待しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことから当社の独立役員に指定しております。
鶴谷 明憲-警察行政における豊富な経験と実績を活かして、業務の適法性やリスク管理の観点による当社の経営全般に対する提言をいただけるものと期待しております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反の生じるおそれがないことから当社の独立役員に指定しております。